2023年公司工作会议报告.docx
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1、2023年公司工作会议报告 颠覆思维 革新自我 突破创新 坚决打赢扭亏为盈攻坚战,确保全面完成2023年经营指标 在公司2023年工作会议上的工作报告 刘宏 同志们: 今天,我们在这里召开金杯公司年度工作会议。这次会议的主要任务是:贯彻落实集团公司工作会议精神;总结2023年工作,部署2023年任务;回顾2023年公司党委工作,部署2023年公司党委各项工作。下面,我代表公司行政、公司党委报告工作。 第一部分2023年工作简要回顾 2023年,是实施“十三五”发展规划的开局之年,一年来在集团公司的正确领导与大力支持下,紧紧围绕公司确定的经营计划与重点工作任务,以市场为导向,以提质增效为目标,公
2、司上下齐心协力,真抓实干,全力采取措施应对各种困难和不利因素,努力推进各项工作有序落实、取得成效。主要表现在以下几个方面: 一、2023年主要经营指标完成情况 金杯股份公司完成整车销售19479辆,同比增长10.6%;营业收入48亿元,同比增长3.5%;净利润预计亏损2.2亿元。 金杯工业公司营业收入11.5亿元,同比增长3%;净利润-9300万元,同比增亏2144万元。 二、重点工作完成情况 2023年,我们围绕着华晨集团“以市场为导向,以改革、创新 1 为驱动,以做强、做优、做大为目标,加快实施结构调整与转型升级步伐,夯实基础、提质增效,打好营销、质量、成本三大翻身仗”的目标及部署,全力提
3、升金杯公司整车业务及零部件业务运行质量,为2023年全面提质增效打下了坚实的基础。 (一)打好三大“翻身仗”,全力提升运行质量。 一是国内外市场相呼应,努力提高市场销量。在国内市场上,针对市场发生变化的实际情况,采取去库存、开发大客户、开展直销、促销等措施,国内市场销售整车17405辆,同比增长6.5%。在国际市场上,围绕定位优化、价格重塑、配置调整、新产品投放等措施,有效开展多形式海外合作项目,并取得实质性进展,全年累计出口整车2074辆,同比增长62%。在零部件业务上,金杯公司完成零部件销售收入48.8亿元,同比增长16.2%;净利润36,074万元,同比增长15.1%。其中,外部市场销售
4、收入8.4亿元,同比增长3%,扭转了外部市场下滑的局面。在华晨金杯、华晨宝马、日产中国、江淮汽车等市场新增销售收入7.8亿元。通过座椅、内饰件、转向器等82个零部件新产品项目的开发,实现收入5.9亿元。 二是实施精品战略,努力提升产品质量。与华晨集团质量 管理全面对接,引进PPQ项目,建立预防型质量体系。开展“质量整治、工艺改进、产品提升”三大攻坚战。针对各车型质量问题实施质量改进26项。整车入库一次交检合格率达到95%。金杯卡车荣获全国汽车行业质量领先产品、全国质量信得过产品、辽宁省用户满意产品。 三是多措并举降成本,开源节流保经营。重点围绕降低原材料采购、三项费用、冲压件费用等,打好成本翻
5、身仗。全年外购件降成本1815万元;优化产品设计和工艺降低成本400 2 万元;直接材料降低成本2215万元。 (二)真抓实干务实创新,重点项目稳步推进。 一是围绕市场需求,加快整车产品换型与改进。在整车开发上,对原有产品进行全系列提升和改进,完成五大产品平台、35款产品、284种国V车型的试制和公告申报,国V排放达到主销产品全覆盖,部分产品现已进入批量生产阶段。由华晨汽车研究院主导开发的K1新骐运、海狮大微卡产品已进入工装模具制造阶段。委托法国克拉特集团开发的特种运钞车样车、贵宾车样车已运回国内,并开始技术转化及适应性改进,为批量生产和销售做准备。在新能源产品上,产品研发工作取得初步成效,开
6、发微卡、轻卡新能源纯电动车系列产品,完成9个品种纯电动车产品公告申报工作,产品已获工信部新能源汽车推广应用推荐车型目录。 二是金杯车辆公司搬迁改造项目平稳进行。车架、冲压、焊装、涂装、总装厂房均已完成封闭,工艺设备已进场安装,全力推进项目建设进程,为确保在2023年建成投产打下良好基础。 三是夯实基础,逐步完善专用车业务布局。陕西长庆专用车项目,已完成合资公司整体搬迁工作,并在生产资质尚未恢复的情况下,生产营房80辆,油水罐30套,罐车改装6台。铁岭专用车公司,已于2023年12月10日完成专用车资质办理,处理非国IV库存车847辆,同时开发国IV小自卸二类底盘(带取力装置)、国IV大柴498
7、双排多功能等8种新产品车型。如皋专用车基地项目,完成江苏金杯英田新能源专用车合资公司组建、政府增资、生产线改造、质量体系认证等工作,并完成七个车型国V公告样车的试制工作。 3 四是积极拓展多元化业务,重点发展工业地产、汽车物流等产业。工业地产项目上,金普产业园项目已完成华晨宝马沈阳配送中心(RDC)3个库房总面积3万平方米的工程建设。目前,园区已有本特勒、蒙塔萨、科奇、华晨宝马沈阳配送中心等4家企业入园,总出租面积2万平方米,占园区可出租面积的84%。金杯全球物流项目已完成仓库及办公楼总计2.2万平方米建筑面积的75%。同时与丰田通商等公司的业务招商工作也取得积极的进展。金运物流项目已完成 五
8、、六号库房建设,并分别与华晨宝马公司、中外运沈阳公司签署提供仓储租赁业务合同,计划2023年下半年进入运营阶段。汽车物流项目上,由华晨集团主导,华晨中华、华晨金杯两大主机厂配合,金杯公司具体实施,借助专业三方物流企业的经验和技术、利用大东零部件产业园的资源优势,提出生产物流一体化的解决方案,并分阶段整合。金杯公司已与金杯全球物流公司对委托管理协议条款基本达成一致。收集中华、金杯工厂数据并进行分析,制定供应商解决方案。同时完成大东产业园一期库房基础工程,工程总体完成度达到42%。 五是量身定制“一厂一策”,优化整合零部件产业资源。根据华晨集团总体战略安排以及金杯公司零部件业务发展现状,金杯公司承
9、担优化整合集团内零部件产业资源的工作。制定“一厂一策”发展方案,对零部件企业的产品、研发、装备、市场进行全面调研,在此基础上结合行业发展态势和竞标对手进行分析,为各企业量身定制发展目标。实施合资合作,打造高技术水平、高收益能力的核心零部件企业。分别与北京德洋中车、日本三电、韩国迪桢瑟、广州广日、浙江天翀车灯公司 4 等,就模块化供货、内外饰零部件、空调及压缩机产品、排气系统、车灯产品等进行合资合作洽谈。 六是全力筹措资金,提供有力支撑。在集团的大力支持下,完成华夏银行用于金杯车辆公司搬迁改造项目15亿元贷款报批,年内释放资金12亿元。委托平安证券公司发行15亿元私募债券获得批准,计划2023年
10、上半年启动发行工作。全年实现融资总量58亿元人民币,为确保生产运行和重大技改项目投入提供有力的资金保障。在争取政府政策支持上,通过市科技创新、如皋分公司技术改造、智能制造、稳岗补贴、信访救助等14个项目,获得政府资金支持8700万元。 七是强化管控,提升管理水平。对包括金杯股份、金杯工业所属24家单位年度经营责任制进行审计,落实内部审计监督制度。重新修订和完善领导干部选拔任用管理制度等10个相关规章制度,强化对领导干部的监督管理机制。开展所属单位领导班子成员、公司总部正副职中层干部年度工作述职,落实对干部的监督考评机制。全面落实安全管理责任制,开展8次安全专项检查,排查整改各类安全隐患256项
11、,有效控制了各类安全风险,全年实现了安全生产“事故”为零的目标。 回顾2023年,生产经营工作虽然取得一定成效,但我们仍面临着整车主营业务运行质量低下、净利润亏损、部分零部件企业技术水平落后、融资成本居高不下等亟待解决的问题。同时在新的形势下,部分干部在创新能力、应对困难能力、担当能力、全局意识和工作思路等方面,与工作要求和市场需求还有很大的差距。我们应高度重视以上问题,同时需要我们创新务实、解放思想、真抓实干,脚踏实地的直面挑战,力争实现扭亏为盈,创造性的开展新一年的工作。 5 第二部分:2023 年主要工作思路及重点工作安排 一、企业经营形势分析 2023年是推进落实“十三五”发展规划的关
12、键之年,也是全力提质增效、扭转经营亏损,实现公司良性发展的关键之年。新的一年,坚持稳中求进的工作总基调,深化供给侧结构性改革是宏观经济发展的主线。由于受消费者信心波动、购买预期不确定、购车主力人口下降、一二线汽车市场增速放缓、汽车限购等因素影响,汽车市场形势错综复杂、挑战巨大。据中国汽车工业协会预测,2023年汽车销量将同比增长6%左右,增长幅度将低于2023年的13.9%,其中,预计货车销量同比增长3.2%左右。 二、2023年主要工作思路和目标 根据集团2023年“颠覆、革新、突破”三大工作任务要求,结合公司实际情况,确定2023年总体工作思路是:按照集团“突破年”的各项工作部署和公司“十
13、三五”发展规划要求,以客户为中心,以市场为导向,以提升整车市场竞争力、实现整车和零部件产销适度增长、实现净利润扭亏为盈为目标;提质增效,全面完成2023年各项经营指标和工作任务,确保公司在主营业务上实现扭亏为盈,为实现 “十三五”发展目标打下坚实基础。 2023年金杯股份公司基础性指标是:实现整车销售25000辆,同比增长28%;实现营业收入52亿元,同比增长8%;实现净利润1亿元,同比增盈3.2亿元。 2023年金杯股份公司挑战性指标是:实现整车销售30000 6 辆,同比增长50%;实现营业收入57.2亿元,同比增长19%;实现净利润1.5亿元,同比增盈3.7亿元。 2023年金杯工业公司
14、基础性指标是:实现营业收入11.5亿元,同比持平;净利润为5500万元,同比减亏3800万元。 2023年金杯工业公司挑战性指标是:营业收入:11.8亿元,同比增长4%;净利润:5200万元,同比减亏4100万元。 三、2023年主要工作及措施 (一)持续打好“三大”翻身仗,促进整车及零部件业务提质增效。 一是充分发挥销售龙头的作用,用创新的营销理念和强有力措施,全力打开销售新局面。在国内市场上,一是对现有区域市场进行优化调整,设立区域办事处,快速对市场做出反应。二是实施网络分级管理,促进销量提升。三是以直销方式,培育核心网络50家;以包销方式,转化、孵化网络50家;以分品种区域代理方式,盘活
15、无效网络100家。四是抓好大客户市场开发,重点在冷链物流、消费品配送等物流行业寻找新的市场资源,实现大客户销售3000辆以上。五是重点围绕国产品全面上市,开展市场推广活动,提升新产品市场贡献度。六是制定激励商务政策,激发经销商积极性,实现厂商共赢。七是努力完善售后服务,开发服务网络30家,同时学习和运用华晨质控中心售后服务质量分析软件,推进售后服务管理水平新的提升。2023年国内市场确保整车销售21000辆,力争实现整车销售26000辆。在国际市场上,一是打造拳头产品,在东南亚、南美洲、中东地区等重点市场主推升级换代搭载日本五十铃、韩国现代发动机的运盈产品,使其销量达到出口总量的50%以上。二
16、是持续夯实越南、菲律宾、马来西亚等重点出口 7 市场。其中,越南市场充分利用TMT公司生产线组装匹配日本五十铃发动机的运盈标体和中体车型,实现出口1450辆。菲律宾市场重点抓好吉普尼、百事可乐等大客户市场,出口700辆。加快对伊朗、斯里兰卡、巴基斯坦等潜在重点市场的开发进度,实现出口450辆。三是完善售后服务体系,在越南成立汽车销售配件服务中心;在东南亚、南美地区组建配件中转库,进一步强化售后服务体系。2023年力争实现出口4000辆。零部件业务上,积极拓展市场,全力稳定零部件产销及效益规模。按全口径计算,股份公司计划完成零部件销售收入46亿元,同比增长18%;实现零部件业务归母净利润2亿元,
17、同比增长33%。一是抓好对华晨金杯、华晨宝马、北汽福田、上汽通用五菱等厂家新增市场份额的落实,实现F30塑料件、宝马F52座椅及仪表板等产品新增销售收入9.36亿元。二是加大对江铃汽车、上海通用、长安汽车等厂家的市场开发力度,完成集团外部市场销售收入9.85亿元。三是紧紧围绕主机厂整车产品开发需要,加大投入力度,加快完成宝马新5系门板、江淮S7饰条等76种新产品的研发及量产供货,为增加收入提供有力支撑。工业公司完成零部件销售收入7.3亿元,同比增长4%。 二是提升质量管理体系运行质量,确保有效运行。全面推行华晨集团先进的质量管理流程,持续推进PPQ项目管理,实现整车制造流程链质量控制目标管理。
18、引入华晨PQM系统,实现专线连接,运用PQM系统使所有质量问题按统一标准进行管理和解决,提升问题解决的效率和准确性。持续质量改进,狠抓责任制落实,集中力量完成104项运盈产品的质量改进工作。 三是增强成本控制能力,多措并举降本增效。计划完成降成本3500万元,其中外购件降低成本2300万元,各项费用降 8 低成本1200万元。提高零部件自制率,将外委加工车门等核心零部件全部收回自产。开展承揽加工业务,全力做好F30(60种冲压件),F60、M82(140余种焊接总成)和华晨汽车研究院新产品试制等加工生产,力争新增产值9000万元。 (二)强化组织领导力度,在落实重点项目和重点工作上实现突破。
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