河南国基工作计划0324.doc

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1、上实地产板块下属公司二六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：河南国基家和万世置业有限公司 公司负责人：周兴夫 制表人：王 涛联系电话：（0371）65550022制表日期：2006年 3月 20日编号工作令名称对应指标注1工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-GJ-001实现净利润目标 净利润 认真做好项目各项决算工作，严格控制项目成本； 严格执行销售价格控制策略，确保总体销售价格不低于公司预定价格； 加快销售进度。 2006年完成销售四期住宅13226M2，三期住宅1535.16M2,商业面积6931M2； 2006年一季度：完成四期住宅销售总面积的26.7%；第二季度

2、完成四期住宅销售总面积的44.4%、商业面积的52%、三期可销面积的50.1%；第三季度完成四期住宅销售总面积的22.2%、商业面积的36%、三期可销面积的33.4%；第四季度完成四期住宅销售总面积的6.7%、商业面积的12%、三期可销面积的16.5%； 2006年10月31日前完成净利润950万元原责任书中约定无论住宅和商业在06年上半年全部销售完毕，目前作出阶段调整。2006-GJ-002控制营业费用 营业费用 根据费用额度制定营业费用使用计划和使用节奏，并加强监督管理，保证使用效果 至2006年10月31日将营业费用控制432万元内（其中商铺销售费用83万元）2006-GJ-003控制管

3、理费用 管理费用 开展加强公司管理行动，从公司办公用品、车辆管理、对外应酬等一系列方面完善制度，加强管理，倡导节约，确保管理费用不超标准 至2006年10月31日将管理费用控制284万元内2006-GJ-004执行上级下达的重点工作目标任务 上级下达重点工作目标任务 回收国基置业款项； 进行公司股权转让或歇业工作2006年6月30日向国基置业收回3000万元；在06年度内完成公司股权转让或歇业工作2006-GJ-005营销管理工作 营销管理 根据本年度销售目标制订相应的销售策略； 对代理商和广告商的监控和管理； 营销信息库（市场动态信息、项目销售信息、客户管理信息）的建设、运营 、维护 200

4、6年3月底完成2006年度销售目标和销售策略的制订工作； 建立对代理商和广告商的监控体系，由市场部按月、季度进行考核管理； 继续完善营销信息库建设管理工作，做到日清月结，确保信息及时准确、完整。2006-GJ-006妥善处置历史遗留问题 历史遗留问题的妥善处置 做好家和万世业主诉讼的应诉工作； 发生公司承担一、二、三期业主赔偿，积极收集相关信息，做好向国基置业的理赔工作 若出现我公司承担一、二、三期业主赔偿时，立即通过法律途径向国基置业公司追究责任，以减少损失2006-GJ-007合同管理工作 合同管理 公司所有的合同审核按照地产板块规定执行； 建立合同台帐； 对合同签订后的履行情况进行检查、

5、监督 商务条款的洽谈和审核符合流程；合同审核符合流程(盖章、报备等)； 合同台帐保证第一时间更新，同时每月进行一次复核调整，保证准确完整； 按合同时间节点对合同履行情况进行跟踪，及时解决存在问题，并在合同执行完毕后进行评价总结。2006-GJ-008档案管理工作 档案管理 指定专人负责档案管理； 参加板块组织的交流和培训，提高档案管理水平； 严格登记，及时、方便地提供文档查阅； 安全保管文档 2006年4月中旬前完成公司所有档案资料的清查整理工作，进一步完善档案管理制度，确保档案资料保存完整、目录清楚。 加强档案管理人员培训和监督，每月进行一次档案管理情况专项检查，保证档案工作规范准确。200

6、6-GJ-009综合管理工作 综合管理 坚持地产板块用车规定，严格公车配置和用车手续； 公司公车维护良好，保持车况和设备零件完好； 专人保管本项目公司各类印章； 严格执行印章管理办法； 指定专人负责公司各类经营信息的收集和整理、上报； 重视信息上报工作，保证稿件质量 配备专人负责信息建设工作并建立内部复核审批流程，确保信息建设质量和上报的及时性（包括上报项目日常信息的及时性，为板块的网站、刊物、简报、电视片提供稿件的质量），； 严格印章管理，由专人负责管理，严格按公司制度和使用权限进行管理，并不定期进行执行情况检查，确保的合规性、安全性； 加强车辆使用、保养、维修管理，建立车辆管理台账，保证车

7、辆管理的规范性，同时加强驾驶人员培训教育，杜绝事故的发生。2006-GJ-010作好重大事项的汇报 重大事项汇报重大事项包括： 资产或股权出售、变更； 工程和经营计划的变更和调整； 部门以上人事变更； 安全事故； 诉讼、仲裁或行政处罚； 其它重要事项 重大事项及时向上级汇报；并且保证无重大或明显漏项2006-GJ-011执行地产板块制度 地产板块制度执行 开展对地产板块制度的研讨和学习，领会制度的精神和实质； 在本项目公司建立相应制度的实施细则； 经常对照制度自检自查，不断改进工作 完全按造地产板块的规章制度，开展各项工作填写说明：1、本工作计划的目的，是将“经营计划责任书”中的BSC指标与具

8、体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证BSC指标的贯彻和实现；2、计划应有季度/月度的阶段性时间安排；3、当一项工作令包含多项工作内容时，需对每项工作内容分别描述其“阶段目标和完成标准”以及“工作内容和措施”（例如：对应“工程管理”指标的工作令假定包括“工程进度”、“安全管理”、“质量管理”三项子任务，所以需要对“工程进度”、“安全管理”和“质量管理”分别描述其工作目标、完成标准以及工作内容和措施；3、“工作内容和措施”中需反映工作重点和特点，无需描写工作细节（工作细节请在以后的具体专业计划中反映）。4、“阶段目标和完成标准”一栏中填写的“阶段目标”应有明确的季度/月度时间节点；“完成标准”应该具体，易于衡量； 5、“资源需求”指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额；6、如果有某些计划工作，无对应的指标或对应多个指标，请在备注栏加以说明；7、填写完成后请在3月24日前以电子邮件方式发送至上实地产板块企管部。E-mail：yangxuesongsiic.Com注1：对应指标栏中的对应指标与2006年年度经营计划责任书中平衡计分卡表中的“指标名称”栏中的指标一致。公司负责人签字： 签字日期： 年 月 日上实地产板块下属公司二六年平衡计分卡 第 2 页