内部控制专题培训会议纪要.docx

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1、内部控制专题培训会议纪要为了使相关人员熟悉、理解总包合同条款，加强对涉及变更、签证内容的学习，更好的执行公司招采、工程类合约制度。我公司于XXXX年XX月XX日召开了成本总包合同培训，以及招标采购、工程合约制度培训。具体内容纪要如下：一、工程总包合同的培训首先，XXX对首开区工程概况做了简要的分析，并对工程项目的.承包范围做了详细说明。承包范围包括但不仅限于：总包施工的工程、各分包工程的管理、协调、配合(独立分包、指定分包、指定供应)，投标人需要对上述范围内的工程质量、进度、安全等方面承担全部责任。其次，本次培训对有关工程量清单;投标人所报出的投标价格所应包含的内容;以及为保证项目的工程进度、

2、质量、安全，总承包方承诺将采取的措施和办法，以及由此而产生的费用等，都做了重要指示。再有，对合同专项条款的解释，主要内容有：发包人代表;组织机构和人员;文件接收和分包合同签署;总承包商代表(项目经理);误期违约金;工程预付款的支付;分部分项工程进度款支付;可调单价的材料/设备;措施项目费的影响。最后，对合同通用条款的解释，主要内容有：总承包商责任和义务;总承包商对分包商及指定供应商的责任和义务;发包人供应材料、设备相关注意事项;发包人供应材料设备的款项。二、对现场签证管理问题的培训现场签证分为两类：正常类和特急类。会上首先对各种类型的现场签证做了简要分析、并在此基础上进行了相关讨论。同时，对有

3、关责任进行划分。主要包括：城市公司工程管理部的责任划分;城市公司成本管理部的责任划分，建设单位代表的责任划分，并最终确认建设单位代表为现场签证的最终确认人。另外，会上对现场签证的工作程序也做了重点培训。主要包括：现场签证执行原则;正常类现场签证办理流程;特急类现场签证办理流程;现场签证办理要求等。三、有关招采、工程类合约制度的培训在这次培训会上，XXX首先就新版制度优化内容做了简要介绍，并在此基础上以有重点、分层次、理论结合案例的方式，对招标采购制度和工程合约制度进行了详尽培训。具体内容有：1、招标采购管理制度的要点解读。包括：招采制度框架及适用范围;招标组织权限;招标工作内容要求;招标流程规

4、范性;开标、评标、定标。2、招标工作标准和流程要求。主要内容有：明确并细化邀请招标、议标、直接委托的适用范围;明确并细化招标各项工作流程和标准;调整议标流程;调整直接委托流程等。最后，希望通过这些培训，及时纠正、指导公司员工在工作中存在的问题，优化工作思路及方式，提高工作效率，最终完成公司下达的各项工作任务。2、开动搅拌机前应检查离合器、制动器、钢丝绳等应良好，滚洞内不得有异物。3、进料斗升起时，严禁任何人在料斗下面通过或停留。工作完毕后应将料斗固定好。4、运转时，严禁将工具伸进滚洞内。5、严禁无证操作、严禁操作时擅自离开工作岗位。6、现场检修时，应固定好料斗，切断电源。进入滚筒时，外面应有人

5、监护。7、工作完毕后应清洗机身内混凝土，做好润滑保养，切断电源锁好箱门。二、砂浆搅拌机安全技术操作规程1、作业前检查机械的各传动部分、工作装置、防护装置等应牢固可靠，操作灵活。2、启动后先经空运转，检查搅拌叶旋转方向正确，方可边加水边加料进行搅拌作业。3、作业中不得用手或木棒等伸进搅拌筒内或在筒口清理灰浆。4、作业中如发生故障不能运转时，应切断电源将筒内灰浆倒出，进行检修排除故障。5、作业后应做好搅拌机内外的清洗、保养及场地的清洁工作。切断电源，锁好箱门。三、钻孔灌注桩机安全操作规程1、起动电压降不超过额定电压的10%。2、电机的绝缘电阻不得小于0.5M。3、钻杆的偏斜度不得超过全长的1%，1

6、0米以上的钻杆，不得在地面接好后一次吊装，以防由自重造成弯曲变形。4、钻机应放置平衡、坚实。5、起动后，应将操纵杆置空档位置，空转运行，经检查确认无误后再进行作业。6、钻孔时，如遇卡钻，应即切断电源，在没查清原因之前，不得强行起动。7、作业时，发生机架摇晃、移动、偏斜等，应立即停钻，查明原因，处理后再进行作业。8、作业中，设专人负责监护电缆。如遇停电，应将各控制器放置零位，切断电源，将钻头接触地面。9、钻孔时，发现紧固螺栓松动时，应停机及时处理。10、作业后，将钻头下降至地面，各操纵杆置于空档，切断电源。内部控制专题培训会议纪要会议时间xxxx年xx月xx日(13:1516:00)会议地点总部

7、会议室参加人员xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx会议主持人xxx会议记录人xxx会议内容一、会议目的目前集团培训自建立零售学院，在整体的培训上遇到了瓶颈，培训发生的效果和效用也不是很理想，随着集团战略的扩张，在培训方面的提升，今后对于打造我们自己的企业大学，培训系统更加的完善，以及采用什么形式更加有效、学分制的运作等等一系列问题，都将是我们要面临解决的，现组织两事业部，根据我们目前的现状各抒己见，一起研究探讨。针对本次会议研讨，总结以下几个方面：1、培训专员职能门店的培训专员在培训中主要是承担基本的组织工作，对于培训课程质量、课程协调做得很不够，真正对培训职

8、责所起的作用不到。措施：1、将门店培训专员的职责重新界定，承担起培训管理的职能，负责管理门店内训师，包括课程开发的督促、课程质量的跟踪、组织纪律的管理，将培训专员的权利扩充扩大，真正发挥他们的作用。2、由培训中心统一管理，进行培训，整合门店培训专员的培训能力。为其设置特定的职业发展通道。3、后期可以在区域安排培训线上的培训经理，区域百货超市各一个，专职培训管理，负责组织管理，定期组织区域讲师课程研讨、内训师提升训练等。2、培训资源1)讲师：目前集团一共有400多名内训师，真正经常上课和上课上得不错的内训师只有70多名，师资力量太少。措施：1、硬性的考核指标与淘汰机制。要求对讲师在培训方面的各类

9、指标纳入绩效考核体系，例如每年要求开发几门课程，上几次课，带教几名讲师等，要有硬性的考核讲师才会引起对培训的重视，2、以项目小组形式去负责管理该课程(包括课件制作、授课安排、课后跟踪)。3、关于讲师的评选，增加奖项的设置(单项奖)，同时可以增加讲师的专访，放在华地报或者零售学院论坛上，提高讲师的积极性。2)课程：目前课程质量对大多数学员还比较适合，对经理级深度不够;课程的可复制性不强，试讲没有很好的开展，后期跟新不够，导致整体课程的质量不高。措施：1、制作标准化的统一课件、与课件包(包括讲师手册、案例库等辅助资料)。2、增加课程的备选授课讲师(每门课程3-5人)，保证课程的进度。3、增加课程的

10、详细介绍(包括课程介绍、讲师介绍);开课前的沟通访谈，确保学员了解课程内容、确保讲师知悉学员需求。3)论坛：论坛人气不足，在上面学习交流的比较少，论坛的作用没有真正发挥出来。措施：1、丰富论坛活动，增加积分兑换项目与拍卖项目(采用积分换礼品的形式，论坛内可以定期准备一些书籍、办公用具例如翻页器、u盘、笔记本等相关小礼品，鼓励学员多多发帖回帖)。2、也可以将外训学分制的考试放进论坛里，增加论坛的浏览量，同时提升人气。3、网站论坛风格的定期切换。4)在线学习措施：目前集团的在线学习还没有正式开展，只是在论坛和网站上上传了一些学习的视频和资料，针对学分制，可以将在线学习加入，现场教学的同时增加在线一

11、些内容的补充。3、评审委员会目前的评审委员会都是由总部事业部高层领导组成，由于工作时间和专业的局限性，整体的运作效果不是很好，再加上成员数量较少，评审课程量比较大，效率不高。措施：1、增加课程评审委员会各组成员(挑选资深专业经理加入)，负责讲师课程的开发研讨，定期组织新课题研究沙龙，作用主要是对课程质量和数量的保证。4、培训形式集团目前的培训主要是课堂为主，形式比较单一，学员课堂表现一般。措施：1、增加培训实践环节的比重，要充分研究理论课程与实践环节的有效结合。如大学生入职培训，将培训实践和理论授课交替进行，保证理论课程的有效回炉;学分制、技术学院等其余培训项目也应考虑诸如半天授课，半天实践这种交替的形式。2、同时还可以增加视频学习、在线学习，学习完在线考核等等。5、培训基地目前集团培训场地比较缺乏，虽然门店都有自己的培训教师，但是还没有专门的培训基地，一些大型的培训开展集中度不高，费用也比较高。措施：1、要打造自己的实体培训中心，一是增加影响力，二是能够保障培训的后勤。可考虑申请将无锡大统华作为培训基地(将超市压缩一层，建立培训基地)。2、完善现有基地(无锡八佰伴、镇江八佰伴)配套建设，添置必要培训设备。布置渲染整体培训氛围。