旭辉集团对事业部的授权.xls

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1、运运营营管管理理类类审审批批流流程程说明：审核 批准 抄报 1.若无特别说明,分管领导指业务分管领导。2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。类类别别内内容容详详细细说说明明经经办办部部门门事事业业部部层层面面集集团团总总部部层层面面备备注注行行政政人人事事部部分分管管领领导导事事业业部部总总经经理理总总裁裁办办公公室室人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部分分管管副副总总裁裁集集团团总总裁裁运运营营类类运运营营管管理理集团公司年度经营计划集团总裁办公室集团总裁审批前组织评审会事业部年度经营计划事业部行政人事部注：由集团总裁办公室组织对事业部的年度经营计划进行评审。项目节点计划集团总裁办公室

2、项目总体开发计划事业部项目部事业部专项计划相关部门集团公司各部门月度计划相关部门事业部各部门月度计划相关部门集团资金计划集团财务管理部事业部资金计划事业部财务部集团公司业务和管理规范文件发布相关部门事业部业务和管理规范文件发布相关部门还需抄送到集团对口业务部门人人事事管管理理类类集集团团总总部部说明：审核 批准 抄报 1.若无特别说明,分管领导指业务分管领导；2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。内内容容详详细细说说明明经经办办部部门门集集团团层层面面人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部组组织织机机构构及及人人员员编编制制集团组织机构、人员编制集团人力资源部 新组建公司组织机构、人员编制

3、集团人力资源部部部门门职职责责、职职位位说说明明书书集团部门职责、职位说明书集团相关部门人人事事管管控控集集团团总总部部员员工工（不不含含董董监监事事、副副总总裁裁及及以以上上领领导导）用人需求集团相关部门招聘录用集团相关部门试用转正集团相关部门薪资核定/调整集团人力资源部绩效考核集团相关部门晋升任免集团相关部门人事奖惩集团相关部门人事调动集团相关部门员工离职集团相关部门培培训训管管理理集团年度培训计划集团人力资源部集团总部季度培训计划集团人力资源部薪薪酬酬、福福利利管管理理薪酬福利制度集团人力资源部集团薪酬预算集团人力资源部岗位价值表集团人力资源部集团薪酬发放集团人力资源部社社会会保保险险管

4、管理理社保、公积金、保险制度集团人力资源部 集团社保基数调整集团人力资源部集团社保日常变动集团人力资源部其其他他相相关关制制度度招聘管理制度集团人力资源部培训管理制度集团人力资源部绩效管理制度集团人力资源部考勤管理制度集团人力资源部员工手册管理制度集团人力资源部劳动合同管理制度集团人力资源部人事档案管理制度集团人力资源部其他管理制度集团人力资源部注注：1 1、相相关关部部门门指指用用人人部部门门；如如经经理理级级别别，则则为为其其上上级级领领导导；备备注注分分管管副副总总裁裁集集团团总总裁裁集团组织机构需报董事长审批 注：相关制度详见文件集集团团层层面面注注：1 1、相相关关部部门门指指用用人

5、人部部门门；如如经经理理级级别别，则则为为其其上上级级领领导导；人事管理类事业部说明：审核 批准 抄报 1.若无特别说明,分管领导指业务分管领导；2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。内内容容详详细细说说明明经经办办部部门门事事业业部部层层面面行行政政人人事事部部财财务务部部分分管管领领导导事事业业部部总总经经理理组组织织机机构构及及人人员员编编制制事业部组织机构、人员编制事业部行政人事部 部部门门职职责责、职职位位说说明明书书事业部部门职责、职位说明书事业部相关部门人人事事管管控控事事业业部部副副经经理理（主主持持工工作作）及及以以上上管管理理人人员员用人需求事业部相关部门招聘录用事业部相

6、关部门试用转正事业部相关部门薪资核定/调整（权限内）事业部行政人事部 薪资核定/调整（超权限）事业部行政人事部 绩效考核事业部相关部门 晋升任免事业部相关部门人事奖惩事业部相关部门人事调动（事业部内）事业部相关部门人事调动（事业部外）集团人力资源部 员工离职事业部相关部门事事业业部部部部门门副副经经理理以以下下人人员员用人需求事业部相关部门招聘录用事业部相关部门试用转正事业部相关部门薪资核定/调整（权限内）事业部行政人事部 薪资核定/调整（超权限）事业部行政人事部 绩效考核事业部相关部门晋升任免事业部相关部门人事奖惩事业部相关部门人事调动（事业部内）事业部相关部门人事调动（事业部外）集团人力资

7、源部 员工离职事业部相关部门培培训训管管理理事业部年度培训计划事业部行政人事部事业部季度培训计划事业部行政人事部薪薪酬酬、福福利利管管理理事业部薪酬预算（预算内）事业部行政人事部事业部薪酬预算（预算外）事业部行政人事部事业部员工薪酬发放事业部行政人事部事业部负责人薪酬发放事业部行政人事部社社会会保保险险管管理理社保、公积金、保险细则事业部行政人事部 事业部社保基数调整事业部行政人事部事业部社保日常变动事业部行政人事部注注：1 1、相相关关部部门门指指用用人人部部门门；如如经经理理级级别别，则则为为其其上上级级领领导导；薪薪酬酬、福福利利管管理理集集团团层层面面备备注注人人力力资资源源部部财财务

8、务管管理理部部分分管管副副总总裁裁集集团团总总裁裁注：新组建公司的组织机构、人员编制由集团人力资源部经办。注：超权限范围内的薪资报集团审批。注：超权限范围内的薪资报集团审核。注注：1 1、相相关关部部门门指指用用人人部部门门；如如经经理理级级别别，则则为为其其上上级级领领导导；项项目目发发展展类类审审批批流流程程说明：审核 批准 抄报 1.若无特别说明,分管领导皆指业务分管领导。2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。类类别别内内容容经经办办部部门门事事业业部部集集团团公公司司备备注注总总经经理理法法务务审审计计部部成成本本管管理理部部财财务务管管理理部部营营销销管管理理部部工工程程管管理理部

9、部设设计计管管理理部部分分管管领领导导总总裁裁项项目目拓拓展展城市评价分析报告集团业务拓展部总裁审批前组织相关部门召开评审会土地信息采集表(集团)集团业务拓展部土地集息采集表(事业部)事业部开发配套部新项目发展报告(集团)集团业务拓展部新项目发展报告(事业部)事业部开发配套部项目可行性研究报告集团业务拓展部总裁审批前组织相关部门召开评审会合合同同中介机构合作合同集团业务拓展部土地合同及合作协议集团业务拓展部股权转让及并购合同集团财务管理部拆迁、安置、补偿合同事业部开发配套部报报批批报报建建类类审审批批流流程程说明：审核 批准 抄报 1.若无特别说明,分管领导皆指业务分管领导。类类别别权权限限经

10、经办办部部门门事事业业部部层层面面集集团团总总部部层层面面开开发发配配套套部部成成本本部部分分管管领领导导总总经经理理成成本本管管理理部部分分管管副副总总裁裁集集团团总总裁裁合合同同3万元事业部开发配套部3万金额10万元事业部开发配套部10万元事业部开发配套部注注：上上述述金金额额仅仅供供参参考考，具具体体数数额额由由公公司司讨讨论论后后确确定定。设设计计类类审审批批流流程程说明：审核 批准 抄报 1.若无特别说明,分管领导皆指业务分管领导。2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。类类别别审审批批业业务务权权限限经经办办部部门门事事业业部部层层面面集集团团总总部部层层面面项项目目部部开开发发配

11、配套套部部工工程程部部成成本本部部营营销销部部分分管管领领导导事事业业部部总总经经理理设设计计管管理理部部分分管管领领导导集集团团总总裁裁设设计计承承包包商商选选择择与与确确定定设计承包商入围及单位选择设计招标文件事业部设计部中标单位10万元事业部设计部5万中标单位50万元事业部设计部中标单位50万元事业部设计部设计合同50万元事业部设计部50万元事业部设计部设设计计输输入入及及输输出出设计任务书及设计成果建筑/景观概念设计任务书事业部设计部建筑/景观概念设计成果事业部设计部参与评审参与评审参与评审参与评审参与评审建筑/景观方案设计任务书事业部设计部建筑/景观方案设计成果事业部设计部参与评审参

12、与评审参与评审参与评审参与评审示范区概念/方案设计任务书事业部设计部示范区概念/方案设计成果事业部设计部参与评审参与评审参与评审参与评审参与评审其它各阶段设计任务书事业部设计部其它各阶段设计成果事业部设计部参与评审参与评审参与评审参与评审材材料料选选型型定定板板项目部品材料清单事业部设计部选型定板10万元事业部设计部负责人批准10万金额200万元事业部设计部200万元事业部设计部营营销销配配合合营销物料准备户型单张事业部设计部合同附图事业部设计部户型特征表事业部设计部变变更更管管理理设计变更单1万元事业部设计部1万元金额10万元事业部设计部10万元事业部设计部注注：上上述述金金额额仅仅供供参参

13、考考，具具体体数数额额由由公公司司讨讨论论后后确确定定。备备注注如需招标则有招标文件设计任务书走审核线；设计成果走评审线。集团总裁审批前组织会议进行评审。2次意见；组织2次评审。事业部总经理带着意见来报集团评审。集团设计管理部以会议形式进行评审，集团专业部门参与。以会议形式进行评审1、由事业部营销部提需求；2、该处分管领导为营销分管领导。注：项目设计主管审核。工工程程管管理理类类审审批批流流程程说明：审核 批准 抄报 1.若无特别说明,分管领导皆指业务分管领导。2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。类类别别审审批批业业务务事事项项经经办办部部门门事事业业部部层层面面集集团团层层面面备备 注注

14、项项目目部部设设计计部部工工程程部部成成本本部部分分管管领领导导事事业业部部总总经经理理工工程程管管理理部部分分管管领领导导项项目目工工程程管管理理工工程程策策划划年度工程检查计划集团工程管理部通知下发到各事业部工程管理作业指导书（工程管理策划书）事业部项目部监理规划大纲的审定事业部项目部由监理单位负责编制，提交项目部审核；监理实施细则由项目负责人审批监理实施细则的审定事业部项目部施工组织设计事业部项目部安全文明方案事业部项目部由施工单位负责编制，提交项目部审核；安全文明细则由项目负责人审批项目工程管理月报事业部项目部工工程程质质量量管管理理质质量量事事故故处处理理非重大质量事故处理事业部项目

15、部注：重大质量事故定义：严重影响使用功能或存在重大质量隐患或直接经济损失10万元以上的质量事故。重大质量事故处理事业部项目部全全装装修修管管理理工程施工方案事业部项目部全装修验收申请事业部项目部成成品品保保护护成品保护方案事业部项目部土土方方施施工工管管理理土方施工管理措施事业部项目部土方验收申请事业部项目部绿绿化化工工程程绿化工程施工方案事业部项目部绿化工程验收申请事业部项目部竣竣工工验验收收竣工验收计划事业部项目部工工程程进进度度管管理理进进度度变变更更非影响节点计划的变更事业部项目部注：节点计划指集团工程管理部制定的24节点计划。影响节点计划的变更事业部项目部工工程程安安全全管管理理安安

16、全全事事故故非重大安全事故处理事业部项目部注：重大安全事故定义：造成人员伤亡或重伤3人以上。重大安全事故处理事业部项目部工工程程质质量量管管理理成成本本管管理理及及采采购购类类审审批批流流程程说明：审核 批准 抄报 1.若无特别说明,分管领导皆指业务分管领导。2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。类类别别审审批批业业务务事事项项经经办办部部门门事事业业部部层层面面集集团团总总部部层层面面项项目目部部设设计计部部工工程程部部财财务务部部 成成本本部部分分管管领领导导事事业业部部总总经经理理成成本本管管理理部部财财务务管管理理部部工工程程管管理理部部分分管管副副总总裁裁集集团团总总裁裁成成本本类

17、类成成本本目目标标的的确确定定项目论证阶段成本估算（集团负责拿地）集团成本管理部项目论证阶段成本估算（事业部负责拿地）事业部成本部项目定位阶段成本测算事业部成本部方案设计阶段成本匡算事业部成本部初步设计阶段成本概算事业部成本部项目目标成本作业指导书 事业部成本部施工图设计阶段成本预算 事业部成本部成成本本限限额额施工图设计限额要求及成本控制建议事业部成本部成成本本动动态态管管理理目目标标成成本本变变动动(总总项项)总目标成本的1%事业部成本部总目标成本的1%事业部成本部目目标标成成本本变变动动(单单项项)100万 事业部成本部100万 事业部成本部现现场场签签证证1万元 事业部项目部1万元金额

18、10万元 事业部项目部10万元 事业部项目部设设计计变变更更见设计管理部分甲甲定定乙乙购购材材料料设设备备认认质质限限价价20万 事业部项目部20金额50万 事业部项目部50万 事业部项目部成成本本结结算算材材料料及及工工程程合合同同结结算算对于闭口合同，结算价超过合同价10%且合同变动金额大于50万事业部成本部对于非闭口合同，结算价超过合同价500万以上事业部成本部其他结算 事业部成本部成成本本评评估估成成本本评评估估项目成本后评估报告事业部成本部工工程程、材材料料设设备备采采购购战战略略采采购购/集集中中采采购购入围单位的确定集团工程管理部招标文件的审定集团成本管理部战略合作单位的选定及战

19、略协议的签署集团成本管理部工工程程、材材料料项项目目招招标标采采购购一、二类工程及材料设备采购入围单位的确定事业部工程部成成本本动动态态管管理理目目标标成成本本变变动动(单单项项)其他类采购入围单位的确定事业部工程部招标文件的审定（合同金额100万）事业部成本部招标文件的审定（合同金额100万）事业部成本部中标金额200万的工程、材料设备定标（定标报告含中标单位、价格、合同等）事业部成本部中标金额200万的工程、材料设备定标（定标报告含中标单位、价格、合同等）事业部成本部200万的工程、材料设备合同事业部成本部200万的工程、材料设备合同事业部成本部工工程程、材材料料项项目目议议标标采采购购入

20、围单位的确定事业部工程部招标文件的审定事业部成本部定标事业部成本部合同及补充协议的审批事业部成本部工工程程、材材料料项项目目直直接接委委托托供方的确定事业部工程部合同及补充协议的审批事业部成本部工工程程、材材料料设设备备采采购购工工程程、材材料料项项目目招招标标采采购购注注：1 1、工工程程、材材料料设设备备金金额额2020万万元元以以上上必必须须招招标标；1010万万元元金金额额2020万万元元 采采用用议议标标或或招招标标；金金额额1010万万元元的的招招标标、议议标标或或直直接接委委托托均均可可采采用用。2 2、如如工工程程、材材料料、设设备备金金额额2020万万元元不不采采用用招招标标

21、程程序序，事事业业部部需需提提出出申申请请，报报集集团团成成本本管管理理部部、分分管管副副总总裁裁审审核核，总总裁裁审审批批后后执执行行。备备 注注注：本阶段的成本如超过前一阶段的目标成本，则需报集团审批。限额设计应用到各个设计阶段。注注：本本阶阶段段的的成成本本如如超超过过前前一一阶阶段段的的目目标标成成本本，则则需需报报集集团团审审批批。注：1、在签证审批之前，以工程联系单的形式发出工程指令；2、下属公司每月编制成本月报（含每月的成本管理状况，成本动态信息等），抄报财务部。注：集团成本管理部在3天之内完成审核，否则视为同意；注：还需经法务人员审核；注：还需经法务人员审核；工程分管领导也需要

22、审核注：还需经法务人员审核；注：还需经法务人员审核；营营销销类类审审批批流流程程说明：审核 批准 抄报 1.若无特别说明,分管领导皆指业务分管领导。2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。类类别别审审批批业业务务权权限限经经办办部部门门事事业业部部层层面面集集团团总总部部层层面面备备注注成成本本部部 财财务务部部分分管管领领导导事事业业部部总总经经理理营营销销管管理理部部成成本本管管理理部部财财务务管管理理部部分分管管领领导导集集团团总总裁裁常常规规业业务务定位策划项目产品定位事业部营销部审批前组织相关部门以会议方式进行评审职能类项目整体营销方案事业部营销部集团层面由营销管理部组织策划方案的评

23、审阶段性营销方案（年度和开盘期）事业部营销部月度营销计划制定事业部营销部年度营销费用预算事业部营销部月度营销费用预算事业部营销部项目销售手册事业部营销部月/周销售计划、总结事业部营销部月度计划及总结到集团备案项目销售均价事业部营销部项目开盘价事业部营销部价格下调方案（破底价价格下调方案）事业部营销部销售价格的其他调整事业部营销部月度认购及签约计划事业部营销部客户延期缴款事业部营销部只能2个月以内进行审批退定金事业部营销部退首期款、房款事业部营销部以半月为周期销销售售变变更更换房事业部营销部需法务人员事先审核退房意向期事业部营销部需法务人员事先审核；由营销负责人审批。认购期、合同期事业部营销部需

24、法务人员事先审核更名事业部营销部需法务人员事先审核集集团团营营销销供供方方选选择择集团权限内的营销供方管理招标文件集团营销管理部营销供方入围集团营销管理部定标集团营销管理部合同集团营销管理部事事业业部部合合作作方方入入围围及及招招标标事业部权限营销类承包商招标文件事业部营销部营销供方入围事业部营销部1万元定标事业部营销部1万元金额50万元定标事业部营销部50万元定标事业部营销部合合同同事业部权限营销类承包商无合同下零星采购1万元事业部营销部1万元事业部营销部1万元金额50万元事业部营销部50万元事业部营销部品品牌牌推推广广集团品牌战略规划方案集团营销管理部年度品牌推广方案集团营销管理部事业部发

25、起的品牌推广方案事业部营销部注注：1 1、营营销销类类采采购购金金额额1010万万元元以以上上必必须须招招标标；2 2万万元元金金额额1010万万元元采采用用议议标标；金金额额22万万元元的的可可采采用用直直接接委委托托。2 2、如如营营销销类类采采购购金金额额1010万万元元不不采采用用招招标标程程序序，事事业业部部需需提提出出申申请请，报报集集团团审审批批后后执执行行。客客户户关关系系类类审审批批流流程程说明：审核 批准 抄报 1.若无特别说明,分管领导皆指业务分管领导。类类别别审审批批业业务务权权限限经经办办部部门门事事业业部部层层面面集集团团总总部部层层面面备备注注成成本本部部分分管管

26、领领导导事事业业部部总总经经理理工工程程管管理理部部客客户户关关系系管管理理部部分分管管领领导导集集团团总总裁裁客客户户服服务务交房交房工作计划事业部客户服务部审批之前组织相关部门以会议方式进行评审年度客户活动方案集团发起集团客户关系管理部事业部发起事业部客户服务部满意度调查满意度调查方案集团客户关系管理部满意度提升计划集团客户关系管理部客客户户投投诉诉投诉处理一级投诉事业部客户服务部注注：所所有有投投诉诉均均由由客客户户服服务务部部与与相相关关责责任任部部门门制制定定处处理理方方案案。二级投诉事业部客户服务部三级投诉事业部客户服务部四级投诉事业部客户服务部批准危危机机处处理理危机事件危机事件

27、处理方案事业部客户服务部赔赔付付公司赔付 1万元事业部客户服务部负责人批准1万元金额10万元事业部客户服务部10万元事业部客户服务部注：赔偿给单个客户的超过10万需报集团。扣保修款 1万元事业部工程部负责人批准1万元金额5万元事业部工程部5万元事业部工程部整整改改公司出资 1万元事业部工程部负责人批准1万元金额5万元事业部工程部5万元事业部工程部扣保修款 1万元事业部工程部负责人批准1万元金额5万元事业部工程部5万元事业部工程部a)重大投诉（一级：危机事件）：引起或可能引起公司重大经济损失的（人民币50万以上）；引起或可能引起媒体负面曝光对公司声誉和形象产生严重影响的（例如诚信问题等）；引起或

28、可能引起10户（含）以上业主群体诉讼的；b)热点投诉（二级）：可能引发法律诉讼或被媒体曝光的投诉、一个月内累计三次以上不同投诉人的相同投诉或3户（含）以上10户以下的集体投诉、由于我方原因超过一个月仍未解决的投诉；c)重要投诉（三级）：处理完毕后同一问题发生三次投诉的、以及需要其他部门提供协助（包括经验支持）的投诉；d)一般投诉（四级）：其他所有情况。注注：上上述述金金额额仅仅供供参参考考，具具体体数数额额由由公公司司讨讨论论后后确确定定。赔赔付付审审计计法法务务类类审审批批流流程程说明：审核 批准 抄报 1.若无特别说明,分管领导皆指业务分管领导。类类别别内内容容经经办办部部门门事事业业部部

29、层层面面集集团团总总部部层层面面备备注注开开发发配配套套部部成成本本部部财财务务部部分分管管领领导导总总经经理理法法务务审审计计部部分分管管领领导导 集集团团总总裁裁审审计计管管理理年度审计计划集团法务审计部项目审计计划集团法务审计部审计报告集团法务审计部申述申请被审计部门年度审计总结集团法务审计部法法务务管管理理起诉发起管理、应诉接收管理集团法务审计部起诉、应诉方案会审集团法务审计部行行政政事事务务类类审审批批流流程程说明：审核 批准 抄报 1.若无特别说明外,分管领导皆指业务分管领导。2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。类类别别审审批批业业务务权权限限经经办办部部门门事事业业部部层层面

30、面集集团团总总部部层层面面行行政政人人事事部部财财务务部部分分管管领领导导事事业业部部总总经经理理总总裁裁办办财财务务管管理理部部分分管管领领导导集集团团行行政政事事务务管管理理宿舍管理相关部门集团公司对外发文相关部门集团公司内部发文相关部门印章管理相关部门行政类（办公用品采购、固定资产采购）合同5000元集团总裁办5000金额1万元集团总裁办1万元集团总裁办固定资产报废、清理（无法使用或不需使用固定资产的处置）资产净值1万集团总裁办1万资产净值5万集团总裁办资产净值5万集团总裁办事事业业部部行行政政事事务务管管理理宿舍管理相关部门事业部对外发文相关部门事业部内部发文相关部门印章管理事业部权限

31、内相关部门事业部权限外相关部门行政类（办公用品采购、固定资产采购）合同1万元 事业部行政人事部1万金额50万元 事业部行政人事部50万元 事业部行政人事部固定资产报废、清理（无法使用或不需使用固定资产的处置资产净值1万 事业部行政人事部1万资产净值50万 事业部行政人事部资产净值50万 事业部行政人事部企企业业内内刊刊内刊编辑大纲集团总裁办内刊排版设计集团总裁办注注：上上述述金金额额仅仅供供参参考考，具具体体数数额额由由公公司司讨讨论论后后确确定定。事事业业部部行行政政事事务务管管理理备备注注集集团团总总裁裁包括单次与累计金额总价注：使用部门提案，部门经理审核，然后提交总裁办抄报集团相关业务部

32、门包括单次与累计金额总价注：使用部门提案，部门经理审核，然后提交行政人事部财财务务管管理理类类审审批批流流程程说明：审核 批准 抄报 1.若无特别说明外,分管领导皆指业务分管领导。2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。类类别别审审批批内内容容权权限限经经办办部部门门事事业业部部层层面面集集团团层层面面成成本本部部 财财务务部部分分管管领领导导事事业业部部总总经经理理财财务务管管理理部部财财务务审审批批权权限限事事业业部部管管理理费费用用（含含间间接接费费用用）预算内单笔报销金额50万事业部相关部门预算内单笔报销金额50万事业部相关部门预算外事业部相关部门营营销销费费用用业业务务类类预算内单笔

33、报销金额100万元事业部相关部门预算内单笔报销金额100万元事业部相关部门超营销费用预算事业部相关部门开开发发成成本本类类（包包括括设设计计、工工程程、材材料料设设备备等等）合同金额大于500万，单笔申请付款小于200万元的事业部相关部门合同金额大于500万，单笔申请付款超过200万元的事业部相关部门合同金额不超过500万，单笔申请付款小于200万元的事业部相关部门合同金额不超过500万，单笔申请付款超过200万元的事业部相关部门报报批批报报建建业业务务付付款款预算内单笔报销金额100万元事业部开发配套部预算内单笔报销金额100万元事业部开发配套部预算外事业部开发配套部财财务务费费用用、税税费

34、费包括银行贷款的利息支付、办理银行汇款、本票、资信证明的手续费及向银行购买的单据、凭证、POS机费用等事业部相关部门固固定定资资产产采采购购费费用用预算内单项固定资产采购50万元事业部行政人事部预算内单项固定资产采购50万元事业部行政人事部超预算 事业部行政人事部营营业业支支出出外外费费用用捐捐款款、赞赞助助费费单笔金额不超过5千，年度总额不超过5万事业部相关部门超过上述金额事业部相关部门滞滞纳纳金金、罚罚款款、违违约约金金等等单笔赔付支出不超过10万事业部相关部门单笔赔付支出超过10万事业部相关部门内内部部往往来来款款调调度度本本区区域域内内的的调调拨拨调拨资金单笔金额不超过200万事业部财

35、务部调拨资金单笔金额超过200万事业部财务部跨跨区区域域的的调调拨拨集团财务管理部各各类类退退款款供供应应商商缴缴纳纳的的投投标标保保证证金金、图图纸纸押押金金的的退退款款事业部相关部门供供应应商商因因工工程程需需要要缴缴纳纳和和留留置置的的保保证证金金、维维修修款款的的退退款款单笔退款不超过200万事业部相关部门单笔退款超过200万事业部相关部门备备注注财财务务总总监监集集团团总总裁裁集集团团层层面面付付款款及及费费用用报报销销审审批批流流程程（集集团团运运营营类类）说明：审核 批准 抄报 1.若无特别说明外,分管领导皆指业务分管领导。2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。类类别别审审批批

36、内内容容权权限限经经办办部部门门集集团团总总部部层层面面备备注注依依据据财财务务管管理理部部 人人力力资资源源部部总总裁裁办办分分管管副副总总裁裁集集团团总总裁裁运运营营类类定额费用通讯费、私家车辆费相关部门公共交际费/差旅费2000元以内相关部门2000元以上(包括2000)相关部门公司费用公司通讯费相关部门公司车辆费相关部门公司房租、水电费相关部门借支款借支款相关部门固定资产购置/修理 事前完成审批流程相关部门事先完成部门业务审批奖金补贴的发放岗位补贴、奖金加班费、节日费、临工工资等常规支出集团人力资源部培训费用付款及报销审批全部相关部门公司会务费/公司活动费用全部相关部门注注：上上述述金

37、金额额仅仅供供参参考考，具具体体数数额额由由公公司司讨讨论论后后确确定定。付付款款及及费费用用报报销销审审批批流流程程（事事业业部部）说明：审核 批准 抄报 1.若无特别说明外,分管领导皆指业务分管领导。2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。类类别别审审批批内内容容权权限限经经办办部部门门事事业业部部层层面面集集团团总总部部层层面面备备注注财财务务部部行行政政人人事事部部分分管管领领导导总总经经理理人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部分分管管副副总总裁裁集集团团总总裁裁运运营营类类定额费用通讯费、私家车辆费相关部门公共交际费/差旅费用预算范围内相关部门预算范围外相关部门事业部总经理费用总

38、经理公司费用公司通讯费相关部门公司车辆费相关部门公司房租、水电费相关部门借支款借支款相关部门上帐不清,下帐不支固定资产购置/修理事前完成审批流程相关部门事先完成部门业务审批奖金补贴的发放岗位补贴、奖金加班费、节日费、临工工资等常规支出事业部行政人事部培训费用及报销审批相关部门公司会务费/公司活动费用相关部门注注：上上述述金金额额仅仅供供参参考考，具具体体数数额额由由公公司司讨讨论论后后确确定定。业业务务付付款款审审批批流流程程说明：审核 批准 抄报 1.若无特别说明外,分管领导皆指业务分管领导。2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。类类别别审审批批内内容容权权限限经经办办部部门门事事业业部部

39、层层面面集集团团层层面面备备注注成成本本部部 财财务务部部分分管管领领导导事事业业部部总总经经理理成成本本管管理理部部财财务务管管理理部部财财务务总总监监集集团团总总裁裁工工程程付付款款土土地地业业务务付付款款全部事业部开发配套部集团业务拓展部备案设设计计类类付付款款200万元（预算内）事业部设计部200万元（预算内）事业部设计部超设计费用预算 事业部设计部报报批批报报建建业业务务付付款款100万元事业部开发配套部100万元事业部开发配套部工工程程业业务务付付款款200万元（预算内）事业部项目部200万元（预算内）事业部项目部超预算事业部项目部材材料料设设备备业业务务付付款款200万元事业部项目部200万元事业部项目部超预算事业部项目部保保修修业业务务款款付付款款200万元事业部工程部200万元事业部工程部营营销销类类营营销销费费用用业业务务类类付付款款100万元（预算内）事业部营销部100万元（预算内）事业部营销部超营销费用预算事业部营销部付付款款计计划划付付款款计计划划事业部付款计划经办部门集团公司付款计划经办部门超超预预算算经办部门注注：上上述述金金额额仅仅供供参参考考，具具体体数数额额由由公公司司讨讨论论后后确确定定。