股东大会的会议纪要范文.docx

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1、股东大会的会议纪要范文会议纪要是用于记载、传达会议状况和议定事项的公文。会议纪要是会议宗旨、基本精神和所议定事项的概要纪实，其以极为简洁精炼的文字高度概括会议的内容和结论，对会议精神和议定事项分类别、分层次予以归纳、概括，使之眉目清楚、条理清晰。下文是小编就股东会会议找的三篇会议纪要范文，仅供参考!股东会会议纪要一有限责任公司临 时 股 东 会 会 议 记 录时间： 地点：召集人： 主持人： 记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理运用制度(主持人)：公司股东会依据提议，就建立健全公司印章管理运用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次

2、会议。本次股东会会议于_年_月_日以_<方式>通知全体股东到会参与会议，符合公司法及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参与会议。股东会确认本次会议已根据公司法及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为和，持有公司x%的股权，会议合法有效。会议由主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定。各参与人对以上事项是否有异议?：无异议。(主持人)：现在请就今日之议题发表看法。：我认为本公司应建立健全公司印章管理运用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司依据须要另行刻制合同专用章。自合同专用

3、章启用之日起，除必需运用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再运用公司公章。2、公司公章、合同专用章的提议运用权归各股东。提议运用公司公章、合同专用章的股东是提议运用人。3、经两名以上股东同意的，可以运用公司公章、合同专用章。确定运用公司公章、合同专用章的股东是确定运用人。4、股东运用公司公章、合同专用章的，必需分别由提议运用人、确定运用人和经办人(记录人)在公司公章运用记录表或合同专用章运用记录表(两表格式见附件)上登记和签字。公司公章运用记录表或合同专用章运用记录表由负责保管。5、运用公司公章、合同专用章的，必需向股东会和公司留合同复印件备案，提议运用人和确定运用人必需在备案复印件

4、上签字确认。6、违反本决议运用运用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司担当损害赔偿责任。(主持人)：请大家就上述提议发表看法。：无异议。同意按上述提议形成股东会决议。(主持人)：依据公司法及公司章程的规定，本次股东会会议即根据上述提议形成号股东会决议。股东会会议纪要二王律师涉及当事人隐私，人名等均采纳化名会议时间：XX年7月××日会议地点：在本公司会议室会议性质：临时股东会会议召集人：王××会议通知时间：XX年7月××日会议通知方式：书面通知出席会议股东：×××，×

5、××，×××，×××主持人： 王××会议审议事项：一、 罢免和更换公司监事;二、 增加公司注册资本;三、 修改公司章程。会议决议：一、就第一项审议事项，代表?%表决权的股东同意，代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。二、就其次项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述

6、决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以确定解除其股东资格：(1)股东违反出资义务;(2)股东严峻破坏公司正常经营活动;(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;(4)侵害公司商业隐私;(5)诋毁公司商业信誉;(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。股东会确定解除

7、上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东根据股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。股东签字：年 月 日股东会会议纪要三时间： 地点：召集人： 主持人： 记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理运用制度(主持人)：公司股东会依据提议，就建立健全公司印章管理运用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主

8、持了股东会临时会议。x出席了本次会议。本次股东会会议于_年_月_日以_<方式>通知全体股东到会参与会议，符合公司法及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参与会议。股东会确认本次会议已根据公司法及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为和，持有公司x%的股权，会议合法有效。会议由主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定。各参与人对以上事项是否有异议?：无异议。(主持人)：现在请就今日之议题发表看法。：我认为本公司应建立健全公司印章管理运用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司依据须

9、要另行刻制合同专用章。自合同专用章启用之日起，除必需运用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再运用公司公章。2、公司公章、合同专用章的提议运用权归各股东。提议运用公司公章、合同专用章的股东是提议运用人。3、经两名以上股东同意的，可以运用公司公章、合同专用章。确定运用公司公章、合同专用章的股东是确定运用人。4、股东运用公司公章、合同专用章的，必需分别由提议运用人、确定运用人和经办人(记录人)在公司公章运用记录表或合同专用章运用记录表(两表格式见附件)上登记和签字。公司公章运用记录表或合同专用章运用记录表由负责保管。5、运用公司公章、合同专用章的，必需向股东会和公司留合同复印件备案，提议运用人和确定运用人必需在备案复印件上签字确认。6、违反本决议运用运用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司担当损害赔偿责任。(主持人)：请大家就上述提议发表看法。：无异议。同意按上述提议形成股东会决议。(主持人)：依据公司法及公司章程的规定，本次股东会会议即根据上述提议形成号股东会决议。