董事会会议纪要范文最新.docx

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1、董事会会议纪要范文最新 董事会会议纪要范文最新 篇1 时间：x0年2月8日上午9：00正地点：xx市xx区路1301号681会所房出席：列席：缺席：无会议主题：1、审议公司二届九次董事会工作报告;2、审议x9年度公司经营管理班子指标考核状况;3、审议公司财务x9年度工作报告和x0年度工作准备与新三年发展安排;4、听取冠顶建筑装饰工程有限公司x9年度工作总结与x0年度工作准备和新三年发展状况的汇报。主持人：董事长读 记录人：吴装饰工程有限公司二届九次董事会于x0年2月8日上午9：00正在xx市xx区路1301号681会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总

2、会计师财务部经理列席了会议。全体董事仔细听取了公司董事长读同志作的题为装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告;公司办公室主任吴作的经营管理指标考核状况汇总的汇报;公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为装饰工程有限公司x9年度工作报告和x0年度工作准备及x9年度利润安排方案;公司董事、冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的冠顶建筑装饰工程有限公司x9年度和x0年度工作汇报与准备。全体董事认为，x9年是公司实施二三发展目标的最终一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司仔细贯彻党的xx大

3、精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广阔股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚决不移贯彻又好又快，好字领先发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广阔股东和职工，保持醒悟头脑，充分相识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分相识全球金融危机给公司发展环境带来的困难性和严峻性，充分相识公司在加快实施走出去战略过程中遇到的困难和挑战，充分相识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力

4、强化工程管理，提升项目履约实力，确保重大工程建设项目精彩完成;着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现;着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，同心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持延长经营、拓展经营、围标经营，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益;我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立目标效益相统一，工作责任相协调的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。全体董事认为，x9年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利安排。全体

5、董事认为，公司职工队伍素养总体较好，主动参与世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位八连冠成果，成果来之不易。全体董事认为，从指标完成和工作状况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、三标一体、平安生产教化存在肯定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才运用培育、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机运用管理存在肯定问题。全体董事形成两点共识：一是推行三标一体管理工作，肃穆工作质量，抓好人才、营销、平安、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;诚恳守信，完善延长经营、拓展经营客户管理体系;

6、加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平安;执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作状况，做好项目1%风险金抵押与坏帐打算金的连接工作，与股东们一起想方法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分别，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度安排给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采纳排序法，根据先易后难，易难并举的方式进行，x0年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和督促，集中力气攻克时艰。设计

7、所采纳化整为零方法实行短暂关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。全体董事认为，公司制定的x0-x2年发展目标切实可行。一是经济目标。(1)自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即x0年2.5亿元、x1年2.5亿元、x2年2.5亿元;联营承接施工项目2亿元，即x0年0.65亿元、x1年0. 65亿元、x2年0.7亿元。(2)完成结帐工程量：6亿元，即x0年2亿元、x1年2亿元、x2年 2亿元。(3)实现项目利润率6%以上。(4)公司投资企业冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30

8、万元，即x0年10万元、x1年10万元、x2年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获全国建筑工程装饰奖。三是管理目标。接着保持xx市信得过建筑装饰企业称号，争创xx市文明单位称号;每年组织1次一级建立师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书;每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长;每年组织职工1次体检;为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特别保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，x0年、x1年、x2年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万

9、元中尚余370万元同步消化。最终董事会形成以下六项决议。一、同意董事长读同志作的装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告，要组织职工仔细学习公司二五发展期形成的基本阅历，进一步团结全体股东和广阔职工，充分发挥他们在企业发展中的聪慧才智和工作主动性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创建更美妙的发展成果;要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展阅历基础上，进一步创新、发展和提高;要借助学习实践科学发展观的东风，采纳现在进行式，仔细整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好三三发展规划和x0年工作安排，为公司发展营造良好的发展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举打算工作

10、。二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的装饰工程有限公司x9年度工作报告和x0年度工作准备及x9年度利润安排方案，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，仔细落实成本限制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的限制，特殊是帮助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的限制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的安排性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运

11、作、风险点限制、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度创建利润作出了努力。三、同意办公室主任吴作的公司经营管理班子x9年度绩效责任的考核，考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元;四、同意x9年度红利安排比例为12%;五、原则同意公司董事、冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的冠顶建筑装饰工程有限公司x9年度工作总结与x0年度工作准备的汇报。以上事项表决结果：同意5人，占董事总数100%; 不同意0人，占董事总数0%; 弃权0人，占董事总数0%与会董事签字：x0年2月8日 董事会会议纪要范文最新 篇2 会议时间：200X年X月X日会议地点：在?市?区?路?号X会议室)参与会议人员：

12、1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知状况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的实行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会起先，并宣读了会议议程。会议依次探讨并(一样)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办状况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办状况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办状况的报

13、告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一样同意通过该筹办报告。)二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员仔细探讨，一样表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第_条_修改为_后，一样表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份&time

14、s;万股;×名弃权，代表股份×万股。)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员探讨后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份&

15、times;万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。(注：如上述当选董事的得票率不同应详细注明)同意上述人员 组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员探讨后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名

16、赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比

17、例。(注：如上述当选董事的得票率不同应详细注明)同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。五、审核公司设立费用发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算_元人民币，实际支出_元人民币(实际支出比预算超出_元人民币)。经与会人员探讨后，一样同意(或者_票赞成、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用_元人民币计入公司创办费(或者将实际费用_元人民币计入公司创办费，_元人民币由发起人自负)，在公司成立后_月内如数偿还。六、审核发起人非货币出资状况发起人代表××向

18、大会介绍了发起人非货币出资状况，非货币出资者_名，出资标的为实物(或者学问产权、土地运用权)，折价为_元人民币，折合一般股_股。与会人员经探讨，一样同意(或者_票同意、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有_票不同意上述折价，认为折价应为_元人民币，差价由发起人连带补足)。(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)会议主持人：(签字)出席会议人员：(签字)记录人： (签字)200X年X月X日留意事项：1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议状况的重要法律文书。2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人

19、总数的比例，是否符合法定要求。3、创立大会的会议记录要对创立大会所探讨的议题逐项作出完整的记录。最终要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可实行。6、创立大会对所列事项作出决议，必需经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。 董事会会议纪要范文最新 篇3 会议时

20、间：x6年5月13日14：30-18：30会议地点：防火设备有限公司三楼会议室主持人：参会人员：记录人：会议议题：消防超市的消防器材选购及设定经营价格的各项事宜会议内容：x6年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除荣外均参与了本次会议。会议主要探讨了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。全部董事均阐述了各自符合实际状况、对公司发展有利的观点，深刻探讨了消防超市的各项事宜。一、达成事项：1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。2、产品的供应方式(西

21、宁和兰州各自状况，分两种方案)、供应价格。3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自状况，分两种方案)。4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。6、以个人状况开设消防产品公司的个人可以考虑参加统购公司的股权。7、本着质量第一、价格其次的原则进行评比供应商，我们所选购的全部供应商供应的经营产品，必需全部具有出厂检验报告、合格证、3C认证，并在xx省消防总队通过备案。8、我们的品牌口号：生命相依·品质相诺，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所担当的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必需担当起对社会消防

22、平安的责任。二、需进一步探讨的事项：1、公司的经营模式。2、公司的管理。3、与中端客户的详细合作模式。4、市场的拓展等。三、建议：1、加强消防超市各地域队伍的紧密协作，使大家团结一样，应对市场的挑战。2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以供应下，为共同利益而争取早日实现。3、希望全部董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参加到消防超市中来。消防超市董事会x6年5月14日 董事会会议纪要范文最新 篇4 x学院第三届董事会第三次会议于27年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。学校董事会成员出席会议，董事施银节请假缺席会议。会议由周星增董事长主持。名誉董事汪燮华、忻福良和董事会秘

23、书董圣足列席会议。一、会议听取并审议通过校长行政工作报告会上，黄清云校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期，学校工作取得了较好成果，获得了xx市文明单位、xx市辅导员培训基地和技师学院三块牌子，进一步扩大了社会影响力;党的建设得到加强;和谐校内构建工作向纵深拓展;学生思想政治教化更富有成效;教学质量持续稳步提升;科研工作有了较大进展;师资队伍建设接着推动。此外，围绕学校中心任务，服务听从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将接着突出内涵建设，深化实施教学质量工程，全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快和谐校内构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培育质量上，取得新的

24、突破、新的成果。董事们普遍认为，在黄清云校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一样通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作支配。二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算报告26-27学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节约。会议认为，学校行政班子在资金的支配和运用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增加学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费

25、收入的比例。会议要求学院行政班子进一步用好用活预算资金，厉行节约，讲求效益，使有限的资源用在刀口上，将资金增量主要用于内涵建设，推动学院深化长久发展。三、会议重点研讨了下一阶段学院学科建设及队伍建设等问题与会人员结合各自工作实际，围绕学科建设及人才队伍建设等问题进行了热情研讨，提出了很多建设性的看法和建议，形成了以下几点共识：一要大力加强学科建设和特色培育。学院发展到了本科阶段，内涵建设应转到以学科建设为切入点，确立学科建设在学校工作中的龙头地位，确保学校持续快速发展。基于我校人才培育目标的定位，学校应大力发展应用型学科。在学校学科建设的起步阶段，为了有利于跨越式发展，可先不明确谁是主干学科，

26、谁是支撑学科等，而是激励各个学科都快速发展，在发展中通过竞争形成主干学科，努力形成人无我有，人有我强的学科特色。系主任应把抓学科建设和队伍建设作为主要职责。在特色培育方面，还要坚持严谨的校风、严格的管理，注意校内文化的建设。二要实行切实措施，推动两级管理。随着学院规模的扩大，管理层次的增加，实行真正意义上的三级组织，两级管理势在必行。当务之急，一方面要切实加强系办公室力气的配备，提升基层管理实力和执行力，完善各项基础管理制度;另一方面要加快学校各行政部门的职能转变，进一步下放管理权限，强化宏观指导。三要加快推动科学探讨工作。科学探讨，作为高校的三大基本职能之一，在民办高校中同样不能忽视。学院到

27、了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，须要在以下三方面有所突破：(1)在科研队伍建设上，要加快中青年老师的引进和培育工作;(2)在科研制度建设上，要将科研工作与老师及科研人员的业绩考核紧密结合起来;(3)在科研经费的投向上，要加强对优秀科研人员的扶持，加大对优秀科研成果的嘉奖力度。四要更加重视队伍建设，做好新老交替工作。队伍建设是高校永恒的主题。在学院发展的关键期和转型期，必需接着大力推动队伍建设，优化人力资源的配置。出于学院长远发展和可持续发展的战略考虑，当前必需将队伍的年轻化问题提到重要议事日程上来，并实行切实有效措施，加快老师(含辅导员及试验人员)与管理人员两支队伍的

28、梯队建设和接班人培育工作，以顺当实现新老交替，确保各项事业平稳发展。五要充分发挥民营机制优势，进一步提高管理效率。在安排上，要妥当处理好效率与公允的关系，坚持奖优罚劣，多劳多得，彻底打破大锅饭现象和平均主义观念;在用人上，要坚持任人唯贤，惟才是举，杜绝任人唯亲、排资论辈;在岗位设置上，要坚持因岗设人，做到竞争上岗，避开因人设岗、人浮于事。只有这样，才能真正实现人员能进能出，职务能上能下，工资能高能低，也才能充分发挥民办高校的体制机制优势，促进学院良性循环和高效发展。四、会议还探讨了新一轮工资调整方案，并就老同志二次离退问题形成决议鉴于现行的单纯以工作量计算为主的老师工资制度，已难以适应学院形势

29、发展的须要，会议原则同意郑朝科副校长代表学院行政班子提出的新一轮工改方案，并强调指出，工资调整要坚持三个原则，即：(1)按劳取酬、优质优价原则;(2)突出重点、兼顾一般原则;(3)增量调整、优化结构原则。会议还特地探讨了部分老年学科带头人的二次离退问题。与会董事对学院在初创阶段就来校工作的老同志、老专家们，为学校建设与发展所作出的成果与贡献赐予了高度评价。现阶段，出于学科和管理梯队新老交替的须要，以及从爱惜老同志身体健康的角度考虑，会议确定：(1)凡年已届满7周岁的学科带头人、系(专业)主任以及行政部门负责人，原则上将不再续聘担当实职;个别确因工作须要，且健康状况允许加本人乐意的人员，经董事长

30、或校长提名举荐、董事会集体探讨同意，可适当再延聘一段时间，但最长不超过3年。(2)对于部分在学校创办阶段就来校工作，且对学院建设和发展作出过较大贡献的二次离退人员，在其年满7周岁不再续聘离职时(续聘人员除外)，学校将视其工龄长短、岗位重要程度及其实际贡献大小，赐予其肯定数额的一次性津贴，以作为对其贡献的回报。这部分人员的名单及津贴数额，由学院提出，报董事会核准。 董事会会议纪要范文最新 篇5 时间：地点：议题：1、选举董事长，任命总经理;2、听取总经理的工作总结和安排;3、审定公司预算方案;4、对公司融资方案进行审议;主持人：，_有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或

31、者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)出席董事：，_有限公司副董事.应到会董事人数：实际到会董事人数：其中：亲自到会董事 人;托付其他董事出席的董事 人列席人：，_有限公司总经理，_有限公司监事会主席，_有限公司财务总监记录人：，_有限公司办公室主任董事：敬重的董事、董事、董事，总经理;敬重的：今日我们召开北京x有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于1天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间-、地点-、议题-，请问各位董事是否在1天前收到此会议通知?副董事：收到。董事：收到。.主持人：本次董事会会议应

32、到董事 名，实到董事 名，其中董事托付董事发表看法并代其行使表决权。依据中华人民共和国公司法和北京_有限公司章程规定，本次会议合法有效。公司总经理司先生、公司监事会主席先生列席本次会议，公司办公室主任女士担当会议记录。各位董事对此有无异议?众董事：无异议。主持人：下面我们正式开会。首先探讨第一项议题：依据公司先生的提名，探讨是否任命为公司副总经理。首先请先生陈述提名理由。：-。主持人：下面请各位董事发表看法。a：-。b：-。c：-。董事同意我的看法。主持人：下面探讨其次项议题：.首先请 作关于公司 方案的简要说明。d：-主持人：下面请各位董事针对其次项议题发表看法。a：-。b：-。c：-。董事

33、同意我的看法。主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。(众董事填写选票)主持人：亮先生收票和计票，请女士帮助。(女士帮助先生收票和计票)主持人：请先生唱票。：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票;其次项议题，赞成 票，反对 票，弃权票;.主持人：现在宣布表决结果：-主持人：请女士草拟董事会决议草案(草拟董事会决议草案)主持人：现在宣布董事会决议草案：-主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。 董事会会议纪要范文最新 篇6 会议时间：200X年X月X日会议地点：在?市?区?路?号X会议室)参与会议人员：1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代

34、理人：备注：也可再补充说明会议通知状况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的实行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会起先，并宣读了会议议程。会议依次探讨并(一样)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办状况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办状况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办状况的报告。其中，××名赞成

35、，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一样同意通过该筹办报告。)二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员仔细探讨，一样表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第_条_修改为_后，一样表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份&t

36、imes;万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员探讨后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×&time

37、s;名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。(注：如上述当选董事的得票率不同应详细注明)同意上述人员 组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员探讨后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;&tim

38、es;名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。(注：如上述当选董事的得票率不同应详细

39、注明)同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。五、审核公司设立费用发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算_元人民币，实际支出_元人民币(实际支出比预算超出_元人民币)。经与会人员探讨后，一样同意(或者_票赞成、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用_元人民币计入公司创办费(或者将实际费用_元人民币计入公司创办费，_元人民币由发起人自负)，在公司成立后_月内如数偿还。六、审核发起人非货币出资状况发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资状况，非货币出资

40、者_名，出资标的为实物(或者学问产权、土地运用权)，折价为_元人民币，折合一般股_股。与会人员经探讨，一样同意(或者_票同意、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有_票不同意上述折价，认为折价应为_元人民币，差价由发起人连带补足)。(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)会议主持人：(签字)出席会议人员：(签字)记录人： (签字)200X年X月X日 董事会会议纪要范文最新 篇7 时 间：x年x月x日14:00地 点：会议室出席董事：列席人员：(法律顾问)缺 席：主 持 人：记录整理：会议提要：1、听取(单位)x年的工作总结2、审议标准(草案)3、审议改进方

41、法4、审议x年x人员绩效考核制度(草案)5、形成第x届董事会x年第x次会议决议会议决议：依据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议根据通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了标准(草案)、听取了改进方法、审议了x年x人员绩效考核制度(草案)。经会议探讨并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过x年工作总结、通过标准、通过改进安排、通过x年x人员绩效考核制度。会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，仔

42、细履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一样，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力气。出席董事签字：列席人员签字：x年xx月xx日 董事会会议纪要范文最新 篇8 时间：20xx年3月2日下午2：00地点：华大集团会议室出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟缺席：刘家英(出差)主 持 人：叶建农记录整理：黄美旭会议提要：1、XX年工作汇报2、20xx年工作准备会议决议：1.通过20xx年工作报告2.审议并补充20xx年集团工作安排(见附件)。3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁

43、人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。4.通报集团干部任命反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。(集团)有限公司20xx年3月 董事会会议纪要范文最新 篇9 会议时间：x6年7月20日14:00-20:00会议地点：集团总部821会议室主持人：参与人：金会议记录：会议主要内容：一、探讨集团中期工作报告(一)语录依旧分为120条版本和60条版本。(二)福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。(三)西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。(四)在选购价格上，选购方和运用方之间必需要做博弈。(五