行政办公手册02-会议管理规定43595.docx
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1、中建国际建设公司行政办公手册文件编号CSCEC/AD/2003/002会议管理规定文件页数第 14 页 共 20 页文件状态2003版 第0次修订会议管理规定1 目的为提高工作效率,注重实际效果,结合中建国际建设公司(以下称“公司”)组织结构实际情况,特制订本管理办法,以规范管理公司各类会议。2 会议分类l 董事会l 总经理常务务会l 总经理联席席会l 总经理办公公会l 工作汇报会会l 分支机构(含含国内、海海外)工工作会l 部门、项目目工作会会议l 全体员工会会l 业务分析专专题会l 党委会、纪纪委会、党党委扩大大会、纪纪委扩大大会、党党群联席席会l 工会委员会会议、工工会会员员代表会会议、
2、工工会经费费审查委委员会议议l 团委会、团团委扩大大会l 其他会议:包括理理论研讨讨会、业业务竞赛赛会、工工作调研研会、各各类座谈谈会3 董事会时间每年122次;具具体时间间及议程程提前十十五天通通知,每每次会议议时间约约一天。3.1 会议内容董事会讨论论确定如如下事宜宜:l 公司发展规规划;l 公司经营管管理层人人事安排排;l 公司年度工工作完成成情况及及年度工工作计划划;l 股东利润分分配分红红;l 年度预算审审核;l 额度在1000000万元人人民币以以上的重重大投资资。3.2 组织安排董事会由公公司董事事长召集集,董事事会秘书书负责董董事会文文件的准准备以及及会议组组织。公公司综合合管
3、理部部配合。3.3 与会人员公司董事长长、董事事。原则则上公司司所有董董事必须须要全部部与会。3.4 会议纪要董事会秘书书负责议议案收集集,并整整理会议议纪要。会会议纪要要由各位位董事签签字,最最后由公公司董事事长签发发。4 总经理常务务会4.1 时间每月1次,原原则为每每月222日进行行。如有有必要,总总经理可可提前或或推后召召开。4.2 会议内容l 审议讨论公公司年度度工作计计划、财财务预算算、决算算报告等等;l 审议讨论公公司1000000万元以以下的重重大投资资决策,以以及融资资、基建建计划和和50万万元以上上固定资资产购买买等;l 公司各项管管理制度度的讨论论审批;l 审定公司组组织
4、机构构的调整整、驻外外机构的的设立、撤撤并关停停等;l 评审修订公公司体系系管理手手册;l 审议修正劳劳资方案案;l 讨论审批公公司部门门执行经经理(CC级)(含含)以上上职员的的任命,确确定公司司投资子子公司董董事成员员、总经经理、副副总经理理等关键键岗位人人选。4.3 组织管理常务会秘书书会同综综合管理理部组织织并进行行会议纪纪要。4.4 参会人员l 公司总经理理、常务务会副总总经理;l 列席代表:党委副副书记、财财务总监监、综合合管理部部经理以以及提交交会议议议案的部部门负责责人员及及有关人人员(按按通知)。4.5 会议议案提提交、审审批程序序l 提交议案的的部门或或个人应应在每月月17
5、日日前将议议案、填填写好的的提交交议案程程序单、议议案电子子文档一一并交综综合管理理部;l 议案经综合合管理部部汇总、常常务会秘秘书初核核后,报报总经理理审批;l 经总经理审审批同意意后的议议案,由由综合管管理部负负责在常常务会召召开前三三天分送送参加会会议人员员审议。4.6 表决l 本规定4.4.11中规定定的会议议正式代代表具有有表决权权,列席席代表不不具有表表决权,但但可提出出修改意意见;l 具有表决权权的代表表,在每每次会议议结束后后填写提提交议案案表决记记录单。4.7 会议纪要l 每次会议由由综合管管理部/常务会会秘书负负责记录录,并进进行整理理形成会会议纪要要;会议议纪要由由综合管
6、管理部呈呈有关公公司领导导、部门门领导会会签,然然后报总总经理审审批签发发;l 审批同意后后的会议议纪要由由综合管管理部负负责核稿稿、编号号、打印印、下发发、存档档。会议议纪要应应于会议议召开后后5日内内完成审审批并下下发。4.8 常务会决议议检查督督办综合管理部部负责对对总经理理常务会会决议的的执行情情况进行行检查督督办并将将结果汇汇总于下下次常务务会进行行汇报。4.9 其他l 非总经理常常务会的的规定时时间,而而又急需需做出决决定的事事项,总总经理可可以召开开总经理理办公会会进行处处理,或或可采用用文件会会签的方方式;l 公司管理评评审会作作为总经经理常务务会的补补充形式式,其讨讨论达成成
7、一致并并经总经经理签发发的议案案,与总总经理常常务会通通过议案案具有同同等效力力。公司司管理评评审会根根据工作作需要召召开,具具体由质质保部组组织。5 总经理联席席会5.1 时间每季度召开开一次,原原则上安安排在三三、六、九九、十二二月下旬旬举行,具具体时间间及日程程提前五五天通知知与会人人员。5.2 会议内容座谈公司经经营管理理工作中中存在的的问题和和解决建建议。5.3 组织管理综合管理部部组织5.4 与会总经理常务务会成员员、公司司副总经经理(非非常务会会成员)、党党委副书书记、财财务总监监、管理理者代表表、公司司各部门门代表。5.5 会议纪要综合管理部部负责会会议纪要要整理,并并经总经经
8、理审批批签发。 5.6 督办综合管理部部负责督督办。6 总经理办公公会6.1 会议内容根据工作需需要,总经理理或副总总经理可可以召集集总经理理办公会会,会议议内容由由会议召召集人确确定。6.2 组织管理总经理办公公会由会会议召集集人主持持,综合合管理部部负责总总经理召召集的办办公会的的组织工工作,副副总经理理召集的的办公会会由其指指定相关关部门负负责会议议组织工工作,综综合管理理部为会会议提供供必要的的协助。6.3 参会人员召集会议的的总经理理或副总总经理、公公司相关关领导、相相关部门门、项目目负责人人及有关关人员。6.4 会议纪要l 会议纪要由由会议召召集人指指定相关关部门整整理,由由召集人
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