诈骗、合同诈骗罪解析.ppt

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1、诈骗罪与合同诈骗罪解析经济犯罪研究小组交流QQ:1521989822一、诈骗罪概述及相关规定一、诈骗罪概述及相关规定u概念：概念：u诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公司财物欺骗方法，骗取数额较大的公司财物的行为。的行为。u本罪基本构造：本罪基本构造：u行为人实施欺骗行为行为人实施欺骗行为-对方产生错误对方产生错误认识认识-对方基于错误认识处分财产对方基于错误认识处分财产-行为人或第三者取得财产行为人或第三者取得财产-被害人遭被害人遭受财产损害受财产损害u相关规定（一）：相关规定（一）：u刑法第二百六十六条刑法第二百六十六条u最高人民法院关

2、于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释法发【最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释法发【19961996】3232号号u最高人民法院最高人民法院 最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释 法释法释201120117 7号号u最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释u最高人民法院关于审理非法生产、买卖武装部队车辆号牌等刑事案件具体应用法律最高人民法院关于审理非法生产、买卖武装部队车辆号牌等刑事案件

3、具体应用法律若干问题的解释若干问题的解释 法释法释2002920029号号u最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释刑事案件具体应用法律若干问题的解释 法释号法释号u最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法惩处利用摘除节育环进行违法犯最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法惩处利用摘除节育环进行违法犯罪活动的分子的联合通知罪活动的分子的联合通知u最高人民法院关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗过程中的保证人代偿最高人民法院关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗

4、过程中的保证人代偿“借款借款”应应如何处理的复函如何处理的复函u相关规定（二）：相关规定（二）：u最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复u最高人民法院研究室关于对诈骗后抵债的赃款能否判决追缴问题的电话答复最高人民法院研究室关于对诈骗后抵债的赃款能否判决追缴问题的电话答复u最高人民法院关于在审理经济合同纠纷案件中发现一方当事人利用签订经济合同进最高人民法院关于在审理经济合同纠纷案件中发现一方当事人利用签订经济合同进行诈骗的，人民法院可否直接追缴被骗钱物问题的复函行诈骗的，人民法院可否直接追缴被骗钱物问题的复

5、函u关于通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何适用法律问题的答复关于通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何适用法律问题的答复u公安部关于对伪造学生证及贩卖、使用伪造学生证的行为如何处理问题的批复公安部关于对伪造学生证及贩卖、使用伪造学生证的行为如何处理问题的批复u公安部关于受害人居住地公安机关可否对诈骗犯罪案件立案侦查问题的批复公安部关于受害人居住地公安机关可否对诈骗犯罪案件立案侦查问题的批复u关于办理组织和利用邪教组织犯罪案件具体应用法律若干问题的解释关于办理组织和利用邪教组织犯罪案件具体应用法律若干问题的解释 法释【法释【19991999】1818号号u最高人民法院

6、关于对设置圈套诱骗他人参赌又向索还钱财的受骗者施以暴力或暴力最高人民法院关于对设置圈套诱骗他人参赌又向索还钱财的受骗者施以暴力或暴力威胁的行为应如何定罪问题的批复威胁的行为应如何定罪问题的批复u最高人民法院研究室关于设置圈套诱骗他人参赌获取钱财的案件应如何定罪问题的电最高人民法院研究室关于设置圈套诱骗他人参赌获取钱财的案件应如何定罪问题的电话答复话答复二、合同诈骗罪概述及相关规定二、合同诈骗罪概述及相关规定u概念：概念：u合合同同诈诈骗骗罪罪是是指指以以非非法法占占有有为为目目的的，在在签签订订、履履行行合合同同过过程程中中，使使用用欺欺诈诈手手段段，骗骗取取对对方方当当事事人人财财物物，数数

7、额较大的行为。额较大的行为。u相关规定：相关规定：u刑法第二百二十四条刑法第二百二十四条诈骗罪与合同诈骗罪之间的关系诈骗罪与合同诈骗罪之间的关系u合合同同诈诈骗骗罪罪与与普普通通诈诈骗骗罪罪是是一一种种特特别别关关系系。符符合合诈诈骗骗罪罪的的犯犯罪罪构构成成，且且利利用用了了合合同同的的，就就成成立立合合同同诈诈骗骗罪罪。所所以以，如如何何理理解解和和认认定定合合同同，就就成成为为是是否否认认定定为为合合同同诈诈骗骗罪罪的的关关键键。张张明明楷楷认认为为，合合同同诈诈骗骗罪罪中中的的“合合同同”不不限限于于书书面面合合同同，也也包包括括口口头头合合同同，但但就就合合同同内内容容而而言言，宜宜

8、限限于于经经济济合合同同，不不包包括括单单纯纯的的借借款款合合同同，即即合合同同的的文文字字内内容容是是通通过过市市场场行行为为获获得得利利润润，这这是是由由本本罪罪性性质质决决定定的的。基基于于同同样样的的理理由由，至至少少对对方方当当事事人人应应是是从从事事经经营营活活动动的的市市场场主主体体，否否则则也也难难以以认认定定为为合合同同诈诈骗骗罪罪。（详详见见张张明明楷楷所所著著刑刑法法学学法法律律出出版版社社，第四版，第第四版，第745745页。）页。）案例汇选一案例汇选一案例汇选一案例汇选一黄艺、袁小军诈骗案黄艺、袁小军诈骗案黄艺、袁小军诈骗案黄艺、袁小军诈骗案案例来源：中华人民共和国最

9、高人民法院公报2007年第8期p.40 争议焦点：设计赌局圈套，以打假牌方式赢取钱财的行为，是以诈骗罪还是赌博罪论处？案例要旨：根据我国刑法266条和303条的规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。赌博罪，是指以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为。诈骗罪的主要特征在于欺骗，行为人通过虚构事实，隐瞒真相的方法，使被害人陷入错误认识。虽然赌博罪中也有欺骗活动，但与诈骗罪中的欺骗不同。赌博罪中的欺骗即制造虚假事实，目的是通过赌博达到营利的目的，而不是以非法占有为目的。对于设计赌局圈套，以打假牌方式赢取钱财的行为，属于以赌博为名，行诈骗之实

10、。其主观方面具有非法占有他人钱财之故意，客观上实施赌博欺诈，通过打假牌的方式控制牌局，使得赌博的结果不具有不确定性，符合诈骗罪的特征，应以诈骗罪论处。案例汇选二案例汇选二案例汇选二案例汇选二陈新金、余明觉诈骗案陈新金、余明觉诈骗案陈新金、余明觉诈骗案陈新金、余明觉诈骗案 争议焦点：犯罪团伙以股份形式组织起来，假冒医院工作人员和病患等身份，骗取被害人财物的，应如何论处？案例要旨：中华人民共和国刑法第二百六十六条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。从犯罪构成要件来讲：本罪主体为一般主体；侵犯的客体为公私财物所有权；主观方面表现为直接故意，并

11、且具有非法占有公私财物的目的；客观方面要求行为人采用虚构事实或隐瞒事实真相的手段，使被害人陷于错误认识，并基于错误认识而处分财物，导致被害人财产遭受损失。犯罪团伙以股份形式组织起来，假冒医院工作人员和病患等身份，骗取被害人财物的，符合诈骗罪的构成要件，对各行为人应按其参与犯罪的事实分别定罪处罚。案例来源：中华人民共和国最高人民法院公报2012年第12期p.35案例汇选三案例汇选三案例汇选三案例汇选三吴联大合同诈骗案吴联大合同诈骗案吴联大合同诈骗案吴联大合同诈骗案争议焦点争议焦点：被被告告人人在在中中介介过过程程中中，违违背背诚诚实实信信用用原原则则，在在以以委委托托人人为为主主体体与与第第三三

12、人人签签订订技技术术合合作作协协议议后后再再以以修修正正函函方方式式予予以以修修正正，当当第第三三人人要要求求退退还还保保证证金金时时被被告告人人予予以以拒拒绝绝该该行行为为是是否否构构成成合合同同诈诈骗骗罪罪？案例要旨：案例要旨：我我国国刑刑法法第第二二百百二二十十四四条条规规定定，以以非非法法占占有有为为目目的的，虚虚构构的的单单位位或或者者冒冒用用他他人人的的名名义义，在在签签订订合合同同过过程程中中，骗骗取取对对方方当当事事人人财财物物，数数额额较较大大的的犯犯罪罪行行为为，按按合合同同诈诈骗骗罪罪处处罚罚。被被告告人人在在中中介介过过程程中中，违违背背诚诚实实信信用用原原则则，在在以

13、以委委托托人人为为主主体体与与第第三三人人签签订订技技术术合合作作协协议议后后再再以以修修正正函函方方式式予予以以修修正正的的，被被告告人人的的行行为为在在主主观观上上不不具具有有以以欺欺骗骗的的手手段段非非法法占占有有第第三三人人财财产产的的目目的的。客客观观上上其其具具备备履履约约能能力力，且且有有积积极极履履行行合合同同的的诚诚意意和和行行动动，拒拒退退保保证证金金并并不不是是企企图图骗骗取取第第三三人人保保证证金金，该该行行为为不不属属于于最最高高人人民民法法院院关关于于审审理理诈诈骗骗案案件件具具体体应应用用法法律律若若干干问问题题的的解解释释中中规规定定的的“明明知知自自己己没没有

14、有履履行行合合同同的的能能力力而而采采取取欺欺骗骗手手段段骗骗取取他他人人财财物物的的”或或者者“隐隐匿匿合合同同保保证证金金等等担担保保合合同同履履行行的的财财产产，拒拒不不返返还还”的的情情形形。同同时时，第第三三人人通通过过被被告告人人的的中中介介行行为为也也已已达达成成了了技技术术合合作作的的目目的的，已已成成为为受受益益者者，并并不不属属于于被被骗骗。因因此此，被被告告人人的的行行为不构成合同诈骗罪。为不构成合同诈骗罪。案例来源：中华人民共和国最高人民法院公报2003年第1期 p.27案例汇选四案例汇选四案例汇选四案例汇选四刘必仲合同诈骗案（一）刘必仲合同诈骗案（一）刘必仲合同诈骗案

15、（一）刘必仲合同诈骗案（一）争议焦点：1.未实际缴纳彩票投注金而打印出的彩票是否有效？2.彩票投注站的经营人，利用自身销售的便利，不缴纳投注金而直接擅自打印并获取彩票的行为构成挪用资金罪还是合同诈骗罪？案例来源：中华人民共和国最高人民法院公报2006年第2期p36u案例要旨：案例要旨：u根据中国福利彩票发行与销售管理暂行办法的规定，我国发行的福利彩票是根据中国福利彩票发行与销售管理暂行办法的规定，我国发行的福利彩票是国家为筹集社会福利事业发展资金而特许中国福彩中心垄断发行的有价凭证。通过电国家为筹集社会福利事业发展资金而特许中国福彩中心垄断发行的有价凭证。通过电脑系统发行销售的有纸彩票，以当期

16、投注截止时限前系统中心数据库收到完整数据，脑系统发行销售的有纸彩票，以当期投注截止时限前系统中心数据库收到完整数据，并由该系统终端在彩票发行机构同意印制的彩票纸上打印出清晰可辨的相应数据为有并由该系统终端在彩票发行机构同意印制的彩票纸上打印出清晰可辨的相应数据为有效彩票。据此，对于未实际缴纳彩票投注金而打印出的彩票，只要其投注的数据进入效彩票。据此，对于未实际缴纳彩票投注金而打印出的彩票，只要其投注的数据进入福彩中心数据库，那么该打印出的彩票就成为取得中奖权利的有价凭证，为有效彩票。福彩中心数据库，那么该打印出的彩票就成为取得中奖权利的有价凭证，为有效彩票。u同样根据中国福利彩票发行与销售管理

17、暂行办法的规定，福利彩票资金是由同样根据中国福利彩票发行与销售管理暂行办法的规定，福利彩票资金是由法律授权中国福彩中心管理的社会公益性财产。而福利彩票资金的来源是彩票投注金，法律授权中国福彩中心管理的社会公益性财产。而福利彩票资金的来源是彩票投注金，彩票本身只是持有人取得中奖权力的一种有价凭证。根据我国刑法对合同诈骗罪彩票本身只是持有人取得中奖权力的一种有价凭证。根据我国刑法对合同诈骗罪规定，构成该罪要求行为人客观上要有以欺骗手段骗取对方财物的行为，主观上对骗规定，构成该罪要求行为人客观上要有以欺骗手段骗取对方财物的行为，主观上对骗取的财物要有非法占有的目的。而彩票投注站的经营人不缴纳投注金打

18、印出彩票的行取的财物要有非法占有的目的。而彩票投注站的经营人不缴纳投注金打印出彩票的行为，客观上实现占有的只是彩票这一有价凭证，不能实现对投注金的占有；主观上行为，客观上实现占有的只是彩票这一有价凭证，不能实现对投注金的占有；主观上行为人只是期望实现非法的中奖利益，而不具有非法占有投注金的目的，因此行为人不为人只是期望实现非法的中奖利益，而不具有非法占有投注金的目的，因此行为人不构成合同诈骗罪。而根据最高人民法院在关于对受委托管理、经营国有财产人员挪构成合同诈骗罪。而根据最高人民法院在关于对受委托管理、经营国有财产人员挪用国有资金行为如何定罪问题的批复中的规定，受国家机关、国有公司、企业、事用

19、国有资金行为如何定罪问题的批复中的规定，受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托，管理、经营国有财产的非国家工作人员，利用职务上的便利，业单位、人民团体委托，管理、经营国有财产的非国家工作人员，利用职务上的便利，挪用国有资金归个人使用构成犯罪的，应当依照刑法第二百七十二条第一款的规定定挪用国有资金归个人使用构成犯罪的，应当依照刑法第二百七十二条第一款的规定定罪处罚。投注站经营人的行为相当于以消极方式挪用了由福彩中心管理的投注金这一罪处罚。投注站经营人的行为相当于以消极方式挪用了由福彩中心管理的投注金这一社会公益性财产。又根据投注站经营人与福彩中心下属发行机构签署的协议，该经营社会公益性财产。又根据投注站经营人与福彩中心下属发行机构签署的协议，该经营人事实上属于受事业单位委托，管理、经营社会公益资金的非国家工作人员。因而对人事实上属于受事业单位委托，管理、经营社会公益资金的非国家工作人员。因而对行为人应以挪用资金罪定罪处罚。行为人应以挪用资金罪定罪处罚。案例汇选四案例汇选四案例汇选四案例汇选四刘必仲合同诈骗案（二）刘必仲合同诈骗案（二）刘必仲合同诈骗案（二）刘必仲合同诈骗案（二）