XX信息港宽带网络管理制度汇编.docx

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1、XX信息港宽带网络管理制度汇编管理制度汇编（修正版）案销毁登记表（附表5）。五、档案销毁每半年进行一次，即每年的1月与7月。六、档案销毁申请表、档案销毁登记表各一式二份，申请部门一份，总经办一份。第十节其他一、档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全。二、所有档案应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿。三、所有档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所。四、本制度附件包含：机要档案管理制度。五、以上表格均由总经办统一编号。六、各部门务必严格按照本制度有关规定保管档案。第三章印章使用管理规定一、根据公司不一致业务的工作需要，公司印章有不一致的使用范围。为保证公 司的合法权益不受损

2、害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用办法。二、印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一 办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表（附 表1）,备案并留好印章样图。三、总经理通过授权给予一些部门对其部门（专业）印章的保管权与使用权。由 被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。四、公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表:序号印章 名称使用范围保管部门使用审批人使用规定备注1公章公司对外所有 正式文件， 对内通知等正 式行文总经办总经理 或者授权人2财务 专用章公司正式财务 文件

3、、报告、证 明、票据等财务 会计部财务会计部 经理财务报表使用 时、由财务会计 部经理审批，除 支票用印按照财务管理制 度有关规定外， 其余均由主管副 总经理核准3合同 专用章公司各类合同总经办参见 合同 管理规定参见合 同管理规 定财务合同需总经 理核准4法定代 表人印 （支票）支票财务 会计部见财务制 度有关规 定见财务 制度有 关规定5法定代 表人印 （除支 票外）公司正式的合 同，财务报表文 件、票据总经办总经理或者 授权人合同管 理规定6行政部公司物品进出 证明行政 管理部行政部经理7人力资 源部章公司人事 证明员工聘用、解聘等各人力 资源部人力资源部 经理重大事项与外单 位人员出具

4、证 明，需总经理审 批类通知工资发放，调整通知 对口单位 函件往来8工程专 用印章工程施工 告示工程建设 中与有关 单位的非 正式函件 往来工程建 设保护 中心工程建设保 护中心负责 人9客服中 心印章用户通知、 告示客户申述 处理的回 复客服 中心客服中心 经理五、印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或者盗用，所引起的经济缺失与法律责任等负全部责任。六、当印章管理人变动或者印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接 手续，填写“印章管理登记表:七、印章的使用1、每枚印章使用前要由经办人填写印章使用审批单（附表2）,并经指定 的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审

5、查要加盖印章的文本 内容是否在授权的范围内，审批通过后通知印章保管人员后，方可使用印 章。审批人对文本加盖印证后的一切经济缺失与法律义务负要紧责任。印 章保管人须将加盖印章的文本连同印章使用审批单归档储存。2、公司印章原则不同意携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借 用申请，并经总经理批准签字后方可借走，借用时须填写印章借用申请 表（见附表3）,并务必两人以上一起办理借用手续，在借用登记表上签 字。原则上借出的印章当天归还，不得延误。印章外借期间的使用由部门 负责人全权负责。3、员工如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核， 总经办签字后方可盖章。八、责任1、印章使

6、用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员 对违反规定的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非 法使用印章，一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或者追究其经 济、法律责任。2、若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责 任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。第四章证照管理制度一、公司证照由总经办指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证 等等三、证照的使用包含借用、复印等。四、证照使用务必填写证照使用申请单。五、证照借用程序：借用人申

7、请一部门负责人复核一主管副总经理审核一总经理核准一办理借用手续一归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序：借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理核准一办理借用手续一归还如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件务必加盖“再复印无效章:九、证照保管人务必做出登记，认真填写证照使用登记表。第五章证明函管理制度一、证明函的范围包含：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、使用证明函务必填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、使用

8、证明函务必做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或者外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或者被盗，应立即向主管领 导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成缺失；如证明函未使用，应立即退 还总经办。八、总经办应妥善保管证明函存根。第六章会议管理制度一、总经理办公例会1、总经理办公例会分工作例会与专题会议。2、工作例会于每周一定期召开，由总经理主持。会议由总经办召集。3、专题会议务必由主管副总经理提议，总经理同意后方可召开。4、总经理会议都应做好会议记录，必要时应形成会议决议。二、部门主管工作例会1、部门主管工作例会于每周一定期召开。2、公司经营班领导至少应有一人

9、出席，由总经理召集、总经理或者副总经 理主持。三、重大事项专题会议1、需由部门经理提议，由总经办统一安排。2、会议由部门经理召集、主持，由主管副总经理核准。四、部门内工作例会1、部门内工作例会召开时间由部门自定。2、部门经理主持。五、以上会议共同事项：1、专题会议的召开应填写会议提案表。2、会议经核准召开后，由总经办发会议通知单。3、所有会议应做好会议记录。4、会后形成会议纪要，及时传达会议精神。5、以上第一、二、三项会议的会务工作由行政部统一安排。6、与会者应做好会议准备，准时出席。7、因故无法出席或者无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批 准，否则作无故缺席处理。8、由会议主持人负

10、责会议考勤工作。9、会间应关闭通讯工具，或者将其消音。第七章物资管理规定为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情 况，特制定本规定。一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针，图钉、回形针、笔记本、复写纸、 卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品, 如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”系部门共同使

11、用用品，如打孔机、 大型钉书机等。三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一 次，原则上不再另行申请。四、各部门于每年的1月25日填报部门年度固定资产申购单，交行政部汇总, 并会同财务会计部共同拟定公司年度固定资产购置计划。五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或者签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。 每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够 用者，可经部门主管批准后另行申请。六、每人及每部门设立“办公用品领用登记卡” 一张，由行政部统一保管，并操 纵办公用品的领用状况。七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或者耗用量大者，应酌量 存库。

12、八、新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在行政部部门领用，离职时, 应将剩余办公用品一并退还行政部。九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。十、固定资产、办公用品丢失或者被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人 有关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。关于重大责任者，除 追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。第八章公司车辆管理规定一、为加强公司车辆的保管及有效运用，特制订本制度。二、本制度适用于公司所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、 保养、修理及使用中交通法规的违规与车辆损害处理等。三、本公

13、司的所有车辆统一由行政部管理，并指派专职司机驾驶并负责保养。四、各部门需要使用车辆时，应事先填写派车单，经本部门经理核准后交行 政部统一调派。行政部经理签字同意后交专职司机，司机务必按单行车，用 车人不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知行政部。五、用车原则：1、部门经理级以上人员因工作需要可申请用车；2、公司其他员工因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用车。六、公司非公用派车：1、部门经理级以上员工因私人性事务用车，需填写申请单后，经报总经理审 批同意，行政部可根据公司用车情况进行调派。经呈准的私人性事务用车，申请人应该负担使用里程的油资及过路桥费停车 费及专职司机的

14、误餐补助等其它有关费用。原则上，公司私人性事务用车应由公司指定的专职司机或者者有驾驶执照的 公司员工（需经行政部及总经理同意）驾驶，非公司员工不得驾驶本公司车 辆。七、车辆的维修及保养1、车辆需随时保持整洁，保证性能良好。车辆专任司机应每周实施定期检查 及保养，以维持机件的寿命，确保行车安全；2、车辆的有关证照及保险资料统一由行政部保管，行政部统一建立汽车档案, 并负责按时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。3、车辆的保养与维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修要与厂家签定协 议，车辆维修完毕需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用 决算单交回公司以便与厂方结算时对

15、帐。八、车辆安全1、为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒；2、每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损 坏或者其它问题应及时报告行政部.3、节假日或者夜间，公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场。如遇特 殊情况需停放在外，驾驶人应报告行政部。驾驶人应保障车辆的安全并承担相 应的责任。九、违规与事故的处理：1、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。 指定驾驶人如把车随便交由其他人驾驶而发生违规，车损等之罚款或者 损修全由指定驾驶人负责赔偿；2、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如系本身操作 不当发生车祸全部由驾驶人自行负责

16、。第九章考勤管理制度为保护公司正常工作秩序，加强公司员工考勤管理，特制定下列规定：一、考勤时间：上午9:00-12:00下午13:00-5:30（如有调整，以行政部发文通知为准）。二、每周工作日为五天，星期六、星期日为法定休息日。三、具体规定1、公司员工考勤分为任务目标考勤与作息时间考勤两类，业务部、工程建 设保护中心员工将根据其工作实际情况化分出任务目标考勤类员工, 其他员工将同公司其他部门员工纳入作息时间考勤类.作息时间考勤 类员工每天上班时间务必准时到公司签到.2、公出：如因特殊情况第二天需直接外出办公而不能打考勤者，务必提早 填写外出申请单，由部门经理签字同意后交行政部备案。3、迟到：

17、考虑到市内交通堵塞问题，两次迟到不扣罚工资，但取消全勤奖, 从第三次起，根据迟到次数每次扣罚工资10元。迟到超过一小时及早 退若无适当的理由按旷工处理。4、旷工：员工无故不上班，且没有向有关部门请假或者无法出具有关的证 明以旷工处理。旷工半天，扣罚当月工资额的20%；旷工一天，扣罚当 月工资额的50%；旷工两天以上（含两天），扣罚当月工资并视情节轻 重予以相应的行政处罚处理。5、因病、事假不能坚持上班者，需书面申请，经部门经理或者主管副总经 理批准后方可安排休息。若病假超过二天者，应持医院有效证明补假。 并填写“请假申请表”，以便行政部作考勤根据。6、员工在登记考勤时，不能弄虚作假。否则，作假

18、的时间部份作为旷工处 理，最后考勤的结果统计，由行政部确定后交人力资源部。7、除公司夸奖公布外，对当月全勤的员工，应该由总经理在当月分配（上 月的）奖金时考虑奖励，或者由公司颁发50元奖金；对全年全勤的员 工，年底将由公司颁发500元奖金。8、行政部经理负责处理日常的考勤工作方面的争议问题，重大问题向总经 理申报处理。第十章出差管理制度为了公司员工出差管理有序，严格操纵费用开支，根据国家财政部有关规定 及公司具体情况，特制定本规定。第一节出差、本公司员工出差分为:1、市内出差：出差当日可能返回者。2、远途出差：出差务必在外住宿者。二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。三、

19、出差借款金额：出差人员务必提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部 门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助 标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报 销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部 门经理以上人员由主管副总经理核准。第二节补助标准一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。二、出差途中除因病或者遇意外灾害，或者因工作实际，需要延时外，应电话请 示，不得因私事或者借故延长出差时间，否则其差旅费不予报

20、销。三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回 外，并视其情节轻重，酌予惩处。四、市区内差旅费按下列标准包干使用（详见人力资源部有关规定），在发放工资 时一并发给，不再另行报销：五、远途出差差旅支付。（市外差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。2、远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政 部统一购买机票。3、乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报 销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。第十一章通讯费用管理制度一、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或者工作需

21、要，使用自己购 买的或者公司所有的通讯工具（手机、传呼机）而产生的通讯费用。（通讯 费用报销标准参见附表2）二、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具（手机、传呼机）与手机卡等， 也不承担因维修通讯工具所产生的费用。三、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员 工负担并按规定报销。四、员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。五、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如 无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试 情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。第十二章非工程采购及收货管理制度一、所有

22、部门的非工程采购需通过行政部，申请人需在实际采购前向行政部提交 由申请人部门经理批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建 议，由行政部统一采购。二、经行政部采购的项目包含（不仅限于）下列采购项目：1、公用事业及电话服务。2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。3、机票、酒店代理。4、货物运输、邮政、邮电服务。5、广告、印刷服务。6、办公保险。7、与信息系统有关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包含各类电脑、 服务器及周边设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络 设备包含交换机、路由器、布线系统、布线设备等，与在上述设备上运 行的系统软件，各类应用软件，各类为建设信息

23、系统而需进行外包的服 务项目。此类用品的采购需先申报管理信息部提出采购建议，由行政部 按建议具体实施采购。三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的5%,或者大于人 民币100元，需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单。 四、所有采购订单需由行政部发出，采购订单应由行政部授权签发。五、采购订单应根据采购申请，发给经审核的供应商。无采购申请，行政部不能 发出订单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。六、所有收货务必由独立于采购人的收货人完成。收货务必在订单完成之后，否 则收货人员有权拒绝收货。七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否与订单一致，据此填写收货报告。

24、 收货人员立即通知申请人取走货物，申请人须在收货单上签字。签字的收货 报告、采购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后，决 定订单有效性。第十三章库房管理办法第一节总则1、为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本办法。2、本办法中所指的库房管理包含：物资的验收、保管、发放、回收、登记造册 等工作。3、本公司的库房管理依本办法执行。第二节物资运行流程1、入库程序：采购员采购一供货商供货一采购员检验物资质量一采购员填写入库单，并 签字一库管员清点物质数量，并在入库单上签字一登账或者录入数据库 一财务稽核2、领料程序：需求单位

25、需求部门填报物资需求计划单一项目工程师公司领导审核、并签字 一领料单位专人领料人填写领料单，并签字一库管人员发料，并签字一登 账或者录入数据库一财务稽核3、退库程序：领料人填写退料单，并签字一项目工程师领料人部门经理审核，并签字一 库管人员验收，并签字一登账或者录入数据库一财务稽核4、库管人员在入库单、领料单或者退料单签字后，应在24小时内及时登账或者 录入数据库，并在登账或者录入数据库后24小时内将单据或者数据资料交财 务稽核第三节物资的验收1、物资的验收由采购员与库管员共同完成。采购员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。2、验收时应核对供方“送货单”内容填写是否全面，是否已填写了物资

26、的品名、 编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签。3、严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要 求不收；无计划不收；逾期不收。4、关于不合格品，采购员要催促供方及时换货。5、采购员在送货单上注明到货时间。6、采购员填写入库单，在库管员处办理入库。7、验收合格后，采购员与库管员均应在入库单上签字确认。8、物资入库后，库管员应及时编写货号，编制入库档案。第四节物资的发放1、物资的发放应依次进行。2、为防止错发、重发与漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：领 料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。“五不发”： 无计划

27、不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入 库不发。3、物资发放出库时，务必严格检查领料单与审批手续；物资发放后，应即 时登记入帐，并整理有关凭证资料。4、库管员接到领料单时，应检查其内容是否填写齐全与是否有其部门经理目 录2第一编4行政管理制度4第一章文件管理制度5第二章档案管理制度7第三章印章使用管理规定11第四章证照管理制度13第五章证明函管理制度13第六章会议管理制度13第七章物资管理规定14第八章公司车辆管理规定15第九章考勤管理制度16第十章出差管理制度16第H一章通讯费用管理制度17第十二章非工程采购及收货管理制度18第十三章库房管理办法18第二编22人力资源管

28、理制度22第一章总则23第二章录用23第三章员工管理28第四章薪酬及福利28第五章休假29第六章保密管理规定33第七章员工培训34第八章奖励34第九章处分34第十章附则35附：培训制度36第一章总则36第二章培训管理功能36第三章培训工作程序38第四章部门培训39第五章晋职培训39第六章专题培训40第七章层级培训40第八章培训管理41第九章培训档案管理41第十章培训评价41第H-一章培训纪律41第三编43 或者指定专人的签单，手续不全不予发放。5、库管员接手续齐全的领料单后，应按所列项目与数量准备货品，等待发 放。6、物资发放时间为：周一至周五（节假日除外）上午 9： 00-11： 40 下午

29、 16： 00-17： 10如今段外，原则上不进行物资发放（非常紧急事件除外）。7、部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物品。领用时间为每周五下午 或者节假日前一天的下午。8、务必将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。第五节物资的回收1、领料人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作他用，若有剩余应及时办 理退库。2、办理退库手续，应填写退料单，并由工程项目经理或者部门经理审核，再 交库管员。3、退料单上应注明退料原因，物资全面情况。4、退库时，工程项目经理应到场核对物资品质，确认后在库管员处办理退库手 续。5、库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。6、物资的回收时间为

30、：周一至周五（节假日除外）上午 9： 00-11： 40 下午 16： 00-17： 10如今段外，原则上不进行物资回收。第六节物资的盘点1、物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的 盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。2、物资盘点的要紧内容：检查物资的帐面数量与实存数量是否相符；检查物资 的收发情况；检查物资的堆放及保护情况；检查各类物资有无超储积压及损 坏；检查安全消防设施。3、对物资的盘点通常使用实地盘点法。4、盘点时有关人员（财务、库管人员）务必在场。5、按盘点计划有步骤进行，防止重复复点或者漏盘。6、盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报

31、公司领导批阅。7、库管员应随时与采购部门沟通库存情况，并定期向其递交盘点报告。8、库管员应于当日将前日的领存报表整理，每周末交部门主管。9、非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形 损坏等，应办理报损手续。第七节物资的搬运1、按类搬运，以便于堆放，装卸与清点。2、搬运时要注意人员与物资的安全，避免人员伤亡与物资损坏。3、放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价。4、库房内的所有物资务必按类堆放，并标贴物卡。第八节物资的安全1、库房钥匙仅限于库管人员保管。2、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。3、库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。4、

32、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119” 火警台，并正确使用灭火器，尽力操纵火势。5、库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。6、应经常检查电线是否有破旧现象。7、严禁用纸、布或者其他可燃物遮挡灯具。8、库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。9、库房内严禁吸烟，使用明火。10、人员离开库房时，务必关闭所有电源，锁好所有门窗。11、保安人员每30分钟巡视库房及周边环境一次。12、保安人员24小时值班，一旦发生险情，应及时联络库管人员并采取补救措施,严重时应拨打“110”。13、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。14、每日下班前，库管人员与保安做好交接班

33、登记。第九节库房的清洁1、库房内配备常规洁具，当每日进行清扫。2、每周做一次大扫除，由公司清洁工配合库房员完成。3、空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。第十节考勤制度1、库管员是务必严格按公司制度进行上、下班打卡制度。2、上午上班，库管员务必在公司前台处打卡，9： 00前到达库房，准备发料。3、24小时保持通讯畅通。4、若离开库房，应告之公司前台或者库房保安去向及返回时间。5、若请假，需提早一天提出申请，经批准后方可休假。附表:差旅费报销标准（单位:元/天）职务地区住宿市内交通费餐费总经理或者 主管副总经 理经济特区、直辖市、省会城市实报实销市外其他城市市内部门经理级经济特区、直

34、辖市、省会城市40010080市外其他城市3508060市内3005040高级专业人 员经济特区、直辖市、省会城市3509070市外其他城市3007050市内2505030专业人员经济特区、直辖市、省会城市2006060市外其他城市1505040市内1003030普通员工经济特区、直辖市、省会城市1505050市外其他城市1004040市内1003()30注：凭票报销，超标自付，欠标不补。第一编人力资源管理制度第一章总则一、目的：为了提高员工劳动效率、增强公司凝聚力、调动员工积极性、使日常 管理有制度根据，特制定本制度。二、适用范围：1、本公司员工的管理除根据劳动法外，均根据本管理制度。2、本

35、制度所称员工指公司所有正式及试用员工（包含临时工）。三、为了不断完善管理制度与薪酬福利制度，本公司将进一步修订本制度。第一早录用一、因工作需要，用人部门需增加员工时，应向人力资源部提交书面申请并提供 全面岗位描述，经主管副总经理批准后由人力资源部会同用人部门执行招聘 程序。二、录用人员由人力资源部通知办理试用手续，入职时间以人力资源部核准时间 为最后根据；原则上员工的试用期为三个月，如员工在试用期间表现突出， 经部门经理申请人力资源部审核后由主管副总经理批准可缩短试用时间。员 工试用期满后应于人力资源部领取转正申请表后送交人力资源部提出转正 申请。三、试用期表现不合格者，公司可随时终止试用期，

36、予以辞退。四、试用人员报道时，务必向人力资源部送交下列材料：1、身份证原件、复印件2、毕业证、职称证书原件、复印件3、公司员工登记表（如实填写）4、体检合格表（市级医院）5、一寸彩色登记照两张6、其它必要文件五、员工一经正式录用，即办理用工手续（有关内容由人力资源部解释）并签订 聘用合同及保密合同，办理相应社会保险、商业保险及其它手续。六、如合同期未满公司须裁员，员工补偿费按劳动法有关规定执行。七、聘用程序1、目的：完善招聘程序，使招聘工作更有计划性、时效性。2、适用范围：公司内部有用人需要的所有部门。3、政策：公司各部门经理有责任在制定年度计划的同时制定新增职位的计划。部 门经理须填写职位说

37、明书，经主管副总经理批准后交人力资源部按用人 需求进行人员招聘、录用工作。4、招募渠道：人力资源部在接到主管副总经理批准的聘用申请表后，按计划通过下列渠道进 行招募：刊登招聘广告（报刊、网站）参加人才招聘会通过猎头公司内部调动员工推荐5、筛选人才：人力资源部从收到的简历中进行第一轮筛选工作，将符合基本条件的申 请人简历转给有关部门经理进行再次筛选。6、面试：简历经有关部门经理筛选后，由预先确定的面试小构成员（最少两人） 分别对职位申请人进行面试。面试完成后，面试小构成员须填写完整的 面试报告，交人力资源部复核。最终，人力资源部与有关部门经理协商 确定候选人是否被录用。根据具体情况，人力资源部会

38、对职位申请人简历中 描述的内容进行确认。7、面试小构成员构成：面试小组至少由职能部门经理（或者由其指定代理负责人）与人力资源 部招聘经理构成；部门经理（含）以上职位，面试小组须由人力资源部 经理及总经理及所有副总经理构成。8、选拔人才：面试后，综合考虑面试小构成员的书面面试报告，确定职位的最终候选 人。普通员工由用人部门与人力资源部确定，签发试用通知书，部门经 理（含）职务以上员工，经总经理批准后由人力资源部签发录用通知书, 经职位申请人签字后生效。原件由人力资源部储存，员工保留复印件。 员工确定正式上班日期后，人力资源部为其办理有关人事手续。员工上 班的第一个工作日，由人力资源部负责进行新员

39、工培训。八、临时工聘用1、定义：根据项目要求，每次在本公司服务3个月下列。2、手续：根据项目，各职能部门提交人员需求至人力资源部，经人力资源部审核 后，由主管副总经理批准，交由人力资源部办理。九、人事批准权限1、目的：为了提高效率，简化批准程序，缩短批准时限，特制定此权限。2、适用范围：所有与人力资源有关的申请。3、政策：员工或者部门经理提出人力资源申请，填写有关表格，提交主管副总经 理批准，交由人力资源部审查并办理。（表格中。代表拥有参与审批权限）项目级别总经理级部门级人力资源年度计划OOO面试非经理级OO经理级OO休假O复核自愿离职非经理级O审查经理级O审查非自愿离职非经理级OO经理级OO

40、离职面试非经理级OO经理级OO内部调动非经理级OO经理级O审查升职非经理级O审查经理级O审查聘用临时工用工时间=3个月O审查用工时间延 长或者3个O审查十、内部通告1、公司人力资源部在下列情况下对公司内部做出通告：2、在职位出现空缺时3、在录用新员工，处分、辞退老员工时4、在奖励员工时5、在组织员工活动时6、在有关人事管理制度变动时（含薪资标准）7、人力资源部利用公司网络系统向公司所有部门做出内部通告。H一、内部调动1、目的：更好的使员工得到进展，充分调动员工的工作积极性。2、适用范围：所有员工。3、政策：公司有需要公开招聘的职位时，公司鼓励内部员工申请（申请人须在 原岗位上工作半年以上才具有

41、内部调动的资格），公司会优先考虑内部 员工的申请。4、具体程序：用人部门填写用人申请表并经批准。5、人力资源部根据用人部门的申请，通过各类方式通告员工。6、员工须提早与本部门经理讨论调动意向，并取得认可。7、员工将申请通过电子邮件通知公司招聘经理。8、招聘主管初步核对申请人情况与用人部门要求。9、招聘主管安排用人部门经理对申请人进行面试。10、如用人部门同意申请人的职位申请，须与申请人原主管部门经理协商其调入新职位的日期。11、用人部门填写雇员职位变化表，交人力资源部人事、档案主管变更。 十二、内部推荐1、公司鼓励员工将人才推荐至公司，既能节约公司开支，又有利于人力资源部 工作。2、关于将核心

42、人才引入公司的员工，公司将视具体情况给予奖励。十三、自愿离职1、公司正式员工在任何情况下提出自愿离职务必提早一个月通知主管部 门经理及人力资源部；高级管理人员（部门经理及以上员工）须提早 两个月通知公司总经理。2、在离开公司前，离职员工须将主管工作移交有关公司员工，将领用的 公司物品（文件、电脑、电话、办公用品等）退回公司。3、在离开公司前，公司主管部门经理及人力资源部将对离职员工进行离 职面试，熟悉离职原因，总结经验，促进日后工作。4、在所有手续办完后，离职人员方可离开公司。但离职人员不得透露公 司内部情况，不得非法利用本公司的资源进行各类活动。关于违反并 给本公司造成缺失的，公司保留追究其

43、法律责任的权利。十四、非自愿离职公司对有下列情况的员工予以辞退：1、试用期内不合格的试用人员。2、在工作中出现重大过错，给公司造成严重缺失的员工；除给予经济处 罚外经公司总经理批准予以辞退。3、工作中不遵守公司规章屡教不改的员工。4、有违法犯罪行为的。5、有吸毒行为的，立即辞退并移交有关部门。6、在离开公司前，离职员工须将主管工作移交有关公司员工，将领用的 公司物品（文件、电脑、电话、办公用品等）退回公司。7、在离开公司前，公司主管部门经理及人力资源部将对离职员工进行离 职面谈。8、在所有手续办完后，离职人员方可离开公司。但离职人员不得透露公司内部情况，不得非法利用本公司的资源进行各类活动。关

44、于违反并 给本公司造成缺失的，公司保留追究其法律责任的权利。第三章员工管理一、员工务必遵守国家法律、法规、条例，并严格遵守公司各项规章制度。二、上班时间员工务必保持仪容、仪表整洁大方，严禁衣冠不整、奇装异服。三、员工相互商讨工作、接电话时应尽量低声以免影响他人工作。四、员工上班时间不得擅离职守、办理私人事务或者长时间打私人电话。五、保护公司良好声誉、保护公司资产、保守公司机密是员工的基本职业道德, 严禁为了个人利益损害公司利益。六、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带 领公司外人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室、仓库等公司 重地。七、公司的办公设备、办

45、公用品由行政部专人负责，员工因工作需要试用办公设 备时，由专人负责登记使用。八、员工应保持公共卫生，增强环保意识，保持个人办公区域内的整洁。九、公司实行每周五天工作制，每天工作八小时，作息时间为：上午9： 00 下午5： 30十、员工上、下班考勤由行政部专人负责。十一、员工因公外出由部门经理批准。第四早薪酬及福利一、工资的定级根据员工的职务、职称、学历、工作能力、技术程度等项目综合 制定。每年度或者每半年度或者每季度的工资调幅可根据员工个人表现、公 司效益、重庆市平均工资升降幅度调整。具体实施由人力资源部执行。（附员工薪酬福利构成表）二、薪酬福利构成1 适用范围：所有正式员工。2、政策（公司的薪酬结构）说明：公司定于每月25日由基本帐户银行代发工资（以人民币支付）。编号项目金额（人民币元）A年薪B月薪=A 12 - CC政府补贴ZZD交通补贴E餐费补贴二F增减款G社会福利养老保险二 医疗保险=H应纳税所得= B+C+D+E+F-G-929I个人所得税税率J速