中国机械工业集团有限公司规章制度管理办法.docx

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1、附件国机重型装备集团股份有限公司规章制度建设管理办法第一章 总 则第一条 为规范国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）规章制度的起草审核、审批发布和修订废止等管理活动，加强内控合规建设，根据中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定中华人民共和国公司法和国机重型装备集团股份有限公司章程，制定本办法。第二条 本办法所称规章制度，是指公司按照规定程序制定的，用于规范公司各类管理活动，在公司范围内具有普遍约束力和稳定时效性的办法、规定、细则等文件的总称。指导某项具体业务开展或实施某项具体工作而制定的指导意见、工作方案等不属于规章制度。第三条 公

2、司总部的规章制度按照效力层级由高而低排序，分为基本管理制度、具体规章。第四条 公司总部规章制度的起草、审核、审批、发布、解释、修订、废止等管理活动适用本办法。第五条 规章制度的管理工作应遵循依法合规、符合实际、科学严谨、严格执行的原则。第六条 综合管理部是公司总部规章制度的归口管理部门，负责规章制度体系设计与完善，规章制度文本规范性审核、汇编、档案管理、电子查阅平台维护、组织年度制修订与废止工作计划编制及执行情况督查等日常管理工作。审计法律部负责规章制度合法合规性审核等工作。各部、室负责规章制度起草、提交审核审批、发布、宣贯、解释和执行监督等工作。第二章 起草与审核第七条 规章制度起草部门（以

3、下简称起草部门）应当充分收集相关材料，对制定规章制度的必要性、依据的法律法规和国家政策、规章制度规范的主要内容和管理要求、部门管理职责划分等重点内容进行深入调查和分析研究。起草部门应着力提高政治站位，制度起草工作要密切围绕推动公司治理体系更加完善、治理能力明显提高，为公司高质量发展提供坚实的制度保障。第八条 规章制度应当条理清晰、逻辑缜密，体例规范紧凑、内容完备不繁、文字准确精炼。第九条 规章制度的基本内容：（一） 目的和依据；（二） 适用范围；（三） 管理部门及职责；（四） 管理内容及要求；（五） 其他。第十条 规章制度的文本规范：（一）规章制度名称规范：规章制度应规范冠名。按照适用范围，仅

4、适用于公司总部的规章制度，以“国机重型装备集团股份有限公司总部”冠名。适用于公司总部及所属企业的规章制度，以“国机重型装备集团股份有限公司”冠名。按照管理内容和效力层级，规章制度以“制度”、“办法”、“规定”、“细则”等分别冠名。（二）编写体例规范：采用总则、分则、附则的先后逻辑关系编写。（三）编写方式规范：可采用章节条统排方式，即在正文中分章、分节、分条。也可采用章条统排方式，即在正文中分章、分条。属于一个条文内的事项可采用款、项、目的体例。（四）文字术语规范：规章制度的条文内容应做到文字准确、精炼，对专业术语以及容易引起歧义的词句应予以明确定义或解释，不使用没有界定的简称。（五）文本编排规

5、范：规章制度的字体、版面编排规范统一。章、节、条的序号用中文数字，款不用序号，项的序号采用中文数字加括号，目的序号用阿拉伯数字。无论采取何种编排方式，条文序号的排列全文统一，不按章节单排。（详见附录A）。第十一条 起草部门应当将规章制度草案提交相关方征求意见后（征求意见格式按照附录B），通过书面或OA系统提交相关部门审核会签。涉及员工切身利益的规章制度草案，应通过职工代表大会或者其他形式听取广大职工的意见和建议，并经工会组织会签。适用于所属企业的规章制度草案，原则上应征求所属企业的意见和建议。综合管理部、审计法律部是公司总部规章制度草案必经的审核会签部门，分别负责规章制度的文本规范性审核和合法

6、合规性审核。其他与规章制度所规范的管理活动有业务或职能联系的相关部门,应重点审核规章制度草案是否与本部门现行规章制度存在冲突或矛盾。第十二条 规章制度草案的文本规范性审核内容：（一）行文结构是否合理，必要条款是否齐备，设定职责是否明确，文字表述是否准确等；（二）文本内容是否符合本办法的规范性要求。（三）规章制度草案的审核、审批权限设置是否符合本办法规定；（四）是否依据本办法规定征求所属企业、相关部门和职工的意见，对不同意见是否进行充分协商。第十三条 规章制度草案的合法合规性审核内容：（一）是否符合国家法律、法规、规章、政策。（二）是否与公司章程的规定冲突、矛盾。第三章 审批与发布第十四条 起草

7、部门应在履行完规章制度审核程序后，整理规章制度征求意见及审核情况等，按照运营管理、党建、纪检、群团等不同类别规章制度的审批程序报送相应决策主体审批。其中，基本管理制度属于“三重一大”事项，应按相关规定履行决策程序。第十五条 公司总部基本管理制度包括：（一）规范公司法人治理结构，界定党委会、股东大会、董事会、总经理办公会等权力机构职责权限的制度；（二）规范公司基本管理职能的制度；（三）规范公司重大运营管理活动的制度；（四）公司章程及董事会工作制度中规定应由董事会审批的其他制度。第十六条 公司总部具体规章包括：（一） 为执行公司基本管理制度制定的规章；（二） 规范公司具体管理职能以及日常运营管理活

8、动的规章；（三） 除由董事会审批的制度外，规范经理层职责权限的规章；（四） 公司章程、董事会议事规则及总经理工作制度中规定需由总经理办公会审批的其他规章。第十七条 规章制度草案经批准后，应以公司正式文件形式予以发布。同时，由综合管理部集中到内网“规章制度”模块上予以公布，有保密要求的按相关规定不予公开。第十八条 规章制度发布后，起草部门应根据实际需要，进行规章制度的宣贯和培训。第四章 修订与废止第十九条 制定规章制度所依据的法律法规、国家政策以及公司的组织结构、部门职责、管理模式、管理要求等发生重大变化，或规章制度实施过程中暴露出规章制度的规定存在不合理、不完善之处，或规章制度的规定已无继续施

9、行必要时，应当及时予以修订或废止。第二十条 起草部门应经常性对制度执行情况进行监督，并主动收集规章制度执行过程中发现的问题和反映的意见，及时进行修订或废止。公司相关部门发现规章制度的规定存在冲突、重复等情况，应当向起草部门提出修订或废止建议。第二十一条 标明“暂行”“试行”的规章制度，原则上暂行、试行期不得超过两年。起草部门应在暂行、试行期内及时对规章制度进行修订或予以废止。超过两年的，起草部门应去掉规章制度名称中的“暂行”“试行”字样，重新正式发布。第二十二条 起草部门负责启动规章制度修订程序。规章制度内容涉及职责权限或程序变动等重大实质修改，须按原规章制度制定时的审批权限履行审核、审批程序

10、。公司组织结构发生变动，由变动后对规章制度规范的管理活动负有职责的部门履行规章制度修订职责。第二十三条 修订的规章制度应以正式文件重新发布，同时宣布原规章制度废止。第二十四条 不因修订导致的规章制度的废止，应按规章制度制定时的审批权限履行审核、审批程序。第五章 所属企业规章制度管理第二十五条 所属企业应当明确本企业规章制度的归口管理部门和管理职责。规章制度规范的事项应当覆盖企业的全部业务及管理活动。对于上级单位印发的具备直接操作条件的规章制度，所属企业可不再另行制定相关制度。第二十六条 所属企业应当根据实际业务需求和管理要求，制定符合法律法规和企业章程规定的规章制度。应参照公司规章制度体系，划

11、分基本管理制度、具体规章，明确不同层级规章制度的效力等级以及相应的审核、审议、审批权限及流程。第二十七条 所属企业制定的规章制度必须经过合法合规性审核及文本规范性审核，并根据审核意见合理修改后，方可履行审批程序。第六章 附 则第二十八条 公司制定的规章制度中，相关用语应当规范统一。下列用语释义如下：1.公司章程：是指国机重型装备集团股份有限公司章程。2.国机重装、公司：是指国机重型装备集团股份有限公司。相关规章制度中如无特指，国机重装或公司既包括公司总部，也包括所属企业。3.公司总部：是指国机重型装备集团股份有限公司总部，不包括所属企业。4.所属企业：是指公司全资、控股子公司，以及受国机集团委

12、托管理的企业，一般不包括参股企业。如无特指，所属企业一般指公司的二级所属企业（含托管企业）。第二十九条 公司所有员工均有主动学习、严格执行公司发布的各项规章制度的责任和义务。第三十条 规章制度不得擅自对外提供。确需提供的，应当征求起草部门意见并且不得违反企业保密管理的相关规定。第三十一条 规章制度的档案管理按照企业档案管理的相关规定执行。第三十二条 本办法由综合管理部负责解释。第三十三条 本办法自印发之日起施行。原国机重型装备集团股份有限公司规章制度建设管理办法（国机重装综合201812号）同时废止。- 10 -附录A：文本编排规范规章制度名称（小二号宋体加粗居中）（空一行）第一章 总 则（章

13、的标题为三号黑体居中，序号和标题之间空2格，两个字的标题中间空2格）第一节 基本规定（节的标题为三号楷体GB2312居中，序号和标题之间空2格，两个字的标题中间空2格。章、节、条之间均不需空行。）第一条 xxxxxxx（条的序号为三号仿宋GB2312加粗，与正文之间空2格。正文均采用三号仿宋GB2312。“条”之中包括“款、项、目”的，“款”不编号，“项”和“目”编号。“条、款、项、目”和正文均首行缩进两个字符）（一）xxxx（“项”用中文小括号加中文序号编号）1.xxxx（“目”用阿拉伯数字表示，标点符号用西文“.”）第二章 第X条 xxx（从第一章开始统一排序号，章节序号不单独编排）附录B国机重型装备集团股份有限公司规章制度制修订会签表制度名称制修订类别制定 修订 废止 拟发布时间 年 月拟发布范围主送：抄送：经办人是否宣贯是 否 简述制修订背景拟征求意见的部门意见征求和采纳情况部门意见意见采纳情况（请列条表述，意见或建议较多时可另附纸）部门： 日期：备注：1.各部门提出意见后由部门负责人签字或加盖部门印章后返经办人。2.起草部门应认真填写意见采纳情况（重点填写未采纳原因）。3.此表应作为上会材料附件一并提交决策会议。