某集团董事会议事规则16964.docx

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1、制度之要 重在执行行要要把神马集集团建成中中国第一、世世界一流的的尼龙化工工基地，我我们必须从从基础管理理做起。管管理是企业业生存发展展的基石，是是企业永恒恒不变的主主题。引入入现代管理理模式和手手段，实现现由传统管管理向现代代化管理的的转变，是是推动企业业跨越式发发展的强大大动力。 制度度之要，重重在执行。企企业管理的的根本任务务，不仅包包括建立科科学、完善善的管理制制度体系，更更重要的是是建立并形形成有章可可循、违章章必纠的执执行机制。制制度如果得得不到以一一贯之的执执行，无论论其多么科科学和完善善，也只能能是一纸空空文，形同同虚设，既既不能促进进企业管理理水平的提提高，实现现科学管理理，

2、更不能能保障企业业的规范运运营和持续续发展。管理理制度作为为企业运营营的基本法法规和行为为规范，对对企业的生生产经营和和改革发展展具有规范范性、指导导性和约束束力。所以以，要敬畏畏规则，管管理制度一一经颁布即即具有严肃肃性、权威威性，并在在一定时期期内保持相相对稳定性性，决不允允许践踏、超超越和违背背。那么，怎怎样才能使使管理制度度得到严格格而有效的的贯彻执行行呢？首先先，要牢固固树立和不不断强化制制度的权威威。各级管管理人员要要自觉遵守守管理制度度，带头落落实制度，遇遇事先从管管理制度上上找规范、找找答案，严严格按制度度办事，严严禁以特权权超脱于制制度。集团团各单位和和部门都要要坚定不移移、

3、始终如如一地严格格执行管理理制度，对对不执行制制度和违反反制度的现现象，必须须一查到底底，严格处处罚，绝不不姑息迁就就。任何一一次容忍，都都会削弱制制度的权威威，都会降降低制度的的执行效率率和效果。要要教育和引引导广大员员工牢固树树立“制度度至上”的的思想意识识，养成自自觉维护制制度、认真真执行制度度的良好习习惯，使制制度真正成成为公司全全员普遍而而自觉遵守守的行为规规范；其次次，要实现现由传统管管理向现代代管理的转转变。其中中包括：全全面引入和和建立卓越越的绩效管管理、效能能监察等管管理制度和和流程管理理，开展全全面质量管管理、ISSO90000质量体体系认证、精精益生产、建建立学习型型组织

4、、六六西格玛管管理等活动动，为实现现神马集团团的战略发发展目标提提供支撑。要要创新管理理手段，由由传统管理理手段向信信息化管理理手段转变变，以信息息化推进工工业化，加加快企业信信息化建设设；第三，要要在塑造“硬硬”实力的的同时，着着力塑造企企业的“软软”实力。就就是以重塑塑企业先进进和谐文化化来提升竞竞争力，营营造奋发向向上、具有有干事激情情和创业冲冲动的文化化氛围。“团团结、实干干、进取、奉奉献”，坚坚持以人为为本，坚持持科学发展展观，体现现企业人文文关怀，促促进神马和和谐发展。惟有此，则“神马”发展目标可期！惟有此，则“神马”的明天会更加美好！ 中国神马集团有限责任公司董事会议事事规则神马

5、董2200313号第一章 总 则则第一条 为规范中中国神马集集团有限责责任公司（以以下简称公公司）董事事会的议事事程序和议议事方式，保保证公司董董事会依法法履行职责责，行使权权利，承担担义务，依依据公司司法、中中国神马集集团有限责责任公司章章程（以以下简称公公司章程），结结合公司的的实际情况况制定本议议事规则。第二条 公司董事事会是公司司的决策机机构，对国国有资产出出资者负责责，代行股股东会的部部分职权，以以董事会会会议的形式式审议决定定公司的重重大事项。第三条 公司董事事会的议事事原则：1、依法议议事的原则则；2、权责相相统一的原原则；3、维护公公司合法权权益的原则则；4、科学、高高效决策的

6、的原则。第二章 董事事会的组成成、组织机机构第四条 公司设董董事会，不不设股东会会。董事会会每届任期期三年。第五条 董事会由由9名董事事组成，设设董事长一一名，副董董事长二名名。董事会会成员中须须有职工代代表，职工工代表由公公司职工通通过职工代代表大会民民主选举产产生、罢免免或者更换换。董事会会成员由出出资者按董董事会的任任期委派或或者更换。董董事会设非非执行董事事二名。第六条 董事会下下设提名、考考核、薪酬酬委员会，决决策咨询委委员会，预预决算委员员会等三个个专业委员员会和政策策与法规研研究中心、董董事会办公公室。第七条 提名、考考核、薪酬酬委员会的的主要职责责是：（一一）研究下下属公司董董

7、事长、总总经理、董董事、监事事人员的选选择标准和和程序并提提出建议；（二）负负责对下属属公司董事事长、总经经理、董事事、监事等等人选进行行考察和提提名，提出出任免意见见。（三）研研究公司高高级管理人人员考核的的标准，进进行考核并并提出建议议；（四）研研究和审查查全资子公公司、控股股子公司法法人代表及及集团本部部高级管理理人员的薪薪酬政策与与方案。（五五）评议总总经理班子子成员年度度工作业绩绩，提出年年薪等级的的建议。决策咨询委委员会的主主要职责是是：对公司司短、中、长长期发展战战略和重大大投资决策策进行研究究并提出咨咨询建议报报告。预决算委员员会的主要要职责是：（一）对对公司年度度财务预算算方

8、案进行行审查研究究并提出意意见和建议议；（二）对对公司年中中预算调整整方案进行行审查研究究并提出意意见和建议议；（三）对对上年度公公司财务决决算进行审审查并对总总经理工作作班子执行行年度预算算情况提出出评价意见见和建议。政策与法规规研究中心心的主要职职责是：（一一）对国家家政策、法法律法规、经经济政策、产产业信息进进行研究并并提出咨询询建议；（二二）负责董董事会、董董事长的授授权委托管管理工作；（三）参参与企业合合并、分立立、破产、投投资、租赁赁、资产转转让、招投投标及其他他重要经济济活动，处处理有关法法律事务。董事会办公公室的主要要职责是：（一）对对董事会决决议、决定定事项进行行催办督办办；

9、（二）对对集团公司司相关项目目决策进行行前期调研研；（三）负负责处理董董事会日常常事务工作作。 第八条 各专业委委员会、政政策与法规规研究中心心、董事会会办公室对对董事会负负责，各专专业委员会会及政策与与法规研究究中心的提提案、建议议或报告应应提交董事事会审查决决定。第三章 董事事会的职权权第九条 公司董事事会依据法法律、法规规、公司章章程及本规规则的规定定行使职权权。第十条 公司董事事会依法行行使下列职职权：（一）制定定和修定公公司章程，报报出资者批批准生效；（二）拟定定公司合并并、分立、变变更、解散散方案；（三）审议议决定公司司的发展战战略和中长长期发展规规划以及重重大投资事事项；（四）审

10、议议决定公司司资产重组组、企业并并购等投资资方案； （五五） 审议议决定公司司债券发行行方案；（六）审议议决定对外外借款、信信贷、信用用担保等事事项；（七）审议议决定公司司年度生产产经营计划划、年度财财务预算与与决算方案案以及利润润分配方案案、弥补亏亏损方案；（八）制定定公司的基基本管理制制度；（九）审议议决定公司司内部组织织管理机构构的设置；（十）聘任任或者解聘聘公司总经经理，根据据总经理的的提名，聘聘任或者解解聘公司副副总经理、财财务负责人人等高级管管理人员；（十一）任任免董事会会专业委员员会主任、副副主任，政政策与法规规研究中心心主任、副副主任，董董事会办公公室主任、副副主任；（十二）听

11、听取总经理理及其班子子成员、财财务负责人人工作汇报报并作出评评议或决定定；（十三）批批准全资子子公司章程程，依法委委派或者更更换其董事事和监事，指指定其法定定代表人，决决定其报酬酬及支付方方式；（十四）依依据产权关关系，向控控股、参股股子公司委委派产权代代表，对其其进行考核核；（十五）依依据产权关关系，审议议决定全资资子公司、控控股公司的的合并、分分立、变更更、解散、增增减注册资资本、项目目投资等重重大事项；（十六）依依据产权关关系，审议议决定全资资子公司、控控股公司的的对外投资资、合作、合合资、股权权转让、债债务或债权权转让、出出租等重大大事项；（十七）法法律、法规规或公司章章程规定，以以及

12、出资者者授予的其其他职权。第四章 董 事第十一条 董事每每届任期三三年，可以以连任。第十二条 有公公司法第第五十七条条规定情形形之一者，不不得担任公公司的董事事：（一） 无无民事行为为能力或者者限制民事事行为能力力；（二） 因因犯有贪污污、贿赂、侵侵占财产、挪挪用财产罪罪或者破坏坏社会经济济秩序罪，被被判处刑罚罚，执行期期满未愈55年，或者者因犯罪被被剥夺政治治权利，执执行期满未未愈5年；（三） 担担任因经营营不善破产产清算的公公司、企业业的董事或或者厂长、经经理，并对对该公司、企企业的破产产负有个人人责任的，自自该公司、企企业破产清清算完结之之日起未愈愈3年；（四） 担担任因违法法被吊销营营

13、业执照的的公司、企企业的法定定代表人，并并负有个人人责任的，自自该公司、企企业被吊销销营业执照照之日起未未愈3年；（五） 个个人所负数数额较大的的债务到期期未清偿。第十三条 董事依依法行使下下列权利：（一）出席席董事会会会议，行使使表决权；（二）召开开董事会临临时会议的的提议权；（三）根据据董事会委委托执行公公司业务；（四）根据据工作需要要可兼任公公司的其他他领导职务务；（五）公司司章程或者者董事会决决议授予的的其他权利利。第十四条 董事依依法承担以以下责任：（一） 对对董事会的的决定以自自己的表决决承担相应应的责任；（二） 执执行公司职职务时违反反法律、行行政法规或或者公司章章程的规定定，给

14、公司司造成损害害的，应当当承担赔偿偿责任；（三） 承承担公司司法第十十章规定应应负的法律律责任。第十五条 董事应应当遵守有有关法律、行行政法规和和公司章程程的规定，忠忠实履行职职务，维护护公司利益益。第十六条 非执行行董事享受受集团副总总级待遇。第十七条 未经出出资者同意意，董事不不得兼任其其他有限责责任公司、股股份有限公公司或者其其他经营组组织的负责责人。第五章 董事事长第十八条 董事长长为公司的的法定代表表人。副董董事长协助助董事长工工作。董事事长、副董董事长由出出资者从董董事会成员员中指定。第十九条 董事长长依法行使使下列职权权：（一）召集集、主持董董事会会议议，领导公公司董事会会的日常

15、工工作；（二）在董董事会闭会会期间，代代行董事会会部分职权权；（三）代表表公司董事事会管理公公司事务，对对外代表公公司；（四）检查查公司董事事会的决议议实施情况况；（五）签署署董事会文文件和由董董事会授权权委托法定定代表人签签署的其他他文件；（六）遇有有紧急重大大事项，在在不能及时时召开董事事会会议时时，可以单单独或会同同其他董事事行使特别别裁决权和和处置权，但但必须符合合公司利益益，并于事事后提交董董事会确认认；（七）公司司章程和董董事会授予予的其他职职权。董事长因故故不能履行行职权时，可可指定一名名副董事长长代行其职职权。第二十条 董事长长依法签署署以下文件件：（一）公司司与所属子子（分）

16、公公司订立的的资产经营营责任书；（二）根据据董事会的的决定，签签发公司总总经理的聘聘任、解聘聘文件；副副总经理、财财务负责人人的聘任、解解聘文件；（三）根据据董事会的的决定，签签发全资子子公司董事事会成员、董董事长的任任职文件，签签发向子公公司委派监监事的文件件；（四）根据据董事会的的决定，签签发向控股股、参股子子公司委派派董事、监监事的文件件；（五）根据据董事会决决议，签署署公司对外外诉讼法律律文书；（六）根据据董事会决决议，签署署包括但不不限于贷款款、担保合合同及公司司与其他法法人单位借借款合同等等公司对外外的所有经经济合同；（七）根据据董事会决决议，签署署公司资产产重组、资资产转让等等有

17、关协议议及相关法法律文件；（八）根据据董事会决决议，签署署公司对外外投资（包包括所属全全资子公司司）、合作作、合资、股股权转让、出出租等重大大经济活动动的有关协协议；（九）根据据董事会决决议，签署署全资子公公司、控股股公司的设设立、合并并、资产重重组、解散散、变更、增增减投资等等相关文件件及法律文文书；（十）签署署公司与员员工订立的的劳动合同同；（十一）公公司董事会会作出决议议的其他文文件；（十二）公公司董事会会授权委托托董事长签签署的其他他文件。第六章 董事事会会议议议题的确定定和议案的的准备第二十一条条 董事事会会议议议题一般由由董事或者者总经理提提出，经董董事会办公公室汇总后后报董事长长

18、审定。经经审定的议议题，在董董事或者总总经理的主主持下，组组织有关部部门专题研研究并拟定定议案；应应当由董事事会自行决决定的事项项，由董事事长组织专专业委员会会或有关部部门拟定议议案，最迟迟应在会议议召开前110日送董董事会办公公室，以便便提前送达达各董事。第二十二条条 临时时董事会会会议的议案案，由董事事长或者提提议召开临临时会议的的董事或者者总经理提提出。第七章 董事事会会议的的召开和议议事方式、工工作程序第二十三条条 董事事会每月至至少召开一一次会议，由由董事长召召集。有下列情形形之一的，董董事长应召召集临时董董事会会议议：（一） 董董事长认为为必要时；（二） 三三分之一以以上董事联联名

19、提议时时；（三）总经经理建议时时。董事长因故故不能履行行职务时，可可以指定一一名副董事事长召集和和主持。第二十四条条 董事事会会议原原则上应由由董事本人人出席。董董事出席董董事会会议议，应当独独立、充分分、明确地地表达意见见。董事因故不不能出席董董事会会议议时，可以以书面委托托其他董事事代理出席席，委托书书中应载明明授权范围围。委托其其他董事代代为出席，即即视为委托托者本人已已出席会议议，并独立立承担法律律责任。董事接受其其他董事的的委托以一一人为限，且且不能超越越授权范围围行使表决决权。董事未出席席某次董事事会会议，亦亦未委托代代表出席的的，应当视视作已放弃弃在该次会会议上的表表决权。第二十

20、五条条 下列列人员列席席董事会会会议：（一）监事事会成员；（二）董事事会专业委委员会主任任、政策与与法规研究究中心主任任、董事会会办公室主主任；（三）其他他需要列席席的人员。列席会议的的人员可以以就与会议议直接有关关的事项表表达意见和和建议。第二十六条条 召开开董事会会会议应当于于会议召开开5日前书书面通知全全体董事。通通知应载明明会议时间间、地点和和议题，并并应同时送送达会议材材料。临时召开董董事会会议议不受此规规定限制。第二十七条条 董事事会会议须须有三分之之二的董事事参加方可可举行。董董事会会议议对需要议议决的事项项逐项表决决，每名董董事对每项项议决事项项有一票表表决权。第二十八条条 董

21、事事会作出的的决定，必必须经全体体董事的过过半数通过过。当对公公司章程第第二十三条条第一、六六、七款：制定和修修定公司章章程，制订订公司增加加或者减少少注册资本本的方案，拟拟定公司合合并、分立立、变更、解解散的方案案等事项作作出决定时时，须经三三分之二董董事同意方方可通过。第二十九条条 董事事会应当对对会议所议议事项的决决定作成会会议记录。董董事会会议议实行记名名式表决，出出席会议的的董事和记记录人应当当在会议记记录上签名名。参加会议的的董事应明明确表示同同意、不同同意、弃权权或者建议议的意见，并并对自己的的决策意见见承担责任任。董事会会会议的记记录人对董董事会会议议记录承担担准确记载载的责任

22、。第三十条 董事会会会议记录录应包括以以下内容：（一） 会会议召开的的日期、地地点和召集集人姓名；（二） 出出席董事的的姓名以及及委托他人人出席董事事会的董事事及其代理理人姓名、记记录人姓名名；（三） 会会议议程；（四） 董董事发言要要点以及每每一决议事事项的表决决方式和结结果。表决决结果应载载明赞成、反反对和弃权权的票数。会议记录在在公司的法法定地址由由董事会办办公室保存存，会议记记录的完整整副本、董董事会决议议应迅速送送发于每一一位董事。第三十一条条 董事事应当对董董事会的决决议承担责责任。董事事会的决议议违反法律律、行政法法规或者公公司章程，致致使公司遭遭受严重损损失的，参参与决议的的董

23、事对公公司负赔偿偿责任；但但经证明董董事在表决决时曾表明明不同意并并记载于会会议记录的的，该董事事可以免除除责任。第三十二条条 董事事会会议议议决的事项项，由董事事长根据需需要决定用用文件、会会议纪要等等形式发布布。除会议决定定可以传达达或者公布布的以外，出出席、列席席董事会会会议的人员员都负有严严格保密的的义务。第三十三条条 董事事会决策程程序。（一） 投投资决策程程序：由决决策咨询委委员会拟定定中长期发发展规划、年年度投资计计划和重大大项目的投投资方案，提提交董事会会，由董事事长主持审审议，形成成董事会决决议，由总总经理组织织实施；（二） 人人事任免程程序：由提提名、考核核、薪酬委委员会提

24、出出人事任免免提名，经经公司董事事会讨论作作出决议，由由董事长签签发聘任书书和解聘文文件；（三）薪酬酬考核程序序：由提名名、考核、薪薪酬委员会会提出全资资子公司、控控股子公司司法人代表表及集团本本部高级管管理人员的的薪酬方案案与考核方方案，评议议总经理班班子成员年年度工作业业绩并提出出年薪等级级建议，经经公司董事事会讨论作作出决议，由由该委员会会组织实施施。（四）财务务预决算工工作程序：由预决算算委员会对对公司年度度财务预算算、决算方方案进行审审查研究，提提出意见和和建议，提提交董事会会，由董事事长主持审审议，经董董事会通过过后由总经经理组织实实施。（六） 重重大事项工工作程序：董事长在在审核

25、向董董事会提交交的重大事事项的议案案前，应对对有关事项项进行研究究，判断其其可行性，必必要时可召召开专业人人员会议进进行讨论，经经董事会通通过并形成成决议后签签署意见。第三十四条条 董事事会检查工工作程序。董事会决议议实施过程程中，由董董事会办公公室负责督督查相关部部门予以实实施，并向向董事长报报告落实情情况和相应应建议。第八章 附 则则第三十五条条 本规规则解释权权属于公司司董事会办办公室。第三十六条条 本规规则未尽事事宜，按公公司法和和公司章程程执行。第三十七条条 本规规则自通知知下发之日日起执行。中国神马马集团合同同管理规定定第一章 总 则则 第一条 为加强强集团公司司合同管理理，维护公

26、公司的合法法权益，预预防和减少少经济纠纷纷，保证中中国神马集集团有限责责任公司（下下称集团公公司）生产产和经营活活动的正常常进行，根根据中华华人民共和和国民法通通则、中中华人民共共和国合同同法等有有关法律法法规的规定定，结合集集团公司的的实际情况况，制定本本规定。 第第二条 集团公司司是独立法法人，董事事长是集团团公司的法法定代表人人；以集团团公司名义义对外签订订合同应经经董事长同同意或授权权。 第第三条 集团公司司的各分公公司及分支支机构未经经授权不得得以公司名名义对外签签订合同；分公司及及分支机构构在职责范范围内的对对外签约行行为应报集集团公司政政策与法规规研究中心心核准后，方方可办理。

27、第第四条 签订合同同必须遵守守国家法律律、法规、政政策。保证证合同的合合法性。 第第五条 合同依法法成立，即即具有法律律效力，必必须严格遵遵守、全面面履行，不不得擅自变变更或解除除合同。 第第六条 集团公司司履行合同同的原则是是：重合同同，守信用用。在全面面履行合同同义务的前前提下，享享受合同规规定的一切切权利。 第第七条 合同，除除即时清结结者外，都都必须采用用书面形式式，明确相相互间的权权利和义务务，以便合合同双方全全面履行。 凡凡万元以上上（含一万万元）的经经济往来，必必须采用书书面形式签签订合同。 利利用书信、电电报、电传传和其他书书面形式完完成要约、承承诺，就合合同重要条条款达成协协

28、议的，视视为书面合合同。经当当事人同意意就合同条条款所进行行的修改、变变更、终止止的文书、电电函、图表表等也是合合同的组成成部分。” 第第八条 签订合同同应使用合合同专用章章，不得使使用其他印印章替代。合合同专用章章应有专人人保管。 第第九条 集团公司司下属全资资子公司、控控股公司、参参股公司，可可参照本规规定对本企企业的合同同进行管理理。第二章 合同管理理机构、人人员及职责责 第第十条 集团公公司对合同同实行“统一领导导，逐级负负责，层层层把关，相相互制约，闭闭路循环”的原则，即即签约由集集团公司（政政策与法规规研究中心心、财务部部）和签约约申请部门门（各部、室室、分公司司）分别把把关；履约

29、约由签约单单位、政策策与法规研研究中心、财财务部联合合监督。 集集团公司政政策与法规规研究中心心为集团公公司合同的的综合管理理部门，全全面负责集集团公司所所有合同管管理工作，对对本公司的的合同实行行统一管理理。第十一条 政策与与法规研究究中心在合合同管理中中的职责一、负责制制定集团公公司合同管管理规定和和制度；二、负责合合同管理人人员的业务务指导和咨咨询；定期期对合同签签约人员进进行专业经经济法律知知识的培训训、考核，提提高其业务务素质，开开展合同履履约评比工工作，总结结推广合同同管理工作作经验。三、对万元元以上的合合同进行签签约把关，对对各类合同同进行履约约监督，四、协助审审查对方当当事人和

30、经经济担保人人的签约资资格、资信信、履约能能力、经营营范围及授授权委托；五、协助集集团公司签签约人员办办理授权委委托书；六、建立合合同登记制制度，监督督、检查并并及时掌握握有关部门门合同签约约、履行情情况；七、参加产产品订货会会、用户座座谈会，收收集用户意意见；八、集团公公司领导交交办的其它它合同的谈谈判、签约约或见证工工作；九、配合各各签约单位位，参与集集团公司合合同纠纷的的处理；十、参加下下列合同的的谈判或签签约： （11）合同期期在一年以以上的合同同； （22）重大涉涉外贸易和和中外合资资经营、中中外合作经经营合同； （33）集团公公司内部承承包合同、财财产租赁合合同和集体体合同； （4

31、4）需要参参加谈判和和签约的合合同； （55）集团公公司领导交交办的各类类合同。 第第十二条 签约申申请部门的的合同管理理职责： 一一、负责编编制本单位位用于合同同的年度采采购计划、年年度用款计计划，并经经主管集团团公司领导导批准后，报报集团公司司财务部； 二二、审查并并履行本单单位签订的的合同； 三三、及时填填写合同审审批表（详详见附件一一），报有有关部门审审批； 四四、合同标标的物，应应设专人进进行验收； 五五、做好本本单位合同同登记管理理工作，完完善本单位位合同台帐帐及统计报报表制度，并并妥善保存存各类合同同及附件。 第第十三条 验收部部门的职责责 一一、要有强强烈的敬业业精神和高高度的

32、责任任感，廉洁洁奉公； 二二、接到签签约部门的的验收通知知后，及时时组织人员员进行检验验查收； 三三、按合同同约定的验验收方法和和验收标准准进行验收收； 四四、如实填填写验收意意见，及时时反映验收收中出现的的问题。 第第十四条 合同签签约人员的的选用及职职责 一一、签约人人员条件 11、合同签签约人员应应大公无私私，工作积积极主动，有有高度的责责任感和事事业心，为为公司尽职职尽责，不不谋求个人人私利； 22、应具有有经济头脑脑，熟悉本本行业业务务知识，了了解市场经经济信息； 33、具有一一定的谈判判技巧和签签约水平； 44、经专业业培训考核核上岗，签签约时应办办理法定代代表人授权权委托书。 二

33、二、签约人人员职责 11、接受法法定代表人人委托签订订合同，必必须采用书书面形式，严严格按照其其授权委托托书所规定定的代理权权限、授权权范围和有有效期限，依依法签订、变变更、解除除经济合同同； 22、严格审审查对方主主体资格、资资信情况，履履约能力、经经营状况及及对方签约约人代理手手续、权限限等； 33、及时了了解、掌握握市场动态态和供求、产产销关系等等信息，在在保证质量量、时间的的前提下货货比三家，节节约开支； 44、及时报报有关部门门审查经办办的合同，对对所签合同同负有认真真履行的责责任。变更更、终止合合同或出现现纠纷，应应及时反馈馈有关部门门，并提出出解决规定定； 55、所签合合同必须做

34、做到标的物物真实，适适用条款齐齐全、完备备，责任明明确，避免免空头合同同、欺诈合合同、误解解合同和无无效合同的的出现； 66、保管好好与合同履履行、变更更、解除等等有关的文文本、函件件，并及时时交合同管管理员归档档。 第第十五条 签约资资格证书和和法定代表表人授权委委托书不得得转借，损损坏或丢失失应及时报报集团公司司政策与法法规研究中中心说明情情况，申请请补办。 第第十六条 强化合合同履约监监督，实行行签约人员员和验收人人员分离制制度。合同同标的物或或成果实现现后，签约约人员应及及时交付有有权验收部部门或有验验收责任的的人员，对对标的物的的质量、数数量、包装装、外观质质量等进行行检验，填填写验

35、收意意见。 第第十七条 集团公公司财务部部是合同履履行收付结结算的执行行和监控部部门，应参参与重大经经济合同的的谈判和签签约。对外外经济往来来，凡列入入本规定管管理范围的的，必须凭凭经审批的的生效合同同及时收付付合同款项项和酬金。未未按本规定定订立合同同者，或虽虽订立合同同但未经备备案或审查查的，一律律不得支付付合同酬金金。第三章 合同签订订、审核及及履行第十八条 集团分分公司或分分支机构，在在授权范围围内对外签签订的期限限超过一年年（不含一一年）的合合同，必须须报集团政政策与法规规研究中心心核准后方方可签约。第十九条签订合同同，应采用用书面形式式，内容必必须具体，条条款完备，责责任明确，字字

36、迹清楚，用用语准确，做做到规范化化。 第第二十条 合同生生效履行后后，签约人人员应如实实填写经济济合同履行行反馈表，将将合同履行行中的问题题和意见经经报集团公公司相关部部门。 第第二十一条条 集团团公司签订订具有支付付货款或酬酬金义务的的经济合同同，需要预预付款的，必必须经集团团公司主管管领导批准准，并应以以定金方式式，且不得得超过合同同总标的220，一一般合同贷贷款和酬金金的结算应应尽可能采采用验收合合格后付款款的方式。第四章 合同纠纷纷的解决规规定和奖惩惩制度第二十二条条 合同发生生纠纷时，签签约部门应应写出书面面报告，提提出处理意意见，报集集团公司政政策与法规规研究中心心。 第第二十三条

37、条 因对对方违约造造成合同纠纠纷的，签签约部门应应按照合合同法的的规定和所所签合同的的约定，协协商解决规规定，或依依法进行处处理，维护护集团公司司信誉，确确保集团公公司利益。 第第二十四条条 因我我方原因造造成合同违违约的，签签约部门应应及时采取取措施，防防止经济损损失的扩大大，同时主主动与对方方友好协商商处理，征征得对方同同意，依法法变更或解解除合同。若若属合同经经办人员工工作失误等等人为原因因造成对方方或我方利利益损失的的，可根据据过失责任任情况由经经办人承担担相应的责责任。 第第二十五条条 若合合同产生重重大纠纷，影影响集团公公司生产经经营或影响响集团公司司经济利益益的，签约约部门应及及

38、时通知政政策与法规规研究中心心，由集团团公司政策策与法规研研究中心依依法解决。 第第二十六条条 集团团公司将定定期对在合合同管理、合合同签约等等方面做出出突出成绩绩的合同管管理、合同同签约人员员予以表彰彰和适当奖奖励。具体体条件如下下： 一一、工作尽尽职尽责，有有显著成绩绩的； 二二、及时处处理合同纠纠纷，避免免或挽回重重大经济损损失的； 三三、合同业业务量大，合合同履约率率又达百分分之百的； 四四、其它应应该予以奖奖励的。第二十七条条 合同经经办人由于于工作严重重不负责任任造成公司司经济损失失一万元以以内的，给给予经办人人行政处分分并责令其其赔偿损失失；造成公公司经济损损失一万元元至五万元元

39、的，给予予经办人开开除处分或或解除劳动动合同并依依法追究其其民事赔偿偿责任；造造成公司经经济损失五五万元以上上的，给予予经办人开开除处分并并移交司法法机关追究究其刑事责责任。 第五章章 附 则第二十八条条 本规规定由集团团公司政策策与法规研研究中心负负责解释。 第二十九九条 本本规定自下下发之日开开始起施行行。中国神马集集团有限责责任公司合合同审批表表签约申请部部门合同编号标的名称承办人金 额送审日期签约申请部部门负责人人财务部负责责人审批意见审核意见政策与法规规研究中心心负责人集团公司主主管领导审核意见审批意见备 注中国神马集集团下属全全资子公司司、控股公公司监事会暂行行规定神马董22003

40、29号第一条 为了完善善中国神马马集团有限限责任公司司现代企业业制度建设设和法人治治理结构、健健全神马集集团的监督督机制，加加强对集团团下属公司司的监管力力度，根据据中华人人民共和国国公司法、国国务院国国有企业监监事会暂行行条例和和河南省关关于向省管管国有企业业派出监事事会的实施施意见制制定本条例例。第二条 本条例适适用于神马马实业之外外的集团公公司下属其其他全资子子公司、控控股公司。第三条 集团下属属公司监事事会（以下下简称监事事会）由集集团公司董董事会派出出，对集团团公司董事事会负责，代代表集团公公司对国有有资产保值值增值状况况实施监督督。第四条 监事会以以财务监督督为核心，根根据国家的的

41、有关法律律法规、集集团公司的的各项规章章制度、本本公司的公公司章程及及管理制度度，对公司司的财务活活动及公司司管理者的的经营管理理行为进行行监督，确确保国有资资产及其权权益不受侵侵犯，维护护股东的合合法权益。第五条条 监事会会履行下列列职责：（一）检检查公司财财务；（二）对对董事、经经理执行公公司职务时时违反法律律、法规或或公司章程程的行为进进行监督； （三）当当董事和经经理的行为为损害公司司的利益时时，要求予予以纠正，必必要时向公公司股东大大会（股份份制公司）和和集团公司司董事会报报告。对董董事、经理理的经营管管理业绩进进行评价，提提出奖惩、任任免建议；（四）公司司章程规定定的其他职职责。监

42、事列席公公司董事会会会议。第六条 监事会每每年定期召召开一次会会议，并可可以根据实实际需要不不定期地对对公司进行行专项检查查。第七条条 监事会会开展监督督检查、可可以采取下下列方式：（一）听听取公司负负责人及其其他高级管管理人员有有关财务、资资产状况、经经营管理和和预算执行行情况的汇汇报；（二）查查阅公司的的财务会计计报告、会会计凭证、 会计账簿簿等财务会会计资料以以及与经营营管理活动动有关的其其他资料；（三）核核查公司的的财务、资资产状况，向向职工了解解情况、听听取意见，必必要时要求求公司负责责人作出说说明。第八条条 监事事会每次对对公司进行行检查结束束后，应当当及时作出出检查报告告。 检查

43、查报告的内内容包括：企业财务务以及经营营管理情况况评价；公公司负责人人的工作业业绩评价；公司存在在问题的处处理建议；集团公司司董事会要要求报告或或者监事会会认为需要要报告的其其他事项。第九条条 监事事会在监督督检查中发发现公司经经营行为有有可能危及及国有资产产安全、造造成国有资资产流失或或者侵害国国有资产所所有者权益益以及监事事会认为应应当立即报报告的其他他紧急情况况，可以直直接向集团团公司董事事会专项报报告。第十条条 公司司应当定期期、如实向向监事会报报送财务会会计报告和和预算执行行情况报告告，并及时时报告重大大经营管理理活动情况况，不得拒拒绝、隐匿匿、伪报。第十一一条 监事会会根据对公公司

44、实施监监督检查的的需要，必必要时，经经集团公司司董事会同同意，可以以委托集团团公司内审审或聘请注注册会计师师事务所对对公司进行行审计，或或提请集团团公司纪委委监察室审审查。第十二二条 监监事会一般般为3名监监事，由两两名集团公公司下派人人员和一名名公司职工工代表组成成。监事会会中的职工工代表由公公司职工代代表大会民民主选举产产生，报集集团公司董董事会审批批；集团公公司下派监监事由集团团公司党委委研究提名名，集团公公司董事会会讨论决定定。监事会会主席由集集团公司董董事会任命命。监事会会可以在公公司指定必必要的工作作人员。第十三三条 监监事会主席席履行下列列职责：（一）召召集、主持持监事会会会议；

45、（二）负负责监事会会的日常工工作；（三）审审定、签署署监事会的的报告和其其他重要文文件；（四）应应当由监事事会主席履履行的其他他职责。第十四四条 监监事应当具具备下列条条件：（一）熟熟悉并能够够贯彻执行行国家有关关法律法规规和集团公公司规章制制度，以及及公司章程程和管理制制度；（二）具具有财务、会会计、审计计或者经济济等方面的的专业知识识，熟悉公公司的生产产经营管理理工作；（三）坚坚持原则，廉廉洁自律，忠忠于职守；（四）具具有较强的的综合分析析、判断和和文字撰写写能力，并并具备独立立工作能力力。第十五条 监事会会开展监督督检查工作作所需各项项费用由集集团公司管管理费预算算列支。 第十六条 下派监监事不得接接受公司的的任何馈赠赠，不得参参加由公司司安排、组组织的宴请请、娱乐、旅旅游等活动动，不得在在公司中为为自己、亲亲友或者其其他人谋取取私利。不不得接受公公司的任何何报酬、福福利待遇。第十七七条 监监事会成员员必须对检检查报告内内容保密，并并不得泄露露企业的商商业秘密。第十八八条 监监事会成员员有下列行行为之一的的，按