煤矿年度、季度、月度生产计划管理考核办法.doc

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1、xxxx 公司生产计划管理考核办法第一章 总 则第一条 为了确保上级公司下达的全年生产经营计划的完成，保证采掘系统的正常衔接，规范公司生产作业计划管理工作，提高计划的编制质量，体现计划的科学性、准确性、严肃性和可操作性，推动各生产、辅助区队组圆满完成公司下达的计划任务，结合公司实际，特制定本考核管理办法。第二条 本办法所称计划是指生产计划。第三条 生产计划管理的原则，坚持以安全生产为前提、以市场需求为导向、以经济效益为中心，科学安排，均衡组织，实现公司又好又快发展。第二章 编制原则第四条 生产计划是指导公司煤炭生产的依据，是编制其它专业计划的基础。应遵循以下原则：1、规范性。计划任务和指标计算

2、符合各类政策法规、标准规范及相关文件要求。2、科学性。计划编制要认真开展调查研究，充分考虑客观条件和主观因素，在保证安全的前提下，既要量力而行，又要均衡稳妥，体现科学有序可持续发展。3、高效性。利用各种先进技术，珍惜各类资源，最大限度2地提高资源回收率和资源利用率，实现高效生产。第三章 分类及主要指标第五条 按计划期长短分为：中长期生产规划、年度生产计划、季度生产计划、月度生产作业计划。第六条 生产计划主要指标包括：原煤产量、商品煤产量、洗精煤产量、掘进总进尺、开拓进尺、采区回采率、万吨掘进率、全员效率、商品煤灰分、综合电力消耗、安全、销售收入、利润、成本等指标。第四章 编制职责第七条 为加强

3、对生产计划管理工作的领导，确保计划的科学性、严肃性，公司成立生产计划领导小组。组 长：董 事 长 总 经 理副组长：总工程师 副总经理 安监处长 总会计师成 员：副总工程师 副总经济师 生产技术科、调度室、机电管理科、通防科、人力资源科、规划财务科、经营管理科、煤质发运科单位负责人。公司的生产计划由生产技术科负责生编制、报审与考核。公司各相关专业科室负责向生产技术科提供生产计划基础资料，参与计划的编制和实施工作。调度室负责提供公司原煤产量、回采产量、掘进进尺等月统计资料。机电管理科负责综合电耗计划指标，编制公司的原煤电耗、3综合电耗计划。生产技术科（地测）负责“三个煤量”及回采率等矿井储量及勘

4、探安排，提供月度掘进进尺收尺表和月度工作面收尺表，编制公司的回采率计划指标,会同地企办公室编制“三下”压煤治理计划。生产技术科（地企）负责村庄搬迁及“三下”压煤采场安排，编制压煤村庄的搬迁计划，配合地测办公室编制“三下”压煤治理计划。人力资源科负责全员效率等劳动工资计划指标，编制公司的全员效率计划指标。规划财务科负责编制销售收入、利润、成本等指标。煤质发运科负责商品煤灰分等煤炭质量计划指标。其他业务科室各自负责编制相关业务范围的指标。第五章 中长期、年度、季度计划编制要求第八条 编制原则：1、确保完成上级公司下达的年度生产任务目标及公司年度计划、奋斗目标。2、把握市场需求情况，安全生产和井下采

5、场接续实际情况。3、综合考虑煤炭销售情况、区队力量、生产作业天数、现场作业组织、现场作业条件和可预见的工作面条件变化等。4、保证采场正常生产接续。第九条 中长期生产规划是公司长远发展的蓝图，是确立较长4时期生产建设发展的战略目标，一般为5年。其主要内容：1、生产发展的方向和规模，主要经济技术指标所达到的先进水平。2、生产系统各环节生产能力的核定，克服薄弱环节所采取的技术组织措施和方案。3、企业技术进步的设想和方案。4、环保节能、可持续发展、安全生产发展、人力资源发展等方案。第十条 年度生产计划是公司年度生产经营活动的纲领，根据确定的年度生产计划，公司每年滚动调整编制中长期生产规划。年度生产计划

6、的编制程序采用“两上两下”的方式，即:上报建议计划下达计划指标上报生产计划下达正式生产计划。1、上报。根据煤业公司统一要求的表格和编制说明，于三季度编制下年度建议计划，研究后上报煤业公司审批。2、下达。根据煤业公司审批下达正式年度计划指标，编制年度正式生产计划，报煤业公司汇总后下达执行。生产计划一经下达，一般不予调整指标。公司各单位要严格组织，层层分解落实各项指标，确保全年计划完成。第十一条 年度生产计划的具体内容及编制要求年度生产计划由计划表格和编制说明及采掘接续平面图组成。（一）计划表格：51、计划表格所填列各期实际要与统计报表数字一致。2、预计完成指标，应在前期实际完成的基础上，正确分析

7、预计，防止有意提高或压低，如实反映情况。3、表格之间，图与表之间数字互相吻合。4、表格中各数字准确，要符合计划统计指标计算办法规定和上级要求。（二）计划编制说明：1、上期预计：（1）上期主要指标预计完成情况。（2）存在问题及经验教训和建议。2、计划期：（1）安排计划的依据和指导思想。（2）计划期内，对影响生产的有利条件、不利因素的分析。（3）重点工程进展情况。（4）为提高经济效益，增强发展后劲而采取的新举措。（5）计划期存在的主要问题，提出的方案和措施，需上级解决问题的建议。（三）计划图纸：按计划图纸标注要求认真绘图，标注规范、内容齐全，并与编制说明、表格相符。用黑色标注本年开采情况，用红、蓝

8、、黄、绿标注下年分季度采场接续。第十二条 季度生产计划：是年度生产计划的分解。根据年度生产计划，并结合生产实际和市场情况进行分解，编制季度生产6计划并上报煤业公司，季度生产计划于上季末15日前上报。第十三条 年度、季度计划会议：每年3季度初，由总工牵头、生产技术科负责组织召开年度计划会议；季度计划会议召开时间为上季度末15日前第六章 月度生产计划编制要求第十四条 月度生产计划是年度生产计划的具体分解和实施，是完成年度生产计划的基础和保证，根据上级公司下达的全年生产计划,由矿生产技术科结合实际编制出本年度矿井的采掘衔接计划，据此编制产量进尺逐月计划明细表，将计划任务（产量、进尺）层层分解具体落实

9、到每个月每个区队，并下发到相关科室和各生产区队，使之明确自己的责任和任务并制定出相应的措施和办法，保证计划任务的完成。第十五条 月度生产计划的内容包括:生产作业计划（产量、进尺）、工程性辅助作业计划、巷修计划、机电设备维修计划、防突作业计划。第十六条 月度生产计划制定的步骤：1、生产技术科地测组根据矿井采掘衔接计划及井下实际于每月 23 日前，把下月各采、掘区队施工地点的地质预报以书面形式报送给相关区队、生产技术科、调度室及各生产副总工程师、总工程师；为下月生产计划的制定提供可靠依据，迟一天处罚部门负责人 200 元，依次累加。2、生产、辅助区队负责提供本单位辅助作业计划，每月 217日前报专

10、业科室；机电管理科、通防科负责汇总本专业生产辅助作业计划，煤质发运科负责提供下月煤质计划指标建议，并于每月 23 日前报生产技术科，迟一天处罚部门负责人200 元，依次累加。3、生产技术科根据矿井采掘衔接计划、工效计划及井下实际生产情况，编制出下月生产建议计划,要求月度建议计划必须要保证年度计划的实现，并附编制计划说明，经分管生产的各副总工程师初审，以书面形式提出，于每月 25 日前报给总工程师审核。4、为了保证计划的质量，每月 27 日前由总工程师召集各分管领导、各采、掘、辅助区队长和相关职能科室的负责人，召开生产计划会，对编制出的月度生产计划进行会审，提出完成生产任务的实施方案、施工计划（

11、施工内容、施工方法、工程量、）组织措施以及设备配置等，就计划的合理性、可行性进行论证，在广泛听取各方建议的基础上，对下月计划进行进一步修定，经总经理批准后，确定生产作业计划。5、由于当月生产等系统不具备安排正常采掘任务的区队，生产技术科在安排部署月度零星工程计划时，要把施工的工程量打足并细化量化明确工期；及时报分管领导审核，审核同意后，编入月度生产计划。6、经营管理科根据月度生产作业计划规程措施所规定的材料消耗定额，编制出生产区队主材料消耗计划，经分管领导批准后，确定区队主材料消耗计划。8第七章 月度生产计划的下达第十七条 月度生产计划会一般定在每月26 日在生产调度会议室召开，如遇特殊情况另

12、行通知。第十八条 计划会由生产技术科通知，参加会议人员：分管生产、经营领导班子成员、各副总师、生产技术科、机电管理科、调度室、通防科、经营管理科、人力资源科（定额）、规划财务科、煤质发运科、安全监察处及井上下生产、辅助单位主要领导参加。应参会的业务科室及基层领导因公缺席必须提前向总工程师请假。第十九条 所有参会人员都要按时参加会议，有事要提前向总工请假；对无故不参加会议人员处罚100 元，对迟到或早退人员处罚 50 元。第二十条 会议议程指定通报人员要提前准备好通报材料，语言简明扼要、条理清晰、重点突出，与计划会无关的内容要求一般不在会上提出；会议时间控制在一个小时以内。第二十一条 会议主持人

13、为总工程师；计划会议程：1、生产技术科汇报当月计划完成情况，下月计划安排2、各区队提出完成下月计划需公司协调解决的问题和要求。3、各职能科室对完成下月计划需重点强调的工作和要求。4、各分管领导安排具体工作5、总工程师总结发言9第二十二条 生产计划在生产计划会后正式下达。第八章 月度生产计划的实施第二十三条 生产计划是企业计划的核心，是组织生产的指令性文件，是生产调度工作的依据，是保证衔接、均衡生产的重要手段，各部门各区队要坚持和维护计划的严肃性，生产计划一经确定，各部门各区队必须认真贯彻、严格执行；任何单位和个人都不得随意变更。第二十四条 各生产辅助区队要根据公司下达的计划编制本区队月度作业计

14、划，把计划任务分解细化到每一天每一个班组，并制定出具体的保证措施，对各项工作的安排要有具体时限、具体内容，以及保证完成任务的组织措施和安全技术措施，同时将安全、质量标准化工作一同编入，并将编制出的作业计划于次月5 日前报送给生产调度室。第二十五条 生产计划下达后各区队组要认真组织学习规程措施，提高职工业务水平和现场操控能力；采取措施保证职工正常出勤率，加强设备检修维护工作，提高劳动效率，根据生产条件均衡组织生产，避免前松后紧现象发生；月计划施工的工程必须满足质量标准化要求，并做到安全生产，同时要加强分配管理，增强工资透明度，利用经济杠杆充分调动职工的积极性，保证生产任务的顺利完成。第二十六条

15、生产计划下达后，各区队必须按计划要求的工程项目和采掘方法组织生产，调度室、生产技术科负责平衡、协10调、安排、组织、督促施工区队组按计划施工，按期完成计划任务，坚决杜绝计划外施工；辅助区队必须按要求积极配合生产区队完成生产计划，影响生产区队完成计划任务的按调度室相关补偿规定条款执行，确保计划的圆满完成。第二十七条 公司分管生产领导及各职能科室，要实时跟踪和掌握月度计划执行情况，要经常深入到工作现场，帮助区队解决在生产过程中遇到的困难和问题，并及时纠正施工过程中的不标准不规范行为，确保安全和工程质量，为生产任务的完成提供有力的管理和技术保障。第二十八条 各职能科室要充分发挥好自己的岗位职能，围绕

16、月度生产计划，生产技术科地测组做好井下地质预测预报工作，生产技术科做好规程措施审核落实工作，安全监察处质检组做好工程质量的跟踪验收工作，安全监察处要做好安全生产保障工作，经营管理科、物资供应科要做好材料配件的管理和供给工作。第二十九条 对于月度计划的重点工程，调度室要经常跟踪工程进展情况，及时协调沟通有关事项，保证重点工程计划顺利完成。第九章 生产计划的调整第三十条 为了保证计划的严肃性，生产计划下达后，一般不予调整；除发生不可预见的较大地质变化，自然灾害等突发性事件对计划完成造成影响的，调整计划要按规定程序及时办理。第三十一条 遇有下列情形可以调整计划：111、在当月生产过程中，遇有计划时未

17、预见的较大地质变化对计划完成造成影响的。2、由于外部原因造成的停产如无计划停电、停风、停水，机电设备不到位、上级安监部门作出的停产整顿及自然灾害等对计划完成造成影响的(必须经责任部门认可，相关领导确认)。3、在计划执行过程中，因应急等特殊原因按程序批准后变更工程项目，对原计划完成造成影响的。第三十二条 因区队自身组织、管理及设备维修等原因造成的影响和下达计划时已经考虑进去的因素调整计划时不予考虑。第三十三条 调整计划程序：1、符合调整计划的条件时，施工队组首先应及时通知相关科室人员到现场勘察核实。2、写出申请，申请必须如实写明影响的原因、时间、以及影响的任务数量；对虚构事实弄虚作假导致计划调整

18、不准确,造成后果的给予相关人员严肃处理。3、经生产技术科、调度室审查确认。4、分管副总经理、总工程师审核签字。5、及时报送给生产技术科根据情况据实予以调整。第十章 生产计划执行情况考核第三十四条 辅助工程结束后，由调度室牵头组织相关部门参加，按照施工方案、技术措施、质量要求进行联合验收，月底由各分管职能科室将材料报送给生产技术科。12第三十五条 生产技术科根据地测组、调度室报表，对当月计划完成情况进行审查核实，编制出各生产区队计划执行及考核情况，经总工程师审核批准后，于次月 2 日前报送给人力资源科。第三十六条 经营管理科根据每月产量进尺完成情况，对区队材料消耗情况进行跟踪核实，对超计划的材料

19、消耗要严格控制，杜绝跑冒滴漏现象的发生，月底将各区队材料消耗执行情况报送给人力资源科。第三十七条 计划完成情况考核（一）对未完成当月计划的施工单位处罚条款1、实际完成月度计划进尺 95（不含 95）以上，100（不含 100）以下者，处以 2000 元罚款。2、实际完成月度计划进尺 90（不含 90）以上，95以下者，处以 3000 元罚款。3、实际完成月度计划进尺 85（不含 85）以上，90以下者，处以 5000 元罚款，施工区队负责人在计划会上做检讨。4、实际完成月度计划进尺 85（含 85）以下者，处以8000 元罚款，施工区队负责人在计划会上做检讨。出现以上罚款，对公司所属掘进区队队

20、考核施工区队长、书记按罚款金额的 10%，副区长按罚款金额的 8%。（二） 对超计划完成任务的施工单位奖励条款1、实际超额完成月度计划进尺的 1（含 1）以上，5（含 5）以下者，给予 2000 元奖励。132、实际超额完成月度计划进尺的 5（不含 5）以上，10（含 10）以下者，给予 3000 元奖励。3、实际超额完成月度计划进尺的 10（不含 10）以上，15（含 15）以下者，给予 5000 元奖励。4、实际超额完成月度计划进尺 15（不含 15）以上者，给予 8000 元奖励。出现以上奖励，对公司所属掘进区队奖励施工区长、书记按奖励金额的 10%，副区长按奖励金额的 8%。（三）综采

21、工区按照商品煤产量完成情况，按照掘进计划奖惩办法的 2 倍执行，但奖惩区长、书记、副区长的奖惩同掘进区队。（四）对于公司要求的一些重点措施工程、紧急接续工程等，生产技术科可以根据现场施工实际情况，制定临时的奖罚措施，经公司分管领导签批后严格执行。（五）辅助作业计划考核1、各职能科室负责分管的辅助作业计划执行落实情况，每月 30 日前将完成情况及相应的验收资料报给生产技术科。2、生产技术科对没有按期完成的辅助作业计划按照每项500元的标准给与处罚。3、各职能科室上报的资料要真实，一经发现有虚报工作量、弄虚作假的，对区队、科室各扣绩效分5 分。（六）考核工作由生产科技术科负责，人力资源科、规划财14务科配合落实执行。第十一章 附则第三十八条 本办法与上级规定相抵触的，按上级公司规定执行。第三十九条 本办法自下发之日起执行，原文件同时废止15