人力资源工具455629.docx

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1、第一章组织设计范范本组织机构构图范本本名称组织机构图图范本编 码版 本页 次1/1修改状态层次 决决策系统统指挥系统执行系统机构图股东会董事会董事长总经理总经理办公室策划总监营销总监生产总监质量总监行政总监人力资源总监财务总监企划部市场部营销中心销售部客户部技术开发部各分厂生产计划部供应部物管部各事业部机电设备部品质管理部总务后勤部行政部财务部审计部投资证券部人力资源部相关说明本机构图范范本是以以中型制制造企业业为参照照设置的的。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期股东会职职权范本本名称股东会职责责范本编 码版 本页 次1/1修改状态股东会（股股份有限限公司称称“股东大大会”）由全

2、全体股东东组成，是是公司的的权力机机构，依依照中中华人民民共和国国公司法法行使使以下职职权：（1）决定定公司的的经营方方针和投投资计划划；（2）选举举和更换换董事，决决定有关关董事的的报酬事事项；（3）选举举和更换换由股东东代表出出任的监监事，决决定有关关监事的的报酬事事项；（4）审议议批准董董事会的的报告；（5）审议议批准监监事会或或监事的的报告；（6）审议议批准公公司的年年度财务务预算方方案、决决算方案案；（7）审议议批准公公司的利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案；（8）对公公司增加加或者减减少注册册资本作作出决议议；（9）对发发行公司司债券作作出决议议；（10）对对股东向向股东以以外的

3、人人转让出出资作出出决议；（11）对对公司合合并、分分立、变变更公司司形式、解解散和清清算等事事项作出出决议；（12）修修改公司司章程。相关说明本职责源自自中华华人民共共和国公公司法，以以有限责责任公司司为例编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期董事会职职责范本本名称董事会职责责范本编 码版 本页 次1/1修改状态董事会对股股东会负负责，行行使以下下主要职职责： （11）负责责召集股股东会，并并向股东东会报告告工作； （22）执行行股东会会的决议议； （33）决定定公司的的经营计计划和投投资方案案；（4）制定定公司年年度财务务预、决决算方案案；（5）制定定公司利利润分配配方案，弥弥补

4、亏损损方案；（6）制定定公司增增加或减减少注册册资本的的方案；（7）拟定定公司分分立、合合并、变变更公司司形式、解解散及设设立子公公司等方方案； （88）决定定公司内内部管理理机构的的设置； （99）聘任任和解聘聘公司经经理。根根据经理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副经理理、财务务负责人人，决定定其报酬酬事项；（10）制制定公司司的基本本管理制制度。相关说明本职责源自自中华华人民共共和国公公司法，以以有限责责任公司司为例编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期监事会职职责范本本名称监事会职责责范本编 码版 本页 次1/1修改状态监事会行使使下列职职责：（1）检查查公司财财务；（2）

5、对董董事、经经理执行行公司职职务时违违反法律律、法规规或者公公司章程程的行为为进行监监督；（3）当董董事和经经理的行行为损害害公司的的利益时时，要求求董事和和经理予予以纠正正；（4）提议议召开临临时股东东会；（5）公司司章程中中规定的的其他职职权。相关说明本职责源自自中华华人民共共和国公公司法，以以有限责责任公司司为例。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期总经理办办公室职职权范本本名称总经理办公公室职权范本编 码版 本页 次1/1修改状态总经理办公公室主要要是协助助总经理理及各位位总监的的工作。1部门职职责（1）国家家政策研研究，并并向总经经理、总总监提供供研究信信息； （2）总经

6、经理办公公会的组组织、会会议记录录、记录录整理归归档等工工作；（3）参与与草拟企企划战略略方案，经经企划总总监审核核后交总总经理办办公会议议审议；（4）经济济发展趋趋势和行行业发展展趋势信信息收集集、整理理、研究究，并将将研究成成果报告告总经理理及各位位总监，供供决策使使用；（5）定期期组织公公司经济济形势分分析会和和行业经经济形势势分析会会；（6）协助助总经理理组织企企业整体体经济活活动的运运行，监监督总经经理办公公会决议议执行；（7）协助助总经理理和各位位总监草草拟公司司级规章章制度；（8）协调调总经理理、各位位总监之之间的工工作；（9）做好好总经理理办公室室接待工工作；（10）做做好总经

7、经理及各各位总监监的后勤勤服务工工作；（11）监监督公司司执行国国家经济济法规，规规范公司司经营活活动；（12）总总经理、总总监交办办的其他他相关工工作。2部门权权力（1）有权权参与公公司重大大生产、经经营决策策；（2）对不不符合国国家政策策和法规规的经营营行为，有有提出终终止的权权力；（3）部门门内部工工考核的的权力；（4）部门门内部员员工聘任任、解聘聘的建议议权；（5）部门门内部员员工作开开展的自自主权； （66）要求求相关部部门配合合相关工工作的权权力；（7）其他他相关权权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期企划部职职权范本本名称企划部职权权范本编 码版 本页 次

8、1/1修改状态企划部受企企划总监监领导，直直接向企企划部总总监报告告工作。1部门职职责（1）参与与公司发发展规划划工作，并并对规划划方案提提出意见见和建议议；（2）下达达实施经经审议批批准的发发展规划划方案；（3）制定定企业经经营战略略，并报报总经理理办公会会批准后后实施；（4）企业业形象策策划与实实施；（5）企业业文化建建设；（6）配合合营销中中心实施施营销企企划、促促销企划划、广告告企划、服服务企划划；（7）配合合技术开开发部实实施产品品企划；（8）CII策划、CCI手册册制作和和实施；（9）其他他相关职职责。2部门权权力（1）有权权参与公公司重大大生产、经经营决策策；（2）对不不符合公公

9、司发展展规划、战战略策划划的经营营决策，有有建议修修订的权权力；（3）有对对破坏公公司形象象的行为为提请处处罚的权权力；（4）有权权要求修修正不符符合公司司文化理理念、形形象设计计的各种种行为；（5）部门门内部员员工考核核的权力力；（6）部门门内部员员工聘任任、解聘聘的建议议权；（7）部门门内部工工作开展展的自主主权； （88）要求求相关部部门配合合相关工工作的权权力；（9）其他他相关权权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期市场部职职权范本本名称市场部职权权范本编 码版 本页 次1/1修改状态市场部受营营销总监监领导，直直接向营营销总监监报告工工作。1部门职职责全力做好

10、市市场开发发与市场场研究工工作，为为公司销销售目标标的实现现提供帮帮助：（1）围绕绕公司销销售目标标拟定市市场开发发计划；（2）现有有市场分分析和未未来市场场预测；（3）营销销信息库库的建立立和维护护；（4）消费费者心理理和行为为调查；（5）消费费趋势预预测；（6）品牌牌推广、消消费引导导；（7）竞争争对手分分析与监监控；（8）通路路调研；（9）会同同企划部部制定营营销、产产品、促促销、形形象等企企划案，并并与销售售部、客客户部共共同实施施；（10）现现有产品品研究和和新产品品市场预预测；（11）为为公司新新产品开开发提供供市场资资料；（12）其其他相关关职责。2部门权权力（1）有权权参与公公

11、司营销销政策的的制定；（2）有权权参与年年度、季季度、月月度营销销计划的的制定，并并提出意意见和建建议；（3）有对对破坏公公司市场场形象的的行为提提请处罚罚的权力力；（4）部门门内部员员工考核核的权力力；（5）各办办事处销销售经理理、销售售人员考考核参与与权；（6）部门门内部员员工聘任任、解聘聘的建议议权；（7）部门门内部工工作开展展的自主主权； （88）要求求相关部部门配合合相关工工作的权权力；（9）其他他相关权权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期销售部职职权范本本名称销售部职权权范本编 码版 本页 次1/1修改状态销售部受营营销总监监领导，直直接向营营销总监监报告

12、工工作。1部门职职责全力负责公公司销售售工作，完完成公司司销售目目标：（1）围绕绕公司下下达的销销售目标标拟写营营销方针针和策略略计划；（2）组织织货物发发运；（3）组织织货款催催收；（4）受理理退货；（5）指导导和监督督各驻外外办事处处的工作作；（6）考核核各驻外外办事处处的业绩绩；（7）产成成品存量量控制，提提高存货货周转率率；（8）销售售员营销销技能培培训；（9）配合合市场部部实施促促销方案案；（10）收收集销售售信息，并并反馈给给市场部部；（11）其其他相关关职责。2部门权权力（1）有权权参与公公司营销销政策的的制定；（2）有权权参与年年度、季季度、月月度营销销计划的的制定，并并提出意

13、意见和建建议；（3）部门门内部工工考核的的权力；（4）各办办事处销销售经理理、销售售员考核核的权力力；（5）部门门内部员员工聘任任、解聘聘的建议议权；（6）部门门内部员员工作开开展的自自主权； （77）要求求相关部部门配合合相关工工作的权权力；（8）其他他相关权权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期客户部职职权范本本名称客户部职权权范本编 码版 本页 次1/1修改状态客户部受营营销总监监领导，直直接向营营销总监监报告工工作。1部门职职责建立与客户户的良好好合作关关系，为为公司销销售目标标的实现现提供帮帮助：（1）围绕绕公司销销售目标标，拟写写客户开开发计划划；（2）客户

14、户分析与与行为调调查；（3）客户户资料库库的建立立与维护护；（4）售后后服务；（5）客户户联谊与与客户访访问；（6）客户户需求调调查；（7）受理理客户投投诉；（8）代理理商和经经销商管管理；（9）客户户信用分分析与调调查；（10）新新客户开开发；（11）收收集客户户信息，并并反馈给给市场部部；（12）其其他相关关职责。2部门权权力（1）有权权参与公公司营销销政策的的制定；（2）有权权参与年年度、季季度、月月度营销销计划的的制定，并并提出意意见和建建议；（3）对破破坏客户户关系的的行为和和过失提提请处罚罚的权力力。（4）部门门内部员员工考核核的权力力；（5）各办办事处销销售经理理、销售售员考核核

15、的参与与权；（6）部门门内部员员工聘任任、解聘聘的建议议权；（7）部门门内部工工作开展展的自主主权； （88）要求求相关部部门配合合相关工工作的权权力；（9）其他他相关权权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期技术开发发部职权权范本名称技术开发部部职权范本编 码版 本页 次1/1修改状态技术开发部部受生产产总监领领导，直直接向生生产总监监报告工工作。1部门职职责（1）参与与新产品品开发，负负责产品品工艺设设计；（2）主持持成本定定额的制制定和修修订，标标准工时时的制定定和修订订，标准准用料的的制定和和修订；（3）现有有产品在在设计上上的研究究与改良良；（4）客户户原样蓝蓝

16、图（定定制或委委托加工工）的研研究与保保管；（5）工厂厂布置、生生产线布布置；（6）工艺艺流程设设计与改改善；（7）样品品制造进进度控制制；（8）新产产品使用用说明与与使用跟跟踪；（9）各项项操作规规范的制制定与检检查（含含样品制制造）；（10）一一线工人人作业方方法的设设计、改改善、简简化、策策划与推推行；（11）订订单标准准用量的的制定和和修订；（12）会会同企划划部做好好产品企企划；（13）参参与产品品推广方方案的制制定；（14）会会同财务务部实施施定额考考核；（15）其其他相关关职责。2部门权权力（1）有权权参与公公司生产产政策的的制定；（2）有权权参与公公司产品品开发战战略的制制定；

17、（3）有权权参与年年度、季季度、月月度生产产计划的的制定，并并提出意意见和建建议；（4）对违违反操作作工艺的的行为和和过失有有提请处处罚的权权力。（5）部门门内部员员工考核核的权力力；（6）有各各分厂厂厂长考核核的参与与权；（7）部门门内部员员工聘任任、解聘聘的建议议权；（8）部门门内部工工作开展展的自主主权； （99）要求求相关部部门配合合相关工工作的权权力；（10）其其他相关关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期生产计划划部职权权范本名称生产计划部部职权范本编 码版 本页 次1/1修改状态生产计划部部受生产产总监领领导，直直接向生生产总监监报告工工作。生生产计划划

18、部下属属单位为为各分厂厂。1部门职职责（1）组织织生产计计划的制制定，并并经批准准后实施施；（2）生产产任务的的调配，订订单的审审核、登登记和分分发；（3）制定定并实施施生产日日程计划划；（4）生产产计划的的检查和和进度控控制工作作；（5）受理理、分析析生产报报表；（6）生产产预算的的控制与与管理；（7）生产产效率的的管理与与改善；（8）制造造方法的的改善；（9）实施施标准生生产作业业方法；（10）制制造成本本控制；（11）生生产现场场管理；（12）生生产现场场财产管管理；（13）生生产负荷荷统计和和产销平平衡调度度；（14）负负责用料料管理与与控制；（15）产产品质量量控制，质质量自检检；（

19、16）负负责各个个分厂的的协调工工作；（17）安安全生产产检查与与处理；（18）与与营销各各部门沟沟通、联联系、协协调；（19）其其他相关关职责。2部门权权力（1）有权权参与公公司生产产政策的的制定；（2）有权权参与公公司产品品开发战战略的制制定；（3）有权权参与年年度、季季度、月月度生产产计划的的制定，并并提出意意见和建建议；（4）内部部员工及及分厂厂厂长、副副厂长违违规行为为处罚的的权力。（5）部门门内部员员工考核核的权力力；（6）各分分厂厂长长、副厂厂长考核核的权力力；（7）部门门内部员员工及下下属分厂厂厂长、副副厂长聘聘任、解解聘的建建议权；（8）部门门内部工工作开展展的自主主权；（9

20、）要求求相关部部门配合合相关工工作的权权力；（10）对对影响生生产的其其他部门门人员提提请处罚罚的权力力；（10）其其他相关关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期供应部职职权范本本名称供应部职权权范本编 码版 本页 次1/1修改状态供应部受生生产总监监领导，直直接向生生产总监监报告工工作。1部门职职责（1）根据据市场与与生产需需求，负负责制定定采购计计划，经经批准后后组织采采购实施施；（2）供应应商的选选择与考考评；（3）采购购合同的的签订和和实施；（4）采购购预算的的编制，经经批准后后实施；（5）采购购成本控控制；（6）受理理各类购购入申请请；（7）认真真做好市市场

21、供求求信息调调查，保保质、优优质采购购，确保保生产所所需；（8）认真真进行物物料消耗耗分析，在在保证生生产的前前提下降降低资金金占用，提提高存货货周转率率；（9）负责责物料的的初加工工工作；（10）参参与公司司生产计计划的制制定工作作；（11）与与物管部部协调开开展工作作；（12）采采购结算算；（13）其其他相关关职责。2部门权权力（1）有权权参与公公司生产产政策的的制定；（2）有权权参与公公司产品品开发战战略的制制定；（3）有权权参与年年度、季季度、月月度生产产计划的的制定，并并提出意意见和建建议；（4）部门门内部员员工考核核的权力力；（5）部门门内部员员工聘任任、解聘聘的建议议权；（6）部

22、门门内部工工作开展展的自主主权； （77）要求求相关部部门配合合相关工工作的权权力；（8）其他他相关权权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期物管部职职权范本本名称物管部职权权范本编 码版 本页 次1/2修改状态物管部受生生产总监监领导，直直接向生生产总监监报告工工作。1部门职职责（1）物料料管理：1）做好与与技术开开发部、生生产计划划部、供供应部、机机电设备备部的协协调工作作，确保保物料需需求和消消耗信息息链畅通通；2）退货处处理；3）材料、辅辅料、部部件、机机械、工工具等的的库存调调查；4）现场物物料消耗耗调查、研研究、分分析、报报告；5）制定并并实施标标准存量量，实

23、施施存量控控制；6）呆料、滞滞料、废废料报表表编制，并并经批准准后处理理；7）物料补补充计划划编制，并并传递供供应部；8）物料入入库办理理，物料料检查，入入库记账账核算；9）物料入入库日报报、周报报、月报报、季报报的编制制；10）物料料出库办办理，出出库记账账核算；11）物料料出库日日报、周周报、月月报、季季报的编编制；12）退货货的记账账核算；13）物料料盘存、盘盘存报表表及核算算；14）其他他相关职职责。（2）成品品管理：1）做好生生产计划划部、营营销各部部门的协协调工作作，确保保成品需需求和销销售信息息链畅通通；2）成品退退库处理理；3）成品、半半成品库库存调查查；4）实施成成品、半半成

24、品存存量控制制；5）滞销品品、次品品、废品品报表编编制，并并经批准准后处理理；6）成品、半半成品存存量表编编制，并并传递生生产计划划部和营营销各部部；7）成品、半半成品入入库办理理，检查查，记账账核算；8）成品、半半成品入入库日报报、周报报、月报报、季报报的编制制；9）成品、半半成品出出库办理理，出库库记账核核算；10）成品品、半成成品出库库日报、周周报、月月报、季季报的编编制；11）退库库成品的的记账核核算；12）成品品、半成成品盘存存、盘存存报表及及核算；13）其他他相关职职责。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称物管部职权权范本编 码版 本页 次2/2修改状

25、态（3）运输输管理：1）运输计计划的编编制与实实施；2）运输作作业与运运送管理理；3）包装作作业与包包装物料料管理； 44）外运运机构的的联系及及合同洽洽谈、签签订，费费用结算算； 55）运输输车辆管管理； 66）车辆辆油耗管管理； 77）运输输保险与与运输事事故处理理； 88）作业业报表编编制与报报送； 99）与营营销各部部门、各各办事处处沟通协协调，确确保货品品安全、完完整； 110）其其他相关关职责。（4）异地地成品库库存管理理：1）做好生生产计划划部、营营销各部部门的协协调工作作，确保保成品需需求和销销售信息息链畅通通；2）成品退退库处理理；3）成品库库存调查查；4）实施成成品存量量控

26、制；5）滞销品品、次品品、废品品报表编编制，并并经批准准后处理理；6）成品存存量表编编制，并并传递物物管部，由由物管部部处理；7）成品入入库办理理，检查查，记账账核算，成成品入库库日报、周周报、月月报、季季报的编编制；8）成品出出库办理理，出库库记账核核算，成成品、半半成品出出库日报报、周报报、月报报、季报报的编制制；9）退库成成品的记记账核算算；10）成品品盘存、盘盘存报表表及核算算；11）其他他相关职职责。2部门权权力（1）有权权参与公公司生产产政策的的制定；（2）有权权参与公公司产品品开发战战略的制制定；（3）有权权参与年年度、季季度、月月度生产产计划的的制定，并并提出意意见和建建议；（

27、4）部门门内部员员工考核核的权力力；（5）部门门内部员员工聘任任、解聘聘的建议议权；（6）部门门内部工工作开展展的自主主权；（7）要求求相关部部门配合合相关工工作的权权力；（8）其他他相关权权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期机电设备备部职权权范本名称机电设备部部职权范本编 码版 本页 次1/1修改状态机电设备部部受生产产总监领领导，直直接向生生产总监监报告工工作，下下属部门门为机电电科、设设备科、修修理车间间。1部门职职责（1）编制制设备采采购、维维修、报报废计划划，并经经批准后后实施；（2）设备备检查、管管理工作作；（3）设备备保养维维修工作作；（4）参与与定额制

28、制定；（5）修理理车间的的管理；（6）设备备改良、技技术改造造；（7）设备备使用培培训、操操作规程程的制定定；（8）设备备实物账账核算；（9）设备备账、卡卡管理；（10）设设备调拨拨和转移移管理；（11）预预算编制制，并在在经批准准后实施施；（12）工工具收发发、管理理、实物物核算；（13）工工具检查查和管理理；（14）工工具制作作和维修修；（15）参参与生产产能力分分析；（16）作作业报表表编制与与报送；（17）各各种能源源的核算算与分配配工作；（18）设设备及工工具安全全使用检检查与处处理；（19）其其他相关关职责。2部门权权力（1）有权权参与公公司生产产政策的的制定；（2）有权权参与公公

29、司产品品开发战战略的制制定；（3）有权权参与年年度、季季度、月月度生产产计划的的制定，并并提出意意见和建建议；（4）部门门内部员员工考核核的权力力；（5）部门门内部员员工聘任任、解聘聘的建议议权；（6）部门门内部工工作开展展的自主主权；（7）要求求相关部部门配合合相关工工作的权权力；（8）其他他相关权权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务部职职权范本本名称财务部职权权范本编 码版 本页 次1/2修改状态财务部受财财务总监监领导，直直接向财财务总监监报告工工作，下下属部门门为各分分厂、各各办事处处、各事事业部财财务科。1部门职职责财务部在财财务部经经理统一一领导下下开

30、展工工作，主主要包括括财务管管理、会会计核算算、计划划统计等等职能。（1）财务务管理：1）拟定并并执行公公司各项项财务管管理制度度；2）财务预预算和各各项财务务计划的的制定、分分解、落落实；3）财务定定额、费费用开支支标准的的制定与与调整修修订；4）内部控控制制度度的制定定与实施施；5）参与内内部价格格的制定定；6）融资；7）资金配配置与调调度；8）税收筹筹划；9）成本控控制与管管理；10）财务务活动控控制，保保障财务务计划的的执行和和完成；11）财务务考核与与奖惩；12）其他他相关职职责。（2）会计计核算：1）会计核核算制度度的拟定定和执行行；2）会计核核算、报报表编制制和报表表分析；3）现

31、金的的存、取取、转、结结等日常常管理；4）公司一一级核算算单位（总总部）会会计核算算凭证填填制、审审核、日日常账务务处理的的报表编编制，公公司内部部的业务务结算；5）公司二二级核算算单位（分分厂、各各办事处处）会计计核算业业务的指指导和监监督；6）对部门门报表进进行审核核，公司司汇总报报表的编编制与报报送；7）进行定定期财务务报表的的分析；8）其他相相关职责责。 （33）计划划统计管管理：1）公司计计划统计计制度的的拟定和和执行；相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称财务部职权权范本编 码版 本页 次2/2修改状态2）日常统统计、统统计分析析与统计计预测，提提供统计

32、计报表、统统计分析析报告和和统计预预测报告告；3）负责对对外统计计报表的的编报工工作；4）定额的的制定和和调整；5）公司生生产经营营状况预预测；6）公司经经营目标标的提出出、修改改和制定定；7）公司经经营预算算的编制制；8）负责公公司生产产经营计计划的制制定、分分解和执执行监督督。2部门权权力（1）有权权参与公公司重大大经营决决策，为为决策提提供财务务数据和和信息；（2）有权权参与年年度、季季度、月月度生产产计划的的制定，并并提出意意见和建建议；（3）有权权参与年年度、季季度、月月度销售售计划的的制定，并并提出意意见和建建议；（4）有权权参与年年度、季季度、月月度采供供计划的的制定，并并提出意

33、意见和建建议；（5）公司司预算汇汇总平衡衡的权力力；（6）对违违反财务务制度的的单位和和个人给给予处罚罚的权力力；（7）对其其他部门门实施财财务考核核的权力力；（8）部门门内部员员工考核核的权力力；（9）部门门内部员员工聘任任、解聘聘的建议议权；（10）部部门内部部工作开开展的自自主权；（11）要要求相关关部门配配合相关关工作的的权力；（12）其其他相关关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期审计部职职权范本本名称审计部职权权范本编 码版 本页 次1/1修改状态审计部受财财务总监监领导，直直接向财财务总监监报告工工作。1部门职职责（1）公司司审计制制度的拟拟定和执执行；

34、（2）实施施内部审审计；（3）配合合外部审审计部门门和审计计机构的的审计工工作；（4）对公公司各部部门和人人员的经经济问题题进行财财务检查查，并提提出检查查报告书书和处理理意见；（5）对财财务部、投投资证券券部日常常业务进进行财务务监督；（6）宣传传审计法法规。2部门权权力（1）对审审计中发发现的重重大问题题，有越越级汇报报的权力力；（2）对审审计中发发现的问问题，在在报经批批准后有有处罚的的权力；（3）对财财务运作作全过程程有监督督检查的的权力；（4）要求求相关部部门配合合相关审审计工作作的权力力；（5）审计计过程中中，要求求被审计计单位和和个人无无条件提提供相关关依据的的权力；（6）部门门

35、内部员员工考核核的权力力；（7）部门门内部员员工聘任任、解聘聘的建议议权；（8）部门门内部工工作开展展的自主主权；（9）其他他相关权权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期投资证券券部职权权范本名称投资证券部部职权范本编 码版 本页 次1/1修改状态投资证券部部受财务务总监领领导，直直接向财财务总监监报告工工作。1部门职职责（1）拟定定公司各各项投资资管理制制度，经经批准后后实施；（2）拟定定公司各各项证券券管理制制度，经经批准后后实施；（3）拟定定公司股股利分配配制度，经经批准后后实施；（4）参与与公司各各项投资资项目的的可行性性分析和和论证；（5）投资资监管；（6）投

36、资资风险控控制；（7）实施施已决策策的对外外投资；（8）协助助财务部部进行公公司投资资规划。（9）投资资信息库库的建立立、维护护；（10）其其他相关关职责2部门权权力（1）有权权参与公公司重大大经营决决策；（2）有权权参与公公司重大大投资决决策；（3）对不不符合投投资回报报原则的的投资决决策有提提出否决决报告的的权力；（4）对投投资监管管中发现现的问题题，有提提请处罚罚的权力力；（5）对重重大投资资风险有有越级汇汇报的权权力；（6）部门门内部员员工考核核的权力力；（7）部门门内部员员工聘任任、解聘聘的建议议权；（8）部门门内部工工作开展展的自主主权；（9）要求求相关部部门配合合相关工工作的权权

37、力；（10）其其他相关关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期人力资源源部职权权范本名称人力资源部部职权范本编 码版 本页 次1/3修改状态人力资源部部受人力力资源总总监领导导，直接接向人力力资源总总监报告告工作。1部门职职责（1）人力力资源规规划管理理。1）制定人人力资源源规划，并并经批准准后实施施；2）组织拟拟定公司司机构人人员编制制，并经经批准后后实施该该编制；3）增编、缩缩编等申申请的受受理、调调查、执执行；4）人力资资源支出出预算编编制，成成本控制制；5）其他相相关职责责。（2）人力力资源规规章制度度管理。 11）人力力资源管管理制度度的制定定、修订订、更正正

38、和废止止； 22）执行行经批准准的人力力资源管管理制度度； 33）人力力资源管管理制度度的发放放、管理理； 44）人力力资源管管理制度度的解释释和运用用； 55）各单单位职责责、权限限划分原原则和方方法的拟拟定； 66）各单单位职责责、权限限划分的的草拟，并并经批准准后执行行； 77）各单单位职责责权限划划分的更更改、修修正草案案拟定，并并经批准准后实施施； 88）其他他相关职职责。（3）人事事管理。 11）新进进、在职职、临时时、兼职职人员人人事管理理办法的的拟定； 22）人事事管理办办法的分分析研究究； 33）人事事管理办办法的修修正、实实施、废废止； 44）人事事管理办办法的解解释； 55）人事事问题的的解决处处理； 66）人事事关系的的协调； 77）其他他相关职职责。（4）人事事档案管管理。 11）人事事档案的的汇集、整整理、存存档； 22）人事事档案的的调查、分分析和研研究； 相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称人力资源部部职权范本编 码版 本页 次2/3修改状态 33）人事事资料及及报表的的检查、督督办； 44）人事事报表的的汇编、转转呈和保保管； 55）职务务说明书书的编写写、报批批、签办办；6）职务说说明书的的编号、核核发、存存档； 77）人事事统计资资料的汇汇编与管管理；