投资决策委员会实施细则.docx

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1、苏州工业业园区投资决策策委员会会实施细细则（送审稿稿）二五五年四月月十五日苏州工业业园区投投资决策策委员会会实施细细则（送审稿稿）第一章总则第一条为为了进一一步加强强苏州工工业园区区（以下下称“园区”）国有有资产管管理，优优化资源源配置，提高园园区国有有企业效效益，增增强园区区国有企企业的核核心竞争争力，有有效控制制国有企企业经营营风险，确定园园区国有有企业的的发展规规划，完完善园区区国有企企业的治治理结构构，健全全投资决决策程序序，加强强决策科科学性，提高重重大投资资决策的的效益和和决策的的质量，根据中华人人民共和和国公司司法、企业业国有资资产监督督管理暂暂行条例例及其其他有关关法律、法规的

2、的规定，特设立立投资决决策委员员会，并并制定本本实施细细则。第二二条投资资决策委委员会是是园区工工委、管管委会设设立的专专门工作作机构，主要负负责决定定园区国国有企业业发展战战略及行行业布局局方案，对园区区国有资资本的投投资方向向进行指指导，对对园区国国有企业业的重大大投资活活动进行行决策和和监督，审查园园区国有有企业投投资策略略和规范范程序。第二章人员组组成第三三条投资资决策委委员会委委员暂定定五人，由园区区工委、管委会会任命，条件成成熟时，聘请22名外部部专业人人士作为为独立委委员参加加委员会会。第四条投投资决策策委员会会设主任任委员一一名，由由委员会会选举产产生。第三章章职责责权限第第五

3、条投投资决策策委员会会的主要要职责和和权限：（一）审审议确定定园区国国有企业业发展战战略；（二）审审议批准准苏州州工业园园区国有有企业投投资管理理暂行办办法等等管理办办法；（三）对对园区国国有企业业须经投投资决策策委员会会批准的的重大投投资融资资方案进进行研究究并提出出决策意意见；（四）对对苏州工工业园区区国有资资产控股股发展有有限公司司（以下下称“园区国国控公司司”）及出资资监管其其所属企企业和受苏州州工业园园区管理理委员会会委托管管理的企企业（以以下称“受托监管管企业”）（“所属企企业”是指园区区国控公公司所属属全资、控股、参股企企业和受受苏州工工业园区区管理委委员会委委托管理理的企业业）

4、须经投投资决策策委员会会批准的的重大资资本运作作、资产产重组、分立或或合并、资产经经营项目目等进行行研究并并提出决决策意见见；（五）对对国有企企业发展展中其他他重大的的投资事事项进行行研究并并提出决决策意见见；（六）对对以上事事项的实实施进行行检查；（七）园园区工委委、管委委会授权权的其他他事宜。第四章章 决策策程序第第六条企企业战略略决策程程序如下下：（一）所所属企业业出资监监管企业业和受托托监管企企业园区区国控公公司所属属企业的的负责人人向园区区国控公公司提交交董事会会通过的的公司发发展战略略、编制制及修改改依据（每年一一次）；（二）园园区国控控公司经经初审后后提交投投资决策策委员会会审议

5、并并签发书书面决议议；（三）园园区国控控公司以以股东身身份将此此项决议议提交所所属企业业出资监监管企业业和受托托监管企企业其所属企企业股东东会或董董事会讨讨论并通通过。 第七条条投资投融资等等重大项项目决策策程序如如下：（一）所所属企业业出资监监管企业业和受托托监管企企业园区区国控公公司所属属企业的的负责人人向园区区国控公公司报其其董事会会管理层层关于本本项目的的决议、项目基基本情况况，包括括重大投投资融资资、资本本运作、资产经经营项目目的意向向、相关关的协议议、合同同、章程程及可行行性研究究报告、合作方方情况等等资料；（二）园园区国控控公司审审核并提提出意见见后上报报投资决决策委员员会；（三

6、）由由投资决决策委员员会审查查并签发发书面决决议；（四）园园区国控控公司以以股东身身份将此此项决议议提交所所属企业业出资监监管企业业和受托托监管企企业其所属企企业董事事会讨论论并通过过。第五五章 议议事规则则第八条条投资决决策委员员会会议议应由全全体委员员出席方方可举行行。会议议可分为为普通会会议和临临时会议议两种形形式。每每一名委委员有一一票的表表决权。会议做做出的决决议，必必须经全全体委员员四分之之三以上上通过方方为有效效。第九条如如有必要要，投资资决策委委员会可可以聘请请中介机机构为其其决策提提供专业业意见，费用由由园区国国控公司司或出资资监管企企业出资资监管企企业和受受托监管管企业其其

7、所属企企业支付付。第十条 投资资决策委委员会普普通会议议的表决决方式为为举手表表决或投投票表决决；临时时会议可可以采取取会签方方式作出出决议。第十一条条投资决决策委员员会委员员，应在在收到园园区国控控公司上上报呈报材料后后的十个个工作日日内作出出决议；如有特特殊原因因，可延延迟至十十五个工工作日；。否则，视同该该委员同同意该呈呈报的事事项。第十二条条 投投资决策策委员会会首次否否决的项项目，投投资单位位在对以相关问问题作出出充分的的说明后后，还可可提请复复审一次次。第十三条条投资决决策委员员会会议议的召开开程序、表决方方式和会会议通过过的议案案必须遵遵循有关关法律、法规、公司章章程及本本办法的

8、的规定。第十十四条投投资决策策委员会会会议须须做书面面应当有有记录，出席会会议的委委员应当当在会议议记录上上签名。会议记记录由园园区国控控公司保保存。第十十五条投投资决策策委员会会会议通通过的议议案及表表决结果果，可以以书面形形式及时时反馈有有关单位位。第十六六条投资资决策委委员会全全体成员员委员均对所所议事项项有保密密义务，不得擅擅自对外外披露有有关信息息。第六章附则则第十七七条本实实施细则则发布之之日起试试行。第十十八条本本实施细细则由投投资决策策委员会会负责解解释。第十九条条本实施施细则未未尽事宜宜，按国国家有关关法律、法规的的规定执执行；本本细则如如与国家家日后颁颁布的法法律、法法规相

9、抵抵触时，按国家家有关法法律、法法规的规规定执行行。苏州工业业园区审计委员员会实施施细则（送审稿稿）二五五年四月月十五日苏州工业业园区审审计委员员会实施施细则 （送审审稿）第一章章总则则第一一条为了进进一步加加强苏州州工业园园区（以以下称“园区”）国有有资产管管理，优优化资源源配置，提高园园区国有有企业效效益，增增强园区区国有企企业的核核心竞争争力，有有效控制制国有企企业经营营风险，建立和和完善国国有企业业法人治治理结构构，进一一步强化化国有企企业内部部控制制制度，对对园区国国有企业业实施有有效监督督，根据据中华华人民共共和国公公司法、中中华人民民共和国国审计法法、企业国国有资产产监督管管理暂

10、行行条例及其他他有关法法律、法法规的规规定，特特设立审审计委员员会并制制定本实实施细则则。第二条审计计委员会会是园区区工委、管委会会设立的的专门工工作机构构，听取取并审议议园区国国有企业业财经纪纪律、会会计政策策执行情情况的报告和和园区国国有企业业的财务务状况和和财务报报告的汇汇报；督督促检查查园区国国有企业业建立、健全内内部控制制制度；对园区区国有企企业出现现的重要要情况和和重大违违规事项项及相关关人员提提出处理理意见。第二章章人员员组成第三三条审计委委员会委委员暂定定五名，由园区区工委、管委会会任命。审计委委员会委委员设主主任委员员一名，由委员员会选举举产生。第第三章职责权权限第五条条审审

11、计委员员会的主主要职责责权限：（一）审审议批准准苏州州工业园园区国有有企业内内部审计计暂行办办法；（二）审审议并批批准园区区国有企企业年度度经营计计划，年年度预算算、决算算；（三）审审议并批批准园区区国有企企业年度度内部审审计计划划；（四）审审议并批批准园区区国有企企业提交交的内部部审计报报告并对对报告中中所涉及及的出现现的重要要情况和和重大违违规事项项及相关关人员提提出处理理意见；（五）审审议园区区国有企企业财务务总监年年度述职职报告，提出考考核意见见和任免免建议；（六）监监督苏州州工业园园区国有有资产控控股发展展有限公公司（以以下称“园区国国控公司司”）及出出资监管管企业的的内部审审计制度

12、度建设及及其实施施；（七）园园区工委委、管委委会授权权的其他他事宜。第四章 决策程程序第六条条审审计委员员会依据据以下程程序，履履行职责责：（一）园园区国控控初审相相关报告告并提出出意见后后，提交交审计委委员会；（二）审审计委员员会根据据相关报报告和园园区国控控公司初初步意见见，就下下列内容容进行评评议并发发表决策策意见：1、年年度经营营计划，年度预预、决算算；2、相关财财务报告告是否全全面真实实；3、内部审审计制度度是否已已得到有有效遵守守，审计计计划是是否得到到有效实实施；44、外部部审计机机构工作作评价，外部审审计机构构的聘请请及更换换；5、内部财财务部门门、审计计部门包包括其负负责人的

13、的工作评评价；66、 其其他相关关事宜。第五章 议事规规则第七条条审审计委员员会会议议分为例例会和临临时会议议，例会会每年至至少召开开二次，原则上上每半年年召开一一次，临临时会议议由审计计委员会会委员提提议召开开。会议议由主任任委员主主持。第八八条审计委委员会会会议应由由全体委委员出席席方可举举行；每每一名委委员有一一票的表表决权。会议做做出的决决议，必必须经全全体委员员的一致致通过。第第九条审计计委员会会会议表表决方式式为举手手表决或或投票表表决；临临时会议议可以采采取会签签方式作作出决议议。第十条条如如有必要要，审计计委员会会可以聘聘请中介介机构为为其决策策提供专专业意见见，费用用由园区区

14、国控或或出资监监管企业业支付。第十一条条审审计委员员会会议议的召开开程序、表决方方式和会会议通过过的议案案必须遵遵循有关关法律、法规、公司章章程及本本办法的的规定。第第十二条条审审计委员员会会议议应当有有记录，出席会会议的委委员应当当在会议议记录上上签名。会议记记录由园园区国控控公司保保存。第十十三条 审审计委员员会会议议通过的的议案及及表决结结果，可可以书面面形式及及时反馈馈相关单单位。第十十四条审计计委员会会全体委委员均对对会议所所议事项项有保密密义务，不得擅擅自披露露有关信信息。第第六章附则则第第十五条条本本实施细细则自发发布之日日起试行行。第十六六条本实施施细则由由审计委委员会负负责解

15、释释。第十七条条本本实施细细则未尽尽事宜，按国家家有关法法律、法法规的规规定执行行；本细细则如与与国家日日后颁布布的法律律、法规规相抵触触时，按按国家有有关法律律、法规规的规定定执行。苏州工业业园区薪酬委员员会实施施细则（送审稿稿）二五五年四月月十五日苏州工业业园区薪薪酬委员员会实施施细则（送审稿稿）第一章总则第一一条为了进进一步加加强苏州州工业园园区（以以下称“园区”）国有有资产管管理，优优化资源源配置，提高园园区国有有企业效效益，增增强园区区国有企企业的核核心竞争争力，完完善园区区国有企企业法人人治理结结构，建建立、健健全园区区国有企企业激励励和约束束机制，根据中华人人民共和和国公司司法、

16、企业业国有资资产监督督管理暂暂行条例例及其其他有关关法律、法规的的规定，特设立立薪酬委委员会并并制定本本实施细细则。第二二条薪酬委委员会是是由园区区工委、管委会会成立的的专门工工作机构构，主要要负责研研究决定定园区国国有企业业人才和和薪酬战战略，督督促企业业建立与与现代企企业制度度相适应应的人才才制度和和薪酬制制度，制制定园区区国有企企业主要要管理人人员的薪薪酬政策策与方案案，制定定考核标标准并进进行考核核。第二二章人人员组成成第第三条薪酬酬委员会会委员暂暂定五名名，由园园区工委委、管委委会任命命。第四条条薪薪酬委员员会委员员设主任任委员一一名，根根据工委委、管委委会推荐荐，由委委员会选选举产

17、生生。第三三章职职责权限限第第五条薪酬酬委员会会的主要要职责权权限：（一）审审议批准准苏州州工业园园区国有有资产控控股发展展有限公公司企业业负责人人经营业业绩考核核暂行办办法；（二）审审议批准准苏州工工业园区区国有资资产控股股发展有有限公司司（以下下称“园区国国控公司司”）提出出的所属属企业管管理人员员的薪酬酬计划或或方案；（三）审审议并批批准园区区国控公公司提交交的所属属企业高高级管理理人员的的年度绩绩效考评评结果和和薪酬建建议方案案；（四）园园区工委委、管委委会授权权的其他他事宜。第六条 薪酬委委员会负负责对园园区国有有企业主主要管理理岗位的的人事任任免和后后备人才才培养事事项作出出决议或

18、或提出意意见。第第四章决策程程序第七条条国国区国控控公司负负责做好好薪酬委委员会决决策的前前期准备备工作，提供包包括但不不限于以以下有关关方面的的资料：（一）提提供园区区国有企企业主要要财务指指标和经经营目标标完成情情况；（二）提提供园区区国有企企业管理理人员岗岗位工作作业绩考考评系统统中涉及及指标的的完成情情况；（三）提提供园区区国有企企业管理理人员的的业务创创新能力力和创利利能力的的经营绩绩效情况况；（四）提提供按园园区国有有企业业业绩拟订订的薪酬酬分配规规划和分分配方式式的有关关测算依依据。第八条条 薪酬酬委员会会对园区区国有企企业管理理人员考考评按照照下列程程序进行行：（一）园园区国控

19、控公司出出资监管管企业管管理人员员向园区区国控公公司述职职和自我我评价；（二）园园区国控控公司会会商园区区有关业业务局、办，根根据相关关资料和和意见，按绩效效评价标标准和程程序，对对园区国国控公司司出资监监管企业业管理人人员进行行绩效进进行初评评；（三）园园区国控控公司向向薪酬委委员会提提交出资资监管企企业管理理人员的的初步考考评结果果及薪酬酬预案和和奖惩方方式；（四）薪薪酬委员员会根据据上述资资料进行行审议并并形成决决议。第五五章议议事规则则第第九条薪酬酬委员会会每年至至少召开开两次会会议，会会议由主主任委员员主持。第第十条薪酬酬委员会会会议应应由全体体委员出出席方可可举行；每一名名委员有有

20、一票的的表决权权。会议议作出的的决议，必须经经全体委委员的一一致通过过。第十一一条薪酬委委员会会会议表决决方式为为举手表表决或投投票表决决；临时时会议可可以采取取会签的的方式作作出决议议。第十二二条薪酬委委员会会会议必要要时可以以邀请园园区国有有企业管管理人员员列席会会议。第十十三条如有有必要，薪酬委委员会可可以聘请请中介机机构为其其决策提提供专业业意见，费用由由园区国国控公司司或出资资监管企企业支付付。第十四四条薪酬委委员会会会议讨论论有关委委员会成成员的议议题时，当事人人应回避避。第十五五条薪酬委委员会会会议的召召开程序序、表决决方式和和会议通通过的薪薪酬政策策与分配配方案，必须遵遵循有关

21、关法律、法规、公司章章程及本本细则的的规定。第第十六条条薪薪酬委员员会会议议应当有有记录，出席会会议的委委员应当当在会议议记录上上签名；会议记记录由园园区国控控公司保保存。第十十七条薪酬酬委员会会会议通通过的议议案及表表决结果果，应以以书面形形式及时时反馈园园区国控控公司或或出资监监管企业业。第十八八条出席会会议的委委员均对对会议所所议事项项有保密密义务，不得擅擅自披露露有关信信息。第第六章附则则第第十九条条 本实施施细则自自发布之之日起试试行。第二十条条本本实施细细则由薪薪酬委员员会负责责解释。第第二十一一条本实施施细则未未尽事宜宜，按国国家有关关法律、法规的的规定执执行；本本细则如如与国家家日后颁颁布的法法律、法法规相抵抵触时，按国家家有关法法律、法法规的规规定执行行。16