最新董事会会议纪要范本.docx

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1、最新董事会会议纪要范本 最新董事会会议纪要范本 篇1 x年5月7日下午会议地点：集团公司二楼会议室出席会议：公司董事会成员;列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表会议内容：一、各部门近期主要工作进展通报1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司协作不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊供应了资产清单，金强只有小部分供应。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法接着开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出详细处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。2、客户接待部：主要负责接着做好客户来访的接待，客户沟通劝服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟

2、通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成果。3、财务监察部：焦急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来接连收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有安排的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步

3、的投资意向。目前已在与陕西某探讨所正在洽谈产品开发等合作事项。5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团起先参加一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，安排将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，安排用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。二、几个重要事项通报：1、关于协作资产清查。为最终解决全部客户资金清偿兑付，集团公司及下属

4、相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应当无条件予以协作，不得推诿，否则将追究法律责任。2、个人禁口令。自发文之日起，x集团全部工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司全部消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与正式的网站或相关媒体上发布。3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应当无条件协作工作。三、董事会近期重要事项表决：当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议全部议

5、决事项，董事郑建军一人缺席。1、关于成立5家公司的客户维权联合会(北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷)的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表协商，故待定;2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过3、编制白皮书，向社会及广阔债权人起底说明x集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过四、5月份需加强的重点工作：1、成立x集团客户维权联合会。2、将客户维权工作与政府进行对接。3

6、、发布白皮书。 最新董事会会议纪要范本 篇2 时 间：x年x月x日14:00地 点：会议室出席董事：列席人员：(法律顾问)缺 席：主 持 人：记录整理：会议提要：1、听取(单位)x年的工作总结2、审议标准(草案)3、审议改进方法4、审议x年x人员绩效考核制度(草案)5、形成第x届董事会x年第x次会议决议会议决议：依据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议根据通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了标准(草案)、听取了改进方法、审议

7、了x年x人员绩效考核制度(草案)。经会议探讨并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过x年工作总结、通过标准、通过改进安排、通过x年x人员绩效考核制度。会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，仔细履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一样，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力气。出席董事签字：列席人员签字：x年xx月xx日 最新董事会会议纪要范本 篇3 间：x6年6月25日上午9：50地点：联通名苑10号2单元202参会人员：吴、董、于、吴、吴、吴、吴、吕(后参与)列席人员： 会议记录：宇会议议题：探讨和谐家报目前存在的问题和解决方法会议

8、内容：一、董事长宣布会议主要议题吴：今日我们召开这个董事扩大会议，主要就是探讨解决家报目前存在的问题，明确当前须要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的看法和想法，畅所欲言。二、与会人员探讨状况吴：我觉得家报目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，详细来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么嘉奖措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提示督促当期编辑。再说写手，当时办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参加的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应当主动参加，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应当也不是太难的事。现在

9、看来，家报发展遇到了瓶颈，假如要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办家报的意义也不一样，家报的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在家报不能按时出，我也很无奈甚至生气，但更多是无奈。董：刚才总编说得很具体，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家产时探讨得也很热情，起因是我发觉前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸始终无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没爱好了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太惋惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难

10、死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，家报也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信念了;二是嘉奖机制不到位，惩处不肯定有，嘉奖必需有。解决方法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑假如觉得哪个专栏稿不够就干脆找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”-可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”-外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。李东：我同意设立专栏，也

11、同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行嘉奖，做到奖罚分明，惩罚上至少点名指责。于：报纸办起来不简单，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，嘉奖机制应当有，该酬钱酬钱。吴：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。现在肯定要建立一个具体的奖罚机制，每个小家每季度应当投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点暖和。主要是投稿的奖惩机制肯定要建立，编辑算一下，一个小家应当投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整

12、体气氛都提升起来。还有个接续问题，应当把报纸准备办几年定下来，到期就可以停下来，假如说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。吴：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱嘉奖给主动的。全家人大部分包括我都有依靠思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。吴：奖可以，关键是怎么罚?吴：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。董：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就打算下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。吴：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。李东：梁琦排版就他自己压力也

13、挺大，应当再培育两个会排版的，建立一个A、B岗。吴：我也考虑过提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办家报给大家带来太大压力。我不太主见奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应当唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均安排也不行行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多安排几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，相互取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编

14、辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良心情。现在还可以依据详细状况，引进外面的稿件，充溢一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参加进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。于佳：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑实力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登

15、。吴：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。吴：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。吴：咱家人的性格都不爱出头，也不情愿让别人犯难。于佳：开完会效果也不肯定好，说的人多做的人少，而且不应当只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应当发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。贺林：大伙的看法我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再渐渐写。吴：不摊派指标还是不行。宇：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家探讨再多，最终

16、还得有一个人决策。吕：家有千口，主事一人，应当董事长行提出看法然后大家探讨。我同意按家摊派指标。三、董事长总结发言吴：咱们解决问题要有探讨、有布置、有方案，办报初始为什么大家主动，因为有簇新感，现在不同程度地有惰性，而没有刚好总结，才出现现在这个状况。详细解决方法还须要开个全体会议征求大家看法：家报办不办?假如办，怎么办? 最新董事会会议纪要范本 篇4 会议时间：x6年7月20日14:00-20:00会议地点：集团总部821会议室主持人：陈参与人：金会议记录：王会议主要内容：一、探讨集团中期工作报告(一)宏昆语录依旧分为120条版本和60条版本。(二)福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模

17、式，成本价卖给员工。(三)西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。(四)在选购价格上，选购方和运用方之间必需要做博弈。(五)标准化的意义重大，要接着坚持，不断修订，持续升级。(六)MBU要坚决不移的推动，接下来可以考虑对接外部询问公司。(七)氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创建体验式消费。(八)任何一个新项目，都要依据“管理七件事”提前做打算工作。二、集团中期反思(一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。(二)标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。(三)全部二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思索自己的使命，思索怎样做好

18、服务。(四)工作安排不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。(五)每个领域都有自己的专业，我们要敬重专业，提倡大家成为专家，用专业学问解决问题。(六)要走出去多学习，不能固步自封。(七)加大力度，加强对基层管理者的重视程度。(八)言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必需说到做到。(九)公司不敬重员工，员工就不会敬重顾客。员工除了须要涨工资、有发展，还须要敬重。(十)员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。(十一)用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。三、探讨集团下半年重点工作目标(一)精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月

19、完成流程梳理。(二)集团活动1.感恩父母：(1)参与活动的员工给假，全程陪伴父母;(2)第一天吃自助，其次天体验员工餐，第三天实行晚宴，晚宴重心不在节目，注意企业介绍;(3)取消参观企业环节，方案再调整。2.企业文化学问竞赛：留意营造趣味性，董事们分别参与。3.游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和骄傲感。车队和出海游轮环节保留。4.高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。5.20周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。(三)重视基层管理者，日常和集中的沟通培育都要重视。(四)围绕五件事，激发潜能，调动员工主动性。(五)提升员工华蜜感1.员工餐下一步升级要在服务上，

20、体现对员工的敬重。2.三年陈消费券变成一卡通:每人发3000元的卡，4月1日到9月30日运用，不行累积，过期作废。在年会上设计环节发放。3.店龄工资考虑复原。4.两天以内请病假，不须要三甲医院病条。事假请假方式再探讨。四、探讨各版块中期反思(一)打造学习型组织，方法不肯定是看书，小团队定期学习共享的做法很好。(二)制度流程的梳理，要把一些无用的、不行执行的删除，做出切实可用的成果。(三)激励机制的制定要反复沟通，肃穆执行。(四)企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。(五)文化落地和管理工作，都要尽量够究竟，尽量往基层穿透。(六)遇到问题，首先要反思自我。五、探讨使命(一)使命的探

21、讨要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一;(二)语言要精简精确;(三)使命的描述要感性。 最新董事会会议纪要范本 篇5 时间： 年 月 日 时地点：会议性质：【定期】/【临时】董事出席状况：出席董事： ，其中，董事 托付 代为出席，缺席董事：列席人员名单(注明在本公司职务)：主持人：记录人：会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人： 各发言人对每个审议事项的发言要点：董事 对议题 的质询看法、建议如下： 的答复、说明如下：董事 对议题 的质询看法、建议如下： 的答复、说明如下：每一表决事项的表决结果：1.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议

22、题形成决议，决议内容为：2.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议。3.此外，在董事会会议召开过程中， 董事提出 议题，对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为： 。其他事项：出席董事/董事授权代表(签名)：列席人员(签名)：记录人签名： 年 最新董事会会议纪要范本 篇6 会议时间：x6年7月20日14:00-20:00会议地点：集团总部821会议室主持人：参与人：会议记录：会议主要内容：一、探讨集团中期工作报告(一)宏昆语录依旧分为120条版本

23、和60条版本。(二)福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。(三)西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。(四)在选购价格上，选购方和运用方之间必需要做博弈。(五)标准化的意义重大，要接着坚持，不断修订，持续升级。(六)MBU要坚决不移的推动，接下来可以考虑对接外部询问公司。(七)氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创建体验式消费。(八)任何一个新项目，都要依据管理七件事提前做打算工作。二、集团中期反思(一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。(二)标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。(三)全部二线职能部门

24、的使命，都是为一线服务，要深度思索自己的使命，思索怎样做好服务。(四)工作安排不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。(五)每个领域都有自己的专业，我们要敬重专业，提倡大家成为专家，用专业学问解决问题。(六)要走出去多学习，不能固步自封。(七)加大力度，加强对基层管理者的重视程度。(八)言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必需说到做到。(九)公司不敬重员工，员工就不会敬重顾客。员工除了须要涨工资、有发展，还须要敬重。(十)员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。(十一)用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。三、探讨集团下半年重点

25、工作目标(一)精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月完成流程梳理。(二)集团活动1.感恩父母：(1)参与活动的员工给假，全程陪伴父母;(2)第一天吃自助，其次天体验员工餐，第三天实行晚宴，晚宴重心不在节目，注意企业介绍;(3)取消参观企业环节，方案再调整。2.企业文化学问竞赛：留意营造趣味性，董事们分别参与。3.游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和骄傲感。车队和出海游轮环节保留。4.高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。5.20周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。(三)重视基层管理者，日常和集中的沟通培育都要重视。(四)围绕五件事，激发潜能，调动员工主

26、动性。(五)提升员工华蜜感1.员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的敬重。2.三年陈消费券变成一卡通:每人发3000元的卡，4月1日到9月30日运用，不行累积，过期作废。在年会上设计环节发放。3.店龄工资考虑复原。4.两天以内请病假，不须要三甲医院病条。事假请假方式再探讨。四、探讨各版块中期反思(一)打造学习型组织，方法不肯定是看书，小团队定期学习共享的做法很好。(二)制度流程的梳理，要把一些无用的、不行执行的删除，做出切实可用的成果。(三)激励机制的制定要反复沟通，肃穆执行。(四)企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。(五)文化落地和管理工作，都要尽量够究竟，尽量往基层穿透。

27、(六)遇到问题，首先要反思自我。五、探讨使命(一)使命的探讨要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一;(二)语言要精简精确;(三)使命的描述要感性。 最新董事会会议纪要范本 篇7 首届董事会第一次会议，于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参与，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关状况纪要如下：一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术探讨中心章程;二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术探讨中心董事长，为中心法人代表;三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术探讨中心副董事

28、长;四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术探讨中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术探讨中心副主任，按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，仔细履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一样，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力气。 最新董事会会议纪要范本 篇8 时 间：x年x月x日14:00地 点：会议室出席董事：列席人员：(法律顾问)缺 席：主 持 人：记录整理：会议提要：1、听取(单位)x年的工作总结2、审议标准(草案)3、审议改进方法4、审议x年x人员绩效考核制度(草案)5、形成第x届董事会x年第x次

29、会议决议会议决议：依据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议根据通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了标准(草案)、听取了改进方法、审议了x年x人员绩效考核制度(草案)。经会议探讨并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过x年工作总结、通过标准、通过改进安排、通过x年x人员绩效考核制度。会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，仔细履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一样，

30、奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力气。出席董事签字：列席人员签字：x年xx月xx日 最新董事会会议纪要范本 篇9 时间：20xx年3月2日下午2：00地点：华大集团会议室出席人员：列席人员：缺席：(出差)主 持 人：记录整理：会议提要：1、x0年工作汇报2、20xx年工作准备会议决议：1.通过20xx年工作报告2.审议并补充20xx年集团工作安排(见附件)。3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。4.通报集团干部任命反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明

31、、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。(集团)有限公司20xx年3月 最新董事会会议纪要范本 篇10 会议时间：x6年5月13日14：30-18：30会议地点：防火设备有限公司三楼会议室主持人：王参会人员：记录人：郑会议议题：消防超市的消防器材选购及设定经营价格的各项事宜会议内容：x6年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除曾外均参与了本次会议。会议主要探讨了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。全部董事均阐述了各自符合实际状况、对公司发展有利

32、的观点，深刻探讨了消防超市的各项事宜。一、达成事项：1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。2、产品的供应方式(西宁和兰州各自状况，分两种方案)、供应价格。3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自状况，分两种方案)。4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。6、以个人状况开设消防产品公司的个人可以考虑参加统购公司的股权。7、本着质量第一、价格其次的原则进行评比供应商，我们所选购的全部供应商供应的经营产品，必需全部具有出厂检验报告、合格证、3C认证，并在xx省消防总队通过备案。8、我们的品牌口号：生命相依·品质相诺

33、，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所担当的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必需担当起对社会消防平安的责任。二、需进一步探讨的事项：1、公司的经营模式。2、公司的管理。3、与中端客户的详细合作模式。4、市场的拓展等。三、建议：1、加强消防超市各地域队伍的紧密协作，使大家团结一样，应对市场的挑战。2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以供应下，为共同利益而争取早日实现。3、希望全部董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参加到消防超市中来。 最新董事会会议纪要范本 篇11 会议时间：x5年5月7日下午会议地点：集团公司二楼会议室出席会议：公司董事会成员;列席会议：公司监事会成员

34、、各部门主要负责人、部分客户代表会议内容：一、各部门近期主要工作进展通报1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司协作不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊供应了资产清单，金强只有小部分供应。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法接着开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出详细处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。2、客户接待部：主要负责接着做好客户来访的接待，客户沟通劝服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成果。3、财务监察部：焦急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公

35、司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来接连收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有安排的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某探讨所正在洽谈产品开发等合作事项。5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集

36、团起先参加一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，安排将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，安排用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。二、几个重要事项通报：1、关于协作资产清查。为最终解决全部客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应当无条件予以协作，不得推诿，否则将追究法律责任。2、个人禁口令。自发文之

37、日起，中京盛世集团全部工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司全部消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网站或相关媒体上发布。3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应当无条件协作工作。三、董事会近期重要事项表决：当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议全部议决事项，董事郑建军一人缺席。1、关于成立5家公司的客户维权联合会(北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷)的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、

38、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表协商，故待定;2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过3、编制中京盛世白皮书，向社会及广阔债权人起底说明中京盛世集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过四、5月份需加强的重点工作：1、成立中京盛世集团客户维权联合会。2、将客户维权工作与政府进行对接。3、发布中京盛世白皮书。 最新董事会会议纪要范本 篇12 x学院第三届董事会第三次会议于27年9月11日下午在学校一号楼三楼会

39、议室召开，会期半天。学校董事会成员出席会议，董事施银节请假缺席会议。会议由周星增董事长主持。名誉董事汪燮华、忻福良和董事会秘书董圣足列席会议。一、会议听取并审议通过校长行政工作报告会上，黄清云校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期，学校工作取得了较好成果，获得了xx市文明单位、xx市辅导员培训基地和技师学院三块牌子，进一步扩大了社会影响力;党的建设得到加强;和谐校内构建工作向纵深拓展;学生思想政治教化更富有成效;教学质量持续稳步提升;科研工作有了较大进展;师资队伍建设接着推动。此外，围绕学校中心任务，服务听从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将接着突出内涵建设，深化实

40、施教学质量工程，全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快和谐校内构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培育质量上，取得新的突破、新的成果。董事们普遍认为，在黄清云校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一样通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作支配。二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算报告26-27学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节约。会议认为，学校行政班子在资金的支配和运用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应

41、增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增加学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费收入的比例。会议要求学院行政班子进一步用好用活预算资金，厉行节约，讲求效益，使有限的资源用在刀口上，将资金增量主要用于内涵建设，推动学院深化长久发展。三、会议重点研讨了下一阶段学院学科建设及队伍建设等问题与会人员结合各自工作实际，围绕学科建设及人才队伍建设等问题进行了热情研讨，提出了很多建设性的看法和建议，形成了以下几点共识：一要大力加强学科建设和特色培育。学院发展到了本科阶段，内涵建设应转到以学科建设为切入点，确立学科建设在学校工作中的龙头地位，确保学校持续快速发展。基

42、于我校人才培育目标的定位，学校应大力发展应用型学科。在学校学科建设的起步阶段，为了有利于跨越式发展，可先不明确谁是主干学科，谁是支撑学科等，而是激励各个学科都快速发展，在发展中通过竞争形成主干学科，努力形成人无我有，人有我强的学科特色。系主任应把抓学科建设和队伍建设作为主要职责。在特色培育方面，还要坚持严谨的校风、严格的管理，注意校内文化的建设。二要实行切实措施，推动两级管理。随着学院规模的扩大，管理层次的增加，实行真正意义上的三级组织，两级管理势在必行。当务之急，一方面要切实加强系办公室力气的配备，提升基层管理实力和执行力，完善各项基础管理制度;另一方面要加快学校各行政部门的职能转变，进一步

43、下放管理权限，强化宏观指导。三要加快推动科学探讨工作。科学探讨，作为高校的三大基本职能之一，在民办高校中同样不能忽视。学院到了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，须要在以下三方面有所突破：(1)在科研队伍建设上，要加快中青年老师的引进和培育工作;(2)在科研制度建设上，要将科研工作与老师及科研人员的业绩考核紧密结合起来;(3)在科研经费的投向上，要加强对优秀科研人员的扶持，加大对优秀科研成果的嘉奖力度。四要更加重视队伍建设，做好新老交替工作。队伍建设是高校永恒的主题。在学院发展的关键期和转型期，必需接着大力推动队伍建设，优化人力资源的配置。出于学院长远发展和可持续发展的战略考虑，当前必需将队伍的年轻化问题提到重要议事日程上来，并实行切实有效措施，加快老师(含辅导员及试验人员)与管理人员两支队伍的梯队建设和接班人培育工作，以顺当实现新老交替，确保各项事业平稳发展。五要充分发挥民营机制优势，进一步提高管理效率。在安排上，要妥当处理好效率与公允的关系，坚持奖优罚劣，多劳多得，彻底打破大锅饭现象和平均主义观念;在