广宇集团股份有限公司投资者关系活动记录表.docx

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1、投资者关 系活动类 别参与单位 名称及人 员姓名口分析师会议口业绩说明会路演活动广宇集团股份有限公司投资者关系活动记录表编号:口特定对象调研媒体采访口新闻发布会现场参观口其他（请文字说明其他活动内容）华安基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、富国基金管理 有限公司、南方基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、财 通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、宝盈基金管理有 限公司、安信基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、上银基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、 兴业全球基金管理有限公司、中海基金管理有限公司、纽银梅隆西部 基金管理有限公司、鹏华基金管

2、理有限公司、融通基金管理有限公司 民生加银基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、国投瑞银基金 管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有 限公司、建信基金管理公司、交银施罗德基金管理有限公司、德邦基 金管理有限公司、富安达基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限 公司、光大保德信基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、华夏 基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、民生通惠资产管理有 限公司、泰康保险资产管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、 中国人寿资产管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、华夏人寿 保险股份有限公司、中再资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、 国金证

3、券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、浙商证券股份有限 公司、金元证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、长城证券股 份有限公司、兴业证券股份有限公司东方证券股份有限公司、华宝信 托有限责任公司、广东温氏投资有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、上海德汇集团有限公司、国海创新资本投资管理有限公司、 兵工财务有限责任公司、中粮集团有限公司、万向信托有限公司、美 林（杭州）资产管理有限公司、浙江国贸东方投资管理有限公司、杭 州博信投资管理有限公司、常州投资集团有限公司、上海景林资产管 理有限公司、南山集团资本投资有限公司、深圳市中广资本管理有限 公司、雅利（上海）资产管理有限公司、深圳清水源投资

4、管理有限公 司、上海东源添东投资中心（有限合伙）、时间地点时间地点2014年8月21日至2014年11月5日路演活动上市公司董事会秘书华欣 接待人员证券事务代表方珍慧姓名1、公司的概况?公司是一家浙江省杭州市专业从事房地产开发的公司，从事房 地产开发已经具有30年的历史，积累了丰富的经验并创造了杭州地 区乃至浙江省的多项房地产行业“第一”。公司于2004年10月18日 完成股份制改革并于2007年4月27日在深圳交易所上市，公司现有 法定代表人、董事长和实际控制人为王轶磊先生，目前注册资本为 投资者关59, 832万元。公司实际控制人王轶磊先生直接持有和间接控制公司 系活动主 合计35. 31

5、%的股份。要内容介绍2、每一家老牌企业必定有其优势，公司的优势是什么呢？1、经验丰富不断创新的管理团队公司拥有一支结构合理、经验丰富并具前瞻性战略眼光的高管团 队，其中多名高管具有超过20年的行业经验。作为学者型地产的实践者，公司一直注重专业人才的培养与储 备，强化产品的研发与创新，为公司核心竞争力的提高，未来在异地 扩张，实现管理能力、组织机构、业务开发能力和盈利能力的快速复 制奠定坚实的基础。2、市场化程度高的地产公司广宇集团于1987年成立，是杭州最早以城市运营概念实施旧城 改造、最早参与“招拍挂”、进行市场化运作的企业之一。从建杭州 第一栋高层建筑“金隆花园”、第一批别墅“之江花园”，

6、到成为浙江 省首家国内A股IPO上市的房地产企业，广宇集团一直都走在行业前 列。3、杭州地区区域优势广宇集团是杭州地区老牌房地产开发企业，具有20多年的专业 开发经验，具备中华人民共和国房地产开发企业壹级资质证书。公司 立足杭州本地，稳步扩张，稳健经营，历经完整的宏观调控周期，具 有较强的抗风险能力。4、市场定位鲜明广宇集团以开发性价比高、功能齐全的中小户型住宅为主导产 品，产品具有“面积不大功能全、总价不高品质高”的特点，在消费 者中有很高的品牌认知度，形成了公司在中小户型开发上的独特市场 定位，奠定了在房地产行业独特的竞争优势。3、公司增进获得过的荣誉有哪些? 中国房地产企业纳税和销售面积

7、50强企业中国诚信房地产企业 浙江房地产开发企业20强中国房地产开发企业100强 中国房地产上市公司百强中国房地产上市公司业绩成长十强4、 公司经营业绩如何?公司主营业务收入包括房地产销售、物业出租、物业管理等收入, 最近三年公司主营业务收入占营业收入比重均高于99. 80%,公司主 营业务十分突出。最近三年广宇集团的营业收入呈现一定波动，系与 当年度实际交付楼盘数量密切相关。以2013年度为例，毛利率和销 售净利率的行业均值分别为33. 16%和11. 53%,与同行业上市公司比 较，公司毛利率和销售净利率均处于中等偏上水平。5、公司土地储备的介绍截至2013年12月31日，公司在建项目6个

8、（含1个参股项目 锦润公寓）、拟建项目2个，扣除公司已竣工项目，公司拥有的土地 储备可建建筑面积约120万平方米左右。以公司目前的资产规模与开 发能力，平均每年新开工及竣工面积均为20-30万方。公司现有土地 储备可以满足公司未来3年的发展。江南新城（占地面积65. 92万方，建筑面积84. 16万方，2003 年开工，未全竣工）星湖名郡（占地面积66. 35万方，建筑面积65. 31万方，2006 年开工，未全竣工）东承府（占地面积4. 93万方，建筑面积15. 17万方，2011年开 工，未竣工）鼎悦府（占地面积3. 57万方，建筑面积11. 50万方，2011年开 工，未竣工）武林外滩（

9、占地面积2. 94万方，建筑面积11. 05万方，2012年 开工，未竣工）锦润公寓（占地面积3. 02万方，建筑面积9. 93万方，2013年 开工，未竣工）锦绣桃源（占地面积2. 80万方，建筑面积7. 55万方，2014年 开工）锦澜公寓（占地面积6. 68万方，建筑面积17. 43万方，2014年 开工）6、公司的发展战略是怎样的?1、产品定位公司未来产品定位为以开发高性价比高的中小户型普通住宅为 主，但也保留一定比例的高端住宅和别墅类产品。将中小户型定位为 主要开发对象的原因是为了控制房屋的总价，增加销量，同时也更容 易发挥广宇在户型设计上的经验优势，满足市场需求。2、区域定位公司对

10、项目开发区域的中长期规划是“三三”战略，即未来项目 开发的三分之一在杭州市区域，三分之一在浙江省其他城市，三分之 一在全国其他的二三线城市。短期内将主要在浙江及长三角地区二、 三线城市的布局。3、土地储备计划公司拿地规模严格与自己实力相匹配，在拿地的同时，公司也十 分关注自身资产负债率以及经营开发能力等指标的动态变化。公司的 土地储备拓展计划一直都在积极进行中，调研过程中，公司重点关注 长三角及浙江省内的项目。7、公司本次非公开发行方案是怎样的？发行规模：本次发行股份总数不超过24, 540万股，募集资金总 额不超过8亿元。发行对象：本次非公开发行的发行对象为包括关联方王轶磊先生 和王鹤鸣先生

11、设立的澜华投资在内不超过10名特定对象，所有发行 对象均以现金认购。其中：关联方澜华投资拟以不低于5, 000万元且 不超过35, 000万元现金参与认购本次发行股份。发行价格：本次发行定价基准日为公司董事会决议公告日（2013 年9月6日）；发行价格不低于定价基准日前一十个交易日股票交易 均价的90%及最近1年及一期末（即2013年12月31日和2014年3 月31日）每股净资产；（即本次发行价格不低于3. 26元/股）。限售期安排；关联方澜华投资认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定对象认购的股份自本次非公开 发行结束之日起12个月内不得转让。募集资金投向:项目名称舟山临城LKa-3-25b地 块杭州鼎悦府合计投入额（万元）55, 00025,000不超过80, 0008、公司的第二主业地产业务为公司目前的唯一主业，但是公司近期明确将在环保大 健康领域积极拓展使之成为公司未来发展的第二主业，同时仍坚持地 产为公司第一主业。未来，公司在第二主业方面有任何进展，将在第一时间予以披露。附件清单（如有）日期2014. 11. 5