如何区分评价被审查人主动上交涉案款物.docx

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1、如何区分评价被审查人主动上交涉案款物实践中，被审查人在三种特定情形下，可能会主动上交涉案款物： 一是被审查人自述存在违规违纪行为，但有些行为无法进行查证；二是 已查实被审查人的违纪行为和违纪所得金额；三是已查实被审查人的违 纪行为，但违纪所得金额无法查证。在不同情形下，对被审查人主动上 交涉案款物的行为评价和涉案款物处理意见也可能不尽相同。一是已查实被审查人违纪行为和违纪所得金额。审查部门已查实被 审查人存在违纪行为，且违纪所得尚存或通过鉴定等措施能够确认违纪 所得的价值，被审查人主动将违纪所得上交组织的，其行为符合中国 共产党纪律处分条例（以下简称条例）第十七条第（五）项之规定， 可以评价为

2、主动上交违纪所得，并据此从轻或减轻处分。对被审查人主 动上交的违纪所得，应按照条例第四十条第一款等规定，区别情况 提出收缴或者责令退赔等处理意见。二是被审查人自述违规违纪，但其中一些违纪行为无法查证。被审 查人自述存在违规违纪行为，鉴于时间跨度长、涉及人员人数众多或者 已经死亡等原因，审查部门未予核实或未能核实，被审查人主动按照其 自述金额上交组织的，因被审查人上交的财物没有违纪行为予以支撑， 不能认定为违纪所得，也不能评价为主动上交违纪所得，不能据此从轻 或减轻处分，但可以综合考量被审查人在初步核实和审查过程中的表现, 对其主动上交涉案财物的行为在态度和认识中进行全面评价。此种情形 下对被审

3、查人主动交代违规收受并自愿上交的财物，可按有关规定登记 上交。需要注意的是，审查部门应对被审查人自述存在违规违纪行为、 未予核实或未能核实的原因、被审查人是否表示愿意主动登记上交等作 出相应说明。三是已查实被审查人存在违纪行为，但违纪所得无法查证。审查部门已查实被审查人存在违纪行为，鉴于涉案款物已消耗、毁损，或购买 涉案物的原始票据丢失等原因，无法对涉案物的具体价值进行认定，即 现有证据不能认定“违纪所得”的具体金额。此种情形下，由于组织并 未对被审查人“违纪所得”的金额进行认定，故对涉案款物的处理，不 能按照条例第四十条第一款等规定提出收缴或者责令退赔等处理意 见，实践中可按照登记上交处理。对被审查人主动上交行为的评价，有 的认为可以仅表述客观事实，不作其他评价；有的认为在表述客观事实 的同时可以综合判断后评价为“配合组织审查工作二笔者认为，被审查 人在组织未能核实“违纪所得”金额的情况下，依然能主动按照其自述 金额或估价予以上交，表现出积极配合组织审查工作的态度、认识和具 体行为，审查部门在对估价依照常识进行审查后，可以综合评价其是否 存在“配合组织审查工作”的情节。