龙湖投资委员会运作机制和工作流程.doc

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1、集团投资决策委员会运作机制及工作流程部门名称：投资决策委员会所属部门：集团公司组织关系：董事会总经理投资决策委员会上下级关系：上级董事会管理权限：对集团所有项目投资具有集体决策权机构职责：结合拟投资项目的财务、技术与市场规划，讨论项目整体方案实施和收益实现的可行性和合规性并对项目投资进行决策。机构构成：1. 常任委员：吴亚军、蔡奎2. 专业委员：财务专业委员、研发专业委员、工程专业委员、营销专业委员委员遴选制度：1. 每年12月由董事会宣布下一年度投资决策委员会成员名单。2. 在年内如有委员的临时变动，由董事会召开临时会议进行增补。决策规则：1. 每次会议至少要有6名委员出席为有效；2. 出席

2、会议的所有委员均有投票表决权；3. 投资项目的通过须获得所有与会委员半数以上赞成票；4. 常任委员对项目投资决策具有一票否决权；5. 投票采用书面记名方式进行。运作方式：投资决策委员会投融资管理中心地区公司总经理/地区公司投资分析专员发展部/投资分析专员复议或存档复议或存档复议或存档开始fu否否否是是终审投资方案复审投资方案初审投资方案拟定投资方案项目进入实施程序是1. 地区公司发展部/项目团队拟定投资项目方案，递交地区公司总经理进行初审； （1） 在购买新地块进行项目独立或联合开发的情况下，地区公司发展部/投资分析专员须按照投资分析作业指导书要求编写完成XX项目投资分析报告和XX项目专项市场

3、调研报告，对于各项关键数据需提供专门分析报告加以说明；（2） 在通过收购公司获取土地进行项目开发的情况下，地区公司发展部/项目团队须自行或外聘财务顾问公司对拟购公司进行法律外围调查、财务审查等工作，并在充分调查研究的基础上编制投资意向书，以及按照投资分析作业指导书要求编写完成XX项目投资分析报告和XX项目专项市场调研报告，对于各项关键数据需提供专门分析报告加以说明；2. 地区公司总经理对拟投资项目方案进行审核；3. 集团投融资管理中心对地区公司总经理递交的拟投资项目方案进行复审，并在5个工作日内对项目方案是否递交投资决策委员会给予明确答复，审核内容包括：（1） 审查投资分析模型的填报完整性和计

4、算准确性；（2） 审查投资分析模型的支持性资料的完整性；（3） 审查项目的关键经济指标是否达到集团设定的基准水平。4. 集团投融资管理中心在拟投资项目方案复核通过的2个工作日内将所有资料送达各投资决策委员会委员；5. 投资决策委员会委员需在收到项目资料的10个工作日内进行资料阅读、实地勘察和投票表决。6. 地区公司总经理须组织相关项目团队成员参与投票表决会。投票表决会的议程安排如下：（1） 地区总经理对拟投资项目方案的要点进行陈述；（2） 投资决策委员会委员对拟投资项目方案进行提问和质询，董事会秘书对各位委员所提出的问题及地区公司项目团队的回答进行记录；（3） 地区项目团队退场；（4） 投资决策委员会委员结合投资项目的财务、研发、工程与市场规划，对拟项目投资进行投票表决；（5） 投票完成后由董事会秘书进行投票统计，并宣布投票结果；（6） 投票结束后2个工作日内由董事会秘书拟定投资决策委员会项目投资决议，并送达地区公司总经理。7. 投资项目经投资决策委员会表决通过后，该项目的项目计划和资金计划纳入集团投融资管理中心管理。表决票和会议记录由集团投融资管理中心投资管理部存档管理。8. 投资项目经投资决策委员会表决通过后，如发现地区项目团队伪造、隐瞒或遗漏重大信息，原项目投资决议自行失效。地区公司总经理须在补充相关资料的基础上，重新提请投资决策委员会进行投票表决3