华信惠悦鲁能集团下属一级子公司(集团)年薪制考核办法.doc

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1、鲁能集团下属一级子公司（集团）年薪制考核激励办法鲁能集团直属一级子公司（集团）年薪制考核激励办法北大纵横管理咨询公司二零零三年十一月目 录第一章 总则3第一条目的3第二条原则3第三条组织管理3第二章 年薪构成4第四条年薪构成4第五条基本年薪4第六条绩效年薪4第七条年薪转模拟股权5第八条奖励年薪5第三章 年薪制考核5第九条考核时间5第十条考核组织管理5第十一条考核程序6第十二条考核依据6第十三条过程控制7第十四条考核指标体系设计及目标值选取7第十五条考核分值计算8第四章 年薪发放与风险控制9第十六条年薪发放9第十七条绩效年薪归零条款9第五章 长期激励10第十八条长期激励10第十九条股权兑现10第

2、六章 附则11第二十条年薪制制定与修改11第二十一条年薪制解释11第二十二条制度执行11附表 一 年度 公司业绩考核表12附表 二 年度 公司业绩评分汇总表13附表 三 年度 公司总经理对经营班子成员考评表14附表 四 年度 公司经理人员评分汇总表15附表 五 年度 公司经营业绩定义表16附表 六 鲁能集团下属一级子公司2004年模拟经营业绩定义表17鲁能发展集团17恒源经贸18鲁能物资集团19英大科技公司20鲁能矿业公司21英大集团22拓展置业集团23鲁能仲盛公司24鲁能信宜25鲁能物业26鲁能商贸27上海科技公司28附表 七 鲁能集团下属一级子公司（集团）市场年薪标准参照表28附表 八基本

3、年薪综合调节系数变动表30附表 九基本年薪规模效益系数变动表30附表 十基本年薪经营难度系数变动表32第一章 总则第一条 目的(一) 真实反映鲁能集团直属一级子公司（集团）的经营业绩，为合理确定经营者收入提供基本依据。(二) 激励企业经营者积极努力完成年度经营管理目标，不断提高企业的经济效益，保证企业的健康发展。(三) 为各企业年度经营目标的制定以及判断经营者在任期结束时是否连任提供可靠的依据。第二条 原则（一） 公平原则年薪制办法的制定考虑了外部公平、内部公平与自我公平三方面因素。（二） 实际原则 年薪制办法的制定依据企业的实际，充分考虑企业的行业性质、发展阶段等个性化因素。（三） 核心原则

4、年薪制办法的制定以集团的战略为核心，围绕鲁能集团的发展战略设定考核指标，确定年薪标准。第三条 组织管理（一） 实施主体鲁能集团经营班子是年薪制实施的主体。集团人力资源部负责组织协调，集团其他职能、业务部门参与。考核结果与年薪发放数额需经集团总裁办公会确认。（二） 实施对象鲁能集团直属一级子公司（集团）总经理、副总经理、总师、总经理助理。第二章 年薪构成 第四条 年薪构成经营层的年薪收入包括基本收入、风险收入两部分。基本收入为基本年薪，风险收入包括当年发放的绩效年薪、绩效年薪转模拟股权和奖励年薪。第五条 基本年薪基本年薪是企业经营者在完成基本利润指标后所获得的基本收入。计算公式如下：基本年薪 (

5、企业市场基本年薪标准70%企业级别年薪标准30)利润指标调节系数个人职务系数其中：确定企业市场基本年薪标准依据对市场中同类企业的年薪调查。所处行业、竞争区域、资产规模、经营水平是划分同类企业的标准，详见附表七。企业级别年薪标准是指鲁能集团内没有执行年薪制的同等岗级人员年平均收入标准。利润指标调节系数由鲁能集团总裁办公会根据年度利润目标完成的难度和业务重要性确定。利润指标调节系数的变动范围详见附表八。本办法设定被考核公司总经理的职务系数为1，副总经理的职务系数为0.75,总师、总经理助理为0.6。第六条 绩效年薪(一) 绩效年薪是按企业综合经济指标完成情况确定的经营者年度收入。计算公式如下：绩效

6、年薪4基本年薪规模效益系数经营难度系数（个人综合考评得分1001）规模效益系数根据鲁能集团直属一级子公司的资产规模、年利润、年销售收入确定。具体计算详见附表九。为了调节不同市场化程度的业务对鲁能集团直属一级企业经营的影响，本办法设立经营难度系数。数值由系统内营业收入占总营业收入的比值确定，详见附表 十。个人综合考评得分计算详见第三章 年薪制考核。(二) 如果经营者未完成年度利润目标，绩效年薪为零。第七条 年薪转模拟股权详见第五章 长期激励第八条 奖励年薪奖励年薪是鲁能集团给予被考核公司经营班子的特别奖励，目的是对被考核公司经营班子在年度工作中的突出表现进行奖赏。奖励年薪每年的发放数额与发放对象

7、由鲁能集团总裁办公会确定。第三章 年薪制考核第九条 考核时间(一) 考核期为一年，通常情况下考核有效期设为每年一月一日至十二月三十一日。(二) 考核指标制定时间为每年的二月份。(三) 考核时间为第二年一月份。第十条 考核组织管理各公司的年薪制考核由鲁能集团年薪制考核小组负责。考核小组组长由鲁能集团总裁担任，副组长由集团分管经营的副总裁担任。小组成员由人力资源部、财务部、监察审计部、计划发展部、相关产业部抽调。集团各业务、职能部门在考核领导小组的领导下开展工作，承担以下职责：(一) 人力资源部负责考核的组织协调、考核目标与考评结果的汇集上报、所有考评材料的存档；(二) 财务部负责被考核公司财务数

8、据的提供、各财务目标拟定与指标完成情况的审定评分；(三) 相关产业部负责被考核公司非财务数据和行业资料的提供、非财务考核目标拟定与指标完成情况的审定与评分；(四) 计划发展部负责被考核公司安全方面考核目标拟定与指标完成情况的审定与评分；(五) 监察审计部负责被考核公司的财务审计工作与考核的监察工作。第十一条 考核程序(一) 考核小组向被考核企业提出考核相关材料清单。(二) 依据企业上报材料和平时的调研材料，各职能、业务部门负责做出各自相关专业的考核指标完成情况评分，填写 年度 公司业绩考核表。（详见附表 一 ）(三) 考核小组听取被考核经理人员的年末述职，核实被考核公司各经营指标完成情况。(四

9、) 被考核公司总经理填写总经理对经营班子成员考评表（详见附表 三），对经营班子其他成员的年度工作进行评价。(五) 考核小组确定公司业绩评分和经营班子成员各自考评得分并填写公司经营业绩评分汇总表（详见附表 二）与经营班子成员评分汇总表（详见附表四）。(六) 考核小组核实考评得分，将考评结果上报总裁办公会。(七) 经总裁办公会批准后，考评结果生效。 第十二条 考核依据(一) 直接依据1、 被考核公司经营者年初签订的经营管理目标责任书。2、 被考核公司总经理对经营班子成员考评表（详见附表 三）。(二) 间接依据1、 集团各产业部门对集团所涉及行业的研究资料。2、 集团各业务部门对被考核企业所作的研究

10、、分析报告。3、 各公司年度经营计划。4、 各公司当年的月、季、年度财务报表。5、 各公司经营者年中、年末述职报告。6、 各公司的工作记录以及其他与年薪制考核指标相关的内部文件材料。第十三条 过程控制为了保证年薪制考核信息的准确真实，本办法对被考核企业的经营管理采取以下过程控制措施：(一) 鲁能集团财务部对被考核企业的财务经营状况进行月度分析，撰写月度报告，报集团领导审阅后送交集团人力资源部存档。(二) 鲁能集团各产业分管部门每季度对所管企业的经营状况进行深入调研，撰写企业经营状况调研报告，报集团领导审阅后送交集团人力资源部存档。(三) 鲁能集团各产业分管部门每季度对所管企业的外部环境进行调查

11、分析，撰写季度报告，报集团领导审阅后送交集团人力资源部存档。(四) 被考核企业经营者每半年对集团进行书面述职，述职报告经集团领导审阅通过后，送交集团人力资源部存档。第十四条 考核指标体系设计及目标值选取(一) 考核指标体系及目标值制定程序1、 考核小组收集“公司经营计划”、 “集团年度工作计划”、“行业发展预测”等指标制定所需材料。2、 考核小组研究确定当年非常规考核指标和确定各考核指标权重，制定 年度 公司经营业绩定义表（详见附表五）下发给被考核公司。3、 各职能、业务部门依据相关资料拟定年度经营目标，上报考核小组。年度经营目标包括被考核公司年度利润目标和其他考核目标值。4、 考核小组与被考

12、核公司总经理共同修改、确定年度经营目标。5、 将确定的年度经营目标上报总裁办公会。6、 经总裁办公会批准后，根据年度经营目标制定年度经营承包责任书。(二) 考核指标体系制定及目标值的选取1、 考核指标体系制定（1） 依据附表 六 中选取的常规KPI指标作为年度考核常规KPI指标，如考核需要可以从KPI指标库中再选取其它指标。（2） 根据年度工作计划制定非常规KPI指标。如年度内无重要的非常规工作，这项指标可以不选。（3） 依据公司所处的战略发展阶段、年度主要工作、公司业务结构、非常规工作的重要性和难度等因素确定各考核指标的权重。（4） 适当增加经营者通过主观努力可以影响结果的指标的权重，减少因

13、非主观努力因素影响结果的指标的权重。（5） 依据企业各自的实际情况设置考核指标权重，对不同公司、不同年度设置不同的考核权重。本年度不考核的指标权重应设为0。（6） 各考核指标的权重变化范围设置如下：设常规考核指标权重为W1，非常规考核指标权重为W2，承包利润指标权重为W3，结果性指标权重为W4，长期性指标权重为W5。60W11；0 W2 30；0 W3 30； 40 W1 W4P1；0 W5 60 W1；其中W1W2W31；W4W5W12、 考核目标值的选取（1） 确定考核目标值主要依据各公司历史数据和各公司所处行业内的横向数据。（2） 根据鲁能集团的战略、各企业外部经营环境的变化、各企业的市

14、场地位等多方面的因素确定考核目标值。（3） 可选择利润目标值的确定。根据基本年薪利润指标调节系数变动表（详见附表八）设计三套对应不同经营难度的年度利润目标值，供经营者任选取其中一种。确定经营难度主要依据年度利润目标完成的难度，同时兼顾其他目标完成的难度。第十五条 考核分值计算(一) 公司业绩分值计算1、 计算依据：年初制定的 年度 公司经营业绩定义表（详见附表五）。2、 计算公式：公司业绩评分公司常规指标评分W1公司非常规指标评分W2承包利润评分W3公司常规指标评分结果性指标评分W4 长期性指标评分W5 结果性指标评分结果性KPI指标评分Qi长期性指标评分 长期发展KPI指标评分LiW1、 W

15、2、 W3、 W4、 W5 、Qi 、Li为设定的权重(二) 总经理业绩分值计算总经理业绩分值等于公司业绩分值。(三) 经营班子其他成员业绩分值计算1、 经营班子其他成员业绩评分公司业绩评分（0.2总经理对经营班子成员评分100+0.8）2、 总经理对经营班子成员评分见总经理对经营班子成员考评表（详见附表 三）。第四章 年薪发放与风险控制第十六条 年薪发放(一) 基本年薪的50%按月平均发放,其余50在年度考核结束后视完成年度承包利润情况发放。完成承包利润100以上的公司经营者发放剩余50的基本年薪，没有完成的扣除未发放的基本年薪。年度发放的基本年薪的40转为模拟股权具体发放见第五章 长期激励

16、。(二) 绩效年薪在年度考核结束后发放，发放数额为绩效年薪的50。另外40绩效年薪转为模拟股权，具体发放见第五章 长期激励。其余的10绩效年薪由鲁能集团存入专门的账户，作为长期考核的风险抵押基金。风险抵押金余额在经营者离职时，由鲁能集团人力资源部根据离任审计结果发放。第十七条 绩效年薪归零条款(一) 绩效年薪归零事故是指被考核公司在年度经营过程中发生的给企业造成巨大经济损失的经营失误、令企业损失重大的个别人员贪污腐化事件、重大安全事故等。(二) 如发生绩效年薪归零事故，经营层所有人员的绩效年薪为零。如绩效年薪已经发放，应该立即追回或在风险抵押金和兑现的股权收益中扣除同等数额。(三) 绩效年薪归

17、零的确定主要依据事故损失的金额，具体数额由鲁能集团经营层根据不同企业的实际情况制定。第五章 长期激励第十八条 长期激励将绩效年薪与年度发放的基本年薪之和的40（该比例可以根据实际情况调整）作为购买股权的可转化年薪。经营者通过购买获得所经营企业的模拟股权。计算公式如下：经营者所获股权数可转化年薪/（企业考核年度平均净资产/实收资本）企业考核年度平均净资产=（年初净资产+年末净资产）/2第十九条 股权兑现(一) 子公司经营者在任期内通过本制度实施持有的股权不能转让，但持股人享有分红权。(二) 子公司经营者任期结束，经离任审计无误后，股权的持有人可以向鲁能集团人力资源部提出申请，要求子公司回购其拥有

18、的股票（也可以延迟至若干年后提出回购），回购价格为回购发生上一年年末的每股净资产，回购金额在离任审计结束后一年内向原持有人发放。(三) 每股净资产=回购上一年度企业平均净资产/企业实收资本(四) 子公司经营者在任期内由组织调离本岗位者或在任期内退休的，经离任审计无误后，股权的持有人可以向鲁能集团人力资源部提出申请，要求子公司回购其拥有的股票（也可以延迟至若干年后提出回购），回购价格为回购发生上一年年末的每股净资产，回购金额在离任审计结束后一年内向原持有人发放。任职未满一年被调离者或退休者，不能获得公司股权。(五) 子公司经营者在任期内死亡的，其持有的股权按照调离做相应处置，兑现的收益归该经营者

19、的财产继承人所有。(六) 子公司经营者在任期内辞职并获鲁能集团批准的，经离任审计无误后，可向鲁能集团人力资源部提出申请，要求子公司回购其拥有的股票，回购价格按上年末每股净资产的50计算。任职未满一年辞职的，不能获得公司股权。(七) 子公司经营者在任期内被辞退的，经离任审计无误后，可向鲁能集团人力资源部提出申请，要求子公司回购其拥有的股票，回购价格按上年末每股净资产的50计算。任职未满一年被辞退者，不能获得公司股权。(八) 子公司经营者在任期内被开除的，其持有的股权全部自动丧失。第六章 附则第二十条 年薪制制定与修改(一) 鲁能集团人力资源部负责本办法的草拟与修改。(二) 草拟与修改的新办法经鲁

20、能集团总裁办公会审批后生效。第二十一条 年薪制解释鲁能集团人力资源部负责对年薪制办法的解释。第二十二条 制度执行鲁能集团人力资源部负责年薪制办法的监督执行。附表 一 年度 公司业绩考核表考评指标年度目标值目标完成考评得分考核依据A1A2A3A4考评单位负责人签字 年 月 日备注：必要时可附加说明材料，对远远超过目标值的指标和远远低于目标值的指标必须加以说明。附表 二 年度 公司业绩评分汇总表责任人姓名职位公司业绩考核指标得分权重加权得分A1A2A3A4Ai公司业绩考评总分考评单位负责人签字年 月 日被考核责任人签字：年 月 日附表 三 年度 公司总经理对经营班子成员考评表被考评人姓名职位考核指

21、标得分（满分为100分）权重加权得分（满分为100分）对公司经营业绩贡献06工作能力02工作态度02综合考评得分（将所有项目加权得分相加）考评人签字： 年 月 日附表 四 年度 公司经理人员评分汇总表姓名职位总经理评分（满分为100分）公司业绩评分个人综合总评分总经理100NN副总经理M1NN (0.2 M1100+0.8)总经理助理MiNN (0.2 Mi100+0.8)填表人：年 月 日核对人：年 月 日附表 五 年度 公司经营业绩定义表指标种类评价内容KPI考核指标指标定义权重评分规则及标准结果性指标A1A2长期性指标B1B2非常规指标C1C2承包利润指标附表 六 鲁能集团下属一级子公司

22、2004年模拟经营业绩定义表公司名称指标种类评价内容KPI考核指标指标定义权重评分规则及标准鲁能发展集团结果性指标降低成本单位电量可控成本年度可控成本总额年度发电量单位电量可控成本是按现行成本核算中的生产成本和管理费用，剔除固定资产折旧、上网调度费后的公司可以控制的成本费用。03设P1=年初目标实际值当P10.8时, 评分为0；当0.8P1时，评分为100P1；减少应收账款应收账款数额年度应收账款总额01设P2=年初目标实际值当P20.8时, 评分为0；当0.8P2时，评分为100P2；减少安全事故发生等级安全事故发生次数根据电力行业安全生产标准，年内发生重大安全事故的次数015当事故发生次数

23、超过年初目标数，该项评分为0。当事故发生率为0时，评分为100。其余情况得分为50长期性指标促进公司战略目标完成项目立项数年内签订项目协议的件数005按计划完成评分为100没按计划完成评分为0项目前期工作进度前期工作是否按计划完成005按计划完成评分为100没按计划完成评分为0提高在建项目工作效率年内在建工程按时完成情况在建工程是否按时完成005按计划完成评分为100没按计划完成评分为0在建项目质检达标情况在建项目质量符合企业标准01符合标准评分为100不符合标准完成评分为0非常规指标无0承包利润指标完成率02设Q年度利润完成额年度利润目标当Q1时,评分100Q公司名称指标种类评价内容KPI考

24、核指标指标定义权重评分规则及标准恒源经贸结果性指标提高系统外销售利润系统外销售利润从山东电力系统以外的客户处获取的利润0.2设P1=实际值年初目标当P10.7时, 评分为0；当0.7P1时，评分为100P1；提高系统内销售利润单位运营成本（电煤从出矿到入炉之间的所有成本与费用）标煤销售量 0.2设P2=年初目标实际值当P20.8时, 评分为0；当0.8P2时，评分为100P2； 提高资产利用水平总资产周转率销售收入净额/平均资产总额1000.1设P3=年初目标实际值当P30.8时, 评分为0；当0.8P3时，评分为100P3；指标长期性指标提高客户满意水平大客户满意度购买量超过一定等级的客户对

25、公司服务的年度评价0.1设P4=年初目标实际值当P40.9时, 评分为0；当0.8P4时，评分为100P4；降低出矿标煤单价年平均出矿标煤单价年平均出矿标煤单价年度出矿标煤执行合同额标煤实际购买量0.2设P5=年初目标实际值当P50.9时, 评分为0；当0.9P5时，评分为100P5非常规指标无0承包利润指标完成率02设Q年度利润完成额年度利润目标当Q1时,评分100Q公司名称指标种类评价内容KPI考核指标指标定义权重评分规则及标准鲁能物资集团结果性指标提高系统外销售利润系统外业务利润额从山东电力系统以外的客户处获取的利润0.3设P1=实际值年初目标当P10.7时, 评分为0；当0.7P1时，

26、评分为100P1；提高系统内销售利润系统内业务利润额从山东电力系统内的客户处获取的利润0.2设P2=实际值年初目标当P20.7时, 评分为0；当0.7P2时，评分为100P2；提高资产利用水平流动资产周转率营业收入净额平均流动资产总额0.1设P3=年初目标实际值当P30.8时, 评分为0；当0.8P3时，评分为100P3；长期性指标提高客户满意水平大客户满意度购买量超过一定等级的客户对公司服务的年度评价0.1设P4=年初目标实际值当P40.9时, 评分为0；当0.8P4时，评分为100P4；提高电源、电网工程采购效率年内在建工程设备供应按时完成情况在建工程的设备供应是否按时完成0.05按计划完

27、成评分为100没按计划完成评分为0设备质量达标情况设备质量符合企业标准0.05符合标准评分为100不符合标准完成评分为0非常规指标无0承包利润指标完成率02设Q年度利润完成额年度利润目标当Q1时,评分100Q公司名称指标种类评价内容KPI考核指标指标定义权重评分规则及标准英大科技公司结果性指标提高系统内销售收入系统内通道数量增长率年内系统内通信通道增长数额原有系统内通道数额0.1设P1=实际值年初目标当P10.8时, 评分为0；当0.8P1时，评分为100P1；降低单位成本单位通道可控成本系统内可控经营成本总额现有通道数量0.2设P2=年初目标实际值当P20.8时, 评分为0；当0.8P2时，

28、评分为100P1； 提高系统外销售利润系统外利润额从山东电力系统以外的客户处获取的利润0.2设P3=实际值年初目标当P30.7时, 评分为0；当0.7P3时，评分为100P3；提高资产利用效率总资产周转率销售收入净额/平均资产总额1000.1设P4=年初目标实际值当P40.7时, 评分为0；当0.7P4时，评分为100P4；长期性指标提高网络运行的安全可靠性网络安全运行率全年所有设备安全运行时间全年所有设备累计时间0.2当运行率低于部颁标准99.98时，该项评分为0。达到部颁标准，评分为80。高于部颁标准，评分100。提高在建工程效率年内在建工程按时完成情况在建工程是否按时完成0按计划完成评分

29、为100没按计划完成评分为0在建项目质检达标情况在建项目质量符合企业标准0符合标准评分为100不符合标准完成评分为0非常规指标无0承包利润指标完成率02设Q年度利润完成额年度利润目标当Q1时,评分100Q公司名称指标种类评价内容KPI考核指标指标定义权重评分规则及标准鲁能矿业公司结果性指标降低在建项目可控成本在建项目可控成本年内所有在建项目的获取成本,包括平均探矿权获取成本和前期可控费用0.2设P1=年初目标实际值当P10.8时, 评分为0；当0.8P1时，评分为100P1； 提高资金运营效率应收账款周转率销售收入净额平均应收账款余额1000.1设P2=实际值年初目标当P20.8时, 评分为0

30、；当0.8P2时，评分为100P2；长期性指标减少安全事故发生重大事故发生次数依据行业标准规定，年内发生的重大等级事故次数0.2当事故发生次数超过年初目标数，该项评分为0。当无事故发生时，评分为100。其余情况得分为50提高公司战略目标完成效率项目谈成率年内项目谈成数年内拟谈项目数0.1设P4=实际值/年初目标当P41时，评分为0当P41时，评分为100当P41时，评分为150加强对基建项目的管理年内在建工程按时完成情况在建工程是否按时完成0.1按计划完成评分为100没按计划完成评分为0在建项目质量达标情况在建项目质量符合企业标准0.1符合标准评分为100不符合标准完成评分为0非常规指标无0承

31、包利润指标完成率02设Q年度利润完成额年度利润目标当Q1时,评分100Q公司名称指标种类评价内容KPI考核指标指标定义权重评分规则及标准英大集团结果性指标提高收获期项目盈利水平投资利润率净利润投资额（净利润为销售收入减去平摊的投资成本，投资额为每块出售的房地产项目平摊的投资成本之和。）02设P1=实际值年初目标当P10.7时, 评分为0；当0.7P1时，评分为100P1；提高资产利用率总资产周转率销售收入净额/平均资产总额10001设P2=实际值年初目标当P20.8时, 评分为0；当0.8P2时，评分为100P2；保持合理的财务结构资产负债率负债总额资产总额10001年初设定资产负债率变化范围

32、为(Q3,Q4)设P3为实际值当Q3P3Q4时,评分为100P3为其它值时,评分为0长期性指标完成公司战略目标土地储备率土地储备面积占有土地总面积 01年初设定土地储备率变化范围为(Q5,Q6)设P4为实际值当Q5P4Q6时,评分为100P4为其它值时,评分为0项目储备率项目储备数占有项目总数 01年初设定项目储备率变化范围为(Q7,Q8)设P5为实际值当Q7P5Q8时,评分为100P5为其它值时,评分为0土地规划价值不同性质土地面积周边土地价格01设P6=实际值年初目标当P60.8时, 评分为0；当0.8P6时，评分为100P6；提高在建工程工作效率年内在建工程按时完成情况在建工程是否按时完

33、成01按计划完成评分为100没按计划完成评分为0非常规指标无0承包利润指标完成率02设Q年度利润完成额年度利润目标当Q1时,评分100Q公司名称指标种类评价内容KPI考核指标指标定义权重评分规则及标准拓展置业集团结果性指标提高收获期项目盈利水平投资利润率净利润投资额（净利润为销售收入减去平摊的投资成本，投资额为每块出售的房地产项目平摊的投资成本之和。）02设P1=实际值年初目标当P10.7时, 评分为0；当0.7P1时，评分为100P1；提高资产利用率总资产周转率销售收入净额/平均资产总额10001设P2=实际值年初目标当P20.8时, 评分为0；当0.8P2时，评分为100P2；保持合理的财

34、务结构资产负债率负债总额资产总额10001年初设定资产负债率变化范围为(Q3,Q4)设P3为实际值当Q3P3Q4时,评分为100P3为其它值时,评分为0长期性指标完成公司战略目标土地储备率土地储备面积占有土地总面积 01年初设定土地储备率变化范围为(Q5,Q6)设P4为实际值当Q5P4Q6时,评分为100P4为其它值时,评分为0项目储备率项目储备数占有项目总数 01年初设定项目储备率变化范围为(Q7,Q8)设P5为实际值当Q7P5Q8时,评分为100P5为其它值时,评分为0土地规划价值不同性质土地面积周边土地价格01设P6=实际值年初目标当P60.8时, 评分为0；当0.8P6时，评分为100

35、P6；提高在建工程工作效率年内在建工程按时完成情况在建工程是否按时完成01按计划完成评分为100没按计划完成评分为0非常规指标无0承包利润指标完成率02设Q年度利润完成额年度利润目标当Q1时,评分100Q公司名称指标种类评价内容KPI考核指标指标定义权重评分规则及标准鲁能仲盛公司结果性指标提高收获期项目盈利水平投资利润率净利润投资额（净利润为销售收入减去平摊的投资成本，投资额为每块出售的房地产项目平摊的投资成本之和。）02设P1=实际值年初目标当P10.7时, 评分为0；当0.7P1时，评分为100P1；提高资产利用率总资产周转率销售收入净额/平均资产总额10002设P2=实际值年初目标当P2

36、0.8时, 评分为0；当0.8P2时，评分为100P2；保持合理的财务结构资产负债率负债总额资产总额10001年初设定资产负债率变化范围为(Q3,Q4)设P3为实际值当Q3P3Q4时,评分为100P3为其它值时,评分为0长期性指标完成公司战略目标土地储备率土地储备面积占有土地总面积 0年初设定土地储备率变化范围为(Q5,Q6)设P4为实际值当Q5P4Q6时,评分为100P4为其它值时,评分为0项目储备率项目储备数占有项目总数 02年初设定项目储备率变化范围为(Q7,Q8)设P5为实际值当Q7P5Q8时,评分为100P5为其它值时,评分为0土地规划价值不同性质土地面积周边土地价格0设P6=实际值

37、年初目标当P60.8时, 评分为0；当0.8P6时，评分为100P6；提高在建工程工作效率年内在建工程按时完成情况在建工程是否按时完成01按计划完成评分为100没按计划完成评分为0非常规指标无0承包利润指标完成率02设Q年度利润完成额年度利润目标当Q1时,评分100Q公司名称指标种类评价内容KPI考核指标指标定义权重评分规则及标准鲁能信宜结果性指标提高企业盈利水平饭店营业收入015设P1=实际值年初目标当P10.7时, 评分为0；当0.7P1时，评分为100P1；饭店利润率02设P2=实际值年初目标当P20.7时, 评分为0；当0.7P2时，评分为100P2；旅行社营业收入005设P3=实际值年初目标当P30.7时, 评分为0；当0.7P3时，评分为100P3；旅行社利润率01设P4=实际值年初目标当P40.7时, 评分为0；当0.7P4时，评分为100P4；长期性指标提高市场份额管理三星级以上饭店房间数增长率年内管理房间增长数年初管理房间数02设P5=实际值年初目标当P50.9时, 评分为0；当0.9P5时，评分为100P5；提高在建项目运营效率年内在建工程按时完成情况在建工程是否按时完成01按计划完成评分为100没按计划完成评分为0非常规指标无0承包利润指标完成率02设Q年度利润完成额年度利润目标当Q1时,评分100Q公司名称指标种类评价内容KPI考核指标指标定义权重评分