机械科学研究院（集团）母子公司管理制度23530.docx

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1、机密机械科学研研究院（集集团）母子公司管管理制度度北京新华信信管理顾顾问有限限公司2004年年8月目 录第一章总总则1第二章母母子公司司权限划划分1第三章监监督、考考核与奖奖惩2第四章附附则2第一章 总则第一条 为确立母子子公司的的出资关关系，建建立资本本联结纽纽带，规规范母子子公司的的权利、义义务关系系，充分分发挥公公司的整整体优势势，根据据中华华人民共共和国公公司法、国国家体改改委关关于企业业集团建建立母子子公司体体制的指指导意见见（体体改生19998227号），并并结合公公司实际际情况，特特制定本本管理制制度。第二条 本制度所指指母公司司为机械械院集团团，子公公司为机机械院集集团全资资和

2、控股股（绝对对或相对对控股）子子公司。第二章 母子公司权权限划分分第三条 母公司是向向子公司司、参股股公司出出资并行行使出资资人（股股东）职职能，具具有投资资和资本本运营等多多种功能能的公司司制企业业。母公公司定位位为战略略管理中中心、投投资管理理中心和和决策协协调中心心。第四条 母公司的主主要职能能是：依依照法定定程序和和公司章章程，组组织制定定和实施施公司的的长远规规划和发发展战略略；开展展投融资资、企业业购并、资资产重组组等资本本运营活活动；决决定公司司内的重重大事项项；组织织公司财财务规划划和下属属公司业业绩指标标管理；推进下下属公司司的改制制工作和和业务结结构调整整；协调调下属公公司

3、之间间的关系系；编制制公司的的合并会会计、统统计报表表；进行行集团总总部和下下属公司司的审计计工作，统统一管理理公司的的名称、商商标、商商誉等无无形资产产和统一一公关；进行人人力资源源规划，建建立对子子公司的的外派人人员管理理；建立立公司统统一的信信息网络络；有利利于形成成公司整整体经营营优势的的其他功功能。第五条 子公司包括括全资子子公司和和控股子子公司。母母公司持持有1000股股份的公公司为其其全资子子公司，母母公司持持有500%以上上股权，或或持有股股权虽不不足500%但拥拥有实际际控制权权的公司司为其控控股子公公司。子子公司作作为经营营管理中中心与利利润中心心，享有有自主经经营权。第六

4、条 母公司、子子公司都都是依法法设立的的公司制制企业法法人，各各自享有有独立的的法人财财产权，独独立行使使民事权权利，承承担民事事责任。第七条 母公司作为为决策协协调中心心，各子子公司的的发展战战略与规规划必须须服从母母公司制制定的公公司整体体发展战战略与规规划。公公司战略略管理必必须按照照机械械院集团团战略管管理制度度执行行。第八条 各子公司的的投资行行为必须须按照机机械院集集团投资资管理制制度执执行。第九条 各子公司的的财务管管理必须须服从机机械院集集团财务务管理制制度的的有关规规定。第十条 人事任免。全全资子公公司的总总经理由由母公司司董事会会任免，副副总经理理由子公公司总经经理提名名，

5、母公公司董事事会或院院长办公公会批准准，人力力资源部部备案；控股子子公司总总经理由由子公司司董事会会聘任，母母公司人人力资源源部备案案，副总总经理由由子公司司总经理理提名，子子公司董董事会任任命，母母公司人人力资源源部备案案。第十一条 分配。全资资子公司司的税后后利润应应全额上上缴母公公司；控控股子公公司的税税后利润润分配由由母公司司提出利利润分配配预案，子子公司董董事会讨讨论通过过。第三章 监督、考核核与奖惩惩第十二条 子公司必须须接受来来自母公公司的监监督与考考核。母母公司作作为出资资人（股股东），有有权了解解、监督督子公司司生产经经营情况况。第十三条 子公司按照照机械械院集团团财务管管理制度度的有有关规定定定期向向母公司司资金财财务部报报送财务务报表，接接受母公公司财务务检查和和业务指指导。第十四条 子公司应按按照机机械院集集团内部部审计管管理制度度的有有关规定定，接受受母公司司的审计计。第十五条 母公司每年年年初与与各子公公司经营营层签订订业绩指指标合同同，年底底据此考考核，按按照指标标完成情情况，给给予相应应的奖励励与惩罚罚。第四章 附则第十六条 本管理制度度由机械械院集团团战略规规划部（现现为企划划管理部部）负责解解释。第十七条 本管理制度度自机械械院集团团院长办办公会通通过，院院长签发发之日起起正式生生效、实实施。