大数据在非法集资群体性事件处置中的应用.doc

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1、 学 号201601239 河 南 警 察 学 院毕 业 论 文（设计）系 别 继续教育2016级函授 专 业 治安学 年 级 2016级 姓 名 段丰瑞 论文（设计）题目 大数据在非法集资群体性事件处置中的应用 指导教师 职称 2018年4月22日目 录一、大数据的概念与特征2二、非法集资概念及特征3三、大数据对处置非法集资群体性事件的影响4四、大数据在非法集资群体性事件处置中的具体应用5（一）事前防患于未然61.数值资料对比分析62.构建数据库打造预警机制6（二）事中主动把控动态61.正确引导舆论方向72.线上线下齐处置7（三）事后规避事件复燃71.强化基站建设72.总结经验教训8五、结语

2、8大数据在非法集资群体性事件处置中的应用摘 要近年来，随着互联网的快速发展，网络上出现了诸多非法集资案件，且案件的数量和规模不断攀升，给群众的财产带来了巨大损失，同时也危害了社会的和谐、稳定发展。由非法集资引发的群体事件处置成为了亟需解决的难题。信息化时代，大数据的特征在于数据大、速度开且时效高，在非法集资群体性事件发生与发展过程中，其实存在着大量的数据信息可供使用，通过紧紧把握数据联合关系、信息综合研判等关键阶段，将有利于公安机关及时发现非法集资群体性事件，并把握事件的发展动态，制定有效、有针对性的处置对策。可以借助大数据的帮助，构建信息化社会治安防控体系，通过事前、事中与事后的大数据技术应

3、用，妥善的处理非法集资群体性事件。关键词：大数据；非法集资；群体性事件；应用ABSTRACTIn recent years, with the rapid development of the Internet, many illegal fund-raising cases have emerged on the Internet, and the number and scale of cases have continued to climb, causing huge losses to the peoples property and harming the harmonious a

4、nd stable development of society. The disposal of group events triggered by illegal fundraising has become a problem that needs to be solved urgently. In the information era, big data is characterized by large data, rapid opening, and high timeliness. In the course of the occurrence and development

5、of illegal fund-raising group events, there are actually a large amount of data information available for use. By tightly grasping data association relationships and information, A comprehensive review and other key stages will help the public security organs to discover the illegal fund-raising gro

6、up events in a timely manner, grasp the development of the events, and formulate effective and targeted disposal strategies. With the help of big data, we can build an information-based social security prevention and control system, and through the application of big data technology in advance, duri

7、ng and after the incident, properly deal with illegal collective fund-raising incidents.Key words: big data; illegal fundraising; group events; application近年来，网络非法集资犯罪的发展趋势日益严峻，且案件发生后还会引发群体性事件。无论是在侦办案件中，还是在处理群体性事件中，都面临着诸多难题，例如条块分割的侦查体制、各地侦查资源配置难以优化、区域配合效率不高等。2016年全国公安厅局长座谈会上，提出了信息化建设与应用发展战略，旨在把握信息化的

8、发展，利用大数据、智能化等手段，解决一系列群体性事件。妥善处理群体性事件，稳定社会稳定，是公安机关亟需解决的问题。借助大数据有效的应用于非法集资群体性事件，对于维护社会和谐、稳定发展，具有重要意义。一、大数据的概念与特征自2011年麦肯锡提出“大数据”概念以来，随着互联网的不断普及与技术飞速革新，网络数据体量不断增加，大数据时代正式到来。据IntemetData Center统计数据显示，至2020年全球数据量将达到目前数据量的五十倍之多。客观而言，大数据时代并非单纯以数据量大小为界定，其本质还在于对数据的快速处理、传输，通过大数据的分析、整合与应用，获取新的信息价值，为社会创造更多的知识与财

9、富。IBM在2014年分析报告中指出，大数据时代数据的特征在于体量大、增量快、花样多且粘度高。然而随着时代的飞速发展，大数据时代的数据特征内涵还在不断的丰富。第一，数据的体量越来越大。从数据单位TB到PB，再到ZB，大数据时代的数据体量级别不断增倍，各种终端设备、传感器、计算机储存软件等工具，其存储数据量不断增加。第二，数据的类型越来越多。大数据时代数据呈现出了井喷式增长态势，基于互联网与多媒体技术持续更新趋势下，数据已经从传统二维结构升级为非结构化数据，从图片到视频，从GPS到RFID再到邮件和HTML等，各种各样的数据类型正在以每年60%的增速发展。第三，数据的高效运转。大数据时代云计算技

10、术的发展，构建了数据的分布式运行体系，在数据挖掘、语义引擎、可视化分析等技术发展中，数据信息的提取和深度解析让人叹为观止。第四，数据的价值越来越高。大数据时代数据的技术属性与社会属性关联度不断加深。有人将大数据比作“金矿”，因为大数据的真正作用就是在于价值性的开发。通过针对大数据的深度挖掘，找到有价值的信息，才是企业能够在激烈竞争的市场领域内，冲出重围的最好办法。大数据代表了一种新式的思维方式和工作方法，对于社会资源的使用和组织带来新的实践指导。企业可以通过获取大数据，分析大数据，构建有效的价值信息体系，充分挖掘数据价值，借助强大的工具将其价值转化为信息资产。以监控视频为例，连续播放的画面中，

11、可以产生价值信息的数据可能仅仅是一两秒，但是其所获取的价值度非常高。二、非法集资概念及特征现代社会背景下，随着互联网的快速发展，非法集资不再仅限于线下空间，还有线上空间。并且近年来非法集资的网络化发展趋势尤为明显，在“互联网+”的概念炒作下，由于部分社会公众对互联网金融行业的认知不清，导致非法集资呈现出了新的犯罪特征。第一，利用行业监管漏洞与政策漏洞，非法集资在重新包装之下，鼓动群众的好奇心，及其大众对业务模式的不熟悉，国家对行业监管的政策不明晰，导致越来越多的企业假借P2P和股权众筹、虚拟货币交易等名义从事网络非法集资活动。第二，网络非法集资案的发生，存在着分布地区广、跨地域性强的特征，而其

12、后续发生的群体性事件，也存在着类似的问题，地处偏僻，人员流动性差，导致很多人即使在上当受骗之后，都没有对问题的正确认知。在网络非法集资案件发生后，由于其在全国多个地区设定分布，往往会比传统非法集资的涉案金额更大，对社会的危害性更大，且难以准确、及时的找到问题的症结，做出合理的群体性事件处置。第三，根据近年来的非法集资案件特征分析，可以发现其存在着手段隐蔽与分工明确等情况。借助网络渠道，犯罪行为避免了面对面的交往，甚至很多投资业务、集资情况仅仅通过人机对话就完成了，其通过借鉴网络传销的模式所构建的网络网站模板、相关制度等，看起来非常正规，让很多群众被眼前的一些信息所迷惑。第四，风险管理最早起源于

13、20世纪70年代，时至今日，风险管理已经成为学术界研究的热点问题，无论是企业还是政府部门，对于风险管理都较为重视。在西方国家的大型企业中有超过80%的企业，设有专职企业经营风险管理研究部门。关于大数据时代、大数据的定义是，目前学术界在其定义上还存在多种争论，权威的解释包括以下几种：维基百科认为大数据就是海量资料，是对网络信息进行收集和分析使用的内容；某互联网企业在2014年指出：大数据的特征除了上述特点以外，还具有粘度特征。由此可见，大数据作为一个信息时代的产物，其内涵正在不断地丰富和完善。对其定义上的理解可从以下4个层次入手：第一，大数据需要处理能力更为强大的工具或者是模式，才能将其信息原理

14、变成信息资产；第二，大数据要具备海量、多样以及不断增长等基本特征；第三，大数据将社会属性与技术属性联系起来；第四，大数据代表了一种新式的思维方式和工作方法，对于社会资源的使用和组织带来新的实践指导。三、大数据对处置非法集资群体性事件的影响大数据时代背景下，现代人的生活与工作方式发生了革命性的转变，微信、互联网等改变了人们的生活与工作习惯，但同时也延伸出了电信诈骗与网络诈骗等各种新型犯罪类型，公安警务的工作难度越来越大，需要借助大数据来解决一系列的难题。在大数据的数据储存能力下，可以有效的弥补情报信息资源的不足，打击多样化的违法犯罪情况。近年来，全国各地的公安机关纷纷在进行信息化的建设与发展，并

15、且业务系统形成了一定的规模，包括上网信息、人口信息与机动车信息等等，大数据的技术为公安工作的开展，提供了强有力的职称。大数据对公安改革与处置非法集资群体性事件，都产生了重要影响。随着网络谣言与社会矛盾等诸多不稳定的信息存在，造成了社会治安环境的严峻，爆恐事件的出现，为现代城市的安全造成了诸多隐患。近年来，各地公安机关都在积极构建社会治安防控体系，强化治安管控，为建设平安中国提供了坚实的基础。作为社会治安防控体系的重要组成部分，警务信息综合应用平台中，大数据是警务信息的关键支撑，能够为解决社会利益矛盾与风险提供帮助。在非法集资群体性事件出生后，政府无法合理、有效的处理诸多利益群体之间的关系，尤其

16、在群体性事件的多发性、难以控制性等特征下，由于其产生原因的复杂、参与人数众多，如果非法集资的群体性事件处置不能够早日解决，就会造成事态的不断扩大，甚至是带来连锁反应，造成更多、更严重的不良后果。基于大数据的诸多特征，其强大的、快速的分析、计算能力，可以为公安机关开展非法集资的群体性事件处置中，提供开展的一系列帮助，无论是在事前事中还是在事后，每一个环节都可以利用大数据，解决相关问题。相较于传统的群体性事件处置方法，大数据的优势在于可以有效的防止二次事件的发生。公安机关可以通过大数据搜索网络舆情的异常问题，快速有效的解决群体性事件。公安机关应通过大数据在群体性事件事前、事中、事后的充分运用，及时

17、有效地平息事件。由此可见，大数据在公安机关处置群体性事件中扮演着重要的角色，所产生的影响作用是不容小视的。四、大数据在非法集资群体性事件处置中的具体应用基于大数据背景下，能够为非法集资群体性事件的分析和处置，提供新的思路与方法。通过大数据的动态化、实时性与庞大数据的储存与管理，可以从不规则的大量数据中，分析出有用的情报信息。现阶段，我国已经有诸多大数据关键技术的研发成果，包括开源实现平台Hadoop、批处理技术MapReduce，以及分布式数据库BigTable和数据可视化技术等，极大程度的提高了公安机关的情报分析能力。针对非法集资群体性事件，公安机关应该借助大数据的应用，针对事件的事前、事中

18、与事后多个阶段，探寻事件的发展规律，确定时间的处置方法，全面、妥善的处理相关问题。（一）事前防患于未然大数据应用的核心，在处置非法集资群体性事件中，就是预测相关信息，通过构建社会治安防控体系，依托于海量数据，来预测群体性事件爆发的概率。1.数值资料对比分析以网络非法集资案件为例，通过整理分析近年来相关类似案件，可以发现其在一些财务与运作数据方面，一旦发生类似的规律和情况，则有可能引发不良的后果，进而造成群众性事件的爆发。在此背景下，公安机关与相关管理机构，就需要通过日常的工作任务，锁定相关企业，提前发现问题，并给予群众正面的行为引导，避免上当受骗。即使在非法集资的案件发生后，也要针对舆论即将发

19、生的情况，予以信息的把控，借助大数据的优势，向目标人群发出预警信号。2.构建数据库打造预警机制对海量数据的分析，是大数据的最明显特征，构建数据模拟分析库，将非法集资案件的先关数据放入其中，然后通过分析其中所存在的规律，可有助于打造模型，一旦发现类似情况，则可以进行群众性事件的处置部署，预测相关事件的爆发。客观而言，大数据在非法集资群体性事件处置的应用中，数据分析与反馈、提前预测与引导是非常重要的环节。大数据的闭环一旦形成，则可以有效的保护群众的财产安全，并妥善处理非法集资的群体性事件。在此背景下，大数据系统将为社会安防体系、群体性事件处置提供有力保障。（二）事中主动把控动态随着大数据数据的越来

20、越多，数据平台与数据库的建设，能够让公安机关找到更多的线索和信息，通过比对事件的信息，监测事件动态，掌握处置主动权。1.正确引导舆论方向在非法集资的群体性事件爆发之后，会引发多种不良影响，部分媒体的虚假、负面报告尤为需要注意，其所产生的恶劣影响，值得公安机关的深入研究。在非法集资事件爆发后，公安机关应该应用大数据技术，针对案件进行全方位的了解，并正确的制造和引导舆论发展方向。其两大优势在于，一方面可以减少恶劣的影响扩散，避免事态的后续发展。而且对案件的侦破也有重要作用，能够通过大数据强大的运算能力，加上对事件的估算，找到最妥善的处理方法。另一方面，可以通过大数据处置模型的构建，有效不问的开展处

21、置工作，结合实际情况，提出最符合现场情况的判罚，最终由法院来决定。2.线上线下齐处置借助大数据的手段高效的侦破案件，需要懂得线上与线下的概念和含义。线上方面，针对群众性事件的舆论压力与媒体压力，公安机关可以找到事情的缘由，对症下药，通过网络动态的把握，分析非法集资群体性事件中的引导者，对不同人群的关注点与需求点，予以全面的分析把控，准确掌握线下的信息，通过线上线下齐动手的方式，对非法集资群体性事件的处置，做出主动预测、预警、预防和主动的处置转变。（三）事后规避事件复燃1.强化基站建设在非法集资群体性事件的末期，依然还存在潜在的风险，有死灰复燃的可能。在此背景下，建议公安机关要采取大数据的持续性

22、控制技术，了解事件过后的一些评论和舆论情况，除了要快速、准确的强化对后续舆论导向的把控之外，更要真实的去了解非法集资案件爆发后，群体在相关问题上的解决情况。很多时候，群众面对类似问题具有合理的表达权，然而却常常看到过激的方式，还要进一步的妥善处理。在大数据的管控之下，类似覆盖性、隐蔽性的广告与微信、微博和手机短信等渠道，都可以被针对，由大数据技术扭转虚拟信息，防止群体性事件复燃。同时，汇总舆论信息，加以正确引导。2.总结经验教训要通过一次两次的事件后，总结经验与规律，通过强化区域信息检索能力，筛选有效的高密度信息，不要在非法集资群体性实践中，受到主观ing、片面性与虚假信息的干扰，要懂得采用实

23、际的办法，解决针对性的问题。未来可通过筛选出具有特定事件影子的案件，合理处置群体性时间的发生，在大数据的强大匹配与服务运算功能下，可通过模拟的方式，真实的演练技术水平。五、结语大数据的出现与快速发展，不仅影响着人们的生活与工作方式，而且对警察的工作模式也产生了巨大的影响。针对非法集资群体性事件的发展，警察原有的工作模式受到侵袭，需要采取现代化、自动化与现代化的设备，从事前、事中与事后三个方面，预测防止并逐渐解决类似问题。面对事件的对抗度不断增加，其在公安机关数据库中，都要有信息的储存，对大数据进行分析，找出相关负责人与承担责任。客观而言，虽然一些人认为大数据在公安机关并无法起到非常重要的作用。

24、然而据调查显示，随着大数据在非法集资群体性事件中的频繁使用，其都可以作为数据经验，随着预测能力的提升，大大减少了非法集资群体性事件出现的概率。优质的方案也可以妥善的处置问题，这些都为提升公安机关的形象，做出了一定的贡献。参考文献1龚建明. 设立非法集资大数据风险监测系统J. 人民论坛,2016(07):70.2沈楚赓. “四个全面”战略布局下公安机关强化社会治安风险管控的思考J. 公安学刊(浙江警察学院学报),2016(02):38-41+66.3何奕霖. 群体性事件的类型化法律研究J. 赤子(上中旬),2015(10):4-7.4黄宝坤. 法治公安建设应关注的几个问题以温州公安工作为例J.

25、公安教育,2015(08):16-21.5胡晋诚. 非法集资类群体性事件的防范及处置D.华东政法大学,2016.6刘惠. 公安机关处置群体性事件研究D.内蒙古农业大学,2017.7徐鹏. P2P网贷平台非法集资犯罪的侦防对策研究以浙江省为例J. 福建警察学院学报,2018(01):32-38.8汪宇. 刑事案件引发群体性治安事件的处置J. 武汉公安干部学院学报,2014,28(03):25-28.9马苹. 预防为主 标本兼治 做好预防处置群体性事件的工作J. 中国经贸导刊,2013(13):60-61.10单丹,王铼. 大数据在网络非法集资案件侦查中的应用J. 中国人民公安大学学报(社会科学版),2017,33(04):84-91.作者简介(居中，黑体小二)段丰瑞（1992年10月11日），男，河南滑县人，继续教育2016级函授专业学生，学号：201601239。(宋体小四 )郑 重 申 明 （居中，黑体二）本人呈交的学位论文，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确的方式标明。本学位论文的知识产权归属于培养单位。（宋体四号，行间距1.5倍）本人签名（宋体四号）： 日期： 11