建设投资有限公司管理制度汇编.docx

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1、吐鲁番国国创城市市建设投投资有限限公司管理制度度汇编20155年74目录1.财务务制度.11. 1财务管管理制度度.21.2资资金管理理制度.41.3资资产管理理制度.61.4财财务开支支管理制制度.142. 薪酬管理理制度.173. 人力资源源管理制制度.274. 员工绩效效考评管管理制度度.395. 工程招投投标管理理制度.426. 合同管理理制度.5110.差差旅费管管理制度度.56611.公公务接待待管理制制度.58812.会会议管理理制度.6013.公公务车辆辆管理制制度.6414.印印章管理理制度.6815.员员工考勤勤制度.72财务管理理制度为加强内内部财务务管理，规范公公司财务

2、务管理行行为，有有效防范范资金风风险，确确保各项项业务工工作有序序有效地地正常开开展，特特制定本本制度。一、公司司财务实实行统一一管理、分级核核算的原原则。所所属各企企业财务务人员由由集团公公司财务务部直接接管理，所有实实现的收收入和项项目专项项资金，一律转转入集团团公司账账户，集集中管理理，统一一调拨。二、严格格财务审审批制度度。所有有公用经经费支出出必须坚坚持先报报告后支支出的原原则。凡凡一次性性支出在在10000元以以下，报报分管财财务领导导审批；10000元及及以上费费用支出出，2000000元以上上工程款款及货款款支出报报公司主主要领导导审批.三、强化化资金管管理。各各公司要要严格执

3、执行“收支两两条线”的财务务管理制制度，不不准以任任何形式式坐支资资金。各各公司根根据实际际情况开开设的银银行存款款帐户，一律报报集团公公司财务务部备案案；未经经批准，不得随随意多开开设银行行帐户。工作人人员因出出差、学学习等原原因需预预借现金金的，须须报分管管财务领领导审核核，经董董事长批批准后,方可支支借。四、规范范资产管管理。建建立健全全资产财财务帐簿簿及管理理台账，做到帐帐帐相符符、帐物物相符；各公司司所属流流动资产产、固定定资产、长期投投资、无无形资产产，未经经集团公公司批准准，任何何人不得得擅自处处置。五、加强强办公经经费管理理。办公公用品管管理实行行登记制制度，由由集团公公司办公

4、公室统一一采购、登记、发放；添置计计算机、办公桌桌等设备备，须填填写固固定资产产申购单单，由由办公室室根据规规定进行行初审，再由分分管财务务领导审审核把关关，报总总经理和和董事长长批准；日常性性办公用用品须填填写办办公用品品申购单单报送送办公室室审定，分管财财务领导导审核后后报总经经理批准准；因特特殊情况况确须临临时采购购的，须须报分管管财务领领导审核核，报总总经理批批准。六、出差差人员食食宿费、交通费费的报销销参照吐吐鲁番市市有关规规定执行行，并要要在返回回后一周周内报销销所有票票据，及及时结清清手续。七、财务务人员要要严格按按财务制制度办事事，认真真管理和和使用好好各类归归口专项项资金；准

5、确、及时完完成编制制会计报报表，月月报表经经主管财财务领导导审核签签字后，方可上上报。八、规范范财务档档案。会会计凭证证、账簿簿和会计计报表，以及会会计工作作有关的的专业资资料，均均应按照照归档要要求，整整理立卷卷或装订订成册，在会计计年度终终了后由由财务部部保管一一年，造造册移交交公司档档案室保保管。九、公司司会计凭凭证、账账簿和内内部报表表，不准准随意复复制、借借阅或带带出本单单位，如如有特殊殊需要，须凭单单位证明明，报经经公司主主要领导导批准。本制度自自20115年110月11日起施行行。资金管理理制度为加强资资金管理理，保证证资金安安全，提提高资金金使用效效率，结结合公司司业务特特点和

6、实实际情况况，特制制订本制制度。一、集团团公司设设立资金金管理中中心，监监督管理理各分（子）公公司的资资金运营营工作。资金管管理中心心具有管管理、监监督和服服务三重重职能。二、财务务人员一一律由集集团公司司委派，实行轮轮岗制度度，在每每个单位位或岗位位的工作作时间一一般不超超过两年年，期满满后由集集团公司司视需要要续聘留留任。三、在资资金管理理上严格格执行“收支两两条线”的管理理办法，不准以以任何形形式坐支支资金。各分（子）公公司根据据各自的的实际情情况开设设银行存存款帐户户，报集集团公司司财务部部备案，未经批批准，不不得随意意多开设设银行帐帐户。四、日常常费用开开支采用用限额备备用金制制度，

7、各各分（子子）公司司根据本本公司的的实际情情况向集集团公司司资金管管理中心心申报备备用金限限额，经经批准后后，在备备用金限限额的监监督下，各公司司在备用用金限额额内周转转使用。五、工程程款及货货款支付付采用集集中支付付和分批批支付的的管理办办法，需需支付的的计划内内款项支支付前报报集团公公司资金金管理中中心审批批，超计计划支付付的款项项报董事事长审批批。六、各分分（子）公司应应于每年年年初根根据董事事会下达达的目标标任务编编制资金金计划，报集团团公司资资金管理理中心。资金管管理中心心根据各各公司的的年度任任务、经经营规划划、资金金来源以以及分（子）公公司的资资金状况况综合平平衡后，确定各各分（

8、子子）公司司的流动动资金定定额。七、资金金管理中中心将严严格按照照定额控控制各分分（子）公司的的资金规规模，如如遇到周周转困难难需向集集团公司司借款时时，应专专题报告告说明原原因，报报董事长长批准后后实行有有偿使用用。有关关资金占占用按银银行同期期贷款利利率计付付利息。八、资金金管理中中心必须须确保资资金的安安全性、高效益益、流动动性，定定期对分分（子）公司的的资金库库存、银银行存款款情况进进行检查查监督，定期向向董事长长、董事事会专题题报告。九、各分分（子）公司务务必于每每天上午午十点半半前将前前一天的的资金余余额报集集团公司司资金管管理中心心，并将将回收款款项及时时汇入集集团公司司基本帐帐

9、户，如如发生漏漏报、迟迟报和扣扣款现象象，对相相关人员员进行处处罚。资产管理理制度第一章 总 则第一条 本制度度所指资资产管理理包括流流动资产产、固定定资产、长期投投资、无无形资产产的管理理。第二章 货币资资金管理理第二条 本规定定所称货货币是指指单位所所拥有的的现金、银行存存款、有有价证券券和其他他货币资资金。第三条 建立货货币资金金业务的的岗位责责任制，明确岗岗位的职职责、权权限，确确保办理理货币资资金业务务的不相相容岗位位相互分分离、制制约和监监督。1、出纳纳人员不不得兼管管稽核、会计档档案保管管和收入入、支出出、费用用、债权权、债务务账目的的登记及及财务专专用章。2、不得得由一人人办理

10、货货币资金金业务的的全过程程。第四条 单位取取得的货货币资金金收入应应及时入入账，不不得私设设“小金库库”，不得得设账外外账。第三章 现金管管理第五条 财务应应当加强强库存现现金限额额的管理理，核定定的库存存限额不不得超过过10000元，超过库库存限额额的现金金应及时时交存银银行。第六条 必须在在现金金管理暂暂行条例例规定定的范围围内使用用现金，不属于于现金开开支范围围的业务务一律通通过银行行办理转转账结算算。现金金的使用用范围包包括：职职工工资资、津贴贴、奖金金、对职职工个人人发放的的劳保、福利支支出、出出差人员员携带的的差旅费费、结算算起点以以下的零零星开支支、银行行确定需需要支付付的其他

11、他支出。第七条 现金收收入应及及时存入入银行，不得用用于直接接支付单单位自身身的支出出，不得得坐支现现金。第八条 收支现现金时，经办人人员严格格审核现现金收付付凭证及及所附单单据是否否合法，数额是是否完整整，审签签手续是是否齐备备等。对对不符合合制度规规定的，应予以以纠正或或拒绝办办理收付付。第九条 应当定定期和不不定期地地进行现现金盘点点，确保保现金账账面余额额与实际际库存相相符。出出纳人员员要认真真记载现现金日记记账，并并与会计计核对总总分类账账，保证证账账、账款相相符，不不得白条条抵库和和挪用现现金。第四章 银行存存款管理理第十条 按照国国家支支付结算算办法的规定定，在银银行开立立账户，

12、办理存存款、取取款和转转账结算算。第十一条条 单位位除了按按规定留留存的库库存现金金以外，所有货货币资金金都必须须存入银银行，单单位一切切收付款款项，除除规定可可用现金金支付的的部分外外，都必必须通过过银行办办理转账账结算。第十二条条 出纳纳人员应应当及时时核对银银行账户户，确保保单位存存款账面面余额与与银行对对账单相相符，并并于每月月底记完完账后编编制当月月“银行存存款余额额调节表表”及“出纳报报告单”，一并并装订在在当月会会计凭证证中。对对核对过过程中发发生的未未达账项项，应查查明原因因。第五章 发票和和内部票票据管理理第十三条条 票据据及有关关印章的的保管1、财务务要加强强货币资资金票据

13、据的管理理，明确确各种票票据的购购买、印印制、保保管、领领用、注注销，并并设登记记簿进行行登记，防止空空白票据据的遗失失和盗用用。2、加强强银行预预留印鉴鉴的管理理。银行行预留印印鉴章（财务专专用章和和个人名名章）应应由会计计保管。严禁一一人同时时保管印印章和票票据。3、应确确保各种种票据的的完整无无缺。第十四条条 发票票的管理理1、发票票领用、保管由出纳纳领购、保管、整理、缴销；会计设设登记簿簿进行登登记；发票由由出纳人人员专人人保管、专柜存存放；发票的的开据原原则上应应在结账账同时开开据并由由经办人人签字。公司经经营部门门人员外外出结款款需提供供发票的的，由经经营部门门经理同同意后，方可办

14、办理开票票手续，并于115日内内完成款款项结算算工作；2、发票票开据、作废发票要要序时、序号开开具，不不得虚开开、代开开、跳号号、开大大头小尾尾发票；发票作作废时必必须一式式三联加加盖“作废”戳记章章；第十五条条 支票票管理1、建立立支票领领用登记记簿，凡凡领用支支票必须须履行手手续，出出纳员登登记、经经办人签签字。2、领用用空白支支票，需需先填写写领用申申请单，领导批批准后方方可领取取支票。支票结结算完毕毕后，由由经办人人将票头头和经领领导审批批后的发发票交出出纳注销销支票，未经出出纳注销销的支票票由领用用人负责责。3、签发发空白支支票必须须填写日日期和用用途。作作废支票票必须加加盖作废废章

15、，妥妥善保管管。4、接收收业务单单位转账账及现金金支票，出纳人人员应及及时办理理转账业业务，不不得由他他人代办办。第六章 应收款款项管理理第十六条条 所有有应收性性质的帐帐款，如如应收帐帐款、其其他应收收款及各各类预付付款项，均应按按季进行行帐龄分分析，编编制帐帐龄分析析表，上报集集团公司司，并向向欠款单单位和经经办人落落实追收收工作，规范各各类应收收帐款的的管理，公司对对确凿证证据表明明确实无无法收回回的应收收帐款，报董事事会核销销。第十七条条 应收收帐款的的清查由由财务部部和业务务部门共共同负责责，一般般一年全全面核对对一、二二次，财财务部设设专人负负责应收收帐款的的清理。第七章 低值易易

16、耗品管管理第十八条条 低值值易耗品品的购置置1、购入入低值易易耗品统统一由办办公室负负责办理理。购入入本着节节约、实实用、分分批的原原则，防防止浪费费和积压压。2、低值值易耗品品由各部部门填写写采购单单，由部部门经理理和主管管副总经经理签字字审核后后，报总总经理审审批，由由办公室室统一负负责采购购。3、一次次性购入入金额、数量较较大的物物品，要要签订购购入合同同，合同同的签订订要通过过总经理理会议研研究决定定。第十九条条 低值值易耗品品的领用用和管理理1、办公公室购入入低值易易耗品后后应办理理入库手手续。资资产管理理人员根根据发票票清点实实物，填填写“实物入入库单”一式两两份，一一份自留留登记

17、入入账，一一份随发发票报销销交财务务。2、部门门领用耗耗品时，应填写写出库单单，经批批准后，资产管管理人员员根据出出库单交交付实物物。3、资产产管理人人员应建建立实物物明细账账，并根根据实物物入库单单、出库库单登记记账薄。第二十条条 低值值易耗品品的清查查。由办办公室、财务部部共同负负责，每每年在年年终前清清查一次次，并编编制“低值易易耗品盘盘点表”。第二十一一条 不不需用或或报废低低值易耗耗品的处处置：一一批在55万元（原值）以下的的，由所所在公司司总经理理批准，5万元元（原值值）以上上的，报报集团总总经理及及董事长长批准。第八章 存货管管理第二十二二条 公公司存货货主要指指储存在在仓库内内

18、的用品品、低值值易耗品品、工程程材料及及其他辅辅助材料料、房地地产开发发中未销销售的房房产等有有形有价价物品。第二十三三条 实实行存货货验收制制度。购购进的各各项物品品应履行行验收入入库程序序，对数数量、质质量同时时进行验验收，保保管责任任人应在在验收凭凭证上签签章。第二十四四条 建建立健全全存货保保管制度度。对库库存的各各类物品品，要建建立专人人负责保保管制度度，并设设置有数数量和金金额的辅辅助明细细账，以以供核算算和查对对。第二十五五条 建建立存货货出库制制度。严严格按照照管理制制度办理理出库手手续，保保管人员员凭手续续齐备的的出库单单发货。第二十六六条 存存货的清清查。由由财务部部、各公

19、公司相关关部门负负责库存存物品清清查。每每月定期期盘点，年度重重点清查查。第九章 固定资资产管理理第二十七七条 实实行财产产主管部部门、财财产使用用部门和和财务部部门分工工负责制制。资产产运营部部门负责责固定资资产登记记管理、购置、处置和和报废成成工作；使用部部门负责责固定资资产的合合理使用用、保管管、维修修；财务务部门负负责固定定资产的的购建入入帐、验验收入库库、领用用、转移移、报废废等财务务手续。第二十八八条 固固定资产产的购置置。由使使用部门门提出申申购固定定资产的的报告，报相关关领导批批准。55万元以以下报集集团总经经理审批批，5万万元至110万元元报集团团董事长长审批，10万万元以上

20、上的报区区国资委委审批。第二十九九条 固固定资产产的验收收。采购购的资产产由办公公室、资资产运营营部和财财务部依依据物物品采购购申请表表联合合验收，详细核核对品名名、规格格、数量量、金额额，仔细细检查商商品质量量，对验验收合格格的物品品填写入库单单，记记入库存存；对验验收不合合格的物物品须及及时通知知采购人人员调换换，否则则不予入入库。第三十条条 固定定资产的的发放。发放固固定资产产时，须须经相关关人员和和行政副副总审批批签字后后办理，领用人人必须在在固定定资产出出库单中签字字确认。资产运运营部应应根据固定资资产出库库单及及时登记记资产管管理台帐帐。部门门固定资资产出现现遗失、损毁的的应由使使

21、用部门门填写固定资资产处置置申请单单经总总经理办办公会及及相关领领导审批批后，及及时更新新固定资资产管理理台帐。第三十一一条 固固定资产产的内部部转移1、固定定资产的的内部转转移，必必须经公公司主管管领导和和行政部部门批准准。2、行政政部门对对内部转转移的固固定资产产必须办办理内部部转移手手续，并并经移出出移入部部门相关关人员及及部门负负责人签签字确认认后方可可转移。3、行政政部门对对内部转转移的固固定资产产，必须须及时通通知财务务部，财财务部门门接到通通知的当当月进行行账务调调整。第三十二二条 固固定资产产出借、出租1、任何何固定资资产未经经公司领领导批准准，不得得私自出出借或出出租2、固定

22、定资产出出借、出出租，必必须报经经领导批批准，办办理资产产交接手手续，并并按合约约及时收收回其固固定资产产。第三十三三条 固固定资产产的清理理、盘存存。由行行政部门门和财务务部门共共同负责责，每半半年进行行一次清清查，并并出具书书面报告告。对各各部门盘盘盈盘亏亏的资产产，找出出原因及及责任人人，报总总经理办办公会审审批后处处理。如如属管理理不善等等人为因因素造成成，将追追究当事事人和管管理者的的责任，并视具具体情况况赔偿损损失。第三十四四条 固固定资产产报废的的处置。固定资资产报废废工作在在每年四四季度进进行一次次，由资资产使用用部门和和资产管管理部门门提出报报废申请请，财务务部门审审核后，上

23、报集集团董事事长办公公会议研研究，呈呈报区国国资委批批准。第三十五五条 未未报废或或不需用用固定资资产的处处置。未未报废或或不需用用固定资资产的处处置可以以作价出出售。由由资产使使用部门门和资产产管理部部门提出出作价出出售申请请，财务务部门审审核并提提出意见见单项资资产2万万元（原原值）以以下或一一批5万万元以下下，上报报集团总总经理及及董事长长批准，以上的的经集团团研究，报请区区国资委委批准。第三十六六条 工工程现场场处置临临时设施施，规模模在5万万元（原原值）以以下的，上报集集团总经经理批准准，5万万元（原原值）以以上的，报经集集团总经经理及董董事长批批准第三十七七条 其其他应收收款和应应

24、收款款款呆、坏坏账损失失处理，10万万元以下下的报集集团总经经理批准准，100万元以以上的报报经集团团总经理理及董事事长批准准，500万元以以上的由由集团董董事长办办公会议议审议批批准第三十八八条 资资产处置置按规定定须经总总公司和和税务部部门审批批的，由由财务部部门负责责申报。财务开支支管理制制度一、财务务开支坚坚持先审审批、后后支付的的原则，严格遵遵守财务务分级审审批制度度。二、各项项费用的的报销要要有正规规发票，原始单单据必须须真实有有效，各各要素齐齐全，并并大小写写相符、字迹清清晰、书书写规范范。三、经办办人在费费用发生生后三个个工作日日内办理理报账手手续，费费用报销销的原始始单据应应

25、由保报报销人在在其票据据背面左左侧或正正面右上上方，注注明经办办人、费费用用途途。四、工资资费用。根据公公司每年年初薪酬酬管理制制度对各各岗位核核定的工工资标准准，经财财务部门门制表审审核后，各分（子）公公司报所所在公司司经理审审批，公公司总部部报总经经理审批批。工资资于每月月10前前发放并并打入工工资卡。需代扣扣个人所所得税的的由财务务部门代代收代缴缴。五、办公公用品及及低值易易耗品采采购金额额在10000元元以内的的，分（子）公公司经理理批准支支付，110000元以上上的由集集团总经经理批准准后支付付。公司司本部有有总经理理批准支支付。六、车辆辆使用费费用1、公司司车辆实实行油卡卡加油，特

26、殊情情况须报报经主管管领导同同意，方方可使用用现金加加油，凭凭票据实实报销。2、路桥桥费、洗洗车费、泊车费费每月汇汇总报销销一次由由办公室室根据派派车记录录复核，经办公公室主任任签字审审核。3、公司司车辆实实行定点点维修、保养，由办公公室开具具派修单单，经办办公室主主任签字字审核，凭发票票和修理理清单报报销。110000元以下下由所在在公司经经理批准准支付，10000元以以上由集集团总经经理批准准支付。公司本本部有总总经理批批准支付付。七、公司司业务应应酬实行行按标准准定点接接待，由由公司办办公室出出具经领领导审批批的接待待单，到到指定酒酒店、宾宾馆消费费，因特特殊原因因无法事事先办理理的，事

27、事后应及及时报告告有关领领导并补补齐接待待手续。10000元以以下由所所在公司司经理批批准支付付，10000元元以上由由集团总总经理批批准支付付，公司司本部由由总经理理批准支支付。八、员工工因公出出差按照照公司制制订的公务出出差管理理制度凭票在在标准内内据实报报销交通通费和差差旅费，超支自自负。因因业务需需要超标标准住宿宿时须先先请示总总经理或或董事长长批准。否则不不予报销销。九、借支支1、公司司员工因因公或出出差借款款，必须须先到财财务部填填写借支支单，550000元以下下的由所所在公司司经理批批准，550000元以上上的由集集团总经经理批准准，公司司本部由由总经理理批准。出差人人员返回回公

28、司三三日内必必须清帐帐，否则则不再借借款，经经公司主主管领导导同意的的特殊情情况除外外。2、集团团公司各各下属公公司借款款，100万元以以内由集集团公司司总经理理和董事事长共同同审批，10万万元以上上上报董董事长办办公会议议研究审审批。各各所属公公司一律律不得向向外单位位或个人人借款。十、非经经常性的的支出单单项在110000元以内内的由各各公司经经理审批批，10000元元以上的的报集团团总经理理审批，50000元以以上的由由董事长长审批。十一、工工程款等等大额度度支出单单项在2200000万元元以内的的由所在在公司经经理审批批，2000000万元以以上的报报集团总总经理和和董事长长共同审审批

29、。十二、费费用报销销程序1、报销销人按规规定填好好报销单单；2、报部部门负责责人签字字认可；3、财务务部门审审核；4、报所所在公司司总经理理和董事事长签字字；5、如审审批人员员出差在在外，则则由委托托人代签签后交财财务部报报销，审审批人返返回后补补签；6、各公公司经理理经手的的费用，由集团团公司董董事长签签字报销销；十三、费费用原始始发票或或单据，按费用用类别分分别填单单，所有有费用均均不得混混杂在一一起报销销。十四、费费用报销销时，会会计人员员有查询询和咨询询权，费费用经手手人不得得拒绝咨咨询或采采取其他他对抗手手段；财财务人员员也不得得故意刁刁难、打打击报复复有关人人员，拖拖延财务务报销、

30、报账工工作。十五、确确定每周周一、周周四为报报销集中中签字工工作日。薪酬管理理制度第一章 总则则第一条 薪酬酬管理是是企业管管理的重重要内容容，建立立合理的的薪酬管管理体系系，是企企业经营营与发展展的需要要，是应应对外部部竞争和和内部激激励的有有效手段段。为适适应现代代企业发发展的要要求，结结合公司司经营理理念和管管理模式式，遵照照国家有有关劳动动人事管管理政策策和公司司其它有有关规章章制度，特制定定本制度度。第二条 薪酬酬管理原原则本薪酬管管理制度度必须遵遵循按劳劳分配、效率优优先、兼兼顾公平平及可持持续发展展的原则则。第三条 薪酬酬的确定定员工薪资资参考社社会物价价水平，公司支支付能力力以

31、及员员工担任任工作的的责任轻轻重、难难易程度度、绩效效及工龄龄、资历历等因素素综合核核定。第四条 根据据聘任、管理、考评、薪酬分分配一体体化的原原则，集集团公司司总部各各类人员员、各子子公司的的总经理理及其他他由集团团公司直直接聘请请的员工工的薪酬酬分配统统一由集集团公司司办公室室管理，并实行行统一的的等级工工资制度度。第五条 集团团各子公公司聘任任的员工工的薪酬酬分配办办法由聘聘任单位位在集团团公司办办公室的的指导下下，根据据本制度度与本单单位的工工作实际际需要，自行制制定，但但需报请请集团公公司批准准备案后后执行。第六条 薪酬酬总额管管理与控控制集团公司司年度薪薪酬总额额计划由由集团公公司

32、办公公室根据据集团公公司主要要经济指指标完成成情况制制定，薪薪酬考核核委员会会负责集集团公司司总体薪薪酬总额额的控制制与管理理。集团公司司办公室室负责集集团总部部、各子子公司的的薪酬总总额的控控制与管管理。第七条 适用用范围适用于集集团公司司正式聘聘用的员员工；第八条 职能能分工（一）薪薪酬考核核委员会会根据公司司的战略略发展规规划，提提出本制制度的制制订与修修正原则则，以及及本公司司收入分分配的原原则方案案；组织织讨论并并批准本本制度的的实施。审批办办公室上上报的薪薪酬方案案及薪酬酬调整方方案。（二）办办公室工工作负责组织织本制度度的修订订和实施施过程中中的解释释，负责责本制度度的执行行和监

33、督督；根据集团团公司各各部门上上报的考考勤、考考核资料料，计算算工资与与奖金；负责组织织和指导导各部门门拟订薪薪资年度度预算；负责审议议各部门门提出的的员工薪薪酬调整整议案；负责提出出各部门门员工薪薪酬调整整方案，并上报报薪酬与与考核委委员会审审批；（三）子子公司人人事行政政专员负负责审核核、监督督、检查查子公司司各考勤勤部门上上报的考考勤、考考核资料料，并计计算工资资与奖金金，按月月将工资资表上报报集团办办公室备备案。第二章 薪酬酬体系第九条 公司薪薪酬体系系包括以以下两种种类型：（一） 与年度经经营业绩绩相关的的年薪制制；（二） 与日常管管理、服服务支持持等工作作相关的的结构工工资制；第十

34、条 薪酬标标准由集集团公司司董事会会研究确确定（一一般一年年确定一一次）。第十一条条 年薪薪制适用用于公司司董事长长、总经经理、副副总经理理、财务务总监、总工程程师、子子公司总总经理。第十二条条 月薪薪制适用用于除实实行年薪薪制工资资以外的的固定在在编员工工。第十三条条 日工工资制适适用于临临时雇佣佣的临时时工人员员。日工工资制工工人不属属于公司司固定员员工，其其工资标标准由办办公室拟拟定，经经总经理理批准后后执行。第三章 薪酬酬结构第十四条条 年薪薪制的收收入结构构收入整体体构成 = 基基础年薪薪+绩效效年薪+奖励年年薪+附附加工资资第十五条条 年薪薪标准（一）将将不同岗岗位按照照分类对对应

35、到AA、B、C、DD中。类别ABCD岗位董事长总经理副总经理理、子公公司经理理财务总监监、总工工程师（二）每每一岗位位年薪分分为三档档，新任任职的经经营者从从最低一一档起薪薪。出色色完成经经营目标标者，经经董事会会综合考考虑公司司发展、外部环环境变化化等因素素，讨论论批准，可晋升升一档。岗位类别别ABCD1档2档3档1档2档3档1档2档3档1档2档3档基础年薪薪(万元元)302725252220181615151312第十六条条 基基础年薪薪。以标标准年薪薪的700%作为为基础年年薪，按按月发放放。第十七条条 绩绩效年薪薪。以标标准年薪薪的300%作为为绩效年年薪，在在年度结结束后，根据考考核

36、评价价结果进进行核定定，在次次年春节节前一次次性核发发.第十八条条 奖奖励年薪薪（年终终奖金）。在年度度结束后后，根据据公司超超额完成成任务的的50%制订奖奖金分配配方案，经董事事会同意意后，报报国资委委批准，待任期期届满后后一次性性核发。第十九条条 月薪薪制收入入结构收入整体体构成 = 岗岗位工资资（300%为绩绩效工资资） + 年底底奖金 + 附附加工资资第二十条条 岗位位工资（一）岗岗位工资资是整个个工资体体系的基基础，也也是确定定员工收收入中其其他部分分的基础础，从岗岗位价值值和员工工的技能能因素方方面体现现了员工工的贡献献。（二）职职位等级级：职级职务中层管理理人员4办公室主主任、土

37、土地运营营部经理理、工程程部经理理、资产产经营部部经理、投资规规划部经经理、工工程师一般职员员3会计、投投资策划划主管等等2工程部、土地运运营部、财务部部、资产产管理部部、投资资规划部部、办公公室等一一般工作作岗位1司机、保保洁员、保安（三）薪薪酬水平平：薪级薪档档ABCDEFG450000550006000065000700007500080000344000470005000053000560005900062000238000400004200044000460004800050000126000280003000032000340003600038000第二十一一条 奖奖金年底奖金金的

38、发放放，由公公司在年年度结束束后，根根据年度度目标任任务的完完成情况况制定奖奖金分配配方案，报董事事会研究究批准后后核发。第二十二二条 附附加工资资附加工资资 = 工龄工工资+基基本医疗疗保险+ 计划划生育保保险+ 住房公公积金 + 养养老保险险 + 失业保保险 + 工伤伤保险第二十三三条 工龄工工资：工工龄增加加意味着着工作经经验的积积累和丰丰富，代代表着能能力和绩绩效潜能能的提高高。服务务年限不不同，员员工的成成熟程度度不同，为企业业做的贡贡献不同同，对员员工分段段给予相相应的回回报。服务年限限1-3年年3-6年年6-9年年10年以以上工龄工资资+20元元/年+30元元/年+50元元/年+

39、10元元/年在本公司司以外其其他单位位的工龄龄工资为为 5元元/年。第四章 定薪第二十四四条 新进人人员定薪薪1、新员员工入职职根据各各岗位不不同要求求确定试试用期33个月，试用期期按岗位位工资的的70%标准计计薪，试试用期不不享受任任何福利利。试用用期满，经考核核技能满满足本岗岗位需求求正式录录用后，纳入定定级考核核，确定定岗位，当月110号之之前按转转正工资资标准计计发全月月工资，当月110号之之后转正正的仍按按转正前前工资标标准执行行，次月月按转正正后工资资标准执执行。试试用期满满未经考考核的，不予录录用。2、对于于较优秀秀或特别别稀缺的的人才可可以根据据市场价价格给予予破格定定级，或或

40、者招聘聘时有薪薪酬协议议的按协协议执行行，但均均须报权权限领导导批准。第二十五五条 在职员员工定薪薪1、规范范定薪（1）集集团公司司及各事事业部具具体的人人员工资资确定应应根据薪薪酬岗级级，技能能等级、绩效考考核结果果，按相相应标准准，由用用人部门门提请，经集团团办公室室审核，报集团团公司薪薪酬考核核委员会会审批后后确定。（2）集集团公司司本部基基层管理理人员级级及各事事业部主主管级（含）以以上人员员薪酬由由集团公公司董事事会确定定。2、薪资资调整每年1月月份，各各部门根根据上一一年的人人员绩效效考核成成绩及新新一年的的工作目目标、任任务对人人员进行行优化组组合，对对于被优优化出来来的人员员及

41、新一一年的人人员缺口口，以书书面形式式报办公公室备案案，进而而确定薪薪资等级级；有下下列情况况者，无无资格参参与薪资资普调：（1）病病假、事事假、等等累计超超过一个个月者；（2）旷旷工一天天及以上上者；（3）该该年度受受到重大大处罚或或记过一一次以上上者；3、对胜胜任岗位位工作的的人员，可根据据胜任程程度按薪薪酬等级级表中相相对应的的工资标标准上下下浮动11-2个个薪级确确定薪资资等级；4、对不不胜任本本岗位工工作的人人员，而而本部门门又无其其他岗位位合适的的，原则则上作为为待岗处处理，待待岗时间间至劳动动合同期期满，待待岗期间间只发放放基本生生活费，标准参参照当地地最低生生活保障障额，在在合

42、同期期内出现现空缺岗岗位的，待岗人人员可申申请参加加竞争上上岗，在在同等条条件下，优先录录用。第二十六六条 兼职特特约人员员薪酬兼职特约约人员，指与集集团公司司拥有较较长时间间合作关关系的特特殊人才才，薪酬酬的确定定以市场场价格为为基础。薪酬的的形式视视不同情情况可以以采取月月固定工工资制、特定项项目制、特定项项目技术术入股制制等多种种分配方方式，或或几种方方式的不不同组合合。第五章 薪酬酬组织与与发放第二十七七条 薪酬策策略集团公司司董事长长负责提提出整体体薪酬政政策方向向，集团团办公室室负责提提供级别别调整、年终效效益奖金金等具体体方案并并在每年年年度绩绩效考核核结束后后组织薪薪酬调整整工

43、作会会议，报报请审议议，经集集团董事事长批准准后实施施。第二十八八条 薪酬发发放1、薪资资计算月薪酬=（岗位位工资+附加工工资）-（各项项个人应应缴保险险费+个个人所得得税+其其它扣除除项目）。2、员工工休假薪薪酬支付付标准（1）事事假：事事假扣发发当日工工资，事事假可与与调休假假抵消。（2）病病假：病病假需提提县级及及以上医医院证明明。核定定岗位的的，病假假期间发发岗位基基本工资资；长病病假按照照新疆疆维吾尔尔自治区区企业职职工患病病或非因因公负伤伤医疗期期规定执行，医疗期期内累计计6个月月以内的的发基本本工资，累计超超过6个个月后按按照公司司同类人人员最低低档基本本工资的的80%发放。见习生或或临时工工病假工工资按照照50元元/天发发放，医医疗期内内累计超超过6个个月后按按照吐鲁鲁番当地地最低在在岗工资资发放。企业职工工因患病病或非因因工负伤伤，需要要停止工工作医疗疗时，根根据本人人实际参参加工作作年限和和在本单单位工作作年限，给予三三个月到到二十四四个月的的医疗期期：实际工工作年限限十年以以下的，在本单单位工作作年限五五年以下下的为三三个月；五年以以上的为为六个月月。实际工工