临时股东大会会议纪要.docx

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1、临时股东大会会议纪要临时股东大会会议纪要（精选8篇） 临时股东大会会议纪要 篇1 中宝戴梦得投资股份有限公司20xx年度其次次临时股东大会于一九九九年十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东及股东代表15人,代表股份5339.4948万股,占公司总股份的25.54%,符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长李荣主持,全体与会股东对本次大会议案进行了审议,并实行记名投票方式,通过了关于与嘉兴市国资委共同出资组建嘉兴发展投资有限公司的议案。同意该项议案的股数为5339.4948万股,占出席会议股东表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股,同意股数达到出席大

2、会股东所持表决权的二分之一以上,符合公司法及本公司章程的有关规定,决议生效。二0XX年十一月二十四日 临时股东大会会议纪要 篇2 会议时间：x年xx月xx日会议地点：在xx市xx区路号(会议室)会议性质：临时(或定期)股东会会议参与会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知状况及到会股东状况)会议议题：协商表决本公司事宜。依据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一样通过并决议如下：一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，确定公司停止营业(或生产、经营活动)，

3、进行清算。二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担当组长、由担当副组长。三、清算组在清算期间依照中华人民共和国公司法规定行使职权，开展工作。四、公司自作出解散确定之日起停止营业(或生产、经营活动)。五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)全体股东签字、盖章：(自然人股东签字，非自然人股东盖章)x有限公司x年xx月xx日 临时股东大会会议纪要 篇3 会议时间：20xx年5月3日会议地点：友情宾馆会议气氛：和谐参会人数：约30人评：目前看来，民生将来几年的业绩增速，依旧会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金

4、融分项下的第一大重仓股。根据目前安排，15倍PE以下应当不会有卖出动作。15-25倍PE之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。1、将来成本收入比将接着降低2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末预料跟年初不良率差不多。3、将来将重点发展分行特色业务(专业业务)4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的状况，就能知道其他商户的状况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套特地的后台系统。5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。6、事业部业务不太受网点的限制。7、关于利率市场化：存贷比若与利

5、率同时放开，对净息差不会有太大影响。假如利率放开，而存贷比不放开，预料全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的8050%。利率市场化放开但存贷比不放开，存款会变得非常稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的融资渠道越来越多。8、关于网银：我国的金融电子化程度已经超过许多发达国家，网银能减弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以承受。许多地方银行都是几家合伙建网银。9、分红比例应当不

6、会下降。10、在按现有比例分红的状况下，民生银行可以在不融资的状况下，支持13-15%的规模增长率。 临时股东大会会议纪要 篇4 时间：地点：出席人：主持人：会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;二、探讨公司地址的变更;三、探讨选举产生公司董事会成员;四、探讨选举产生公司监事;五、探讨公司法人代表改由经理担当。五、探讨公司营业期限的变更六、修改通过公司章程会议决议：经股东会探讨，形成如下决议：一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式金额 比例 金额 比例 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资 29.70 29.70%

7、 29.70 29.70% 货币出资 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资二、同意公司居处由现在的长沙变更为长沙市三、 同意推举为公司董事会成员。四、 同意推举为公司监事，为公司经理。五、 确认同意公司法人代表改由经理担当。六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。七、 同意租用股东自购房作为公司居处，年限为3年。八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。九、 同意对公司章程的相关条款进行修改，并通过修改后的长沙xx有限公司章程。全体股东签名：我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.我们公司刚变过。我知道。股

8、东会决议关于x公司变更居处和经营范围的确定依据公司法和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参与会议。经股东会一样同意，形成决议如下：1、 同意公司居处变更为：2、 同意公司经营范围变更为：全体股东签字并盖章： 临时股东大会会议纪要 篇5 有限责任公司临 时 股 东 会 会 议 记 录时间： 地点：召集人： 主持人： 记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理运用制度(主持人)：公司股东会依据提议，就建立健全公司印章管理运用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本

9、次会议。本次股东会会议于_年_月_日以_<方式>通知全体股东到会参与会议，符合公司法及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参与会议。股东会确认本次会议已根据公司法及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为和，持有公司x%的股权，会议合法有效。会议由主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定。各参与人对以上事项是否有异议?：无异议。(主持人)：现在请就今日之议题发表看法。：我认为本公司应建立健全公司印章管理运用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司依据须要另行刻制合同专用章。自合同专

10、用章启用之日起，除必需运用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再运用公司公章。2、公司公章、合同专用章的提议运用权归各股东。提议运用公司公章、合同专用章的股东是提议运用人。3、经两名以上股东同意的，可以运用公司公章、合同专用章。确定运用公司公章、合同专用章的股东是确定运用人。4、股东运用公司公章、合同专用章的，必需分别由提议运用人、确定运用人和经办人(记录人)在公司公章运用记录表或合同专用章运用记录表(两表格式见附件)上登记和签字。公司公章运用记录表或合同专用章运用记录表由负责保管。5、运用公司公章、合同专用章的，必需向股东会和公司留合同复印件备案，提议运用人和确定运用人必需在备案复印

11、件上签字确认。6、违反本决议运用运用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司担当损害赔偿责任。(主持人)：请大家就上述提议发表看法。：无异议。同意按上述提议形成股东会决议。(主持人)：依据公司法及公司章程的规定，本次股东会会议即根据上述提议形成号股东会决议。 临时股东大会会议纪要 篇6 时间： 地点：召集人： 主持人： 记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理运用制度(主持人)：公司股东会依据提议，就建立健全公司印章管理运用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。本次股东会会议于_年_月_日以_<方式>通知全体股

12、东到会参与会议，符合公司法及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参与会议。股东会确认本次会议已根据公司法及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为和，持有公司x%的股权，会议合法有效。会议由主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定。各参与人对以上事项是否有异议?：无异议。(主持人)：现在请就今日之议题发表看法。：我认为本公司应建立健全公司印章管理运用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司依据须要另行刻制合同专用章。自合同专用章启用之日起，除必需运用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不

13、再运用公司公章。2、公司公章、合同专用章的提议运用权归各股东。提议运用公司公章、合同专用章的股东是提议运用人。3、经两名以上股东同意的，可以运用公司公章、合同专用章。确定运用公司公章、合同专用章的股东是确定运用人。4、股东运用公司公章、合同专用章的，必需分别由提议运用人、确定运用人和经办人(记录人)在公司公章运用记录表或合同专用章运用记录表(两表格式见附件)上登记和签字。公司公章运用记录表或合同专用章运用记录表由负责保管。5、运用公司公章、合同专用章的，必需向股东会和公司留合同复印件备案，提议运用人和确定运用人必需在备案复印件上签字确认。6、违反本决议运用运用公司公章、合同专用章给公司造成损失

14、的，须对公司担当损害赔偿责任。(主持人)：请大家就上述提议发表看法。：无异议。同意按上述提议形成股东会决议。(主持人)：依据公司法及公司章程的规定，本次股东会会议即根据上述提议形成号股东会决议。 临时股东大会会议纪要 篇7 王律师涉及当事人隐私，人名等均采纳化名会议时间：XX年7月××日会议地点：在本公司会议室会议性质：临时股东会会议召集人：王××会议通知时间：XX年7月××日会议通知方式：书面通知出席会议股东：×××，×××，×&time

15、s;×，×××主持人： 王××会议审议事项：一、 罢免和更换公司监事;二、 增加公司注册资本;三、 修改公司章程。会议决议：一、就第一项审议事项，代表?%表决权的股东同意，代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。二、就其次项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。三、就第三

16、项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以确定解除其股东资格：(1)股东违反出资义务;(2)股东严峻破坏公司正常经营活动;(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;(4)侵害公司商业隐私;(5)诋毁公司商业信誉;(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。股东会确定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴

17、的出资额，即该股东的股权，由其他股东根据股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。股东签字：年 月 日 临时股东大会会议纪要 篇8 会议时间：××××年××月××日会议地点：在本公司会议室会议性质：临时股东会会议召集人：杨本能会议通知时间：×××

18、×年××月××日会议通知方式：书面通知出席会议股东：×××，×××，×××，×××主持人：××会议审议事项：一、 罢免和更换公司监事;二、 增加公司注册资本;三、 修改公司章程。会议决议：一、就第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去××监事职务，选举谭××为公司监事。上述决议涉

19、及到章程条款变动的，同意修改公司章程。二、就其次项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币 万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以确定解除其股东资格：(1)股东违反出资义务;(2)股东严峻破坏公司正常经营活动;(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;(4)侵害公司商业隐私;(5)诋毁公司商业信誉;(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。股东会确定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东根据股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。股东签字：年 月 日