杭州凯沃唱片有限责任公司公司章程21501.docx

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1、杭州凯沃唱片有限责任公司章 程第一章 总则第一条 为规范范公司的的行为，保保障公司司股东的的合法权权益，根根据中华华人民共共和国公公司法和和有关法法律、法法规规定定，结合合公司的的实际情情况，特特制定本本章程。第二条 公司名名称：杭杭州凯沃沃唱片有有限责任任公司第三条 公司住住所：杭杭州市文文产路2288号号第四条 公司登登记日期期：20011年年4月11日第五条 公司由由浙传娱娱乐出版版有限公公司、文文产经纪纪人工作作室、齐齐琪、沈沈施燕、彭彭沙沙、王王藤腾、胡胡晓斐、马马遥、马马宁、姜姜玥彤共共同投资资组建。第六条 公司依依法在杭杭州市工工商行政政管理局局登记注注册，取取得企业业法人资资格

2、。公公司经营营期限为为15年年，自公公司核准准设立登登记之日日起计算算。第七条 公司为为有限责责任公司司，实行行独立核核算，自自主经营营，自负负盈亏。股股东以其其出资额额为限对对公司承承担责任任。第八条 公司应应遵守国国家法律律、法规规及本章章程规定定，维护护国家利利益和社社会公共共利益，接接受政府府有关部部门监督督。第九条 公司宗宗旨：打打造唱片片星势力力。第二章 经经营范围围第十条 公司经经营范围围：唱片片印刷、唱唱片出版版、音乐乐制作、明明星包装装、歌手手宣传推推广、演演出、版版权代理理、无线线运营等等。第十一条 公司应应当在登登记机关关核准登登记的经经营范围围内从事事活动。第三章 注注

3、册资本本及出资资方式第十二条 公司注注册资本本为人民民币5000万元元。第十三条 公司各各股东的的出资方方式和出出资额为为：（一） 股东名称： 浙传传娱乐出出版有限限公司 出出资形式式： 可可以用货货币评估估并可以以依法转转让的非非货币财财产（设备及及场地使使用权等等） 出出资额：人民币币1500万元 出出资比例例： 占占注册资资本300%。 （浙浙传娱乐乐出版有有限公司司已依法法办理相相关财产产转移手手续）（二） 股东名称： 文产产经济人人工作室室 出资形式： 货币币出资额： 人民币币1500万元出资比例： 占注注册资本本30%。（三） 股东姓名： 胡晓晓斐 出资形式： 货币币出资额： 人民

4、币币35万万元出资比例： 占注注册资本本7%。（四） 股东姓名： 王藤藤腾 出资形式： 货币币出资额： 人民币币35万万元出资比例： 占注注册资本本7%。（五） 股东姓名： 齐琪琪 出资形式：货币出资额： 人民币币30万万元出资比例： 占注注册资本本6%。（六） 股东姓名： 沈施施燕 出资形式： 货币币出资额： 人民币币30万万元出资比例： 占注注册资本本6%。（七） 股东姓名： 彭沙沙沙 出资形式： 货币币出资额： 人民币币25万万元出资比例： 占注注册资本本5%。（八） 股东姓名： 马遥遥 出资形式：货币出资额： 人民币币20万万元出资比例： 占注注册资本本4%。（九） 股东姓名; 马宁宁

5、 出资形式： 货币币出资额： 人民币币15万万元出资比例： 占注注册资本本3%。（十） 股东姓名：姜玥彤彤 出资形式：货币出资额： 人民币币10万万元出资比例： 占注注册资本本2%。第十四条 股东应应足额缴缴纳各自自所认缴缴的出资资，股东东全部缴缴纳出资资后，必必须法定定的验资资机构验验资并出出具证明明。第十五条 股东之之间可以以自由转转让其出出资。第十六条 股东向向股东以以外的人人转让出出资：（一） 必须要有半半数以上上的股东东同意；（二） 不同意转让让的股东东应当购购买该转转让的出出资，若若不购买买转让的的出资，视视为同意意转让；（三） 在同等条件件下，其其他股东东有优先先购买权权。 第四

6、章 股东和和股东会会第十七条 股东是是公司的的出资人人，股东东享有以以下权利利：（一）根据据其出资资份额享享有表决决权；（二）有选选举和被被选举董董事、监监事权；（三）对公公司的业业务、经经营和财财务管理理工作进进行监督督，有权权查阅股股东会记记录和财财务会计计报告；（四）依照照法律、法法规和公公司章程程规定分分取红利利；（五）依法法转让出出资，优优先购买买公司其其他股东东转让的的出资；（六）优先先认购公公司新增增的注册册资本；（七）公司司终止后后，依法法分得公公司的剩剩余财产产。第十八条 股东负负有下列列义务：（一） 缴纳所认缴缴的出资资；（二） 依其所认缴缴的出资资额承担担公司债债务；（三

7、） 公司办理工工商登记记后，不不得抽回回出资；（四） 遵守公司章章程规定定。第十九条 公司股股东会由由全体股股东组成成，是公公司的权权力机构构。第二十条 股东会会行使下下列职权权：（一） 决定公司的的经营方方针和投投资计划划；（二） 选举和更换换董事，决决定有关关董事的的报酬事事项；（三） 选举和更换换由股东东代表出出任的监监事，决决定有关关监事的的报酬事事项；（四） 审议批准公公司的年年度财务务预、决决算方案案；（五） 审议批准董董事会的的报告；（六） 审议批准监监事的报报告；（七） 审议批准公公司的利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案；（八） 对公司增加加或者减减少注册册资本作作出决议议；

8、（九） 对股东向股股东以外外的人转转让出资资作出决决议；（十）对公公司合并并、分立立、变更更公司形形成、解解散和清清算等事事项作出出决议；（十一）修修改公司司章程。第二十一条条 股东东会会议议一年召召开一次次。定期期会议按按照公司司章程的的规定按按时召开开。代表表十分之之一以上上表决权权的股东东、三分分之一以以上的董董事可提提议召开开临时会会议。第二十二条条 股东东会会议议由董事事会召集集、董事事长主持持。董事事长因特特殊原因因不能履履行职务务时，由由副董事事长主持持，副董董事长不不能履行行职务或或者不履履行职务务的，由由半数以以上董事事共同推推举一名名董事主主持。董董事会不不能履行行或者不不

9、履行召召集股东东会会议议职责的的，由公公司的监监事召集集和主持持；监事事或者监监事会不不召集和和主持的的，代表表十分之之一以上上表决权权的股东东可以自自行召集集和主持持。 第二十三条条 股东东会会议议由股东东按照出出资比例例行使表表决权。一一般决议议必须经经代表过过半数表表决权的的股东通通过。对对公司增增加或者者减少注注册资本本，分立立、合并并、解散散或变更更公司形形式以及及修改章章程的决决议，必必须经代代表三分分之二以以上的表表决权的的股东通通过。第二十四条条 股东东会对所所议事项项的决议议作出会会议记录录，出席席会议的的股东在在会议记记录上签签名，如如果股东东以书面面形式就就股东会会的表决

10、决事项一一致表示示同意的的，可以以不召开开股东会会会议，直直接做出出决定，定定由全体体股东在在决定文文件上签签名、盖盖章。第五章 董董事会第二十五条条 公司司设董事事会，是是公司经经营机构构。董事事会由股股东会选选举产生生，其成成员为三三人。第二十六条条 董事事会设董董事长一一人，董董事长由由董事会会全体董董事选举举产生。董董事长为为公司的的法定代代表人。第二十七条条 董事事会行使使下列职职权：（一）负责责召集股股东会，并并向股东东会报告告工作；（二）执行行股东会会的有关关决议；（三）制定定关于执执行公司司的经营营计划和和投资方方案；（四）制定定公司的的年度财财务预、决决算方案案；（五）制定定

11、公司利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案；（六）制定定公司增增加或者者减少注注册资本本的方案案；（七）拟定定公司合合并、分分立、变变更公司司形式、解解散的方方案；（八）决定定公司内内部管理理机构的的设置；（九）聘任任或者解解聘公司司经理，根根据经理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副经理理、财务务负责人人，决定定公司工工作人员员报酬；（十）制定定公司的的基本管管理制度度。第二十八条条 董事事任期三三年。董董事任期期届满，连连选可以以连任。董董事在任任期届满满前，股股东会不不得无故故解除其其职务。第二十九条条 董事事会会议议每半年年召开一一次，全全体董事事参加。董董事因故故不能参参加。可可由董事

12、事或股东东出具委委托书委委托他人人参加。三三分之一一以上董董事可以以提议召召开临时时董事会会会议。第三十条 董董事会会会议由董董事长召召集主持持，董事事长因特特殊原因因不能履履行职务务时，由由董事长长指定副副董事长长或者其其他董事事召集主主持。第三十一条条 董事事会议对对所议事事项的决决定须经经过半数数董事同同意方可可作出，但但对制定定关于执执行公司司的经营营计划和和投资方方案、决决定公司司内部管管理机构构的设置置、聘任任或者解解聘公司司经理，根根据经理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副经理理、财务务负责人人，决定定公司工工作人员员报酬作作出决定定，须有有三分之之二以上上董事同同意。第三十二

13、条条 董事事会对所所议事项项作成会会议记录录，出席席会议的的董事或或代理人人应在会会议记录录上签名名。第六章 经经理层第三十三条条 公司司设总经经理一名名，由董董事会聘聘任或解解聘。董董事可受受聘兼任任总经理理、副总总经理或或者其他他高级管管理人员员，但兼兼任总经经理、副副总经理理或者其其他高级级管理人人员职务务的董事事不得超超过公司司董事总总数的二二分之一一。 第三十四条条 公司司设副总总经理两两名，总总会计师师一名。公公司总会会计师为为公司财财务负责责人。 第三十五条条 公公司法第第57条条、第558条规规定的情情形以及及被中国国证监会会确定为为市场禁禁入者，并并且禁入入尚未解解除的人人员

14、，不不得担任任公司的的总经理理。 第三十六条条 总经经理每届届任期五五年，经经连聘可可以连任任。 第三十七条条 总经经理对董董事会负负责，行行使下列列职权： （一）主主持公司司的生产产经营管管理工作作，并向向董事会会报告工工作； （二）组组织实施施董事会会决议、公公司年度度计划和和投资方方案； （三）拟拟订公司司内部管管理机构构设置方方案； （四）拟拟订公司司的基本本管理制制度； （五）制制订公司司的具体体规章； （六）提提请董事事会聘任任或者解解聘公司司副经理理、财务务负责人人； （七）聘聘任或者者解聘除除应由董董事会聘聘任或者者解聘以以外的管管理人员员； （八）拟拟定公司司职工的的工资、福

15、福利、奖奖惩，决决定公司司职工的的聘用和和解聘； （九）提提议召开开董事会会临时会会议； （十）公公司章程程或董事事会授予予的其他他职权。 第三十八条条 总经经理列席席董事会会会议，非非董事总总经理在在董事会会上没有有表决权权。 第三十九条条 总经经理应当当根据董董事会或或者监事事会的要要求，向向董事会会或者监监事会报报告公司司重大合合同的签签订、执执行情况况、资金金运用情情况和盈盈亏情况况。总经经理必须须保证该该报告的的真实性性。 第四十条 总总经理拟拟定有关关职工工工资、福福利、安安全生产产以及劳劳动、劳劳动保险险、解聘聘（或开开除）公公司职工工等涉及及职工切切身利益益的问题题时，应应当事

16、先先听取工工会和职职代会的的意见。 第四十一条条 总经经理应制制订总经经理工作作细则，报报董事会会批准后后实施。 第四十二条条 总经经理工作作细则包包括下列列内容： （一）总总经理会会议召开开的条件件、程序序和参加加的人员员； （二）总总经理、副副总经理理及其他他高级管管理人员员各自具具体的职职责及其其分工； （三）公公司资金金、资产产运用，签签订重大大合同的的权限，以以及向董董事会、监监事会的的报告制制度； （四）董董事会认认为必要要的其他他事项。 第四十三条条 公司司总经理理应当遵遵守法律律、行政政法规和和公司章章程的规规定，履履行诚信信和勤勉勉的义务务。 第四十四条条 总经经理可以以在任

17、期期届满以以前提出出辞职。有有关总经经理辞职职的具体体程序和和办法由由总经理理与公司司之间的的劳务合合同规定定。 第七章 监事会会第四十五条条 公司司设监事事会，是是公司内内部监督督机构，由由股东代代表组成成。第四十六条条 监事事会设九九名监事事，由股股东会选选举产生生，监事事任期为为三年，连连选可以以连任。其其中股东东代表五五名，职职工代表表四名第四十七条条 监事事会设主主席一名名，由全全部监事事三分之之二以上上选举和和罢免。第四十八条条 监事事会行使使下列职职权：（一） 检查公司财财务；（二） 对董事及高高级管理理人员的的罢免建建议权；（三） 临时股东会会召集权权和提案案权；（四） 诉讼代

18、表权权和特别别调查权权；（五） 对董事、经经理执行行公司职职务时违违反法律律、法规规或者公公司章程程的行为为进行监监督；（六） 当董事和经经理的行行为损害害公司的的利益时时，要求求董事和和经理予予以纠正正；（七） 应股东要求求代表公公司对董董事及高高级管理理人员提提起损害害赔偿诉诉讼；（八） 发现公司经经营状况况异常，可可以及时时介入调调查，必必要时可可聘请会会计师事事务所等等机构协协助其调调查工作作。第四十九条条 监事事会或监监事行使使职权所所必需的的费用由由公司承承担。第五十条 监监事列席席董事会会会议。监监事会所所作出的的议定事事项须经经三分之之二以上上监事同同意。第八章 公司的的法定代

19、代表人第五十一条条 董事事长为公公司的法法定代表表人,任任期为三三年，由由董事会会选举产产生罢免免，任期期届满，可可期届满满，可连连选连任任。第五十二条条 董事事长行使使下列职职权：（一） 负责召集和和主持董董事会，检检查董事事会的落落实情况况，并向向股东会会和董事事会报告告工作；（二） 执行股东会会决议和和董事会会决议；（三） 代表公司签签署有关关文件；（四） 提名公司经经理人选选，交董董事会任任免；（五） 在发生战争争、特大大自然灾灾害等紧紧急情况况下，对对公司事事务行使使特别裁裁决权和和处置权权，但这这类裁决决权和处处置权须须符合公公司利益益，并在在事后向向股东会会和董事事会报告告。第九

20、章 财财务会计计制度第五十三条条 公司司应依照照法律、行行政法规规和国务务院财政政主管部部门的规规定建立立本公司司的财务务、会计计制度。第五十四条条 公司司应当每每季向股股东各方方报送财财务会计计报告，并并在每一一会计年年度终了了时制作作财务会会计报告告，依法法经审查查验证，并并在制成成后十五五日内，报报送公司司全体股股东。第五十五条条 公司司分配当当年税后后利润时时，应当当提取利利润的百百分之十十列入公公司法定定公积金金，并提提取利润润的百分分之五至至百分之之十列入入公司法法定公益益金。第五十六条条 公司司法定公公积金不不足以弥弥补上一一年度公公司亏损损的，在在依照前前条规定定提取法法定公积

21、积金和法法定公益益金之前前，先用用当年利利润弥补补亏损。第五十七条条 公司司弥补亏亏损和提提取公积积金、法法定公益益金后所所余利润润，按照照股东出出资比例例分配。第十章 公公司的解解散和清清算办法法第五十八条条 公司司有下列列情况之之一的，应应予解散散：（一） 营业期限届届满；（二） 公司股东会会决议解解散的；（三） 公司因合并并和分立立需要解解散的；（四） 违反国家法法律、行行政法规规，被依依法责令令关闭的的；（五） 其他法定事事由需要要解散的的。（六） 第五十九条条 公司司依照前前条第（一一）、（二二）项规规定解散散的，应应在十五五日内成成立清算算组。清清算组成成员人选选，由股股东会确确定

22、；依依照前条条第（四四）、（五五）项规规定解散散的，由由有关主主管机关关组织人人员成立立清算组组，进行行清算。第五十九条条 清算算组应按按照国家家法律、行行政法规规清算，对对企业财财产、债债权、债债务进行行全面清清算，编编制清算算方案，报报股东会会或者有有关主管管确认。第六十条 清清算结束束后，清清算组应应当提出出清算报报告并造造具清算算期内收收支报表表和各种种财务帐帐册，报报股东会会或者有有关主管管确认后后，向原原工商登登记机关关申请注注销登记记，经核核准后，公公告公司司终止。附则第六十一条条 本章章程经全全体股东东签名、盖盖章，在在公司注注册后生生效。本本章程的的修改事事项须经经代表三三分

23、之二二以上表表决权的的股东同同意通过过。 全体股股东：二0 年 月 日附录：公司司组织结结构及职职务说明明一、公司结结构示意意图：公司采用矩矩阵式组组织结构构，除财财务、司司法、技技术、后后勤等部部门进行行独立工工作以外外，其余余公司事事务采用用工作室室分管机机制，各各工作室室内部部部门由所所在工作作室负责责人全权权负责，同同时成立立对应小小组的统统筹部门门，对各各工作室室内的相相同小组组进行纵纵向调度度。二、 职务说明：1、总经理理（一） 提出公司的的业务规规划、经经营方针针和经营营形式，并并组织实实施；（二） 全面负责经经营管理理工作，规规范内部部工作流流程；（三） 组建公司的的基本团团队

24、，确确定部门门职能、人人员分工工及薪酬酬待遇；（四） 检查、督促促和协调调各部门门的工作作进展，召召开公司司会议；（五） 审核签发以以公司名名义发出出的文件件、报告告，签署署合作协协议；（六） 处理公司重重大突发发事件。2、行政部部：（一） 监督公司内内部生产产经营活活动按照照相关法法律程序序运作；（二） 处理公司对对外法律律事务，以以法律手手段捍卫卫公司权权益；（三） 协调和维护护内部员员工和外外部客户户的关系系；（四） 办理、归档档公司所所需各项项证照。（五） 起草公司相相关文件件，管理理公司各各类档案案；（六） 拟订公司薪薪酬制度度及标准准；（七） 搜集公司重重要信息息，进行行整理分分析

25、后归归档；（八） 组织、协调调公司各各类活动动及会议议。3、财务部部：（一） 组织和编制制公司年年度财务务收支计计划并监监督其执执行；（二） 负责公司的的成本管管理工作作，节约约成本，提提高资金金利用率率；（三） 负责款项的的收入和和支付，并并进行成成本和费费用的计计算；（四） 整理、编制制、呈报报、保管管及归档档相关凭凭证、报报表和文文书；（五） 负责公司税税务申报报和纳税税工作；（六） 管理员工的的各项保保险和福福利；（七） 其他需要办办理会计计手续、进进行会计计核算的的事项。4、技术部部：（一） 管理并维护护公司各各类设备备、器材材，减少少人为损损耗；（二） 更新相关系系统设施施，保障障设备与与公司发发展同步步；（三） 开发公司内内部软件件系统；（四） 维护公司网网站等对对外宣传传渠道技技术层面面畅通；（五） 定期检查、记记录公司司设备损损耗及老老化情况况；5、后勤部部：（一） 调查各部门门物资需需求情况况，确定定公司需需采购的的产品/服务的的类别和和价格（二） 按计划完成成各类物物资的值值班，并并在预算算内经量量减少开开支（三） 统计公司日日常消耗耗开支状状况，并并进行整整理，交交财务部部记录6、工作室室负责人人： 面面向总经经理负责责所在工工作室整整体进展展。