公司经营业绩考核办法.doc

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1、*公司经营业绩考核办法2007-01-28 02:25:46 为贯彻党的十六届五中全会精神，适应铁路跨越式发展和主辅分离辅业改制工作要求，努力实现中心三年奋斗目标，根据铁路局经营业绩考核暂行办法，结合中心2006年经营目标特点，制定本办法。一、考核目的以落实经营责任、提高中心整体经营效益为目的，以责、权、利相结合的考核形式，对所属基层单位，区别不同类型，实行不同形式的经济责任制，把所承担的经营责任层层分解，落到实处，确保国有资产保值增值。二、考核对象：中心所属各单位三、考核指标及标准（基本分85分，最高得分100分）1经营指标（基本分45分，扣完为止，最高得分60分）（1）所属单位（子公司）：

2、收入、综合效益指标：以每年中心与各单位签订的经营责任书中的经济指标为主要依据，进行量化考核。综合效益指标（含利润、管理费及投资收益）为否决指标，凡未完成综合效益指标的，实行一票否决；收入指标每增加（降低）3，分别增加（扣减）1分。工资总额：按照中心下达的工资指标，超计划发放工资，每超1，扣减2分，累计扣减。运营核算部分以中心与各单位签订的经营责任书中的经济指标为主要依据，进行量化考核。完成中心下达生产计划达到100，运营包干经费控制在有权支出之内，不得超支，超支者实行一票否决。发生服务质量投诉视情节轻重进行扣减，投诉到中心的每起次扣1分；投诉到路局的每起次扣2分；被省市新闻媒体批评的每起次扣3

3、分。集体经济指标：指所属集体企业当年的收入、利润计划指标，以年初中心下达各集体企业收入、利润目标为主要考核对象。集体企业收入、利润每增加（降低）1，分别增加（扣减）1分。（2）直管项目部（分公司）：成本：工程成本为否决指标，以与中心签订的责任书为主要依据。凡超出工程成本的，实行一票否决。成本每节约1，增加1分。质量：每发生一起一般质量事故，扣3分，每发生一起重大质量事故，扣5分；获得路局（或市级）工程质量表彰，加5分；获得铁道部（或省级）工程质量表彰，加10分。工期：按照年初中心确定的当年形象进度目标为考核依据，工期每提前（拖延）2天，分别增加（扣减）1分。新开工面积指标：以中心年初下达的计划

4、新开工面积为主要考核依据。新开工面积每增加（降低）1时，分别增加（扣减）1分。项目储备指标：项目储备指通过项目可行性研究，被中心确认立项，完成规划审批手续的开发项目。以中心年初下达的项目储备面积为考核对象，项目储备面积增加（降低）1时，分别增加（扣减）1分。2安全指标（基本分20分，扣完为止）（1）生产安全（适用各单位，界定标准附后）：发生生产、经营责任重大事故或职工责任死亡事故的，每起扣20分；发生生产、经营责任大事故或职工责任重伤事故的，每起扣5分；发生责任一般事故或职工轻伤事故的，每起扣3分；（2）资产安全：私设小金库，不论金额大小，每起扣5分；隐瞒、截留收入或未按规定确认收入，造成收入

5、不真实，年度累计金额每1万元（不足1万元的按1万元计）扣5分；未经中心批准，一律不得对外投资、借款、担保，凡有发生的年度累计金额每1万元（不足1万元的按1万元计）扣10分；未按规定要求，越权购置（变更、处置）设备、物资的，累计金额每1万元（不足1万元的按1万元计）扣1分；挤列经营成本，随意核销费用、扩大支出范围或成本费用超支挂帐造成潜亏，年度累计金额每3万元（不足3万元按3万元计）扣5分；未按中心规定设置帐目或未按中心规定的财务科目列帐的，年度累计每5万元（不足5万元按5万元计）扣3分；其他违反财经法纪问题，年度累计金额每5万元（不足5万元按5万元计）扣5分；未按中心经济合同管理、经营证照管理

6、办法执行，或未按国家、铁路局有关规定合法经营，造成经济损失或受到政府执法部门处罚，年度累计金额每1万元（不足1万元的按1万元计）扣2分；因责任发生违法经营受到经济处罚并被新闻媒体曝光的，每起扣10分。3综合治理指标（界定标准附后，基本分10分，扣完为止）发生职工犯罪（以法院文书生效日为准）、刑事案件、治安灾害事故，每起扣3分；发生单位内部职工（含集体、离退休职工）集体上访事件：到路局及以上单位上访的每起扣5分；到中心上访的每起扣2分；发生违反计划生育政策事件，每起扣10分。4联挂指标（基本分10分，扣完为止）未推行“三项制度”改革的扣5分；未建立人事干部管理办法、台帐的每项扣1分；未经批准使用

7、临时工，每使用1人扣2分；未按时上报劳动工资、工人、财务等报表扣1分；少统、漏统每项扣0.1分；职工个人工资收入总额与统劳报表总额不一致扣1分；设备管理台帐、设备技术档案不健全扣1分；帐卡物不相符扣1分；未按中心财务管理办法执行的，违反一项扣1分。四、党群工作考核对于党群工作方面的责任考核，仍按中心党政关于一体化考核的决定（郑铁房党20054号）文件的有关规定严格执行。1当年被命名为中心“四好班子”的单位增加5分。未被命名为“四好班子”的单位中，凡违反民主集中制原则、“三重一大”问题决策出现重大失误的，每起次扣减3分；班子成员违反民主集中制原则，不执行集体决定，影响本单位工作、影响班子团结、在

8、群众中造成不良影响的，每人次扣减2分；对发生突发群体性进京上访事件造成恶劣影响的，每起次扣减3分；班子成员受到党纪政纪处分的，每人次扣减3分。2党风廉政建设依据中心党员领导干部廉洁自律九项规定（详见附件2）考核。当年被中心评为党风廉政建设先进单位的增加5分。未被评为先进单位，党员领导干部中出现违反党风廉政建设规定的，每人次扣减5分；其他党员中出现违反党风廉政建设规定的，每人次扣减3分；党风廉政建设工作抓得不紧不实，受到上级批评的单位，每项次扣减3分（及时改正，未造成损失的扣1分）；被市局级以上新闻媒体曝光批评的，每起次扣减3分；发生重大决策失误的，每起次扣减3分；有“暗箱操作”行为的，每起次扣

9、减2分。3当年被评为中心民主管理厂务公开优秀单位的增加3分。未按有关规定开展厂务公开工作，受到上级批评的单位扣减2分。4未按上级有关规定开展“五好党支部”和“创岗建区”活动，受到上级批评的单位扣减2分。五、单位分类及风险抵押金制度1中心对各单位党政正职实行经营责任风险抵押金制度，并根据当年企业经营状况及计划综合效益指标（含利润、管理费及投资收益）对各单位进行分类考核管理，相应确定单位党政正职交纳风险抵押金数额。具体标准如下（具备以下条件之一者）：企业等级计划收入计划综合效益指标（含利润、管理费及投资收益）风险抵押金（元）一级5000万元（含5000万元）以上50万元（含50万元）以上10000

10、二级3000万元（含3000万元）5000万元30万元（含30万元）50万元7000三级1000万元（含1000万元）3000万元10万元（含10万元）30万元5000四级1000万元以下10万元以下30002中心对各项目部项目经理实行经营责任风险抵押金制度，并根据项目当年度计划投资额对各项目部进行分类考核管理，相应确定项目经理交纳风险抵押金所占年度计划投资额比例。项目等级年度投资计划额风险抵押金占年度计划投资额比例（）一级10000万元（含10000万元）以上1.3二级5000万元（含5000万元）10000万元1.2三级1000万元（含1000万元）5000万元1.1四级1000万元以下1

11、六、考核主体为维护经营责任书的严肃性，确保各项经营指标的全面完成，成立经营业绩考核小组，组成人员由中心党政工团领导、中心机关各部门负责人组成，其主要职责是：1对经营责任书的执行情况跟踪考评，原则上每季度进行一次，了解情况，协调好内、外部关系。2监督各单位坚持正确的经营方向，坚持服务宗旨，杜绝违法乱纪、损害国家、集体利益的事件发生。3收集、分析各项指标的完成情况，及时提出合理化建议和改进措施。经营业绩考核（更多精彩文章来自“秘书不求人”）小组日常工作由经营管理部负责。七、考核程序1各单位每季度对本单位生产经营情况进行一次自验，并认真填写经营业绩考核指标完成情况统计表（见附件3）报中心经营业绩考核

12、小组。中心经营业绩考核小组对各单位上报的自验情况进行一次分析，对存在的普遍问题和突出问题进行重点督导、解决。2依据经营责任书条款，中心每季度组织对各单位的生产经营情况进行重点抽查，每半年对各单位生产经营情况进行一次全面考核，对经营不善，管理不力的单位，提出改进措施和警告通知，督促全面落实经营责任。3责任期满，进行全面考核，实施奖惩。八、考核等级根据考核得分，中心对各单位、项目部做出综合评定。评定等级为优秀、良好、合格、不合格。凡有下列情况之一者，一律定为不合格：未完成综合效益指标（含利润、管理费及投资收益）指标；运营包干经费超出有权支出；直管项目部工程成本超出（未经批准变更）责任书控制目标。总

13、得分在90分及以上者为优秀；80分至89分者为良好；60分至79分者为合格；60分以下为不合格。九、考核奖惩1对各单位负责人的奖惩对单位负责人的奖惩分两部分：风险奖惩和超额奖励。风险奖惩：经营期满后，经年终考核综合评定为优秀的单位，除返还党政正职所交纳的风险抵押金外，给予风险抵押金数额3倍的经营风险奖；综合评定为良好的单位，除返还其交纳的风险抵押金外，给予风险抵押金数额2倍的经营风险奖；考核得分为合格的单位，返还其全部风险抵押金；考核得分为不合格的单位，扣罚交纳的全部经营风险抵押金。超额奖励：对各单位党政领导、项目经理在实行基本经营责任风险抵押的同时，实行经营业绩超额奖励制度。单位超额完成综合

14、效益指标（含利润、管理费及投资收益）的，按照超额部分的10分别给予单位党政正职奖励；直管项目部节约成本的，按照节约成本的5给予项目经理奖励，上不封顶。考核结果作为中心考核各单位党政正职的主要依据，凡是综合考核不合格的单位，单位领导一律不得评为先进，并给予通报批评；凡连续两年考核不合格者，就地免职；凡连续三年考核仅为合格者，其单位党政领导应自动辞职。2.对各单位及职工的奖惩中心根据年度综合效益指标完成情况确定各单位（项目部）当年工资计划，单位完成年度综合效益指标（含利润、管理费及投资收益）的，按上年中心平均工资确定单位当年工资计划。单位超额完成年度综合效益指标（含利润、管理费及投资收益）的，按照

15、超额部分的100增加单位当年工资计划；单位未完成年度综合效益指标（含利润、管理费及投资收益）的，按照所欠部分的100扣减单位当年工资计划。项目部达到年度成本控制目标的，按照上年中心平均工资确定项目部当年工资计划；节约成本的，按照节约成本的5增加项目部当年工资计划；超出成本的，按照超出成本的5扣减项目部当年工资计划。凡经营业绩考核被评为不合格的单位，取消其本年度评先资格，并按所欠综合效益指标（含利润、管理费及投资收益）数额的5对单位扣减其工资总额。超计划发放工资的，按超计划额的100扣罚下年度工资计划总额。凡未完成安全指标和综合治理指标的，将对单位进行经济处罚。标准是：发生一起大事故及以上事故和

16、严重综合治理违规事件处3万元罚金（从工资基金中扣除），发生一起一般事故和综合治理事件的处0.5万元罚金（从工资基金中扣除）。十、各单位形成的综合效益（含利润、管理费及投资收益）应全部上交中心财务。因经营需要确需留存的，需经中心批准。十一、各单位要根据经营管理的实际需要，制定本单位相应的经营业绩考核办法报中心备案。所有获得风险奖励和超额奖励的人员按有关规定照章纳税。十二、其他未尽事宜由考核小组负责解释。十三、本办法自发布之日起执行。附件：1.设备、人身、工程质量事故(界定标准)2.党员领导干部廉洁自律九项规定3.经营考核指标完成情况统计表二六年二月二十八日主题词：经营业绩考核办法抄送：中心机关各

17、部室。局房地产经营开发中心办公室2006年2月28日印发附件1：设备、人身、工程质量事故(界定标准)设备事故分为：1重大事故修复费用超过10万元，造成使用单位30天及以上不能正常工作，或造成人身死亡事故或三人以上重伤之一者。2大事故修复费用在5万元以上，造成使用单位15天及以上不能正常工作，或造成人身重伤之一者。3一般事故修复费用在1万元，造成使用单位5天及以上不能正常工作，或造成人身一般轻伤者。人身伤害程度分为：1死亡-其事故伤害损失工作日按6000个工作日计算。2重伤-指造成人员肢体残缺某些器官受到严重损伤，致使人体长期存在功能性障碍或劳动能力有重大损失的伤害。其事故伤害损失工作日等于或超

18、过300个工作日。3轻伤-指造成人员肢体、某些器官功能性或器质性轻度损伤，致使劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。其事故伤害损失工作日等于或超过1个工作日，等于或小于299个工作日。伤亡事故等级分为：1死亡事故-一次事故中死亡1至2人（包括伴有重伤、轻伤）的事故。2重伤事故-一次事故中发生重伤（包括伴有轻伤）但无死亡的事故。3轻伤事故-一次事故中只发生人员轻伤的事故。工程质量事故：1重大质量事故：凡具备下列条件之一者为重大质量事故。工程倒塌或报废；由于质量事故，造成人员死亡或重伤3人以上；直接经济损失10万元以上。2严重质量事故：凡具备下列条件之一者为严重质量事故。直接经济损失在50000元（含50

19、000元）以上，不满10万元的；严重影响使用功能和工程结构安全，存在重大质量隐患的；事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。3.一般质量事故：凡具备下列条件之一者为一般质量事故。直接经济损失在5000元（含5000元）以上，不满50000元的；影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。附件2：郑州铁路局房地产经营开发中心党员领导干部廉洁自律九项规定1.带头执行中纪委和上级党组织关于领导干部廉洁自律的有关规定，本人无不廉洁行为、无违法违纪行为、无不良反映。2.带头落实党风廉政建设责任制，对分管单位和部室的廉政工作负起领导责任，无因不廉洁行为引发的涉法案件、严重资产损失和严重不良反映。3.带头接受

20、党组织和职工群众的监督，本单位、本部室发生不廉洁案件和问题不隐瞒、不护短并及时向上级汇报。4.认真纠正行业不正之风，年内分管单位和部门杜绝在市局级新闻媒体上被曝光批评（或被上级通报批评）。5.认真贯彻民主集中制原则，重大问题经集体研究决定，无重大决策失误。6.认真落实厂务公开、民主管理、民主监督等各项民主管理制度，消除“暗箱”操作问题。7.认真执行党员领导干部重大问题汇报制度，两级班子副职个人重大事项按照规定及时向党政正职报告；各单位党政正职的个人重大事项及时向中心党委报告；中心各部室正职个人重大事项向主管领导报告。8.严格遵守路局的八条禁令，无违反八条禁令行为。9.圆满完成上级布置的党风廉政

21、建设各项重点工作。附件3：经营考核指标完成情况统计表单位：责任人：季度项目内容实际得分备注经济指标（所属单位）1.经营收入2.利润3.投资收益4.多元管理费5.工资总额6.运营包干经费7.服务投诉起次8.集体企业收入9.集体企业利润经济指标（直管项目部）1.成本2.质量3.工期4.新开工面积5.项目储备面积安全指标生产安全1.重大事故或职工责任死亡事故数2.大事故或职工责任重伤事故数3.责任一般事故或职工轻伤事故数资产安全1.有无私设小金库，数额多少2.有无隐瞒、截留收入或未按规定确认收入的3.未经批准对外投资、借款、担保的数额安全指标资产安全4.越权购置设备、物资的价值数额5.挤列经营成本，

22、随意核销费用、扩大支出范围或成本费用超支挂帐造成潜亏的数额6.是否按中心规定设置账目和按中心规定的财务科目列帐7.有无其他违反财经法纪问题，数额多少8.未按中心经济合同管理、经营证照管理办法执行，或未按国家、路局有关规定合法经营，造成经济损失或受到政府执法部门处罚的数额9.因责任发生违法经营受到经济处罚并被新闻媒体曝光的次数综合治理1.职工违法犯罪、政刑案件、治安火灾事故数2.职工集体上访事件数3.违反计划生育政策事件数联挂指标1.是否推行三项制度改革2.是否建立人事干部管理办法、台帐3.是否按规定使用临时工4.是否按时上报劳动工资、工人、财务报表，有无少统、漏统5.职工个人工资收入总额与统劳报总额是否一致6.设备管理台帐、设备技术档案是否健全7.是否按中心财务管理办法执行