某建筑公司三合一程序文件10210.docx

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1、市政四建设工程有限责任公司 质量环境职职业健康康安全程序文件 第二版（依依据GBB/T1190001-220000 GB/T2240001-119966 GBB/T2280001-220011标准） 生效日期：20003年5月20日文件编号：SZSS/CXX/B发放编号： 35程序文件目目录序号程序文件标准条款页号GB/T1190001GB/T2240001GB/T22800011文件控制程程序4.2.334.4.554.4.551-42法律法规和和其他要要求控制制程序4.3.224.3.225-73记录控制程程序4.2.444.5.334.5.338-104信息沟通程程序5.5.337.2.

2、338.2.114.4.334.4.3311-1665管理评审程程序5.64.64.617-2116人力资源控控制程序序6.24.4.224.4.2222-2667施工设备管管理程序序6.3b)7.5.11c27-3008与顾客有关关的过程程控制程程序7.2.117.2.2231-3339物资采购和和管理程程序7.47.5.337.5.5534-38810工程分包管管理程序序7.439-41111劳务供方控控制程序序7.442-44412施工过程控控制程序序7.5.117.5.2245-48813监视和测量量装置控控制程序序7.64.5.114.5.1149-51114内部审核程程序8.2.2

3、24.5.444.5.4452-57715产品的监视视和测量量控制程程序8.2.4458-62216不合格品控控制程序序8.363-65517纠正措施控控制程序序8.5.224.5.224.5.2266-70018预防措施控控制程序序8.5.334.5.224.5.2271-74419环境因素识识别与评评价程序序4.3.1175-79920环境运行控控制程序序4.4.6680-85521危险源辨识识、风险险评价和和风险控控制程序序4.3.1186-91122施工安全劳劳动保护护控制程程序4.4.6692-98823环境安全监监测控制制程序4.5.114.5.1199-100324应急准备和和响

4、应控控制程序序4.4.774.4.77104-1107文件控制程程序编码：SZZS/CX/B01 共44页 第第1页编 制： 田春艳艳 审 批批： 王王文治发布：20003-05-20 实施：20003-005-220 1、目的对质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系有关的的文件进进行控制制，确保保管理体体系运行行中的各各个场所所都能得得到有效效版本及及适用的的文件。2、适用范范围公司质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系覆盖的的所有部部门及场场所的文文件管理理。本程序包括括GB/T1990011-20000 4.2.33条款；GB/T2440011-19996 4.4.55条款；GB

5、/T2880011-20001 4.4.55条款。3、职责3.1办公公室负责编制和和贯彻执执行本程程序；负负责公司司文件的的审核；上级下下发和公公司文件件的登记记、传递递、归档档工作。3.2公司司相关部部门负责本部门门与质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系有有关文件件的制定定、收集集、整理理并编制制本部门门有效文文件清单单。4、术语和和定义引用公司管管理手册册中的的有关术术语和定定义5、工作程程序5.1文件件的分类类及保管管5.1.11公司编编制的文文件：公司管理理手册、程程序文件件，由由发展部部管理。公司制定有有关质量量、环境境、职业业健康安安全管理理等其它它文件，由由公司办公室室和相

6、关关部门保保存。文件控制程程序 共共4页 第22页5.1.22总公司司（集团团）编制制文件：制定有有关质量量、环境境、职业业健康安全管管理等其其它文件件，由公公司办公公室和相相关部门门保存。5.1.33其它文文件：施施工组织织设计、施施工图纸纸、设计计变更/洽商、设设计交底底会议纪纪要以及及由分公公司/项项目部制制定的管管理文件件等，由由相关部部门、单单位保管管，按规规定归档档并列入入相关部部门、单单位的有有效文件件清单。5.2文件件编写、批批准、发发布5.2.11公司管管理手册册、程程序文件件由管管理者代代表协调调，发展展部组织织编写。公公司总经经理批准准管理理手册，管管理者代代表批准准程序

7、序文件。发发展部负负责编号号、登记记、发放放。5.2.22公司拟拟定的技技术性文文件，由由相关部部门组织织编写，公公司总工工程师批批准。施施工组织织设计由由工程项项目部编编写，总总工程师师、总经经理批准准；质质量计划划由工工程项目目部编写写，管理理者代表表批准。5.2.33公司拟拟定的管管理性文文件，由由公司有有关部门门组织编编写，公公司主管管经理批批准。5.2.44公司与与质量、环环境、职职业健康康安全体体系有关关的文件件，由办办公室统统一进行行标识发发放，公公司各部部门/单单位做好好收文记记录。5.2.55公司相相关部门门/单位位收到管管理体系系文件后后，应妥妥善保管管，不得得随便修修改。

8、5.3文件件的评审审及修改改5.3.11文件在在实施过过程中发发生变化化或不适适应，应应进行评评审，文文件评审审由文件件编写部部门根据据情况进进行，并并做好记记录。5.3.22程序文文件进行行修改，由由相关部部门填写写程序文文件修改改单，经经公司管管理者代代表批准准，公司司发展部部组织采采用“划改加加盖修改改章”或“修改页页”的方式式进行。文件控制程程序 共共4页 第33页其他文件由由原拟稿稿部门负负责修改改，报主主管领导导批准。5.3.33文件确确定更新新，由拟拟稿部门门在更新新文件版版本中注注明原文文件作废废。作废废或失效效文件，由由各部门门自行处处理，及及时修改改部门有有效文件件清单，并

9、并通知办办公室更更改公司司有效文文件清单单。5.4文件件状态的的确认：5.4.11文件状状态的确确认通过过文件清清单的形形式进行行控制。5.4.22每年112月331日前前，公司司相关部部室、分分公司/项目部部将有效效文件清清单（另另附软盘盘）报公公司办公公室。办办公室进进行汇总总 。5.4.33新成立立的项目目部依照照公司有有效文件件清单的的确认范范围，11个月内内将文件件收集齐齐备。5.5文件件的标识识：5.5.11公司拟拟定或转转发的与与质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系有关的的文件，在在文件第第一页的的右上角角加盖“QMSS文件”“EMMS文件件”“OHHS文件件”章。5.5.

10、22质量量、环境境、职业业健康安安全管理理手册、程程序文件件，由由公司发发展部加加盖“受控”章。5.5.33作废文文件需保保留时，由由使用部部门加盖盖“作废留留查”章。5.6文件件归档5.6.11每年66月底前前，各部部门/单单位按公公司档档案管理理办法的的有关规规定，将将上年度度的文件件，分类类移交公公司档案案室。5.6.22档案室室人员按按档案案管理办办法对对案卷进进行整理理、立卷卷。5.6.33借阅档档案执行行公司档档案管理理办法。6、相关文文件6.1公司司公文文处理办办法文件控制程程序 共共4页 第44页6.2公司司档案案管理办办法7、记录7.1有效效文件清清单7.2收文文登记表表7.

11、3发文文登记表表7.4发文文审批记记录7.5公文文处理记记录7.6借阅阅档案登登记簿（市市档案局局统一表表格）7.7档案案移交（接接收）登登记簿（市市档案局局统一表表格）。7.8程序序文件修修改单法律法规和和其他要要求 控制制程序编码：SZZS/CX/B02 共33页 第第1页编 制： 田春艳艳 审 批批： 王王文治发布：20003-05-20 实施：20003-005-220 1、目的确定适用于于公司对对环境、职职业健康康安全控控制的法法律、法法规和其其他应遵遵守的要要求，并并建立获获取这些些法律、法法规和要要求的渠渠道。2、适用范范围适用于公司司遵守与与环境、职职业健康康安全活活动相关关的

12、国家家、地方方的法律律、标准准及其他他要求的的控制。本程序包括括GB/T2440011-19996 4.3.22条款；GB/T2880011-20001 44.3.2条款款。3、职责3.1办公公室编制并组织织实施本本程序，汇汇总法律律法规和和其他要要求清单单，向各各部门发发放。3.2公司司相关部部门负责收集集与公司司环境、职职业健康康安全控控制活动动有关的的法律法法规和其其他要求求，确认认其适用用性，报报公司办办公室备备案。负责保存存相关环环境、职职业健康康安全法法律、法法规和其其他要求求原件并并向各部部门发放放。负责将相相关环境境、职业业健康安安全法律律、法规规和要求求传达给给员工并并遵照执

13、执行。4、术语和和定义引用公司管管理手册册中的的有关术术语和定定义5、工作程程序5.1与公公司相关关的国家家及地方方法律和和其他要要求包括括：法律法规和和其他要要求控制制程序 共33页 第2页页5.1.11中国政政府签署署加入的的国际环环境保护护公约；5.1.22国家环环境保护护、职业业健康安安全法律律、法规规、标准准及部委委规章；5.1.33国家标标准及行行业标准准；5.1.44地方环环境保护护、职业业健康安安全规章章、标准准；5.1.55其他相相关执法法部门的的通知、公公报。5.2获取取方法5.2.11公司负负责控制制重要环环境因素素和职业业健康安安全管理理部门，应应经常与与标准制制定单位

14、位以及环环境保护护部门、职职业健康康安全管管理部门门联系，获获取相关关的国家家、地方方标准，国国家及行行业标准准和其他他要求。也也可通过过政府机机构、行行业、协协会、出出版机构构、书店店、报刊刊杂志等等渠道补补充，以以确保能能够得到到最新文文本。5.3确认认及分发发5.3.11公司控控制重要要环境因因素和职职业健康康安全管管理部门门根据以以下条件件确认所所获得的的法律法法规及其其他要求求的适用用性。是否与公公司环境境、职业业健康安安全体系系有关；是否为最最新版本本；针对相关关方要求求。5.3.22办公室室主持，控控制重要要因素的的部门配配合，根根据确认认结果，制制定出法法律、法法规及其其他要求

15、求清单，发发至相关关部门。5.3.33每年112月，相相关部室室对环境境、职业业健康安安全的有有关法律律、法规规重新进进行确认认，确认认后报办办公室备备案。5.3.44控制重重要环境境因素和和职业健健康安全全管理部部门，负负责将法法律、法法规及其其他要求求发至相相关部门门。5.4更新新法律法规和和其他要要求控制制程序 共33页 第3页页当上述外来来文件更更新时，及及时修改改法律律、法规规及其他他要求清清单，控控制重要要环境因因素和职职业健康康安全管管理部门门将新的的文件发发至相关关部门。旧旧的文件件处理，执执行文文件控制制程序。5.5执行行各部门按法法律、法法规及其其他要求求的内容容进行环环境

16、、职职业健康康安全管管理和检检测。6、相关文文件6.1文文件控制制程序7、记录7.1法律律、法规规及其他他要求清清单。记录控制程程序编码：SZZS/CX/B03 共33页 第第1页编 制： 吴淑华华 审 批批： 王王文治发布：20003-05-20 实实施：220033-055-200 1、目的对质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系所要求求的记录录予以控控制，以以提供产产品、过过程和管管理体系系符合要要求及有有效运行行的证据据。2、适用范范围适用于证明明产品、过过程和管管理体系系符合标标准要求求及有效效运行的的记录。本程序包括括：GBB/T1190001-220000 4.2.44条款；

17、GB/T2440011-19996 4.5.33条款；GB/T2880011-20001 4.55.3条条款。3、职责3.1发展展部编制本程序序，汇总总相关部部门的记记录清单单。3.2相关关部门/单位负责收集、整整理、保保管本部部门的记记录，编编制本部部门的记记录清单单。3.3办公公室负责管理公公司归档档的记录录。4、术语和和定义引用公司管管理手册册中的的有关术术语和定定义。5、工作程程序5.1记录录的形式式各部门/单单位记录录的格式式根据实实际情况况自行设设计，记记录的方方式可采采用文字字、表格格、录像像、照片片、计算算机存贮贮等。工程项目部部/分公公司工程程质量检检验试验验记录，采采用北京

18、京市现行行记录控制程程序 共共3页 第22页有效资料管管理文件件的表格格或监理理、顾客客规定的的表格。5.2记录录的标识识各相关部室室设计的的记录表表格应标标识出：记录名称称：市政政四有限限公司记录录（表）。记录类型型：质量量记为QQ，环境境记为EE，职业业健康安安全记为为O。记录编号号：指程序序第表。如如CX001表1，其其中CXX程序，001程序序序号，表表1该程序序中记录录表格序序号。5.3记录录的填写写5.3.11各种记记录应按按内容分分类，由由专人负负责填写写。记录录填写要要准确、及及时、内内容具体体、字迹迹清晰，不不空项。如如因某种种原因不不能填写写的项目目，应在在“备注栏栏”内说

19、明明理由。5.3.22记录不不得随意意涂改，如如因笔误误或计算算错误确确需更改改时，应应采用划划改的方方式，并并在“备注栏栏”内签上上更改人人的姓名名及更改改日期。5.4记录录的保存存、保护护各部门/单位必必须将所所有记录录分类，并并依日期期顺序整整理好，便便于存放放和检索索；记录应放放于安全全、适宜宜的地方方，做到到防潮、防防火、防防蛀、防防丢失；记录的保保存期限限按记记录目录录清单中中的要求求执行；对于应归归档的记记录，按按规定交交办公室室。5.5记录录空白表表式的管管理5.5.11各种记记录的空空白表式式由各相相关部门门设计，发发展部汇汇总，制制做光盘盘，发至至管理体体系内的的各单位位/

20、部门门。5.5.22各部门门负责填填写本部部门的“记录清清单”，内容容包括：记记录控制程程序 共共3页 第33页录名称、编编号、形形成部门门、保存存期等，报报发展部部汇总。5.6记录录的查阅阅5.6.11公司内内部人员员查阅执执行公司司档案案管理办办法。5.6.22合同规规定时，在在商定期期内，顾顾客或其其代表可可以在评评价时，按按公司档档案管理理办法的的规定查查阅。5.7记录录的销毁毁保存期满后后的记录录，各部部门/单单位填写写记录录销毁单单，报报管理者者代表批批准后销销毁，档档案销毁毁执行档档案管理理办法。6、相关文文件6.1文文件控制制程序6.2公司司档案案管理办办法7、记录7.1记录录

21、清单7.2记录录销毁单单信息沟通程程序编码：SZZS/CX/B04 共66页 第第1页编 制： 吴淑华华 审 批批： 王王文治发布：20003-05-20 实实施：220033-055-200 1、目的确保公司在在不同层层次和职职能部门门之间，公公司与顾顾客及相相关方之之间，就就质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的实施施和有效效性及目目标完成成情况和和顾客及及相关方方的满意意度进行行沟通。掌掌握有关关信息，作作为持续续改进的的输入。2、适用范范围适用于公司司内部沟沟通，公公司与顾顾客及相相关方的的沟通。本程序包括括GB/T19000120000 55.5.3、77.2.3、88.2.1

22、条款款；GBB/T24000119996 44.4.3条款款；GBB/T28000120001 44.4.3条款款。3、职责3.1发展展部负责组织制制定本程程序及公公司体系系运行信信息的沟沟通。3.2工程程部组织分析析顾客及及相关方方反馈的的信息，组组织制定定措施并并监督实实施.负责工程程竣工后后的服务务和沟通通。3.3营销销中心负责工程合合同签定定前、执执行中有有关合同同事宜与与顾客沟沟通。3.4安保保部负责职业业健康安安全管理理信息与与外部相相关方沟沟通。负责与公公司员工工代表进进行沟通通。3.5行政政部负责公司办办公/生生活区域域环境管管理信息息，职业业健康信信息与外外部相信息沟通程程序

23、 共共6页 第22页关方沟通。3.6公司司员工代代表定期收集集员工对对劳动保保护、职职业健康康安全管管理的意意见和建建议。代表公司司员工与与公司领领导和安安全管理理部门沟沟通。3.7相关关部室负责提供管管理过程程的有关关信息。3.8工程程项目部部/分公公司负责提供供管理过过程的有有关信息息。负责工程程施工过过程中有有关质量量、环境境因素、安安全控制制等与顾顾客或相相关方沟沟通。3.7管理理者代表表负责重大质质量、环环境、安安全信息息向最高高管理者者汇报。4、术语和和定义引用公司管管理手册册中的的有关术术语和定定义。5、工作程程序5.1顾客客信息的的获取及及沟通5.1.11公司营营销中心心负责工

24、工程合同同签定前前、施工工中有关关合同条条款执行行问题与与甲方沟沟通。沟沟通的主主要内容容：甲方对公公司以往往的产品品、服务务满意程程度；合同实施施过程中中，是否否与原合合同有矛矛盾并达达到甲方方满意。沟通中反映映的一般般问题，营营销中心心负责解解决并达达到甲方方满意。重重大问题题立即向向公司主主管领导导汇报，研研究解决决办法。5.1.22工程项项目部/分公司司在与甲甲方或监监理单位位的工作作例会、日日常工作作接触、与与公司文文件往来来中，获获取顾客客信息。信息沟通程程序 共共6页 第33页5.1.33工程项项目部/分公司司在分项项工程、单单位工程程质量检检验及竣竣工验收收过程中中，从甲甲方、

25、监监理单位位处获得得质量满满意信息息。5.1.44工程项项目部/分公司司有关人人员应与与甲方、工工程监理理及相关关单位定定期进行行沟通。沟沟通内容容：甲方方、监理理对工程程质量、进进度的满满意程度度，有关关环境控控制的信信息。5.2工程程竣工后后的服务务及沟通通5.2.11工程竣竣工后，公公司及时时同顾客客签定工工程保修修合同。5.2.22工程部部依据保保修合同同制定工工程质量量回访计计划，回回访内容容：存在在的施工工质量问问题，甲甲方或管管理单位位对工程程施工质质量的满满意度。5.2.33对回访访中发现现的质量量问题，甲甲方或管管理单位位日常反反映的施施工质量量问题，工工程部应应及时报报告管

26、理理者代表表。按照照工程保保修合同同,工程程部组织织工力进进行维修修，并负负责验收收。5.3沟通通的频次次及信息息处理5.3.11沟通的的方式采采用走访访或座谈谈。工期期六个月月以内的的工程，沟沟通2次次；工期期六个月月以上的的工程，每每季度沟沟通一次次。5.3.22当走访访或座谈谈结果为为甲方或或监理对对工程质质量不满满意时；通过55.1.2、55.1.3的方方式，了了解甲方方或监理理反映的的有关工工程质量量、工程程进度、环环境保护护等问题题时；接接到顾客客或相关关方的投投诉、抱抱怨后。接接到信息息的部门门应立即即分析原原因，制制定纠正正措施。并并将信息息报公司司工程部部，重大大信息同同时报

27、管管理者代代表。5.3.33公司工工程部负负责汇总总工程项项目部反反馈的顾顾客满意意度信息息，并进进行分析析。检查查工程项项目部制制定的纠纠正措施施的实施施效果。5.4环境境管理的的信息沟沟通5.4.11有关法法律法规规的获取取、识别别执行法法律法规规和其他他要求信息沟通程程序 共共6页 第44页控制程序。5.4.22环境信信息交流流的方式式,可采用用通讯、电电子邮件件、公布布投诉电电话、张张贴公告告、简报报等形式式。5.4.33工程项项目部/分公司司在工程程开工前前或施工工过程中中，对施施工可能能造成的的重要环环境影响响，并能能影响到到施工现现场附近近的社区区、单位位时，应应选择环环境信息息

28、交流方方式，通通知或通通报施工工现场附附近的社社区和单单位。5.4.44各有关关部门/单位接接到环境境的外部部信息，作作好记录录，按信信息发出出部门的的要求回回复。需需要公司司部门间间协调解解决的环环境问题题，以“信息处处置交流流单”的形式式通知相相关部门门解决。5.4.55工程项项目部/分公司司及公司司控制重重要环境境因素的的部室，接接到外部有关关环境因因素的反反映或投投诉后，应应根据实实际情况况，作出出处置，必必要时制制定相应应的改进进措施。接接到重大大信息，应应向管理理者代表表汇报。管理理者代表表组织召召开相关关人员会会议，研研究决定定处置方方案。并并迅速向向有关单单位传达达处置意意见或

29、方方案，立立即实施施。5.4.66当出现现环境紧紧急或异异常情况况时，相相关部门门/单位位应按照照应急预预案规定定的方式式方法传传递信息息。5.5职业业健康安安全协商商和沟通通5.5.11公司工工会主席席为员工工代表，公公司工会会建立“劳动保保护监督督检查委委员会”，项目目部/分分公司设设劳动保保护监督督员。员员工代表表、劳动动保护监监督员定定期收集集员工对对劳动保保护及公公司职业业健康安安全管理理工作的的意见和和建议，向向公司有有关管理理部门和和公司领领导反馈馈。5.5.22公司安安保部组组织，行行政部参参加，每每季度采采用座谈谈的形式式和公司司员工代代表、劳劳动保护护监督检检查委员员会进行

30、行沟通。沟沟通内容容：公司职业业健康安安全方针针、指标标和目标标的制定定评审；信息沟通程程序 共共6页 第55页安全风险险评价、风风险控制制的实施施；使用新的的机械设设备、原原材料、化化学品、技技术和操操作规程程。5.5.33公司职职业健康康安全管管理部门门，可以以利用安安全简报报、宣传传单、信信息公告告栏等形形式，与与公司员员工和进进入现场场的相关关方进行行沟通。保保证相关关方人员员了解现现场安全全规定。5.6内部部沟通5.6.11公司最最高管理理者确保保在公司司不同层层次和职职能部门门之间，就就公司管管理体系系实施过过程中的的问题和和有效性性，进行行沟通。达达到相互互了解，确确保接口口，协

31、调调行动，提提高过程程实施的的有效性性。5.6.22沟通的的方式，可可采用：通讯、计计算机网网络、简简报、例例会等。5.6.33公司各各部门/工程项项目部/分公司司的领导导，应向向员工传传达公司司质量、环环境、职职业健康康安全体体系运行行要求的的有关信信息。5.6.44上下沟沟通每季度，公公司总经经理或其其授权人人主持召召开公司司工作例例会。工工程项目目部/分分公司的的经理、公公司部室室负责人人参加。到到会人员员汇报讨讨论施工工生产、质质量环境境职业健健康安全全管理及及顾客反反馈等方方面的情情况。针针对反映映的问题题，公司司主管领领导组织织相关部部门研究究，采取取相应的的措施，确确保公司司管理

32、体体系的正正常运行行。5.6.55每半年年，工程程项目部部/分公公司/公公司相关关部室对对本单位位质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的运行行情况进进行总结结，针对对存在的的问题，提提出改进进措施。5.6.66部门之之间的沟沟通公司管理部部门之间间、公司司部室与与工程项项目部之之间需要要协调沟沟通的事宜，可可随时进进行交流流，也可可在公司司季度例例会上提提出或向向公司主主管领导导汇报，由由公司领领导协调调解决。信息沟通程程序 共共6页 第66页5.6.77部门内内部沟通通每季度，公公司相关关部门/单位内内部召开开一次例例会，讨讨论本部部门质量量、环境境、职业业安全健健康分目目标实现现情况

33、及及存在的的问题，以以便采取取相应的的纠正或或预防措措施。6、相关文文件6.1纠纠正措施施控制程程序6.2预预防措施施控制程程序6.3法法律法规规和其他他要求控控制程序序6.4北北京市建建筑工程程质量保保修实施施办法（997）质质监督站站第822号6.5建建筑工程程项目管管理规定定GBB/T5503226-220011 7、记录7.1外部部信息沟沟通记录录7.2工程程质量回回访计划划7.3保修修期内工工程质量量问题整整改通知知单7.4信息息处置交交流单7.5工程程维修验验收记录录7.6顾客客（管理理单位）投投诉记录录7.7顾客客满意度度测试表表管理评审程程序编码：SZZS/CX/B05 共55

34、页 第第1页编 制： 吴淑华华 审 批批： 王王文治发布：20003-05-20 实实施：220033-055-200 1、目的按策划的时时间间隔隔评审公公司管理理体系，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。确确保公司司管理方方针和目目标适应应公司自自身发展展的需要要，寻求求持续改改进的机机会，不不断完善善公司管管理体系系。2、适用范范围适用于对公公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的评审。本程序包括括：GBB/T1190001-220000 5.6条款款；GBB/T2240001-119966 4.6条款款；GBB/T2280001-220011 4.6条款款；3、职

35、责3.1总经经理主持管理理评审活活动，批批准管理理评审计计划和管管理评审审报告。决定特殊殊情况下下追加管管理评审审。3.2管理理者代表表负责向总总经理报报告质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系运运行情况况，提出出改进建建议；批准和组组织实施施纠正或或预防措措施和改改进措施施计划。3.3副总总经理、三三总师参加管理评评审会议议，对分分管部门门的质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系运运行情况况进行分分析，并并提出改改进建议议。3.4发展展部负责制定定管理评评审计划划并发至至相关部部门；汇总管理理评审所所需的资资料；负责评审审会议记记录；管理评审程程序 共共5页 第22页起草管管理评审审

36、报告；对评审决决议的落落实进行行跟踪验验证；保存管理理评审的的相关记记录。3.5各相相关部门门/单位位参加管理理评审活活动，负负责提供供与本部部门/单单位工作作有关的的评审所所需资料料。提出本部部门/单单位的措措施和建建议。根据评审审决议，制制定实施施纠正或或预防措措施。4、术语和和定义引用公司管管理手册册中的的有关术术语和定定义。5、工作程程序5.1管理理评审计计划5.1.11管理评评审每年年至少进进行一次次，时间间间隔不不超过十十二个月月。当出现下列列情况之之一时可可增加临临时管理理评审。公司组织织机构、产产品范围围、资源源配置发发生重大大变化时时；发生重大大质量事事故、安安全事故故、环境

37、境事故或或相关方方对某一一环节有有严重投投诉或投投诉连续续发生时时；当法律、法法规、标标准及其其他要求求有变化化时；市场需求求发生重重大变化化时；即将进行行第二、三三方审核核或法律律、法规规规定的的审核时时；质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系审核中中发现严严重不符符合时；其他情况况需要时时。5.1.22发展部部负责编编制管理理评审计计划，报报管理者者代表审审核，总总管理评审程程序 共共5页 第33页经理批准。评评审计划划主要内内容包括括：评审时时间；评审目目的；评审范范围；参加评评审部门门（人员员）；评审依依据；评审内内容。5.2管理理评审输输入管理评审输输入应包包括与以以下方面面有关

38、的的当前的的业绩和和改进的的机会：5.2.11审核结结果；包包括第一一方、第第二方、第第三方对对质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系审核的的结果。5.2.22顾客的的反馈，包包括顾客客满意程程度的测测量结果果及与顾顾客沟通通的结果果等。5.2.33过程的的业绩和和产品质质量、环环境、职职业健康康安全的的符合性性，包括括过程、产产品质量量、环境境、职业业健康安安全的监监视和测测量的结结果。5.2.44改进、预预防和纠纠正措施施及合理理化建议议的实施施情况，对对内部审审核和日日常发现现不合格格项采取取的纠正正和预防防措施的的实施及及其有效效性的监监控结果果。5.2.55以往管管理评审审跟踪措

39、措施的实实施及有有效性。5.2.66可能影影响质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的变更，包包括内外外环境的的变化，如如法律、法法规的变变化，新新技术、新新工艺、新新设备的的开发等等。5.2.77质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系运行情情况，包包括方针针和目标标的适宜宜性和有有效性。5.2.88改进的的建议。评评价持续续改进项项目实施施的有效效性，并并提出新新的改进进目标和和项目。5.3管理理评审准准备5.3.11发展部部拟定管管理评审审计划，报报管理者者代表审审核，总总经理管理评审程程序 共共5页 第44页批准后发至至各部门门/单位位，各部部门/单单位按计计划做好好相应准准备

40、。5.3.22发展部部根据管管理评审审输入的的要求，收收集评审审资料。5.4管理理评审的的实施5.4.11管理评评审一般般采用会会议的方方式进行行，总经经理主持持管理评评审会议议，宣布布管理评评审的目目的、内内容。5.4.22管理者者代表分分析质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系内内部审核核结果，报报告质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系运运行情况况。5.4.33副总经经理、三三总师报报告分管管部门的的质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系运行情情况。5.4.44进行临临时管理理评审时时，相关关部门提提出专项项问题报报告。5.4.55各部门门/单位位负责人人和有关关人员对对评审

41、输输入做出出评价，对对于存在在或潜在在的不合合格项提提出纠正正、预防防或改进进措施，确确定责任任人和整整改时间间。5.4.66总经理理对所涉涉及的评评审内容容做出结结论。5.5管理理评审输输出5.5.11管理评评审的输输出应包包括以下下方面：公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系及及其过程程有效性性的改进进，包括括对方针针、目标标、组织织结构、过过程控制制、环境境管理方方案/职职业健康康安全管管理方案案和体系系文件的的改进需需求；与顾客、相相关方要要求有关关的产品品质量、环环境及职职业健康康安全的的改进措措施，对对现有产产品质量量、环境境、职业业健康安安全符合合要求的的评价。 资源配置置的调整整、变化化和改善善。对管理体体系的适适宜性、充充分性和和有效性性进行总总结评价价。5.5.22会议结结束后，发发展部根根据管理理评审输输出的要要求进行行总管理评审程程序 共共5页 第55页结，拟定管管理评审审报告，经经管理者者代表审审核，总总经理