生产加工企业管理制度大全20355.docx

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1、目 录第一章 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2二、员工守守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2第一部分 公司管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . . 3第一章 档案管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . .33第二章 保密制制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .3第三章 印章使使用管理理制度. . . .

2、 . . . . . . . . . 4第四章 会议管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . . 6第五章 公司运运输管理理制度. . . . . . . . . . . . . 7第六章 考勤管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . . 7第七章 出差管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . 9第八章 公司宴宴请接待待制度. . . . . . . . . . . . . . 122第九章 借款和和报销的的规定. . . . . . . . . . . . . 14第十章 员工招招聘、调调动、离离职等规

3、规定. . . . . . . . .15第十一章 计算算机管理理制度. . . . . . . . . . . . . . 17第十二章 合同同管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . 177第十三章 财务务管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . 222第十四章 财务务报销管管理制度度. . . . . . . . . . . . . 24第十五章 员工工工资发发放管理理制度. . . . . . . . . . . 277第二部分 各部门门管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . .288第一章 行政

4、办办公室职职责. . . . . . . . . . . . . . . 288第二章 财务部部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 28第三章 销售部部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 29第四章 技术部部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 30第五章 生产部部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 30第六章 采购部部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 31第六章 质量部部职责. . . . . . . . . .

5、. . . . . . . 32第七章 运输部部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 32第一章 总 则为加强公司司的规范范化管理理，完善善各项工工作制度度，促进进公司发发展壮大大，提高高经济效效益，根根据国家家有关法法律、法法规及公公司章程程的规定定，特制制订本公公司管理理制度大大纲。一、公司管管理制度度大纲1、公司全全体员工工必须遵遵守公司司章程，遵遵守公司司的各项项规章制制度和决决定。2、公司倡倡导树立立“一盘棋棋”思想，禁禁止任何何部门、个个人做有有损公司司利益、形形象、声声誉或破破坏公司司发展的的事情。3、公司通通过发挥挥全体员员工的积积极性、创创造

6、性和和提高全全体员工工的技术术、管理理、经营营水平，不不断完善善公司的的经营、管管理体系系，实行行多种形形式的责责任制，以以实现不不断壮大大公司实实力和提提高经济济效益的的目标。4、公司提提倡全体体员工刻刻苦学习习科学技技术和文文化知识识，为员员工提供供学习、深深造的条条件和机机会，努努力提高高员工的的整体素素质和水水平，造造就一支支思想新新、作风风硬、业业务强、技技术精的的员工队队伍。5、公司鼓鼓励员工工积极参参与公司司的决策策和管理理，鼓励励员工发发挥才智智，提出出合理化化建议。 6、员工必必须维护护公司纪纪律，对对任何违违反公司司章程和和各项规规章制度度的行为为，都要要予以追追究。 二、

7、员工守守则1、遵纪守守法，忠忠于职守守，爱岗岗敬业。2、维护公公司声誉誉，保护护公司利利益。3、服从领领导，关关心下属属，团结结互助。4、爱护公公物，勤勤俭节约约，杜绝绝浪费。5、不断学学习，提提高水平平，精通通业务。6、积极进进取，勇勇于开拓拓，求实实创新。第一部分：公司管管理制度度第一章 档案管理理制度一、各部室室应明确确规定档档案责任任人，档档案责任任人（档档案员）对对本部门门档案的的收集、建建档、保保管、借借阅和利利用负全全责。二、各类规规章制度度、办法法、人事事、工资资资料、会会议记录录、会议议纪要、简简报、重重要电话话记录、接接待来访访记录、上上级来文文、公司司发文、工工作计划划和

8、工作作总结以以及添置置设备、财财产的产产权资料料由办公公室负责责归档。三、归档资资料必须须符合下下列要求求：1、文件材材料齐全全完整；2、根据档档案内容容合并整整理、立立卷；3、根据档档案内容容的历史史关系，区区别保存存价值、分分类、整整理、立立卷，案案卷标题题简明确确切，便便于保管管和利用用。四、档案资资料借阅阅需履行行登记、签签字手续续，重要要资料借借阅需先先请示分分管领导导。五、加强档档案保管管工作，做做好防盗盗、防火火、防虫虫、防鼠鼠、防潮潮、防高高温工作作，定期期检查档档案保管管工作。第二章 保密制制度为保守公司司秘密，维维护公司司利益，制制订本制制度。一、全体员员工都有有保守公公司

9、秘密密的义务务。在对对外交往往和合作作中，须须特别注注意不泄泄露公司司秘密，更更不准出出卖公司司秘密。二、公司秘秘密是关关系公司司发展和和利益，在在一定时时间内只只限一定定范围的的员工知知悉的事事项。公公司秘密密包括下下列秘密密事项：1、公司经经营发展展决策中中的秘密密事项；2、人事决决策中的的秘密事事项；3、专有技技术；4、重要的的合同、客客户和合合作渠道道；5、公司非非向公众众公开的的财务情况况、银行行帐户帐帐号；6、股东会会或总经经理确定定应当保守守的公司司其他秘秘密事项项。三、属于公公司秘密密的文件件、资料料，应标标明“秘密”字样，由由专人负负责印制制、收发发、传递递、保管管，非经经批

10、准，不不准复印印、摘抄抄秘密文文件、资资料。四、公司秘秘密应根根据需要要，限于于一定范范围的员员工接触触。接触触公司秘秘密的员员工，未未经批准准不准向向他人泄泄露。非非接触公公司秘密密的员工工，不准准打听公公司秘密密。五、记载有有公司秘秘密事项项的工作作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、故意或或过失泄泄露公司司秘密的的，视情情节及危危害后果果予以行行政处分分或经济济处罚，直直至予以以开除。第三章 印章使使用管理理制度印章是公司司经营管管理活动动中行使使职权，明明确公司司各种权权利义务务关系的的重要凭凭证和工工具，印印章的管管理应做做到分散散管理、相相互制约约，

11、为明明确使用用人与管管理人员员的责权权，特做做如下公公司印章章使用与与管理条条例：各类印章的的具体管管理条例例：一、印章的的保管和和使用1.印章的的保管通过总经理理授权赋赋予一些些部门对对其部门门（专业业）印章章的保管管权和使使用权。由由被授权权人在总总经办签签字领取取印章，妥妥善保管管。2.印章的的使用（1）法人人私章：法法人私章章由公司司或分公公司出纳纳保管，主主要用于于银行汇汇票、现现金支票票等业务务，使用用时凭审审批的支支付申请请或取汇汇款凭证证方可盖盖章。（2）财务务章：由由财务部部经理（或或负责人人）保管管，主要要用于银银行汇票票、现金金支票等等需要加加盖银行行预留印印鉴等业业务或

12、发发票上使使用，发发票专用用章主要要用于发发票盖章章。（3）其他他职能部部门章： 其他他职能部部门章，主主要适用用于各部部门内部部使用，已已经刻制制的职能能部门章章，需由由部门负负责人进进行保管管并严格格该章的的使用办办法。（4）遗失失印章时时应由印印章保管管人员填填写废废止申请请单，并并呈公司司经理核核准后，签签批遗失失处理及及处罚办办法后，交交由人事事行政部部按批示示处理，如如是遗失失公司基基本印章章时必需需登报申申明。3.印章保保管人的的责权范范畴：对于公司主主要印章章管理，采采用的是是分散管管理相互互监督的的办法。印印章保管管人具有有使用、监监督、保保管等多多重责任任与权力力，具体体划

13、分如如下：（1）职能能部门印印章保管管人对印印章具有有独立使使用权力力，同时时负全部部使用责责任。（2）公章章的保管管人无独独立使用用权力，但但具有监监督及允允许使用用权力，因因此公章章的保管管人对公公章的使使用结果果负主要要责任，经经手人则则负部分分责任，而而对未经经负责人人或保管管人签批批的公章章使用经经手人负负主要责责任，保保管人负负部分责责任。（3）财务务章的保保管人无无独立使使用权力力，但具具有监督督及允许许使用权权力，因因此财务务章的保保管人对对财务章章的使用用结果负负主要责责任，经经手人则则负部分分责任，而而对未经经保管人人（财务务负责人人）签批批的公章章使用经经手负主主要责任任

14、，保管管人负部部分责任任。（4）法人人私章的的保管者者是出纳纳，即是是保管者者又是使使用者，但但其无独独立使用用权力，需需依据财财务部负负责人审审批的支支付申请请或取汇汇款凭证证方可使使用，否否则负全全部责任任。（5）公司司严禁公公章、法法人私章章独立带带离公司司使用，因因此保管管人如遇遇须带公章章外出办办事使用用时，需需与办事事人一同同前往或或指派代代表一同同前往。（6）公司司高、中中层领导导，因异异地执行行重大项项目或完完成重要要业务，需需要携带带公司印印章出差差的，须须经公司司董事长长或总经经理审批批并及时时归还。（7）如遇遇个人需需开具个个人相关关证明，需需由部门门负责人人以上担担保签

15、批批后方能能使用，但但如涉及及到个人人经济担担保与证证明时，原原则上一一律不予予证明，其其不良结结果由签签批人与与保管人人以情节节共同负负责。（8）印章章使用申申请人及及管理负负责人要要严格按按照上述述规定申申请使用用印章，如如出现问问题，后后果自负负。给公公司造成成重大损损失的，公公司将依依法追究究其法律律责任。第四章 会议管管理制度度一、晨会会会议制度度1、出席人人员：相相关部门门全体员员工。2、会议时时间：每每天早上上7点50准时时整队，整整队完成成后立即即召开晨晨会。3、会议要要求：（1）必须须携带工作作笔记。（2）积极极汇报个个人工作作报告及及当日工工作计划划。（3）经会会议讨论论做

16、出的的安排，相相关人员员必须积积极配合合，履行行应尽的的职责。（4）如有有特殊情情况，难难以执行行时，应应提前将将具体原原因和情情况做出出反馈。（5）无特特殊情况况，对会会议安排排拒不执执行，拖拖延不办办或不按按原则执执行的，公公司将追追究有关关部门负负责人的的责任。二、日常会会议制度度1、出席人人员：各各级部门门负责人人（特殊殊情况以以通知为为准）2、会议时时间：以以通知为为准。3、会议要要求：（1）必须须携带工工作笔记记（2）会议议应根据据实际工工作需要要召开，着着眼于有有效沟通通、协调调公司内内部各方方面关系系、解决决问题、安安排部署署工作。（3）会议议应注重重质量，提提高效率率。会前前

17、应做好好充分准准备，做做到充分分沟通，心心中有数数；对议议而不决决的事项项提出解解决的原原则与方方法；各各类会议议力求精精干、高高效，工工作进展展和安排排应明确确、具体体、量化化，杜绝绝空谈和和形式主主义。（4）讲求求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。4、本制度度适用于于公司及及各部门门的工作作会议和和专业会会议，如如公司领领导工作作例会、总总经理办办公会、公公司销售售例会、公公司专项项会议、部部门例会会等。第五章 公司运运输管理理制度一、遵守中中华人民民共和国国道路交交通治理理条例及有关交通安全治理的规章规则，安全

18、驾车，文明开车，不准危险驾车(包括高速、抢道、赛车等)。二、驾驶员员应做到到合理用用车，节节约用油油，做好好行车记记录。三、行政办办公室应应对公司司所有车车辆建立立车辆档档案，填填写车辆辆登记表表。第六章 考勤管管理制度度一、公司员员工必须须自觉遵遵守劳动动纪律，按按时上下下班，不不迟到，不不早退，工工作时间间不得擅擅自离开开工作岗岗位，外外出办理理业务前前，须经经本部门门负责人人同意；部门经经理及以以上人员员外出时时，需向向行政办办公室说说明去向向，特殊殊情况经经总经理理同意。二、作息时时间：周周一至周周六每天天早7点50准时时上班，下下午5点30准时时下班（周周六下午午4点30）如有调整，

19、以以当天公公布的工工作时间间为准三、考勤1、公司员员工上、下下班（330分钟钟以内为为迟到或或早退、330分钟钟以上则则视为旷旷工）迟迟到、早早退一次次，罚款款20元，月月累计五五次及以以上情节节严重者者，视情情节轻重重，酌情情处理。2、无故不不办理请请假手续续，而擅擅自不上上班，按按旷工处处理。四、事假公司员工因因事需请请假，须须持书面面请假报报告，经经部门经经理签字字同意上上报。五、病假公司员工因因病治疗疗或休息息，须持持区级以以上医院院医疗机机构休息息证明，经经批准后后方可休休病假。六、婚假公司员工结结婚可凭凭书面报报告请婚婚假五天天，其配配偶在外外地居住住者另加加往返路路程假，符符合晚

20、婚婚年龄的的初婚者者增加婚婚假二十十天。七、工伤假假1、公司员员工在生生产工作作中因工工负伤，在在取得规规定的因因工证明明材料后后，凭医医院的医医疗休息息证明方方可批准准休假。2、员工因因工致残残丧失或或部分丧丧失劳动动能力必必须长期期休息者者，由相相关劳动动保障部部门和医医疗鉴定定部门根根据劳劳保条例例研究究处理。八、丧假1、员工配配偶、直直系亲属属及岳父父母、公公婆死亡亡可请假假三天，其其死者在在外地可可另加往往返路程程假。2、员工书书面报告告（或电电话告知知部门负负责人），由由部门经经理、分分管领导导签字后后，经行行政办公公室报总总经理批批示。九、事假、病病假、婚婚假、工工伤假等等批准权

21、权限：员员工请假假部门负负责人有有两天之内内审批权权、三天天以上由由行政办办公室分分管领导导签字后后，报总总经理批批示。十、旷工1、员工旷旷工一次次，时间间不超过过半天，罚罚款300元，一一天，罚罚款600元,以以此类推推2、月累计计旷工两两天以上上，降职职使用或或劝其自动离离职处理理。十一、员工工上班时时间禁止止做与工工作无关关的事情情。如：电脑上上网打牌牌、下棋棋、查阅阅无关资资料等。发现员工一一次罚款款10元、部部门负责责人罚款款30元，发发现员工工二次罚罚款30元、部部门负责责人罚款款80元。十二、参加加公司组组织的会会议、培培训、学学习、或或其他活活动，如如有事需需请假的的，必须须提

22、前向向组织或或带队人人员请假假。在规规定时间间内迟到到、早退退、不参参加的，按按照本制制度第三三条规定定处理。十三、日常常考勤工工作由负负责人如如实登记记。员工工迟到、早早退而部部门负责责人弄虚虚作假、包包庇袒护护，一经经查实，将将给予部部门负责责人每次次5%的的年终奖奖处罚、两两次以上上者累计计一并扣扣除或加加重处罚罚。十四、婚假假、产育育假、丧丧假按相相关规定定办理，假假期内发发放基本本工资；病、事事假扣发发假期内内全额工工资（每每天工资资为：月月度工资资/300天）。十五、凡受受本制度度处罚的的员工，扣扣发其该该年度一一定数额额的年终终奖。第七章 出差管管理制度度为了适应市市场经济济变化

23、，保保证出差差人员工工作与生生活的需需要，规规范差旅旅费管理理，结合合本公司司实际，特特制定本本规定。一、本规定定适用于于公司全全体员工工。二、差旅费费开支范范围主要要包括交交通费、住住宿费、伙伙食补助助费及津津贴等。三、交通费费、住宿宿费凭据据报销。伙伙食补助助费、津津贴实行行定额包包干。四、员工因因公出差差，应事事先填写写出差差计划申申请单，经经部门负负责人、分分管领导导或总经经理批准准。如因因事情紧紧急而未未能及时时填表，须须事先由由部门负负责人口口头报告告，等返返回公司司后，应应立即补补办手续续，具体体操作程程序如下下：1、填写出出差计划划申请单单，注注明预计计出差时时间、到到达地点点

24、，报行行政办公公室办理理相关报报批事宜宜。2、出差人人员可根根据报批批后的申申请单填填写借借款单，按按借款款规定报报批后，向向财务部部预支差差旅费。3、出差人人返回后后七日内内应按报报销规定定办理理报销手手续，并并注明实实际出差差日期、起起讫地点点、工作作内容、报报销项目目、金额额等。五、出差人人员按照照标准乘乘坐交通通工具，凭凭据报销销交通费费。乘坐坐交通工工具的标标准见下下表：交通工具级 别飞机轮船火车其他交通工工具总经理头等舱或公公务舱一等舱软席（软座座、软卧卧）凭据报销副总经理、总总经理助助理经济舱二等舱软席（软座座、软卧卧）凭据报销经理、副经经理经济舱三等舱硬席（硬座座、硬卧卧）凭据

25、报销其他三等舱硬席（硬座座、硬卧卧）凭据报销六、出差人人员夜间间乘坐交交通工具具达6小小时以上上或连续续乘坐超超过100小时的的可选择择相应等等级的交交通工具具。七、出差人人员乘坐坐飞机、火火车软卧卧、动车车组从严严控制。未未达到级级别，因因出差路路途较远远或出差差任务紧紧急的，事事前经总总经理批批准后方方可乘坐坐。凡事事前未经经批准自自行改变变交通工工具而产产生的费费用，差差额部分分由本人人承担。八、自带汽汽车出差差不享受受相应的的市内交交通费。九、住宿费费标准见见下表（单单位：元元/天）级 别住宿标准（元元）总经理2004400副总经理、总总经理助助理1602220经理、副经经理、经经理助

26、理理、主任任、副主主任1601180员工单人100双人60十、随领导导出差，可可根据情情况参照照领导的的住宿标标准。十一、特殊殊情况需需超出标标准，必必须经相相关领导导同意，否否则超额额部分自自行承担担。十二、出差差期间根根据出差差性质，给给予一定定的伙食食补助，见见下表（单单位：元元/天）：伙食补助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差时时间不足足一天按按以上标标准补助助误餐费费。连续续出差首首日122:000前按一一天计；回程日日18:00后后按一天天计。2、外出参参加会议议或学习习培训期期间的食食宿费用用由会议议主办方方支付的的，不报报销伙食食补助，只只报在路路途期间间的伙食食

27、补助费费。3、接待单单位负责责食宿费费用的不不再发放放伙食补补助。4、工作人人员出差差期间，事事先经总总经理批批准就近近办理私私事的，其其绕道的的交通费费由出差差人自行行承担，且且期间不不发伙食食补助费费。5、出差期期间，确确因工作作需要宴宴请时，经经汇报同同意后按按招待待管理规规定办理理，但取取消当日日相应伙伙食补助助。十三、外出出参加会会议，食食宿由会会议主办办方统一一安排的的，会议议期间的的食宿费费可按会会议规定定开支，凭凭会议通通知和票票据报销销。十四、公司司员工出出差期间间，因游游览或非非工作需需要的参参观而开开支的一一切费用用，由个个人自理理。十五、因保保管不当当丢失交交通票据据，

28、必须须由本人人写书面面说明并并提供旁旁证，经经相关部部门领导导审批后后才能报报销。第八章 公司宴宴请接待待制度为进一步加加强公司司管理，严严格控制制和规范范各项开开支，本本着“厉行节节约、注注重实效效”的原则则。结合合公司实实际，现现将招招待管理理及审批批程序修修订为招招待费管管理办法法：一、本办法法规范了了招待费费的使用用范围、标标准等。二、适用于于公司需需要对内内、外的的各项招招待：上上级及有有关职能能部门，相相关业务务单位、同同行业、各各类会议议、拜访访等招待待。三、招待费费包括：餐饮、娱娱乐、住住宿、旅旅游、礼礼品（如如纪念品品、购物物卡、烟烟酒、茶茶叶）、会会务等费费用。四、用餐程程

29、序及标标准1、各部门门承办招招待事项项，由经经办人填填写招招待审批批表（见见附表），说说明招待待项目、对对象、人人数及费费用，经经部门经经理和分分管领导导批准后后，交综综合管理理部订餐餐、报批批，必要要时申请请部门需需向总经经理说明明。2、因工作作需要进进行招待待，必须须严格执执行事前前审批、事事后监督督程序。特特殊情况况不能及及时填报报，必须须电话请请示相关关领导，得得到批准准后办理理相关招招待事宜宜，事后后及时补补报招招待审批批表。3、宴请招招待参照照标准：序号职务标准（元/人）备注1总经理120含酒水费2副总经理、总总经理助助理1003经理、副经经理、经经理助理理804其他人员604、招

30、待陪陪同：招招待就餐餐，原则则上陪同同人员不不得多于于来客人人数，特特殊情况况下，经经分管领领导批准准可适当当增加陪陪餐人数数。五、因工作作需要安安排客人人娱乐的的，按上上述程序序填写招招待审批批表经经审批后后办理。六、来宾住住宿费用用标准1、来宾住住宿费用用原则上上自理，确确需由本本公司负负责报销销的，经经审批后后办理。2、对住宿宿费由我我公司承承担的，各各部门按按招待手手续办理理后，报报综合管管理部统统一安排排。七、旅游费费用来宾需安排排旅游，经经审批后后报销旅旅游相关关费用。八、礼品、会会务因工作特殊殊需要礼礼品（如如纪念品品、购物物卡、烟烟酒、茶茶叶等）、安安排会务务，按下下列程序序办

31、理：由项目目实施部部门负责责人提出出活动经经费预算算申请报报告，详详细说明明项目所所需费用用的各项项列支情情况，报报送综合合管理部部，由综综合管理理部交总总经理审审批后统统一负责责实施。九、其他1、所有不不符合招待待审批规规定的，如如：事先先未及时时填写招招待审批批表或或未批准准而擅自自招待的的，财务务部一律律不予报报销。2、各项招招待费用用如超过过标准（预预算），均均需另行行报告、批批准，未未经批准准的不予予报销。3、严禁企企业内部部相互宴宴请或作作他用，一一经发现现，按所所花费用用的双倍倍在本人人的工资资中扣除除。4、严禁利利用职务务之便，以以公司名名义招待待亲属、朋朋友，经经查实，对对当

32、事人人作开除除处分。情情节严重重者，将将追究其其法律责责任。5、招待用用餐需饮饮酒的，必必须适量量，不得得因酒误误事或损损害公司司形象。6、公司各各级人员员应勤俭俭节约、廉廉洁奉公公、遵纪纪守法，严严格执行行财务制制度，不不得以任任何理由由任意扩扩大招待待范围和和开支标标准，对对违规违违纪者除除财务部部拒绝予予以报销销外，还还须追究究相关当当事人的的责任。第九章 借款和和报销的的规定为进一步完完善财务务管理，严严格执行行财务制制度，依依据公司司的规范范化管理理要求，特特制定本本标准及及程序。公公司各部部门一切切费用开开支和财财务开支支，由公公司总经经理负责责，实行行一支笔笔审批制制度。一、借款

33、审审批及标标准(一)、出出差人员员借款，必必须先填填写“借款凭凭证”，经部部门负责责人或分分管领导导同意后后，经财财务核准准，报总总经理批批示，方方可借款款。前次次借款出出差返回回时间超超过三天天无故未未报销者者，不得得再借款款。(二)、外外单位、个个人因私私借款，填填写“借款凭凭证”后，经经总经理理批准后后，方可可借款。凡凡公司职职工借用用公款，在在原借款款未还清清前，不不得再借借。公司司员工借借款，原原则上不不得超过过借款人人当月工工资数，如如有特殊殊情况，须须先经总总经理批批准后，方方可借款款。(三)、借借款出差差人员回回公司后后，七天天内应按按规定到到财务部部报账，报报账后结结清所欠欠

34、部分金金额。七七天内不不办理报报销手续续的，财财务部门门负责监监督借款款人还清清全部借借款。否否则，财财务部门门有权在在当月工工资中扣扣除，不不足部分分由借款款人补齐齐，并扣扣罚当月月30%效益工工资。 (四)、其其他临时时借款，如如业务费费、备用用金等，按按相关规规定办理理。(五)、允允许借款款范围：1、采购零零星材料料，累计计达1000元以以上的。2、出差人人员必须须随身携携带的差差旅费。3、公司规规定部门门或人员员所需的的备用金金。每年年初各部部门以书书面报告告形式核核定备用用金标准准交行政政办公室室，经分分管领导导签字后后，报总总经理批批示后执执行。4、确实需需要现金金支付的的其他支支

35、出。二、固定资资产及低低值易耗耗品采购购标准及及审批1、各部门门需新购购入固定定资产和和单价在在2000元以上上的低值值易耗品品，由各各部门先先作好采采购计划划，并以以书面形形式报告告，经分分管领导导、综合合管理部部、财务务部签字字核准，报报公司总总经理批批准后，方方可购买买。如需需向公司司借款，按按第一条条标准执执行。2、各部门门添置其他他低值易易耗品，应应本着节节约的原原则，确确实需要要添置的的情况下下才添置置。各部部门应事事先填好好购物申申请单，报报总经理理审核签签字，由由采购部部统一购购买。三、各项费费用报销销要求1、报销单单据必须须是带税税务章的的发票，否否则不予予报销。2、报销单单

36、据不管管多少均均须贴报报销封面面，报销销封面须须用钢笔笔填写，同同时，不不同经济济内容的的发票要要分门别别类予以以报销。3、报销手手续要齐齐全完备备报销的正常常程序是：经办人人、证明明人签字字，注明明事由，部部门负责责人签字字，经分分管领导导签字，财财务部门门审核，总总经理审审批后报报销。根据财务管管理要求求，凡购购买实物物均须有有验收人人签字并并附入库库单，否否则不予予报销。四、补充说说明如总经理出出差在外外，则应应由总经经理签署署指定代代理人，交交财务部部备案，指指定代理理人可在在期间内内行使相相应的审审批权力力。第十章 员工招招聘、调调动、离离职等规规定一、招聘1、用人部部门根据据实际工

37、工作需要要填报“用工”申请表表，向人人力资源源部申请请并提出出招聘岗岗位的基基本要求求（如：年龄、性性别、学学历等）。2、由人力力资源部部根据公公司用工工需求拟拟定招聘聘计划，经经分管领领导审核核，报总总经理批批准。3、人力资资源部经经市“人才市市场”、“人力资资源市场场”收集应应聘人员员相关资资料后再再进行初初步筛选选，根据据情况组组织笔试试和面试试，经初初选合格格后，经经分管领领导审核核，报总总经理批批准。办办理试用用手续。4、部门经经理助理理以上人人选由分分管领导导和总经经理亲自自笔试和和面试。5、员工的的试用期期为一至至三个月月。试用用期满，可可聘为公公司正式式职员，享享受更高高的薪资

38、资待遇二、任免：需公司任免免的干部部必须由由总经理理批准，以以公司文文件为准准。三、员工调调动：1、公司干干部和员员工在公公司范围围内调动动，由用用人部门门提出拟拟调人员员申请，行行政办公公室求双双方负责责人意见见后，报报总经理理批准。2、公司各各部门需需增加人人员，须须向人力力资源部部提出用用工申请请，由行行政办公公室负责责调配或或招聘。3、公司干干部和员员工持行行政办公公室开具具的“职工调调动通知知书”，在原原任职部部门办理理完交接接手续后后，再到到新任部部门报到到。调离离人员到到新单位位后，以以实际聘聘任岗位位和任职职时间为为准，其其相关待待遇以月月度分段段实施。四、离职1、试用人人员离

39、职职应提前前三日写写出书面面辞职报报告，由由用人部部门填报报“辞退员员工审批批表”，经批批准后到到人力资资源部办办理辞退退手续。3、正式员员工辞职职的，必必须提前前一个月月向公司司提出书书面辞职职报告，由由部门负负责人签签署意见见，经公公司分管管领导签签字，报报总经理理批准。由由行政办办公室予予以办理理辞职手手续。4、员工本本人辞职职、被公公司辞退退、开除除或提前前终止劳劳动合同同等，在在离开公公司以前前，必须须交还公公司财物物（如：文件及及相关业业务资料料等）。员员工未经经批准而而自行离离职的，公公司不予予办理任任何手续续；给公公司造成成损失的的，应负负赔偿责责任。第十一章 计计算机管管理规

40、定定一、公司计计算机由由办公室室文员负责责管理和和维护，办办公室经经理监督督计算机机管理规规定的执执行。二、未经培培训的员员工，应应在计算算机管理理人员的的陪同下下进行上上机操作作，以免免丢失重重要文件件。三、不得在在计算机机上放影影碟、玩玩游戏或或做与工工作无关关的事情情。一经经查实，参参照考勤勤制度第第十一条条处罚。四、上网只只允许查查寻与工工作有关关的资料料和信息息。严禁禁进入聊聊天或游游戏室。一一经发现现，参照照考勤制制度第十十一条处处罚。五、公司起起草的文文稿，非非特殊情情况应在在显示屏屏上直接接校稿，方方可打印印。六、计算机机管理人人员要定定期对电电脑进行行维护和和保养，以以确保计

41、计算机处处于最佳佳状态。七、非公司司人员上上机操作作，须经经计算机机管理人人员许可可，并在在计算机机管理人人员的陪陪同下进进行操作作，且严严禁打开开公司各各项文档档。否则则，给予予当事人人处罚。八、离开计计算机时时，保持持计算机机待机状状态，下下班时，关关闭计算算机。第十二章 合同管管理制度度为加强合同同管理，避避免失误误，提高高经济效效益，根根据合合同法及及其他有有关法规规的规定定，结合合公司的的实际情情况，制制订本制制度。一、公司对对外签订订的各类类合同一一律适用用本制度度。二、合同管管理是企企业管理理的一项项重要内内容，搞搞好合同同管理，对对于公司司经济活活动的开开展和经经济利益益的取得

42、得，都有有积极的的意义。各各级领导导干部、法法人委托托人以及及其他有有关人员员，都必必须严格格遵守、切切实执行行本制度度。各有有关部门门必须互互相配合合，共同同努力，搞搞好公司司以“重合同同、守信信誉”为核心心的合同同管理工工作。合同的签订订：三、合同谈谈判须由由总经理理或副总总经理与与相关部部门负责责人共同同参加，不不得一个个人直接接与对方方谈判合合同。四、签订合合同必须须遵守国国家的法法律、政政策及有有关规定定。对外外签订合合同，除除法定代代表人外外，必须须是持有有法人委委托书的的法人委委托人，法法人委托托人必须须对本企企业负责责。五、签约人人在签订订合同之之前，必必须认真真了解对对方当事

43、事人的情情况。六、签订合合同必须须贯彻“平等互互利、协协商一致致、等价价有偿”的原则则和“价廉物物美、择择优签约约”的原则则。七、合同除除即时清清结者外外，一律律采用书书面格式式，并必必须采用用统一合合同文本本。八、合同对对各方当当事人权权利、义义务的规规定必须须明确、具具体，文文字表达达要清楚楚、准确确。合同内容应应注意的的主要问问题是：1、部首部部分，要要注意写写明双方方的全称称、签约约时间和和签约地地点;2、正文部部分：合合同的内内容包括括工程范范围、建建设工期期，中间间交工工工程的开开工和竣竣工时间间，工程程质量、工工程造价价、技术术资料交交付期间间、材料料和设备备供应责责任，拨拨款和

44、结结算、竣竣工验收收、质量量保修范范围和质质量保证证期、双双方相互互协作等等条款;产品合合同应注注明产品品名称、技技术标准准和质量量、数量量、包装装、运输输方式及及运费负负担、交交货期限限、地点点及验收收方法、价价格、违违约责任任等;3、结尾部部分：注注意双方方都必须须使用合合同专用用章，原原则上不不使用公公章，严严禁使用用财务章章或业务务章，注注明合同同有效期期限。九、签订合合同：除除合同履履行地在在我方所所在地外外，签约约时应力力争协议议合同由由我方所所在市人人民法院院管辖。十、任何人人对外签签订合同同，都必必须以维维护本公公司合法法权益和和提高经经济效益益为宗旨旨，决不不允许在在签订合合

45、同时假假公济私私、损公公肥私、谋谋取私利利，违者者依法严严惩。合同的审查查批准：十一、合同同在正式式签订前前，必须须按规定定上报领领导审查查批准后后在律师师确认审核认认之后方方能正式式签订。十二、合同同审批权权限一般般情况下下合同由由律师审审核确认认无误后后由总经经理审批批。十三、合同同原则上上由部门门负责人人具体经经办，拟拟订初稿稿后必须须经分管管副总经经理审阅阅后按合合同审批批权限审审批。重重要合同同必须经经法律顾顾问审查查。合同同审查的的要点是是：1、合同的的合法性性。包括括：当事事人有无无签订、履履行该合合同的权权利能力力和行为为能力;合同内内容是否否符合国国家法律律、政策策和本制制度

46、规定定。2、合同的的严密性性。包括括：合同同应具备备的条款款是否齐齐全;当当事人双双方的权权利、义义务是否否具体、明明确;文文字表述述是否确确切无误误。3、合同的的可行性性。包括括：当事事人双方方特别是是对方是是否具备备履行合合同的能能力、条条件;预预计取得得的经济济效益和和可能承承担的风风险;合合同非正正常履行行时可能能受到的的经济损损失。十四、根据据法律规规定或实实际需要要，合同同还应当当或可以以呈报上上级主管管机关签签证、批批准，或或报工商商行政管管理部门门鉴证，或或请公证证处公证证。合同的履行行：十五、合同同依法成成立，既既具有法法律约束束力。一一切与合合同有关关的部门门、人员员都必须须本着“重合同同、守信信誉”的原则则，严格格执行合合同所规规定的义义务。十六、合同同履行完完毕的标标准，应应以合同同条款或或法律规规定为准准。没有有合同条条款或法法律规定定的，一一般