16基建管理制度汇编2923.docx

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1、基建管理制度汇编总图管理制制度1图纸会审管管理制度7项目管理制制度16技术改造项项目管理制制度19施工组织设设计及方案案管理制度度33工程项目甲甲供材管理理制度40工程项目乙乙供材管理制度46 建设工程放放验线管理理制度55工程现场管管理制度62文明施工管管理制度66设计变更管管理制度72工程现场签签证管理制度77工程质量控控制点等级级划分管理理制度86焊接管理制制度136无损检测管管理规定149工程质量缺缺陷管理制制度168竣工验收管管理制度227工程进度款款审核管理理制度255工程竣工结结算管理制制度260外委施工单单位农民工工工资管理理制度272建设项目技技术文件管管理制度277 修订状

2、态：2 修订时间：2015年06月11日总图管理制制度BFNY-GJGL-0001-20114-A/21 总则1.1 目的为保证宁夏夏宝丰能源源集团股份份有限公司司（以下简简称“宝丰能源源”）的生产产经营活动动正常有序序的进行，使使建设工程程项目按已已审批的总总图布置要要求进行建建设与管理理，避免后后续工程项项目与已建建设施发生生施工冲突突，保持总总体规划和和总图布置置的合理，特特制定本制制度。1.2 适用范围本制度适用用于宝丰能能源、宝丰丰能源控股股公司、子公公司及受托托宝丰能源源管理单位位总图管理理。1.3 定义1.3.1 总图相关资资料是指在在总图管理理过程中，与与总图相关关的其它资资料

3、，包括括：1.3.1.1 总体规划和和发展规划划有关的图图纸资料。1.3.1.2 选址报告，项项目可行性性研究报告告和各阶段段设计中有有关总图运运输设计的的图纸、资资料。地形形图和测量量控制网及及其坐标、高高程系统资资料。1.3.1.3 本区域内气气象、水文文、地质、水水电及交通通运输等资资料。1.3.1.4 有关总图运运输部分的的工程竣工工图纸和竣竣工资料。1.3.1.5 经实测后绘绘制的属本本项目的总总平面布置置图、竖向向设计图、管管线综合图图及交通运运输线路图图等。1.3.1.6 项目历年征征用土地的的地界图。1.3.1.7 项目所在地地的城镇规规划与本企企业有关的的图纸资料料、文件。1

4、.3.1.8 总图管理工工作中的各各种审批文文件。1.3.1.9 有关的法令令、标准、规规范和公司司有关规定定等。1.3.2 竣工图是指指在竣工的的时候，由由施工单位位按照施工工实际情况况绘出的图图纸，包括括：1.3.2.1 总平面布置置竣工图。1.3.2.2 竖向设计竣竣工图。1.3.2.3 地上、地下下管线及管管沟各单项项工程竣工工图。1.3.2.4 铁道、道路路竣工图。1.3.2.5 绿化设计竣竣工图。1.3.2.6 各类地面标标志资料（图图纸、资料料）。1.3.2.7 竣工文字资资料及表册册（包括必必须提交的的施工原始始记录）。1.4 职责1.4.1 技术部/煤煤炭公司生生产技术部部（

5、以下简简称技术管管理部门）1.4.1.1 负责总图、规规划项目及及各类临建建设施布局局的管理。1.4.1.2 监督已批准准项目总图图设计的实实施。1.4.1.3 审核总图与与项目及各各项目之间间的衔接。1.4.1.4 根据已上报报竣工图不不断补充修修改完善总总图，使之之正确反映映现状。1.4.1.5 监督、检查查和制止违违规建设。1.4.2 化工建设部部/煤炭公公司1.4.2.1 监督所辖各各项目部单位位的总图管管理。1.4.2.2 负责审核所所管辖单位位的项目总总图竣工图图。1.4.3 宝丰能源办办公室依据公司档档案归档的的具体要求求，负责将将各单位上上报的新建建、改建、扩扩建工程的的纸质版

6、竣竣工图及时时整理归档档。1.4.4 各单位1.4.4.1 执行公司总总图管理规规定。1.4.4.2 各单位应指指派专人管管理本单位位总图及红红线内临时时及永久设设施。1.4.4.3 负责修订本本单位的总总图竣工图图，并及时时向技术管管理部门上上报电子版版的总图竣竣工图。2 管理内容2.1 项目筹建阶阶段总图管管理2.1.1 对于新建项项目，技术术管理部门门应根据设设计和建设设需要，收收集建设区区域内的总总图基础资资料，查清清建设用地地范围内的的地下隐蔽蔽工程及设设施，并将将资料整理理归档。2.1.2 对于老厂改改建、扩建建工程，技技术管理部部门应协助助向设计单单位提供有有关的现状状图和地下下

7、管线图及及其它隐蔽蔽设施资料料。2.1.3 技术管理部部门配合有有关部门提提出建设用用地的征地地图。2.1.4 新建及改扩扩建项目对对原有生产产装置及交交通的影响响。2.2 项目施工阶阶段总图管管理2.2.1 煤炭公司生生产技术部部煤炭公司司/化工建设设部按上级级批准的总总体规划和和总图运输输设计文件件，对施工工现场进行行严格管理理。建设单单位和施工工单位无权权更改总图图运输设计计，如需更更改，必须须经原设计计单位和主主管领导批批准。2.2.2 各项目部在在进行场地地平整前，应应对建设范范围内的地地下隐蔽设设施，进行行妥善处理理后，方可可施工。场场地平整完完后，应检检查、验收收。2.2.3 煤

8、炭公司生生产技术部部煤炭公司司/化工建设设部在施工工过程中监监督、检查查施工单位位，做好与与总图管理理有关的施施工记录。2.2.4 施工单位占占用红线外外的临时用用地必须经经技术部审审批。2.3 工程竣工验验收阶段总总图管理2.3.1 对施工单位位绘制的竣竣工图及总总图相关文文件，各项项目负责单单位应按国国家和有关关的设计及及施工验收收规范进行行验收。竣竣工图必须须符合国家家和公司的的有关规定定，必须有有绘制人、核核对人、审审核人签字字，保证其其正确无误误。凡竣工工图不准确确、不完整整、不符合合归档要求求的，不予予验收。竣竣工图包括括以下内容容：2.3.1.1 总平面布置置竣工图；2.3.1.

9、2 竖向设计竣竣工图；2.3.1.3 地上、地下下管线及管管沟各单项项工程竣工工图；2.3.1.4 铁道、道路路竣工图；2.3.1.5 绿化设计竣竣工图；2.3.1.6 各类地面标标志资料（图图纸、资料料）；2.3.1.7 竣工文字资资料及表册册（包括必必须提交的的施工原始始记录）。2.3.2 各项目负责责单位根据据施工单位位提供的各各单项工程程竣工图及及竣工资料料，及时绘绘制项目建建设现状平平面布置及及竖向图、地地上及地下下设施布置置图和物料料管线与公公网对接图图等资料，并并上报技术术管理部门门。技术管理理部门根据据项目建设设现状总图图和地下、地地上管网、物物料管线与与公网对接接图等资料料及

10、时补充充完善园区区现状总图图和地下管管网图。2.4 生产阶段总总图管理2.4.1 生产单位负负责对红线线内建筑物物、构筑物物、露天装装置及设备备、管线、管管沟、铁路路、道路和和所有隐蔽蔽设施等平平面及竖向向位置进行行管理。上上述设施的的平面和竖竖向位置如如有变动或或改建、扩扩建、拆除除迁移，均均应经技术术管理部门门审查，技术术管理部门门接到通知知或变更申申请在7个工作日日内将变更更后的设施施的平面和和竖向位置置，反映到到全园区现现状总图上上。2.4.2 凡公司新征征用的具有有协议书等等相关证明明的土地，均均属用地管管理范围。在在用地管理理范围内使使用土地应应符合下列列规定：2.4.2.1 对已

11、审批的的用地，应应按批准的的工程内容容和总图布布置使用土土地，不得得擅自更改改。2.4.2.2 凡新建、改改建、扩建建及技措工工程项目或或生产维修修需动土的的，按动动土管理制制度执行行。2.4.2.3 总图管理的的图纸、资资料文件的的保管和使使用，按公公司和国家家有关档案案管理规定定执行。2.4.2.4 凡未按规定定手续批准准，擅自建建设违章建建筑或由于于违章行为为造成公司司经济损失失，将追究究有关人员员的责任。2.5 临时建设用用地管理2.5.1 申请临时建建设用地，由由申请部门门填写临临时建设申申请书。用用地申请应应说明：工工程名称、用用地面积、四四周边界坐坐标，并附附已批准的的项目建议议

12、书，该项项目初步设设计文件及及上级机关关对设计的的批件和施施工图。2.5.2 各单位红线线范围内的的临时用地地，先经各各单位审核核确认后再再报技术管管理部门进进行审批。2.5.3 园区公共区区域临时用用地，由技技术部进行行审批，且且不得影响响其它项目目的施工进进度。2.5.4 对已审批的的项目用地地，应按批批准的工程程内容和总总图布置使使用土地，不不得擅自更更改。2.5.5 临时建筑，期期满应自行行拆除，不不得转让，出出租、买卖卖。2.5.6 临时建筑使使用期未满满，如公司司规划建设设管理需要要，建设者者必须在限限期内无偿偿拆除。2.6 处罚2.6.1 项目已施工工完毕，未未及时上报报（45个

13、个工作日内内）相关总总图竣工图图的，一次次处罚20000元，每每延迟一天天处罚5000元。2.6.2 因未及时上上报竣工图图或因上报报总图不准准确，导致致后期施工工过程中产产生的安全全事故、生生产事故等等问题追究究责任，发发生一起处处罚责任部部门100000元。3 附则3.1 本制度由宝宝丰能源技技术部技术术管理部门门负责解释释。3.2 本制度自下下发之日起起执行。3.3 附件临时建设申申请书附件：临时建设申申请书JL-BFFNY-GGJGL-001-20155-0011 BFFL 号建设项目名称地点规模建设单位施工单位使用日期项目用途 （附：位位置平面示示意图2张）建设单位负负责人（签签字）

14、建设单位联联系人（签签字） 年 月 日有关单位意意见（签字字、意见）年 月月 日 年 月月 日技术部/煤煤炭公司生生产技术部部审批意见见： 年 月 日说 明明（1）临时时建筑，期期满应自行行拆除，不不得转让，出出租、买卖卖；（2）临时时建筑使用用期未满，如如公司规划划建设管理理需要，建建设者必须须在限期内内无偿拆除除。违反以上二二条，即按按违规建设设处理并追追究建设单单位的责任任。52 修订状态：1 修订时间：2015年06月11日图纸会审管管理制度BFNY-GJGL-002-20114-A/11 总则1.1 目的为进一步加加强宁夏宝宝丰能源集集团股份有有限公司（以以下简称“宝丰能源源”）工程

15、建建设质量管管理、成本本管理、进进度管理，确确保图纸符符合有关规规范要求，促促使项目设设计做到经经济合理、安安全可靠，使使图纸做到到表达清楚楚、正确无无误，各专专业间相互互无矛盾，特特制定本制制度。1.2 适用范围本制度适用用于宝丰能能源、宝丰丰能源控股股公司、子公公司及受托托宝丰能源源管理单位位所有新建建、改建、扩扩建项目的的可研、设设计方案、初初步设计、施施工图等会会审工作。1.3 定义图纸会审指指工程各建建设单位在在收到可研研、设计方方案、初步步设计、施施工图等设设计文件后后，对方案案、图纸等等资料进行行全面细致致的熟悉，会会审出设计计中存在的的问题提交交设计院进进行优化处处理的一项项重

16、要活动动。1.4 审图小组机机构1.4.1 审图领导小小组成员由由专家委员员会成员集集团公司内内外专家、技技术部/煤煤炭公司生生产技术部部、生产管理理部项目管管理单位、项项目部、造造价中心等等相关职能能部门及技技术人员、设设计院、监监理、施工工单位等组组成，其中中涉及信息化化建设、消消防的需企企业管理部部、保卫部部参加。1.4.2 可研、设计计方案、初初步设计审审图小组组组长由技术术部/煤炭炭公司生产产技术部分分管领导担担任。1.4.3 专家委员会会各专业组组组长为审审图小组常常设成员，为为本专业审审图负责人人。1.4.4 施工图审图图小组组长长由各项目目总工程师师（技术负负责人）担担任。1.

17、5 职责1.5.1 技术部/煤煤炭公司生生产技术部部1.5.1.1 负责审图小小组的日常常工作组织织和协调。1.5.1.2 根据审图小小组组长授授权负责项项目所采用用设计原则则及标准规规范的确定定。1.5.1.3 负责组织审审核项目建建议书、方方案、可研研、初步设设计、总图图等。1.5.1.4 定期组织抽抽查施工图图的审查情情况。1.5.1.5 负责对违反反本制度的的单位和个个人进行监监督，提出出考核意见见。1.5.2 项目管理单单位1.5.2.1 负责监督管管理各实施施单位的施施工图会审审。1.5.2.2 参与各实施施单位的施施工图会审审。1.5.3 项目实施单单位负责组织本本单位施工工图会

18、审。2 管理内容2.1 审查分类审查分类：审查分为为专业会审审和图纸会会审两类。2.1.1 专业会审：指项目承承担工作范范围内的各各专业施工工图纸的审审查，或按按照安装工工程划分的的图纸审查查。2.1.2 图纸会审：指项目承承担工作范范围内，各各专业、各各系统间在在施工图纸纸方面如接接口、协调调等较重大大问题的审审查。2.2 审查范围2.2.1 专业审查2.2.1.1 审查范围包包括：项目目建议书、可可研、设计计方案、初初步设计、施施工图设计计。2.2.1.2 设计院出具具施工图前前各专业审审图小组应应明确各专专业设计原原则，采用用的规范和和质量标准准。2.2.1.3 专业审查应应领会设计计意

19、图，掌掌握施工技技术要求等等。2.2.1.4 审核设计是是否齐全，手手续是否完完备。2.2.1.5 审核设计是是否符合国国家有关经经济和技术术法规、规规范规定，能能否保证工工程质量和和安全施工工，图纸表表达深度能能否满足施施工需要。2.2.1.6 项目的工艺艺、设备、自控控、电气、消消防、暖通通、环境工工程、通信信等专业设设计是否先先进、合理理、节能、环环保，是否否满足国家家标准规范范及技术要要求，其设设备、电气气等设施选选型是否满满足工艺要要求，是否否经济合理理；项目的的土建、结结构设计否否满足国家家标准规范范及技术要要求。2.2.1.7 扩建工程的的新老系统统之间的衔衔接是否吻吻合，施工工

20、过渡是否否可能。2.2.1.8 主要专业审审查要点。1） 土建施工图图a） 核对建筑、结结构、上下下水、暖卫卫、通风、电电气、设备备安装等图图纸是否相相符，尺寸寸、标高是是否合理，有有无冲突。b） 建筑施工图图与结构施施工图，结结构施工图图与设备基基础、水、电电、暖、卫卫、通等专专业施工图图的轴线、位位置（坐标标）、标高高及交叉点点是否矛盾盾。c） 平面图、大大样图之间间有无矛盾盾。d） 会审建筑平平、立、剖剖面图之间间关系是否否矛盾或标标注是否遗遗漏，建筑筑图本身平平面尺寸是是否有差错错，各种标标高是否符符合要求，与与结构图的的平面尺寸寸及标高是是否一致。e） 图面上的尺尺寸、标高高、预留孔

21、孔及预埋件件的位置以以及构件平平、立面配配筋与剖面面有无错误误。 2） 化工类施工工图a） 查阅设备布布置总平面面图，查看看工艺单元元是否齐全全。b） 核对管道及及容器的最最高设计压压力、设计计温度、以以及管道材材料采用的的材质种类类、管径、壁壁厚等是否否符合实际际要求。c） 查阅特殊管管件及支、吊吊架制造图图，区分哪哪些是现场场条件下可可制作的，哪哪些是需要要外加工的的。d） 查阅管道及及设备安装装的最高标标高。e） 管道空间布布置位置、管管道施工用用的预埋件件、预留孔孔等在建筑筑、结构专专业图上的的位置、数数量是否与与现场实际际相符等。3） 电气电信类类图纸a） 会审建筑工工程的用电电负荷

22、等级级，供电电电压要求，继继电保护措措施及供电电电源的可可靠性。b） 检查短路计计算、电源源引入方式式、高低压压配电系统统工程、中中性点接地地方式、无无功功率补补偿方式。c） 变配电所的的位置、设设备布置及及电气设备备的选择。d） 自备发电机机组的设置置、设备选选择、供电电方式、运运行要求。e） 电气设计与与建筑场所所环境的配配合。f） 配电线路的的系统形式式和接地故故障保护。g） 建筑物的防防雷等级、防防雷措施，防防雷设备的的选择。h） 火灾自动报报警及消防防设备的供供电方式，末末端双电源源切换措施施，应急照照明、疏散散照明的设设置和电源源配电方式式。4） 工艺系统类类图纸a） 设备是否齐齐

23、全（包括括备用设备备、仪表），并并标有正确确位号、名名称。b） 与设备连接接的公用系系统管道及及管径，对对于有不同同参数或等等级的公用用系统，是是否标注其其参数或等等级。c） 两向流及重重力流管道道，有时会会发生不稳稳定的流动动，在此管管在线或备备注中有否否注明两向向流、重力力流、易振振动等有关关说明。d） 检查蒸汽、热热水、电或或其它型式式的伴热管管，夹套管管以及隔热热要求是否否表达清楚楚。e） 检查各种管管道附件，例例如补偿器器、挠性软软管、各种种类型的管管道过滤器器、视镜、疏疏水器、限限流孔板、盲盲板、可拆拆短管以及及其它非标标准管件等等有无遗漏漏，是否需需要注出必必要的尺寸寸和提供样样

24、图。f） 需要温度调调节、易漏漏、介质有有腐蚀性的的换热设备备是否设置置旁路线，主主管及旁路路，有无切切断阀和放放净阀。g） 检查是否考考虑了防止止凝固措施施，例如苯苯管道、渣渣油管道等等，应结合合当地条件件采取隔热热或伴热措措施。h） 装置突然停停水、停电电、停汽时时应采取的的应急措施施或其它保保护措施是是否齐全、有有效。i） 对于误操作作会导致事事故的阀门门在图上有有否注明，并并采取相应应措施。2.2.2 图纸会审2.2.2.1 对各专业之之间设计是是否协调进进行审查，如如设备外形形尺寸与基基础设计尺尺寸、土建建和安装对对建（构）筑筑物预留孔孔洞及埋件件的设计是是否吻合；设备与系系统连接部

25、部位、管线线之间、电电气、自控控之间相关关设计等是是否吻合，提提出修改意意见并由专专人做好图图纸会审记记录，并将将原件提交交项目资料料室保存。2.2.2.2 项目设计深深度是否达达到行业相相关标准要要求 ，各专业业之间的设设计是否协协调。2.3 审查程序2.3.1 项目立项后后由技术部部/煤炭公公司生产技技术部分管管领导确定定该项目审审图工作的的各专业组组组长及专专业组成员员。2.3.2 由各专业审审图小组由由技术部、内内外专家、造造价中心组组成，确定定设计方案案、可行研研究报告、初初步设计、施施工图等各各阶段所采采用设计原原则、总平平面原则、标标准及规范范。2.3.3 项目实施单单位收到施施

26、工图后组组织专家委委员会成员员、项目管管理单位、施施工单位、监监理单位进进行施工图图专业审查查及图纸会会审，做好好审查记录录，出具审审查意见，审审查意见必必须经审图图小组组长长审批后生生效执行。其中对于于设计变更更的，按照照设计变变更管理制制度规定定程序执行行。2.3.4 各专业审图图小组每月月定期对各各项目实施施单位图纸纸审查工作作进行抽查查，每月集集中对现场场签证、设设计变更进进行复审，并并对抽查、复复审发现的的问题给予予追责。2.3.5 图纸审查应应按图纸交交付进度和和工程进度度计划在安安装过程开开始前安排排进行。图图纸换版后后，应对变变更部分图图纸重新进进行审查。2.3.6 专业审查程

27、程序2.3.6.1 项目实施单单位接到专专业施工图图纸后，组组织相关人人员及单位位在规定时时间内对设设计图纸进进行阅读，填填写施工工图专业审审查记录。2.3.6.2 项目审图人人员提交施施工图专业业审查记录录后，由由项目实施施单位组织织专业图纸纸会审人员员对提出的的问题逐项项讨论，并并出具专业业图纸会审审纪要和意意见，审核核意见必须须经审查小小组组长审审批后生效效执行。2.3.6.3 专业审图宜宜集中进行行，当图纸纸交付不能能满足施工工进度时，可可按照安装装过程的进进度分期分分批进行，但但应在相应应安装过程程正式开始前前完成。2.3.7 图纸会审程程序2.3.7.1 图纸会审一一般应安排排在主

28、要的的专业审查查结束后集集中进行，图图纸会审前前，应按专专业图纸审审查程序进进行、熟悉悉图纸，准准备意见，并并进行必要要的核对工工作。2.3.7.2 10日内单单项工程所所有专业施施工图纸到到位，项目目实施单位位应及时组组织施工图图会审，应应填写施施工图会审审记录，设设计交底工工作可以和和图纸会审审一并进行行。不具备备图纸会审审条件的，以以各专业图图纸审查为为主。2.3.7.3 施工图会会审记录由由所对应的的项目实施施单位负责责整理，并并经会审人人员、监理理单位、设设计单位、施施工单位一一致确认后后，形成书书面的施工工图会审纪纪要，该纪纪要作为施施工图纸的的组成部分分，由各项项目实施单单位分别

29、保保存。2.4 审查结论的的落实2.4.1 专业审查发发现的问题题，由化工工建设部/煤炭公司司生产技术部部、项目实施施单位负责责落实。2.4.2 图纸会审中中发现的问问题及专业业审查发现现的重大或或无法落实实的问题，由由审图小组组组长组织织技术部/煤炭公司司生产技术术部、化工工建设部、项项目实施单单位与设计计院共同负负责落实。2.5 审查记录2.5.1 施工图审查查后应及时时填写审查查记录、专专业审查和和图纸会审审记录。2.5.2 专业审查及及图纸会审审记录应一一式三份分分别由技术术部/煤炭炭公司生产产技术部、化化工建设部部、项目实实施单位负负责保存。2.6 奖励及处罚罚2.6.1 对参与图纸

30、纸审查的专专家委员会会成员，每每参加一次次给予2000元的审审图津贴。2.6.2 图纸审查小小组成员或或公司其它它员工在图图纸会审中中，充分发发挥主观能能动性，根根据自身专专业知识和和现场管理理经验，献献计献策，对对原设计提提出改进意意见，提高高安全措施施，或给公公司创造了了经济、工工期效益或或在基本不不增加投资资的情况下下改善了使使用功能的的，经核实实后由技术术部/煤炭炭公司生产产技术部提提请公司进进行通报表表扬，并给给予奖励5500-50000元。2.6.3 图纸审查人人员或公司司其它员工工在改进设设计方面有有重大贡献献给公司创创造了很大大的经济效效益，技术术部组织专专家委员会会在调查核核

31、实后，提提请公司按按其创造经经济效益的的10%进行行奖励，最最高奖励不不超过5万元。2.6.4 图纸审查小小组成员或或公司其它它员工在图图纸专业审审查或图纸纸会审中为为公司节省省投资的，按按节省额的的10%进行行奖励，最最高奖励不不超过5万元。2.6.5 公司其它相相关人员有有责任指出出施工图纸纸中的缺陷陷或错误，属属于正常工工作范围，公公司不予以以奖励，但但员工图纸纸审核工作作出色，将将作为各级级工程管理理人员的晋晋升、奖励励的重要参参考依据。2.6.6 因故未参加加图纸审查查的专家委委员会成员员及部门应应提前向图图纸审查小小组组长请请假，无故故不参加人人员一次罚罚款10000元，无无故不参

32、加加单位罚款款50000元。2.6.7 未在规定时时间内出具具图纸审查查意见的单单位，每超超一天罚款款500元元。2.6.8 参加图纸审审查人员在在审查过程程中丢失或或损毁图纸纸，按5000元/张张罚款，同同时对丢失失或损坏的的图纸进行行相应等价价额的赔偿偿。2.6.9 对因图纸会会审不严谨谨不仔细造造成的影响响使用功能能及材料浪浪费等严重重问题，根根据造成的的影响由集集团公司研研究决定对对审核人员员的处罚。3 附则3.1 本制度由技技术管理部部门负责解解释。3.2 本制度自下下发之日起起执行。3.3 附件附件一：施施工图专业业审查记录录附件二：施施工图纸会会审记录附件一：施工图专业业审查记录

33、录JL-BFFNY-GGJGL-002-20155-0022工程名称共 页页 第 页会审地点记录整理人人日期年 月 日参审人员序号图纸编号提出图纸问问题图纸修订意意见 修订状态：3 修订时间：2015年06月11日附件二：施工图纸会会审记录JL-BFFNY-GGJGL-003-20155-0033工程名称共 页页 第 页会审地点记录整理人人日期年 月 日参加人员审查小组成成员设计单位：监理单位：施工单位：序号图纸编号提出图纸问问题图纸修订意意见12345678910审查小组组组长：年 月 日设计院代表表：年 月月 日监理单位：年 月 日施工单位：年 月 日备注：所有有会审图纸纸均应记录录在表内

34、。无无意见时，应应在“提出图纸纸问题”、“图纸修订订意见”栏内注明明“无”。项目管理制制度BFNY-GJGL-003-20114-A/31 总则1.1 目的为规范宁夏夏宝丰能源源集团股份份有限公司司（以下简简称“宝丰能源源”）新建、扩扩建、基本本建设项目目的建设立立项、项目目施工、项项目验收等等管理工作作，明确建建设项目立立项工作的的程序性，保保证工程项项目建设的的施工质量量、进度、安安全，提高高投资效益益，特制定定本制度。1.2 适用范围本制度适用用于宝丰能能源、宝丰丰能源控股股公司、子公公司及受托托宝丰能源源管理单位位新建、改改建、扩建建项目的管管理。1.3 职责1.3.1 化工建设部部/

35、煤炭公公司生产技技术部1.3.1.1 组织上报所所管辖单位位年度新建建、扩建项项目计划,并组织实实施；1.3.1.2 组织编制新新建、扩建建项目实施施方案；1.3.1.3 对类工程程施工组织织设计的审审核；1.3.1.4 根据新建、扩扩建项目工工程进度款款审核；1.3.1.5 负责新建、扩扩建项目试试车方案的的审核。1.3.2 技术部/煤煤炭公司生生产技术部部1.3.2.1 组织新建、扩扩建项目立立项报告的的审查；1.3.2.2 委托有资质质的单位编编制可研报报告；1.3.2.3 组织对已立立项的技术术方案的审审定、技术术协议的审审核；1.3.2.4 负责权限范范围内设计计合同的签签订；1.3

36、.2.5 参与项目验验收。1.3.3 各单位1.3.3.1 负责本单位位新建、扩扩建项目立立项报告的的编制；1.3.3.2 负责本单位位权限范围围内设计、施施工合同的的签订；1.3.3.3 负责新建、扩扩建项目实实施；1.3.3.4 负责本单位位试车方案案的编写；1.3.3.5 负责本单位位工程进度度款的申请请、项目资资料的收集集、整理。2 管理内容2.1 项目立项项目实行年年度计划审审批管理制制。各单位位（含项目目管理单位位）于每年年9月初根据据实际需求求和公司总总体规划以以及发展建建设要求，提提出下年度度项目建设设计划，报报公司相关关单位审核核、审批，审审批后由经经营管理部部列入下年年度经

37、营计计划中。2.1.1 各单位向技技术部/煤煤炭公司生生产技术部部提交立项项方案申请请，技术部部/煤炭公公司生产技技术部接到到申请后组组织生产、经经营管理部部门等单位位及公司内内、外专家家审核，出出具项目论论证报告报报总工程师师审核，总总工程师审审核同意后后提交总裁裁办公会，由由总裁办公公会、宝丰丰集团审批批后，经营营管理部列列入下年度度经营建设设计划。2.1.2 宝丰集团同同意立项的的项目，由由技术部/煤炭公司司生产技术术部依据公公司批复文文件委托有有资质单位位编制项目目可行性研研究报告。由由宝丰集团团项目部依依据可行性性研究报告告委托有资资质单位编编制环评、安安评、水保保、地质灾灾害评估等

38、等报告，报报政府相关关管理部门门批准。2.1.3 未列入年度度计划的项项目，原则则不予立项项，确实因因生产需要要新建、扩扩建项目，按按2.1.1、2.1.2规规定报批。2.1.4 经公司批准准立项的项项目，若因因市场或其其它因素影影响需调整整，以及暂暂停重新启启动的，按按2.1.1、2.1.2规规定报批。如未按程序执行造成的损失由提出单位及相关负责人承担。2.2 工程项目的的招标按照基建建工程类招招标管理制制度执行行。2.3 工程合同管管理按照合同同管理制度度执行。2.4 工程项目的的施工管理理按照文明明施工管理理制度、工工程现场管管理制度执执行。2.5 施工现场管管理按照工程程现场管理理制度

39、执执行。2.6 工程变更管管理按照设计计变更管理理制度执执行。2.7 现场签证管管理按照工程程现场签证证管理制度度执行。2.8 工程竣工验验收按照竣工工验收管理理制度执执行。2.9 工程项目资资料的管理理按照档案案管理制度度执行。2.10 工程项目的的结算报审审及进度款款支付按照工程程进度款审审核管理制制度、工工程竣工结结算管理制制度执行行。2.11 工程质量保保证金按照质量量保证金管管理制度执执行。2.12 对违反本制制度的人员员按照公司司相关规定定追究当事事人的责任任，情节严严重的，依依法追究法法律责任。3 附则3.1 本制度由技技术管理部部门负责解解释。3.2 本制度自下下发之日起起执行

40、。技术改造项项目管理制制度BFNY-GJGL-004-20115-A/31 总则1.1 目的为做好宁夏夏宝丰能源源集团股份份有限公司司（以下简简称“宝丰能源源”）技术改改造项目的的管理，更更好地为生生产经营提提供服务，特特制定本制制度。1.2 适用范围本制度适用用于宝丰能能源、宝丰丰能源控股股公司、子公公司及受托托宝丰能源源管理单位位各类技术术改造项目目（包括新新增项目和和技改项目目）的管理理。1.3 定义1.3.1 新增项目是是指公司为了提提高经济和和社会效益益、提高产产品产量、增增加产品品品种、加强强资源综合合利用和三三废治理、提提高劳动效效率、改善善职业卫生生等目的，针针对园区现现状进行

41、的的新增改扩扩建等项目目工程，如如：在原有有装置基础础上新增生生产单元及及独立的辅辅助设施系系统、检修修系统、厂厂房、房屋屋新增装修修（不含旧旧的装修改改造）、成成套计量设设施及DCCS系统等等。1.3.2 技改项目是是指公司为了提提高经济和和社会效益益、提高产产品质量、增增加产品品品种、促进进产品升级级换代、降降低成本、节节约能耗、加加强资源综综合利用和和三废治理理、劳保安安全、职业业卫生等目目的，从实实际出发，根根据生产、工工艺技术的的要求采用用先进的、适适用的新技技术、新工工艺、新设设备、新材材料等对现现有设施、生生产、工艺艺进行的改改造。1.4 职责1.4.1 技术部/煤煤炭公司生生产

42、技术部部（以下简简称技术管管理部门）1.4.1.1 组织推广应应用新技术术、新工艺艺、新材料料、新设备备。1.4.1.2 组织审查新新增、技改改项目，审审核年度技技改项目计计划。1.4.1.3 负责5000万元以上上新增、技技改项目的的设计委托托。1.4.1.4 参加新增、技技改项目设设计、施工工、设备大大型成套设设备的招标标。1.4.1.5 审核单笔合合同50万万元以上新新增、技改改项目技术术协议。1.4.1.6 组织审定新新增、技改改项目的实实施方案。1.4.1.7 组织新增、技技改项目的的试车、投投用及验收收并出具验验收结论。1.4.1.8 组织参与技技改项目设设备单机试试车、验收收、竣

43、工资资料的检查查。1.4.1.9 审核新增、技技改项目材材料及设备备领用计划划、工程进进度款。1.4.1.10 组织新增、技技改项目的的三级验收收。1.4.2 宝丰能源经经营管理部部1.4.2.1 审核新增、技技改项目年年度预算、立立项及月度度实施计划划。1.4.2.2 审核新增、技技改项目可可行性评价价报告。1.4.2.3 负责监督新新增、技改改项目实施施进度。1.4.2.4 组织对新增增、技改项项目实施后后运行效果果评价。1.4.3 安全质量环环保部/煤煤炭公司安安全环保部部1.4.3.1 参加新增、技技改项目职职业卫生、安安全设施设设计审查以以及竣工验验收。1.4.3.2 审核各单位位新

44、增、技技改施工安安全方案。1.4.4 造价中心审核新增、技技改项目甲甲供材料计计划（涉及外委施施工且有施施工图纸）、工程造价价并确认工工程量。1.4.5 各单位1.4.5.1 组织上报本本单位年度度、月度新新增、技改改项目计划划,并组织实实施；1.4.5.2 负责5000万元以下下新增、技技改项目设设计委托；1.4.5.3 组织新增、技技改项目的的招标，起起草、签订订技术协议议、合同（含含保运合同同）并组织织实施；1.4.5.4 参加本单位位技改项目目设备的开开箱验收；1.4.5.5 根据新增、技技改项目实实施进度申申请工程进进度款；1.4.5.6 编写新增、技技改项目试试车、投用用方案；1.

45、4.5.7 组织新增、技技改项目的的试车、投投用；1.4.5.8 组织本单位位新增、技技改项目效效果验证并并上报效果果评价报告告；1.4.5.9 组织本单位位新增、技技改项目验验收及资料料的检查归归档。2 管理内容2.1 新增、技改改项目立项项及计划审审核2.1.1 技术管理部部门每年9月初编制下发发下年度新新增、技改改项目计划划通知，各各单位提出出本单位新新增、技改改项目计划划，申报时时填写技技改项目立立项申请表表，并后后附年度立立项报告，需需出具可行行性研究报报告的，由由总工程师师指定专人人负责。2.1.2 各单位内部部审核后将将下一年度度新增、技技改计划汇汇总、初审审后报技术术管理部门门。2.1.3 技术管理部部门组织使