2023年地产开发有限公司控股.docx

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1、2023年地产开发有限公司控股 地产开发有限公司控股、参股公司管理制度 （试行） 第一章 总 则 第一条 为了实现AAA地产开发有限公司（以下简称“AAA”）发展战略，促进公司进一步向专业化、规模化和科学化的方向发展，充分发挥AAA的整体优势并提高公司对外投资的整体效益，切实增加股东收益，特制定本管理办法。 第二条 本办法的适用范围为股权型对外投资。AAA股权型对外投资分为控股公司、参股公司两大类。 第三条 控股公司是指由AAA与其它合作方依法组建、AAA占控股地位的合资公司。控股的含义包括绝对控股和相对控股： 1、绝对控股是指AAA在合资公司占有的股份比例大于或等于51的情形； 2、相对控股

2、是指合资公司其它股东所占股份比例小而且股东比较分散的情况下，AAA所占股份比例虽未达到51，但在2551之间，并且是第一大股东，可达到控股目的的情形。 参股公司是指由AAA与其它合作方依法组建、但AAA未达到控股地位的合资公司。 第四条 AAA经营管理部对控股、参股公司负有相应的指导、协调、服务和监督的职能。 第二章 控股、参股公司的设立 第五条 控股、参股公司的设立方案经AAA经营管理部进行可行性论证后，由AAA董事会下设的投资委员会研究，并报AAA董事会审议批准。 第六条 由AAA董事会、股东会审议通过控股、参股公司的设立方案后，投资各方应尽快组建控股、参股公司筹备组，办理控股、参股公司组

3、建的具体事宜。筹备组中我方人员的工作同时受AAA的指导和协调，并定期向AAA汇报筹备工作的进展情况。 第三章 董事及董事会 第七条 AAA委派至控股、参股公司的董事（以下简称派出董事）按如下办法产生： （一）由AAA经营管理部根据实际情况提出人选，并经公司总经理办公会审议通过后，人力资源部办理向控股、参股公司委派董事的手续； （二）AAA控股的公司，应争取在控股公司的合同和章程中明确规定董事长由我方委派。 第八条 派出董事的职责： （一）董事会是控股、参股公司的决策机构，派出董事作为董事会成员，根据中华人民共和国公司法规定，有权对控股、参股公司的重大事项进行表决。重大事项指中华人民共和国公司法

4、第四十六条所列示的董事会职权范围的事项。 （二）履行控股、参股公司章程规定的其它权利。 （三）派出董事应按时参加控股、参股公司的董事会，积极参与控股、参股公司的重大决策，对涉及AAA作为股东利益的事项要准确地表达我方股东的意见和立场。 （四）在董事会闭会期间，派出董事应在平等互利的基础上，处理好与合作方的关系，积极了解控股、参股公司的经营管理情况，将重大事项及时反馈给AAA相应的职能部门，并将我方对控股、参股公司的意见及时反馈至控股、参股公司董事会，争取董事会的认可和执行。同时要督促控股、参股公司按时向AAA上报各种统计报表及其它应由股东方知悉的文字材料。 （五）派出董事因故不能参加控股、参股

5、公司董事会会议的，应在会议召开前7日通知AAA，经公司领导认可后以书面形式正式委托适当人选参加。 （六）派出董事要协助AAA及时回收在控股、参股公司的应得分配利润。 （七）派出董事每年应作一次书面述职报告（可在个人年度工作总结中述职）。 第九条 AAA对派出董事的考核： （一）AAA向控股、参股公司委派的董事，由AAA经营管理部牵头不定期地进行考核。对工作成绩显著的董事，由经营管理部提出报告经批准后予以奖励。 （二）董事在工作中没有履行第八条所规定的职责以及有如下行为之一的，AAA可及时撤换，并根据其造成损失的大小，追究其责任并予以经济处罚： 1、严重失职，造成我方股东利益受损或控股、参股公司

6、经济损失； 2、不接受AAA意见，擅自越权自作主张，违背我方股东意愿，并造成我方股东利益受到损害； 3、以权谋私，营私舞弊； 4、因本人原因与其它合作方关系不和，以致影响控股、参股公司的正常经营管理活动； 5、对控股、参股公司发生的重大事项不及时向我方汇报； 6、违反中华人民共和国公司法、控股、参股公司合同、章程等有关规定的内容，并造成一定损失的行为。 第十条 派出董事的离任： （一）董事因故调离、任职期满或离、退休时，原则上即失去董事职务（特殊情况除外），其缺额按第七条规定产生； （二）董事离任，应做好相关交接工作，如AAA有要求，须向AAA提交离任述职报告，经营管理部对董事在任职期间的工作

7、情况进行评价，作为考核干部的依据； 第十一条 AAA控股公司召开董事会的规定： （一）控股公司应提前15天将董事会召开的时间、地点、议题等内容书面通知AAA经营管理部； （二）总经理工作报告、财务报告以及其它提交董事会讨论的重大事项，经经营管理部研究牵头组织公司有关部门进行研究后，提出我方董事应在董事会上表决的意见和内容的建议； （三）董事会结束后7日内，控股公司应将本次董事会会议的全部文件报AAA经营管理部备案。 （四）AAA可酌情派员列席董事会。 第四章 监事及监事会 第十二条 控股、参股公司的监事会按照中华人民共和国公司法的有关规定设立。我方委派的监事和委派董事的办法相同，但必须另行委派

8、，不得由董事、高级管理人员及财务负责人担任。 第十三条 AAA委派的监事除必须认真履行控股、参股公司章程所赋予的职责外，还应积极履行如下职责： 1、有责任将控股、参股公司发生的重大事项及时通知AAA，以供公司研究； 2、协助AAA及时收回在控股、参股公司的应得分配利润。 3、每年作一次书面述职报告（可在个人年度工作总结中述职）。 第十四条 由AAA经营管理部牵头对委派至控股、参股公司监事的实际工作业绩进行不定期考核，考核结果作为内部考核的一项重要内容，并根据考核结果给予相应的奖惩。 第五章 控股、参股公司的人事与财务管理 第十五条 控股、参股公司应制定符合国家有关法规和公司章程规定的人事劳资、

9、财务管理等企业内部管理制度，并报董事会批准后严格执行。 第十六条 控股公司财务经理的委派预财务人员的管理，按AAA地产开发有限公司财务人员集中管理办法执行。 第六章 控股、参股公司的经营管理 第十七条 控股、参股公司实行董事会领导下的总经理负责制。 第十八条 控股、参股公司应根据董事会的决议，制定符合企业实际情况的战略规划与年度发展计划，确保董事会下达的经营管理计划的完成。战略规划与年度发展的制定应符合AAA地产开发有限公司战略规划与年度发展计划管理制度。 第十九条 控股公司应在每月末最后一日，将当月工作总结和下月工作计划上报AAA经营管理部。 第二十条 AAA作为控股、参股公司的投资方，根据

10、实际需要，可定期或不定期地调查和了解控股、参股公司的经营、管理情况，控股、参股公司应予以积极配合。 第二十一条 AAA对控股公司实行绩效考核管理，考核内容为各控股公司的年度发展计划（其制定程序参见AAA地产开发有限公司战略规划与年度发展计划管理制度，具体考核体系参见本制度附件AAA地产开发有限公司绩效考核办法。 第七章 控股、参股公司的破产、解散和清算 第二十二条 控股、参股公司出现中华人民共和国公司法规定需要破产、解散的情况时，AAA委派的董事、监事需向公司提出书面报告，经批准后，可在控股、参股公司董事会上提出破产、解散方案。具体事宜按中华人民共和国公司法和国家其它法律、法规的规定处理。 第

11、二十三条 AAA委派的董事、监事应参加清算组并注意确保我方股东利益在控股、参股公司清算期间不受损害和我方股东应得利益完全、及时地实现。 第八章 附 则 第二十四条 本办法未尽事宜，依据中华人民共和国公司法等国家有关法律法规的有关规定办理。 第二十五条 本办法自AAA董事会批准之日起生效。 第二十六条 本办法由AAA经营管理部负责解释。 附件一：AAA地产开发有限公司战略规划与年度发展计划管理制度 附件二：控股公司管理流程 附件二：AAA地产开发有限公司效绩考核办法 返回 地产开发有限公司控股 地产开发有限公司工会条例（推荐） 地产开发有限公司廉政谈话制度 房地产开发有限公司 弘辰地产开发有限公司总结 西安房地产开发有限公司 某某房地产开发有限公司 江林地产开发有限公司简介 房地产开发有限公司解聘制度 房地产开发有限公司系列文件