2023年公司制企业董事会工作报告.docx

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1、2023年公司制企业董事会工作报告走规范创新之路 谋求可持续发展董事会工作报告创新，是企业可持续发展不竭的动力；创新，意味着超越与妥协、胜利与失败。公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，根据现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果：1、根据规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的职权。2、总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了

2、以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续；设计并逐步起先应用了公司VI手册，为整体实施公司CIS创建了初步的条件。3、取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质专项工程设计证书；管道工程专业承包三级施工资质证书；获得了国家高新技术企业认证。4、初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度21项。5、实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息支配、标准化工作程序，员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。6、全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。7、全面完成了2023年的经营指标。2023年预算实现利润11.3万元。一年来的主要工作“主业管吃

3、饭，公司管发展”，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。一年来，我们在以下四方面进行了主动的探究：一、完善公司法人治理结构所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上，我们做了以下三项工作：一是对公司进行制度性支配，明晰产权、明确权责。经过反复磋商、细致论证，依照公司法的要求，完善了股东会、董事会、监事会、总经理（经营管理层）的职权和议事规则。制订了公司治理准则

4、。阐明白公司治理的基本原则、投资者权利爱护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。2023年，我们根据公司章程和准则的上述规定，仔细履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、探讨方式、决议程序和确定内容都是严格根据公司治理准则和公司章程规定的规则和程序进行。至今，公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理

5、层次。为有效支撑和限制公司的运筹体系，实现公司制度支配，结合公司运营状况，公司依法设置了四个管理机构、四个事业部，办理了6个分支机构营业执照。经过一年的运行，对管理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了2名管理人员。先后颁布实施了基本管理制度21项，其他工作制度33项。各项工作议题均由程序支配运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司渐渐形成。另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟设了公司外部的管理顾问、法律顾问和财税顾问。目前，管理顾问和法律顾问的工作职能短暂由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年，工作成

6、效显著，今年又对该顾问合同进行了续签。三是依法规范公司对外事务，完善相关登记和审批手续。在先后办理了公司成品油经营特许、平安、防火、国有资产、税务登记等十项相关登记和审批手续的基础上，公司取得了油田地面工程防腐保温设计（甲级）资质专项工程设计证书；取得了管道工程专业承包三级建筑业企业施工资质证书。二、理顺公司经营业务关系公司成立后，投入运营的经营业务主要可分为三类：一是从公司控股股东变更到公司的业务；二是承袭石化产品交易部改制前的债权债务；三是论证明施新的投资项目。我们感到，在这些业务中，除公司新拓展的业务以外，公司现在的主营业务大部分是从控股单位转移过来的，不处理好产权关系，仅把业务拿来，就

7、很简单导致公司行为不规范，很简单形成翻牌公司。为此，我们重点从法律上理顺已导入公司的经营业务关系：首先，规范导入公司经营业务。对润滑油零售业务，公司单独办理了不具法人资格的分支机构营业执照，理顺费用核算和纳税体系。对宾馆餐饮业务，公司在办理特业许可的基础上，办理了分支机构营业执照，对其单独核算、集中管理、单独纳税；对汽车修理业务，公司在办理特业许可的基础上，单独核算、集中管理，合并纳税。对工程设计、工程施工、技术服务业务，由公司对外签订服务合同，统一开拓市场、统一核算、统一纳税。其次，全面实施生产经营指标责任制，规范管理工作。公司与各事业部签定了目标经营合同，明确了经营目标和考核政策。建立了信

8、息统计制度，从2023年7月份起先，每月对各事业部经营、生产状况进行统计月报；收集各部室规范化管理工作进展状况，每月形成公司管理工作动态。通过规范管理工作，有效保证了公司年度生产经营指标的全面实现。三、全方位推动企业文化建设没有文化支撑的企业是没有底蕴、没有内涵并不行能超越自我、不行能保持长久发展的企业。公司于2023年8月颁布实施了公司标识总体设计推动安排，企业文化建设全面系统启动。在塑造企业文化上，我们注意抓了三个环节的工作：一是抓管理人员对企业文化的相识环节。我们公司的企业文化推动过程，称得上是一个较为艰难的相识转变过程和观念更新过程。在该不该实施企业文化的问题上，公司管理层有较为一样的

9、相识。但是，在如何推动企业文化实施的问题上，公司上下却有着不同的想法和相识。主要冲突，来自于长期在安排经济体制下沉淀的固有模式，以及这种模式对企业管理观念的影响，对企业发展相识的影响。针对不同的想法、相识，我们分别实行了不同的措施，逐步加深理解，提高相识。首先是讲案例、谈体会。通过讲雀巢咖啡、完达山乳业的企业文化建设案例、谈体会，拓展管理人员的视野，提高其对经营企业文化效果的相识。其次是办讲座、留作业、写设想。重点讲清晰经营企业文化与公司长远发展战略的关系，要求管理人员结合公司工作实际谈体会，取得了肯定的收效。再次是算大帐、细对比。算公司标识进行商标注册，从查询到申请到注册投入的干脆成本是几千

10、元，对比商标注册完成后，经过法定程序，现在的投入就可以评估，就会收到优良的效益回报。通过这些活动，公司管理人员对企业文化有了初步理解。二是抓公司企业文化核心内容环节。经过半年多的摸索和实践，我们在公司企业精神、价值理念、发展理念等核心理念的引导下，初步确定了公司“体制性企业文化”、“经营性企业文化”和“管理性企业文化”的核心内容，确定了“诚信为本、把握市场、经营创新”等20个主题作为标准。对这三个层次的文化建设的运行状况，公司刚好在经理办公会上围绕“已经做了什么”，“正在做什么”，“还要做什么”等三个问题进行了比照检查，并对推动状况进行了分析。通过检查分析，我们愈发感觉到相识的转变、观念的更新

11、是一个较为长期的过程，还有更多的工作须要我们逐步规范。三是抓企业文化推动与公司管理水平结合的环节。在半年来的实践中，我们不是就文化做文化，而是在绩效考核、文本管理和贯标认证工作中，以企业文化为主线，把公司核心理念，企业文化核心内容贯穿上述工作的全过程。努力向实现企业文化的制度化、实践化、教化化、奖惩化、系统化迈进。比如，我们过去在处理业务中比较擅长说“不行”，而不擅长说这项工作怎么做“能行”。通过提高相识、转变观念，支配大处着眼、小处着手的决策运行制度，提出建设性看法已成为公司管理人员岗位工作实力的体现。经理办公会确定工作目标和工作任务后，会议要求，承办部门拿出建设性的落实看法；承办部门要求，

12、承办岗位拿出建设性看法，责任到人，任务到岗，一级对一级负责，使建议权与决策权、审批权都得到落实。四、建设高素养的管理团队稳定进取的团队是企业不断胜利的保证；高效双赢的人力资源管理是企业稳定进取团队的保证。首先，建立有效的团队动态管理机制。公司成立伊始，就有目标、有重点地从公司的长远发展动身，重点选择不同专业的管理人员进入管理层。随着业务的开展，公司利用半年工作述职的契机，实行末位淘汰、竞争上岗，末位淘汰1人，团队动态管理机制起先运行。其次，用制度培育团队自觉行为。一年来，员工守则制度；办公公示制度；出勤打卡制度；升国旗、唱国歌制度；诵颂公司理念制度；工间操制度；部室例会制度相继实施。初步实现了

13、由制度的硬性支配保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。第三，营造学习氛围和机制。以迎接党的十六大召开和贯彻党的十六大精神为契机，公司大力组织全体党员和管理人员收看了开幕式、闭幕式和其他重要新闻节目，学习江总书记“三个代表”精神、党的十六大报告和新党章，以党委下发的20道探讨题为主要内容，组织学习探讨实行“三个代表”重要思想与谋求公司可持续发展的思路。公司坚持内部培训与外出培训结合，在内部培训中，支配特地的学习时间，讲授了公司章程、公司和公司法专题等系列讲座。先后有8名管理人员分别前往北京石油干部管理学院、江汉职工高校、江汉石油学校等地学习法律学问、企业管理学问、经济法、会计学、财税学问等。有5

14、人参与了大连工程学院工商管理班的学习。存在的问题从公司规范运作、可持续发展的角度考虑，公司目前存在的问题主要表现在五个方面：一是业务拓展不深化，主营业务不突出；二是股权结构不合理，一股独大；三是人才培育、培育的方法不多、力度不大；四是公司对分支机构的监管不深化，分支机构经营行为存在随意性；五是相识的提高、观念的转变，创新的思维还没有形成机制，将干脆影响公司整体效率的整合。我们将把解决这些问题作为下步工作的重点，尽快实行措施，尽快扭转由此带来的不利影响。下 步 打 算为了进一步提升公司核心竞争实力，保持持续发展趋势，公司下步的总体支配是以做强为基础，谋求做大。首先是做强，即：合理的制度支配、谨慎

15、的战略选择、全方位地企业文化塑造。其次是在做强的基础上，谋求做大，即：探讨资本运营之路。用规范的上市公司的基本要求，提高公司的经营和管理水平。这是公司进一步发展必需选择的道路。根据这个总体支配，公司2023年在做好制度支配、文化塑造的同时，把工作重心要放在战略选择上，详细工作放在业务拓展、市场开发、成本限制、人才培育、文化塑造和股权完善上。一、 关于业务拓展2023年公司业务拓展的目标是：寻求企业新的利润增长点，打造新的支柱产业，全面拓展业务范围，保持持续稳定发展。重点在三个方面下功夫。（一）在明确业务拓展基本原则上下功夫高度重视项目的科技含量；充分考虑投资项目的社会效益；缜密论证，规避风险；

16、注意项目的可持续性，用不断的创新和应变，深化挖掘项目的潜质，确保公司的长远发展。（二）在业务拓展目标调研论证上下功夫2023年公司将以实现“631”业务拓展为目标。“6”即从众多的项目中选择6个重点项目进行具体可行性调研。“3”即从6个可行性调研项目中，筛选3个项目进行评估。“1”最终保证从3个评估项目中，确定个1个项目作为公司2023年实施项目。（三）在落实多元化的投资方式上下功夫1、尝试以其次方技术参股的形式与公司进行合作，比如，尝试进行院企技术合作等形式；2、探讨买断项目技术或专利的方式，独立对项目进行投资，进行生产、经营、销售、服务，形成研、产、供、销一条龙的企业主导产业；3、论证依托

17、优质企业（国内、国际）开展合作的可行性。争取达到三个目的：一是全方位的学习，以此规范公司的经营管理模式；二是完成适应市场经济的位置转换，进行资本积累和人才积累；三是规避市场风险，保持相对稳定的利润收入。 二、 关于成本限制落实五项详细措施:一是加强领导、完善安排。由公司主要领导和有关负责人组成预算委员会，履行审议年度财务预算方案、年度财务预算执行报告、对预算外支出和其他重大支出作出决策等工作职能，并对预算执行状况进行监督和检查。预算指标层层分解，纵向究竟、横向到边,部分指标落实到岗、责任到人。对所属事业部实行目标利润指标完成状况与绩效考核兑现挂钩，严考核，硬兑现。二是严格成本费用支出审批程序。

18、严格执行资金月度预算平衡会制度。坚持“一支笔”的原则，即公司的全部开支，最终必需由总经理审批签字。详细操作中实行预算内实行“四审批”的程序，预算外实行“五审批”的程序。即单位部门领导审、财务部主任审、主管财务领导审，最终由公司总经理审批签字。对于大额预算外开支、大额非生产性开支、特别业务、非规律性日常性开支、重大对外投资等，须要经过董事长审批。三是严格专项费用支出限制。结合2023年运营状况，进一步摸准、核实材料费、修理费、水电费、资料费等成本费用消耗标准。严格根据会计制度和国家税法相关规定限制业务款待费、广告费、公司宣扬费等支出。成本费用分解到各事业部、机关各部、室，按预算严格限制。四是严格

19、成本目标限制。重点放到可控成本上，以资金安排管理为切入点，完善月度资金安排，以月度限制保证年度预算指标的实现。严格限制管理性开支，保证生产性开支的资金需求（生产性支出严格根据定额限制，突发性支出留有不行预见的部分，以免造成生产资金需求缺口），必需办的，坚决保证供应资金支持，精打细算，少花钱，多办事；“雪中送碳”的工作按标准做；可办可不办的，坚决不办，“锦上添花”的工作少做。五是强化成本费用分析。季分析与月分析结合，财务资产部每季度对成本执行状况进行具体分析，形成书面材料；每月对主要成本费用指标、月度预算执行和基层单项成本进行分析，发觉问题，驾驭指标升降因素，落实有效措施。 三、 关于人力资源努

20、力在建立人力资源开发机制和规范管理上迈出实质性的步伐。一是合理确定公司人才队伍建设规划。力争经过3-5年的努力，培育5-10名职能部门负责人队伍；培育1-2名专家和学术技术带头人；培育3-5名外向型、复合型人才；培育一批适应岗位需求的管理人员；培育一支高级生产操作岗位员工队伍，构建起公司的人才支柱构架。二是转变观念、强化培训，重在效果。对重要岗位、核心人才要逐岗、逐人确定后备人选，落实培育措施，建立人才档案，加强超前储备，保证公司随时拥有足够的“人才备份”。突出特性化培训，以建立学习型企业为目标，区分人才的不同类别，实行因人、因事、因时而宜的培训方式，增加培训内容的特性化、针对性，使培训取得良

21、好的效果。三是优化公司人力资源配置。全过程、全方位进行工作量写实，明确岗位职责，合理确定单位岗位数量和定员，结合文本管理的实施，逐步形成岗位设置科学、岗位名称规范、岗位职责明确、岗位等级合理的组织结构。进一步理顺公司机关工作职能，优化工作流程，简化工作内容，规范工作制度，提高管理水平和办事效率。四、关于企业文化用理念贯穿心志，以形象展示风采。企业文化的塑造，将伴随着公司可持续发展的全部过程，2023年的总体支配是：一、在业务拓展、市场开发和人力资源开发管理上，接着以公司核心理念和企业文化核心内容为主线，引导、把握和支撑上述工作的开展。二、全方位按安排塑造公司企业文化，不能仅仅停留在VI（视觉识

22、别）系统的应用上，重点要从VI向BI（制度设计）、MI（理念设计）深化推动，初步构建公司的CIS（企业形象、品牌战略）系统。三、适时在商标注册获得批准后，申请政府法定机构对公司商标进行评估，使公司商标、公司品牌快速形成价值化的无形资产。四、建立科学的运用管理制度和提升品牌价值的机制，通过企业文化的塑造，不断拓展公司可持续发展的空间。五、关于股权结构解决公司股权结构不合理的问题，要充分运用市场规则和法律手段，在充分取得政府主管部门的指导和支持下，探讨汲取投资人、企业兼并和期权调整等三种形式。安排以试行期权为切入点，启动股权结构调整改善工作。 总之，新的一年对我们提出了新的要求，完善的制度支配、科学的战略选择和全方位的企业文化塑造是我们谋求可持续发展的动身点和落脚点。我们要在总公司工作会议精神指引下，不断创新局面，开拓公司新将来。