生产制造企业15大部门精细化管理与考核大全35202144565.docx

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1、弗布克精细化管理与考核大全系列生产制造企企业15大部门门精细化管理理与考核大大全（配套光盘盘）赵红梅 编编著北 京目 录第2章 企划部精精细化管理理全案626 企划部各各岗位绩效效考核方案案62611 企划划部经理考考核方案62622 企划划部主管考考核方案827 企划部制制度规范与与工作标准准92711 营销销计划管理理制度92733 广告告宣传管理理制度1128 企划部文文书范本与与表单设计计122811 市场场调研计划划表12第3章 产品研发发部精细化化管理全案案1336 产品研发发部各岗位位绩效考核核方案133622 产品品研发主管管考核方案案1337 产品研发发部制度规规范与工作作标

2、准143711 产品品试制管理理制度143722 研发发费用管理理制度1738 产品研发发部文书范范本与表单单设计193822 项目目立项申请请书193833 产品品研发计划划表203855 新产产品开发评评价表20第4章 工艺工程程部精细化化管理全案案2246 工艺工程程部各岗位位绩效考核核方案224622 工艺艺主管考核核方案224633 工艺艺工程师考考核方案2347 工艺工程程部制度规规范与工作作标准244711 工艺艺改进管理理制度244722 技术术引进管理理制度2648 工艺工程程部文书范范本与表单单设计294822 工艺艺改进分析析表294833 生产产工艺指令令单294844

3、工艺文件件更改通知知单30第5章 采购部精精细化管理理全案3156 采购部各各岗位绩效效考核方案案315611 采购购部经理考考核方案315622 采购购主管考核核方案3257 采购部制制度规范与与工作标准准335711 采购购计划编制制制度335722 采购购合同管理理制度3558 采购部文文书范本与与表单设计计40582 询价价单405833请购单405844采购单41第6章 生产部精精细化管理理全案4266 生产部各各岗位绩效效考核方案案426622 生产产部经理考考核方案426633 生产产主管考核核方案4367 生产部制制度规范与与工作标准准456711 生产产计划管理理制度4567

4、33 物料料使用管理理制度4868 生产部文文书范本与与表单设计计496811 生产产进度控制制表496822 生产产作业记录录表496833 班组组人员领料料单506844 生产产计划变更更通知单50第7章 质量管理理部精细化化管理全案案5176 质量管理理部各岗位位绩效考核核方案517611 质量量管理部经经理考核方方案517633 质量量专员考核核方案5277 质量管理理部制度规规范与工作作标准547711 进料料质量检验验制度547722 不良良品处理管管理制度5778 质量管理理部文书范范本与表单单设计617811 不符符合项报告告表617822 制程程检验标准准表617833 成品

5、品检验记录录表627844 质量量异常通知知单627855 质量量异常处理理单627866 不合合格品纠正正/预防措施施表63第8章 设备部精精细化管理理全案6486 设备部各各岗位绩效效考核方案案648611 设备备部经理考考核方案648622 设备备主管考核核方案6587 设备部制制度规范与与工作标准准678711 生产产设备使用用管理制度度678722 设备备转让与报报废管理制制度6988 设备部文文书范本与与表单设计计728811 生产产设备登记记卡728822 设备备保养计划划表728833 设备备故障请修修单72第9章 安全管理理部精细化化管理全案案7496 安全管理理部各岗位位绩

6、效考核核方案749622 安全全主管考核核方案749633 安全全员考核方方案7697 安全管理理部制度规规范与工作作标准779711 生产产安全管理理制度77972 安全全事故应急急预案制度度8298 安全管理理部文书范范本与表单单设计859811 安全全检查记录录表85982 安全全隐患整改改通知书86第10章 仓储部部精细化管管理全案87106 仓储部部各岗位绩绩效考核方方案871061 仓储储部经理考考核方案871062 仓库库管理员考考核方案88107 仓储部部制度规范范与工作标标准901071 物资资入库管理理制度901073 物料料领用管理理制度93108 仓储部部文书范本本与表

7、单设设计951082 物资资入库单951083 仓库库盘点表95第11章 销售部部精细化管管理全案96116 销售部部各岗位绩绩效考核方方案961161 销售售部经理考考核方案961163 销售售专员考核核方案97117 销售部部制度规范范与工作标标准991171 订货货管理制度度991172 销售售回款管理理制度1011173 客户户信息管理理制度104118 销售部部文书范本本与表单设设计1061181 产品品发货单1061182客户访问问日报表107第12章 售后服服务部精细细化管理全全案108126 售后服服务部各岗岗位绩效考考核方案1081261 售后后服务部经经理考核方方案1081

8、263 售后后服务专员员考核方案案109127 售后服服务部制度度规范与工工作标准1111271 服务务质量管理理制度1111272 售后后服务管理理制度1131273 客户户投诉处理理方案115128 售后后服务部文文书范本与与表单设计计1171281 产品品维修报告告单1171282客户投诉诉登记表11712883客户投诉诉处理表118第13章 财务部部精细化管管理全案119136 财务部部各岗位绩绩效考核方方案11911361 财务务部经理考考核方案1191362 财务务主管考核核方案121137 财务部部制度规范范与工作标标准1241371 银行行存款管理理制度1241372 应收收款

9、项管理理制度1261373 财务务盘点管理理制度129138 财务务部文书范范本与表单单设计1311381 现金金日报表1311382 收支支管理日报报表1321383应收账款款日报表1321384生产成本本核算表133第14章 行政部部精细化管管理全案135146 行政部部各岗位绩绩效考核方方案1351461 行政政部经理考考核方案1351462 行政政主管考核核方案136147 行政部部制度规范范与工作标标准1381471 会议议管理制度度1381473 员工工出差管理理制度141148 行政部部文书范本本与表单设设计1441482 来访访客人登记记表1441483档案借阅阅登记表1441

10、484 会议议室使用申申请表144第15章 总务后后勤部精细细化管理全全案145156 总务后后勤部各岗岗位绩效考考核方案1451561 总务务后勤部经经理考核方方案1451563 保洁洁人员考核核方案146157 总务后后勤部制度度规范与工工作标准1471571 员工工食堂管理理制度1471572 员工工宿舍管理理制度151158 总务后后勤部文书书范本与表表单设计1541582 员工工住宿申请请单1541583食堂卫生生考核表1541584劳保用品品领用申请请表155第16章 人力资资源部精细细化管理全全案156166 人力资资源部各岗岗位绩效考考核方案1561661 人力力资源部经经理考

11、核方方案1561662 人力力资源主管管考核方案案157167 人力资资源部制度度规范与工工作标准1591671 内部部竞聘管理理制度1591672 培训训计划编制制制度161168 人力资资源部文书书范本与表表单设计1621681 员工工请假单16216882应聘人员员登记表1631683员工离职职结算表1641685 变更更劳动合同同通知书165第2章 企划部精细细化管理全全案26 企划部各岗岗位绩效考考核方案2611 企划划部经理考考核方案一、考核目目标本方案主要要是为了规规范企划部部经理的绩绩效考核工工作，客观、准准确、公正正地反映其其绩效水平平，并为其绩绩效目标设设置、培训训需求分析

12、析、薪酬和和职位等级级调整等工工作提供客客观依据。二、考核形形式和结果果应用公司对企划划部经理的的绩效考核核主要采用用月度考核核、季度考考核和年度度考核三种种形式，分别考核核企划部经经理月度、季季度和年度度的工作绩绩效情况，这三种考考核形式的的具体应用用说明如下下表所示。三种考核形形式应用说说明表考核形式考核实施时间考核结果应用月度考核次月的 日 日与当月奖金挂钩；调整下月份绩效目标；培训需求分析季度考核下季度第1个月的 日 日与季度奖金挂钩；调整薪资级别；优化下季度绩效目标；进行培训需求分析年度考核下年度1月 日 日与年终奖挂钩；调整薪资级别和岗位等级；确定下年度绩效目标和培训计划说明上述时

13、间遇节假日顺延三、考核主主体人力资源部部经理会同同公司相关关领导组成成企划部经经理绩效考考核小组，全权负责责对其的绩绩效考核工工作。四、考核步步骤1. 考核核小组认真真收集相关关资料，对小组成成员进行考考核技能培培训，充分做好好绩效考核核准备。2. 考核核小组根据据考核目的的、要求及及企划部经经理工作特特征，科学、灵灵活地设计计考核标准准，具体考核核标准如下下表所示。企划部经理理绩效考核核标准说明明表考核维度考核指标权重考核标准得分财务维度营销业绩增长率20% 营销业绩增长率= 指标值达到 %时，得满分；较目标值每降低 个百分点，扣 分；指标值低于 %时，本项不得分部门费用节省率15% 部门费

14、用节省率= 指标值达到 %时，得满分；较目标值每降低 个百分点，扣 分；指标值低于 %时，本项不得分客户维度客户满意度评分10% 公司内外部客户对企划部满意度评分的平均值 指标值高于 分时，本项得满分；较目标值每降低 分，扣 分；指标值低于 分时，本项不得分部门经营维度任务按时完成率20% 任务按时完成率= 指标值超过 %时，本项得满分；较目标值每降低 个百分点，扣 分；指标值低于 分时，本项不得分企划方案成功率10% 企划方案成功率= 指标值达到 %时，得满分；较目标值每降低 个百分点，扣 分；指标值低于 %时，本项不得分自身发展维度培训计划完成率10% 培训计划完成率= 指标值超过 %时，

15、本项得满分；较目标值每降低 个百分点，扣 分；指标值低于 分时，本项不得分员工流失率15% 员工流失率= 指标值低于 %时，得满分；每提高 个百分点，扣 分，指标值超过 %时，本项不得分3考核小小组按照考考核标准对对企划部经经理进行绩绩效考核，准准确反映其其工作绩效效水平。4考核小小组与企划划部经理进进行绩效面面谈，明确确说明绩效效差异，并并帮助其拟订订改进计划划，提高绩绩效水平。5考核小小组认真总总结和评估估绩效考核核工作，编编制企划部部经理绩效效考核报告告，并及时时上报总经经理审批。2622 企划划部主管考考核方案 被考核人姓名岗位名称企划部主管所在部门企划部入职时间 年 月考核周期 月度

16、 季度 年度考核时间 年 月 日 月 日考核人姓名考核指标权重考核标准得分严重违纪次数10% 即考核期内，企划部主管严重违纪的总次数 指标值为0次时，得满分；较目标值每增加1次，扣 分；超过 次，不得分企划方案审批通过率15% 企划方案审批通过率= 指标值高于 %时，得满分；较目标值每降低 个百分点，扣 分；指标值低于 %时，本项不得分客户满意度评分15% 即在客户满意度调查中，客户对企划服务满意度评分的平均值 指标值高于 分时，得满分；较目标值每降低 分，扣 分；指标值低于 分时，本项不得分企划目标完成率20% 企划目标完成率= 指标值超过 %时，得满分；较目标值每降低 个百分点，扣 分；指

17、标值低于 %时，本项不得分费用节省率20% 费用节省率= 指标值达到 %时，得满分；较目标值每降低 个百分点，扣 分；指标值为负值时，本项不得分下属员工流失率20% 下属员工流失率= 指标值低于 %时，得满分；较目标值每增加 个百分点，扣 分；指标值超过 %时，本项不得分 27 企划部制度度规范与工工作标准2711 营销销计划管理理制度文书名称营销计划管管理制度编 号受控状态第1章 总则第1条 目目的为了进一步步规范营销销计划的制制订、执行行、调整和和效果评估估工作，促进公司司营销目标标的顺利实实现，不断提高高公司的市市场竞争力力和盈利水水平，特制定本本制度。第2条 适适用范围本制度适用用于公

18、司所所有营销计计划的管理理工作。第3条 职职责分工1. 营销销总监主要要负责公司司中长期营营销计划的的审核、调调整、执行行检查与考考核，以及短期期营销计划划的审批、效效果检查和和考核。2. 企划划部经理主主要负责公公司中长期期营销计划划的拟订、调调整、组织织执行和效效果评估。3. 企划划部主管主主要负责公公司短期营营销计划的的拟订，调整、执执行和效果果评估，并负责组组织市场调调研活动。4. 企划划部相关营营销人员主主要负责实实施市场调调研，广泛收集集市场信息息，落实和执执行各种营营销计划。5. 其他他相关部门门应积极配配合营销计计划的各项项工作，确保营销销计划的顺顺利执行。第2章 营营销计划制

19、制订与调整整第4条 营营销计划内内容公司营销计计划分为长长期营销规规划（期限为33年以上）、中长期期营销计划划（期限为11-3年）和短期营营销计划（期限为11年以内），主要包括括商品计划划、渠道计计划、营销销总额计划划、组织执执行计划、促促销计划、成成本费用计计划等，中长期营营销计划和和长期营销销计划还应应包括公司司发展方向向、年度营营销计划和和营销目标标等内容。第5条 制制订、调整整和审批权权限长期和中长长期营销计计划由企划划部经理编编制或调整整、营销总总监审核、总总经理审批批；短期营销销计划则由由企划部主主管拟订或或调整，经企划部部经理审核核、营销总总监审批确确认后，书面通知知总经理。第6

20、条 营营销计划制制订程序企划部相关关人员应严严格按照以以下程序制制订营销计计划。1. 企划划部主管组组织相关营营销人员开开展市场调调研活动，广泛收集集市场及竞竞争对手信信息，编制并上上报市场调调研报告。2. 根据据市场调研研结果、公公司营销目目标和营销销资源限制制，营销总监监、企划部部经理和企企划部主管管按照营销销计划制订订和审核权权限，合理编制制、审核或或审批市场场营销计划划。3. 营销销计划审批批通过后，应书面通通知总经理理，并将计划划文件及时时下发至相相关执行人人员。第7条 营营销计划调调整当公司营销销目标、市市场环境和和营销资源源发生变化化时，企划部经经理应认真真评估这些些变化对营营销

21、计划执执行的影响响程度，并及时、准准确地决定定是否调整整营销计划划。营销计计划的调整整程序与其其制订程序序相同。第3章 营营销计划执执行与效果果评估第8条 营营销计划执执行企划部、销销售部等相相关部门和和人员应根根据营销计计划安排，切实组织织做好各项项市场营销销活动。企企划部经理理应合理协协调各部门门关系、充充分调配相相关资源，保障营销销计划的顺顺利进行。第9条 营营销计划控控制营销计划执执行过程中中，营销总监监和企划部部经理应认认真做好监监督、指导导和控制工工作，有效保证证营销计划划的执行进进度和执行行质量。第10条 营销计划划评估营销计划执执行完毕后后，营销总监监应及时组组织开展市市场营销

22、计计划评估考考核工作。具具体考核步步骤如下。1. 营销销总监组织织成立营销销计划考核核小组（以下简称称“考核小组组”），并对小组组成员进行行必要的技技能培训，确保其掌掌握数据收收集、指标标设计和效效果评估等等方面的基基本技能。2. 考核核小组认真真收集相关关数据信息息，并根据考考核目标和和要求，合理设置置考核指标标。3. 考核核小组根据据以上分析析结果，编制营销销计划实施施效果考核核方案，并及时报报上级领导导审批。4. 方案案审批通过过后，考核小组组严格按照照方案内容容执行评估估考核工作作，并详细记记录考核结结果。5. 根据据考核结果果，考核小组组与企划部部相关人员员进行绩效效面谈，准确找出出

23、营销计划划管理中存存在的问题题，合理分析析问题原因因，并协助其其拟定改进进措施，以不断提提高营销计计划的实施施效果。6. 考核核小组根据据以上信息息合理编制制评估考核核报告，客观、全全面、准确确地反映在在营销计划划管理中存存在的问题题，并提出解解决措施。第4章 附附则第11条 本制度的的制定、修修订和解释释工作由企企划部具体体负责第12条 本制度度经相关领领导审批通通过后，自自 年 月 日起正正式实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期2733 广告告宣传管理理制度文书名称广告宣传管管理制度编 号受控状态第1条 目的为了提高公公司广告宣宣传工作的的规范性、合合理性，降降低广告成成

24、本，改善善广告效果果，有效维维护公司的的合法权益益，特制定定本制度。第2条 适用范围围本制度适用用于公司所所有广告宣宣传活动的的管理工作作。第3条 广告宣传传管理原则则企划部在进进行广告宣宣传管理时时，应遵循循以下原则则。1战略性性原则，要要根据公司司战略规划划合理拟定定广告宣传传战略，准准确把握广广告宣传的的时机、范范围和力度度。2创新性性原则，要要准确抓住住客户需求求偏好，创创新性地展展现产品价价值，强化化消费者对对产品的印印象。3应变性性原则，要要适应市场场变化，根根据市场需需要灵活进进行广告宣宣传，确保保广告效果果。4经济性性原则，要要灵活选择择广告形式式，合理控控制广告宣宣传的成本本

25、，维护公公司利益。第4条 广告宣传传流程企划部广告告宣传管理理人员应按按照以下步步骤，合理理开展广告告宣传管理理工作。1认真开开展市场调调研工作，合合理分析广广告环境，明明确公司营营销目标，准准确把握消消费者需求求偏好。2根据以以上调研分分析结果，合合理确定广广告宣传的的目的、对对象、区域域范围、宣宣传力度等等内容。3准确把把握广告定定位，灵活活进行广告告创意设计计，并根据据设计内容容认真编制制广告宣传传方案。4根据广广告宣传的的对象、范范围和力度度，合理评评价和筛选选相关广告告媒介，并并对其进行行有计划的的优化组合合。5准确核核算和汇总总广告宣传传费用，认认真编制广广告宣传预预算，并报报相关

26、领导导审批。6广告宣宣传方案经经营销总监监审批通过过后，应根根据方案内内容有计划划地进行广广告宣传。7认真收收集广告宣宣传的相关关信息，并并对宣传效效果进行客客观、全面面、公正的的评估分析析。第5条 本制度的的制定和修修订工作由由企划部具具体负责，定定期修订时时间为每年年的 月 日 月 日。第6条 本制度的的最终解释释权归企划划部所有。本本制度经相相关领导审审批通过后后，自颁布布之日起正正式实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期28 企划部文书书范本与表表单设计2811 市场调调研计划表表市场调研计计划表调研项目名名称调研目标调研区域调研对象调研方法调研时间 月 日 月 日调研

27、人员调研计划安安排调研阶段工作目标时间安排负责人备注调研预算企划部经理理意见 签字： 日期期： 年 月 日营销总监意见 签字： 日期期： 年 月 日备注第3章 产品研发发部精细化化管理全案案36 产品研发发部各岗位位绩效考核核方案3622 产品品研发主管管考核方案案一、方案目目的为了规范产产品研发主主管的绩效效考核工作作，客观、准准确、真实实地反映产产品研发主主管的绩效效水平，进而为绩绩效目标调调整、奖金金核算、薪薪酬级别调调整、培训训需求分析析等工作提提供客观依依据，特制定本本方案。二、考核形形式对产品研发发主管的绩绩效考核主主要采用月月度考核、季季度考核和和年度考核核三种形式式，分别对对产

28、品研发发主管的月月度、季度度和年度的的工作技能能和工作业业绩进行考考核，这三三种考核形形式的具体体考核时间间分别为下下月度的 日 日、下下季度第一一个月的 日 日和和本年度112月的 日 日。三、考核主主体人力资源部部会同部门门领导组织织成立产品品研发主管管考核小组组（以下简称称“考核小组组”）。考核小小组作为考考核主体，全权负责责产品研发发主管的绩绩效考核工工作。四、考核标标准产品研发主主管的绩效效考核标准准如下表所所示。三种考核形形式应用说说明表考核形式权重考核标准得分技能测试得分10% 即产品研发主管在专业知识和技能测试时的最终得分 指标值高于 分时，得满分；较目标值每减少 分，扣 分；

29、指标值低于 分时，本项不得分研发成本节省率15% 研发成本节省率= 指标值达到 %时，得满分；较目标值每降低 个百分点，扣 分；指标值低于 %时，本项不得分培训计划完成率15% 培训计划完成率= 指标值达到 %时，本项得满分；较目标值每降低 个百分点，扣 分；指标值低于 %时，本项不得分360度工作能力评分20% 即产品研发主管的下级、同事和上级领导对其工作能力的评分结果 360度工作能力评分的结果即为本项得分研发任务按时完成率20% 研发任务按时完成率= 指标值超过 %时，得满分；较目标值每降低 个百分点，扣 分；指标值低于 %时，本项不得分研发成果验收合格率20% 研发成果验收合格率= 指

30、标值超过 %时，得满分；较目标值每降低 个百分点，扣 分；指标值低于 %时，本项不得分五、考核结结果应用考核小组依依据绩效等等级划分标标准合理确确定产品研发主主管的绩效效等级，并并据此合理理调整其奖奖金发放比比例和薪酬酬级别。绩绩效等级的的具体划分分标准和应应用规定如如下表所示示。绩效等级划划分及结果果应用说明明表绩效等级得分范围奖金比例工资级别调整A90（含）100分120%季度考核结果为A级，上调一个薪酬级别B70（含）89分100%不变C60（含）69分80%季度考核结果为C级，下调一个薪酬级别D59分及以下60%月度考核结果为D级，下调一个薪酬级别 37 产品研发发部制度规规范与工作作

31、标准3711 产品品试制管理理制度文书名称产品试制管管理制度编 号受控状态第1章 总则第1条 目目的为了规范产产品试制工工作，完善产品品研发程序序，为产品的的测试验收收工作提供供样品，根据公司司相关规定定，特制定本本制度。第2条 适适用范围本制度适用用于公司所所有产品的的试制管理理工作。第3条 概概念界定产品试制是是指公司为为了检测、验验收产品质质量及其生生产工艺，在产品完完成图纸设设计和工艺艺准备后、正正式投产上上市之前进进行的小批批量生产活活动，一般包括括样品试制制和小批量量试制两个个阶段。1. 样品品试制，即公司根根据产品设设计图纸和和必要的工工艺、装备备，生产出少少数几件样样品，以检验

32、产产品性能和和质量，并对设计计图纸、生生产工艺和和生产设备备进行调整整完善的产产品试制活活动。2. 小批批量试制，即在样品品试制的基基础上，公司进行行小批量产产品生产，其目的为为进一步改改进和校正正产品设计计图纸，检验和优优化产品生生产工艺和和生产流程程，为产品批批量生产做做好准备。第2章 职职责分工第4条 产产品研发部部工作职责责在产品试制制管理中，产品研发发部主要负负责提供、检检验和改进进产品研发发图纸文件件，对试制工工作进行实实时监督和和指导，确保产品品试制工作作的顺利进进行。第5条 工工艺工程部部工作职责责工艺工程部部主要负责责根据产品品技术图纸纸和生产要要求，合理设计计、改进和和完善

33、生产产工艺和工工装设备。第6条 生生产部工作作职责在产品试制制中，生产部主主要负责根根据产品设设计和工装装要求，按时完成成样品试制制和小批量量试制工作作。第7条 质质量管理部部工作职责责质量管理部部主要负责责根据产品品设计要求求，准确测评评和验收产产品的质量量、性能，并出具质质量检验报报告。第8条 采采购部工作作职责采购部主要要负责依据据产品试制制的物料需需求及其库库存情况，按时完成成相关物料料、设备的的采购工作作。第3章 产产品试制流流程第9条 整整理产品设设计文件产品研发部部认真整理理产品设计计图纸和相相关技术文文件，在对产品品设计文件件进行反复复改进、完完善后，及时提交交至工艺工工程部和

34、生生产部。第10条 确定产品品试制工艺艺工艺工程部部深入研究究和分析产产品设计文文件，并结合公公司现有的的厂房、设设备、生产产技术等条条件，合理、简简单地设计计产品试制制工艺，并报相关关领导审批批通过后落落实执行。第11条 编制工艺艺卡片产品研发部部和工艺工工程部根据据产品设计计要求和既既定生产工工艺，合理编制制试制工艺艺卡片，并及时提提交至生产产部。试制制工艺卡片片主要包括括工艺过程程卡片、关关键工序卡卡片、装配配工艺卡片片、特殊或或专业工艺艺卡片等。第12条 进行工装装设计工艺工程部部根据根据据公司实际际情况，本着经济济可靠、保保证产品质质量的原则则，合理设计计产品试制制工装。第13条 核

35、算用料料定额和工工时定额生产部根据据产品设计计图纸和工工装设计，准确核算算产品试制制的用料定定额和工时时定额。第14条 实施样品品试制生产部在产产品研发部部和工艺工工程部的指指导监督下下，认真落实实样品试制制工作并成成功生产出出少部分产产品样品。第15条 测验样品品质量质量管理部部在产品研研发部等相相关部门的的协助下，准确检测测样品质量量和性能，并及时出出具质量检检验报告。第16条 开展小批批量试制试制样品顺顺利通过质质量检验后后，生产部在在产品研发发部和工艺艺工程部的的指导和监监督下，组织开展展小批量试试制活动，按时完成成一定数量量产品的试试制工作。第17条 优化产品品和工艺设设计质量管理部

36、部会同产品品研发部、工工艺工程部部和生产部部分别对小小批量产品品的质量、性性能以及产产品生产工工艺和设备备进行综合合分析和检检验，并根据分分析结果对对产品设计计和工装设设计进行优优化调整。第18条 编制产品品试制报告告产品试制结结束后，产品研发发部对试制制过程和试试制结果进进行深入总总结、分析析，并根据分分析结果认认真编制产产品试制报报告。产品品试制报告告应在产品品试制完成成后日内，提交研发发总监审批批。第4章 其其他管理工工作第19条 试制经费费管理产品试制经经费主要来来自于产品品试制专项项预算和公公司对外技技术转让收收入两方面面。产品研研发部经理理应根据工工作需要认认真编制和和执行产品品试

37、制预算算，合理控制制和降低产产品试制成成本。第20条 新产品证证书管理产品样品通通过有关部部门的验收收和鉴定后后，产品研发发部应及时时准备相关关材料，并申请办办理新产品品鉴定证书书。第21条 文件管理理工作产品试制完完成后，产品研发发部相关人人员应认真真收集、整整理和存档档保管相关关文件资料料，并严格按按照公司相相关保密规规定，有效防止止重要文件件的泄露和和遗失。第5章 附附则第22条 本制度由由产品研发发部负责制制定和修订订工作，修订时间间为每年的的 月 日 月 日。制制度的最终终解释权归归产品研发发部所有。第23条 本制度经经相关领导导审批通过过后，自 年 月 日起正式实实施。编制日期审核

38、日期批准日期修改标记修改处数修改日期3722 研发发费用管理理制度文书名称研发费用管管理制度编 号受控状态第1条 目目的为了规范研研发费用管管理工作，保障研发发工作的顺顺利进行，提高研发发费用的使使用效率，减少浪费费现象，切实维护护公司的合合法权益，根据国家家法律法规规和公司实实际情况，特制定本本制度。第2条 适适用范围本制度适用用于公司所所有产品的的研发费用用管理工作作。第3条 职职责分工1. 产品品研发部主主要负责根根据产品研研发需要，合理制定定和执行研研发预算，并采取必必要措施合合理控制费费用支出，减少浪费费现象。2. 财务务部主要负负责严格按按照公司规规定发放产产品研发专专项资金，审核

39、产品品研发预算算，并实时监监督研发费费用的使用用情况，及时制止止费用浪费费现象。第4条 研研发费用构构成本制度中的的研发费用用是指公司司在进行产产品研制、设设计和开发发中发生的的各种费用用，主要包括括研发活动动中直接物物料消耗，研发仪器器、设备、软软件、专利利权等资产产的折旧和和摊销费用用，研发人员员的工资、奖奖金和相关关补助补贴贴，外包、合合作研发中中产生的各各种费用，研发成果果的论证、评评审、验收收费用，研发成果果的知识产产权申请、注注册和代理理费用以及及研发活动动中产生的的其他相关关费用。第5条 研研发费用预预算管理产品研发部部应按照公公司规定编编制、提交交审批和执执行费用预预算方案，具

40、体流程程如下。1. 产品品研发部经经理应根据据下年度的的产品研发发计划和公公司财务情情况，准确核算算和汇总各各项研发费费用，认真编制制下年度研研发费用预预算，并及时提提交相关领领导审核和和审批。2. 财务务部经理和和公司相关关领导应认认真审核研研发费用预预算，并最终确确定产品研研发的具体体费用安排排。3. 财务务部根据审审批通过的的研发费用用预算，提前准备备研发经费费，保证产品品研发工作作的顺利进进行。第6条 研研发费用支支付管理1. 对于于研发人员员薪酬、设设备折旧和和场地租赁赁等固定费费用，财务部应应及时支付付，并从预算算中扣除。2. 对于于研发物料料、设备等等研发资产产的租赁和和购置费用

41、用，产品研发发部应提前前向财务部部提交费用用支付申请请。若研发发费用在预预算范围内内，财务部应应认真审核核支付申请请并及时支支付；若研发费费用在预算算范围外，产品研发发部可向公公司领导申申请追加研研发费用预预算。3. 对于于其他小额额研发费用用，产品研发发部可先行行垫付，并按照财财务报销规规定申请报报销。第7条 研研发费用控控制管理产品研发部部经理应严严格监督研研发费用的的使用情况况，并采取以以下措施有有效控制研研发费用支支出。1. 制定定、完善和和落实研发发费用责任任制，明确各岗岗位员工的的费用控制制责任，树立和强强化费用节节省意识。2. 加强强研发物料料定额管理理和研发设设备维护工工作，最大程度度地降低研研发资源的的损耗和浪浪费。3. 及时时识别、预预警和处理理各种潜在在风险， 最大程程度地减少少