关于银行反洗钱宣传活动工作心得范文(优选).docx

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1、关于银行反洗钱宣传活动工作心得范文(优选) 本文是精彩最新发布的关于银行反洗钱宣扬活动工作心得范文(优选)的具体心得体会范文参考文章，觉得有用就保藏了，这里给摘抄给大家学习。 心得是社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而确定成果，得到阅历，找出差距，得出教训和一些规律性相识的一种书面材料。下面我给大家整理的银行反洗钱宣扬活动工作心得范文五篇，希望大家喜爱! 银行反洗钱宣扬活动工作心得范文1 为进一步提高全社会对反洗钱工作的相识，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的防范和打击力度，维护经济和社会

2、稳定，根据上级行及人民银行关于开展反洗钱宣扬活动的通知要求，20_年x月份，我行仔细开展反洗钱宣扬系列活动，推动了反洗钱工作的有效开展。现将宣扬活动状况总结如下： 一、细心组织，推动宣扬活动的开展。我行成立了以主管领导任组长，反洗钱办公室及各反洗钱专业小组负责人为成员的反洗钱宣扬活动领导小组，要求各支行也要相应成立宣扬活动领导小组。领导小组负责反洗钱的组织推动、协调等工作，确保宣扬活动正常有序开展。 二、加强培训，提高反洗钱工作水平。一是主动参与人行组织的反洗钱培训。20_年x月x-12日，_人民银行在_市举办反洗钱业务培训班，主讲人为人民银行_中心支行_科长，主题为：“反洗钱监管转型下的可疑

3、交易分析与识别”，主要内容有：一是人民银行反洗钱监管由“合规监管”向“风险监管”转变;二是结合案例介绍五类洗钱犯罪交易特点;三是介绍刑法关于洗钱性质罪名的规定。我行反洗钱办负责人、兼管员以及城区各支行反洗钱兼管员共16人参与了培训。二是要求各支行、网点实行多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱的相关学问，做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训，重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，提高业务人员识别、报告可疑交易的实力和员工综合业务素养，提升全行员工参加遏制、打击洗钱犯罪的主动性，有效推动全行

4、打击反洗钱犯罪活动的顺当开展。 三、加强宣扬，增加社会反洗钱意识。根据人民银行、上级行的统一部署，主动做好反洗钱宣扬工作。一是各网点利用电子宣扬栏播放反洗钱、禁毒宣扬标语各1条，共78条。二是柜台摆放_人民银行印制的贯彻法制法，预防洗钱犯罪等宣扬折页2160份(其中城区行920份)。三是主动开展上街宣扬。_行反洗钱办公室负责人及兼管员，参与了人民银行_市中心支行组织的以“贯穿执行反洗钱法规，预防监控洗钱犯罪活动”为主题的上街集中宣扬活动。该宣扬活动在_市_广场实行，我行参加了分发反洗钱宣扬资料和询问活动;_支行等15个非城区支行参加了当地人行组织的上街宣扬活动。 此次宣扬，通过跑马灯滚动播放或

5、悬挂反洗钱宣扬条幅、宣扬标语、电子屏滚动播放反洗钱和防范恐怖融资的学问、放置宣扬牌、设立反洗钱询问台、向社会公开举报电话和邮箱、上街宣扬活动等多种宣扬方式，将反洗钱信息深化、有效地传达给社会公众，让社会公众进一步了解反洗钱工作的重要性，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，营造了良好的反洗钱社会氛围，使广阔群众对金融机构反洗钱工作有了正确的理解，得到了广阔客户的理解和支持。 银行反洗钱宣扬活动工作心得范文2 金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。为了全面推动江门市金融机构反洗钱工作，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，结合今年“警惕网络洗钱陷阱，增加

6、反洗钱意识”的宣扬主题，我行反洗钱工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣扬方案，既保留了以往传统的宣扬方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。我行同心协力开展了丰富多彩的“反洗钱宣扬月”活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钱宣扬月活动的开展状况汇报如下： 一、高度重视，仔细落实 我行领导一向高度重视反洗钱宣扬月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钱宣扬月活动领导小组，并制定反洗钱宣扬月活动方案，小组成员仔细探讨反洗钱宣扬月的详细工作部署，最终制订了以对外宣扬和对内培训为重点的东亚银行江门支行关于20_年反洗钱宣扬月活动

7、的实施方案，对活动的时间、形式和要求进行了细心支配，确定职能部门的详细工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钱工作的沟通、协调和增进共识，确保活动根据预定方案进行。 二、注意成效，兼顾内外，创新宣扬，形式多样 今年的反洗钱宣扬月活动，为使反洗钱的观念深化人心，确保我行宣扬形式和内容上接着有创新、有特色，在成果上有突破、见成效，我行实行了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举措。 (一)对外多方位、多渠道开展反洗钱宣扬 1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出“警惕网络陷阱，增加反洗钱意识”的标语，增加社会关注度; 2、在营业大堂宣扬架摆放反洗钱宣扬海报、折页、“增加法制观念远离

8、洗钱犯罪”及“警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪”等宣扬小册子;将反洗钱举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置; 3、通过营业厅的液晶电视，向员工、客户和公众广泛宣扬“反洗钱工作人人有责”的重要精神，营造全民参加、合力预防、协同打击洗钱的良好社会氛围。 4、在我行总行合规处的策划组织下，紧扣网络宣扬的主题，我行在门户网站上通过简洁明白的标语形式提倡反洗钱意识，集针对性和教化性为一体，更好的满意社会公众的需求。 5、11月10日，我行在江门市益华新翼广场开展户外宣扬活动，此次反洗钱现场宣扬活动，以“警惕网络陷阱增加反洗钱意识”为主题，通过向社会大众派发宣扬单和现场宣讲的形式传播反洗钱学问，宣讲反洗钱法

9、规政策，正确引导大众加入反洗钱队伍，提升反洗钱宣扬的社会效果。 (二)对内开展各种形式的反洗钱培训 1、11月26日，针对我行新版反洗钱制度的改变和“相识你的客户”工作中的难点疑点，分行合规部及反洗钱专岗对我行市场部前线员工开展了一次反洗钱学问专项培训，通过案例分析梳理客户尽职调查流程，增加员工反洗钱工作水平，加深对相关业务学问的熟识程度。 2、分行合规部及反洗钱专岗以每旬一期的频率特地制作了反洗钱电子宣扬期刊，通过原创的动漫形象和短小的案例及提示，用轻松的形式与全体同事共享反洗钱的小学问，有案例、有风险提示、还有反洗钱的电影、书籍、微博和博客介绍变更以往枯燥的讲课式培训，增加传输学问的趣味性

10、，提升员工对反洗钱的认知度与参加度。 通过本次反洗钱宣扬月的一系列活动，不仅使我行全体员工对反洗钱重要意义有了进一步的相识，也使社会公众对反洗钱的认知度明显提高，反洗钱宣扬月活动成效显著。反洗钱与你我的生活休戚相关，反洗钱宣扬也可以很好玩，宣扬月活动是一个大力宣扬的契机，但肯定不是一个终点，我行会接着探讨更新奇更有效的宣扬方法和途径，同心同德，营造更完善的反洗钱氛围和美妙的社会! 银行反洗钱宣扬活动工作心得范文3 为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深化实行人民银行天津分行关于开展反洗钱宣扬月活动的工作部署，全面推动金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织

11、等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到天津农商行关于开展关于开展反洗钱宣扬月活动的通知后，主动开展了反洗钱宣扬月活动。 在接到天津农商行关于开展关于开展反洗钱宣扬月活动的通知后，我行上下高度重视，马上成立了由行长为组长的反洗钱法宣扬领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理详细负责组织实施开展反洗钱法宣扬月活动。 反洗钱法宣扬领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习反洗钱法，主动组织实施反洗钱宣扬打算工作，向所属二级支行发布了关于开展反洗钱宣扬月活动通知、反洗钱

12、学问问答等有关反洗钱宣扬资料，要求支行深化学习反洗钱法。在反洗钱宣扬月打算阶段，我行定制统一了“实施反洗钱法遏制洗钱犯罪”宣扬条幅，到总行领取反洗钱法宣扬手册并将宣扬条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣扬领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实施反洗钱法遏制洗钱犯罪”宣扬条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施反洗钱法遏制洗钱犯罪”、“爱护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动”宣扬标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣扬册、页，向客户主动宣扬反洗钱法。 201x年x月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂反洗钱法宣扬条幅，向客户及社会公众发放反洗钱法宣扬手册

13、，起先进行反洗钱法宣扬月活动。同时，支行反洗钱宣扬小组对各支行开展反洗钱法宣扬活动状况进行抽查。天津农商行相关领导赐予我行反洗钱法宣扬月活动大力支持和关怀，在宣扬月活动开展的期间通过多次指导我们工作，201x年x月19日我支行风险管理部人员和行营业部反洗钱宣扬小组在户外实行了一场大型的反洗钱宣扬活动，本次户外反洗钱宣扬活动主要是向镇旁边街区居民进行一次反洗钱教化宣扬，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础学问。重点面对公众宣扬反洗钱基础学问、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣扬资料，形成宣扬辐射效应。宣

14、扬当天，相关领导亲临我行营业部宣扬现场，和营业部宣扬小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放反洗钱法宣扬手册，向过往公众宣扬反洗钱学问，使广阔群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众供应询问150人次，发放反洗钱宣扬手册260册，其他宣扬资料420张。 在宣扬月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱宣扬领导小组，召开了全县二级支行、营业部、分理处内勤负责人参与的反洗钱宣扬动员学习会，会上科长带领大家共同学习了中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法和相关人民币银行结算账户管理方法、中华人民共和国现金管理

15、暂行条例、个人存款实名制规定反洗钱学问问答反洗钱手册等相关法律法规。共同学习了中国反洗钱犯罪案例剖析中的典型案例，和一线基层业务负责人探讨了在工作中怎样早发觉、识别涉嫌反洗钱的状况。 在反洗钱法宣扬月开展过程中，我行各支行主动动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣扬方式全力进行反洗钱法的宣扬。如我行行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣扬台，为过往村民供应反洗钱询问服务;发放宣扬资料400余份，仔细向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行供应金融服务时客户须要供应的身份证明，以及银行依法爱护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参加反洗钱的意义和社会职责

16、;在营业网点设立“反洗钱宣扬询问专柜”，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务常见的特点，刚好向广阔社区居民进行宣扬，提高客户和社会公众反洗钱意识;有些支行不但在营业网点外进行宣扬，而且还在营业网点公共区域开展宣扬。如我行营业部、支行等都在营业网点公共区域布置宣扬台，一直行办理业务人员进行宣扬;支行依据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣扬对象，走进企业和社区进行宣扬，提高广阔企业从业人员和一般市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一工作特征，主动向客户单位员工宣扬反洗钱法。 在反洗钱法宣扬月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣扬总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深化学习

17、反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。通过此次反洗钱法宣扬月活动，我行全行职工深化学习了中华人民共和国反洗钱法，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟识了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。在反洗钱法宣扬月活动，我行所属的17个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂反洗钱法宣扬条幅、在36个网点电子显示屏上循环播放宣扬标语，向客户和社会公众发放宣扬手册进行宣扬，使宣扬活动形成了肯定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，提高了社会群众对反洗钱学问的相识和了解，为反洗钱法的实施打下了坚实基础。 银行反洗钱宣扬活动工作心得范文4 为全

18、面推动_市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯净社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会基础，依据人民银行_市支行关于开展金融机构反洗钱宣扬活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定要求，_联社于20_年x月6日12日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣扬周”活动，通过实行一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。 一、加强学习，提高对反洗钱工作的相识。 为增加对反洗钱工作的相识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问

19、的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注意了管理人员的学习，于201x年x月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参与的反洗钱宣扬活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行关于开展金融机构反洗钱宣扬活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱学问，提高了对反洗钱工作的相识。 二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分相识到金融机构是限制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必需充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的主动性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。 为确保切实履行好

20、这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。 三是切实加强组织领导。从担当此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融平安的高度来相识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培育出一批专业化、学问化的反洗钱专家”

21、的人才战略和长远目标。 为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作看法，并对全系统的人员培训安排作出了明确部署。 四是仔细选配工作人员。联社要求，各社应留意将一些文化程度较高、专业学问对口、具有良好的计算机操作水平、业务实力强、熟识经济金融及法律等方面学问的青年干部充溢到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求仔细选配人员，逐步充溢反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71。68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。 二、细

22、心组织，确保反洗钱宣扬周活动的有序开展。 为确保反洗钱宣扬周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱平安防线。 一是细心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了支配，并成立了相应的反洗钱宣扬活动领导小组。接通知后，快速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门详细负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还主动争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟

23、通、协调和协作，增进共识，形成合力。 二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导详细抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时，结合丹江口市实际状况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则; 三是通过现场及信息化手段绽开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，刚好提出整改措施并刚好进行整改。通过检查摸清状况，积累阅历，熬炼了队伍，增加了做好反洗钱工作责随意识; 四是着力培育一支综合业务实力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每

24、周三下午，实行自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱学问重点培训。此外，依据反洗钱工作的职责要求，仔细拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和帮助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。 三、周密实施，做到了宣扬活动形式与内容统一。 一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣扬周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣扬反洗钱学问，通过此次宣扬活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的相识，更使他们相识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣扬活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工通过

25、设立询问台、散发宣扬材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣扬，解答疑问，普及反洗钱学问，受到了广阔市民的好评。 三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣扬的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，驾驭了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪遵守法律意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的刚好报告，组织职工了解和驾驭反洗钱的操作程序，驾驭可疑资金的识别和分析，加强柜面宣扬，熟识相关的法律、法规及各级人行的有

26、关规定，提高了员工的遵纪遵守法律意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣扬周”活动取得了实效并获得了_胜利。 总之，通过反先钱洗钱活动的宣扬，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深化人心，使公众相识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会平安，也威逼国际政治经济体系的平安，增加了公民的责随意识，打击洗钱犯罪已成为共识。 但是，举办这次“反洗钱学问宣扬周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在肯定的差距，突出表现在工作人员对此项工作相识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业

27、务时，不理解业务处理程序，不主动协作反洗钱工作等。 当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格根据人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融平安。 银行反洗钱宣扬活动工作心得范文5 依据穗商银发字_号文件，关于中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险的通知，我支行常常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领悟反洗钱的精神和意义，坚固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个方法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管

28、职能，维护金融机构的合法、稳健运作。 在本季度我支行能坚持做到： 一、在单位开立结算账户时，严格把关，仔细审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并具体询问了解客户有关状况，依据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其供应有效证明文件和资料，进行核对并登记。 二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法供应相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。

29、 三、对现有的账户进行全面清理，按人民币大额和可凝支付交易报告管理方法规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快供应新的营业执照或办理销户手续。 四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不赐予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过20万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额;单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成excel格式保存。 五、

30、严格监管和限制_私存现象。我支行成立专项小组特地对有意要套现或_私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深化了解和视察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。 在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付

31、交易。 我部以打击非法证券、反洗钱宣扬活动，以预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪，维护投资者合法权益为主题，开展宣扬活动。时间：_年x月8日星期五早上9：00-16：00，地点：东莞市东联农村信用社所西城楼分社旁边。我部渠道营销全体成员和交易部员工参加宣扬活动，大家同心同德起先布置现场，搭帐篷、摆放宣扬资料，在活动现场悬挂横幅，上午9点我们的活动正式拉开序幕。 员工为现场客户供应业务、反洗钱询问，讲解“什么是洗钱”、“哪些是黑钱”、“犯罪分子怎样洗钱”等相关学问;围绕当前反洗钱的发展形势，介绍反洗钱基本学问以及公民反洗钱义务等，宣扬反洗钱工作的重要意义，同时和社会公众(尤其是客户)深化探讨反洗钱工作的热点及难点问题，宣扬相关部门反洗钱工作先进事例，从正面引导和教化社会公众，以进一步扩大反洗钱宣扬的社会效果。 活动人员通过派发宣扬折页、宣扬单张、调查问卷，力图让公民能够充分意识到反洗钱的重要性，主动与反洗钱等犯罪活动作斗争，维金融市场秩序。群众主动参加，了解相关反洗钱学问，索取反洗钱宣扬资料。 总结本次活动，达到了预期效果，让群众相识到反洗钱的相关学问以及对社会的影响，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公允竞争，甚至影响国家声誉。我部会接着加强对投资者的反洗钱宣扬，加大反洗钱的宣扬力度，让更多人了解并相识反洗钱活动，维护社会及金融秩序稳定。 银行反洗钱宣扬活动工作心得范文