建筑制造有限公司管理制度手册3613.docx

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1、受控状态态分发号鑫磊建材材制造有有限公司司20133年03月001日发发布 20013年04月001日实实施鑫磊建材制造有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 颁布令 文件页数 第1页 / 共20页 文件编号 HT/GL 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准颁 布布 令令为适应公公司发展展的需要要，使公公司的管管理更加加规范化化、制度度化、程程序化，特特颁布该该管理理制度手手册（A/01版）。本手册自自总经理理签字后后生效，公公司各员员工必须须遵照执执行。本手册为为内部文文件，版版权所有有，未经经同意不不得翻印印。手册册的解释释权归公公司董事事会，其其发放及及修改由由办公

2、室室根据总总经理意意见进行行，任何何部门有有修改意意见，请请知会办办公室。鑫磊建材材制造混混凝土有有限公司司 总经理理：_ 日 期：_年年_月_日鑫磊建材制造混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 目 录 文件页数 第2页 / 共20页 文件编号 GC/AM/000207 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准目 录1. 员工管理理条例 33 - 52. 财务管理理制度 66 - 1003. 会议管理理规定 111 - 1144. 文件资料料管理规规定 115 - 1175. 安全保卫卫制度 1186. 运输车队队管理制制度 119 - 2207.键入文档的引述或关注

3、点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。请使用“绘图工具”选项卡更改引言文本框的格式。事故分析析上报制制度事故分析析上报制制度一、质量量事故的的介定质量事故故是指违违反质量量管理制制度和不不按规定定要求而而造成的的质量失失控事件件。凡发发生下列列情况之之一均属属于质量量事故：1.出厂厂混凝土土不合格格；2.进厂厂水泥经经复验，强强度达不不有关标标准；3.在制制半成品品质量连连续三次次达不到到规定的的指标要要求；4.进厂厂原材料料不符合合技术条条件要求求，并严严重影响响生产；5.生产产工艺控控制不执执行试验验室通知知（如配配料、出出入库管管理等）；6.检验验用药品品、试剂剂、仪器器或操作作

4、不符合合要求，以以错误的的检验报报告结果果指导生生产；7.因违违反质量量管理制制度，工工作不负负责任或或弄虚作作假而造造成大量量废品或或不合格格品；其中出厂厂混凝土土不合格格属重大大质量事事故，富富裕强度度不合格格属未遂遂质量事事故，其其余为工工序质量量事故。二、质量量事故处处处理质量事故故发生后后，试验验室应在在经理的的领导下下，按下下列制度度处理。1.发发生工序序质量事事故后，将将事故现现场情况况调查清清楚，正正确填入入事故记记录本，以以便查明明原因，分分析责任任，总结结经验教教训。2.重重大质量量事故要要以书面面材料报报县市主主管部门门。工序序质量事事故有责责任者单单位负责责填报“质量事

5、事故报告告单”送试验验室，有有试验室室签署意意见后，上上报领导导处理。3.对对事故的的责任者者，应责责令其写写出书面面检查，扣扣发奖金金。对严严重失职职而造成成重大经经济损失失或不良良影响者者，领导导要追究究责任并并根据情情节和态态度给于于处罚。4.发发生重大大质量事事故和未未遂质量量事故，应应立即召召开专题题会议进进行分析析研究，查查明原因因，提出出防范措措施，即即执行“三不放放过”的原则则：1.不查出出质量事事故原因因不放过过；2.不查处处质量事事故责任任者不放放过；33.不落落实改进进措施不不放过。同时组组织有关关职工进进行大讨讨论、查查找隐患患、落实实措施、总结经经验、汲汲取教训训，避

6、免免类似事事故再次次发生。5.试试验室应应建立“质量事事故登记记本”，详细细记录事事故的发发生、处处理等情情况，引引以为戒戒，以促促进质量量管理工工作。鑫磊建材制造有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 事故分析上报制度 文件页数 第3页 / 共20页 文件编号 GC/AM/001307 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准鑫磊建材制造有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 事故分析上报制度 文件页数 第3页 / 共20页 文件编号 GC/AM/001307 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准一、所有有原材料料必须提提供真实实有效的的质量证证明文件

7、件（型式式检验报报告、出出厂检验验报告、准用证证、备案案证等）二、技术术部门根根据各种种材料验验收批量量的要求求，给材材料部门门下达各各种材料的取取样要求求，磅房房过磅人人员根据据检验批批量要求求及进货货数量及及时组织织取样送送试验室室进行检检测三、各种种材料的的验收批批量：水泥：每每5000t为一一验收批批量，粉煤灰：每车做做细度检检测，每每2000t为一一验收批批量，外加剂：外购的的液体外外加剂每每车检测测浓度及及净浆流流动度，每每30tt为一验验收批量量，外购购粉剂外外加剂每每次进货货作为一一验收批批进行验验收砂、石：每6000t为为一验收收批量，对对于产地地、质量量比较稳稳定的砂砂、石

8、料料可以按按周检组组织验收收。其它材料料：根据据使用数数量，每每次进货货做为一一批进行行验收。四、水泥泥进厂时时，首先先由材料料部收料料人员根根据取样样批量要要求取完完样、进进行水泥泥温度实实测低于于温度控控制要求求时方能能入仓。温度高高于600的水泥泥不得直直接投入入使用，特特殊情况况做好记记录，由由技术部部门提出出处理方方案。五、粉煤煤灰进厂厂时，材材料部收收料人员员对每车车粉煤灰灰取样后后必须及及时通知知技术部部人员做做细度检检测，不不同厂家家的粉煤煤灰必须须分开入入仓，严严禁混仓仓。六、砂、石骨料料进厂时时，首先先由材料料部收料料人员进进行初步步的表观观目测，如如有异议议时，及及时通知

9、知当班质质检做进进一步判判定，严严重不合合格的砂砂、石料料必须做做退回处处理，如如出现质质量不均均、含水水率较大大时应做做好相应应记录，由由技术部部门提出出处理意意见。七、当有有外加剂剂进场时时，每进进一车外外加剂必必须做至至少一次次的外加加剂净浆浆流动度度检测，每每周做至至少一次次外加剂剂与混凝凝土的适适应性检检测。八、所有有粉料桶桶仓的进进料口必必须上锁锁，并由由专人进进行管理理，防止止出现粉粉料吹错错桶仓的的问题。九、砂、石料进进场后，应应按先进进先用的的原则进进行上料料，以保保证砂、石含水水率的相相对稳定定，特殊殊情况由由技术部部提出使使用方案案，由材材料部门门组织落落实。十、材料料部

10、门每每天应根根据生产产任务落落实情况况及进料料情况进进行材料料统计，以以利于及及时组织织材料供供应。十一、试试验室至至少每月月对进货货材料与与封存样样品性能能的相符符性进行行一次验验证，凡凡是发现现材料性性能存在在重在差差异的，应应及时与与材料供供应厂家家协商处处理，避避免发生生重大质质量事故故。十二、进进场材料料应有专专人负责责收货，分分别建立立台账，分分规格、品种，产产地分别别堆放，并并有明显显挂牌标标志。山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 财务管理制度 文件页数 第6页 / 共20页 文件编号 GC/AM/002507 文件版本 A/01 修订状态 0次编

11、制 审 核 批 准财务管理理制度1. 目的为了进一一步加强强财务管管理，规规范公司司财务管管理制度度，完善善本单位位的管理理机制，增增创最佳佳经济效效益，提提升公司司市场竞竞争力。根据中中华人民民共和国国会计法法企企业会计计制度等等法津法法规文件件，结合合公司的的实际情情况，特特制定本本制度。2. 财务部门门及财务务人员2.1 公司设设立财务务部，设设部门、经理、会计、出纳和和统计。总监、经理由由董事会会委派的的财务人人员担任任，其他他人员可可由公司司统一招招聘。2.2 财务部部负责公公司的财财务业务务和财务务管理工工作，须须及时、真实、准确地地反映公公司的经经营活动动情况，定定期向国国家税务

12、务机关等等部门和和董事会会报送有有关财务务报表和和财务报报告，并并依法计计算和缴缴纳国家家税收。2.3 财务人人员要执执行国家家财经法法规制度度和本公公司的财财务管理理制度，对对不符合合手续的的行为，财财务人员员有权拒拒绝执行行，重大大问题应应向董事事会报告告。2.4财财务人员员必须具具备会计计专业技技术资格格，持证证上岗，并并参加继继续教育育的学习习。2.5 财务人人员要遵遵守职业业道德，做做到遵纪纪守法，廉廉洁奉公公，客观观公正，事事实求是是，爱岗岗敬业，保保守机密密。3. 财会管理理3.1 按财务务和会计计的基本本规范建建帐。会会计、出出纳要互互相监督督、定期期对帐、日清月月结，做做到帐

13、证证相符、帐帐相相符、帐帐表相符符、帐实实相符。3.2 会计核核算以人人民币作作为记帐帐本位币币，帐务务处理采采用借贷贷记帐法法记帐，以以公历年年作为一一个会计计年度。3.3 按照会会计制度度的规定定帐目核核算要真真实、合合法、准准确、完完整。3.4 财务人人员要认认真作好好日常的的会计财财务处理理工作，从从原始凭凭证到登登记会计计凭证，登登记总帐帐、明细细帐，登登记会计计报表，一一整套程程序要符符合规范范化要求求。会计计资料、会计档档案要妥妥善保管管。3.5 每月月月末结帐帐一次，并并需编制制月度、年度的的会计报报表。月月度会计计报表于于下月110号、年终结结算报表表于下年年1月220日上上

14、报国家家税务机机关等有有关部门门和公司司董事会会。3.6 财务人人员要认认真履行行职责，严严格执行行审批制制度，对对不合规规定要求求的原始始凭证要要退回当当事人补补齐手续续后才能能办理。3.7 严格执执行内部部控制制制度，会会计不能能兼任出出纳员，出出纳员不不能兼任任稽核、会计档档案保管管和现金金、银行行日记帐帐以外的的登记工工作。每每一张会会计凭证证都必须须由两人人或两人人以上分分工办理理。每一笔财财务收支支必须有有经办人人和批准准人。山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 财务管理制度 文件页数 第7页 / 共20页 文件编号 GC/AM/002607 文件版本 A/01

15、修订状态 0次编 制 审 核 批 准3.8 发票和和收据由由公司财财务部统统一管理理，建立立票据使使用登记记制度，设设置票据据登记薄薄，详细细记录票票据使用用情况。票据要要按日期期和顺序序号依次次开具，不不得拆本本使用。作废票票据不能能缺联。任何人人不能私自自使用非非本公司司的票据据，一经经发现立立即开除除，并视视情节轻轻重，进进行处理理。3.9 财务部在在银行预预留的印印章和支支票必须须分开保保管、严严格管理理，如有有遗失，应应立即向向领导反反映，并并向所属属银行报报失。财财务部在在银行预预留二枚枚印鉴：公司财财务专用用章和董董事长印印章。公公司财务务专用章章由会计计保管，董董事长印印章由出

16、出纳保管管，支票票由出纳纳保管并并开具。4. 流动资金金的管理理4.1 加强现金金的管理理，库存存现金一一般以单单位三至至五天日日常开支支作为现现金库存存限额（暂暂定3万万元），特特殊情况况报领导导处置。超过限限额的所所有现金金均须当当日送存存银行。现金收收入要当当天入帐帐。现金金必须由由出纳保保管，非非出纳人人员不得得保管现现金。出出纳人员员应维护护财经纪纪律、廉廉洁奉公公、严禁禁私自挪挪用现金金，不准准用公款款私存个个人储蓄蓄帐户。不能以以不符合合财务会会计制度度规定的的凭证（含含白条）抵抵充现金金。不准准私人随随意借支支公款。工作人人员因公公借款回回来后，一一般应在在七天内内（最迟迟不超

17、过过十天）办办理有关关报销退退款报帐帐手续。原借款款未报帐帐结清的的，不准准发生新新的借款款。4.2 财务人员员不准将将银行帐帐户出租租出借给给任何单单位或个个人办理理结算，不不准将支支票转让让给其它它单位使使用。如如确因工工作需要要必须携携带空白白支票时时，应当当建立支支票登记记手续，填填明接受受支票的的单位、款项用用途、预预计金额额并由公公司领导导审核同同意，以以免造成成损失。银行存存款利息息收入应应及时入入帐，出出纳每月月应至少少一次核核对银行行帐与银银行存款款对帐单单的记录录，发现现错误应应及时查查明原因因，并予予以处理理，月末末应编制制银行存存款余额额调节表表。4.3 会计应同同出纳

18、每每月定期期清点现现金库存存额，由由出纳根根据现金金盘点结结果编制制现金盘盘点表，会会计、出出纳在盘盘点表中中确认签签章。如如有不符符，出纳纳应作出出长短现现金的书书面说明明，如差差额较大大，应报报单位领领导及时时进行处处理。5. 仓库的管管理5.1 建立健全全仓库管管理制度度，货物物入库，仓仓库保管管员必须须办理验验收入库库手续，对对不合格格或货不不对板的的产品要要拒绝收收货，并并按货物物的送货货单位、名称、规格、数量、单价等等按实收收货物的的数量填填写入库库单，定定期交财财务部门门作帐，并并登记仓仓库物资资材料帐帐，货物物领用出出库必须须凭有关部门门负责人人签字的的申领单单或批示示，才能能

19、办理出出库，并并填写出出库单，领领货人需需在出库库单签名名。未经经允许不不得无手手续借用用仓库任任何物品品。5.2 库管理要要严格执执行出入入仓登记记手续，仓仓库管理理员要保保管好仓仓库里的的一切物物资，仓仓库物资资要分类类分品种种存放，仓仓库要保保持整洁洁并要做做好防火火、防盗盗、防晒晒、防潮潮等安全全工作。5.3 做好修旧旧利废、以旧换换新工作作，可以以修复再再用的，不不允许领领用新的的，低值值耗品要要以旧换换新。5.4 在保证收收发工作作正常的的情况下下，仓库库帐目要要做到日日清月结结，分类类记帐，详详细记录录好各种种物资的的出入仓仓和库存存数。对对于沙、石等平平时不能能详细记记录出库库

20、的材料料，月终终时应使使用量具具或 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 财务管理制度 文件页数 第8页 / 共20页 文件编号 GC/AM/002707 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准5.5 其他技术术测定方方法合理理计算库库存和月月度耗用用，月末末结帐要要进行实实物盘点点，做好好核对工工作，编编制有关关的月报报表，并并于下月月3号前前报送财财务部。5.6 各供应商商供应的的材料，统统一由会会计进行行结算，其其余人员员不准经经办。供供应商凭凭与会计计结算好好的单据据，经总总经理签签字同意意付款后后，出纳纳才能办办理付款款手续。6. 固定

21、资产产的管理理6.1 固定资产产应建立立资产台台帐和固固定资产产帐簿，详详细记载载资产类类别、使使用部门门、购置置和使用用时间、原值、使用年年限、折折旧提取取等内容容。6.2 固定资产产的购置置、兴建建、改造造要纳入入年度计计划。对对于未列列入年度度计划而而经营急急需的固固定资产产可由部部门提议议申报，报报董事会会核定购购买。6.3 加强对固固定资产产的管理理，根据据谁使用用，谁管管理的原原则，把把管理责责任落实实到各职职能部门门和个人人，并明明确管理理的责任任和权限限。6.4 固定资产产折旧采采用平均均年限法法计算，残残值率按按10%，每月月计提折折旧一次次，列入入当期生生产费用用。6.5

22、固定资产产的出售售、转让让、报废废应经主主管部门门呈报董董事会批批准后才才能处理理，并将将有关资资料报财财务部，任任何个人人不得擅擅自处理理。6.6 出租的机机械设备备必须经经总经理理批准同同意，并并办理有有关租赁赁合同的的签定，签签定的合合同应交交财务部部备案，财财务部要要有专人人负责登登记合同同的交款款时间和和金额，以以便及时时收款。6.7 固定资产产在公司司内部的的调拨，应应填制固固定资产产内部调调拨单，通通知调入入、调出出单位办办理手续续。调拨拨单一式式三份，由由调入、调出单单位双方方在单上上签证，除除双方各各留一份份外，另另一份送送财务部部作核算算依据。6.8 各种仪器器、对讲讲机、

23、专专用工具具应由仓仓库统一一保管，由由使用人人员每天天上班时时到仓库库领取，下下班时交交回仓库库，并办办理好领领交手续续。6.9 固定资产产应定期期或不定定期进行行清查。每年至至少进行行一次全全面清查查，根据据清查中中发现的的问题总总结经验验，改善善管理，提提高使用用效果。同时对对清查结结果与帐帐面不符符的，要要查明原原因，按按规定进进行处理理，做到到帐实相相符。7. 费用的管管理7.1 公司司日常费费用开支支，要严严格把关关，实行行费用一一支笔，费费用报销销要有经经手人、证明人人签名，送送总经理理批准方方能报销销。报销销单据要要符合财财务要求求，内容容要在公公司允许许的开支支范围，不不符合开

24、开支要求求的，财财务人员员有权拒拒绝不予予报销。7.2 各部部门人员员因公事事需要借借款时，应应填制借借款单，经经部门主主管签字字后送总总经理审审批，方方能在财财务部借借款。7.3 办公公用品统统一由办办公室购购买，统统一管理理专人发发放，发发放时需需造册登登记。7.4 接待待用餐是是为了业业务的发发展，但但必须坚坚持节约约原则和和减少陪陪同人员员，并按按审批权权限办理理报销山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 财务管理制度 文件页数 第9页 / 共20页 文件编号 GC/AM/002807 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准手续，请请款的宴宴请与报报销

25、不得得跨月进进行，报报销单据据要注明明接待事事由。8. 工资的管管理8.1 每月200日为发发放上月月工资日日（遇节节假日顺顺延），各各部门应应于月末末最后一一天将考考勤记录录、伙房房将伙食食费送财财务部，由由会计核核算工资资。工资资发放时时，工资资表须送送财务部部经理审审核，呈呈总经理理审批后后才能发发放。8.2 工资发放放采用工工资袋形形式，即即每位职职员一个个工资袋袋，领工工资后工工资袋交交回财务务部以便便继续使使用。工工资袋附附员工工工资条一一份，由由员工亲亲自签领领。8.3 由于本公公司大部部份员工工为外地地人，结结合本公公司的情情况，公公司每月月只发给给员工七七成工资资，其余余三成

26、待待年末统统一发放放，利于于员工的的积蓄。9. 差旅费开开支的规规定：9.1 因公需到到本市以以外出差差的，必必须经总总经理审审批，经经理级以以上人员员还需报报董事长长审批。否则一一律不得得报销差差旅费。9.2 出差人员员，由总总经理视视情况给给予报销销。9.3 乘坐车、船、飞飞机、长长途汽车车和住宿宿伙食的的参考标标准见下下表：地区项 目伙食补贴贴火车飞机长途汽车车住宿标准准省内硬坐按实实报销不能报销销按实报销销70元/天.人人50元/天.人人省外硬坐按实实报销只能报硬硬坐火车车票价按实报销销70元/天.人人50元/天.人人出差地市市内交通通费凭票票每天报报销不能能超过220元。9.4 出差

27、差人员乘乘坐火车车并过夜夜五小时时以上的的，可购购硬卧铺铺票。9.5 出差差期间因因游览或或非因工工作需要要的参观观而开支支的一切切费用均均由个人人自负。9.6 凡因因特殊原原因而需需要超标标准的，应应附申请请报告并并经审定定后，方方能超标标，同时时还必须须在出差差批准书书上清楚楚注明。10. 通迅工具具的管理理10.11 办公公室电话话是为了了方便工工作需要要而设的的，员工工非公事事一律不不允许使使用公司司电话。10.22 公司司配置给给个人使使用的手手提电话话卡，是是方便内内、外联联系工作作之用，每每个月电电话费包包干使用用，超支支部份由由个人承承担并在在每月工工资中扣扣除，不不足不补补。

28、用卡卡者要保保证244小时候候机，确确保直接接通话，离离岗后要要将电话话卡交还还公司。山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 财务管理制度 文件页数 第10页 / 共20页 文件编号 GC/AM/002907 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准各级别每每月报销销电话费费标准如如下表：级 别别报销金额额（元）备 注一 级级实报实销销二 级级700三 级级500四 级级400五 级级300六 级级200七 级级150（各级别别人员名名单由董董事会根根据实际际情况和和业务范范围而定定）11. 销售收入入及应收收帐款的的管理11.1 产品销售售原则上上一手交交钱，

29、一一手交货货，必须须签定有有关的购购销合同同，明确确双方责责任。一一般情况况下不允允许赊销销。11.2 签订的合合同销售售部门应应及时送送财务部部。财务务要及时时逐笔进进行登记记，准确确反映各各单位应应收帐款款的形成成、回收收及增减减变化情情况，便便于对各各项应收收帐款的的发生事事项严加加管理。11.3 每笔销售售收入原原则上由由会计开开单，出出纳签章章并收款款，每一一销售业业务的货货款营销销人员必必须汇同同财务人人员一起起收款，营营销人员员不能私私自收款款。11.4 对应收帐帐款，要要经常核核定，并并按帐龄龄长短逐逐项进行行登记，定定期与对对方进行行核对。11.5 对于到期期没有收收回的货货

30、款，营营销部门门要积极极进行催催讨工作作。在规规定期限限内仍无无法达到到催款目目的，金金额较大大的应移移交公司司有关部部门依法法追诉。11.6 财务部、营销部部应及时时做好销销售统计计、应收收账款统统计和收收款管理理工作。11.7 公司必须须按规定定提取坏坏账准备备，提取取之比例例按有关关规定执执行。11.8 对经催收收无法收收回的款款项，要要及时取取得合法法证据。对于经经诉讼无无法收回回的款项项，将有有关资料料和凭证证送由总总经理核核准后，由由财务部部始冲销销应收账账款。12. 财务档案案的管理理12.1 凡是本公公司的会会计凭证证（包括括原始凭凭证）、账簿、报表、文件和和其他有有保存价价值

31、的资资料，均均应归档档。12.2 会计凭证证应按月月按编号号顺序每每月装订订成册标标明月份份、季度度、年份份、起止止号数、单据张张数，由由会计及及有关人人员签名名盖章，均均由会计计装订、归档保保存。12.3 财务报表表应分月月、季、年报、按时建建档归档档，并分分类填制制目录。12.4 公司财务务档案应应严格制制度管理理，未经经批准不不能随便便复印或或带出办办公室；凡外单单位需查查阅、复复制以及及摘录有有关内容容均需董董事会批批准。山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 会议管理规定 文件页数 第11页/共20页 文件编号 GC/AM/003 文件版本 A/01 修订状态 0次编

32、 制 审 核 批 准会议管理理规定1. 工作流程程会议筹备提出会议议题发出会议通知准备会议资料会场布置组织会务工作会议决定事项催办下发会议文件整理会议资料会议资料归档会议记录主持会议会议召开会后工作2. 具体要求求2.1会会议类别别2.1.1 董董理会会会议会议时间间：董事事会会议议每季度度举行一一次，安安排在三三、六、九、十十二月下下旬举行行，具体体时间及及议程提提前十五五天通知知，每次次会议时时间约为为一天。参加人员员：董事事会、董董事（列列席人员员另行通通知）主持：董董事长会议内容容： 根据章程程需要董董事会讨讨论决定定的事项项； 其它与业业务相关关的重要要事项。会议地点点：另行行通知会

33、议记录录：办公公室负责责人会后形成成董事会会会议纪纪要，参参会人员员签字。并由董董事长确确定发放放范围。2.1.2 总总经理工工作例会会 会议议时间：每两星星期召开开一次，周周一下午午3点。 参加加人员：总经理理、常务务副总经经理、副副总经理理（列席席人员另另行通知知） 主持持：总经经理会议内容容： 生产经营营事项；山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 会议管理规定 文件页数 第12页/共20页 文件编号 GC/AM/003 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准 财务事项项； 办公事务务事项； 其它重要要事项。总经理工工作例会会审议与与决议由由总经理理决裁

34、。会议地点点：总经经理办公公室会议记录录：办公公室负责责人会后形成成东莞莞市XXX混凝土土有限公公司总经经理工作作例会会会议纪要要，会会议记要要分发到到总经理理、常务务副总经经理、副副总经理理；其他他分发部部门和人人员由总总经理决决定。会议纪要要由办公公室统一一格式和和编号，由由总经理理签发。2.1.3 总总经理办办公会会议时间间：每两两星期召召开一次次，定于于星期一一上午99时或周周日下午午3时召召开参加人员员：总经经理、常常务副总总经理、副总经经理、各各部门负负责人，必必要时可可要求其其它相关关人员参参加。主持：总总经理记录：办办公室负负责人会议内容容： 各部门情情况反映映； 审议机构构与

35、制度度事项； 生产经营营事项； 总结、安安排下阶阶段工作作； 其它相关关内容。会议地点点：会议议室会后形成成东莞莞市XXX混凝土土有限公公司总经经理办公公会会议议纪要，会会议记要要分发到到总经理理、常务务副总经经理、副副总经理理、各部部门。会议纪要要由办公公室统一一格式和和编号。2.1.4 业业务专题题会会议时间间：不定定期召开开，具体体时间由由主管副副经理确确定。参加人员员：主管管副总经经理、其其它相关关人员主持：副副总经理理会议内容容：详细细内容另另行通知知会后形成成东莞莞市XXX混凝土土有限公公司业务务专题会会会议纪纪要。会议纪纪要首先先应注明明专题内内容，由由主管领领导确定定会议纪纪要

36、分发发部门或或人员。山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 会议管理规定 文件页数 第13页/共20页 文件编号 GC/AM/003 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准会议纪要要由办公公室统一一格式和和编号。2.1.5 全全体员工工会会议时间间：每季季度召开开一次，具具体时间间另行通通知参加人员员：总经经理、常常务副总总经理、副总经经理、全全体员工工主持：总总经理记录：办办公室负负责人会议内容容： 部门工作作情况介介绍； 传达公司司有关精精神； 安排总结结下阶段段工作； 其它相关关内容。会议地点点：会议议室会后形成成东莞莞市XXX混凝土土有限公公司员工工大会会会议纪要要。会会议记要要分发到到总经理理、常务务副总经经理、副副总经理理、各部部门。会议纪要要由办公公室统一一格式和和编号。2