04_议案四_关于修改公司股东大会议事规则的议案附件：股东大会议事efn.docx

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1、【】集团股份有限公司股东大会议事规则【】集团股股份有限限公司股东大会议议事规则则（修订）目 录第一章总总 则2第二章股股东大会会的职权权2第三章股股东大会会的召开开程序4第一节 股股东大会会的召开开方式4第二节 股股东大会会的召集集5第三节 股股东大会会的提案案与通知知7第四节 股股东大会会的出席席和登记记9第五节 股股东大会会的召开开10第六节 股股东大会会的表决决和决议议11第七节 股股东大会会记录15第四章休休 会16第五章会会后事项项16第六章附附 则16【】集团股股份有限限公司股东大会议议事规则则（修订订）第一章 总 则第一条 为规范【】集团团股份有有限公司司（以下简简称“公司”或“

2、本公司司”）行为，保保证股东东大会依依法行使使职权，根根据中中华人民民共和国国公司法法（以下简简称“公司司法”）、中华华人民共共和国证证券法（以以下简称称“证券券法”）和【】集团团股份有有限公司司章程（以下简简称“公司司章程”）的规定，制定本规则。第二条 公司应当按按照法律律、行政政法规、部门规规章、公公司章程程和本本规则的的规定召召开股东东大会，保保证股东东能够依依法行使使权利。公司董事会会应当切切实履行行职责，认认真、按按时组织织股东大大会。公公司全体体董事应应当勤勉勉尽责，确确保股东东大会正正常召开开和依法法行使职职权。第三条 股东大会应应当在公公司法和公司章程规定的范围内行使职权。第二

3、章 股东大会的的职权第四条 股东大会是是公司的的权力机机构，依依法行使使下列职职权：（一） 决定公司经经营方针针和投资资计划；（二） 选举和更换换非由职职工代表表担任的的董事、监监事，决决定有关关董事、监监事的报报酬事项项；（三） 审议批准董董事会的的报告；（四） 审议批准监监事会的的报告；（五） 审议批准公公司的年年度财务务预算方方案、决决算方案案；（六） 审议批准公公司的利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案；（七） 对公司增加加或者减减少注册册资本作作出决议议；（八） 对发行公司司债券或或其他证证券及上上市作出出决议；（九） 对公司合并并、分立立、解散散、清算算或者变变更公司司形式等等事项

4、作作出决议议；（十） 修改公司司章程；（十一） 对公司聘用用、解聘聘会计师师事务所所作出决决议；（十二） 审议批准公公司章程程第四十一条规定的的担保事事项；（十三） 审议公司在在一年内内购买、出出售重大大资产或或者担保保金额超超过公司司最近一一期经审审计总资资产300%的事事项；（十四） 审议批准变变更募集集资金用用途事项项；（十五） 审议批准或或授权董董事会批批准公司司对外投投资、收收购出售售资产、资资产抵押押、对外外担保事事项、委委托理财财、关联联交易等等事项；（十六） 审议股权激激励计划划；（十七） 审议法律、法法规、部部门规章章或公公司章程程规定定应当由由股东大大会决定定的其他他事项。

5、第五条 公司下列担担保行为为，须经经股东大大会审议议通过：（一） 公司及其控控股子公公司的对对外担保保总额达达到或超超过最近近一期经经审计净净资产550%以以后提供供的任何何担保；（二） 公司的对外外担保总总额达到到或者超超过公司司最近一一期经审审计资产产总额330%以后提提供的任任何担保保；（三） 为资产负债债率超过过70%的担保保对象提提供的担担保；（四） 单笔担保额额超过最最近一期期经审计计净资产产10%的担保保；（五） 对股东、实实际控制制人及其其关联方方提供的的担保；（六） 公司有关对对外担保保制度规规定的须须经股东东大会审审议通过过的其它它担保行行为。第三章 股东大会的的召开程程序

6、第一节 股东大大会的召召开方式式第六条 股东大会分分为年度度股东大大会和临临时股东东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。第七条 发生下列所所述情形形之一的的，公司司在事实实发生之之日起22个月以以内召开开临时股股东大会会：（一） 董事人数不不足公公司法规规定的法法定最低低人数，或或者少于于公司章程程所定人人数的22/3时时；（二） 公司未弥补补的亏损损达实收收股本总总额的11/3时时；（三） 单独或者合合计持有有公司110%以以上股份份的股东东书面请请求时；（四） 董事会认为为必要时时；（五） 监事会提议议召开时时；（六） 法律、行政政法规、部部门规章

7、章或公公司章程程规定定的其他他情形。公司在上述述期限内内不能召召开股东东大会的的，应当报报告公司司所在地地中国证证监会派派出机构构和上海海证券交交易所，说说明原因因并公告告。第八条 公司召开股股东大会会的地点点为股东东大会通通知中确确定的地地点。股东大会将将设置会会场，以以现场会会议形式式召开。公公司可以以提供网网络或其其他方式式为股东东参加股股东大会会提供便便利。股股东通过过上述方方式参加加股东大大会的，视视为出席席。股东东大会采采用其他他方式的的，应当当在股东东大会通通知中明明确载明明其他方方式的表表决时间间以及表表决程序序。第九条 公司召开股股东大会会，应当当聘请律律师对以以下问题题出具

8、法法律意见见并公告告： （一一）会议议的召集集、召开开程序是是否符合合法律、行行政法规规、公司司章程和和本规则则的规定定；（二）出席席会议人人员的资资格、召召集人资资格是否否合法有有效；（三）会议议的表决决程序、表表决结果果是否合合法有效效；（四）应上上市公司司要求对对其他有有关问题题出具的的法律意意见。第二节 股东大大会的召召集第十条 董事会应当当在本规规则规定定的期限限内按时时召集股股东大会会，但本本规则另另有规定定的除外外。第十一条 独立董事有有权向董董事会提提议召开开临时股股东大会会。对独独立董事事要求召召开临时时股东大大会的提提议，董董事会应应当根据据法律、行行政法规规和公公司章程程

9、的规规定，在在收到提提议后110日内内提出同同意或不不同意召召开临时时股东大大会的书书面反馈馈意见。董事会同意意召开临临时股东东大会的的，应当当在作出出董事会会决议后后的5日日内发出出召开股股东大会会的通知知；董事事会不同同意召开开临时股股东大会会的，应应当说明明理由并并公告。第十二条 监事会有权权向董事事会提议议召开临临时股东东大会，并并应当以以书面形形式向董董事会提提出。董董事会应应当根据据法律、行行政法规规和公公司章程程的规规定，在在收到提提案后110日内内提出同同意或不不同意召召开临时时股东大大会的书书面反馈馈意见。董事会同意意召开临临时股东东大会的的，应当当在作出出董事会会决议后后的

10、5日日内发出出召开股股东大会会的通知知，通知知中对原原提议的变变更，应应当征得得监事会会的同意意。董事会不同同意召开开临时股股东大会会，或者者在收到到提案后后10日日内未作作出书面面反馈的的，视为为董事会会不能履履行或者者不履行行召集股股东大会会会议职职责，监监事会可可以自行行召集和和主持。第十三条 单独或者合合计持有有公司110%以以上股份份的股东东有权向向董事会会请求召召开临时时股东大大会，并并应当以以书面形形式向董董事会提提出。董董事会应应当根据据法律、行行政法规规和公公司章程程的规规定，在在收到请请求后110日内内提出同同意或不不同意召召开临时时股东大大会的书书面反馈馈意见。董事会同意

11、意召开临临时股东东大会的的，应当当在作出出董事会会决议后后的5日日内发出出召开股股东大会会的通知知，通知知中对原原提案的的变更，应应当征得得相关股股东的同同意。董事会不同同意召开开临时股股东大会会，或者者在收到到请求后后10日日内未作作出反馈馈的，单单独或者者合计持持有公司司10%以上股股份的股股东有权权向监事事会提议议召开临临时股东东大会，并并应当以以书面形形式向监监事会提提出请求求。监事会同意意召开临临时股东东大会的的，应在在收到请请求后55日内发发出召开开股东大大会的通通知，通通知中对对原提案案的变更更，应当当征得相相关股东东的同意意。监事会未在在规定期期限内发发出股东东大会通通知的，视

12、视为监事事会不召召集和主主持股东东大会，连连续900日以上上单独或或者合计计持有公公司100%以上上股份的的股东可可以自行行召集和和主持。第十四条 监事会或股股东决定定自行召召集股东东大会的的，应当当书面通通知董事事会，同同时向公公司所在在地中国国证监会会派出机机构和上上海证券券交易所所备案。在股东大会会决议公公告前，召召集股东东持股比比例不得得低于110%。监事会和召召集股东东应在发发出股东东大会通通知及发发布股东东大会决决议公告告时，向向公司所所在地中中国证监监会派出出机构和和上海证券券交易所所提交有有关证明明材料。第十五条 对于监事会会或股东东自行召召集的股股东大会会，董事事会和董董事会

13、秘秘书应予予配合。董董事会应应当提供供股权登登记日的的股东名名册。董董事会未未提供股股东名册册的，召召集人可可以持召召集股东东大会通通知的相相关公告告，向证证券登记记结算机机构申请请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。第十六条 监事会或股股东自行行召集的的股东大大会，会会议所必必需的费费用由公公司承担担。第三节 股东大大会的提提案与通通知第十七条 提案的内容容应当属属于股东东大会职职权范围围，有明明确议题题和具体体决议事事项，并并且符合合法律、行行政法规规和公公司章程程的有有关规定定。第十八条 公司召开股股东大会会，董事事会、监监事会以以及单独独或者合合并持有有公

14、司33以上上股份的的股东，有有权向公公司提出出提案。第十九条 单独或者合合计持有有公司33%以上上股份的的股东，可可以在股股东大会会召开110日前前提出临临时提案案并书面面提交召召集人。召召集人应应当在收收到提案案后2日日内发出出股东大大会补充充通知，公告临时提案的内容。除前款规定定外，召召集人在在发出股股东大会会通知后后，不得得修改股股东大会会通知中中已列明明的提案案或增加加新的提提案。股东大会通通知中未未列明或或不符合合本规则则第十七条规定的的提案，股股东大会会不得进进行表决决并作出出决议。第二十条 召集人应当当在年度度股东大大会召开开20日日前以公公告方式式通知各各股东，临临时股东东大会

15、应应当于会会议召开开15日日前以公公告方式式通知各各股东。股东大会通通知和补补充通知知中应当当充分、完完整披露露所有提提案的具具体内容容，以及及为使股股东对拟拟讨论的的事项作作出合理理判断所所需的全全部资料料或解释释。拟讨讨论的事事项需要要独立董董事发表表意见的的，发出出股东大大会通知知或补充充通知时时应当同同时披露露独立董董事的意意见及理理由。第二十一条 股东大会拟拟讨论董董事、监监事选举举事项的的，股东东大会通通知中应应当充分分披露董董事、监监事候选选人的详详细资料料，至少少包括以以下内容容：（一） 教育背景、工工作经历历、兼职职等个人人情况；（二） 与公司或其其控股股股东及实实际控制制人

16、是否否存在关关联关系系；（三） 披露持有公公司股份份数量；（四） 是否受过中中国证监监会及其其他有关关主管部门门的处罚罚和证券券交易所所惩戒。每位董事、监监事候选选人应当当以单项项提案提提出。第二十二条 董事的提名名方式和和程序为为：（一） 董事候选人人由董事事会或者者单独或或合计持持有本公公司有表表决权股股份3%以上上的股东东提名，由由股东大大会选举举产生；（二） 董事候选人人应在股股东大会会召开之之前作出出书面承承诺，同同意接受受提名，承承诺公开开披露的的董事候候选人的的资料真真实、完完整并保保证当选选后切实实履行董董事职责责。第二十三条 股东代表监监事的提提名方式式和程序序为：（一） 股

17、东代表监监事候选选人由监监事会或或者单独独或合计计持有本本公司有有表决权权股份33%以上上的股东东提名，经经股东大大会选举举产生；（二） 股东代表监监事候选选人应在在股东大大会召开开之前作作出书面面承诺，同同意接受受提名，承承诺本人人资料真真实、完完整并保保证当选选后切实实履行监监事义务务。第二十四条 股东大会的的通知包包括以下下内容：（一） 会议的时间间、地点点和会议议期限；（二） 提交会议审审议的事事项和提提案；（三） 以明显的文文字说明明：全体体股东均均有权出出席股东东大会，并并可以书书面委托托代理人人出席会会议和参参加表决决，该股股东代理理人不必必是公司司的股东东；（四） 有权出席股股

18、东大会会股东的的股权登登记日；（五） 会务常设联联系人姓姓名，电电话号码码。股权登记日日与会议议日期之之间的间间隔应当当不多于于7个工工作日。股股权登记记日一旦旦确认，不不得变更更。第二十五条 发出股东大大会通知知后，无无正当理理由，股股东大会会不得延延期或取取消，股股东大会会通知中中列明的的提案不不得取消消。一旦旦出现延延期或取取消的情情形，召召集人应应当在原原定召开开日前至至少2个个工作日日公告并说说明原因因。第四节 股东大大会的出出席和登登记第二十六条 公司股东大大会采用用网络或或其他方方式的，应应当在股股东大会会通知中中明确载载明网络络或其他他方式的的表决时时间以及及表决程程序。股东大

19、会网网络或以以其他方方式投票票的开始始时间，不不得早于于现场股股东大会会召开前前一日下下午3:00，并并不得迟迟于现场场股东大大会召开开当日上上午9:30，其其结束时时间不得得早于现现场股东东大会结结束当日日下午33:000。第二十七条 本公司董事事会和其其他召集集人将采采取必要要措施，保保证股东东大会的的正常秩秩序。对对于干扰扰股东大大会、寻寻衅滋事事和侵犯犯股东合合法权益益的行为为，将采采取措施施加以制制止并及及时报告告有关部部门查处处。第二十八条 股权登记日日登记在在册的所所有股东东或其代代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及本规则行使表决权。股东可以亲亲自出席席股东大大会并

20、行行使表决决权，也也可以委委托代理理人代为为出席股股东大会会并在授权权范围内内行使表表决权。公司和召集人无正当理由不得拒绝。第二十九条 个人股东亲亲自出席席会议的的，应出出示本人人股票账账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应应由法定定代表人人或法定定代表人人委托的的代理人人出席会会议。法定代代表人出出席会议议的，应应出示本本人身份份证件、能证证明其具具有法定定代表人人资格的的有效证证明；委委托代理理人出席席会议的的，代理理人还应当出示本本人身份份证件、法人人股东单单位的法法定代表表人依法法出具的的书

21、面授授权委托托书。第三十条 股东出具的的委托他他人出席席股东大大会的授授权委托托书应当当载明下下列内容容：（一） 代理人的姓姓名；（二） 是否具有表表决权；（三） 分别对列入入股东大大会议程程的每一一审议事事项投赞赞成、反反对或弃弃权票的的指示；（四） 委托书签发发日期和和有效期期限；（五） 委托人签名名（或盖盖章）。委委托人为为法人股股东的，应应加盖法法人单位位印章。委托书应当当注明，如果股股东不作作具体指指示，股股东代理理人是否否可以按按自己的的意思表表决。第三十一条 代理投票授授权委托托书由委委托人授授权他人人签署的的，授权权签署的的授权书书或者其其他授权权文件应应当经过过公证。经经公证

22、的的授权书书或者其其他授权权文件，和和代理投投票授权权委托书书均需备备置于公公司住所所或者召召集会议议的通知知中指定定的其他他地方。第三十二条 委托人为法法人的，由由其法定定代表人人或者董董事会、其其他决策策机构决决议授权权的人作作为代表表出席公公司的股股东大会会。第三十三条 出席会议人人员的会会议登记记册由公公司负责责制作。会会议登记记册载明明参加会会议人员员姓名（或或单位名名称）、身身份证号号码、住住所地址址、持有有或者代代表有表表决权的的股份数数额、被被代理人人姓名（或或单位名名称）等等事项。第三十四条 召集人和公公司聘请请的律师师应当依依据证券券登记结结算机构构提供的的股东名名册共同同

23、对股东东资格的的合法性性进行验验证，并并登记股股东姓名名或名称称及其所所持有表表决权的的股份数数。在会会议主持持人宣布布现场出出席会议议的股东东和代理理人人数数及所持持有表决决权的股股份总数数之前，会会议登记记应当终终止。第三十五条 股东大会召召开时，公公司全体体董事、监监事和董董事会秘秘书应当当出席会会议，总总裁和其其他高级级管理人人员应当当列席会会议，但但确有特特殊原因因不能到到会的除除外。第三十六条 会议主持人人应当在在表决前前宣布现现场出席席会议的的股东和和代理人人人数及及所持有有表决权权的股份份总数，现现场出席席会议的的股东和和代理人人人数及及所持有有表决权权的股份份总数以以会议登登

24、记为准准。第五节 股东大大会的召召开第三十七条 股东大会由由董事长长主持。董事长长不能履履行职务务或不履履行职务务时，由半数数以上董董事共同同推举一一名董事事主持。监事会自行行召集的的股东大大会，由由监事会会主席主主持。监监事会主主席不能能履行职职务或不不履行职职务时，由由半数以以上监事事共同推推举的一一名监事事主持。股东自行召召集的股股东大会会，由召召集人推推举代表表主持。召开股东大大会时，会会议主持持人违反反议事规规则使股股东大会会无法继继续进行行的，经经现场出出席股东东大会有有表决权权过半数数的股东东同意，股股东大会会可推举举一人担担任会议议主持人人，继续续开会。第三十八条 在年度股东东

25、大会上上，董事事会、监监事会应应当就其其过去一一年的工工作向股股东大会会作出报告告，每名名独立董董事也应应作出述职职报告。第三十九条 董事、监事事、高级级管理人人员在股股东大会会上应就股东东的质询询和建议议作出解释释和说明明。第六节 股东大大会的表表决和决决议第四十条 股东大会决决议分为为普通决决议和特特别决议议。股东大会作作出普通通决议，应应当由出出席股东东大会的的股东（包包括股东东代理人人）所持持表决权权的二分分之一以以上通过过。股东大会作作出特别别决议，应应当由出出席股东东大会的的股东（包包括股东东代理人人）所持持表决权权的三分分之二以以上通过过。第四十一条 下列事项由由股东大大会以普普

26、通决议议通过：（一） 董事会和监监事会的的工作报报告；（二） 董事会拟定定的利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案；（三） 董事会和监监事会成成员的任任免及其其报酬和和支付方方法；（四） 公司年度预预算方案案、决算算方案；（五） 公司年度报报告；（六） 发行公司债债券；（七） 除法律、法法规、公公司章程程规定定应当以以特别决决议通过过以外的的其他事事项。第四十二条 下列事项由由股东大大会以特特别决议议通过：（一） 公司增加或或者减少少注册资资本；（二） 公司的分立立、合并并、解散散和清算算；（三） 公司章程程的修修改；（四） 回购本公司司的股票票；（五） 公司在一年年内购买买、出售售重大资资产或者

27、者担保金金额超过过公司最最近一期期经审计计总资产产30%的；（六） 股权激励计计划；（七） 法律、行政政法规或或者公公司章程程规定定的，以以及股东东大会以以普通决决议认定定会对公公司产生生重大影影响的、需需要以特特别决议议通过的的其他事事项。第四十三条 股东（包括括股东代代理人）以以其所代代表的有有表决权权的股份份数额行行使表决决权，每每一股份份享有一一票表决决权。公司持有的的本公司司股份没没有表决决权，且且该部分分股份不不计入出出席股东东大会有有表决权权的股份份总数。董事会、独独立董事事和符合合相关规规定条件件的股东东可以征征集股东东投票权权。第四十四条 股东大会审审议有关关关联交交易事项项

28、时，关关联股东东不应当当参与投投票表决决，其所所代表的的有表决决权的股股份数不不计入有有效表决决总数；股东大大会决议议的公告告应当充充分披露露非关联联股东的的表决情情况。第四十五条 公司应在保保证股东东大会合合法、有有效的前前提下，通通过各种种方式和和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。第四十六条 除公司处于于危机等等特殊情情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。第四十七条 股东大会将将对所有有提案进进行逐项项表决，对对同一事事项有不不同提案案的，将将按提案

29、案提出的的时间顺顺序进行行表决。除除因不可可抗力等等特殊原原因导致致股东大大会中止止或不能能作出决决议外，股股东大会会将不会会对提案案进行搁搁置或不不予表决决。第四十八条 股东大会审审议提案案时，不不会对提提案进行行修改，否否则，有有关变更更应当被被视为一一个新的的提案，不不能在本本次股东东大会上上进行表表决。第四十九条 同一表决权权只能选选择现场场、网络络或其他表表决方式式中的一一种。同同一表决决权出现现重复表表决的以以第一次次投票结结果为准准。第五十条 股东大会采采取记名名方式投投票表决决。第五十一条 出席股股东大会会的股东东，应当当对提交交表决的的提案发发表以下下意见之之一：同同意、反反

30、对或弃弃权。未填、错填填、字迹迹无法辨辨认的表表决票、未未投的表表决票均均视为投投票人放放弃表决决权利，其其所持股股份数的的表决结结果应计计为“弃弃权”。第五十二条 股东大会对对提案进进行表决决前，应应当推举举两名股股东代表表参加计计票和监监票。审审议事项项与股东东有利害害关系的的，相关关股东及及代理人人不得参参加计票票、监票票。股东大会对对提案进进行表决决时，应应当由律律师、股股东代表表与监事事代表共共同负责责计票、监监票，并并当场公公布表决决结果，决决议的表表决结果果载入会会议记录录。通过网络或或其他方方式投票票的上市市公司股股东或其其代理人人，有权权通过相相应的投投票系统统查验自自己的投

31、投票结果果。第五十三条 股东大会会会议现场场结束时时间不得得早于网网络或其其他方式式，股东东大会主主持人应应当宣布布每一提提案的表表决情况况和结果果，并根根据表决决结果宣宣布提案案是否通通过。在正式公布布表决结结果前，股股东大会会现场及及网络或或其他表表决方式式中所涉涉及的上上市公司司、计票票人、监监票人、主主要股东东、网络络服务方方等相关关各方对对表决情情况均负负有保密密义务。第五十四条 股东大会决决议应当当及时公公告，公公告中应应列明出出席会议议的股东东和代理理人人数数、所持持有表决决权的股股份总数数及占公公司有表表决权股股份总数数的比例例、表决决方式、每每项提案案的表决决结果和和通过的的

32、各项决决议的详详细内容容。第五十五条 提案未获通通过，或或者本次次股东大大会变更更前次股股东大会会决议的的，应当当在股东东大会决决议公告告中作特特别提示示。第五十六条 会议主持人人如果对对提交表表决的决决议结果果有任何何怀疑，可可以对所所投票数数组织点票票；如果果会议主主持人未未进行点点票，出出席会议议的股东东或者股股东代理理人对会会议主持持人宣布布结果有有异议的的，有权权在宣布布表决结结果后立立即要求求点票，会会议主持持人应当当立即组组织点票票。第五十七条 公司股东大大会决议议内容违违反法律律、行政政法规的的无效。股东大会的的会议召召集程序序、表决决方式违违反法律律、行政政法规或或者公司章章

33、程，或者者决议内内容违反反公司章章程的，股股东可以以自决议议作出之之日起660日内内，请求求人民法法院撤销销。第七节 股东大大会记录录第五十八条 股东大会应应有会议议记录。会议记录由董事会秘书负责，记载以下内容：（一） 会议召开的的时间、地地点、议议程和召召集人姓姓名或名名称；（二） 会议主持人人以及出出席或列列席会议议的董事事、监事事、总裁裁和其他他高级管管理人员员姓名；（三） 出席会议的的股东和和代理人人人数、所所持有表表决权的的股份总总数及占占公司股股份总数数的比例例；（四） 对每一提案案的审议议经过、发发言要点点和表决决结果；（五） 股东的质询询意见、建建议及相相应的答答复或说说明；（

34、六） 律师及计票票人、监监票人姓姓名；（七） 公司章程程规定定应当载载入会议议记录的的其他内内容。第五十九条 召集人应当当保证会会议记录录内容真真实、准准确和完完整。出出席会议议的董事事、监事事、董事事会秘书书、召集集人或其其代表、会会议主持持人应当当在会议议记录上上签名。会会议记录录应当与与出席现现场会议议的股东东的签名名册及代代理出席席的委托托书及网网络或其其他方式式表决情情况的有有效资料料一并保保存，保保存期限限不少于于10年年。第四章 休 会第六十条 召集人应当当保证股股东大会会连续举举行，直直至形成成最终决决议。因因不可抗抗力等特特殊原因因导致股股东大会会中止或或不能作作出决议议的，

35、应应采取必必要措施施尽快恢恢复召开开股东大大会或直直接终止止本次股股东大会会，并及时时公告。同同时，召召集人应应向公司司所在地地中国证证监会派派出机构构及证券券交易所所报告。第六十一条 会议过程中中，与会会股东（包包括股东东代理人人）对股股东身份份、计票票结果等等发生争争议，不不能当场场解决，影影响大会会秩序，导导致无法法继续开开会时，大大会主持持人应宣宣布暂时时休会。前述情况消消失后，大大会主持持人应尽尽快通知知股东继继续开会会。第五章 会后事项第六十二条 股东大会通通过有关关董事、监监事选举举提案的的，新任任董事、监监事在股股东大会会结束后后立即就就任或者者根据股股东大会会会议决决议中注注

36、明的时时间就任任。第六十三条 股东大会召召开后，公公司应依依法进行行披露，信信息披露露的内容容由董事事长指定定董事会会秘书负负责按规规定进行行审查， 并由董董事会秘秘书依法法具体实实施。第六十四条 股东大会通通过有关关派现、送送股或资资本公积积转增股股本提案案的，公公司应当当在股东东大会结结束后22个月内内实施具具体方案案。第六章 附则第六十五条 除非有特别别说明，本本规则所所使用的的术语与与公司司章程中中该等术术语的含含义相同同。第六十六条 本规则由董董事会拟拟定及修修订，经公司司股东大大会审议议通过后后，自公公司首次次公开发发行股票票并在证证券交易易所上市市完成后后生效。第六十七条 本规则未尽尽事宜或或与本规规则生效效后颁布布的法律律、行政政法规、其其他有关关规范性性文件或或公司司章程的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件或公司章程的规定为准。第六十八条 除本规则另另有规定定外，本本规则所所称“以上”、“内”，含本本数；“过”、“低于”、“多于”，不含含本数。第六十九条 本规则的解解释权属属于董事事会。23