企业制度建设管理办法.docx

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1、吉林东圣焦化有限公司公司编 号：发布日期期：制度生效日期期： 编 制 人：审 核 人：编制部门门：批 准 人：页 数： 共共 211 页制度建设设管理办办法 制度履履历表 编号号：QGG10110011B011A0制度名称称编制（修修改）时间首次编制制换版编制制修订编制制编制人编制单位位废止编号制度管理理办法20099.122.211企业管理理部QG10010001A00说明：在在此之前前没有关关于制度度建设方方面的制制度,为为加强制制度建设设,规范范管理,实现管管理的制制度化、流程化化、表单单化，特特制定了了本制度度。说明：注：“说说明”主主要阐述述修改的的主要内内容。20目 录第一章 总

2、则1第二章 制度分分类及部部室职责责1第三章 制度的的编制、修订和和废止44第四章 制度的的督导执执行5第五章 制度的的评审77第六章 制度的的存档管管理7第七章 附 则8附件一： 制度度管理流流程100附件二： 公司司制度需需求识别别与征求求意见单单11附件三： 制度度重要程程度的判判定122附件四： 制度度编写格格式规定定13附件五： 制度度执行情情况检查查计划及及制度培培训计划划表177附件六： 制度度履历表表18附件七： 制度度审核单单19附件八： 制度度检查(制度评评审)报报告单220第一章 总 则则第一条 为配合合公司建建立简捷捷、实用用、高效效、统一一的制度度管理体体系，实实现本

3、公公司制度度建设的的系统化化、一体体化、流流程化、表单化化、信息息化，促促进公司司管理实实现制度度化、流流程化、标准化化，特制制定本办办法。第二条 本办办法之制制度建设设管理是是指对各各类制度度的起草草、审批批、执行行、修订订、废止止等各环环节进行行统一规规范。第二章 制度分类类及部室室职责第三条 本办法法之制度度分为组组织管理理制度、专业管管理制度度、技术术规范三三类，各各类制度度实行公公司专业业管理部部门归口口管理。其中组组织管理理制度是是规范组组织行为为的管理理制度，包括公公司章程程、机构构设置、职责划划分、岗岗位设置置等方面面的制度度；专业业管理制制度是关关于规范范各专业业管理部部门各

4、项项专业职职能的制制度；除除此之外外的划归归为技术术规范，技术规规范是阐阐明和确确定技术术要求方方面的规规定，包括产产品、产产品检验验、工艺艺、环境境保护、安全技技术等方方面的标标准、规规程等。制度编制制、修订订管理归归口管理理如下（包含但但不限于于以下部门门及制度度）：绩效管理理、制度度管理、公司级级章程管管理等相相关制度度由企业业管理部部负责；文件管管理、公公章管理理、车辆辆管理、会务管管理、办办公财物物管理、档案管管理、环环境卫生生管理、安全保保卫管理理等行政政相关制制度由行行政办公公室负责责；招聘聘管理、培训管管理、考考勤管理理、劳动动合同管管理、劳劳动保护护管理、工伤事事故处理理办法

5、等等人力资资源相关关制度由由人力资资源部负负责；预预算管理理、成本本控制管管理、审审计等财财务相关关专业制制度由财财务部负负责；采采购管理理、库存存管理、入库及及出库管管理、供供应商管管理等采采购相关关制度由由供应部部负责；设备管管理（检检修、润润滑、事事故）、工艺管管理、安安全管理理、调度度管理等等生产相相关制度度由生产产技术部部负责。第四条 根据制制度内容容，一个个完整的的可操作作的制度度应包含含三部分分内容：1、制度度基本内内容：制制度制定定的目的的、适用用范围、制度正正文约束束条例、考核条条例。2、制度度操作流流程：依依据基本本内容绘绘制出制制度操作作的流程程图，通通常可用用VISSI

6、O编编制。3、制度度操作表表单：依依据制度度基本内内容与操操作流程程所涉及及的表单单，通常常可用WWORDD、EXXCELL绘制。根据管理理活动的的特点、性质及及其范围围大小等等，管理理制度的的文体基基本上可可分为以以下几种种：1、章程程：是指指严格依依据国家家法律法法规要求求，规范范公司行行为和治治理结构构等方面面的管理理制度。2、条例例：是规规范某一一类对象象、某一一系统(过程)、某一一系列活活动的综综合性管管理制度度。3、职责责：是针针对“工工作”这这一特定定对象制制定的管管理制度度，包括括各管理理层次、各级、各类岗岗位职责责与相关关的工作作描述。4、守则则：是确确定员工工行为规规范方面

7、面的管理理制度。5、办法法：是确确定某一一方面或或特定管管理对象象、过程程、活动动的方法法和要求求的管理理制度。6、制度度：是规规范某一一方面经经营、管管理活动动行为准准则的管管理制度度。7、规定定：是确确定特定定对象、过程、活动规规范、准准则方面面的管理理制度。8、细则则：是为为实施制制度、规规定、守守则、办办法而制制定的更更为具体体的管理理制度。另外，按按照公司司相关专专业管理理部门的的专业要要求确定定“技术术规范”的名称称。第五条 公司制制度建设设的管理理部门为为企业管管理部，主要职职责是：负责制制度体系系建设及及管理工工作；根根据工作作需要负负责向各各管理部部门提出出制度编编写要求求；

8、负责责制度的的初审与与会审管管理工作作；负责责制度起起草部门门编写制制度的指指导工作作、流程程编制的的辅导与与完善工工作、培培训情况况检查、落实情情况检查查、执行行效果评评价；负负责统筹筹制定制制度优化化方案，并负责责逐项督督导落实实；配合合公司制制度建设设的各项项工作；负责有有效制度度清单的的整理等等。第六条 公司司的制度度责任部部门即公公司制度度的编制制及督导导执行部部门为公公司各专专业管理理部门。各专业业管理部部门负责责公司制制度的制制定及督督导执行行（包括括调研、起草、征求意意见、编编写培训训教案及及培训计计划并进进行授课课、编制制制度检检查计划划、执行行情况的的检查与与意见反反馈、申

9、申请修订订等）。第七条制制度的责责任部门门必须对对每一项项制度确确定制度度责任人人，责任任人的主主要职责责是：对对负责的的制度进进行培训训、检查查制度执执行情况况、建立立制度档档案(包包括制度度建设各各个环节节的内容容)等。第八条 制度责责任人的的确定及及变更。新出台台制度的的责任人人一般应应为制度度的起草草人；在在本管理理制度下下发前的的制度责责任人由由各部门门领导指指定责任任人；制制度责任任人工作作发生异异动时，由部门门领导及及时重新新指定制制度责任任人。制制度责任任人工作作发生异异动时，必须到到制度建建设管理理人员处处确认制制度档案案交接情情况，否则企企业管理理部在组组织制度度评审时时，

10、将对对无制度度责任人人的进行行考核。第九条 办公公室负责责文件审审批、文文件编号号、打印印下发、整理建建档等。第十条 企业业管理部部负责按按照培训训工作相相关要求求组织实实施制度度培训，达到培培训效果果。第十一条条 本本办法所所指流程程就是指指做事情情的顺序序，业务务流程是是指为了了实现特特定的目目的，利利用多部部门或单单位之间间的合作作共同完完成的工工作过程程。第三章 制度的编编制、修修订和废废止第十二条条 制制度编制制的流程程(见附附件一)。专业业管理部部门对制制度编制制需求进进行识别别与确认认专业业管理部部门起草草初稿专业管管理部门门组织与与制度相相关部门门进行研研讨并征征求意见见(包括

11、括公司对对口专业业部门的的意见)企业管管理部制制度建设设管理人人员初审审专业业管理部部门根据据制度的的重要程程度组织织会审或或会签经公司司总经理理或主管管领导审审批后以以红头文文件下发发或经局局域网发发布（审审批时须须附制度度需求识识别与征征求意见见单、制制度审核核单、制制度定稿稿及文件件审批单单）。1、制度度编制需需求的识识别与确确认。全全面分析析和识别别制度编编制的需需求，了了解本部部门有关关职责、国家相相关规定定、公司司及各子子公司目目前相关关制度建建设和执执行情况况，特别别要找准准存在的的问题，并参考考其他企企业同类类制度，填写制制度需求求识别与与征求意意见单(见附件件二)。2、征求求

12、意见。制度在在初稿编编制完成成后，都都必须在在公司相相关单位位范围内内征求意意见(制制度需求求识别与与征求意意见单见见附件二二)，反反馈意见见必须由由各单位位主管领领导签字字。3、前期期研讨。若为了了工作方方便，提提高效率率，可以以组织与与制度相相关部门门进行研研讨，以以会议纪纪要的形形式确认认研讨结结果，而而不再另另行征求求意见(“会议议纪要”可代替替“制度度需求识识别与征征求意见见单”)。4、制度度初审。初审的的内容包包括：采采纳反馈馈意见情情况；与与其他专专业制度度的衔接接情况；制度重重要程度度的判定定是否正正确；制制度编写写格式(见附件件四)是是否规范范；有无无相应的的流程与与表单；有

13、无检检查计划划和培训训计划表表(见附附件五)；有无无制度需需求识别别与征求求意见单单(或相相应会议议纪要)；有无无制度履履历表(见附件件六，首首次编制制不需要要)等方方面。企企业管理理部制度度审核人人员要形形成书面面的审核核意见，填写制制度审核核单(见见附件七七)，并并随同制制度文本本一起按按下列方方式提交交公司审审定：(1)经经企业管管理部初初审确认认为“很很重要”的制度度须在公公司经理理办公会会上进行行审定。(2)确确认为“重要”的制度度在公司司例会上上审定。(3)确确认为“一般”的制度度可在公公司例会会上审定定或组织织相关的的专业部部门进行行会签(需进行行会签的的单位由由编制制制度的专专

14、业部门门提出)。凡未征求求意见或或企业管管理部初初审的制制度，不不得提交交公司领领导审定定或会签签。5、批准准下发。“很重重要”和和“重要要”的制制度须由由总经理理审核批批准后下下发，属属于“一一般”的的制度由由公司主主管领导导审核批批准后下下发。第十三条条 制制度的修修订流程程(见附附件一)：编制制制度的的专业管管理部门门提出制制度修订订的书面面申请或或建议企业管管理部审审核提提交公司司例会审审定执执行制度度编制流流程。第十四条条 制制度的废废止流程程(见附附件一)1、对原原制度进进行修订订后，原原制度废废止。2、对不不能适应应现实状状况要求求的制度度进行废废止，按按如下流流程进行行：制度度

15、编制部部门（制制度责任任部门）提出制制度废止止的书面面申请，并填写写制度需需求识别别与征求求意见单单企业管管理部审审核提提交经理理办公会会或公司司例会审审定决决定是否否废止。第四章 制度的督督导执行行第十五条条 制制度的贯贯彻：公公司制度度下发一一周之内内，各相相关专业业管理部部门要组组织相关关人员学学习，对对要制定定具体的的实施细则则的，需需在155个工作作日内完完成，下下发一周周内，各各相关单单位要组组织相关关人员进进行学习习贯彻。第十六条条 制制度的培培训：制制度下发发前，制制度责任任人要编编写制度度培训教教案和培培训计划划，填写写制度培培训计划划单（见见附件五五），并并提交到到企业管管

16、理部，在制度度下发的的15天天内，企企业管理理部牵头头会同制制度责任任部门对对相关人人员进行行培训。第十七条条 制制度的执执行：各各级管理理制度必必须严格格执行，各单位位检查管管理制度度在本单单位执行行情况时时，每一一个环节节都必须须有检查查执行情情况的原原始记录录，且记记录一定定要真实实、全面面，要留留下管理理的“痕痕迹”，以作为为检查、督导和和明确责责任的依依据。第十八条条 制制度执行行中特殊殊情况的的处理1、制度度执行过过程中，如果认认为制度度脱离实实际难以以落实时时，要及及时与制制度起草草部门或或企业管管理部书书面沟通通，如无无异议就就要对制制度在本本单位的的落实负负责。2、制度度执行

17、过过程中，如果发发现重大大情况确确实不能能按制度度执行的的，制度度的执行行部门或或相关部部门必须须履行请请示报批批程序，经制度度责任人人同意后后方可灵灵活处理理，并要要对此过过程存档档备查。第十九条条 制制度落实实的督导导检查1、制度度下发时时，应附附一年内内制度执执行情况况的检查查计划:制度下下发执行行的前三三个月，制度责责任人对对各相关关单位执执行制度度情况每每月都要要进行全全面检查查；制度度下发三三个月后后，起草草部门对对制度的的落实情情况每三三个月至至少检查查一次,每次检检查都要要填写制制度检查查(制度度评审)报告单单(见附附件八)或形成成书面报报告交给给制度管管理部门门制度建建设人员

18、员。2、制度度检查主主要内容容：制度度是否得得到严格格贯彻执执行，制制度本身身存在什什么问题题。第五章 制度的评评审第二十条条 定定期评审审：每年年十二月月初，企企业管理理部组织织公司各各专业管管理部门门对公司司的制度度进行一一次评审审，并将将评审结结果填入入制度检检查(制制度评审审)报告告单(见见附件八八)。第二十一一条 不定期期评审：发生下下列情况况时，企企业管理理部应适适时组织织公司制制度体系系或有关关制度的的评审活活动。1、国家家宏观经经济政策策调整、重要法法律法规规实施、竞争对对手的竞竞争态势势发生变变化等影影响公司司经营环环境改变变时。2、公司司资源配配置、经经营方向向和领域域、组

19、织织机构等等发生重重大变化化时。3、公司司对本公公司的经经营、管管理策略略进行重重大调整整时。4、其他他改变公公司外部部或内部部经营条条件的事事项发生生时。第二十二二条 制度评评审结果果的运用用1、识别别并确定定公司制制度建设设的需求求。确定定公司有有关制度度的培训训、编制制、修改改、执行行中止、废止等等事项；确定公公司制度度管理改改进创新新的空间间和实施施措施。2、编制制公司制制度管理理与建设设的评价价报告。企业管管理部在在每年的的12月月底，应应根据制制度定期期和不定定期的评评审结果果，结合合制度日日常检查查和有关关数据与与信息的的情况，编制公公司制度度管理和和建设的的综合评评价报告告，并

20、提提交总经经理。3、将制制度评审审的结果果作为公公司各部部门进行行年终评评比的主主要依据据。第六章 制度的存存档管理理第二十三三条 各部门要指指定专人人负责制制度的存存档管理理工作，要求用专门门的档案案盒（袋袋）存放放各类制制度。第二十四四条 每项制制度应体体现管理理“痕迹迹”，每每项制度度的档案案应包括括以下基本本内容：制 度编制过程程1制度需求求识别与与征求意意见单2制度初稿稿3规范审核核单4经过会议议研究讨讨论的会会议纪要要（若进进行会签签的，复复印会签签页）5红头文件件（待实实行网络络化后取取消）宣传贯彻彻6下发1月月内组织织培训的的记录检查执行行过 程7制度下发发后前33月每月月1份

21、执执行检查查报告8制度下发发3个月月后，每每3个月月1份执执行检查查报告修订过程程9提出制度度修改申申请（建建议）单单10重复1-8项内内容第七章 附 则则第二十五五条 公司的的制度及及制度建建设档案案属于公公司内部部资料，未经公公司领导导同意严严禁向外外提供。否则，按照员工奖奖惩条例例的处处罚规定定，除要要求返还还资料弥弥补公司司损失外外还将给给予行政政“开除除”处分分。第二十六六条 本办法法的附件件有：附件一：制度管管理流程程附件二：制度需需求识别别与征求求意见单单附件三：制度重重要程度度的判定定附件四：制度编编写格式式规定附件五：制度执执行情况况检查计计划和培培训计划划表附件六：制度履履

22、历表。附件七：制度审审核单附件八：制度检检查（制制度评审审）报告告单第二十七七条 所有拟拟下发的的制度都都需注明明贯彻的的对象，本办法法需贯彻彻到公司司所有职职能部室室人员。第二十八八条 所有制制度的解解释权均均归制度度制定部部门，本本办法由由公司企企业管理理部负责责解释，培训、修订亦亦由企业业管理部部负责。第二十九九条 本办法法自下发发之日起起执行。附件一： 制度管理理流程编号：QQG10010001L001A00附件二： 公司制度度需求识识别与征征求意见见单编号：QQG10010001B002A00制度名称称及编号号编制部门门首次编制制是 否否制度修改改第 次次换版编编制，日日期： 年年

23、月第 次次修订编编制，日日期： 年年 月制度废止止是 否否制度重要要性的识识别结果果：很重重要 重重要 一般制度需求求识别编制及修修订需求求识别1、履行行部门职职责的需需要 ( )2、满足足国家有有关法律律法规的的要求 ( )3、加强强或完善善专业管管理的需需要 ( )4、原有有制度已已经不适适应管理理的要求求 ( )5、原制制度一次次修改在在10处处以上 ( )6、制度度某一条条累计修修改在55次以上上 ( )7、修订订的主要要条款：需求识别别说明：废止需求求识别废止原因因：征求意见见或相关关领导会会签被征求意意见单位位： 反馈馈时限：反馈意见见(可另另附材料料)：单位主管管领导签签字： 时

24、间间： 年 月 日日附件三： 制度重要要程度的的判定1、制度度重要程程度的分分类及其其判定依依据制度按其其重要程程度可分分为很重重要、重重要和一一般三类类，判定定制度重重要程度度的依据据是：判 断 项 目目很重要重 要要一 般般发挥作用用的范围围全局性综合性局部性对过程(流程)的增值值作用很 大大大较 大大对公司经经营活动动的影响响很 大大大较 大大在公司制制度体系系中的地地位基础性结构性支持性所管理控控制的资资源重要要程度很重要重 要要较重要2、制度度重要程程度的识识别确认认：制度度的重要要程度先先由各专专业部门门识别，最后由由企业管管理部审审核确认认。3、制度度重要程程度分类类的用途途：企

25、业业管理部部依据审审核确认认后的制制度重要要程度，确定是是在公司司经理办办公会或或例会上上审定，还是组组织专业业会议审审定，或或者进行行会签。4、制度度重要程程度的范范例制 度度 名名 称称重要程度度制度建设设管理办办法实施施细则很重要员工亲属属工作回回避制度度重要文书管理理制度一般企业邮箱箱和办公公自动化化管理办办法一般附件四： 制度编写写格式规规定1、管理理制度名名称的确确定。管理制度度一般由由“单位位名称(全称)+管理理的对象象、过程程、活动动名称+制度文文体名称称”构成成，如“有限公公司制度度建设管管理办法法”。2、制度度编写的的内容要要求。(1)制制度的第第一章为为总则。总则的的内容

26、应应包括：制度的的目的、适用范范围、有有关术语语的定义义、职责责分工等等内容。(2)制制度的最最后一章章是附则则，附则则的内容容应包括括：该制制度实施施的有关关要求；与该制制度相关关的其它它专业管管理制度度、流程程、表单单名称;该制度度的附件件，与相相关制度度的关系系等内容容。(3)制制度的中中间章节节，用来来规定制制度的步步骤、方方法以及及管理要要求等主主体内容容。3、制度度编写的的格式要要求。(1)制制度正文文按照章章、节、条、款款、目的的格式编编写。正正文的章章、节、条用“第章章”、“第节节”、“第条条”分别别表示，其中正正文的“条”不不分章、节，采采用连续续顺序号号表示；正文的的“条”

27、下设“款”，款下设设“目”，“款款”、“目”分分别用阿阿拉伯数数字“11、2、3”和“(1)、(22)、(3)”表表示；“目”下下用阿拉拉伯数字字“、”表示；再往后后可以用用英文字字母“aa、b、c”等表表示。(2)页页面设置置。所有有制度均均用A44纸纵向向编制，不分栏栏，不设设页码；上、下下页边距距分别为为3.44厘米、2.44厘米，左、右右页边距距分别为为3厘米米、2.6厘米米；正文文行间距距一般为为1.55倍行间间距。(3)字字体及字字号。页眉文文字为标标准仿宋宋5号字字。制度首首页表头头的“公公司名称称”、“制度名名称”、“编制制部门”用4号号黑体字字，表头头的其它它部分用用小4号号

28、标准仿仿宋字体体。正文“章、节节、条”的顺序序号用44号黑体体字加粗粗，正文文的其他他部分一一律用44号标准准仿宋字字体；“附件”用44号宋体体加粗。制度中中的附件件（主要要包括流流程和表表单）可可根据实实际需要要选择合合适的字字号，标标题用宋宋体，其其它文字字用标准准仿宋字字体。(4)制制度正文文的每个个段落，首行缩缩进两个个字符；“第章”、“第条”后后面空一一个字符符；“总总则”和和“附则则”的两两字之间间均空一一个字符符；“附附件”在页面面左端顶顶部顶格格写，不不空字符符；“章章、节”的标题题以及表表单、流流程均居居于页面面中间，其它文文字两端端对齐。4、制度度、流程程、表单单的编号号方

29、法。专业管管理制度度、组织织管理制制度及其其流程、表单的的编号，采用汉汉语拼音音字母、阿拉伯伯数字、英文字字母统一一进行编编制，具具体编号号方法分分别规定定如下：修改码：用阿拉伯数字0、1、2、3表示版本号：用大写英文字母A、B、C表示制度顺序号：按编制顺序用三位阿拉伯数字表示公司代码：101专业（组织）管理代码：用两位规定的汉语拼音缩写表示例：公司制度建设管理办法实施细则的编号：QG101001A0 V (1)制度的的编号方方法 L V (2)制制度的流流程编号号方法修改码；用阿拉伯数字0、1、2、3表示版本号：用大写英文字母A、B、C表示流程顺序号：用两位阿拉伯数字表示流程编号：用汉语拼音

30、“L”表示制度顺序号：按编制顺序用三位阿拉伯数字表示公司代码：101专业（组织）管理代码：用两位规定的汉语拼音缩写表示例：公司制度建设管理办法的制度管理流程编号：QG101001L0A0(3)制制度的表表单编号号方法 B V 例：公司制度建设管理办法的制度识别需求与征求意见单的编号：QG101001A01A0修改码；用阿拉伯数字0、1、2、3表示版本号：用大写英文字母A、B、C表示表单顺序号：用两位阿拉伯数字表示表单编号：用汉语拼音“B”表示制度顺序号：按编制顺序用三位阿拉伯数字表示公司代码：101专业（组织）管理代码：用两位规定的汉语拼音缩写表示5、制度度编号的的调整。制度每每一次修修订均要

31、要调整编编号。原原制度一一次修订订在100处以上上或者制制度某一一条款累累计修订订5次以以上时，原制度度需换版版，并更更改版号号；其他他修改，只需调调整修改改码。6、公司司、专业业管理、组织管管理代码码公司名称称代码专业管理理方面的的名称代码专业管理理方面的的名称代码101人力资源源管理RZ企业管部部QG行政管理理XZ党工办DG财务管理理CW设备管理理SB生产管理理SC安全管理理AQ供应管理理GY原料管理理YL7、制度度流程图图绘制的的要求(1)专专业管理理制度及及组织管管理制度度流程图图，采用用图形符符号和“二维”坐标的的方式进进行绘制制。(2)图图形符号号，应使使用WOORD、EXCCEL

32、、PPTT中“自自选图形形中流程程图和连连接线”符号，或使用用vissio规规定的符符号。(3)“二维”坐标，应按制制度中规规定的管管理活动动(工作作)的步步骤和责责任者(部门或或岗位)建立。(4)流流程图绘绘制的要要求。严格依依据制度度中规定定的职责责、管理理活动(工作)步骤和和逻辑关关系，用用最简明明的图形形描述。对有时时限要求求的工作作，应在在相关图图形连线线上,用用d(表表示工作作日)、h(表表示工作作小时)注明。对于“判断”事项，必须要要表达明明确的意意思，并并在 “判断”连线上上，用“Y”(“同意意”或“是”)和“NN”(“不是”或“不不同意”)表示示。(5)流流程图常常用符号号规

33、定过程文档多文档决策准备终止8、制度度汇编的的要求(1)汇汇编的封封面：内内容依次次分别是是“公司司年度”（宋体体2号横横向居中中）、“制度汇汇编”（宋体初初号加粗粗，每个个字占一一行，纵纵向居中中）、“编制时时间”和和“编制制部门”（两者者为宋体体小三，横向居居中，并并排排列列，中间间空两字字），行行间距可可依美观观程度自自行确定定。(2)汇汇编的目目录：内内容包括括“目录录”和“制度名名称”，“制度度名称”按“序序号（阿阿拉伯数数字）-页码码”的格格式编制制，页码码右端对对齐。(3)具具体制度度的汇编编：按本本附件“3、制制度编写写的格式式要求”编制。附件五： 制度执行行情况检检查计划划及

34、制度度培训计计划表 编号号：QGG10110011B033A0制度责任任人制度执行行情况检检查计划划检查时间间检 查 内 容容制度下发次月月1、是否否出台实实施细则则(若需需制定)；2、制度度出台是是否按流流程进行行；3、制度度档案建建设情况况；4、相关关处室人人员对出出台制度度的掌握握情况；5、制度度培训情情况；6、制度度本身存存在哪些些问题；7、制度度执行中中存在哪哪些问题题。第二月与上月检检查结果果对比，执行情情况是否否有所改改进。第三月与上月检检查结果果对比，执行情情况是否否有所改改进。第六月1、检查查：对执执行情况况进行全全面检查查；2、审计计：企业业管理部部对本制制度执行行情况进进

35、行专项项评审。第九月对执行情情况进行行全面检检查第十二月月对执行情情况进行行全面检检查培训计划划培训时间间培 训 人拟培训单单位附件六： 制度履历历表 编号号：QGG10110011B044A0制度名称称编制（修修改）时间首次编制制换版编制制修订编制制编制人编制单位位废止编号说明：说明：注：“说说明”主主要阐述述修改的的主要内内容。例如：制度建设设管理办办法履历历表 编号号：QGG10110011B055A0制度名称称编制（修修改）时间首次编制制换版编制制修订编制制编制人编制单位位废止编号制度建设设管理办办法说明：在在此之前前没有关关于制度度建设方方面的制制度,为为加强制制度建设设,规范范管理

36、,实现管管理的制制度化、流程化化、表单单化，特特制定了了本制度度。制度建设设管理办办法附件七： 制度审核核单编号：QQG10010001B006A00制度名称称起草部门门制度管理理部门的的制度审审核意见见审核人： 审核核时间： 审核单单位主管管领导：附件八： 制度检查查(制度度评审)报告单单编号：QQG10010001B007A00制度检查查 制度度评审 制度名称称检查(评评审)人人起草部门门检查(评评审)时时间发布时间间检查(评评审)方方式检查(评评审)意意见此部分分可另附附材料制度执行行存在问问题:制度本身身存在问问题:改进建议议:评审结果果结论1、 建议继续续使用；2、 建议修改改(编制制)后使使用；3、 建议换版版(编制制)后使使用；4、 建议废止止；5、 建议配套套编制实实施细则则后使用用；6、 建议与 制度归归并；7、其他他建议。评审人员员：(签签名) 时间间： 年 月 日日确认制度编制制单位确确认：编制单位位主管：时间： 年 月 日日企业管理理部确认认： 主 管：时间： 年 月 日