2023年董事会职责.docx
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1、2023年董事会职责 一、河北鑫祥陶瓷有限公司董事会职责 董事会对股东会负责,行使下列职权: (一)召集股东会会议,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; (七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; (十)制定公司的基本管理制度; (十一)
2、公司章程规定的其他职权。 二、河北鑫祥陶瓷有限公司董事长工作职责 董事长是公司管理体系、经营活动、公司和社会效益的总策划设计者。使公司经济效益、人才培养、智慧发挥、管理机制高效运转,高速稳步发展。其具体职责如下: 1、遵守国家法律法规,组织制定公司战略发展方针、政策,认真贯彻执行公司董事会的决议与决定。 2、根据企业内外环境和市场的需要,决策企业的质量方针和质量目标。内抓管理,建立健全规范的管理体系;外拓市场,实施品牌战略。 3、召集和组织本企业的董事会会议,检讨公司董事会决议、决定的实施情况。 4、召集和主持重大管理会议,组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重
3、大事项。 5、提名公司各部门总经理和其他高层管理人员的聘用和解职,并报董事会批准和备案。 6、决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案。 7、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表,全盘控制全公司系统的财务状况。 8、检查公司章程、制度及授权经营的执行情况。 9、签署按制度规定应予签署的文书、公告、经济合同、资产经营责任书、资产产权及其变动、财务预算决算、生产统计、劳动工资及奖惩、委托授权书等文件、报表。 10、组织制定公司发展规划、投资方向、投资规模及新技术、新产品开发的决策。 11、处理其他由董事会授权的重大事项。 12、根据公司目前的实际情况,董事会设常务董事一人,协助董
4、事长开展上述工作。董事长外出期间,由常务董事协调董事会日常工作。 三、河北鑫祥陶瓷有限公司总经理工作职责 1、领导执行、实施董事长的各项决议:全面领会董事长的各项决议内容及其重要意义、组织实施董事长的各项决议;对各项决议的实施过程进行监控,发现问题及时纠正,确保决议的贯彻执行。 2、实施公司的总体战略:组织实施集团公司的发展战略,发掘市场机会,领导创新与变革。 3、根据董事长下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划。 4、建立良好的沟通渠道:负责与董事长保持良好沟通,定期向董事长汇报生产、经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜;领导建立公
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