某汽车公司管理制度12216.docx

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1、管理制度商务部管理制度4第一章：总总 则4第二章：商商务部整整车销售售合同评评审规则则4第三章：商商务部整整车销售售合同管管理及报报价规则则5第四章：整整车销售售人员“一表三三报告” 管理规规则5第五章：NNHL备备件计划划、订货货、发运运、结算算工作制制度6第六章：备备件部管管理制度度（补充充）8第七章：商商务人员员考勤工工作制度度9第八章：商商务部保保密工作作制度10技术中心管管理制度度10第一章：总总 则10第二章：产产品设计计开发研研制程序序11第三章：产产品设计计计划编编制程序序13第四章：设设计、试试验规范范的编制制程序14第五章：产产品图样样、设计计文件的的设计（编编制）审审批程

2、序序16第六章：设设计输入入控制16第七章：设设计输出出控制17第八章：设设计评审审18第九章：设设计验证证22第十章：设设计确认认23第十一章：设计更更改26第十二章：标准化化审查程程序27第十三章：工艺部部管理制制度28第十四章：技术图图书、资资料管理理35第十五章：科技档档案管理理36国产化发展展部管理理制度38第一章：总总 则38第二章：目目标38第三章：立立项38第四章：技技术准备备39第五章：确确认供应应商39第六章：技技术谈判判/商务谈谈判39第七章：样样品40第八章：质质量改进进和对外外联系40技术保证部部管理制制度41第一章：总总 则41第二章：售售后服务务部各岗岗位工作作程

3、序41第三章：产产品质量量检验制制度46第四章：技技术准备备部管理理制度47供应部管理理制度47第一章：总总 则47第二章：计计划、调调度、生生产47第三章：生生产令号号管理制制度52第四章：零零件流动动卡制度度54第五章：库库房部管管理制度度57第六章：库库房部定定置管理理制度60第七章：物物资管理理制度60第八章：特特殊物资资管理制制度63第九章：燃燃料油管管理制度度64第十章：搬搬运、贮贮存与防防护和包包装的管管理办法法65第十一章：物资退退库管理理办法66第十二章：汽车货货运管理理制度66制造部管理理制度67第一章：总总 则67第二章：关关于对“常明灯灯、常流流水、违违章使用用电炉”的

4、奖罚罚规定68第三章：设设备管理理69第四章：能能源管理理制度73第五章：起起重吊装装环链安安全管理理制度74第六章：设设备使用用维护制制度74第七章：设设备事故故分析与与处理办办法76第八章：设设备维护护、保养养检查、评评比办法法78第九章：设设备巡回回上岗检检查制度度80第十章：设设备资料料管理制制度80第十一章：桥式起起重机使使用、维维护、保保养制度度81第十二章：生产现现场劳动动安全、卫卫生管理理制度84第十三章：车间零零件定制制管理制制度84第十四章：车间不不合格品品管理制制度84第十五章：模具管管理制度度85第十六章：夹具管管理制度度85第十七章：焊接材材料现场场管理制制度85财务

5、管理制制度86第一章：总总 则86第二章：材材料收发发核算管管理制度度86第三章：关关于进一一步规范范财务管管理的有有关规定定89第四章：采采购价格格审批和和采购招招标比价价制度93第五章：国国外采购购内控程程序TTEREEX部分分93第六章：会会计档案案管理制制度96第七章：对对外投资资及分公公司寄售售库的管管理制度度97第八章：编编制财务务报告98第九章：销销售系统统内部管管理制度度1011第十章：物物资出厂厂管理制制度1022第十一章：债权债债务等结结算帐户户管理制制度1022第十二章：成本核核算制度度1033第十三章：质量成成本制度度1055第十四章：承揽加加工及委委托加工工管理制制度

6、1066第十五章：交际应应酬费开开支制度度1077第十六章：中方职职工国内内差旅费费报销制制度1088第十七章：资产处处理制度度1155第十八章：无形资资产及其其他资产产管理制制度1166第十九章：固定资资产、在在建工程程管理与与核算制制度1177第二十章：基建工工程审批批及项目目招标制制度1211第二十一章章：资金金及贷款款管理制制度1211第二十二章章：出纳纳制度1233行政管理制制度1244第一章：总总 则1244第二章：干干部管理理办法1244第三章：职职工考勤勤管理制制度1266第四章：职职工奖惩惩条例1311第五章：关关于半(全)年奖的的发放规规定1366第六章：自自愿解除除劳动合

7、合同的有有关规定定1377第七章：对对擅自离离职和利利用病事事假从事事第二职职业人员员的处理理决定1377第八章：职职工非编编待聘的的暂行规规定1388第九章：通通行证管管理制度度1399第十章：实实行职工工上下班班刷卡考考勤管理理的暂行行规定1399第十一章：加强劳劳动纪律律管理工工作的补补充规定定1411第十二章：结构工工资制度度1422第十三章：医务室室管理制制度1555第十四章：长途电电话使用用办法1566第十五章：关于给给职工发发放午餐餐补助费费的规定定1566第十六章：公文、信信件、通通讯系统统的保密密规定1577第十七章：关于公公文档案案管理暂暂行规定定1577第十八章：加强车车

8、辆管理理的规定定1600第十九章：环境保保护管理理制度1600第二十章：技术安安全劳动动保护管管理制度度1611第二十一章章：关于于加强劳劳动安全全管理的的若干规规定1622第二十二章章：起重重吊装园园环链安安全管理理制度1633第二十三章章：违反反操作规规程处罚罚规定1644第二十四章章：关于于对鞍山山分公司司的管理理办法1655第二十五章章：产品品车试车车管理条条例1677商务部管理理制度第一章：总总 则第1条 （暂空）第2条第二章：商商务部整整车销售售合同评评审规则则第3条 商务部销售售合同评评审职责责： 为了进进一步理理解合同同规定的的要求.履行合合同.更好地地满足用用户及产产品的技技

9、术要求求,在签订订整车销销售合同同之前,对合同同进行评评审:首先由由市场调调研情况况和开发发情况.根据用用户需求求.由签约约当事人人填写销销售合同同评审报报告表，分分发有关关部门，填填写评审审意见并并签字.商务部部经理负负责组织织标书的的评审。销销售部经经理组织织产品销销售合同同的评审审。销售售合同评评审最终终由商务务部经理理或总经经理批准准后生效效。在进进行评审审活动时时,应与与任务下下达部门门或使用用方交换换意见。保保证对合合同各项项条款理理解一致致,接口关关系明确确。第4条 商务部销售售合同评评审项目目：1、 将订购车型型及数量量进行评评审,是否满满足生产产加工能能力,由生产产控制部部经

10、理认认可，签签字生效效。2、 公司产品质质量是否否得到保保证,由质量量保证部部经理认认可，签签字生效效。3、 科研技术保保证能力力由技术术开发中中心经理理认可，签签字生效效。4、 供应部门是是否能按按合同规规定时间间供货,由供供应部经经理认可可，签字字生效。5、 产品包装与与发运能能力，由由商各部部经理经经理认可可，签字字生效。6、 对合同价格格.付款方方式等条条款由财财务部经经理认可可，签字字生效。7、 在上述部门门经理认认可签字字生效后后，由商商务部经经理审核核鉴定后后，方可可正式签签订合同同。重大大合同需需由总经经理批准准。第5条 合同的修改改：供需需双方任任何一方方提出合合同修改改要求

11、，销销售部应应以文件件形式通通知对方方，在双双方取得得一致意意见后，合合同签约约部门将将合同修修改的内内容以书书面形式式，及时时通知公公司有关关部门。销销售准备备部存档档。第6条 特殊情况的的处理: 在在异地签签订合同同时.签约人人认为双双方约定定的条款款能够接接受，可可通过电电话.传真或或信函等等形式征征求部门门经理的的意见，得得到同意意后，方方可签约约。并且且回公司司后应及及时补办办合同评评审手续续。第7条 评审资料的的存档: 销销售准备备部保存存销售合合同评审审资料。第三章：商商务部整整车销售售合同管管理及报报价规则则第8条 统一报价管管理：根根据接收收到的用用户询价价信息，有有关当事事

12、人经了了解需求求的情况况，酌情情提出报报价申请请，经准准允，由由销售管管理人员员按照财财务部门门核准的的标准价价格负责责统一对对外报价价。当事事人应根根据对方方的不同同需求情情况掌握握报价车车型的范范围，销销售管理理人员应应按需进进行分类类报价。报报价单为为统一的的格式，盖盖章生效效，并在在发出后后登记存存档，销销售管理理人员负负责定期期汇总。特特殊询价价的情况况需请示示有关领领导，经经批准后后做出特特殊报价价。报价价中必须须做到严严密、谨谨慎，统统一管理理。第9条 整车合同管管理：销销售管理理人员对对整车销销售合同同、产品品交接证证、技术术服务协协议、IIOPOO单及有有关管理理性文件件，分

13、类类建档、统统一汇总总，随时时调用急急需文件件；积极极协助领领导，做做好质量量认证的的前期准准备工作作，确保保质量评评审工作作顺利进进行；做做好生产产控制部部、质量量保证部部、财务务部、产产品技术术开发等等部门的的协调工工作；根根据每一一份合同同的签订订，及时时与财务务部和生生产控制制部联系系，就具具体用户户、签订订时间、车车型、价价格等项项随时整整理产品品的销售售情况及及公司产产品市场场分布表表；按不不同行业业，不同同车型、不不同区域域、不同同吨位等等方面要要素整理理出公司司产品的的市场占占有率情情况。第10条 下达部门之之间采购购订单：根据整整车销售售合同条条款，负负责向生生产控制制部下达

14、达生产计计划及供供货时间间要求，包包括IOOPO单单的发放放、协调调生产与与销售关关系，比比如缺件件、特殊殊要求不不能满足足，合同同条款变变更等。对对销售与与生产中中出现的的冲突，及及时向有有关领导导通报，促促进产品品的顺利利发运。第11条 产品发运单单据管理理:产品发发运员负负责在完完成产品品发运和和用户现现场的交交接验收收,与用户户共同签签署产产品交接接证后后,应及时时将该证证交由销销售管理理人员归归档,并且应应将准确确的发运运启到时时间通报报销售管管理人员员,以便统统计汇总总合同的的执行情情况。第四章：整整车销售售人员“一表三三报告” 管理规规则 第12条 销售人员在在出差返返回后应应按

15、时完完成出出差日程程表和和出差差报告的的填写和和审批，否否则，商商务部经经理将不不予报销销签字。第13条 销售员应根根据出差差走访和和日常联联系所获获信息，及及时编写写市场场项目跟跟踪报告告并输输机，以以备了解解项目进进展，提提供领导导决策。第14条 各销售部经经理每月月应根据据对所属属销售员员报表信信息的分分析、归归纳，编编写出市市场分析析和预测测报告，供供领导决决策。第15条 上述报表在在部内均均应履行行逐级经经理阅批批手续。阅阅批后转转本人知知晓，并并将报表表和资料料软盘等等及时交交准备部部拷贝、归归档，以以备查阅阅。第16条 准备部逐月月统计销销售人员员提交报报表情况况，并上上报有关关

16、部门。如如未能按按照公司司规定完完成报表表者，将将会在财财务核算算时按照照公司的的有关规规定处罚罚。第五章：NNHL备备件计划划、订货货、发运运、结算算工作制制度第17条 备件部向供供应部发发出计划划:1、 备件部向供供应必须须1800天 (备件件到货前前1800天) 将备备件订货货计划发发到供应应部。2、 备件部在保保证销售售任务的的前提下下, 要制制定少数数量多批批次少而而全的订订货计划划,做到每每个月都都要有备备件入库库。(平均每每月订货货量不低低于400万美元元)。第18条 供应部向向国外订订货:1、 接到备件部部计划后后一个月月内签订订合同。2、 接到备件部部计划后后1800天内备备

17、件全部部入库。3、 得到供应商商的通知知后通知知财务部部备款, 内容容是某合合同多少少金额, 备件件何时何何地发出出等。4、 供应部签订订合同后后在一个个月内将将合同正正本交财财务部, 并通通知备件件部签订订合同时时间、合合同号等等, 并且且收到快快递正本本合同后后三天之之内转给给财务部部。第19条 供应部的提提贷和备备件入库库:1、 空运件: 从计划划提出到到备件入入库300天。2、 海运件: 从计划划提出到到备件入入库1880天。3、 自制件: 从计划划提出到到备件入入90天。 4、 供应部在接接到供应应商的到到货装箱箱单后, 在三三天内送送备件部部、财务务部、库库房各一一份。5、 备件入

18、库由由外验检检, 库房房清点后后办理入入库手续续, 如有有短缺件件报薛锦锦华和备备件部, 由薛薛锦华与与供应商商联系并并索赔。6、 公司自制件件必须办办理入库库手续, 通知知备件部部。第20条 财务部付款款:1、 接到供应部部的正本本合同后后, 财务务部备款款。2、 财务部在资资金使用用上, 必须先先备件后后整车, 确保保备件合合同的付付款。3、 供应部在得得到供应应商的发发货通知知后, 办理费费用审批批, 财务务部一周周内给对对方开出出信用证证或电汇汇。4、 在供需双方方信任的的前提下下, 尽量量采用电电汇方式式支付。5、 货到后财务务部按库库房入库库单核对对合同执执行情况况, 并将将结果返

19、返给供应应部。第21条 备件出库、装装箱、检检验、出出厂及信信息反馈馈:1、 库房根据备备件部“备件发发货通知知单”出库, 并把签签字后的的实际出出库单返返给备件件部、财财务部各各一份。2、 备件装箱必必须经检检验质量量、数量量后，签签发检验验合格证证。3、 库房根据实实际出库库和经检检验后的的备件品品种、数数量打印印“备件装装箱单“。备件件装箱单单必须由由保管员员、检验验员签字字后生效效。4、 财务部开具具物品出出厂证时时, 必须须凭据库库房填写写的“物品出出厂证”和检验验部门签签发的“产品合合格证”方可出出厂。5、 库房发货后后如用户户发现有有短缺件件、备件件部将信信息反馈馈到库房房，由库

20、库房落实实并及时时处理，并并将处理理结果通通知备件件部。第22条 发运:1、 急件的发运运, 备件件部应根根据用户户的急需需程度, 通知知库房发发运日期期和发运运形式, 库房房接到备备件部的的通知后后应马上上出库发发运最晚晚不得超超出两天天。2、 其它件(铁铁路、公公路) 发运, 接到备备件部的的发货通通知单后后一周内内出库并并发运。3、 为管理归口口和工作作方便, 备件件发运工工作归口口到供应应部库房房, 原商商务部发发运员也也调到供供应部, 以保保证备件件的发货货。4、 备件部给发发运部门门提供发发运地址址, 发运运部门负负责办理理一切发发运手续续。(如: 办理理借款手手续, 填写物物品出

21、厂厂证等)。第23条 结算:1、 备件部根据据库房实实际出库库单办理理结算单单, 并把把结算单单返给财财务部。2、 财务部核对对库房的的出库单单和备件件部的结结算单后后, 向用用户办理理托收手手续 (连同发发运单据据一并办办理) 及其它它手续 (如: 开具具发票、填填写发票票清单等等)。3、 用户回款后后财务部部要通知知备件部部回款单单位、金金额、时时间，以以便销售售部门掌掌握回款款情况。第24条 其它:1、 国外索赔件件必须先先办理入入库, 后办理理出库存存 (手续续按原文文件执行行, 备件件库房单单独建帐帐)。2、 对国内用户户的索赔赔, 必须须有旧件件返回 (由外外验室检检验)。3、 返

22、回件的恢恢复: 修复后后的备件件经验合合格后入入备件库库 (库房房单独建建帐)。4、 备件号以技技术部的的最新件件号为主主。5、 备件库要整整顿, 要全封封闭, 按保税税库的规规定来办办理。第六章：备备件部管管理制度度（补充充）第25条 计划管理1、 备件部计划划管理是是备件工工作的龙龙头，随随着市场场的不断断变化，计计划预测测的重要要性将会会日益提提高。2、 备件计划在在保证销销售任务务的前提提下，要要制定多多批次、少少批量的的订货计计划，要要做到月月度计划划为主，季季度计划划为辅。3、 备件计划根根据库存存情况（包包括各寄寄售库）随随时检查查库存，提提出增补补计划，并并做到每每半月提提出一

23、份份增补计计划。4、 备件计划员员根据供供应部提提出的采采购周期期，在每每月255日前汇汇总当月月各类计计划，提提出情况况说明，并并随时跟跟踪信用用证开出出和订货货、到货货情况，汇汇总上报报备件部部经理。5、 备件计划员员在次月月5日前，汇汇总上月月及以前前计划要要求到货货情况和和实际到到货情况况表，上上报备件件部经理理。6、 备件计划员员要随时时根据件件号及相相关内容容变化情情况及时时 做好好数据库库的维护护工作。第26条 销售预测1、 销售预测是是备件计计划提出出的重要要依据，也也是销售售人员走走访用户户的主要要工作，销销售预测测将会作作为销售售人员的的主要考考核依据据。2、 各销售员（包

24、包括分公公司）要要根据自自己所管管区域车车辆情况况，结合合用户实实际需求求，提前前5个月报报送销售售预测计计划，并并逐月进进行修订订。3、 销售预测计计划中，根根据实现现的可能能性可分分为3级， AA级为能能够实现现销售的的,原则上上不再修修订计划划，B级为可可能实现现销售的的,修订比比例不超超过600%，其其它为预预测储备备的。4、 销售预测计计划中重重要做好好AB级备备件的预预测工作作，并跟跟踪用户户逐月进进行修订订,及时报报回备件件部.第27条 进货管理1、 备件计划员员根据库库房入库库单的合合同号，对对照计划划到货情情况，随随时掌握握每批计计划的实实际供货货时间和和到货品品种数量量情况

25、，并并以此做做好计划划实现的的汇总工工作。2、 备件计划根根据各批批计划到到货情况况，及时时和供应应部联系系，催办办缺货。第28条 报价管理1、 报价是销售售工作的的重要环环节。报报价管理理必须做做到灵活活统一，以以防搞乱乱整体价价格体系系。2、 各销售员分分管各区区域的报报价。如如出差在在外，由由销售管管理员代代报。但但每份报报价必须须经备件件部正副副经理审审核后方方可发出出。3、 新用户以及及区域用用户报价价由销售售管理员员负责，但但必须经经备件部部正副经经理审核核后方可可发出。第29条 各分公司、寄寄售库管管理1、 各分公司、寄寄售库情情况，必必须在次次月5日前向向计划员员报送当当月库存

26、存一份（东东北分公公司由于于远程联联网除外外），以以便及时时调拨余余缺，平平衡库存存。2、 各分公司由由主管销销售人员员，寄售售库由区区域分管管销售人人员负责责报送库库存明细细表。3、 每年年底分分公司、各各寄售库库对所管管物资进进行盘点点，分公公司盈亏亏上报财财务部处处理，各各寄售库库的盈亏亏由各用用户开具具消耗单单，公司司开具发发票按销销售结算算。第30条 月度销售回回款统计计报表管管理1、 备件部销售售管理员员，根据据本月销销售回款款情况在在次月55日前报报出售回回款统计计报表。2、 销售回款统统计表内内容包括括当月按按区域矿矿山回款款额。与与目标差差异分析析。以及及促销对对策等。第31

27、条 本制度是前前章的补补充，其其它规定定按前章章。第七章：商商务人员员考勤工工作制度度第32条 考勤须由专专人（一一般由三三级经理理或由三三级经理理另行指指定）负负责管理理，坚持持每人每每天在考考勤册记记划出勤勤情况。第33条 每月底，各各三级部部门应将将当月出出勤情况况核实、统统计清楚楚，并且且填写“月份计计算工资资考勤报报表”和“部门刷刷卡参考考表”，于下下个月的的1号报至至销售准准备部，统统一整理理后上报报行政部部。第34条 为了统计准准确，避避免因实实际出勤勤与刷卡卡对不上上号，要要求每个个员工重重视刷卡卡，如遇遇特殊情情况造成成缺卡，应应自己做做好记载载，并且且及时按按照有关关部门程

28、程序办理理缺卡单单。第35条 建立考勤传传接制度度，即：负责考考勤的专专人未外外出时，由由其负责责记划，如如遇在外外出差，应应预先委委托转交交他人，以以保证连连续性。另另外，每每位出差差人员应应养成走走前及回回后向考考勤员主主动通报报日期的的习惯，以以免考核核出错。第36条 考勤的具体体考核依依据前述述公司考考勤制度度的有关关规定执执行。第八章：商商务部保保密工作作制度第37条 对外宣传发发表的资资料，如如：广告告、数据据报表、投投稿文章章等，凡凡是内容容涉及公公司总体体经营情情况的，需需经公司司保密工工作领导导小组审审定；涉涉及公司司产品及及价格情情况的，需需经商务务部经理理审定。第38条

29、严格管理市市场信息息档案，内内部相关关人员如如确需查查阅或借借阅或复复制时，须须说明情情况，经经准备部部经理同同意后使使用，并并做登记记，及时时归还。第39条 销售合同严严格保密密，因业业务需要要查询时时，由管管理人员员负责查查找、解解答；确确需借阅阅以至复复制的，除除合同直直接签约约人外，必必须经商商务部经经理批准准后方可可；另外外，无论论何种情情况均须须做好登登记，及及时归还还。第40条 对外报价坚坚持“两知”（即：知经办办人，知知需方情情况）原原则。正正常情况况下，由由管理人人员按照照财务部部核定的的价格、加加章后报报出，并并登记归归档；特特殊项目目的报价价，须经经商务部部经理批批准后报

30、报出。第41条 其它：遵照照公司下下发的“保密条条例”中的有有关条款款执行。技术中心管管理制度度第一章：总总 则第1条 为加强公司司产品技技术引进进和产品品开发的的能力，完完善公司司技术管管理，提提高产品品技术水水平，提提高生产产效率，特特制定本本制度。第2条 规定所包括括设计室室职责与与权限、产产品设计计、设计计技术文文件编制制、产品品零部件件工作图图设计程程序及其其规定、产产品设计计开发评评审制度度、样机机试制及及试验规规定、图图纸和技技术文件件的发放放与管理理制度、技技术图书书、资料料管理、科科技档案案管理、产产品图样样和设计计技术文文件更改改规定、产产品图纸纸及设计计技术文文件审批批规

31、定、标标准化。第二章：产产品设计计开发研研制程序序第3条 产品设计开开发研制制职责1、 技术中心的的设计室室根据本本制度按按阶段编编制每项项设计和和开发活活动程序序计划；2、 总经理批准准研制程程序计划划。第4条 研制阶段可可划分为为：市场场调研、开开发立项项、方案案设计、技技术设计计、样机机试制试试验和新新产品鉴鉴定等阶阶段。第5条 市场调研阶阶段1、 自行开发研研制的产产品，应应充分收收集、整整理、消消化、筛选有有关信息息资料，包包括国家家的产业业政策、设设备部提提供市场场信息、各各专业、各各行业、展展销会议议等提供供的信息息，以及及对市场场进行广广泛调研研后提供供的调研研报告， 结合工艺

32、特点和产品发展方向， 认真研究分析，提出多种方案，进行比较确定最佳方案后，提出经济技术可行性分析报告。2、 经济技术可可行性分分析报告告基本内内容1) 总说明、项项目来源源和依据据,可行性性研究的的总概况况；2) 产品简介：名称规规格、主主要技术术参数、性性能用途途、起点水水平、行行业中的的地位；3) 国内外市场场预测，包包括国内内外生产产厂家，竞争对手情况，市场容量，进入国际市场的预测和措施；4) 生产纲领的的选定，每每年的产产量、指指标、达达纲年限限；5) 销售量规划划和措施施；6) 经济效益分分析，包包括经营营成本与与销售收收益测算算，分年年的现金金流量及及投资回回收期、投投次回收收率、

33、产产品的经经济寿命命期以及及其它能能说明问问题的经经济技术术指标测测算；7) 技术可行性性分析，包包括资源源条件、交交通运输输、工艺技技术条件件、装配配条件、协协作配套套条件等等相关条条件可行行性分析析；8) 资金来源、筹筹措及还还款计划划；9) 综合效益分分析，包包括对其其它行业业的影响响，环境境保护和和社会效效益等；10) 结论意见及及引证的的有关文文件资料料。3、 经济技术可可行性分分析报告告由技术术、商务务、制造造、财务联联合提出出，设计计部门编编制，报报总经理理部批准准。第6条 开发立项阶阶段 组建建项目组组，由技技术开发发中心提提出项目目总设计计师等名名单，经经理审批批、批准准，明

34、确确分工、职职责等。第7条 方案设计阶阶段1、 由项目总设设计师提提出整机机（系统统）和部部件（分分系统）的的设计方方案，编编写方案案论证报报告，确确定方案案设计。2、 对于复杂产产品要编编写产品品质量保保证大纲纲和标准准化综合合要求。对对于一般般性产品品，可编编制计划划。3、 方案设计评评审由由产品研研制项目目组提出出方案设设计评审审申请，由由技术开开发中心心经理组组织评审审会。评评审组参参加人员员有非本本项目组组的同行行专家及及有关职职能部门门的代表表。评审审的主要要内容：产品的的性能、技技术指标标、方案案的先进进性、可可行性、经经济性及及市场分分析、可可靠性、安安全性和和可维修修性、关关

35、键技术术问题的的解决途途径及经经费预算算、研制制计划等等方面进进行全面面论证，形形成评审审意见和和结论。第8条 技术设计阶阶段项目目组按照照经济批批准的设设计方案案，组织织技术设设计。1、 对研制新产产品中的的关键技技术、新新器件、新新材料要要进行专专题研究究或试验验。对技技术复杂杂的重大大产品还还需进行行初样机机的试制制和评审审，方可可进入正正样机的的设计（以以下文中中的样机机指正样样机）。2、 遵照有关的的设计、试试验规范范进行产产品图样样的设计计，对其其可靠性性、维修修性、安安全性进进行设计计与计算算，完成成全套的的设计图图样、技技术文件件、关重重件明细细表及产产品标准准草案等等资料。第

36、9条 产品鉴定1、 根据样机在在试验、试试用中暴暴露出来来的问题题进行完完善和改改进设计计，完成成图样资资料的整整理工作作，履行行审批手手续，做做好样机机鉴定的的各项准准备工作作。2、 样机质量评评审与工工厂鉴定定以会议议形式可可同时进进行。由设计计部门提提出鉴定定申请，组组织有关关部门及及专家，对对样机的的质量与与图样、技技术文件件的完整整性、正正确性、统统一性及及工艺工工装进行行评审和和鉴定，形形成评审审结果和和意见。第三章：产产品设计计计划编编制程序序第10条 职责 总总设计师师（项目目师）负负责组织织设计计计划的编编制。第11条 设计计划编编制依据据1、 董事会下达达的指令令性计划划；

37、2、 公司与有关关部门签签订的科科研试制制合同；3、 公司发展规规划与产产品开发发计划;4、 产品研制程程序.第12条 设计计划编编制程序序1、 按照确定的的设计项项目，结结合公司司实际，由由总设计计师或项项目师组组织落实实编写工工作。2、 计划编写前前必须对对和合同同要求进进行全面面的分析析、论证证（包括括产品的的功能、性性能、寿寿命、可可靠性、维维修性、安安全性、寿寿命周期期成本、交交货期等等），在在正确理理解所提提要求的的基础上上编写。3、 计划编写完完成后，应应由设计计部门经经理审查查，总部部经理审审定批准准。第13条 设计计划的的编制内内容1、 明确规定产产品的质质量要求求，包括括性

38、能、可可靠性、维维修性、安安全性等等；2、 明确规定设设计阶段段各项设设计应开开发的活活动。一一些比较较复杂的的产品往往往需要要按技术术、专业业分给若若干设计计单位（如如：机械械、电器器、自动动控制等等）协同同完成设设计工作作。应规规定各个个设计单单位的任任务、职职责，各各项设计计任务的的主要负负责人。3、 对复杂产品品应规定定设计接接口工作作及职责责要求1) 产品设计接接口由项项目总体体设计师师具体负负责；2) 总体与部件件的接口口尺寸和和结构形形式由项项目总体体设计师师以产品品图样、会会议纪要要和文件件的形式式通知部部件设计计师；3) 部件和零件件的接口口尺寸由由部件设设计师以以产品图图样

39、通知知零件师师；4) 配套件的接接口由总总体设计计师或部部件设计计师利用用产品图图纸通知知分承包包方，进进行加工工生产；5) 总体设计师师按设计计计划定定期检查查各设计计进度情情况和协协调有关关技术问问题，形形成记录录并保存存，以便便确保设设计要求求。6) 凡需变更接接口尺寸寸都必须须以书面面形式通通知对方方。4、 明确规定设设计完成成后应提提交的设设计图样样、设计计文件；5、 分阶段提出出设计进进度要求求。设计计阶段应应依据产产品用途途、高度度复杂性性、应用用新技术术、标准准化程度度以及设设计成熟熟程度来来规定；6、 应将规定的的评审点点纳入计计划；7、 计划的编制制应实现现责、权权、利统统

40、一，建建立和落落实技术术经济责责任制。设设计工作作应配备备充分的的资源；8、 设计计划应应考虑有有关安全全、环保保和其它它法规要要求。第14条 设计计划的的实施和和管理1、 设计计划经经批准后后，分发发参与的的各有关关部门；2、 设计计划应应随设计计的进展展加以修修改，有有关部门门提出申申请，经经主管领领导批准准后，按按规定的的程序进进行修改改；3、 各设计单位位在计划划执行过过程中应应定期或或不定期期地向总总设计师师或项目目师及主主管部门门上报计计划执行行情况。4、 产品设计计计划由产产品设计计部门长长期存档档。第四章：设设计、试试验规范范的编制制程序第15条 定义1、 设计规范：用以陈陈述

41、产品品设计过过程应遵遵循的技技术准则则、方法法和基本本要求的的标准化化文件，是是组织设设计工作作和控制制设计质质量的依依据。 2、 试验规范：用以陈陈述产品品试验过过程应遵遵循的技技术准则则、方法法和基本本要求的的标准化化文件，是是组织试试验工作作和控制制试验质质量的依依据。 第16条 职责1、 技术中心负负责规范范的归口口管理；2、 技术中心的的设计/试验部部门负责责规范的的编制和和实施；3、 规范由技术术开发中中心经理理审查批批准。第17条 编制依据1、 国际标准、国国家标准准、行业业标准、企企业标准准；2、 工程设计原原理和优优化设计计经验；3、 不同专业具具体产品品的特点点。第18条

42、编制原则：1、 正确性：规规范中的的规定、约约定、惯惯例和引引用公式式、数据据应是经经过研究究、鉴别别或经实实践证明明是正确确的。2、 实用性：规规范的内内容应从从本单位位实际出出发，做做到明确确、具体体、实用用。3、 系统性：规规范的编编制要全全面规划划，配套套、完整整、制定定设计、试试验规范范体系表表，有计计划有步步骤组织织实施。4、 可扩充性：规范应应适应技技术发展展的需要要，不断断吸收工工程实践践中的新新经验加加以扩充充。第19条 规范内容：1、 设计、试验验规范按按产品中中的某专专业设计计、试验验过程为为对象进进行编写写，应包包括以下下方面的的要求：2、 明确规定本本专业的的设计、试

43、试验目标标、特点点和主要要任务；3、 具体规定本本专业主主要工作作项目，试试验程序序，设计步步骤和设设计成果果。4、 详细规定各各工作项项目的作作业方法法，如分分析方法法、计算方方法、试试验方法法、数据据处理方方法、参参数分配配方法和和设计要要求描述述方法等等；5、 严格规定设设计、试试验过程程应遵循循的准则则。如方案案优选原原则、参参数优化化原则，器器材选用用原则，设设计简化化原则以以及有关关约定和和禁用范范围等；6、 对接口、容容差、安安全性、可靠性和维修性等方面的特殊要求；7、 试验应具备备的条件件，包括括试验对对象、设设备条件件、环境条条件、测测试条件件等；8、 试验原理与与方法，试试

44、验结果果的处理理与判定定；9、 根据试验的的经验教教训，提提出应注注意的事事项；10、 术语、符号号的定义义和说明明；11、 对规范的更更改和修修订的要要求。第20条 规范的编制制程序1、 设计、试验验部门制制定规范范体系表表；2、 设计、试验验部门根根据体系系表组织织编写；3、 应有计划的的组织有有关专业业技术骨骨干编写写，编写工工作一般般按下列列步骤进进行：第五章：产产品图样样、设计计文件的的设计（编编制）审审批程序序第21条 职责技术开开发中心心对产品品图样及及设计文文件的审审签负责责。第22条 要求1、 审批程序应应依次按按下列程程序进行行：设计：设计师师（员）检查：主任设计师/经理标

45、准检查：标准化工程师批准：总设计师/副总设计师2、 引进国外图图样的复复制、产产品测绘绘图样、补补充设计计的产品品图和设设计文件件仍按上上述审批批程序审审批。第23条 各类审签人人员职责责1、 批准：对产产品设计计符合程程序；满满足技术术指标和和合同要要求；产产品总体体方案的的先进性性、可靠靠性、维维修性、经经济性以以及对产产品图样样及设计计文件的的完整性性负责。检检查设计计能否投投料、试试制。2、 检查：对项项目、产产品的系系统原理理、总体体结构方方案、部部件接口口关系的的正确性性、可靠靠性、维维修性、安安全性和和经济性性负责；对保证证达到技技术指标标和合同同（研制制任务书书）规定定的性能能

46、、技术术要求负负责；对对产品图图样及设设计文件件的完整整性负责责。3、 设计：对所所设计产产品的原原理、结结构、方方案的正正确性、可可靠性、安安全性和和经济性性负责；对部件件设计的的接口关关系、设设计参数数、技术术条件的的正确性性以及工工艺的可可行性负负责；对对设计资资料的完完整性负负责；对对所设计计零、部部件的原原理、结结构、尺尺寸、接接口关系系、工艺艺性、经经济性、技技术条件件、计算算参数结结果、图图例、材材料、检检测方法法、试验验方法的的正确性性负责；对设计计的可靠靠性、维维修性、安安全性负负责；对对产品图图样及设设计文件件贯彻标标准化、系系列化、通通用化要要求负责责。4、 标准检查：对设计计产品图图样及设设计文件件符合标标准大纲纲和标准准化综合合要求负负责。第六章：设设计输入入控制第24条 职责产品的的设计输输入控制制由技术术开发中中心的总总体设计计室负责责。第25条 设计输入的的主要来来源1、 用户的要求求。在合合同环境境下，根据用用户对产产品设计计提出的