人力资源人力资源工具6440.docx

《人力资源人力资源工具6440.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《人力资源人力资源工具6440.docx（868页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第一章组织设计计范本组织机机构图范范本名称组织机构构图范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态层次 决策系系统指挥系统统执行系统统机构图股东会董事会董事长总经理总经理办公室策划总监营销总监生产总监质量总监行政总监人力资源总监财务总监企划部市场部营销中心销售部客户部技术开发部各分厂生产计划部供应部物管部各事业部机电设备部品质管理部总务后勤部行政部财务部审计部投资证券部人力资源部相关说明明本机构图图范本是是以中型型制造企企业为参参照设置置的。编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期股东会会职权范范本名称股东会职职责范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态股东会（股股份有限限公司

2、称称“股东大大会”）由全全体股东东组成，是是公司的的权力机机构，依依照中中华人民民共和国国公司法法行使使以下职职权：（1）决决定公司司的经营营方针和和投资计计划；（2）选选举和更更换董事事，决定定有关董董事的报报酬事项项；（3）选选举和更更换由股股东代表表出任的的监事，决决定有关关监事的的报酬事事项；（4）审审议批准准董事会会的报告告；（5）审审议批准准监事会会或监事事的报告告；（6）审审议批准准公司的的年度财财务预算算方案、决算方方案；（7）审审议批准准公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案；（8）对对公司增增加或者者减少注注册资本本作出决决议；（9）对对发行公公司债券券作出决决议；（1

3、0）对对股东向向股东以以外的人人转让出出资作出出决议；（11）对对公司合合并、分分立、变变更公司司形式、解散和和清算等等事项作作出决议议；（12）修修改公司司章程。相关说明明本职责源源自中中华人民民共和国国公司法法，以以有限责责任公司司为例编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期董事会会职责范范本名称董事会职职责范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态董事会对对股东会会负责，行行使以下下主要职职责： （1）负负责召集集股东会会，并向向股东会会报告工工作； （2）执执行股东东会的决决议； （3）决决定公司司的经营营计划和和投资方方案；（4）制制定公司司年度财财务预、决算方方案

4、；（5）制制定公司司利润分分配方案案，弥补补亏损方方案；（6）制制定公司司增加或或减少注注册资本本的方案案；（7）拟拟定公司司分立、合并、变更公公司形式式、解散散及设立立子公司司等方案案； （8）决决定公司司内部管管理机构构的设置置； （9）聘聘任和解解聘公司司经理。根据经经理的提提名，聘聘任或者者解聘公公司副经经理、财财务负责责人，决决定其报报酬事项项；（10）制制定公司司的基本本管理制制度。相关说明明本职责源源自中中华人民民共和国国公司法法，以以有限责责任公司司为例编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期监事会会职责范范本名称监事会职职责范本编 码版 本本页 次1/1修

5、改状态态监事会行行使下列列职责：（1）检检查公司司财务；（2）对对董事、经理执执行公司司职务时时违反法法律、法法规或者者公司章章程的行行为进行行监督；（3）当当董事和和经理的的行为损损害公司司的利益益时，要要求董事事和经理理予以纠纠正；（4）提提议召开开临时股股东会；（5）公公司章程程中规定定的其他他职权。相关说明明本职责源源自中中华人民民共和国国公司法法，以以有限责责任公司司为例。编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期总经理理办公室室职权范范本名称总经理办办公室职权范本本编 码版 本本页 次1/1修改状态态总经理办办公室主主要是协协助总经经理及各各位总监监的工作作。1部

6、门门职责（1）国国家政策策研究，并并向总经经理、总总监提供供研究信信息； （2）总总经理办办公会的的组织、会议记记录、记记录整理理归档等等工作；（3）参参与草拟拟企划战战略方案案，经企企划总监监审核后后交总经经理办公公会议审审议；（4）经经济发展展趋势和和行业发发展趋势势信息收收集、整整理、研研究，并并将研究究成果报报告总经经理及各各位总监监，供决决策使用用；（5）定定期组织织公司经经济形势势分析会会和行业业经济形形势分析析会；（6）协协助总经经理组织织企业整整体经济济活动的的运行，监监督总经经理办公公会决议议执行；（7）协协助总经经理和各各位总监监草拟公公司级规规章制度度；（8）协协调总经经

7、理、各各位总监监之间的的工作；（9）做做好总经经理办公公室接待待工作；（10）做做好总经经理及各各位总监监的后勤勤服务工工作；（11）监监督公司司执行国国家经济济法规，规规范公司司经营活活动；（12）总总经理、总监交交办的其其他相关关工作。2部门门权力（1）有有权参与与公司重重大生产产、经营营决策；（2）对对不符合合国家政政策和法法规的经经营行为为，有提提出终止止的权力力；（3）部部门内部部工考核核的权力力；（4）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（5）部部门内部部员工作作开展的的自主权权； （6）要要求相关关部门配配合相关关工作的的权力；（7）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审

8、核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期企划部部职权范范本名称企划部职职权范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态企划部受受企划总总监领导导，直接接向企划划部总监监报告工工作。1部门门职责（1）参参与公司司发展规规划工作作，并对对规划方方案提出出意见和和建议；（2）下下达实施施经审议议批准的的发展规规划方案案；（3）制制定企业业经营战战略，并并报总经经理办公公会批准准后实施施；（4）企企业形象象策划与与实施；（5）企企业文化化建设；（6）配配合营销销中心实实施营销销企划、促销企企划、广广告企划划、服务务企划；（7）配配合技术术开发部部实施产产品企划划；（8）CCI策划划、CII手册制制

9、作和实实施；（9）其其他相关关职责。2部门门权力（1）有有权参与与公司重重大生产产、经营营决策；（2）对对不符合合公司发发展规划划、战略略策划的的经营决决策，有有建议修修订的权权力；（3）有有对破坏坏公司形形象的行行为提请请处罚的的权力；（4）有有权要求求修正不不符合公公司文化化理念、形象设设计的各各种行为为；（5）部部门内部部员工考考核的权权力；（6）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（7）部部门内部部工作开开展的自自主权； （8）要要求相关关部门配配合相关关工作的的权力；（9）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期市场部部职权范范本

10、名称市场部职职权范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态市场部受受营销总总监领导导，直接接向营销销总监报报告工作作。1部门门职责全力做好好市场开开发与市市场研究究工作，为为公司销销售目标标的实现现提供帮帮助：（1）围围绕公司司销售目目标拟定定市场开开发计划划；（2）现现有市场场分析和和未来市市场预测测；（3）营营销信息息库的建建立和维维护；（4）消消费者心心理和行行为调查查；（5）消消费趋势势预测；（6）品品牌推广广、消费费引导；（7）竞竞争对手手分析与与监控；（8）通通路调研研；（9）会会同企划划部制定定营销、产品、促销、形象等等企划案案，并与与销售部部、客户户部共同同实施；（10）现现有产

11、品品研究和和新产品品市场预预测；（11）为为公司新新产品开开发提供供市场资资料；（12）其其他相关关职责。2部门门权力（1）有有权参与与公司营营销政策策的制定定；（2）有有权参与与年度、季度、月度营营销计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（3）有有对破坏坏公司市市场形象象的行为为提请处处罚的权权力；（4）部部门内部部员工考考核的权权力；（5）各各办事处处销售经经理、销销售人员员考核参参与权；（6）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（7）部部门内部部工作开开展的自自主权； （8）要要求相关关部门配配合相关关工作的的权力；（9）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员

12、编制日期期审核日期期批准日期期销售部部职权范范本名称销售部职职权范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态销售部受受营销总总监领导导，直接接向营销销总监报报告工作作。1部门门职责全力负责责公司销销售工作作，完成成公司销销售目标标：（1）围围绕公司司下达的的销售目目标拟写写营销方方针和策策略计划划；（2）组组织货物物发运；（3）组组织货款款催收；（4）受受理退货货；（5）指指导和监监督各驻驻外办事事处的工工作；（6）考考核各驻驻外办事事处的业业绩；（7）产产成品存存量控制制，提高高存货周周转率；（8）销销售员营营销技能能培训；（9）配配合市场场部实施施促销方方案；（10）收收集销售售信息，并并反馈

13、给给市场部部；（11）其其他相关关职责。2部门门权力（1）有有权参与与公司营营销政策策的制定定；（2）有有权参与与年度、季度、月度营营销计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（3）部部门内部部工考核核的权力力；（4）各各办事处处销售经经理、销销售员考考核的权权力；（5）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（6）部部门内部部员工作作开展的的自主权权； （7）要要求相关关部门配配合相关关工作的的权力；（8）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期客户部部职权范范本名称客户部职职权范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态客户部受受营销总总监领导

14、导，直接接向营销销总监报报告工作作。1部门门职责建立与客客户的良良好合作作关系，为为公司销销售目标标的实现现提供帮帮助：（1）围围绕公司司销售目目标，拟拟写客户户开发计计划；（2）客客户分析析与行为为调查；（3）客客户资料料库的建建立与维维护；（4）售售后服务务；（5）客客户联谊谊与客户户访问；（6）客客户需求求调查；（7）受受理客户户投诉；（8）代代理商和和经销商商管理；（9）客客户信用用分析与与调查；（10）新新客户开开发；（11）收收集客户户信息，并并反馈给给市场部部；（12）其其他相关关职责。2部门门权力（1）有有权参与与公司营营销政策策的制定定；（2）有有权参与与年度、季度、月度营营

15、销计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（3）对对破坏客客户关系系的行为为和过失失提请处处罚的权权力。（4）部部门内部部员工考考核的权权力；（5）各各办事处处销售经经理、销销售员考考核的参参与权；（6）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（7）部部门内部部工作开开展的自自主权； （8）要要求相关关部门配配合相关关工作的的权力；（9）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期技术开开发部职职权范本本名称技术开发发部职权权范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态技术开发发部受生生产总监监领导，直直接向生生产总监监报告工工作。1部门门职责（1）参

16、参与新产产品开发发，负责责产品工工艺设计计；（2）主主持成本本定额的的制定和和修订，标标准工时时的制定定和修订订，标准准用料的的制定和和修订；（3）现现有产品品在设计计上的研研究与改改良；（4）客客户原样样蓝图（定定制或委委托加工工）的研研究与保保管；（5）工工厂布置置、生产产线布置置；（6）工工艺流程程设计与与改善；（7）样样品制造造进度控控制；（8）新新产品使使用说明明与使用用跟踪；（9）各各项操作作规范的的制定与与检查（含含样品制制造）；（10）一一线工人人作业方方法的设设计、改改善、简简化、策策划与推推行；（11）订订单标准准用量的的制定和和修订；（12）会会同企划划部做好好产品企企划

17、；（13）参参与产品品推广方方案的制制定；（14）会会同财务务部实施施定额考考核；（15）其其他相关关职责。2部门门权力（1）有有权参与与公司生生产政策策的制定定；（2）有有权参与与公司产产品开发发战略的的制定；（3）有有权参与与年度、季度、月度生生产计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（4）对对违反操操作工艺艺的行为为和过失失有提请请处罚的的权力。（5）部部门内部部员工考考核的权权力；（6）有有各分厂厂厂长考考核的参参与权；（7）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（8）部部门内部部工作开开展的自自主权； （9）要要求相关关部门配配合相关关工作的的权力；（10）其其他相关关权力。相

18、关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期生产计计划部职职权范本本名称生产计划划部职权权范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态生产计划划部受生生产总监监领导，直直接向生生产总监监报告工工作。生生产计划划部下属属单位为为各分厂厂。1部门门职责（1）组组织生产产计划的的制定，并并经批准准后实施施；（2）生生产任务务的调配配，订单单的审核核、登记记和分发发；（3）制制定并实实施生产产日程计计划；（4）生生产计划划的检查查和进度度控制工工作；（5）受受理、分分析生产产报表；（6）生生产预算算的控制制与管理理；（7）生生产效率率的管理理与改善善；（8）制制造方法法的改善善；（

19、9）实实施标准准生产作作业方法法；（10）制制造成本本控制；（11）生生产现场场管理；（12）生生产现场场财产管管理；（13）生生产负荷荷统计和和产销平平衡调度度；（14）负负责用料料管理与与控制；（15）产产品质量量控制，质质量自检检；（16）负负责各个个分厂的的协调工工作；（17）安安全生产产检查与与处理；（18）与与营销各各部门沟沟通、联联系、协协调；（19）其其他相关关职责。2部门门权力（1）有有权参与与公司生生产政策策的制定定；（2）有有权参与与公司产产品开发发战略的的制定；（3）有有权参与与年度、季度、月度生生产计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（4）内内部员工工及分厂厂厂长

20、、副厂长长违规行行为处罚罚的权力力。（5）部部门内部部员工考考核的权权力；（6）各各分厂厂厂长、副副厂长考考核的权权力；（7）部部门内部部员工及及下属分分厂厂长长、副厂厂长聘任任、解聘聘的建议议权；（8）部部门内部部工作开开展的自自主权；（9）要要求相关关部门配配合相关关工作的的权力；（10）对对影响生生产的其其他部门门人员提提请处罚罚的权力力；（10）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期供应部部职权范范本名称供应部职职权范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态供应部受受生产总总监领导导，直接接向生产产总监报报告工作作。1部门门职责（1）根根

21、据市场场与生产产需求，负负责制定定采购计计划，经经批准后后组织采采购实施施；（2）供供应商的的选择与与考评；（3）采采购合同同的签订订和实施施；（4）采采购预算算的编制制，经批批准后实实施；（5）采采购成本本控制；（6）受受理各类类购入申申请；（7）认认真做好好市场供供求信息息调查，保保质、优优质采购购，确保保生产所所需；（8）认认真进行行物料消消耗分析析，在保保证生产产的前提提下降低低资金占占用，提提高存货货周转率率；（9）负负责物料料的初加加工工作作；（10）参参与公司司生产计计划的制制定工作作；（11）与与物管部部协调开开展工作作；（12）采采购结算算；（13）其其他相关关职责。2部门门

22、权力（1）有有权参与与公司生生产政策策的制定定；（2）有有权参与与公司产产品开发发战略的的制定；（3）有有权参与与年度、季度、月度生生产计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（4）部部门内部部员工考考核的权权力；（5）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（6）部部门内部部工作开开展的自自主权； （7）要要求相关关部门配配合相关关工作的的权力；（8）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期物管部部职权范范本名称物管部职职权范本编 码版 本本页 次1/2修改状态态物管部受受生产总总监领导导，直接接向生产产总监报报告工作作。1部门门职责（1）物

23、物料管理理：1）做好好与技术术开发部部、生产产计划部部、供应应部、机机电设备备部的协协调工作作，确保保物料需需求和消消耗信息息链畅通通；2）退货货处理；3）材料料、辅料料、部件件、机械械、工具具等的库库存调查查；4）现场场物料消消耗调查查、研究究、分析析、报告告；5）制定定并实施施标准存存量，实实施存量量控制；6）呆料料、滞料料、废料料报表编编制，并并经批准准后处理理；7）物料料补充计计划编制制，并传传递供应应部；8）物料料入库办办理，物物料检查查，入库库记账核核算；9）物料料入库日日报、周周报、月月报、季季报的编编制；10）物物料出库库办理，出出库记账账核算；11）物物料出库库日报、周报、月

24、报、季报的的编制；12）退退货的记记账核算算；13）物物料盘存存、盘存存报表及及核算；14）其其他相关关职责。（2）成成品管理理：1）做好好生产计计划部、营销各各部门的的协调工工作，确确保成品品需求和和销售信信息链畅畅通；2）成品品退库处处理；3）成品品、半成成品库存存调查；4）实施施成品、半成品品存量控控制；5）滞销销品、次次品、废废品报表表编制，并并经批准准后处理理；6）成品品、半成成品存量量表编制制，并传传递生产产计划部部和营销销各部；7）成品品、半成成品入库库办理，检检查，记记账核算算；8）成品品、半成成品入库库日报、周报、月报、季报的的编制；9）成品品、半成成品出库库办理，出出库记账

25、账核算；10）成成品、半半成品出出库日报报、周报报、月报报、季报报的编制制；11）退退库成品品的记账账核算；12）成成品、半半成品盘盘存、盘盘存报表表及核算算；13）其其他相关关职责。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期（续）名称物管部职职权范本编 码版 本本页 次2/2修改状态态（3）运运输管理理：1）运输输计划的的编制与与实施；2）运输输作业与与运送管管理；3）包装装作业与与包装物物料管理理； 4）外外运机构构的联系系及合同同洽谈、签订，费费用结算算； 5）运运输车辆辆管理； 6）车车辆油耗耗管理； 7）运运输保险险与运输输事故处处理； 8）作作业报表表编

26、制与与报送； 9）与与营销各各部门、各办事事处沟通通协调，确确保货品品安全、完整； 10）其其他相关关职责。（4）异异地成品品库存管管理：1）做好好生产计计划部、营销各各部门的的协调工工作，确确保成品品需求和和销售信信息链畅畅通；2）成品品退库处处理；3）成品品库存调调查；4）实施施成品存存量控制制；5）滞销销品、次次品、废废品报表表编制，并并经批准准后处理理；6）成品品存量表表编制，并并传递物物管部，由由物管部部处理；7）成品品入库办办理，检检查，记记账核算算，成品品入库日日报、周周报、月月报、季季报的编编制；8）成品品出库办办理，出出库记账账核算，成成品、半半成品出出库日报报、周报报、月报

27、报、季报报的编制制；9）退库库成品的的记账核核算；10）成成品盘存存、盘存存报表及及核算；11）其其他相关关职责。2部门门权力（1）有有权参与与公司生生产政策策的制定定；（2）有有权参与与公司产产品开发发战略的的制定；（3）有有权参与与年度、季度、月度生生产计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（4）部部门内部部员工考考核的权权力；（5）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（6）部部门内部部工作开开展的自自主权；（7）要要求相关关部门配配合相关关工作的的权力；（8）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期机电设设备部职职权范本本名称机电设

28、备备部职权权范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态机电设备备部受生生产总监监领导，直直接向生生产总监监报告工工作，下下属部门门为机电电科、设设备科、修理车车间。1部门门职责（1）编编制设备备采购、维修、报废计计划，并并经批准准后实施施；（2）设设备检查查、管理理工作；（3）设设备保养养维修工工作；（4）参参与定额额制定；（5）修修理车间间的管理理；（6）设设备改良良、技术术改造；（7）设设备使用用培训、操作规规程的制制定；（8）设设备实物物账核算算；（9）设设备账、卡管理理；（10）设设备调拨拨和转移移管理；（11）预预算编制制，并在在经批准准后实施施；（12）工工具收发发、管理理、实物物核

29、算；（13）工工具检查查和管理理；（14）工工具制作作和维修修；（15）参参与生产产能力分分析；（16）作作业报表表编制与与报送；（17）各各种能源源的核算算与分配配工作；（18）设设备及工工具安全全使用检检查与处处理；（19）其其他相关关职责。2部门门权力（1）有有权参与与公司生生产政策策的制定定；（2）有有权参与与公司产产品开发发战略的的制定；（3）有有权参与与年度、季度、月度生生产计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（4）部部门内部部员工考考核的权权力；（5）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（6）部部门内部部工作开开展的自自主权；（7）要要求相关关部门配配合相关关工作的的权

30、力；（8）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期财务部部职权范范本名称财务部职职权范本编 码版 本本页 次1/2修改状态态财务部受受财务总总监领导导，直接接向财务务总监报报告工作作，下属属部门为为各分厂厂、各办办事处、各事业业部财务务科。1部门门职责财务部在在财务部部经理统统一领导导下开展展工作，主主要包括括财务管管理、会会计核算算、计划划统计等等职能。（1）财财务管理理：1）拟定定并执行行公司各各项财务务管理制制度；2）财务务预算和和各项财财务计划划的制定定、分解解、落实实；3）财务务定额、费用开开支标准准的制定定与调整整修订；4）内部部控制

31、制制度的制制定与实实施；5）参与与内部价价格的制制定；6）融资资；7）资金金配置与与调度；8）税收收筹划；9）成本本控制与与管理；10）财财务活动动控制，保保障财务务计划的的执行和和完成；11）财财务考核核与奖惩惩；12）其其他相关关职责。（2）会会计核算算：1）会计计核算制制度的拟拟定和执执行；2）会计计核算、报表编编制和报报表分析析；3）现金金的存、取、转转、结等等日常管管理；4）公司司一级核核算单位位（总部部）会计计核算凭凭证填制制、审核核、日常常账务处处理的报报表编制制，公司司内部的的业务结结算；5）公司司二级核核算单位位（分厂厂、各办办事处）会会计核算算业务的的指导和和监督；6）对部

32、部门报表表进行审审核，公公司汇总总报表的的编制与与报送；7）进行行定期财财务报表表的分析析；8）其他他相关职职责。 （3）计计划统计计管理：1）公司司计划统统计制度度的拟定定和执行行；相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期（续）名称财务部职职权范本编 码版 本本页 次2/2修改状态态2）日常常统计、统计分分析与统统计预测测，提供供统计报报表、统统计分析析报告和和统计预预测报告告；3）负责责对外统统计报表表的编报报工作；4）定额额的制定定和调整整；5）公司司生产经经营状况况预测；6）公司司经营目目标的提提出、修修改和制制定；7）公司司经营预预算的编编制；8）负责责

33、公司生生产经营营计划的的制定、分解和和执行监监督。2部门门权力（1）有有权参与与公司重重大经营营决策，为为决策提提供财务务数据和和信息；（2）有有权参与与年度、季度、月度生生产计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（3）有有权参与与年度、季度、月度销销售计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（4）有有权参与与年度、季度、月度采采供计划划的制定定，并提提出意见见和建议议；（5）公公司预算算汇总平平衡的权权力；（6）对对违反财财务制度度的单位位和个人人给予处处罚的权权力；（7）对对其他部部门实施施财务考考核的权权力；（8）部部门内部部员工考考核的权权力；（9）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建

34、建议权；（10）部部门内部部工作开开展的自自主权；（11）要要求相关关部门配配合相关关工作的的权力；（12）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期审计部部职权范范本名称审计部职职权范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态审计部受受财务总总监领导导，直接接向财务务总监报报告工作作。1部门门职责（1）公公司审计计制度的的拟定和和执行；（2）实实施内部部审计；（3）配配合外部部审计部部门和审审计机构构的审计计工作；（4）对对公司各各部门和和人员的的经济问问题进行行财务检检查，并并提出检检查报告告书和处处理意见见；（5）对对财务部部、投资资证券部部日常

35、业业务进行行财务监监督；（6）宣宣传审计计法规。2部门门权力（1）对对审计中中发现的的重大问问题，有有越级汇汇报的权权力；（2）对对审计中中发现的的问题，在在报经批批准后有有处罚的的权力；（3）对对财务运运作全过过程有监监督检查查的权力力；（4）要要求相关关部门配配合相关关审计工工作的权权力；（5）审审计过程程中，要要求被审审计单位位和个人人无条件件提供相相关依据据的权力力；（6）部部门内部部员工考考核的权权力；（7）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（8）部部门内部部工作开开展的自自主权；（9）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期投

36、资证证券部职职权范本本名称投资证券券部职权权范本编 码版 本本页 次1/1修改状态态投资证券券部受财财务总监监领导，直直接向财财务总监监报告工工作。1部门门职责（1）拟拟定公司司各项投投资管理理制度，经经批准后后实施；（2）拟拟定公司司各项证证券管理理制度，经经批准后后实施；（3）拟拟定公司司股利分分配制度度，经批批准后实实施；（4）参参与公司司各项投投资项目目的可行行性分析析和论证证；（5）投投资监管管；（6）投投资风险险控制；（7）实实施已决决策的对对外投资资；（8）协协助财务务部进行行公司投投资规划划。（9）投投资信息息库的建建立、维维护；（10）其其他相关关职责2部门门权力（1）有有权

37、参与与公司重重大经营营决策；（2）有有权参与与公司重重大投资资决策；（3）对对不符合合投资回回报原则则的投资资决策有有提出否否决报告告的权力力；（4）对对投资监监管中发发现的问问题，有有提请处处罚的权权力；（5）对对重大投投资风险险有越级级汇报的的权力；（6）部部门内部部员工考考核的权权力；（7）部部门内部部员工聘聘任、解解聘的建建议权；（8）部部门内部部工作开开展的自自主权；（9）要要求相关关部门配配合相关关工作的的权力；（10）其其他相关关权力。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期人力资资源部职职权范本本名称人力资源源部职权权范本编 码版 本本页 次1/3

38、修改状态态人力资源源部受人人力资源源总监领领导，直直接向人人力资源源总监报报告工作作。1部门门职责（1）人人力资源源规划管管理。1）制定定人力资资源规划划，并经经批准后后实施；2）组织织拟定公公司机构构人员编编制，并并经批准准后实施施该编制制；3）增编编、缩编编等申请请的受理理、调查查、执行行；4）人力力资源支支出预算算编制，成成本控制制；5）其他他相关职职责。（2）人人力资源源规章制制度管理理。 1）人人力资源源管理制制度的制制定、修修订、更更正和废废止； 2）执执行经批批准的人人力资源源管理制制度； 3）人人力资源源管理制制度的发发放、管管理； 4）人人力资源源管理制制度的解解释和运运用； 5）各各单位职职责、权权限划分分原则和和方法的的拟定； 6）各各单位职职责、权权限划分分的草拟拟，并经经批准后后执行； 7）各各单位职职责权限限划分的的更改、修正草草案拟定定，并经经批准后后实施； 8）其其他相关关职责。（3）人人事管理理。 1）新新进、在在职、临临时、兼兼职人员员人事管管理办法法的拟定定； 2）人人事管理理办法的的分析研研究； 3）人人事管理理办法的的修正、实施、废止； 4）人人事管理理办法的的解释； 5）人人事问题题的解