XX公司卓越绩效自评报告12580.docx

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1、自评报告告XXXXX有限责责任公司司20122年4月10日组 织 概 述述1 组织描描述XXXXX有限责责任公司司（以下下简称公公司）是是在XXX省委XXX市人人民政府府的大力力支持下下，由XXXXXX公司、XX市市工业发发展投资资有限公公司、XXX有限限公司三三方共同同出资，于于XXXXX年X月组建建的。公公司注册册资金为为X亿元人人民币。公司下下设XXXXXXXX。主主要生产产经营XXXXXXXX加加工。1.1组组织的环环境a）主要要产品和和服务及及其交付付方式公司主要要从事XXXX产产品，目目前公司司的生产产规模、产品交交付方式式、途经经见表11.1aa。表1.11a 公公司生产产规模、

2、产品及及其交付付方式序号部门产品项目目产量商标支付方式式、顾客客群备注123b）企业业文化公司承接接集团公公司的企企业精神神、使命命、价值值观等，结结合公司司实际情情况提出出企业愿愿景。l 企业精神神：“求实创新新合作自强强”。l 企业使命命：“XXXXXXXXX贡献献社会进进步”l 企业核心心价值观观：“创造成成就未来来”l 企业愿景景：“XXXXXXXX 创创建国内内一流企企业”c）员工工的基本本情况公司职工工总人数数为XXXXX人人，员工工基本情情况见表表1.11c。表1.11c员工工基本情情况表1职工工人数XXXXX3学历历构成人数所占比例例其中：公公司高管管人员X研究生XXX%部门、

3、厂厂级管理理人员XX本科生XXXXX%科级人员员XXX专科生XXXXX%员工XXXXX中专及以以下XXXX%2年龄龄构成人数所占比例例4构成成人数所占比例例55岁以以上XXXXX管理人员员XXXX50-554岁XXXXX工程技术术人员XXXX40-449岁XXXXX其中：高高级XXXX30-339岁XXXXX中级XXXX29岁以以下XXXXXXX特种作业业人员XXXX生产员工工XXXX员工年龄龄、学历历结构见见图1.1c-1和图图1.11c-22。图1.1c-2学历构成饼分图：图1.1c-1年龄构成饼分图：公司员工工涉及XXX作业业，因此此实现定定期体检检制度，对对在XXX、高温温环境下下的作

4、业业员工给给予特殊殊的健康康和安全全保护。对起重重工、锅锅炉工、水质化化验工、焊工、电工、厂内机机动车辆辆等特种种设备的的操作人员员进行持持证上岗岗。d）主要要的技术术和设备备设施公司拥有有XX、生产车间间及辅助助生产车车间，主主要生产产工艺有有XX工工艺。其中XXX获XXX二等奖奖；XXX获XXXX奖。主主要设备备见表11.1dd。表1.11d 主主要生产产技术和和设备工序主要设备备装备水平平核心技术术国内领先先国内领先先国内领先先国内领先先.国内领先先e）组织织运营的的法规和和政策环环境公司严格格遵循国国家法律律、环境境、职业业健康和和安全、财务及及产品的的相关要要求，以以及认证证和注册册

5、登记等等方面的的要求，遵遵循合法法经营，按按章办事事原则。组织运运营的主主要法规规和政策策环境见见表1.1e。表1.11e组织织运营的的主要法法规政策策环境序号类别内容1公司规范范治理公司法法、会会计法、审计计法、统计计法、合同同法2保障员工工权益与与社会责责任劳动法法、安安全生产产法、工会会法、环境境保护法法、职职业病防防治法、产品品质量法法、计计量法、3产品执行行标准(GGBXXXXX)4其他XX年XXX月取取得XXX安全生生产许可可证XX年XXX月取取得安全全标准化化二级企企业认证证XX年XXX月通通过ISS090001质质量管理理体系认认证1.2组组织的关关系a）组织织机构和和治理系系

6、统公司管理理体系：实行董董事会领领导下的的总经理理负责制制。依法法设立股东东大会、董事会会、监事事会和公公司法人人治理结结构。公司下设设五部，组组织机构构图见图图1.2aa。图1.22a：公公司组织织机构总经理监事会股东会人力资源部商务部财计部安环生产部综合管理部董事会党委书记b）关键键的顾客客群、市市场区域域公司主要要产品XXX产品属属同质市市场，采采用无差差别性市市场策略略：为XX行业业企业提提供XXX产品；为XXX、XX、XX等等提供XXX产品。关键的的顾客群群见表1.2b。表1.22b：关关键的顾顾客群：序号产品顾客群销售比例例1XXXXXX%XXXX%2XXXXXX%XXXX%XXX

7、X%XXXX%目标市场场及市场场定位：公司生生产的XXX主要要市场集集中在华华东经济济带。XXX市场场主要集集中在XXX省等等水运较较发达区区域。c）供应应商与分分销商公司材料料供方(即供应应商)有XX家，其其中与XX余家家供应主主要原料料XX企企业建立立战略合合作伙伴伴关系。进口XXX业务务主要依依托国贸贸部。大大宗辅助助材料和和机物料料，公司司通过招招标，与与资质高高、信誉誉好、保保证能力力强的供供应商建建立良好好的供需需关系。供应商商所提供供原辅材料的数数量和质质量，直直接影响响到公司司产品的的质量和和产能，构构成公司司价值创创造过程程中的重重要供应应链。公司XXX产品向向顾客直直供，依

8、依据长短短单情况况，公司司将其划划分为战战略顾客客、重点点顾客和和一般顾顾客，并并对战略略顾客在在货源、价格和和服务方方面提供供优惠条条件。d）战略略合作伙伙伴关系系与沟通通机制公司致力力于与重重要的供供应商、顾客和和相关方方建立相相互沟通通、全面面合作、实现“共赢”的战略略合作伙伙伴关系系。公司司高层定定期走访访战略供供应商和和顾客，进进行双向向交流。公司授授权商务务部，收收集调查查顾客要要求与期望，负负责进行行合同评评审，评评审的内内容主要要包括：产品品品种、规规格、产产品用途途、价格格、付款款方式、需求量量、交付付期限、质量要要求等。公司密切切关注顾顾客需求求及反馈馈意见，及时为顾客解决

9、疑难问题。公司按照IS09001标准建立了采购控制程序，商务部门负责对供方的供应资格进行评审，通过验证供方资质、供货质量以及现场考察等多种渠道确认符合要求的供方，使公司产品产量、质量、成本控制和交货期得到保证。2 组组织面临临的挑战战21竞竞争环境境a）组织织在行业业中的地地位、规规模、发发展情况况和关键键影响因因素中国是世世界XXX第XXX大消费费国，预预计未来来XX-XX年年我国XXX的需需求增幅幅将在110-115%，220100年全国国XX产产量为XXX万吨吨。近几年年来，XXX产量量增长较较快，XXXX产产量猛增增是推动动整体产产量上升升的一个个主要因因素。XXX市场场主要分分布在珠

10、珠江三角角洲和长长江三角角洲地区区，其次次在东北北、湖北北、重庆庆和广西西等地。目目前，公司生生产规模模为年产产10万吨吨XX，处在华东经济带，临近消费市场，占有区域优势。公司目前前在行业业内地位位靠后，但但有XXXXX公公司强有有力的支支持，将将在未来来五年内建成成年产XXX基地地。其中中XX主主体工程程已于XXX年底底基本建建成。b) 竞竞争优势势公司所处处独特的的地理环环境，市市场优势势明显，在在资源获获取方面面，有XXX公司司强力支支持，综综合竞争争力将进进一步提提升。取取得成功功的关键键影响因因素见表表2.1b。表2.11b关键键影响因因素表因素影响资源工艺市场政策c）公司司积极参参

11、加国内内有色行行业组织织活动，通通过国内内杂志、网站与与顾客走走访沟通通、标杆杆对手沟沟通、参参加各种种会议等等信息获获取渠道道，获取取相关信信息。但标杆杆对手竞竞争性指指标获取取有限，主主要是受受竞争对对手的保保密限制制。22战战略挑战战公司在关关键业务务、运营营和人力力资源方方面所面面临的战战略挑战战主要有有：a) 关关键业务务方面：b) 人人力资源源方面：专业人人才缺乏乏，员工工素质、观念创创新、人人才队伍伍现状制制约企业业发展。随着企企业自动动化、信信息化程程度的提提高，以以及同行行业的竞竞争，员员工对薪酬增长长的期望望、员工工流动和和教育培培训成本本的增加加等，为企业业的发展展带来新

12、新的挑战战。23 应对对挑战的的绩效改改进系统统公司建立立了“以标杆管管理为核核心的改改进目标标体系，以以卓越绩绩效模式式为框架架的系统统改进模模式，以以全面质质量管理理为中心心的持续续改进方方法”的绩效效改进模模式，通通过定期期分析与与研判来来实现绩绩效改进进的推动动，以提提升管理理水平和和核心竞竞争力。以质量量管理体体系为基基础，通通过实施施内审、管理评评审等达达到持续续改进；以加强强成本考考核、质质量考核核、流程程再造为为提升手手段，把把产量、消耗、产值等等与绩效效考核统统一在管管理成本本之中；以市场场为导向向，改进进和提高高生产技技术、扩扩大生产产规模、吸引人人才和开开发新产产品。3组

13、织织发展蓝蓝图公司以循循环经济济理念为为统领，实实施清洁洁生产工工艺，加加速改造造，以“高效利利用资源源，贡献献社会进进步”为使命命，形成成了“求求实创新新合作自强强”的企企业精神神，确立立了“ 创造成成就未来来”的企企业价值值观及“打造XXX锌钨钨钼基地地 创建建国内一一流企业业”的企业业愿景。公司发展展的战略略目标是是公司项目目分三期期实施：一期工工程已于于XXXX年底完完成，二二期工程程1XXX项目于于XX年年底完成成主体工工程建设设，计划划XXXXX年投投产；三三期工程程XX计计划于XXX年开开工建设设，XXX年底竣竣工，项项目建成成达产后后，可实实现年销销售收入入XX亿亿元，利利税总

14、额额XX亿亿元，就就业人数数XXXXXX余余人。4. 自自我评价价4.1 领导4.1.1 组组织的领领导4.1.1.11 高层层领导的的作用a)确定定公司的的价值观观、发展展方向和和绩效目目标1）确定定企业精精神、核核心价值值观、使使命公司领导导承接集集团公司司确立的的“企业精精神”、“核心价价值观”、“使命”。l 企业精神神： “求实实、创新新、合作作、自强强” 求实：踏踏实工作作，追求求实效；立足实实际，科科学决策策；诚信信为本，守守法经营营。创新：面面对挑战战，坚持持思想与与观念创创新，在在工作中中持续改改进；坚坚持产业业与产品品创新，不不断满足足市场和和客户的的需求；坚持技技术与管管理

15、创新新，不断断研发与与运用新新技术、探索先先进的管管理方法法，在创创新的实实践中使使企业焕焕发出新新活力。合作：坚坚持员工工之间的的团结，相相互支持持与关爱爱，打造造和谐共共进的企企业团队队；坚持持与合作作伙伴的的密切合合作，用用业绩和和诚信回回报合作作者；坚坚持与社社会和社社区合作作，发展展和睦友友善的“互助双双赢”的协作作关系。自强：奋奋力拼搏搏，永不不懈怠，勇勇于赶超超跨越，为集团公司“十二五”期末进入中国企业100强，迈入世界强企之林作出努力。l 核心价值值观：“创造成成就未来来”创造是前前进的动动力，是是成功的的源泉。XXXXX坚持持不断创创新，创创造了辉辉煌的业业绩，奠奠定了在在中

16、国XXX工业业中的领领军地位位。创造造成就了了过去，还还将成就就未来。XXXXX公司司将秉承承创业、创新、创造的的优良传传统：创造造卓越绩绩效；创造造世界品品牌；创造造一流技技术；创造造独具特特色的先先进管理理模式。通过创新新创造，获获取企业业旺盛的的生命力力和竞争争力，成成就企业业、股东东和员工工美好的的未来，为为民族有有色XXX工业的的振兴和和发展做做出贡献献。l 使命：“高效利利用资源源，贡献献社会进进步”公司以矿矿产资源源的勘探探、开采采及加工工为主业业，致力力于矿产产资源的的高效开开发利用用，创造造财富与与相关方方共享。在发展展过程中中，始终终把高效效利用资资源作为为生存和和发展的的

17、使命。积极利利用高新新技术，提提升装备备和工艺艺技术水水平，大大力发展展循环经经济，建建设XXX、绿色色XX，提提高自然然资源的的综合利利用率和和回收率率；加大大合金材材料、新新材料研研发，提提高材料料性能，节节约材料料用量，提提高资源源利用率率；加强强再生资资源利用用研究，提提高再生生资源利利用率，提提高资源源利用效效率。通通过高效效利用资资源，为为社会创创造更多多的财富富，最终终实现贡贡献社会会发展进进步的终终极目标标。 企业理念念管理理念念：以人人为本，持持续改进进。尊重员工工在企业业中的主主体作用用和地位位，充分分发挥员员工的潜潜能，倡倡导员工工自主管管理，并并以标准准化为基基础，以以

18、信息化化为手段段，以企企业文化化为引领领，对企企业各项项管理工工作持续续改进，整整合提高高。安全理念念：珍爱爱生命，保保障安全全。生命无价价，责任任重于泰泰山。认认真贯彻彻执行国国家的法法律法规规和规章章制度，落落实好各各级人员员安全管管理责任任，确保保员工的的职业安安全和企企业的财财产安全全。环保理念念：清洁洁生产、绿色生生态。推行清洁洁生产和和节能减减排，全全面建设设节约型型和环境境友好型型企业。为营造造绿色生生态环境境积极承承担自身身的社会会责任。质量理念念：追求求一流品品质、满满足客户户需求。XXXXX“XX”牌主产产品已获获“中国名名牌产品品”和“中国驰驰名商标标”。围绕绕“打造世世

19、界XXX”的企业业愿景，公公司主产产品XXX采标率率达1000%；密切关关注市场场，了解解客户，保保持产品品产量始始终处于于行业领领先地位位，满足足客户不不断增长长的个性性化品质质需求。经营理念念：与世世界同步步，与客客户共赢赢。XXXXX是一个个融入国国际化的的企业集集团。XXX公司司要不断断追踪世世界发展展潮流，吸吸收世界界先进经经营理念念，以先先进技术术和工艺艺创造出出一流国国际化产产品，满满足世界界客户的的需求；同时，与与客户携携手合作作，诚信信互惠，实实现“双赢”。发展理念念：转变变发展方方式，做做精做大大主业。在发发展方式式上不断断推进创创新，坚坚持做到到“三个结结合”：“外延式式

20、发展”与“内涵式式发展”相结合合，“内生型型发展”与“并购型型发展”相结合合，“本企业业发展”与“利益相相关方和和谐发展展”相结合合。在发发展方向向上，坚坚持信息息化与工工业化相相融合，持持续改进进主业优优化升级级，使公公司成为为具有国国际竞争争力的企企业集团团。2）确定定公司的的发展愿愿景、战战略目标标和绩效效目标l 发展愿景景：“打造XXX锌钨钨钼基地地，创建建国内一一流企业业”高层领导导坚持科科学的发发展观，客客观分析析内外部部因素，均均衡考虑虑相关方方利益，提提出XXXXXXXX。加加强国内内外战略略合作，推推动公司司快速成成长壮大大，力争争XX年年内成为为上市企企业，促促进公司司尽快

21、实实现年销销售收入入超XXXX亿，成成为国内内XXXX加工特特大型企企业集团团。以科科学发展展观，基基于事实实的民主主决策，尊尊重员工工和合作作伙伴，关关注未来来，管理理创新，奉奉行以顾顾客为导导向追求求卓越，明明确社会会责任、诚实守守信。l 战略目标标关注未来来，五年年制定一一个发展展规划和和长期发发展规划划，保证证企业的的可持发发展。公公司的战战略目标标是：建建设XXXX，打打造XXXX，勇勇当同行行先进，创创建一流流企业。加强国国内外战战略合作作，推动动公司快快速成长长壮大，力力争XXX年内成成为上市市企业，促促进公司司尽快实实现年销销售收入入超XXXXX亿亿，成为为国内XXX加工工特大

22、型型企业集集团。l 绩效目标标根据公司司的愿景景和战略略目标，高高层领导导坚持科科学的发发展观，客客观分析析内外部部因素，均均衡考虑虑相关方方利益，提提出了产产量XXXXX，实实现销售售收入达达到 XXX 亿亿元，力力争进入入国内一一流企业业为主的的绩效目目标。公公司的绩绩效目标标见表44.1.1.11 a）。表4.11.1.1a）公公司的绩绩效目标标时间XX产量量（万吨吨）XX产量量（万吨吨）XX钼产产量（万万吨）主营业收收入（亿亿元）回收率指指标（XX%）综合能耗耗（Kgg标准煤煤/吨XXX）产品质量量对标水水平环保安全用户满意意度（%）员工薪酬酬（万元元/年）20155年XXXXXXXX

23、100%零污染零事故X10在绩效目目标体系系中，产产量、收收入等指指标主要要考虑股股东的利利益；用用户满意意度、产产品质量量、对标标水平等等指标主主要考虑虑顾客的的利益；综合回回收率、能耗、安全和和环保等等指标主主要考虑虑社会利利益；员员工薪酬酬增长率率等指标标主要考考虑员工工利益。坚持以以保质量量、树品品牌、挖挖潜增效效、提升升竞争力力为目的的，以技术术创新为为动力，以以管理创创新为手手段，牢牢固树立立环保意意识、成成本意识识、竞争争意识、改革意意识、发发展意识识，抢抓抓机遇，加加快技改改，推进进改革，细细化管理理，争创创效益，努努力打造造绿色XXX，人人企共同同发展。组织在在组织生生产过程

24、程中，党党、政、工联席席会议解解决重点点问题，企业重大问题均通过职工代表大会民主决策，确保企业决策切合实际，科学合理，实现共赢。3）在实实践中沟沟通核心心价值观观和发展展战略双向沟沟通高层领导导通过在在公司职职代会、司情通通报会、生产调调度会、客户座座谈会等等会议上上做专题题报告，在在XX日日报、XXXXXX报、XXX公司司内网等等发表文文章，在在XXXXX电视视台做专专访等方方式，向向公司员员工和相相关方宣宣传公司司的价值值观、发发展方向向和目标标。为了确保保双向沟沟通，公公司高层层领导通通过参加加员工演演讲比赛赛、业余余通讯员员座谈会会、合理理化建议议等途径径，听取取员工对对公司价价值观、

25、发展方方向和目目标的意意见和建建议。同同时，还还利用参参加供应应商座谈谈会、走走访客户户等机会会，向相相关方征征求意见见和建议议。组织织在举行行重大事事件时邀邀请主要要供方、顾客、合作伙伙伴、政政府组织织、新闻闻媒体等等来公司司观摩，如如XX开工工庆典等等，并印印制宣传传册、纪纪念册等等发放，展展示企业业发展战战略的同同时，也也宣传了了组织的的价值观观。领导带带头实践践核心价价值观公司领导导层每月月一次安安全、质质量、环环保生产产例会，通通过会议议了解生生产中安安全形式式、质量量控制以以及环境境保护措措施和有有效性；传达公公司相关关制度和和规划，重重大问题题则通过过职工代代表大会会进行民民主决

26、策策。各职职能部门门每个工工作日通通过内部部网站上上报每天天工作信信息如生生产日报报、质量量日报、环境日日报、财财务日报报等，做做到随时时能了解解生产中中相关信信息，充充分发挥挥职能部部门的作作用。高高层领导导通过对对各类数数据的分分析，依依靠严格格的工艺艺指标控控制，实实施科学学的规范范化管理理，在实实践中落落实有效效标准化化的操作作来改进进产品质质量，提提高经营营业绩。在双向沟沟通和全全员实践践中，公公司编写写了员员工手册册，在在多层次次多渠道道宣贯集集团公司司文化精精髓的同同时，通通过开展展活动、督查考考核等方方式，自自上而下下，自下下而上，层层层推进进，逐步步落实，形形成了企企业文化化

27、框架体体系（见见图4.1.11.1aa）。（1）职职代会、党政联联席会等等重大会会议上公公司党政政主要领领导亲自自宣传；（2）职职工通过过班前会会、安全全教育会会等各种种会议上上宣传；（3）在在和机关关在主要要路口和和办公室室等处设设立宣传传标牌、悬挂横横幅；（4）员员工手册册人手手一份，通通过培训训学习，在在工作实实践中贯贯彻；（5）通通过开展展演讲比比赛、评评先评优优等活动动，结合合实际宣宣传贯彻彻。企业标志 司旗 司歌标准色 标准字 注册商标广告标识司牌及指示标牌使命：高效利用资源，贡献社会进步愿景：打造XX锌钨钼基地，创建国内一流企业核心价值观：创造成就未来企业精神：求实、创新、合作、

28、自强职工行为规范：爱国爱企爱岗，守法守纪守章；尽心尽力尽责，日清日结日高；互助互信互爱，和谐和睦和美；勤奋勤劳勤俭，求实求新求精；诚信诚实诚朴，自尊自律自强。行为识别系统理念识别系统形象识别系统图4.11.1.1a企企业文化化框架图图b)创造造良好的的环境1)创建建有利于于授权的的氛围高层领导导倡导充充分授权权，并建立立了清晰晰、简捷捷的授权权机制。建立分分类授权权体系公司的管管理授权权以和机机关部门门管理人人员职责责为依据据，实行行层级管管理。经经营授权权在合合同管理理办法中中有明确确规定，一一般按职职责、级级别授予予采购、销售人人员一定定数额的的处置权权，一年年授权一一次。单单项授权权是针

29、对对随机发发生的对对外诉讼讼、谈判判等例外外事项，通通过一定定的审批批程序而而给予有有关人员员的单项项工作授授权。优化授授权制度度推进进授权的的清晰化化：公司司合同同管理办办法将将对外经经营授权权作了定定性和定定量的规规定。依依据公公司章程程和相相关制度度，公司司对管理理部门及及人员的的岗位职职责和权权限进行行了界定定，在岗岗位说明明书中作作了明确确规定。实行行目标责责任考核核制度：高层领领导倡导导“发挥XXX主体作作用”，建立立目标责责任考核核制度，层层层签订订责任书书，每年年定期检检查考核核，兑现现奖惩。简化化财务审审批手续续。针对对财务审审批手续续繁琐的的问题，公公司从XXX年起起全面实

30、实行预算算管理。2）创建建员工主主动参与与的氛围围高层领导导倡导弘弘扬主人人翁精神神，全员员参与企企业管理理。完善制制度公司先后后制定了了QCC小组活活动管理理办法、标准准化班组组管理办办法、职工工合理化化建议实实施办法法，坚坚持开展展群众性性的QCC小组、标准化化班组管管理、员员工合理理化建议议等活动动，增强强职工的的归属感感。落实奖奖励公司每年年都对以以上活动动评比和和表彰，调调动了员员工参与与管理、改进工工作的积积极性。3）创建建有利于于创新的的环境公司领导导层每月月一次安安全、质质量、环环保生产产例会，是是高层领领导与中中级管理理层直接接沟通的的模式，通通过会议议了解生生产中安安全形式

31、式、质量量控制以以及环境境保护措措施和有有效性；传达公公司相关关制度和和规划，重重大问题题则通过过职工代代表大会会进行民民主决策策。各职职能部门门每个工工作日通通过内部部网站上上报每天天工作信信息如生生产日报报、质量量日报、环境日日报、财财务日报报等，做做到随时时能了解解生产中中相关信信息，充充分发挥挥职能部部门的作作用。也也将通过过对各类类数据的的分析，以以简报形形式向全全体员工工传达相相关信息息。依靠靠严格的的工艺指指标控制制，实施施科学的的规范化化管理，落落实有效效标准化化的操作作来改进进产品质质量，提提高经营营业绩。注重市场场调研和和双向沟沟通，对对主要供供应商和和合作伙伙伴给予予明确

32、承承诺，依依靠调查查、走访访、征集集等渠道道，传递递信息，进进行广泛泛沟通。如出现现产品质质量问题题，立即即派人赴赴现场进进行调查查研究和和处理协协商解决决。从而而使主要要供应商商和合作作伙伴融融入企业业管理，担担负起监监督责任任。在保保持双向向沟通过过程中，公公司积极极采取有有效的纠纠正和预预防措施施，对于于质量方方面反馈馈的信息息，及时时加以改改进。依依据进一一步的调调查分析析，对实实施情况况进行跟跟踪和有有效性评评价、验验证其效效果，从从而实现现产品的的质量提提高，使使质量体体系更有有效地运运行。本企业高高层领导导积极创创造有利利于全员员主动参参与质量量管理、诚信经经营、创创新管理理的生

33、产产经营环环境。一一是合理理授权。根据各各部门的的管理范范围进行行质量职职能的分分配，每每个职能能部门履履行本部部门所担担负的质质量管理理、安全全管理的的责任；二是明明确各职职能部门门生产经经营管理理的目标标内容。控制质质量成本本、安全全事故率率、环境境零污染染、节能能降耗、提高回回收率等等。并结结合全面面质量管管理和标标准化管管理，形形成了具具有本公公司质量量管理特特色的管管理体系系，为确确保产品品质量，奠奠定了坚坚实的基基础。本企业中中高层领领导实行行年薪制制，领导导层对企企业经营营结果负负责，企企业经营营绩效与与中高层层领导薪薪酬挂钩钩，下属属单位领领导施行行年度承承包兑现现奖挂钩钩考核

34、。公司主主要通过过“员工薪薪酬绩效效考核办办法”来有效效开展价价值观、长短期期方向及及绩效期期望。组组织每年年依据上上一年考考核情况况，结合合市场实实际情况况，修订订绩效考考核细则则，并经经职工代代表大会会审议，通通过后实实施。人人力资源源部每月月依据各各职能部部门提供供的考核核数据，形形成上月月薪酬绩绩效考核核结果，报报绩效考考核领导导小组审审核后张张榜公布布，让每每位员工工了解自自己的不不足，增增强进步步的信心心，促进进共同进进步。4）优化化学习的的环境。每年组织织中层管管理人员员、员工工参加学学术报告告会和讲讲座。XXXXXX年，与与XX电电视大学学合作进进行在职职员工业业余再教教育学习

35、习，营造造全员学学习的氛氛围。公公司领导导亲自参参加各种种重大的的培训和和学习，不不断接受受新的管管理理念念，丰富富质量管管理知识识，注意意吸收和和掌握国国内外质质量信息息，提高高质量管管理工作作的能力力。质量量计量科科也根据据公司实实际情况况自编QQC培训训教材，让让所有员员工能接接受并在在QC活动动中发挥挥自己潜潜能。建建立和健健全了职职工技能能和业绩绩的考核核制度，贯贯彻按劳劳分配的的原则，调调动职工工学习技技术、钻钻研业务务的积级级性，逐逐步建立立起培训训、考核核、使用用、待遇遇相结合合的激励励机制。5）创建建守法和和诚信经经营的环环境根据国家家及有关关部门的的法规政政策，制制定和完完

36、善了一一系列适适合实际际并且易易于操作作的规章章制度，倡倡导诚信信经营的的道德规规范。如如：依据据劳动动法明明确组织织的义务务与劳动动者权益益，始终终把人作作业组织织的主要要资源，为为员工提提供合理理薪资保保障；依依据合合同法制制定大大宗物料料进厂流流程和和异议议处理制制度；依据安安全生产产法制制定安安全生产产管理制制度；依据产产品质量量法制制定计计量器具具校检制制度和和顾客客投诉处处理流程程等。依靠营营造浓厚厚的企业业文化氛氛围增强强企业组组织的凝凝聚力、向心力力，形成成共同的的价值标标准和道道德规范范。4.1.1.22 组组织的治治理公司2XXXX年年编制的的质量量手册、管理理制度汇汇编、

37、岗位位职责等等相关文文件，从从制度上上来约束束员工行行为，作作为公司司进行日日常工作作管理的的依据。大力推推行5SS现场管管理，从从礼仪、权利、义务、制度等等方面规规范员工工行为、明确权权利与义义务、细细划员工工守则，将将员工培培养成有有素养、高素质质的职工工队伍。公司的的高层领领导承担担相应的的经营、道德和和法律责责任，自自身的行行为受到到一定约约束；治治理以事事实为基基础，坚坚持科学学性、民民主性，经经营责任任和权限限坚持明明确性、透明性性，道德德责任坚坚持社会会性、公公益性，法法律责任任坚持严严肃性、公正性性。 a) 组织的的管理责责任公司自创创立之初初就按国国家对上上市公司司的要求求建

38、立了了法人治治理结构构，实现现了所有有权、经经营权和和监督权权的分离离和制衡衡。公司高层层领导接接受董事事会任命命，聘任任合同中中明确经经营责任任，每年年签订安安全生产产、环境境保护、产量、质量、利税以以及企业业发展的的责任状状，由集集团公司司进行年年度考核核，企业业经营绩绩效与中中高层领领导薪酬酬挂钩，公公司股东东大会定定期审议议董事会会、监事事会的报报告及公公司经营营、项目目发展等等事项。董事会会定期审审议公司司年度预预算及执执行情况况。公司司高层领领导除接接受股东东大会、董事会会、监事事会监督督外，每每年举行行一次中中层领导导对公司司高层领领导的民民主测评评，分别别对管理理层的经经营、创

39、创新、廉廉洁、协协作等四四个方面面进行无无记名表表决。在法律和和道德责责任方面面，XXXX年公公司成立立之初，起起草并发发布的公公司章程程就对对高层领领导的法法律、道道德责任任作了明明确规定定。并设设置了纪纪律委员员会、工工会组织织对管理理层进行行民主监监督。在在项目发发展的时时期，管管理层提提出“干干净净净做事事，明明明白白做做人”的号召召，并在在工会监监督下签签订“廉洁责责任状”。项目目实行“阳光工工程”，所有有设备采采购、建建筑工程程均通过过招标方方式确定定入围单单位，后后经过党党、政、工联席席会议确确定中标标单位。公司还还开展效效能监察察，对招招标工作作实施过过程监督督，确保保公平、公

40、正。b)组织织的财务务责任公司依据据国家会会计准则则、财财务通则则以及及XX公公司的相相关要求求，建立立建全了了资金管管理规范范、预算算管理制制度、资资产管理理规范、税收管管理规范范、有价价XX管管理规范范、XXX回收率率管理制制度、项项目管理理制度在在内的一一系列财财务管理理制度，使使财务管管理有法法可依。在生产经经营方面面，公司司领导层层组织各各职能部部门进行行年度预预算编制制，该预预算得到到审核批批准后实实施。每每月各职职能部门门计划下下月度资资金安排排，预算算内资金金可直接接入账手手续，但但超预算算或预算算外资金金须由责责任部门门提出原原因分析析后经党党、政、工联席席会议确确定是否否安

41、排。在编制制年度资资金预算算时，始始终遵循循压缩可可控成本本，确保保资产保保值增值值。在项目上上，严格格执行项项目可研研、设计计确定的的投资，新建年产十万吨锌计划已得到股东大会审议通过。c）内、外部审审计的独独立性公司委托托XXXX华会计事务务所独立立开展经经营管理理审计、离任审审计、专专项审计计调查、工程项项目审计计等内审审工作，审审计机构构向董事事会负责责并报告告工作，针针对审计计中发现现的问题题，及时时进行纠纠正措施施，形成成闭环管管理。委委托与公公司没有有关联利利益的会会计事务务所提供供会计报报表审核核、财务务损益表表、净资资产验证证、咨询询等服务务。d）股东东及相关关方利益益的保护护

42、在股东权权益方面面，公司司每年召召开一次次股东大大会，确确定利益益分配方方案。在职工权权益方面面，工会会每年代代表职工工与总经经理签订订集体体劳动合合同，将将员工的的工资报报酬、工工作时间间和休息息休假、劳动安安全、社社会保险险和福利利、职业业培训等等内容具具体化，通通过现场场管理和和持续改改进、绩绩效考核核等措施施不断改改善员工工的工作作和生活活条件。在供应商商利益方方面，xxx采购购遵循平平等、公公平、公公正原则则进行抽抽样和数数据交换换，始终终坚持“长期合合作，实实现共赢赢”的理念念。辅料料及机物物料采购购自主采采购，也也同样严严格实行行招议标标方式进进行，招招标评议议由商务务部门组织织

43、，政工工、财务务、使用用单位等等派人参参加，在在同等质质量情况况下比价价格，实实行货比比三家，确确保公开开、公平平、公正正性。在顾客利利益方面面，公司司始终以以顾客满满意为焦焦点，与与战略客客户建立立了互信信机制，年年初签订订供销合合同，市市场发生生变化时时，不采采取囤货货方式违违反供销销合同，不不乱涨价价，销售售价是在在上海期期货交易易所挂牌牌价基础础上公开开、公正正、公平平进行适适度调整整。对顾顾客在质质、量上上的投诉诉公司启启动快速速反应机机制，确确保顾客客利益不不受损失失。公司把纳纳税、还还贷、环环保、公公益支持持等各项项工作都都进行了了责任分分解，取取得良好好效果。4.1.1.33组

44、织绩绩效的评评审a）组织织绩效评评审的内内容及方方式高层领导导对公司司绩效的的评审集集中在发发展成就就、标杆杆绩效、短期目目标实现现程度、管理有有效性四四个方面面，如表表4.11.1.3 aa）：表4.11.1.3 aa）组织织绩效评评审的内内容及方方式序号评价方面面评价内容容评价方法法评价周期期改进部门门1发展成就就产量、质质量、销销售额等等运行指指标生产日报报、质量量日报每日各部门单单位成本控制制、资金金预算执执行情况况、绩效效考核情情况薪资考核核专题会会议每月财务、人人力资源源项目进展展情况项目例会会每周项目指挥挥部2标杆绩效效XX回收收率XX平衡衡报表每月安环生产产部成本控制制财务报表

45、表每月生产、财财务部3短期目标标实现程程度产量、质质量、安安全、环环保生产调度度会每月各部门单单位资金执行行情况及及预算情情况职工代表表大会每年财务部战略实施施情况、战略调调整情况况研讨会每季各部门顾客满意意度调查表每年质量计量量科4管理有效效性ISO990011质量管管理体系系运行情情况内部评审审每年质量计量量科部门管理理创新及及绩效部门总结结报告每6个月月各部门负负责人质量改进进QC成果果会每年质量计量量科现场管理理5S检查查每季5S领导导小组团队协作作精神标准化班班组评审审每年工会组织通过过对主要要运行指指标的趋趋势分析析，评价价工作业业绩，将将薪酬与与绩效挂挂钩。对对标杆绩绩效的评评审，是是通过对对xx回收收率和xxx加工工成本的的分析，与与标杆企企业进行行对比，查查找组织织差距，通通过改进进措施提提高组织织核心竞竞争力。对短期期目标实实现程度度的评审审，主要要是对产产量、安安全、环环保、质质量等短短期目标标实现情情况，以以及社会会环境的的变化给给生产经经营带来来的挑战战与机遇遇进行分分析，查查找年度度方针目目标的差差距，及及时