有限公司合同管理制度.docx

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1、有限公司合同管理制度一、目的和依据为加强公司的合同管理工作，预防、削减和刚好解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益，依据中华人民共和国合同法和有关法律法规的规定，结合公司的实际状况，制定公司的合同管理制度。二、适用范围合同管理制度适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同的管理。三、合同管理原则合同管理必需遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，刚好处理，切实维护企业合法权益的原则。签订、履行、变更、解除合同，必需遵守中华人民共和国合同法及有关法律、法规、规章，参照有关政策。四、检查监督合同管理部门应当定期或不定期组织对公司的合同管理工作进行检

2、查。公司及其所属单位的财务、审计、监察、合同管理部门有权对同级或下级单位签订的合同进行监督。五、保守商业隐私管理、参加合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业隐私。合同管理职责一、法定代表人的主要职责1、加强合同管理工作，支持合同管理机构开展工作，解决合同管理工作中的重大问题。2、授权托付合同承办人员对外签订合同。3、对本公司合同承办人员进行考核、奖惩。4、定期了解合同的签订、履行状况。二、企业合同管理部门的主要职责1、仔细学习、贯彻执行中华人民共和国合同法和有关法律法规，依法爱护本公司的合法权益。2、制定、修订本公司合同管理制度、方法，组织实施合同管理工作的考核。3、审查合同，防止不完善或

3、不合法的合同出现。4、监督、检查本公司合同签订、履行状况。5、宣扬合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员。6、统一办理授权托付书，严格管理本公司合同专用章的运用。7、依法处理本公司的各类合同纠纷。8、制止公司或个人利用合同进行违法、犯罪活动。9、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理状况并向公司领导汇报。三、企业合同管理员的主要职责1、帮助合同承办人员依法签订合同，参加重大合同的谈判与签订。2、审查合同，保管好合同专用章。3、检查合同履行状况，帮助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。4、登记合同台帐，做好合同统计、归档工作。5、发觉不符和法律规定的合同行为，刚好向合同管理

4、部门负责人或公司负责人报告。6、参与对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。7、定期向分管领导汇报合同管理状况。四、销售、选购部门的主要职责1、依法签订、变更、解除本部门的合同。2、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。3、对所签合同，仔细执行，并定期自查合同履行状况。4、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题刚好向合同分管部门管理员通报。5、本部门合同的登记、统计、归档工作。6、参与本部门合同纠纷的处理。7、协作企业合同管理分管部门做好合同管理工作。五、财务、技术、其他部门的主要职责1、加强与销售、选购等有关部门的联系，刚好通报合同履行中的应收应付状况。2、做好与合

5、同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。3、解决合同履行中有关技术方面的问题。4、依法签订、变更、解决技术、其他合同。5、管理好本部门的技术、其他合同。6、协作企业合同管理分管部门做好合同管理工作。合同专用章保管运用制度一、主体内容与适用范围1、本制度规定了本公司合同专用章的适用范围、申请条件和运用保管等应遵循的管理原则和方法。2、本制度适用于本公司各有关部门和分公司。二、合同专用章的申请条件必需是有权对外签订合同的部门和分公司。三、合同专用章的管理1、各有关部门和分公司的合同专用章由合同管理部门统一归口管理。合同管理部门负责申请报告的审批、合同专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理

6、工作。2、合同专用章的刻制由合同管理部门负责。3、凡需刻制合同专用章的部门和分公司，必需由申请部门提出书面申请报告，并由主管领导审批签字，同时按工作的实际须要和用途供应合同专用章刻制的数量、要求和样章草图，交合同管理部门审查后统一办理。4、凡持有合同专用章的部门和分公司，应做到合法运用、专人保管。技术合同专用章由合同管理部门负责保管，如遇工作须要，需携带外出，应事先办理借用手续，用后马上归还。5、合同专用章的保管运用的检查工作列入每年的合同检查范围之内。6、合同专用章不得代用，混用。发觉利用合同专用章进行违法活动，给公司造成经济损失者，依法追究其行政和法律责任。7、任何部门不得擅自刻制合同专用

7、章，如发觉有此类行为的发生，追究责任人员的行政责任。8、凡遇合同专用章遗失，应马上向本部门领导报告，并将本部门批示看法送合同管理部门备案，在当地市级报纸上刊登遗失声明，办理相关证明材料。9、凡遇合同专用章变更，需重新刻制，其申请程序与手续与新申请相同，原合同专用章交还合同管理部门统一处理。10、各子公司自行刻制的合同专用章，必需到合同管理部门留样备案。法人托付书管理制度一、主体内容与适用范围1、本制度规定了本公司授予法人托付书者的条件、程序、管理规定及责任等内容。2、本制度适用于本公司各有关部门和分公司。二、被授予法人托付书者的条件1、必需是本公司生产经营活动中确需签订合同，并具有经济工作阅历

8、的有关人员。2、必需经过中华人民共和国合同法培训，考试合格，并经工作业绩审查合格者。3、能够遵纪遵守法律，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章制度。三、法人托付书的申请程序1、凡申请持证者，先由申请部门向合同管理部门提出申请，填写参与合同法培训人员登记表。2、由合同管理部门统一组织申请持证者参与本公司举办的合同法培训班，并参与考试。3、考试合格后，申请部门按合同管理部门要求填写法人托付书申请审批表，并对其工作业绩进行考核审查，再经公司人事部门和合同管理部门审核后报公司法定代表人批准，签章颁发授权证书。四、法人托付书的管理1、合同管理部门负责法人托付书的申请审核、证件办理，变更、注销登记、遗失

9、声明和监督检查等管理工作，并为公司归口管理部门。2、本公司颁发的签订合同的法人托付书，采纳本公司统一制定的法人托付书文本，在有效期限内可连续运用，但有效期限最长不得超过两年。3、凡不持有法人托付书因特别状况需对外签约者，由所在部门向合同管理部门提出申请，经法定代表人批准，由合同管理部门详细办理一事一托付的临时法人托付证明事宜;未取得法人托付书及法人托付证明的其他人员一律不得对外签订合同。4、凡持有法人托付书对外签订合同者，必需严格遵守本公司制定的合同管理规定和相关的配套制度，做好合同台帐记录，以备考查。5、凡发生下列状况之一者，必需办理变更或核准注销手续： 法人托付书授权内容变更; 证件有效期

10、届满，不再续展; 持证人因工作变动，不再对外签约; 持证人因调离本公司、退休或死亡; 持证人因违反本公司管理制度，情节严峻需撤消持证人资格; 持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假撤消持证人资格。6、经颁发的法人托付书如有遗失，持证人应书面对本部门领导报告，并将本部门批示看法送合同管理部门，由合同管理部门向法定代表人或合同管理领导小组报告后，依据状况酌情处理。7、凡核准注销人员的法人托付书证件，由所在部门负责收回交合同管理部门统一处理。五、责任1、各部门应加强对持证人的教化和管理，凡发觉严峻违反本公司有关制度规定签约或利用证件进行违法活动，以及失职、渎职等给公司带来重大损失者，应依法追究责任，

11、同时注销证件。2、持证人必需严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同，如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由持证人担当。合同(重大合同)订立审签管理制度一、主体内容与适用范围1、订立合同的主体，必需是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。集团公司内各单位的业务部门不得以本部门的名义或擅自以其他单位、部门的名义对外签订合同。2、本制度适用于公司各有关部门和分公司所签订的合同。二、合同审签管理1、公司对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。2、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人运用。介绍信的存根应当保存五年，

12、以备核查。3、除刚好清结者外，合同应当采纳书面形式，合同文本应当采纳合同示范文本，假如没有合同示范文本，应当参照类似的示范文本。采纳合同示范文本时，可以依据所订合同的详细状况依法作出补充约定。4、集团公司及所属各单位的合同都应按依次编号。5、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹(符号)清楚，条款完整，内容详细，用语精确、无歧义。6、订立合同，必需完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和居处，标的，数量和质量，价款和酬劳，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。7、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约实力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法供应保证、抵押、留

13、置、定金等相应形式的有效担保。对方当事人供应的保证人，必需是法律许可的具有代为清偿债务实力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务实力要参照本制度的规定进行审查。8、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地法院。9、严禁其他公司或个人所办各类企业以公司及下属单位的名义对外签订合同。10、法定代表人或合同承办人应当亲自由合同文本上签名盖章。11、签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。三、合同审签程序1、签订合同前必需严格审查对方当事人的主体资格。 对法人必需审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或

14、营业执照的副本复印件。 对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。 对外方当事人的资格审查，应调查清晰其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。2、签订合同前须要审查代理人的代理身份和代理资格。 代理人职务资格证明及个人身份证; 被代理人签发的授权托付书; 代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。3、签订合同，必需仔细审查对方当事人的履约实力对方当事人在合同中负有供应专业性较强的劳务、工程项目或限制经营项目

15、等义务时，应当要求对方当事人供应由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。4、签订合同，应当细致审查对方当事人供应的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人供应的各种证明资料中所运用的当事人名称、印章等内容必需完全一样。5、下列资料不能作为主体资格和履约实力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。 名片; 厂家介绍、产品介绍等资料; 各类广告、宣扬资料; 各类电话、邮箱等通讯工具号码; 对方当事人供应的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。6、订立依法应当办理批准、登记、见证、鉴证、公证等特殊程序的

16、合同时，应当依法办理特殊手续。7、合同承办人应将合同的副本一份刚好送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。四、重大合同适用范围1、签订的下列合同，视为重大合同： 订立价金在一百万元以上(建筑安装工程承包合同价金在一千万元以上)的合同; 投资、联营的合同; 涉外合同; 合同承办人认为需可行性审查的其他合同。五、重大合同审签附加程序1、重大合同，应当刚好进行可行性审查。合同的可行性审查由承办公司或部门组织有关部门以会签的形式进行。也可以通过召开有关部门负责人会议的形式进行。2、签订重大合同，应当进行合法性审查。各公司订立的重大合同，由合同承办人按其隶属关系，送交合同管理部门进行合法性审

17、查。合同履行、变更和解除一、主体内容与适用范围1、本制度规定了本公司合同履行、变更和解除应遵循的管理原则和方法。2、本制度适用于本公司各有关部门和分公司。二、合同履约管理1、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员详细负责其订立合同的履行。新任法定代表人应当接着履行前任法定代表人依法订立的合同。2、在履行合同过程中，依据状况的改变，应当对对方当事人的履行实力进行跟踪调查。如发觉问题，合同承办人要刚好处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的状况和对方当事人的履约实力。3、接收标的必需经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内刚好提出书面异议。4、合同结算必需

18、通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必需在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。5、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约状况，除妥当保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必需运用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。三、合同的变更和解除1、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必需有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货

19、或付款。2、我方当事人遇有不行抗力或者其他缘由无法履行合同时，应当刚好收集有关证据，并马上以书面形式通知对方当事人，同时主动实行补救措施，削减损失。3、发觉对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当督促对方当事人实行有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，刚好向合同管理部门报告。4、我方当事人因故变更或解除合同，应当刚好以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的缘由和恳求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。合同纠纷处理制度一、主体内容与适用范围1、本制度规定了本公司合同纠纷处理应遵循的管理原则和方法。2、本制度适用于本公司各有关部门和分公司

20、。二、合同纠纷管理1、为解决合同纠纷所实行的各项措施，必需在法定的诉讼时效和期间内进行。2、发觉对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当马上向单位负责人报告并向公安机关报案。3、合同承办部门、人员应协作好公司合同管理部门参与仲裁或诉讼。4、合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。5、合同发生纠纷后，须要托付代理人参与仲裁或诉讼活动的，应当刚好托付有资质的代理人参加处理纠纷。6、解决合同纠纷的申请书、起诉书、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书的副本或正本复印件，自发出或收到之日起五日内，由承办人送交合同管理部门备案。三、合同纠纷处理程序1、发生合同纠纷，合同承办

21、部门、人员应马上报告分管领导或法定代表人，并通报合同管理部门，供应材料。2、在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他缘由，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当刚好向法院申请财产保全。3、合同纠纷发生后，应当依法实行一切措施，主动收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的状况下，应当向法院申请保全证据。4、向法院供应原始证据时，必需先行复制，并恳求法院的承办人员出具证据收执。5、在涉及合同纠纷的诉讼或非诉讼活动中，行使可能引起国有资产流失的处分权时，应当报请有关部门公司批准。合同资料管理制度一、主体内容与适用范围1、本制度规定了本公司合同资料登记、归档与统计应遵循的管理原

22、则和方法。2、本制度适用于本公司各有关部门和分公司的合同资料管理。二、档案资料内容下列资料可以作为合同档案： 谈判记录、可行性探讨报告和报审及批准文件; 对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件; 对方当事人履约实力证明资料复印件; 对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权托付书的原件或复印件; 我方当事人的法定代表人的授权托付书的原件和复印件; 对方当事人的担保人的担保实力和主体资格证明资料的复印件; 双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料; 登记、见证、鉴证、公证等文书资料; 合同正本、副本及变更、解除

23、合同的书面协议; 标的验收记录; 交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。三、合同资料登记、归档与统计1、公司全部合同都必需按部门编号，妥当保管。各公司及部门都应建立健全合同管理台帐登记，刚好将合同履行中的状况依据台帐内容具体记录。合同管理台帐由合同管理员负责建立和保存。2、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交合同管理员。合同管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。3、各公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司合同管理部门。各公司及部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年

24、度合同管理状况分析报告报送集团公司合同管理部门。4、本制度与岗位责任挂钩，列入考核范围。考核与嘉奖制度一、主体内容与适用范围1、本制度规定了本公司合同管理员的考核范围、考评时间、考核内容、考核程序及奖惩方法等内容。2、本制度适用于本公司全部合同管理员。二、考核管理1、考核范围本公司专职或兼职合同管理员。2、考评时间公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门合同管理工作检查基础上进行考核。3、考核内容三、考评程序1、合同管理部门为公司合同管理员的考核评审工作的管理机构。2、获奖名单由部门依据考核内容进行考核评审后报合同管理部门，合同管理部门复审后报法定代表人批准。3、取消资格的审批程序由部

25、门将名单及考核依据报合同管理部门，合同管理部门复审后报法定代表人批准。四、奖惩方法1、合同管理员的获奖方法： 合同管理员的奖惩等级设三等：即先进、优胜和表扬; 参与市工商局优秀合同管理员评比活动的名单从公司先进名单中产生; 获先进名单从考核总分在95分以上者中产生; 获优胜名单从考核总分在9095分者中产生; 获表扬名单从考核总分在8090分者中产生; 获奖者以精神激励为主，并分别赐予适当的物质激励。2、合同管理员的惩处方法： 凡考核总分首次达不到60分者，由部门分别赐予教化、帮助和扣发奖金; 凡考核总分两次达不到60分者，取消合同管理员资格; 凡利用合同从事违法违纪活动者，取消合同管理员资格

26、并按情节轻重，追究其行政或法律责任。合同管理的其他制度一、学习合同法规制度为了保证合同法规的学习、贯彻得到落实，特制定以下规定：1、厂长、经理、各部门负责人必需带头参与合同法规的系统学习。2、合同管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必需经过合同法规的系统培训，取得合格证书，专、兼职合同管理员还必需取得合同管理员培训合格证书。3、公司分管合同工作的负责人，部门分管合同负责人及合同管理员定期组织活动，结合合同管理中遇到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。二、合同文本制度依据国务院办公厅转发国家工商行政管理局关于在全国逐步推行经济合同示范文本制度请示的通知的精神，特制定本制度。1、销售部门必需运用国家统一的购销合同文本对外签订合同。2、外协部门必需运用国家统一的加工定做、承揽合同文本对外签订合同。3、供应、设备、基建部门外出选购尽可能采纳统一的购销合同文本，或者运用复核合同法要求的有关合同文本。4、各部门所需的合同文本由公司合同管理员统一购买或定制。5、本制度与经济责任挂钩，列入考核范围。