某上市公司行政管理制度之会议管理制度12520.docx

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1、会议管理制度一、总则（一）为使使有有限公司司的会议议管理规规范化和和有序化化，提高高会议质质量和行行政决策策效率，特特制订本本制度。（二）本制制度规定定了会议议管理内内容、要要求、检检查与考考核。本本制度适适用于有限限公司。（三）会议议应本着着精简、高高效的原原则进行行，会议议内容应应简明扼扼要、切切中主题题、注重重效果，切切忌空洞洞无物，漫漫无边际际，泛泛泛而谈。二、会议类类别A类（按公公司章程程和制度度定期召召开的公司司级会议议）。如如：A.1 公公司董事事会会议议A.2 公公司计划划工作会会议（如如：年度度计划工工作会议议、季度度述职会会议）A.3 公公司总经经理办公公会议A.4 公公司

2、行政政人事工工作会议议A.5 公公司财经经工作会会议A.6 公公司工程程建设工工作会议议A.7 公公司工作作会议A.8 公公司投资资工作会会议A.9 公公司科学学技术工工作会议议B类（公司工工作会议议）。如如：B.1 公公司工作作例会B.2 部门工工作例会会 B.3 部门专专题会议议（如运运行经济济分析会会议、工工作推进进会、招招聘会、处处理突发发性事件件等）B.4 公公司各委委员会专专题会议议（如项项目评审审会议、招招标会、考考核会议议等）C类（临时时召开的的各种会会议）。如如：C.1 政府部部门召开开的有关关会议C.2 企业大大型公关关活动D类（各种种非正式式会议）。如如：D.1 公司员员

3、工联欢欢会D.2 公司内内部座谈谈交流会会三、 会议议内容及及要求（一）公司董董事会会会议1、董事会会年度例例会出席人员：董事会会成员、总总经理、副副总经理理、董事事会秘书书及会议议有关列列席人员员。会议主持：董事长长或董事事长授权权委托的的董事会议时间：董事长长定会议地点：待定会议议题：（1）审议议公公司上年年度经营营计划工工作执行行情况报报告；（2）审议议公公司下一一年度经经营目标标与计划划；（下下年度生生产发电计划划、财务务预算报报告；投投资与基基建计划划；综合合工作计计划）（3）审议议公公司利润润分配方方案；（4）审议议公公司重大大奖惩事事项；（5）审议议公公司经营营班子提提交的有有关

4、重大大事项的的提案。召开次数：一次/年会议记录：董事会会秘书形成文件：董事会会会议纪纪要、董董事会决决议督办部门：董事会会秘书处处文件密级：机密（二） 公司司计划工工作会议议1、公公司年度度计划工工作会议议出席人员：总经理理、副总总经理、各各职能部部门负责责人，各各子公司总经理/常务副副总经理理、总工工程师、财财务负责责人，各各项目筹筹建处负负责人、总总工程师师、财务务负责人人，优秀秀员工代代表以及及会议有有关列席席代表。董董事会成成员可自自主决定定与会。会议主持：总经理理或总经经理授权权委托的的副总经经理会议时间：每年一一、二月月份会议地点：待定主要议题：（1）听取取并审议议各下属属公司年年

5、度经营营计划执执行情况况述职报报告；（2）总结结公公司年度度经营目目标计划划执行情情况与各各项管理理工作开开展情况况；（3）制订订下一年年经营目目标计划划；（生生产发电电计划、投投资基建建计划、综综合工作作计划、财财务计划划及年度度预算）（4）表彰彰年度各各项先进进；（5）其他他重大事事项。召开次数：一次/年会议记录：办公室室机要秘秘书形成文件：会议纪纪要，下下发公司各各部门，各各下属独独资、控股、参股股公司 督办部门：公公司综合合管理部部文件密级：秘密2、公公司季度度经营计计划执行行述职工工作会议议出席人员：总经理理、副总总经理、各各分管领领导、各各职能部部门负责责人，各各子公司司总经理理/

6、常务务副总经经理、总总工程师师、财务务负责人人，各项项目筹建建处负责责人、总总工程师师、财务务负责人人以及会会议有关关列席代代表。董董事会成成员可自自主决定定与会。 会议主持：总经理理或总经经理授权权委托的的副总经经理会议时间：一、四四、七、十十月份中中旬会议地点：公司会会议室或或下属子子公司所所在地会议议题：（1）总结结公司上上季度经经营计划划执行情情况，制制订下季季度经营营目标计计划方案案；（2）听取取并审议议各下属属公司季季度经营营计划执执行情况况述职报报告，由由考考核委进进行考评评；（3）审议议其他重重大事项项。召开次数：一次/季会议记录：公公司办公公室机要要秘书形成文件：会议纪纪要，

7、报报公公司董事事会，下下发公司各各部门督办部门：公公司综合合管理部部文件密级：秘密（三）公司总总经理办办公会议议1、总经理理办公例例会出席人员：总经理理、副总总经理、各各分管领领导（董董事长等等董事会成员可列列席参加加或必要要时可扩扩大至各各职能部部门负责责人参加加）。会议主持：总经理理或由总总经理授授权的副副总经理理会议时间：每月五五日会议地点：公公司会议议室会议议题： （1）审定定公公司过去去一个月月月度经经营报告告（报表表），报报公公司董事事会；（2）审定定公公司月度度工作计计划与财财务预算算计划，报报公公司董事事会；（3）按职职责权限限审议各各部门提提交的提提案。召开次数：一次/月会议

8、记录：公公司办公公室机要要秘书形成文件：会议纪纪要，报报公公司董事事会，下下发公司各各部门督办部门：公公司综合合管理部部文件密级：秘密2、总经理理专题办办公会议议出席人员：总经理理、副总总经理、各各分管领领导、有有关公司专业委员会会代表、有有关部门门负责人人及人员员、特别别邀请的的人员。会议主持：总经理理或由总总经理授授权的副副总经理理会议时间：每周一一召开或或临时召召集会议地点：公公司会议议室会议议题：专题讨讨论决定定有关事事宜召开次数：不定会议纪要：公公司办公公室机要要秘书、总总经理秘秘书形成文件：会议纪纪要督办部门：相关部部门文件密级：视内容容而定（四）公司行行政人事事工作会会议1、公公

9、司行政政人事工工作例会会出席人员：行政人人事分管管领导、公司以及各下属公司行政人事部门门的负责责人以及及会议有有关的列列席人员员。视会会议内容容要求各各下属公公司总经经理、财财务负责责人参加加。会议主持：行政人人事分管管领导或或由公司综合合管理部部负责人人 会议时间：每季度度最后一一周会议地点：公公司会议议室或下下属公司司所在地地会议议题：（1）总结结季度公司司行政人人事工作作计划执执行情况况；（2）安排排下季度度公公司行政政人事重重点工作作事项；（3）有关关行政人人事重要要政策与与制度及及工作模模式；（4）交流流行政人人事工作作信息与与经验；（5）其他他临时安安排的事事项。召开次数：一次/季

10、会议记录：公公司综合合管理部部形成文件：会议纪纪要督办部门：公公司综合合管理部部文件密级：视内容容而定（五）公司财财经工作作会议1、财经工工作例会会 出席人员：公公司财经经副总经经理、公司司相关人人员、各各下属公司财财务负责责人、财财务部经经理或相相关人员员，必要要时可扩扩大至有有关人员员。 会议主持：公公司财经经副总经经理 会议时间：每年一一、四、六六、九月月份会议地点：待定会议议题：（1）检查查和总结结上阶段段财务工工作情况况，布置置下阶段段工作；（2）处理理本阶段段需要集集中研究究解决的的问题；（3）其它它事项。会议次数：一次/季会议记录：财务管管理部形成文件：会议纪纪要督办部门：财务管

11、管理部文件密级：秘密2、财经专专题会议议出席人员：指定人人员 会议主持：公公司财经经副总经经理 会议时间：临时会议地点：待定会议议题：相关专专题会议次数：不定会议记录：财务管管理部形成文件：会议纪纪要督办部门：财务管管理部文件密级：秘密（六）公司安安全生产产工作会会议1、公公司安全全生产工工作例会会出席人员：分管领领导、公司司部、公公司各相相关职部门门的负责责人、各各项目公公司负责责人、总总工程师师、相关关生产管管理人员员。公司司其他分分管领导导可自主主决定与与会。会议主持：安全生生产部经经理会议地点：不定会议时间：每季度度第一个个月主要议题：（1）总结结上季度度生产营营运计划划执行与与生产安

12、安全管理理等情况况和布置下季季度相关关工作； （22）处理理上一季季度生产产营运中中需要集集中研究究解决的的问题； （33）其他他事项。召开次数：四次/年会议记录：公公司安全全生产部部形成文件：会议纪纪要督办部门：公公司安全全生产部部文件秘级：视内容容而定2、公公司安全全生产专专题会议议出席人员：分管副副总经理理、公司安安全生产产部、公司各相相关职能能部门的的负责人人、各子子公司总总经理/常务副副总经理理、总工工程师、相相关生产产管理人人员。公公司其他他分管领领导可自自主决定定与会。会议主持：安全生生产部经经理会议地点：不定会议时间：不定会议议题：相关专专题召开次数：不定会议记录：公公司安全全

13、生产部部形成文件：会议纪纪要督办部门：公公司安全全生产部部文件秘级：视内容容而定（七）公司工工程建设设工作会会议1、公公司工程程建设工工作例会会出席人员：分管领领导、公司司工程建建设部、各各相关职职能部门门的负责责人、各各项目公公司负责责人、总总工程师师等。公公司其他他分管领领导可自自主决定定与会。会议主持：工程建建设部经经理会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：（1）总结结上季度度工程建建设工作作情况和和布置下下季度工工作；（2）处理理上季度度中需要要集中研研究解决决的问题题； （3）其其他事项项。召开次数：一次/季会议记录：公公司工程程建设部部形成文件：会议纪纪要督办部门：公公司工程程建

14、设部部文件秘级：视内容容而定2、公公司工程程建设专专题会议议出席人员：分管领领导、公司司工程建建设部、各各相关职职能部门门的负责责人、各各项目公公司负责责人、总总工程师师等。公公司其他他分管领领导可自自主决定定与会。会议主持：工程建建设部经经理会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：相关专专题召开次数：不定会议记录：公公司工程程建设部部形成文件：会议纪纪要督办部门：公公司工程程建设部部文件秘级：视内容容而定（八）公司投投资工作作会议1、公公司投资资工作例例会出席人员：分管领领导、公司司投资发发展部、各各相关职职能部门门的负责责人、各各项目工工作组负负责人、各各办事处处负责人人等。公公司其他他分

15、管领领导可自自主决定定与会。会议主持：分管领领导或投投资发展展部经理理会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：（1）总结结上季度度投资工工作开展展情况和和布置下下季度工工作；（2）处理理上季度度中需要要集中研研究解决决的问题题； （3）其其他事项项。召开次数：一次/季会议记录：公公司形成文件：会议纪纪要督办部门：公公司投资资发展部部文件秘级：视内容容而定2、公公司投资资工作专专题会议议出席人员：总经理理、常务务副总经经理、分分管领导导、公司投投资发展展部、各各相关职职能部门门的负责责人、各各项目工工作组负负责人、各各办事处处负责人人等。公公司其他他分管领领导视会会议内容容与会。会议主持：分管领

16、领导或投投资发展展部经理理会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：相关专专题召开次数：不定会议记录：公公司投资资发展部部形成文件：会议纪纪要督办部门：公公司投资资发展部部文件秘级：视内容容而定（九）公司科科学技术术工作会会议1、公公司科技技工作例例会出席人员：总工程程师、公司司总工程程师办公公室、公司司各相关关职能部部门的负负责人、各各项目公公司负责责人、总总工程师师等。公公司其他他分管领领导视会会议内容容与会。会议主持：总工程程师会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：（1）总结结上季度度科技工工作情况况和布置置下季度度工作；（2）处理理上季度度中需要要集中研研究解决决的问题题； （3）其其

17、他事项项。召开次数：一次/季会议记录：公公司总工工程师办办公室形成文件：会议纪纪要督办部门：公公司总工工程师办办公室文件秘级：视内容容而定3.7.22 公公司科技技工作专专题会议议出席人员：总工程程师、公司司总工程程师办公公室、各各相关职职能部门的负负责人、各各项目公公司负责责人、总总工程师师等。公司其他分分管领导导可视会会议内容容与会。会议主持：总工程程师办公公室负责责人会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：相关专专题召开次数：不定会议记录：公公司总工工程师办办公室形成文件：会议纪纪要督办部门：公公司总工工程师办办公室文件秘级：视内容容而定（十）公司工工作例会会出席人员：常务副副总经理理、

18、公司司分管领领导、公司司各相关职能部门门的负责责人。会议主持：常务副副总经理理或相关关分管领领导会议地点：公公司会议议室会议时间：每周五五下午主要议题：（1）总结结上一周周工作情情况和布布置下一一周工作作； （22）处理理上周工工作中需需要集中中研究解解决的问问题； （33）其他他事项。召开次数：一次/周 会议记录：公公司办公公室机要要秘书形成文件：会议纪纪要督办部门：公公司综合合管理部部文件秘级：视内容容而定（十一）项项目评审审会议出席人员：总经理理、常务务副总经经理、财财经管理理分管领领导、投投资拓展部经经理、工工程建设设部经理理及相关关人员。会议主持：投资分分管领导导会议地点：公公司会议

19、议室会议时间：不定主要议题：相关专专题召开次数：不定会议记录：投资发发展部形成文件：会议纪纪要督办部门：投资发发展部文件秘级：视内容容而定四、会务管管理（一）所有有会议的的会务工工作均由由公公司综合合管理部部统一管管理。（二）会务务管理细细则1、安排与与联系例会在正常常情况下下不再变变动，特特殊情况况另行通通知。其其他重大大临时性性会议，如如由政府府召开的的各种会会议、投投资洽谈谈会等应应提前三三至四天天通知与与会人员员。通知知时应讲讲明如下下内容：会议名名称、参参加人员员、召开开时间与与地点、主主要议题题、被通通知人应应准备的的与会材材料等。无无特殊情情况会议议应以书书面形式式予以通通知。2

20、、纪律管管理被通知参加加会议的的人员应应准时出出席，因因故不能能参加会会议者应应提前二二天向公司司综合管管理部请请假。3、会场管管理（1）公司司会议室室由公司综综合管理理部负责责管理，各各部门需需用会议议室时，需需提前一一天向公司司综合管管理部联联系，由由公公司综合合管理部部统一安安排。会会议室应应保持卫卫生清洁洁，桌椅椅摆放整整齐。（2） 因因会议重重要或参参加人数数多而需需要外借借会议室室时，应应提前七七至十天天联系。包包括场地地大小、费费用、提提供何种种服务、联联系方式式等。需需要安排排食宿的的，应按按公司有有关接待待管理办办法，提提前安排排好宾馆馆、酒店店。对于于VIPP客人，还还要安

21、排排好车辆辆。（3）由政政府部门门召开的的重要会会议，领领导座次次要安排排合理并并备有名名牌。另另外会议议室要安安排水果果、小毛毛巾、茶茶水、鲜鲜花，欢欢迎牌、横横幅视情情况而定定，提供供摄影。由由集团召召开的公司司工作会会议，会会议室要要求有水水果、餐餐巾纸、茶茶水、鲜鲜花、横横幅，门门口有欢欢迎牌。（4）会议议开始前前，会务务人员要要详细检检查会场场的灯光光、音响响、投影影设备是是否运行行正常。4、 材料料准备凡是需要发发给与会会人员发发放的材材料，应应提前一一天做好好打印、装装订、分分装工作作，并在在与会人人员签到到时予以以发放。5、费用管管理 对于重要的的会议，应应提前十十天做好好会务

22、预预算工作作，并报报分管领导批准。会会后要及及时结算算，报帐帐。A类会议除除董事会会会议费费用由公司司董事会会费中列列支，其其他会议议费用由由各参会会单位分分摊。B类会议费费用由会会议召集集部门负负责预算算，结算算。C、D类会会议费用用根据会会议具体体内容由由相应召召集部门门负责预预算，结结算。6、接待管管理 （11）会议议用餐 AA类会议议用餐由由会务组组安排统统一的会会务用餐餐，并计计入会议议费用预预算。 BB类会议议原则上上不安排排会议用用餐，如如有外地地人士与与会，按按公司客客饭标准准接待。 C、DD类会议议根据具具体情况况按公司司招待审审批程序序办理手手续后安安排用餐餐。 （22）会

23、议议住宿A类会议住住宿由会会务组按按照公司司规定员员工出差差住宿标标准统一一安排，并并计入会会议费用用预算。 B类类会议原原则上不不安排会会议住宿宿，如有有外地人人士与会会，按公公司员工工出差住住宿标准准接待。费费用计入入会议召召集部门门。 C、DD类会议议根据具具体情况况按公司司招待审审批程序序办理手手续后安安排住宿宿，费用用纳入会会议预算算。 （33）会议议用车等等接待工工作按公司司接待工工作标准准执行。五、检查与与考核（一）会务务检查与与考核由由公公司综合合管理部部执行。（二）检查查标准按按上述条条例进行行。（三）对于于违反本本制度的的单位或或个人，按按公公司有关关奖惩办办法执行行。六、附则（一）本制制度解释释权属公公司综合合管理部部。（二）本制制度自公公布之日日起执行行。