康佳集团2023年度监事会工作报告.docx

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1、康佳集团2023年度监事会工作报告 年度监事会工作报告各位股东及股东代表：我受康佳集团股份有限公司(下称公司)监事会托付,向股东大会作XX年度监事会工作报告,请予以审议。报告期内,公司监事会依据公司法、公司章程的规定,本着对全体股东负责的看法,仔细地履行了监事会职能,主动开展相关工作,对公司依法运作状况和公司董事、高级管理人员履行职责状况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。现将 年度监事会工作状况报告如下:一、监事会工作状况报告期内,本公司监事会共实行了四次会议:第七届监事会第十一次会议第七届监事会第十四次会议。会议经审议,以投票表决的方式审议通过了如下事项:(一)

2、年度监事会工作报告;(二) 年年度报告;(三) 年度内部限制自我评价报告;(四) 年第一季度报告;(五) 年半年度报告;(六) 年第三季度报告。二、监事会独立看法 年度,公司监事会依据公司法、证券法和公司章程等有关规定,本着对股东负责的看法,仔细履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事局会议,对公司重大决策和决议的形成,以及表决程序进行了审查和监督,对公司依法运作状况进行了检查。(一)公司依法运作状况 年度,监事会仔细履行公司法、公司章程等相关法律法规给予的职权,通过调查、查阅相关文件资料、列席董事局会议、参与股东大会等形式,对公司依法运作状况进行监督。监事会认为: 年度公司董事局运作规范

3、、决策程序合法,根据股东大会的决议要求,仔细执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部限制制度。公司管理层依法经营,公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守,以维护公司股东利益为动身点,未发觉违反法律、法规、公司章程等规定或损害公司和股东利益的行为。(二)检查公司财务状况报告期内,监事会对 年度公司的财务状况、财务管理等进行了仔细细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为:公司财务会计内限制度较健全,财务运作规范,财务状况良好,无重大遗漏和虚假记载。瑞华会计师事务所对公司 年度财务报告进行审计后,出具了标准无保留看法的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 年度的财务状况和经营成

4、果。(三)公司募集资金运用状况本公司近三年内无募集资金行为;本公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一样。(四)公司收购、出售资产状况监事会对公司收购、出售资产的状况进行检查,认为:报告期内,在公司收购、出售资产的交易中,没有发觉内幕交易,无损害股东的权益或造成公司资产流失的状况。(五)对关联交易的看法监事会对公司关联交易状况进行检查,认为:报告期内,公司发生的关联交易均属于公司正常经营须要,交易安排已事先根据审批程序取得董事局会议或股东大会的批准,交易行为遵照市场化原则,也履行了相关的批准程序,符合有关法律法规和公司章程的规定,关联交易价格公允、合理、公允,没有损害公司和其他非关联股

5、东的利益。(六)内部限制自我评价报告监事会认为:公司现已建立了较完善的内部限制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际须要,并能得到有效执行,内部限制体系的建立对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和限制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,爱护了公司资产的平安完整,维护了公司及股东的利益。 年度内部限制评价报告符合深圳证券交易所上市公司规范运作指引及其他相关文件的要求,自我评价报告真实、完整地反映了公司内部的实际状况。(七)建立和实施内幕信息知情人管理制度状况监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的状况进行了核查,认为:公司已依据相关法律法规的要求

6、,建立了内幕信息知情人管理制度体系,报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理度,未发觉有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的状况。三、XX年工作安排XX年,公司监事会将接着主动适应公司的发展需求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和爱护公司及股东合法利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,促进公司更好更快地发展。XX年度监事会的工作安排主要有以下几方面:(一)根据公司章程的有关规定,进一步监督促进公司法人治理结构的规范运行,决策机构的协调运作。(二)加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。(三)加强监事会自身建设,注意监事人员业务素养的提高。监事会将接着加强业务学问的学习,主动开展工作沟通,增加业务技能,创新工作方法,提高监督水平。XX年,监事会将一如既往地支持协作公司董事局和经营班子依法开展工作,充分发挥好监督职能;维护股东利益,诚信正直,勤勉工作,圆满完成公司XX年的工作目标和任务,促进企业稳健发展。以上报告,请股东大会审议。感谢大家!康佳集团股份有限公司监 事 会二一五年四月二日