某公司集团三大管理办法7976.docx

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1、协信集团三大管理层主要权责划分办法（试行）1总则1.1为深深化专业业管理，适适应集团团组织机机构调整整和持续续快速发发展的需需要，明明确集团团三大管管理层主主要领导导和部门门分权范范围和责责任边界界，规范范管理秩秩序，共共享信息息资源，保保证集团团整体有有序运作作，根据据20002年年集团团组织机机构调整整方案和和企业纲纲领有有关内容容要求，特特制订本本办法。1.2 本本办法发发放范围围为集团团领导、专专业集团团总经理理和成员员企业总总经理；集团总总部各单单位、专专业集团团各部门门以及成成员企业业各部门门须掌握握与本部部门有关关的权责责范围和和工作流流程。2集团三大大管理层层主要权权责范围围界

2、定集团三大管管理层主主要权责责是指管管理主线线贯穿集集团总部部、专业业集团和和成员企企业三个个层次，三三大管理理层有相相应领导导或部门门履行的的权责；仅限于于集团总总部的专专项权责责（如督督查审计计、证券券金融投投资等）或或仅限于于专业集集团内部部的专项项权责（如如工程管管理、市市场管理理等），某某一管理理层内部部的横向向协调事事宜或例例外接受受指令履履行的权权责不在在此列。3三大管理理层权责责划分的的假设前前提是集集团总部部对各专专业集团团、专业业集团对对各成员员企业的的管理方方式方法法一致，遵遵循原则则为：（1） 战略、投资资和高层层人事任任免决策策权责集集中，日日常经营营管理类类决策权权

3、责下放放；（2） 财务、信息息、文化化权责集集中，其其他经营营管理权权责下放放：（3） 履行期限长长的权责责集中，履履行期限限短或需需要快速速决策的的权责下下放；（4） 能共享集团团资源、有有利降低低成本且且能提高高效率的的权责集集中，不不能共享享集团资资源、具具有行业业特点的的权责下下放；（5） 计划外事项项处理权权责集中中，计划划内事项项处理权权责下放放。4三大管理理层在各各项专业业管理方方面的各各自权责责见表11-9。5相关说明明5.1不同同类型权权责对应应主管、支支持部门门（领导导）说明明权责类型集团总部支持部门（领领导）专业集团职能部门（领领导）成员企业主办部门（领领导）公关宣传文化

4、行政中中心（首席文化化艺术师师）行政/营销销部门（副总经理理）行政/市场场部门（副总经理理）行政办公文化行政中中心人事行政部部办公室人力资源人力资本中中心人事行政部部人力资源管管理部门门经营管理经营管理中中心(首首席经济济师)经营管理部部(总经经济师)综合办公/计统部部门工商法律经营管理中中心(首首席律师师)人事行政部部综合办公部部门财务金融财务金融中中心(首首席会计计师)财务部(总总会计师师)财务部门技术质量技术委员会会(首席席工程师师)技术质量部部门(总总工程师师)技术质量部部门安 全安委会办公公室(副副总裁)安全部门(总工程程师/副副总)安全部门战略、投资资策略委员会会基建办公室室(总裁

5、裁助理)人事行政/经营管管理部门门-5.2权限限解释5.2.11制订：指负责责制度、方方案或计计划的起起草并按按要求修修改完善善；5.2.22审核：对制度度、方案案或计划划从内容容、形式式上进行行核实，但但有待后后一环节节决定；5.2.33审定：对制度度、方案案或计划划正确与与否把关关，但是是否实施施有待后后一环节节决定：5.2.44审批：指审定定并签字字批准后后，制度度、方案案或计划划即可实实施，对对内容及及实施效效果负责责；5.2.55签批：指经通通过审议议、决定定（或审审定）后后，签字字决定是是否实施施；5.2.66决定：指具有有最终裁裁决权，对对裁决实实施的效效果负责责；5.2.77备

6、案：指决定定或文件件下发时时，向上上一级领领导或对对口部门门报送备备查，上上一级领领导或对对口部门门如无异异议，则则直接执执行；如如有异议议，则暂暂停执行行或按照照上级修修改意见见执行。5.3必须须经过相相关委员员会审议议的领导导权责说说明权责类型经过董事会会(策委委会)审审议 的的董事局局主席权权责经过执委会会(执常常委会)审议的的集团总总裁权责责经过经营管管理委员员会(办办公会)审议的的专业集集团总经经理权责责公关宣传集团品牌规规划1.集团VVIS方方案2.集团广广告发布布计划自有品牌推推广计划划行政办公-人力资源1. 集团董事任任免2. 策委会主席席、副主主席和总总策划，督督委会主主席、

7、副副主席和和总督察察，执委委会主席席、副主主席，集集团领导导班子(首席会会计师)和专业业集团总总经理任任免1.重要人人事任免免调配2.集团定定岗定编编方案3.集团基基本薪酬酬福利制制度4.集团年年度工资资计划和和年终奖奖发放方方案5.集团优优秀员工工评选和和重大奖奖励方案案和处分分决定1. 成员企业班班子任免免调配2. 专门激励制制度3. 专业集团工工资计划划和年终终奖发放放方案4. 专业集团重重要奖励励方案和和处分决决定经营管理1. 集团年度目目标计划划制定2. 集团组织机机构设置置1. 集团年度目目标分解解和计划划调整，以以及年度度考核办办法和考考核结果果2. 集团基本制制度和重重要专业业

8、制度发发布3. 集团机构设设置和运运作方案案1. 本集团内部部目标分分解和计计划调整整，以及及年度考考核办法法和考核核结果2. 专业集团内内部接口口关系和和业务流流程工商法律企业注册、合合并和分分立集团重大工工商法律律事务内部重要工工商法律律事务财务金融1. 集团年度预预算2. 重大融资方方案1. 集团年度财财务预算算2. 大型融资方方案专业集团年年度财务务预算技术质量集团技术规规划质量方针1. 集团年度研研发计划划2. 重大研发项项目3. 重大新技术术新工艺艺推广方方案1. 专业集团年年度研发发计划、设设备采购购和质量量计划2. 专业集团重重要研发发项目3. 重要新技术术新工艺艺推广方方案安

9、 全-1. 安全大检查查方案2. 重大安全事事故处理理1. 安全工作及及活动计计划2. 重要安全事事故、隐隐患处理理战略投资1. 集团战略规规划2. 重要投资项项目评审审1. 集团战略规规划2. 重要投资项项目和重重大基建建项目可可行性方方案论证证1. 专业集团战战略规划划2. 投资项目基基建项目目可行性性方案论论证5.4一些些本属于于专业集集团范围围内的职职权如广广告宣传传、工商商法律事事务、培培训、计计算机系系统建设设等事项项，由于于专业集集团暂无无相应支支持部门门或在相相应部门门权限之之外，须须待集团团支持保保障机构构协助审审定后交交由专业业集团总总经理签签发。5.5一些些本应由由集团总

10、总部统一一行使的的权责（如如财务、人人事等），由由于已经经明确专专业集团团相应部部门直接接由集团团总部实实行垂直直管理或或部门负负责人同同时兼任任集团总总部中心心副职，在在划分时时部分权权责直接接体现为为由专业业集团行行使。6附则6.1本办办法由集集团经营营管理中中心负责责解释,未尽事事宜从以以后出台台的相关关管理制制度规定定.6.2本办办法从下下发之日日起试行行,试行行期截止止至20002年年8月66日,试试行期间间如发现现规定不不当的,将根据据实际情情况及时时调整。表1 集团三三大管理理层公关关宣传类类权责划划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席席权责总裁权责支持部门(领导)权责总

11、经理权责责职能部门(领导)权责总经理权责责主办部门权权责形象策划1.决定集集团品牌牌规划及及传讯策策略1.签批集集团品牌牌规划及及传讯策策略1. 制订集团品品牌规划划及传讯讯策略并并分解实实施1.按集团团部署在在本专业业集团组组织实施施按照集团规规划拟订订本专业业集团形形象建设设和自有有品牌推推广计划划并具体体落实按照集团部部署组织织实施按照集团要要求具体体落实，制制订本企企业形象象建设计计划并上上报集团团总部2.决定集集团VIIS建设设与推广广方案2.签批集集团VIIS建设设与推广广方案2. 制订集团VVIS建建设与推推广方案案并分解解实施-3. 审定专业集集团自有有品牌和和成员企企业形象象

12、建设计计划2.签批本本集团自自有品牌牌建设计计划签批本企业业形象建建设计划划广告宣传1. 决定定集团广广告设计计制作方方案1. 签批集团广广告设计计制作方方案1. 制订并实施施集团广广告设计计制作方方案2. 审定专业集集团和成成员企业业广告宣宣传创意意1. 对集团广告告设计方方案和发发布计划划提出建建议制订并实施施本专业业集团的的广告设设计制作作方案、发发布计划划和宣传传品需求求计划-1. 制订并实施施本企业业广告宣宣传创意意2. 决定定全国性性媒体广广告发布布2. 签批集团广广告发布布方案3. 审批专业集集团100万元/次以上上的广告告宣传计计划3. 制订并实施施集团广广告发布布计划4. 审

13、定专业集集团和成成员企业业标的超超过2万万元/次次的广告告宣传计计划2. 签批本集团团标的110万元元/次以以下和成成员企业业标的22-100万元/次广告告投放计计划审批标的在在2万元元以下的的广告投投放方案案并上报报集团总总部备案案2. 标的在2万万元以上上和年度度计划外外的广告告投放方方案须上上报集团团总部-4. 审批集团宣宣传用品品订购计计划5. 统一制作、发发放集团团宣传用用品3. 审批本集团团宣传用用品需求求计划审批本企业业宣传品品需求计计划4. 制订宣传品品需求计计划公关活动决定集团大大型公关关活动1. 审批集团公公关活动动方案;2. 备案标的超超过100万元/次的专专业集团团和成

14、员员企业公公关活动动方案1. 制订集团公公关活动动方案并并组织实实施2. 备案专业集集团公关关活动计计划、方方案3. 审定标的超超过100万元/次的专专业集团团和成员员企业公公关活动动方案1. 签批专业集集团公关关活动方方案2. 签批标的超超过2万万元/次次的成员员企业公公关活动动计划1. 制订本专业业集团公公关活动动计划、方方案并组组织实施施2. 审定标的为为2-110万元元/次或或计划外外的成员员企业公公关活动动方案审批标的在在2万元元/次以以下的公公关宣传传活动计计划1. 拟订并实施施本企业业公关活活动计划划2. 上报标的超超过2万万元/次次或年度度计划外外公关宣宣传活动动计划表2 集团

15、三三大管理理层行政政办公类类权责划划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责责职能部门(领导)权责总经理权责责主办部门权权责会议接待备案集团总总部和专专业集团团重要会会议及接接待活动动1. 审批批集团重重要会议议安排1. 拟订、审定定和协调调集团会会议安排排，并组组织落实实1. 审批本专业业集团重重要会议议安排1. 拟订并落实实本专业业集团会会议安排排1. 决定本企业业重要会会议安排排;1. 统一安排本本企业会会议接待待;2.上报需需集团或或专业集集团领导导参加的的会议接接待2. 审批接待标标准3. 备案超过11万元/次的接接待宴请请2. 制定接

16、待标标准3. 协调总部接接待活动动,承担担总部接接待任务务，备案案专业集集团重要要会议和和重要接接待活动动2. 审批本专业业集团所所有20000元元/次以以上接待待宴请2承担本专专业集团团总部接接待活动动,备案案本专业业集团领领导参加加的接待待活动2. 决定20000元/次以下下的接待待宴请文件发布1. 决定集团重重大文件件发布1. 签批集团文文件发布布1. 起草或审核核集团文文件，审审定文件件内容及及发放范范围，签签批后发发布并跟跟踪落实实签批本专业业集团文文件发布布1. 起草或审定定本专业业集团文文件并组组织发布布实施签批本企业业文件发发布1. 起草或审定定本企业业文件并并组织发发布实施施

17、2. 备案集团及及专业集集团下发发文件2. 备案专业集集团通知知、决定定、批示示和纪要要等文件件2.备案专专业集团团各类文文件及成成员企业业重要文文件-2. 向集团总部部报备本本专业集集团文件件，备案案成员企企业文件件-2. 向上报送本本企业有有关文件件办公用品购购置及场场所安排排备案集团总总部办公公设备购购置计划划或场所所安排方方案1. 审批办公劳劳保福利利品发放放标准1. 制订劳保福福利品发发放标准准2. 负责集团总总部劳保保福利品品采购、发发放1. 审批本专业业集团总总部计划划内办公公设备购购置申请请2. 签批成员企企业计划划外办公公设备购购置申请请1. 负责本专业业集团总总部劳保保福利

18、品品发放-1. 负责本企业业劳保福福利品发发放2.审批集集团总部部办公设设备购置置计划3. 制订并实施施集团总总部办公公设备购购置计划划，统一一调配廊廊坊本埠埠办公设设备4. 备案各单位位办公设设备购置置计划和和资产清清单2. 制订并实施施本集团团总部办办公设备备购置计计划，审审定成员员企业办办公设备备购置年年度计划划或专项项申请1.在年度度计划内内签批本本企业办办公设备备购置申申请2.制订并并实施本本企业办办公设备备购置计计划,上上报计划划外办公公设备购购置申请请3.审批廊廊坊本埠埠办公场场所安排排5. 统一一安排廊廊坊本部部办公场场所分配配-3.参与制制订本集集团总部部场所分分配方案案2.

19、审批本本企业场场所分配配方案3.负责本本企业办办公场所所安排通讯费用处处理-审批通讯费费用和通通讯工具具标准1. 制定通讯费费用和通通讯工具具标准审批本集团团总部通通讯标准准和人员员超标话话费报销销制订本集团团总部通通讯费用用标准，审审核超标标话费审批本企业业通讯费费用标准准和超标标话费报报销制订本企业业通讯费费用标准准，审核核超额话话费2.办理集集团总部部话费缴缴纳表2 集团三三大管理理层行政政办公类类权责划划分（续续）权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责责职能部门(领导)权责总经理权责责主办部门权权责出差管理1. 审批出国和和直接下下属出差

20、差事宜1. 批准集团总总部领导导和专业业集团总总经理出出差事宜宜1. 统一协调集集团总部部人员内内部出差差事宜批准本集团团领导、部部门主任任和企业业总经理理出差事事宜统一协调本本专业集集团总部部人员内内部出差差事宜审批本企业业出差事事宜统一管理本本企业人人员出差差事宜2. 备案集团领领导出差差事宜2.备案专专业集团团领导出出差事宜宜2总部人员员出差统统一备案案本专业集团团总部出出差人员员统一备备案档案管理-1.组织制制定档案案管理制制度并跟跟踪落实实2.指导各各单位档档案管理理工作，记记录集团团大事，对对集团档档案进行行集中统统一管理理-整理本专业业集团档档案，记记录本专专业集团团大事，落落实

21、档案案定期移移交事宜宜-负责本企业业档案的的整理、保保管和定定期上交交表3 集团三三大管理理层人力力资源类类权责划划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责责职能部门(领导)权责总经理权责责主办部门权权责人员招聘1. 备案集团人人员招聘聘(需求求)计划划1. 审批集团人人员招聘聘(需求求)计划划1. 汇总编制集集团人员员招聘(需求)计划并并组织实实施2. 审定专业集集团人员员招聘(需求)计划1. 签批本专业业集团招招聘(需需求)计计划1. 制订并实施施本集团团招聘(需求)计划2. 审定成员企企业招聘聘(需求求)计划划1. 签批本企业业人员招招聘(

22、需需求)计计划1. 制订并实施施本企业业人员招招聘(需需求)计计划2. 面试拟聘为为集团和和专业集集团领导导、督委委和策委委委员的的人员3. 面试海外人人士及博博士研究究生2. 面试拟聘为为经理级级及以上上或拟聘聘为企业业总经理理的人员员3. 招聘拟聘为为副经理理级和副副高级及及以上、企企业班子子成员和和集团总总部工作作人员4. 统一组织招招聘会和和院校毕毕业生招招聘事宜宜2. 面试拟在本本专业集集团聘为为副经理理级、副副高级或或企业经经理班子子成员的的人员3. 招聘本专业业集团总总部所需需人员和和中级管管理、技技术人员员4.参与招招聘会和和院校毕毕业生招招聘事宜宜2. 经授权面试试并决定定所

23、需的的本地化化人员3. 决定临时工工招聘事事宜2. 受托组织本本地化员员工招聘聘事宜4. 备案所有关关系进人人事宜3.审批所所有关系系进人事事宜5. 备案所有关关系进人人事宜3. 审定本专业业集团关关系进人人事宜5.汇总上上报本专专业集团团关系进进人事宜宜4. 处理本企业业关系进进人事宜宜3. 上报本企业业关系进进人事宜宜人事任免1. 决定策委、执执委、督督委干部部任免签批集团总总部干部部和专业业人员、专专业集团团领导和和经营管管理委员员会成员员、成员员企业总总经理任任免1. 考察审核集集团总部部干部和和各级财财务主管管任免资资格1.签批专专业集团团总部干干部和专专业人员员、成员员企业领领导班

24、子子任免1. 制订本专业业集团总总部干部部和专业业人员、成成员企业业经理班班子任免免方案1. 制订并实施施本企业业干部和和专业人人员任免免方案制订本企业业基层干干部任免免和员工工岗位安安排方案案2. 副经理级干干部及副副高级专专业人员员及以上上人员任任免备案案2. 考察审核副副经理级级及以上上干部、副副高级及及以上专专业人员员任职资资格3. 所有任免文文件备案案2.对经理理级及以以上、副副高级及及以上以以及财务务主管任任免有建建议权2. 考察审核主主管级及及以下干干部和初初中级专专业人员员任免3. 备案任免方方案2. 决定基层干干部任免免和员工工岗位安安排人员调配1. 备案集团定定岗定编编方案

25、1. 签批集团定定岗定编编方案1. 编制集团定定岗定编编方案2. 审定各单位位领导班班子编制制和职级级匹配方方案1. 签批本专业业集团定定岗定编编方案1. 编制本专业业集团定定岗定编编方案2. 审定成员企企业编制制方案1. 审核本企业业岗位编编制方案案1. 编制本企业业岗位编编制方案案表3 集团三三大管理理层人力力资源类类权责划划分(续续)权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责责职能部门(领导)权责总经理权责责主办部门权权责人员调配(续)2. 决定策委、督督委会人人员调配配3. 决定执委委委员的岗岗位调配配2. 审批集团总总部和跨跨专业集集团人员

26、员调配方方案3. 制订集团总总部人员员、专业业集团领领导、成成员企业业总经理理和跨专专业集团团人员调调配方案案2. 签批本专业业集团总总部人员员、企业业领导和和跨单位位人员调调配方案案3. 制订并办理理本集团团人员调调配方案案;2. 签批本企业业内部非非班子人人员调配配（财务务人员除除外）方方案2. 制订并上报报本企业业人员调调配方案案4. 备案经理级级以上人人员调配配事宜3. 审批专业集集团领导导及成员员企业总总经理调调配4. 办理经理级级或副高高级及以以上人员员调配手手续5. 备案专业集集团人员员调动4. 对专业集团团领导和和企业总总经理调调配有建建议权4. 备案成员企企业人员员调配方方案

27、薪酬福利1. 审批集团基基本薪酬酬福利制制度1. 审批集团专专门激励励办法、方方案1. 制订集团基基本薪酬酬福利制制度和专专门激励励办法、方方案1. 审批专业集集团专门门激励制制度1. 制订本集团团专门激激励制度度,审定定成员企企业特殊殊激励制制度1. 组织制订本本企业特特殊激励励办法-2. 决定集团年年度工资资奖金总总额3. 决定成员企企业总经经理及以以上人员员的年终终奖分配配；2. 签批集团工工资计划划和年终终奖发放放方案3. 签批集团总总部人员员的年终终奖分配配方案2. 编制集团工工资计划划，决定定集团总总部人员员工资等等级3. 编制集团年年终奖发发放方案案，审定定专业集集团年终终奖发放

28、放方案4. 审核副经理理级干部部、副高高级及以以上人员员年终奖奖发放2. 签发专业集集团工资资计划和和年终奖奖分配方方案3. 核发本集团团主管及及以下人人员年终终奖2. 制订本集团团工资计计划和年年终奖分分配方案案并落实实2.核发普普通员工工的年终终奖1. 根据集团工工资政策策确定员员工薪资资水平2. 上报本企业业年终奖奖发放方方案4. 批准12万万元以上上的年薪薪；4. 批准8-112万元元的年薪薪5. 制订并落实实年薪方方案4. 批准8万元元以下年年薪3. 审批本集团团员工调调薪事宜宜-5. 审批住房特特殊分配配和特别别人员配配车事宜宜3. 审批车辆正正常配置置和住房房正常分分配6. 统一

29、制订住住房分配配方案7. 制订配车方方案并协协调集团团总部车车辆管理理部门统统一购置置5. 提出分房和和配车建建议-表3 集团三三大管理理层人力力资源类类权责划划分(续续)权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责责职能部门(领导)权责总经理权责责主办部门权权责员工奖惩1. 决定重重大奖励励事宜1. 签批集团级级奖励方方案1. 与集团工会会一起制制订集团团级奖励励方案并并组织实实施1. 签批本专业业集团奖奖励决定定1. 制订并实施施本集团团奖励方方案1. 签批本企业业奖励评评先方案案1. 制订本企业业奖励评评先方案案2. 决定高层管管理人员员撤职、辞

30、辞退事宜宜2. 签批集团级级处分决决定3. 备案副经理理级及以以上人员员处分方方案2. 制订集团级级处罚制制度、方方案并下下达落实实3. 办理副经理理级及以以上人员员、集团团总部人人员解聘聘事宜4. 组织下岗人人员培训训和重新新上岗事事宜2. 签批本集团团处分决决定2. 制订本集团团处分方方案并下下达落实实3. 办理中层管管理和专专业人员员、本集集团总部部人员解解聘、辞辞退、下下岗事宜宜2. 签批企业内内部处分分决定，决决定本地地化员工工辞退事事宜2. 制订本企业业处分方方案，办办理本地地化员工工辞退事事宜并上上报专业业集团总总部备案案教育培训1. 备案重要培培训方案案和计划划1. 审批集团重

31、重要培训训方案和和计划1. 制订集团年年度培训训计划和和重要培培训方案案并实施施2. 备案专业集集团总部部和成员员企业培培训计划划和方案案1. 审批本集团团总部重重要培训训方案和和计划1. 制订实施本本集团专专业总部部培训计计划并报报集团总总部备案案1. 审批本企业业培训计计划方案案1.制订、上上报并实实施本企企业培训训计划2. 审批副总经经理级以以上人员员一周以以上脱产产学习2. 审批副总经经理级及及以上人人员一周周以内的的培训3. 统筹安排在在集团总总部进行行的培训训2. 审批本集团团经理级级以上人人员外出出培训2. 审核本集团团外出培培训学习习事宜,编制并并上报外外出培训训报表或或申请2

32、. 审批本企业业人员外外出培训训2.编制并并上报集集团总部部外出培培训报表表或申请请3. 审批带薪院院校进修修学习和和出国培培训3. 审批单人学学费在55千元或或总学费费在1万万元以上上的短期期培训4. 审批集团总总部5千千元以下下外出培培训,审审核单人人学费在在5千元以以上或总总学费在在1万元元以上的的外出培培训3. 审批单人学学费在11-5千元、总总学费在在1万元元以内的的外出培培训3. 审批单人110000元以内内、总额额25000元以以内的外外出培训训表4 集团三三大管理理层经营营管理类类权责划划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责责

33、职能部门(领导)权责总经理权责责主办部门权权责计划目标1.决定集集团年度度经营管管理目标标并决定定考核结结果1. 审核集团年年度经营营管理目目标2. 签批专业集集团经营营管理目目标和考考核结果果1. 组织编制集集团年度度经营管管理目标标，制订订实施考考核办法法2. 审核专业集集团目标标计划，组组织进行行目标责责任书签签订、计计划分解解和年度度考核工工作1. 制订本集团团年度经经营管理理目标2. 签批各单位位目标和和考核结结果1. 审核各单位位经营管管理目标标和目标标责任书书并跟踪踪考核；2. 编制本集团团年度经经营管理理目标，组组织进行行目标责责任书签签订、计计划分解解和考核核工作1. 制订本

34、企业业经营管管理目标标计划和和措施并并组织实实施2. 签批本企业业各单位位分解计计划和考考核结果果1. 计划统计部部门负责责汇总编编制本企企业经营营管理目目标和分分解计划划，编制制上报月月度经营营管理报报表2. 综合管理部部门负责责汇总审审核企业业内部各各单位考考核结果果2.有权调调整专业业集团及及成员企企业收入入利润目目标和年年度考核核结果3. 在集团总目目标不变变时调整整专业集集团计划划及成员员企业收收入利润润目标和和考核结结果3. 审核专业集集团计划划调整申申请，有有权对成成员企业业考核结结果提出出质疑3. 在本集团总总目标不不变前提提下调整整成员企企业目标标计划3. 审核成员企企业目标

35、标计划调调整申请请3. 有权在本企企业总目目标不变变前提下下进行调调整各部部门计划划任务3.备案专专业集团团指标调调整计划划和考核核结果4. 协调专业集集团间经经营管理理事项4. 适时跟踪分分析集团团各单位位经营动动态，参参与专业业集团间间经营管管理事项项协调4. 协调各单位位间经营营管理事事项4. 参与单位间间经营管管理协调调，收集集汇总各各单位统统计报表表并跟踪踪分析-制度建设决定集团基基本制度度和重要要专业制制度签批集团制制度建设设计划和和集团制制度发布布1. 制订并实施施制度管管理办法法和建设设计划，审审定集团团制度和和专业集集团重要要制度2. 备案专业集集团制度度签发专业集集团制度度

36、1. 制订并实施施本集团团制度建建设计划划2. 审定本专业业集团制制度和成成员企业业重要制制度3. 备案成员企企业制度度签发本企业业制度、规规程和办办法1. 制订并实施施本企业业制度建建设计划划2. 审核并组织织实施本本企业制制度，制制订相关关业务流流程表4 集团三三大管理理层经营营管理类类权责划划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责责职能部门(领导)权责总经理权责责主办部门权权责组织运行决定集团组组织架构构和权责责划分1. 签批集团机机构设置置、业务务流程和和职责分分工方案案2. 决定专业集集团机构构设置和和职责分分工1. 制订集团权权责划

37、分分、业务务流程和和接口关关系方案案2. 组织制订集集团机构构设置和和运作方方案3. 审定专业集集团机构构设置和和职能分分工方案案1. 签批专业集集团业务务流程和和职责分分工方案案2. 决定成员企企业机构构设置1. 制订专业集集团机构构设置、内内部流程程和接口口关系方方案2. 审定成员企企业机构构设置方方案3. 制订并推广广标准管管理模式式审批本企业业内部业业务流程程、接口口关系和和职责分分工方案案制订本企业业内部业业务流程程、接口口关系和和职责分分工方案案信息管理1.决定集集团重大大信息对对外发布布1. 签批集团信信息发布布1. 制定集团信信息流程程、处理理权限和和处理办办法，专专业集团团信

38、息管管理办法法1. 审批本专业业集团信信息发布布1. 制订本专业业集团内内部信息息流程、处处理权限限和处理理办法1. 审批本企业业信息发发布1. 制订本企业业内部信信息流程程和处理理权限-2. 审批信息系系统建设设方案2. 负责信息系系统建设设和维护护，负责责信息集集中存储储并提供供信息处处理技术术支持2. 及时了解集集团信息息2. 保证本专业业集团经经营管理理信息完完整、准准确、真真实、安安全2. 及时了解本本集团信信息2. 保证经营管管理信息息质量、安安全并对对上开放放2.随时掌掌握决策策信息3. 随时掌握察察看各单单位重要要信息3. 掌握各单位位重要经经营管理理信息3. 随时掌握本本集团

39、内内部重要要信息3. 掌握本专业业集团重重要经营营管理信信息3.随时掌掌握本企企业重要要信息物资管理-1. 制订物资管管理权限限划分和和流程设设置2. 备案物资采采购计划划和月报报1. 审批年度物物资采购购计划和和10万万元以上上计划外外物资采采购2. 审批5万元元以上物物资处理理申请3. 统一重要物物资采购购4. 审批物资采采购计划划和5-10万万元计划划外物资资采购5. 审定原值55万元以以上物资资处理申申请1. 审批计划外外低于55万元的的物资采采购2. 审批原值55万元以以内物资资处理1. 负责生产性性物资日日常采购购事宜，上上报计划划外采购购事宜2. 上报并处理理废旧物物资计算机采购

40、购计算机采购购计划备备案审批网络设设备、职职务配备备电脑和和计划外外采购编制计算机机年度采采购计划划，审核核计划外外采购，确确定配置置和价格格，主管管领导负负责审定定审批各单位位计划内内计算机机采购制订本集团团总部计计算机采采购计划划，审定定各单位位采购计计划审核本企业业计算机机设备采采购计划划制订采购计计划，委委托集团团或自行行采购表5 集团三三大管理理层工商商法律事事务类权权责划分分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责责职能部门(领导)权责总经理权责责主办部门权权责工商事务决定企业成成立、合合并、分分立、增增资或注注销事宜宜审批新企业业注册

41、和和老企业业工商事事务处理理方案1. 审核新企业业注册和和老企业业工商事事务处理理方案2. 统一组织办办理廊坊坊本埠企企业报批批、年鉴鉴事宜组织制订本本集团内内部新企企业注册册和老企企业工商商调整方方案并落落实办理本集团团日常工工商事务务协调办理本本企业注注册、调调整或年年检有关关事宜办理本企业业日常工工商事务务合同管理授权委托代代理人签签字签批集团重重大合同同1. 制订合同管管理制度度并指导导实施，审审核集团团重大合合同2. 首席律师审审定重大大合同3. 合同报表备备案签批本专业业集团重重要合同同负责专业集集团合同同日常管管理和成成员企业业重要合合同审核核签批本企业业一般经经营合同同负责合同

42、日日常管理理法律事务授权委托代代理人处处理履行有关签签字手续续1. 审核各单位位上报的的法律文文件协助助办理法法律事务务2. 首席律师审审定各单单位法律律顾问聘聘任方案案及重要要法律文文件组织、参与与法律文文件的制制订，履履行签字字手续协助法律顾顾问制订订有关法法律文件件，办理理日常法法律事务务协调处理有有关法律律事务，履履行有关关签字手手续协助法律顾顾问处理理日常法法律事务务，及时时上报重重要诉讼讼等法律律事宜表6 集团三三大管理理层财务务金融类类权责划划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责责职能部门(领导)权责总经理权责责主办部门权权责财

43、务预算1. 决定集团年年度财务务预算1. 组织审定集集团年度度财务预预算1. 组织编制集集团年度度预算2. 审核专业集集团年度度预算1. 组织编制本本集团年年度财务务预算1. 编制本集团团年度财财务预算算1. 组织审议年年度财务务预算1.编制本本企业年年度预算算2. 备案集团月月度资金金计划2. 审批集团月月度资金金计划3. 编制集团月月度资金金计划，审审定专业业集团月月度资金金计划2. 签批本集团团月度资资金计划划2. 编制本集团团月度资资金计划划，审定定成员企企业月度度资金计计划2. 组织审核月月度资金金计划2.编制月月度资金金计划并并实施融资审批集团550000万元以以上贷款款和发股股融

44、资方方案及合合约签字字审批集团重重要(5500-50000万元元以上) 融资资方案1. 编制并实施施集团各各类融资资方案，审审定集团团5000万元以以下融资资方案2. 集中管理集集团融资资事项签批本专业业集团5500万万元以下下融资方方案，组组织落实实融资事事项编制并实施施本集团团融资方方案，跟跟踪落实实相关事事项按集团审批批方案组组织实施施本企业业融资事事项按集团批准准方案执执行本企企业融资资事项资金使用1. 审批特殊资资金使用用申请2. 备案所有1100万万元以上上资金调调度1.审批集集团总部部10万万元以上上资金使使用及专专业集团团1000万元以以上资金金调度和和使用1. 审批集团总总部100万元以以下和专专业集团团间1000万元元以下资资金调度度及使用用2. 在事先通知知后在专专业集团团间、成成员企业业间筹调调资金;3. 备案所有资资金调度度事宜1. 审批本集团团内部1100万万元以下下资金调