湖南电广传媒-子公司治理结构建议附件外派高管管理制度22254.docx
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1、机密企业管理与与人力资资源管理理咨询项项目子公司治理理结构建建议附件件三外派高管管管理制度度(咨询成果果文件编编号:0014)北京新华信信管理顾顾问有限限公司2003年年9月目 录第一章总总则1第二章任任职2第三章工工作报告告制度5第四章薪薪酬、考考核和奖奖惩7外派高管管管理制度度第一章 总则第一条 为了加强对对公司派派往控股股公司、参参股公司司(以下下通称为为子公司司)出任任高级管管理职务务人员的的管理,明明确他们们的责、权权、利,充充分调动动其积极极性和创创造性,最最大限度度地维护护公司的的合法利利益,确确保公司司经营目目标的顺顺利实现现,特制制订本制制度。第二条 适用对象: 凡凡公司派派
2、往控股股、参股股公司任任董事会会中的董董事长、副副董事长长、董事事和监事事会主席席(或召召集人)、监监事以及及经营管管理层中中的总经经理、副副总经理理、财务务总监、技技术总监监等高级级管理职职务的人人员(以以下简称称外派高高管)均均适用本本管理办办法。第二章 任职第三条 任职资格:(1) 具有经济、金金融、财财务、企企业管理理、法律律等方面面的基础础知识,具具有所任任职务的的专业技技术知识识和技能能(2) 一般应具有有本科及及以上学学历,能能力特别别突出者者,可适适当放宽宽至大专专学历(3) 在相关工作作岗位工工作3年年以上,具具有所任任职务的的相关工工作经验验(4) 对子公司业业务较熟熟悉:
3、行行业,技技术,政政策,市市场(5) 有良好的工工作动力力(6) 极强的责任任心和事事业心(7) 积极的参与与精神(8) 谨慎:执行行职责时时细心、富富于技巧巧,即在在详细调调查的基基础上,在在具备处处理相关关事务的的能力的的前提下下,尽可可能安全全地完成成工作(9) 有很强的综综合分析析,判断断,决策策和创新新能力(10) 忠诚:保守守公司秘秘密(11) 诚实廉洁:遵守公公司伦理理手册和和社会规规范(12) 有足够的时时间和精精力履行行岗位职职责,该该候选人人不得同同时兼任任三个以以上(不不含三个个)子公公司的董董事。第四条 工作职责:(1) 保证子公司司的经营营行为符符合国家家的法律律、法
4、规规以及国国家各项项经济政政策的要要求,经经营活动动不得超超越营业业执照规规定的业业务范围围。(2) 在执行职权权时超越越公司司法和和公司章章程规定定的职权权和授权权,致使使公司遭遭受损失失或资产产流失的的,相关关责任人人应承担担责任。(3) 及时掌握子子公司经经营情况况、财务务情况和和其他关关系到公公司权益益的重大大事项,定定期或不不定期向向公司股股权管理理部门书书面报告告。(4) 代表公司在在子公司司董事会会或子公公司经营营班子中中发表意意见,执执行公司司决定,维维护公司司利益,确确保公司司资产保保值和增增值。(5) 维护子公司司所有股股东的利利益,及及时掌握握子公司司经营管管理现状状,确
5、保保子公司司股东权权益的最最大化。(6) 协助办理公公司投资资退出变变现相关关工作。(7) 对重大事项项行使表表决权未未及时报报公司相相关职能能部门批批准,造造成重大大决策失失误,相相关责任任人应承承担责任任。(8) 非经法律、法法规允许许或者公公司批准准,不得得将其权权力转授授他人行行使。(9) 不得利用在在子公司司的地位位和权力力为自己己和他人人谋取私私利,不不得利用用其职权权侵占子子公司的的财产,收收取贿赂赂或非法法获取报报酬。(10) 接受公司有有关职能能部门的的指导、管管理和监监督。第五条 工作权限:(1) 应当遵守公公司法和和公司章章程,按按照公公司法和和公司章章程规定定的职权权范
6、围和和授权大大小,参参与公司司的经营营,忠实实履行各各自的职职能,行行使相应应的权力力,维护护公司的的利益,纠纠正有损损公司利利益的行行为。(2) 出席、列席席子公司司召开的的董事会会、监事事会或经经营管理理办公会会议,并并对相关关表决事事项根据据公司意意图发表表意见或或看法,行行使表决决权。(3) 外派高管根根据所任任职务的的不同,可可不同程程度地享享有对子子公司的的建议权权、决策策权、调调查权、人人事权、财财务权、监监督权等等。(4) 对子公司的的重大经经营决策策(指企企业投资资、关联联交易、贷贷款担保保、产权权变动、财财务预决决算、重重大项目目招标书书等)进进行审议议和监督督,但行行使表
7、决决权前须须事先以以书面形形式报公公司职能能部门批批准。第六条 提名和任命命:(1) 由公司企业业管理部部会同人人力资源源部,根根据相应应任职资资格,遵遵照公公司法和和公司章章程的有有关条款款的规定定提出人人选,经经公司总总裁办公公会和董董事会研研究确定定,由总总裁委派派。(2) 外派高管由由公司人人力资源源部以书书面形式式通知子子公司,子子公司应应按公公司法规规定的程程序聘任任,并正正式发文文予以公公布。外外派高管管任期从从选举通通知之日日或聘任任之日起起计算,任任期13年。(3) 外派高管在在任期届届满前,不不得无故故解除其其职务,如如发现有有公司司法第第五十七七条、第第五十八八条规定定的
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