银行整治非法集资工作总结（共5篇）.docx

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1、银行整治非法集资工作总结（共5篇）第1篇：非法集资整治说明华龙爱润幼儿园开展非法集资问题专项整治的说明根据关于在全市开展非法集资问题专项整治活动的通知的要求，我园高度重视，在接到通知后，我园刚好将通知传达到全体教职工，要求教职工仔细领悟通知精神，统一思想相识，认清参加非法集资的危害性，并教化广阔教职工必需严格遵守幼儿园从业职业操守和园内各项制度，自觉抵制非法集资。通过此次排查，我园未发觉教职工有涉及非法集资行为。此次排查我园领导高度重视，仔细支配部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织与支配，现将排查状况汇报如下：一、组织学习，提高相识、统一思想组织教职工进行了非法集资相关学问和案例

2、的学习，提高了教职工对非法集资的相识，认清了非法集资的危害性，有效的强化了教职工的法律和责随意识，进一步统一了教职工的思想，使得教职工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣扬，使更多的人免受非法集资的危害。二整改措施及今后工作思路今后，我园将接着加强自己的政治思想教化，深化持续开展非法集资的学习活动，将学习学问贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，肃穆查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。在今后的工作中，我园将进一步加强教职工的风险防范意识，引导教职工认清危害，自我约束，自觉远离非法集资等各种违法行为，踏踏实实工作，树立正

3、确的价值观和人生观，杜绝非法集资违法行为的发生。我园会接着紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势，规范员工行为，做到有效预防和及早发觉、化解案件风险，为全园又好又快发展供应坚实的保障。华龙爱润幼儿园法人签字： 年 月 日第2篇：银行非法集资排查总结银行非法集资排查总结为做好非法集资风险专项排查,并做好工作总结，如下为银行非法集资排查总结，希望对大家有帮助!篇1：银行非法集资排查总结为切实防范非法集资风险向金融机构渗透，营造平安和谐的金融环境，工行泰安泰山支行依据银监会和上级行有关要求，制定方案、实行措施，在全行开展了非法集资风险专项排查活动，确保支行平安稳定发展的良好势头。组织

4、健全,责任到人。支行成立非法集资风险专项排查活动领导小组，由行长任组长,分管行长任副组长，各网点、部门主要负责人为成员。领导小组办首先仔细学习了上级关于开展非法集资风险专项排查的有关部署和要求，仔细分析工行现状。为切实加强组织领导，实行一把手负责制，严格落实责任，各行级干部按分工分别到各自挂靠单位，仔细组织开展非法集资风险专项排查，确保专项排查工作不走过场。分层排查.确保质量。一是对管理层的排查，由支行行长、纪检员进行;对部室及网点负责人由分管行进步行;对一般员工则由分管行长和网点主任负责。通过走访员工亲戚、挚友、客户等了解其有无参加民间借贷、集资、担保等问题;借助工商、税务等职能部门驾驭的企

5、业注册等信息了解员工有无经商办企业问题;通过对小额贷款和投资担保等中介公司与工行的业务联系分析研判员工与其有无资金往来和兼任职问题;通过走访公安部门，了解有无因参加非法集资而印发的打架斗殴，等违法案件而受到追究的人和事。条线结合,深挖细找。对客户经理，结合信贷业务日常检查，开展信贷领域非法集资风险排查，员工是否借用工作或职务便利，利用驾驭的企业融资需求或还贷资金筹措需求信息，充当资金掮客为企业与民间借贷、非法集资牵线搭桥;营业人员是否利用银行职业身份，借用或盗用银行名义进行民间借贷或非法集资活动;贷款客户结算账户资金干脆或通过共同第三人间接流入员工或亲属个人账户等风险隐患。对个人客户经理违规代

6、客理财、私售未经工行批准的理财产品、私自修改与印刷理财产品宣扬资料，私自由宣扬资料印刷工行标识或中国工商银行字样等行为进行排查。组织开展对行政印章、业务印章运用管理状况的排查，驾驭辖内员工是否存在违规运用印章加盖业务凭证、借据和私人借条，假借该行名义为民间借贷担保或超出个人经济实力为他人贷款担保等问题。多渠道排查,务求深化。充分运用业务运营风险核查、内控监测分析、定期汇总分析，查堵风险隐患。刚好对运营风险监测的有关数据进行仔细分析排查，对发觉的问题逐个进行分析，并一对一提出行之有效的整改措施，妥当处理，限期整改，整改措施必需落实到相关人员。对排查发觉的重大风险或案件线索，要刚好报告，妥当处置，

7、消退隐患。篇2：银行非法集资排查总结依据中国银监会办公厅关于深化开展防范和打击非法集资宣扬教化活动的通知(银监办发20XX194号)和浙江银监局办公室关于开展防范和打击非法集资宣扬教化活动的通知(浙银监办20XX206号)文件精神，我分局对辖内银行业金融机构防范和打击非法集资宣扬教化活动的开展状况进行了调查和督导，现将本次活动总结报告如下：一、组织实施状况(一)落实职责，上下联动。依据银监会及省局活动通知支配，我分局结合辖内实际，制定了特地的防范和打击非法集资宣扬教化活动方案，对辖内活动进行统一部署。辖内各机构均成立由主要负责人任组长的防范和打击非法集资宣扬教化活动领导小组，对活动进行统筹支配

8、，将相关工作职责落实到部门和个人，并结合实际，制定和上报本单位宣扬教化活动安排和方案;建立联络员制度，特地负责本单位宣扬教化活动的上传下达。(二)制定方案，充分动员。辖内各机构分别制定方案，确定了宣扬教化活动的内容、步骤及措施，召开动员大会，要求每一位员工仔细对待，层层传达，主动营造宣扬氛围。如深圳发展银行温州分行制定了深圳发展银行关于深化开展防范和打击非法集资宣扬教化活动方案，详列了活动时间、活动类型、活动形式、工作事项及任务分工，活动内容较为丰富。(三)形式多样，分步推动。从整体状况看，辖内各机构组织的防范和打击非法集资宣扬教化活动覆盖面广、形式丰富多样，做到了深化宣扬并分阶段逐步推动。多

9、方位、多角度地宣扬非法集资的表现形式和特点，提高了公众对常见非法集资手段的识别实力。此外，部分机构还详细规划了活动进程，分阶段逐步推动防范和打击非法集资宣扬教化活动。二、活动开展状况(一)利用网点优势，主动营造宣扬氛围。一是打出宣扬标语，做好警示教化。各机构通过LED电子屏滚动播放、悬挂横幅等方式宣扬防范和打击非法集资宣扬教化标语口号，警示客户爱护自身利益，警告犯罪分子远离非法集资。二是编制宣扬材料，落实网点宣扬。制作宣扬教化展板、张贴各类海报、编印防范和打击非法集资宣扬教化手册等形式，对非法集资特征、主要表现形式、常用手段及识别方法等进行宣扬。三是发送宣扬短信，做好风险提示。向客户发送短信等

10、形式扩大宣扬教化活动，提高社会公众对非法集资的风险防范意识。活动期间，辖内各机构共制作展板横幅1700多块(条)，编印手册、折页万余份，发送短信160多万条。(二)利用专业优势，自觉落实宣扬责任。一是供应询问服务，主动答疑解惑。各机构通过在营业网点设立询问点、开展讲座及开通询问热线等方式，为客户传授和解答有关打击非法集资的法律、法规和方针政策。如华夏银行辖内各支行通过在营业网点举办防范和打击非法集资宣扬教化活动讲座、PPT讲解、设立特地窗口为宣扬教化服务询问台等方式，加大了对客户的宣扬教化力度。二是走进社区、农村和企业，主动深化群众宣扬。各机构利用送金融学问下乡活动，实行现场询问、金融社区共建

11、、三农座谈会等多种形式，发送宣扬资料，树立农夫群众防范和打击非法集资的风险观念。如工商银行温州分行发动600人次深化社区、街道开展宣扬活动，发放宣扬资料共4万余份。乐清农村合作银行与乐清市公安局、乐清市国税局、人民银行乐清市支行等多家机构联合举办主题为打击防范经济犯罪，共建和谐美妙生活的宣扬教化活动。活动期间，辖内各机构共接受询问万余次，进社区活动380余次，下乡活动480余次。(三)创新宣扬手段，扩大宣扬覆盖面。一是利用微博进行扩散性传播。如宁波银行温州分行在新浪官方微博进行专题发布，从7月9日起，定期持续发布相关内容微博，吸引网友关注并绽开互动。该分行各员工也对微博进行转发，以达到有效宣扬

12、的目的。二是利用报纸、刊物等进行全面性传播。如永嘉合行在今日永嘉等报刊上投放与非法集资宣扬教化活动相关的公益广告。广发银行温州分行在其内部报刊广发温州上刊登题名为树立正确投资理念，远离非法集资活动等防范和打击非法集资宣扬教化活动的文章，并将报邗邮寄给客户。(四)加强内部宣教，增加防范和打击非法集资意识。一是加强合规教化，督促员工远离非法集资。如宁波银行总行监察保卫部总经理为温州分行全体人员作主题为走进法律，远离犯罪的专题宣讲，系统分析非法集资产生的思想根源，具体介绍集资诈骗罪的量刑和司法实践等，促使该分行员工自觉远离非法集资，提高预防非法集资活动的实力。二是规范员工行为，深化开展风险排查工作。

13、如乐清农村合作银行严格落实人事四项制度、五谈、六必访工作，对辖内人员每年开展2次谈心谈话、1次家访工作。今年该行纪检监察室相关工作人员还特地到非法金融处置办进行社会调查，对全体干部员工参加民间借贷状况进行了排查。活动期间，辖内各机构共实行员工教化培训会350余次。三、加强督导，持续跟踪活动进展状况(一)刚好开展部署，持续跟踪指导。我分局在关于开展防范和打击非法集资宣扬教化活动的通知(温银监办20XX98号)中明确要求监管部门要督促银行业金融机构仔细组织开展本次活动，根据统一部署和要求集中做好防范和打击非法集资宣扬教化的指导和督查工作。各监管科室仔细收集、审查、核评各机构活动开展状况报告，做好对

14、活动开展状况的跟踪监督，确保活动取得实效。(二)运用多种形式，加大督查力度。我分局将督查工作与日常监管、现场检查相结合工作，通过组织访查等方式，15次组织人员前往民生银行等机构，实地了解、驾驭银行业金融机构宣扬教化工作开展状况，加强重点指导和督促，刚好驾驭活动开展状况。此外，在日常监管中，强调对银行员工参加非法集资、民间借贷等实行零容忍，今年以来，我分局先后布置银行业机构开展了全面风险排查、从业人员参加民间借贷风险大排查等工作。四、活动取得的成效(一)广阔公众法制观念不断增加。辖内各机构利用营业网点多、涉众面广的优势，以LED电子屏滚动播放宣扬语、制作宣扬教化展板、编发手册、发送短信等多种形式

15、开展活动，对非法集资特征、主要表现形式、常用手段等进行宣扬，广阔公众深刻相识到非法集资的社会危害性，风险防范意识得到进一步提高。(二)机构案防和内控管理水平不断提升。活动开展以来，辖内各机构主动落实社会责任，切实开展宣教活动，同时加强风险排查和案件防范，从案件防控机制、内控执行力等方面做实做细工作，提升案防和内控管理水平，有效防范了银行从业人员参加非法集资行为。(三)常态化宣扬机制得以初步建立。各机构通过在营业网点设立询问点、开展讲座及开通询问热线等方式，建立防范和打击非法集资宣扬教化工作的长效机制，进行常态化宣扬。如福建海峡银行温州分行在营业大厅设立询问点，向前来办理业务的客户现场宣讲防范非

16、法集资相关学问，并对客户的疑问进行一一解答，同时宣扬选取正规理财途径和渠道的重要性。建行温州分行开通了非法集资举报询问热线电话0577-，为群众耐性宣讲政策，解答群众关切的问题，普及有关金融学问。第3篇：非法集资工作总结团结社区开展打击非法集资工作总结依照芒市人民政府办公室关于印发2023年打击和处置非法集资工作方案的通知（芒政办发89号）文件，团结社区成立工作小组，社区工作人员在摆书记带领下仔细对本辖区范围内企业及居民区进行仔细排查，现将排查工作总结如下：一、成立组织统一思想，提高相识，成立以摆书记为首的工作小组，充分相识风险排查工作的重要性和必要性，结合实际制定了具体的工作安排，对辖区内工

17、业和商业企业进行全面排查。二、履行职能，防范好非法集资工作在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，切实做到仔细调查摸底，确定排查重点，集中时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行具体排查，摸清本辖区非法集资数量。三、宣扬到位刚好将文件精神传达到社区居民，单位，大力宣扬非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规，刚好向广阔经营户和消费者通报非法集资的新形势和特点，提高居民公众的风险意识和识别实力，引导群众远离非法集资。四、排查结果驾驭社区内企业和个人非法集资状况截至目前，对辖区内的小区及企业进行走访排查，未发觉本社区存在非法集资的现象。非法集资工作是一项长期、困难而艰难的工作，为防

18、止非法集资行为的发生，我社区将接着把企业和私人单位作为重点排查对象，增加走访次数，加大走访力度，坚决对非法集资行为常抓不懈，使其遏制到萌芽状态，防止死灰复燃。勐焕街道团结社区2023年12月7日第4篇：非法集资工作总结2023年非法集资工作总结非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在肯定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或赐予回报的行为。以下是为大家细心整理的2023年非法集资工作总结，欢迎大家阅读。2023年非法集资工作总结一为使广阔群众认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，

19、增加自我爱护实力，维护自身合法权益，我镇仔细扎实开展防范和打击非法集资工作宣扬教化活动，现将工作开展状况汇报如下：一、召开会议，探讨部署镇党委、政府高度重视此次防范和打击非法集资工作宣扬教化活动。成立了领导小组，召开了工作会议，动员全体参会人员学习法律学问并娴熟驾驭，同时要求全体干部职工增加责任心和紧迫感，将此项活动作为近期宣扬教化工作的重点，结合工作职责，有针对性地开展防范和打击非法集资工作宣扬教化。二、抓住重点，重拳出击根据*县人民政府办公室印发*县开展防范和打击非法集资工作宣扬月活动实施方案(*府办发20232号)文件精神，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣扬防范打

20、击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别实力，避开切身利益受到损害。同时，注意深化探讨分析非法集资的特点，分析受害人的特点，留意区分对象，用不同的方式进行宣扬教化。针对受害人文化水平较低的特点，编制了以防范和打击非法集资活动为主要内容的宣扬短信、横幅标语，运用通俗易懂的语言，结合详细案例说法、讲法，向镇属各单位部门负责人、镇机关干部、各村(居)支部书记发出，并要求干部广泛宣扬，切实做到家喻户晓。通过场镇电子显示屏向广阔群众发布关于防范和打击非法集资活动的公告，同时开展明察暗访活动，调查摸排非法集资网点及机构，并对其进行教化整治。三、依托五进，注意实效把开展防范和打

21、击非法集资工作宣扬教化活动与法律五进活动有机结合，主动开展主题大宣讲，大力推动法律进站所、进村、进组、进学校、进企业，介绍防范涉众型经济犯罪的有关学问。向群众讲解非法集资的法律常识，接受群众的询问，提高群众的防范意识，增加自我爱护实力。四、形式多样，成效显著此次防范和打击非法集资宣扬教化活动的开展使群众的法律意识和防范风险意识有了进一步提高，在社会生活和参加经济活动中识别投资渠道的实力有了进一步增加，有效地维护了自身合法权益，促进了社会稳定。我们将以这次活动为契机，进一步加强宣扬力度，使防范非法集资的法律学问家喻户晓，人人皆知，为维护社会和谐稳定营造良好的法治氛围。2023年非法集资工作总结二

22、为严厉打击非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，爱护人民群众的切身利益，依据十政办发94号文件要求，xxx党委管委会高度重视此项工作，紧急召集区国地税、区工商局、区公安局等职能部门召开专题探讨会，并支配部署了为期两个月的专项整治行动。在各成员单位不断努力下，在市相关职能部门的大力帮助下，专项行动取得了良好成效。现将xxx专项行动的开展状况总结汇报如下：一、加强领导，高度重视为了切实加强对打击非法集资专项整治行动的组织领导，xxx成立了以区管委会副主任为组长，区公安分局、区国税局、区地税分局和区工商局等职能部门负责人为副组长，白浪街办、4各社区、5个村组为成员单位的专项行动领导小组。结合我

23、区实际制定出了详细具体的工作方案和措施，进一步加大打击和防范非法集资的工作力度。二、细化措施，强化清理(一)亲密协作，健全机制。通过加强与市区相关部门的沟通、协作协作，形成上下联动、左右协作的协作机制，形成合力打击的态势。依据方案支配，由区地税分局召集57家投资询问公司在区地税分局八楼会议室召开抵制非法集资动员会。会上，由区金融办对非法集资的特点、种类、形式、手段及危害进行了介绍，并对从事非法集资活动会受到的法律惩罚进行了讲解，肃穆要求投资询问类公司不能进行任何形式的集资业务。同时，为保证辖区投资询问类公司不参加、支持或者帮助非法集资活动，自觉维护经济秩序稳定，xxx金融办要求57家投资询问公

24、司签订抵制非法集资承诺书，保证绝不参加此项非法活动。由区网格中心组织4个社区和5个村的18名网格员召开打击非法集资动员会，由网格员对地税分局无法联系的23家企业进行摸排。要求网格员对企业的状态进行具体说明，并由网格员签字、社区盖章予以确定。(二)全面摸排，深挖细查。由市工作组对采集的37家企业基本信息进行甄别，确保对每一家企业是否存在非法集资业务排查到位。排查中发觉，3家企业疑似涉嫌非法集资。通过对这3家企业的长期借款、短期借款、其他应付款、长期投资、财务支出中的利息支出等方面排查，发觉3家企业不存在非法集资问题。三、发动群众，扩大宣扬我区利用多种形式广泛宣扬动员，提高广阔群众的风险防范意识，

25、抵制高息集资诱惑，理性选择投资渠道。由区金融办制定至广阔市民一封信珍惜一生血汗远离非法集资在人员集中地区发放，提示广阔市民远离非法集资，保障群众财产平安;辖区各金融机构、各酒店在营业场所电子显示屏滚动播放打击和处置非法集资宣扬标语;区国税、区地税分局在办公大楼悬挂横幅标语;白浪街办、社区集中开展打击和处置非法集资工作进单位、进社区、进企业、进农村、进网格活动，为我区非法集资专项行动壮大声势，形成工作合力。四、下一步准备打击非法集资犯罪专项行动取得肯定成效，我区将接着根据市打非办的部署和要求，进一步统一思想，提高相识，细化措施，强化协作，把打击非法集资犯罪作为一项常态工作深化长久的开展下去，不断

26、净化全区经济社会发展环境，为全市打击和处置非法集资工作作出应有的贡献。2023年非法集资工作总结三为仔细实行上级通知精神，我市集中时间在辖区范围内重点开展了非法集资风险排查工作，现将工作状况报告如下：一、成立组织，加强领导统一思想，提高相识，充分相识风险排查工作的重要性和必要性;相继制订关于印发恩施市打击和处置非法集资工作实施方案，建立了由主要领导亲自抓、分管领导详细抓、各有关职能部门共同参加的工作机制和责任机制;结合实际制定了具体的工作安排，明确了工作责任和要求，并对辖区金融机构、非金融机构和商业企业非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想相识到位，组织领导到位，工作落实到位，同时结合

27、我市实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺当开展。二、全面落实属地监管责任制，仔细组织，分段实施在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息;同时分片包干，责任到人。根据行动方案的工作要求，仔细调查摸底，确定排查重点，周密部署，集中时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行具体排查，摸清本辖区非法集资案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危害后果，区分不怜悯况，制定了关于开展非法集资风险排查工作的通知。三、形式多样，宣扬到位一是针对个别地州生活类报纸仍在分类广告房产询问、典当融资、房产融资栏目中登载非金融机构发布的应急贷款、民间借贷服务、贷款担

28、保、大小额贷款等发放贷款内容的广告，对发布此类广告的非金融机构和个人，未经批准从事非法金融业务，严峻扰乱我市金融秩序的行为进行重点排查。二是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，刚好将文件精神传达到上级单位。实行广播、发放宣扬资料等多种形式，大力宣扬非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规;刚好向辖区广阔经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别实力，引导群众远离非法集资。三是建立健全投诉举报制度。为便利社会各界的投诉举报，在电视台公布举报电话，对举报人进行保密承诺。市金融办设立了特地的投诉举报电话，公布了举报电话和投诉网站，做到非法集资无可乘之机。四是深化

29、企业做现场排查，通过查阅公司账目、集资项目、集资方式等方式排查是否有非法集资，同时做好集资宣扬工作，并通过调取查阅企业档案进行排查，重点对企业注册资本改变大，年检中资产负债出入较大等现象企业档案细致批阅，力争排查出非法集资行为。五是侧重媒体宣扬，社会全员参加。因受企业规模限制，大范围内公开的面对社会集资的企业甚少，但对是否存在向企业集资取得小额回报，认为那是周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨的行为要有正确的思想相识。为此，通过电视台向当地群众公告非法集资的风险和危害性，以此提高自我鉴别实力，引导群众发觉问题刚好举报。六是通过全面排查与抽查相结合，深化企业检查落实到户。全面排查与抽查相结合，组织力气对

30、辖区金融机构及非金融机构重点逐户开展排查工作，实行通过年检查企业年度报表，向企业财务人员和员工进行了解;七是与公安、纪检委等相关部门紧密协作，加强信息沟通，形成合力，全方位进行集资风险排查工作。四、履行职能，防范好非法集资工作在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，严把市场主体准入关。主要是在受理登记注册过程中，严格审查股权变更，转让，防止股权纠纷发生。非法集资工作是一项长期、困难而艰难的工作，为防止非法集资行为的发生，我市将接着把重点企业做为排查对象，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。第5篇

31、：银行非法集资自查报告关于员工参加非法集资风险排查自查报告银行：根据联社关于防范银行业金融机构从业人员参加非法集资的通知的要求，我社高度重视，并马上行动组织人员再次开展了员工参加非法集资的排查工作。在接到通知后，我行刚好将通知传达到全体员工，要求员工仔细领悟通知精神，统一思想相识，认清参加非法集资的危害性，并教化广阔员工必需严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参加引发的重大案件和风险事务发生。通过此次排查我行未发觉员工有涉及社会融资行为。此次

32、排查我社领导高度重视仔细支配部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织与支配。一、组织学习，提高相识、统一思想组织员工进行了非法集资相关学问和案例的学习，提高了员工对非法集资的相识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律学问及员工职业操守的学习，有效的强化了员工的法律和责随意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣扬，使更多的人免受非法集资的危害。二、相互监督，加强沟通1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活状况，最终责任落实到各部门负责人。要求部门负责人对员工行为定期排查，刚好汇报。形成监督的双向

33、结合，对风险进行了有效防控。2、是加强员工自我爱护。为更好地爱护员工权益，一方面，我社组织查询每名员工的个人信用报告；支配专人对员工个人信用报告进行分析，刚好了解员工是否存在不合理的对外担保、高额负债、频繁进行授信审批查询或担保查询等可疑状况；同时也让员工定期了解自己的征信记录，珍惜自己的个人信用。另一方面，根据上级行规定动作，组织员工负责任填写非法集资风险排查状况表，比照自查是否存在参加非法集资、误入非法集资陷阱的状况，以实际行动爱护自己、提示自己远离非法集资。三、自查自纠，加强内控管理水平 我行共有在职员工30人，各自对其经手的业务进行了全面自查，各网点负责人对其各网点的员工有关的银行账户

34、开立、对账、重要凭证管理、大额存取款等业务操作环件的合规状况进行了细致的检查，对有关账户的发生额及余额进行了全面对帐，并确保对账结果真实有效，及对员工8小时外行为排查。经过排查我社全部员工中没有发觉有变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储、以各种形式参与非法集资活动、介绍机构和个人参加高利贷或向机构和个人发放高利贷、借银行名义或利用银行员工身份私自代客理财、利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金、借用客户个人账户为员工过渡资金、自办或参加经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构、向他人供应与自己经济实力不符的个人担保、向民间借贷资金供应担保、无允许非本社员工

35、以各种方式进入银行业金融机构办公室或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。通过此次排查我社将把防范此类风险作为案件防控工作重点来抓，保持持续、严密的防控态势，提前做好风险处置预案，并通过加强对账、走访客户、加大常规及专项审计力度等多种形式。内查外核，进一步防范案件风险。 四整改措施及今后工作思路今后，我行将接着加强自己的政治思想教化，深化持续开展非法集资及高利贷的学习活动，将学习学问贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，肃穆查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。（一）加强学习，接着深化合规文化建设，使全体员工更加明确合规文化建设年

36、活动的工作目标、详细内容和要求，定期集中学习，业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟识各项业务操作流程、确保工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上坚固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教化，规范员工言行，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的相识，提高合规操作意识，消退麻痹思想。（三）主动参与员工以操作风险防控为主题进行探讨，就操作风险防控问题发表各自看法，通过探讨进一步提高员工风险防范意识和防范实力。（四）以科学的发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格根据联社的有关规定，组织好本社的内限制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和平安保卫等方面的检查工作。此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会接着紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异样行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发觉、化解案件风险，为全行又好又快发展供应坚实的保障。银行2023-5-5银行非法集资工作总结整治非法集资及P2P工作总结银行开展非法集资宣扬 工作总结银行非法集资宣扬工作总结（共8篇）银行非法集资活动工作总结（共7篇）