2023年项目审查流程介绍.docx

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1、2023年项目审查流程介绍 项目审查流程介绍 1、项目初评： 查看项目计划书，查看是否完整，符合机构投资意向，资料收集，进行初步的评估。项目初评是项目经理在收到创业项目的基础资料后，根据项目的投资风格和投资方向要求，对创业项目进行初步评价。通常都有一套自己的投资政策，包括投资规模、投资行业、投资阶段选择等，因此，在项目初评阶段，项目经理通常根据直觉或经验就能很快判断。 比如我们公司主要是种子天使为主，500万以下，100万至200万居多，孵化器类似投资机构，一般要求项目入驻园区，行业基本不限制，但投资公司一般倾向于高科技、高增长行业，有较大发展潜力的行业，一般不关注传统行业。 2、项目复审：

2、由于项目初评只对项目的一些表面信息进行筛选，因此，对于通过初步评估的项目，项目经理需要进行进一步调查研究，对项目进行全面的技术、经济认证和评价，从而更全面地了解项目未来发展前景。 天使投资看趋势，对于初筛人员特别是审查技术类项目需要有一定的行业知识，看不懂项目行业是无法进行有效的评估的。所以一般天使和风投的投资经理都有理工科背景，还至少需要了解一定的金融和企业管理知识。而后期风险投资（A轮、B轮）和私募股权（PE）就越来越关注企业的运营情况，最直接就是看财务，流水。这就需要比较高的金融和财务水平了。 3、项目访谈立项： 根据项目企业提供的商业计划书对创业项目进行综合研究评价后，项目经理通常会组

3、织对创业者进行访谈，询问有关问题，并让创业者就一些关键问题做一次口头介绍或讲演。项目经理可通过这次会面获取更多有关项目的信息，核实商业计划书中所描述的创业项目的主要事项，了解能够以何种程度参与企业管理和监控，创业者愿意接受何种投资方式和退出途径，考察创业者的素质及其对创业项目成功的把握。通过访谈创业者，通常应当达到以下目的：一是面对面地考察创业者的综合素质。二是根据审查商业计划书的情况，核实创业项目的主要事项。三是了解创业者愿意接受何种投资方式和退出途径，投资者能以何种程度参与企业决策与监控。 经过充分的准备，投资机构可以有针对性的询问创业者一些问题。提高约谈的效率。很多人认为见投资者一个PP

4、T就够了，这是错误的。所谓路演PPT，依然少不了提供项目计划书的步骤，一个项目包含的信息很多，不是一个十几页的PPT可以涵盖的。PPT只能一种在公关场合让投资者关注项目的手段。而语言的很无力的，并且不系统，也没有办法完全阐述一个项目的全部信息。所以一般不要直接拿着商业计划书就去找投资机构，对方没有充足的准备调查，约谈的时候很难抓住重点，即使创业者提供了很多信息，投资机构也没有办法完全消化，不利于双方有效沟通。 4、项目尽职调查： 双方约谈后，意向基本一致，就要进行最后的项目调查，确定项目的信息是否真实可靠。即尽职调查。尽职调查(Due Diligence)又称谨慎性调查，其内容包括企业的背景与

5、历史、企业所在的产业，企业的营销、制造方式、财务资料与财务制度、研究与发展计划等各种相关的问题。 尽职调查对于项目投资决策意义重大。首先，尽职调查能够帮助了解项目企业情况，减少合作双方信息不对称的问题；其次，尽职调查结果也为合作双方奠定了合理估值及深入合作的基础；再者，尽职调查对有关的单据、文件进行调查，这本身就是一个保存和整理证据的过程，相关情况能以书面证据的方式保存下来，以备查询或留作他用。因而，详尽准确的尽职调查是客观评价项目，做好投资决策的重要前提条件。 尽职调查的主要内容覆盖创业项目及项目企业的运营、规章制度及有关契约、财务等多个方面，其中财务会计情况、经营情况和法律情况这三方面是调

6、查重点。由于尽职调查涉及的内容繁多，对实施尽职调查人员的素质及专业性要求很高，因此，通常要聘请中介机构，如会计师事务所、律师事务所等协助调查，为其提供全面的专业性服务。 初评即完成项目概算表，通过项目行业和机构投资意向剔除不符合要求的项目，简单地说就是确定项目是否在风口，是否适合自己。项目复审对项目基本情况，诸如商业模式、团队、预算、风险等进行初步评估，完成项目立项申请书，申请项目约谈立项。简单地说就是通过资料看看项目有没有飞起来的理论可能。尽职调查就是查查项目提供的资料是否真实。 投资经理分级与晋升 各个公司分级不同，但大体上国际和国内发达地区投资经理一般分六级。最早起源于私募和证劵投资公司

7、，风投和天使投资因为近年来才形成专业机构，划分并不是特别明确。 第一级分析师是新手实习，不能独立带项目，做的也就是咱们需要做的初筛工作，协助上级经理进行资料收集、整理工作。第二级转正后投资经理，数额小的项目可以单独处理，但是因为经验不足一般也是配合上级经理的。第三级高级投资经理，从业超过五年，公司骨干，可以独当一面。这两级流动比较频繁，新机构经常会招募三到五年经验的投资经理作为业务骨干。第四级、第五级的投资总监为公司中层了，负责整体投资部门的管理，也是项目报送投资委员会的最后一道把关人员。第六级为公司高层，一般为公司股东及顾问，只参与投资决策。 项目审查流程介绍 贷款审查流程 标书审查项目 专利的审查流程 建筑工程项目施工图审查备案流程 早期教育指导师项目流程介绍 煤炭建设项目的基本流程介绍 合同审查流程图 经常性项目介绍及结汇流程 项目贷款审查报告