财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施.docx

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1、财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施 财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施 岗位工作职责： (1) 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金; (2) 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (3) 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析; (4) 承办公司领导交办的其他工作。 存在的廉政风险点： 1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。 2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能

2、出现不廉洁行为，造成不良后果。 3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。 4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。 5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。 防控措施： 1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。 2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。 3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守廉政从政准则等有关廉政制度

3、，清正廉洁。 4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。 5、认真执行好廉政从政准则等有关廉政制度，做到廉洁从政。 财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施 岗位职责： 1、中心每月会计凭证的复核(二级复核)及季度及年度会计报表的编报; 2、财政部门预算的编制、年终财政决算报表的编制; 3、每月25日之前完成上月银行存款账户的核对，编制银行存款调节表; 4、固定资产的账面价值核算和资产动态管理系统的录入; 5、收费许可证年检工作; 6、担保公司支付业务的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工作; 7、中心工会业务支付的复核，会计凭

4、证的复核及会计档案的装订工作 8、领导交办的其他工作。 自查风险点 1、是否充分掌握会计知识，可能影响会计工作的判断; 2、是否遵守财务制度，严格按规定办事; 3、是否隐瞒罚没收入，不偷税、漏税; 4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险; 5、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险; 6、会计资料是否真实、可靠，报表是否真实反映单位收支情况; 7、是否有保密意识，不对外透露单位财务信息; 8、国有资产管理不到位,易出现物资的流失和浪费。 防控措施 1、不断更新和掌握新的财政税务法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力; 2、加强制度建设，完善内部管理制度; 3、强化责任意识，时刻提醒自己，防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守廉政制度，清正廉洁。第4页