某公司管理制度汇编(DOC 209页)15495.docx
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1、*公司管理制度汇汇编(20122版)(三) *公公司制度目 录目 录2第一章 *组组织架构及及职责10第一节 *组织架构构10第二节 部门、岗岗位设置及及人员编制制11第三节 公司与部部门职责13第二章 人人力资源制制度22第一节 总则22第二节 制度建设设22第三节 编制管理理22第四节 人事管理理权限23第五节 招聘管理理24第六节 培训管理理27第七节 考核管理理28第八节 薪酬福利利管理30第九节 考勤及请请、休假管管理33第十节 员工关系系管理36第十一节 奖惩管管理37第十二节 离(任任)职管理理39第十三节 企业文文化建设和和宣传39附件1:*年终终奖金考核核发放方案案(试行)4
2、0第三章 行行政管理制制度46第一节 资产管理理46第二节 公文管理理48第三节 档案管理理49第四节 印章管理理50第五节 名片管理理51第六节 办公用品品管理51第七节 办公环境境管理52第八节 办公用车车管理53第九节 值班管理理54第十节 会议管理理55第十一节 出差管管理56第十二节 因公招招待管理59第十三节 公共关关系管理60第十四节 外协单单位管理60第十五节 员工廉廉洁自律的的规定61第四章 安安全管理规规章制度62第一节 安全管理理职责62第二节 安全管理理组织架构构63第三节 安全值班班管理制度度66第四节 商户内装装工程及筹筹备开业阶阶段安全管管理67第五节 正式营运运
3、阶段安全全管理80第六节 突发事件件应急预案案的处理88第七节 安全的监监督检查及及培训107第五章 工工程管理制制度115第一节 管理原则则115第二节 甲、乙装装工程项目目管理115第三节 供应商装装修及改造造项目工程程管理117第四节 能耗管理理117第五节 设施设备备管理118第六节 安全生产产管理制度度118第七节 工程改造造管理119第六章 信信息管理系系统126第一节 ERP系系统管理制制度126第二节 服务支持持工作管理理制度131第三节 门店机房房管理制度度133第四节 日常巡检检管理制度度134第五节 企业网站站管理制度度134第六节 视频会议议管理制度度135第七节 OA
4、.RRT、邮箱管管理制度135第八节 数据报表表与行业动动态分析报报告制作管管理136第七章 成成本管理制制度138第一节 总 则138第二节 成本工作作内容及权权限138第三节 公司成本管管理140第四节 各地公司司成本管理理140第五节 采购分包包方式及限限定141第六节 合格供方方管理141第七节 成本管理理表单142第八章 合合同管理制制度150第九章 财财务管理制制度154第一节 财务垂直直管理制度度154第二节 财务审批批制度155第三节 收银管理理制度159第四节 预算管理理制度161第五节 资金管理理制度163第六节 票据管理理制度166第七节 会计报表表管理制度度168第八节
5、 会计档案案管理制度度169第九节 会计稽核核管理制度度170第十节 会计电算算化管理制制度171第十一节 财务人人员工作交交接管理制制度172第十二节 实物管管理制度174第十三节 电子提提货卡管理理制度177第十章 发发展管理制制度184第一节 项目开发发184第二节 项目评估估184第三节 签约185第四节 合同的履履约服务185第五节 商场规划划方案确认认186第六节 商场内装装设计方案案确认187第七节 商场设计计变更188第八节 新店筹建建职责与分分工188第九节 门店调研研及定位189第十节 筹建考核核190第十一节 筹建手手册的修订订与管理190第十二节 甲、乙乙装工程项项目管
6、理191第十三节 供应商商装修工程程管理193第十一章 商品管理理制度194第一节 商品系统统考核管理理办法194第二节 商品业务务管理制度度194第三节 商品业务务流程197第十二章 企划管理理制度199第一节 促销活动动分类199第二节 企划活动动预算管理理200第三节 促销活动动策划管理理201第四节 促销活动动审批管理理205第五节 促销活动动实施管理理208第六节 促销活动动总结管理理210第七节 促销活动动结算管理理211第八节 宣传事务务分类211第九节 宣传信息息发布管理理213第十节 卖场视觉觉管理规范范214第十一节 商场美美陈管理规规范219第十二节 陈列道道具借用管管理
7、办法224第十三节 企划管管理工作表表单225第十三章 营运管理理制度238第一节 营运培训训管理238第二节 营运例会会管理239第三节 导购员现现场导购礼礼仪规范240第四节 商品质量量检测管理理242第五节 商品进场场和退场管管理244第八节 销售管理理规定244第九节 销售目标标管理及销销售分析246第十节 优秀导购购员和柜组组评选奖励励制度247第十一节 私收银银管理规定定248第十二节 开闭店店管理249第十三节 商场每每日工作流流程249第十四节 商场营营运巡检制制度250第十五节 商场交交接班管理理252第十六节 商场紧紧急事件管管理253第十七节 服务管管理工作原原则255第
8、十八节 客服前前台接待规规范256第十九节 服务监监督管理257第二十节 服务产产品研发及及管理257第十四章 员工行为为规范260第一节 仪容仪表表260第二节 语言规范范喜见范261第三节 行为规范范262第四节 *管理人员员行为规范范265附录:表单单清单表1:审批批会签表(百百表人力NNO1)45表2:消防防安全责任任书71表3:百表表安全NOO1:安全全管理奖惩惩规定表格格111表4:百表表安全NOO12:安安全管理奖奖惩规定表表格113表5:*工程程改造申请请表(用于于改造)123表6:*工程程竣工验收收表(用于于改造)124表7:工程程量清单125表8:*新店店筹建业务务考核打分
9、分表128表9:(IIT)服务支持持申请表133表10:分分公司信息息部工作日日志136表11:招招标项目类类别划分139表12:入入围单位现现场考核表表142表13:技技术评标表表(适用于于比较有一一定技术要要求的采购购招标)参参考143表14:技技术评分表表(适用于于企划设计计等技术要要求较高的的招标)参参考143表15:商商务标评审审表(适用用于技术性性要求较强强的如企划划招标)参参考144表16:综综合评标表表(适用于于技术要求求较高的评评标)参考考145表17:评评标表(适适用于合理理低价中标标评标)146表18:唱唱标信息一一览表146表19:采采购(分包包)三方比比价表147表2
10、0:审审批会签表表(百表成成本NO11)148表21:审审批会签表表(百表成成本NO22)149表22:百百表合同NN01:合合同管理制制度摘要152表23:财财务人员应应聘申请表表179表24:员员工离职审审批表(各各地公司)182表25:员员工离职交交接单183表26:商商品部主要要工作界面面198表27:XXX*XX年度企企划活动计计划225表28:XXX公司企企划预算(类类别)汇总总表226表29:XXX*XX季度企企划活动计计划228表30:XXX*XX季度(XXX活动)投投入产出分分析表229表31:企划活活动(季度)执执行计划表表230表32:企划活活动(季度)总总结报告表表23
11、0表33:XXX公司XX季度(活活动)促销销活动预决决算表234表34:企企划活动季季度概况表表235表35:企企划活动初初案构成表表236表36:企企划活动执执行案构成成表237表37:营营运例会239表38:各各地公司的的质量检测测流程243表39:商商场销售目目标管理分分解图247表40:商商场每日营营业前工作作249表41:商商场每日巡巡检项目表表250表42:商商场交接记记录簿253第一章 *组组织架构及及职责第一节 *组织架构构1、公司组组织架构副总裁各分公司2、各地公公司组织架架构第二节 部门、岗岗位设置及及人员编制制部门岗位(职务务)编制直接上级主要职责总经办总经理1公司总经理
12、理负责公司全全面经营管管理工作副总经理4总经理协助总经理理分管业务务部门工作作部门合计5人力资源部部部门经理(副副)1分管副总经经理(副)经理理级,负责责人力资源源部日常管管理工作招聘主管1部门经理主管级,负负责招聘、人人事管理培训主管1部门经理主管级,负负责培训、企企业文化活活动薪酬绩效主主管1部门经理主管级,负负责薪酬福福利、绩效效、员工关关系管理人力资源专专员1部门经理专员级,负负责文档管管理、导购购员管理等等部门合计5行政部部门经理(副副)1分管副总经经理(副)经理理级,负责责行政部日日常管理工工作行政主管1部门经理主管级,负负责物品采采购、资产产管理等行政专员1部门经理专员级,负负责
13、文件拟拟定、文档档管理等司机1部门经理专员级,负负责公司车车辆管理等等前台1部门经理专员级,负负责访客接接待、文件件收发等部门合计5工程部部门经理(副副)1分管副总经经理(副)经理理级,负责责工程部日日常管理工工作商装主管1部门经理主管级,负负责厂商规规划落位、监监督商装进进度管理等等工程主管2部门经理主管级,负负责机电设设备、消防防设备管理理等技工N工程主管专员级,负负责设施设设备维护、维维修等部门合计4+N物管部部门经理(副副)1分管副总经经理(副)经理理级,负责责物管部日日常管理工工作保洁主管1部门经理主管级,负负责商场清清洁管理消防主管1部门经理主管级,负负责商场消消防管理安防主管2部
14、门经理主管级,负负责商场安安全管理安管员N安防主管专员级,负负责商场夜夜间安保、现现场服务等等监控员4安防主管专员级,负负责商场消消防监控等等仓管员3部门经理专员级,负负责商品保保管、进出出货品管理理等部门合计12+N营运部部门经理(副副)1分管副总经经理(副)经理理级,负责责营运部日日常管理工工作楼层经理N部门经理主管级,楼楼层的销售售、商品、人人员、环境境、服务等等管理楼层主管N楼层经理专员级,协协助楼层经经理进行楼楼层管理工工作营运文员1部门经理专员级,负负责部门文文档管理等等部门合计2+2N客服部部门经理(副副)1分管副总经经理(副)经理理级,负责责客服部日日常管理工工作VIP主管管1
15、部门经理主管级,负负责VIPP管理工作作团购主管1部门经理主管级,负负责团购管管理工作服务主管1部门经理主管级,负负责播音、客客诉、质检检等管理VIP专员员4VIP主管管专员级,负负责VIPP服务工作作团购专员2团购主管专员级,负负责团购服服务工作服务专员3服务主管专员级,负负责服务设设施提供与与管理播音员2服务主管专员级,负负责擂音服服务工作客诉质检专专员1服务主管专员级,负负责客诉接接待、商品品质检部门合计16商品部部门经理(副副)1分管副总经经理(副)经理理级,负责责商品部日日常管理工工作品类经理8部门经理主管级,各各品类招商商谈判、柜柜位调整、活活动举办及及配合等商品助理1部门经理专员
16、级,负负责部门档档案管理等等工作部门合计10企划部部门经理(副副)1分管副总经经理(副)经理理级,负责责企划部日日常管理工工作市场主管1部门经理主管级,负负责市场调调研、促销销策划公关主管1部门经理主管级,负负责媒介宣宣传、公关关等美陈主管1部门经理主管级,负负责商场美美工制作、布布置、陈列列平面设计1部门经理专员级,平平面方案策策划、设计计企划助理1部门经理专员级,部部门档案管管理及协助助策划执行行部门合计6信息部部门经理(副副)1分管副总经经理(副)经理理级,负责责信息部日日常管理工工作信息专员3部门经理专员级,负负责数据信信息分析、收收银机及电电脑基本维维护部门合计4成本管理部部成本经理
17、1总经理公公司成本管管理部总经经理副经理级,负负责成本管管理部日常常管理工作作部门合计1财务部部门经理(副副)1总经理公公司财务部部总经理(副)经理理级,负责责财务部日日常管理工工作税务经理1部门经理主管级,负负责税务管管理预算经理1部门经理主管级,负负责预算管管理会计经理1部门经理主管级负责帐务核核算、固定定资产、低低值易耗品品的管理会计3会计经理专员级出纳2会计经理专员级结算经理1部门经理主管级负责结算工工作,供应应商相关工工作结算员5结算经理专员级收银经理1部门经理主管级负责收银工工作、收取取营业款总收银3收银经理专员级收银员N总收银专员级部门合计19+N全公司合计计89+N备注:l、各
18、各地公司编编制不超过过200人(含含楼层经理理、楼层主主管、安管管员、收银银员、技工工);2、各地公公司实际人人员招聘编编制需经公公司总经理理审核后报报公司审批;3、各地公公司原则上上配备两名名副总经理理,分为前前勤副总经经理和后勤勤副总经理理;4、各地公公司原则上上前勤副总总经理负责责商品部、企企划部、营营运部和客客服部的管管理工作,后后勤副总经经理负责人人力资源部部、行政部部、工程部部、物管部部和信息部部的管理工工作,成本本经理由总总经理直接接管理。第三节 公司与部部门职责1、公司及及各部门职职责1.1公司司职责1.1.11负责与公公司的协调调、汇报;1.1.22负责指导导、管理、监监督各
19、地公公司的经营营管理工作作。1.2行政政部职责1.2.11行政管理理(1)负责责公司文件的的收发和文文件的督办办;(2)负责责安排、协协调公司对外商商务接待及及外联工作作;(3)负责责安排、协协调公司重重要会议;(4)负责责各类办公公用品、固固定资产等等的购置和和管理;(5)负责责行政办公公、招待费费用的管理理;(6)负责责办公车辆辆的调度和和管理;(7)负责责档案管理理;(8)负责责办公环境境管理;(9)负责责协调系统统内的法律律事务。1.2.22工程管理理(1)各地地项目完工工后移交及及确认工作作;(2)每年年度召开已已开店工程程管理总结结工作会议议;(3)参加加公司各项项会议,传传达、落
20、实实会议精神神;(4)各地地公司工程程部员工培培训工作;(5)完成成工程日常常事务、工工程改造审审批工作;(6)定期期对辖下各各地公司工工程部维护护的设备设设施进行检检查,监督督各地公司司安全生产产及大型改改造施工;(7)审核核各地公司司能耗费用用,监督能能源消耗的的执行情况况。1.2.33物管管理理(l)负责责管理各地地公司物管管部常态安安防、消防防、保洁等等工作的实实施、检查查,以及对对开业筹建建期间的安安防、消防防工作的监监督;(2)组织织召开已开开业店年度度物管工作作会议;(3)每周周参加公司司各项会议议,传达、落落实会议精精j:申;(4)审核核各地公司司物管部员员工值班、排排班情况,
21、合合理调配人人员,协调调各岗位的的分工协作作;(5)定期期组织对各各地公司物物管部员工工进行培训训和考核工工作;(6)完成成物管日常常事务审批批工作;(7)负责责组织各地地公司安防防工作开展展,协调解解决各地公公司违章和和投诉的处处理工作,落落实安全、防防火工作;(8)调节节各地公司司物管部内内部与客户户、关系单单位、政府府部门的关关系。1.3人力力资源部职职责1.3.11负责拟定定公司的组组织发展规规划、架构构设计、岗岗位设置、人人员编制;1.3.22负责组织织制定和完完善公司的的管理制度度;1.3.33负责建立立健全招聘聘及人事管管理体系,开开展人员招招聘、调动动及离职管管理工作;1.3.
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