公司运营规范管理手册10106.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.喜得龙（中中国）有有限公司司分公司运营营规范管管理手册册持有部门：各分公公司文件编号: 版版本: 1生效日期: 220111年111月 日 页数: 1编制: 日期: 1 审批: 日日期: 1 喜得龙龙（中国国）有限限公司文件编号：版 本： 分公公司运营营规范管管理手册册生效日期：20111年111月 日页 码：/使用说明这是一本参参照标准准化管理理包含的的基本要要素草拟拟而成的的，在原原规范范管理手手册的的基础上上重新稍稍微完善善的一部部参考模模本。本手册分

2、为为四大部分分。第一部分写写分公司司的组织织与人事事架构和和岗位职职责。第二部分写写分公司司文件管管理、分分公司目目标管理理、商品品运作管理理程序、仓仓储与物物流配送送管理、市市场与营营销策划划管理、业业务开发发与推广广管理、订订单受理理与客户户服务管管理等程程序以及及直接应应用于操操作的作作业指导导书。第三部分是是根据第第二部分分程序内内容延伸伸出来的的各个质质量记录录。本模板在写写作过程程中，注注意到了了各流程程与系统统的接口口情况，做做到尽量量能够纳纳入系统统，实现现在线管管理。但但是，有有些在系系统中暂暂时还不不具备，这这部分使使用普通通的电子子表格或或印刷表表格代理理。因为分公司司具

3、体情情况不同同，在使使用过程程中，则则应将一一个程序序拆开使使用，对对于一些些非主体体部分可可以适当当的省略略。另外，人力力资源、财财务与资资讯因内内容繁芜芜也推出出了单行行本，请请各分公公司注意意与之结结合使用用。这是一个试试行本，因因此，可可能会存存在一些些与现实实工作不不相适应应的地方方，公司司在操作作过程中中再次根根据实际际进行修修正。 2011年111月 日 喜得得龙（中中国）有有限公司司文件编号：版 本： 分公公司运营营规范管理理手册生效日期：20111年111月 日页 码：/目录第一部分：组织架架构（一）总公公司营销销部新组组织架构构（二）组织织与人事事架构（三）分公公司组织织与

4、人事事架构（四）分公公司部门门职能（五）分公公司岗位位职责第二部分：操作程程序（一）文件件管理程程序（二）分公公司目标标管理程程序（三）商品品运做管管理程序序（四）仓储储与物流流配送管管理程序序（五）市场场与营销销策划管管理程序序（六）业务务开发与与推广管管理程序序（七）订单单受理与与客户服服务管理理程序第三部分：分公司司日常管管理制度度第四部分：服务质量量记录 喜喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号：版 本：分公司运营营规范管理理手册生效日期：20111年111月 日页 码：/第一部分：组织架架构部分分（一） 总公司营销销新组织织架构(略) 喜喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号：版 本：分

5、公司运营营规范管管理手册册生效日期：20111年111月 日页 码：/（二）组织织与人事事架构说明：1、当当分公司司月销售售额在 万以下下时，总总经办、财财务部设设专员编编制； 2、送送货任务务频繁的的，可以以将物流流部拆分分为仓储储部、物物流部，设设主管级级别，分分公司总总经理直直辖；3、根据编编制成本本预算，可可适当增增减下属属部门。 喜喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号：版 本：分公司运营营规范管管理手册册生效日期：20111年111月 日页 码：/（四）分公公司部门门职能1总经办1.1负责责协助分分公司总总经理制制定阶段段性的经经营计划划。1.2协助助总经理理监督各各项管理理工作，跟

6、跟进目标标的完成成进度.1.3负责责收集各各项经营营与管理理数据，并并做好数数据的整整理、归归类和分分析。1.4完成成总部交交办的临临时性任任务。2商品计划划部2.1负责责分管区区域批发发商、加加盟商订订单向集集团产品品中心进进行申请请采购。2.2负责责大客户户个性化化商品、特特殊订购购商品、急急货商品品等非标标准配置置商品采采购工作作。2.3负责责供应商商开发工工作。2.4负责责与集团团产品中中心的沟沟通与协协调工作作。2.5负责责直营店店、批发发商、加加盟商价价格管理理、监督督和调控控。2.6负责责直营店店、批发发商、加加盟商之之间的货货品调节节互调工工作。2.7负责责做好每每日所分分管区

7、域域销售数数据的跟跟踪统计计，并根根据销售售状况进进行有效效的组织织商品既既是供货货。3物流部3.1做好好配送商商品的车车辆管理理和调度度和人员员管理工工作。3.2负责责分类整整理各类类订单。3.3负责责所有有有效订单单的配送送工作。3.4负责责仓库的的管理、理理配货、收收发货工工作。3.5负责责仓库的的日常盘盘点、报报损、报报残、调调配等工工作。3.6负责责仓库的的安全管管理工作作。4财务部4.1负责责财务管管理体系系的建立立、检讨讨与完善善。4.2负责责预算管管理体系系的建立立，按照照年度、季季度、月月度进行行预算分解解，做好好控制及及执行结结果的分分析与报报告。4.3负责责资金的的筹措与

8、与调度，以以及各项项财务支支出的监监控。4.4负责责公司各各项账务务的稽核与资资产的盘盘查。4.5负责责应收帐帐款的催催收与管管理工作作。4.6负责责公司信信息管理理系统的的日常维维护工作作。4.7负责责编制月月度、季季度、年年度的财财务报表表并做好好分析。4.8参与与各项经经济业务务和合同同签订的的评估，避避免企业业风险5市场部5.1负责责地方市市场的调调研和直直营、批批发、加加盟商的的开发和和销售通通路的建建设5.2负责责制订批批发商、加加盟商支支持政策策及品牌牌在当地地市场的的推广方方案。5.3负责责分公司司批发商商、加盟盟商业务务洽谈、在在公司授授权下签签订合作作关系。5.4负责责阶段

9、性性的商品品促销工工作的配配合。6终端支持持部6.1负责责终端门门店商品品陈列、现现场商品品销售的的稽核工工作。6.2负责责终端销销售人员员销售技技巧的提提升及门门店商品品日常监督督管理工工作。6.3根据据市场情情况和门门店的实实际，阶阶段性的的制订培培训计划划。6.4负责责稽核所所有门店店统一形形象。6.5负责责门店的的仓库盘盘点，对对每日的的进销存存数据进进行盘查查，确保保销售数数据的真真实。6.6经常常到门店店巡查，稽稽查门店店运作并并给予现现场指导导。7人力行政政部7.1负责责分公司司人员制制度、考考勤、绩绩效薪酬酬体系、培培训、档档案管理理等工作作7.2负责责分公司司人员编编制的有有

10、效控制制，设计计合理的的组织结结构。7.3员工工关系的的管理，劳劳动合同同的签约约、劳资资纠纷的的处理。7.4负责责分公司司行政制制度、运运作流程程、职责责完善等等工作。7.5负责责分公司司车辆及及其他固固定资产产的管理理，做好好台帐清清册登记记备案。7.6负责责分公司司员工宿宿舍、用用餐等管管理监督督工作。7.7协调调各职能能部门的的关系。 喜喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号：版 本：分公司运营营规范管管理手册册生效日期：20111年111月 日页 码：/（五）分公公司岗位位职责1分公司总总经理岗岗位职责责：1.1职位位名称：分公司司总经理理1.2直接接上级：总公司司委任的的直接主主管1

11、.3直接接下级：总经办办主任、商商品计划划部经理理、物流流部经理理、财务务部经理理、市场场部经理理、销售售终端支支持部经经理、人人力行政政部经理理1.4基本本要求：男女不限，330445周岁岁，对鞋鞋服行业业的销售售有前瞻瞻性，有有良好的的人际关关系和开开拓市场场的能力力。1.5技能能要求：精通鞋服行行业直营营、批发发和加盟盟销售模模式，熟熟练操作作各种办办公软件件。综合合组织协协调能力力强，擅擅长营销销管理、客客户管理理和团队队激励，有有丰富的的企业管管理策划划、销售售策划和和财务控控制实操操经验，对对于分公公司综合合管理有有独特的的远见卓卓识，擅擅开拓，重重创意，洞洞察内部部细微动动向，能

12、能独立设设计鞋服服企业产产品、物物流、营营销、拓拓展、财财务等项项管理通通路。熟熟悉当地地市场，熟熟悉当地地政府办办事流程程。1.6素质质要求：为人正直果果断、处处世稳重重有魄力力，个人人魅力强强。1.7服务务要求：8年以上在在本企业业工作服服务意向向，并愿愿意签署署合同。具具有任职职资格担担保。1.8直接接职责：1.8.11负责分公司整整体战略略规划的的设计、培培训与分分解落实实。负责责分公司组组织人事事架构的的审核、签签署、编编制的把把关，以以及各部部门负责责人的甄甄选与考考核。1.8.22负责科科学整合合、分配配分公司司的各项项资源，对对于分公公司激励励体系进进行科学学设计与与分解实实施

13、，确确保分公公司各项项运行效效率最佳佳化。1.8.33负责分分公司各各部门的的目标设设计及考考核，围围绕工作作目标组组织管理理层培训训，并进进行督导导。1.8.44协同总总部共同同建立完完善分公公司利润润执行体体系，不不断优化化运行环环境，提提高利润润体系运运行效率率，实现现营业额额和利润润的最大大化。1.8.55协同总总部建立立完善分分公司行行政体系系和企业业文化体体系。1.8.66建立完完善分公公司产品品供给体体系。1.8.77建立完完善分公公司物流流体系，不不断降低低物流成成本。1.8.88协同总总部建立立完善分分公司财财务管理理体系，提提高财务务核算、融融资、投投资、费费用控制制的质量

14、量，使分分公司资资产运营营最优化化，资产产结构合合理化，投投入产出出最佳化化，有效效杜绝财财务风险险。1.8.99协同总总部建立立完善分分公司电电子资讯讯系统，通通过运做做ERPP系统以以及系统统提高分分公司内内部运做做效率。 喜喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号：版 本：分公司运营营规范管管理手册册生效日期：20006年111月330日页 码：/1.8.110负责责分公司司公共关关系的维维护，树树立企业业的社会会责任形形象。1.8.111定期期向董事事会述职职。完成成董事会会要求的的其它事事项。1.9管理理责任：1.9.11对分公公司工作作目标和和利润目目标及每每月回款款指标的的完成负负责

15、。1.9.22对所属属下级的的纪律行行为、工工作秩序序、整体体精神面面貌负责责。1.9.33对分公公司拥有有的财、物物及各项项预算开开支的合合理性负负责。1.9.44对分公公司的健健康、和和谐和可可持续发发展负责责。1.9.55对特殊殊业务的的开展因因把关不不严给分分公司造造成的损损失负责责。1.9.66对掌握握的分公公司秘密密负责。1.97对对分公司司的资产产安全及及本人审审批的文文件资料料及签订订的合同同结果负负责。1.98对对超出总总公司核核定的人人员编制制和支付付的薪酬酬负责。1.10岗岗位权力力：1.10.1在总总公司授授权下，对分公司的各项资源有部分的分配使用和调配权。1.10.2

16、对分公司司所有员员工日常常工作安安排有调调配权。对对经理级级以下人人员的聘聘用、提提升、降降级、奖奖惩、辞辞退有决决定权。涉及任免及人员工资、激励方案需经总部人力资源部、总部总经理审批才能执行。1.10.3对分公司各各级员工工的工作作有监督督、检查查和考核核权。1.10.4对分公司各各级员工工的工作作争议有有裁决权权。1.10.5对分公司发发生的各各项费用用支出有有审核权权，对限限额资金金有使用用的批准准权。1.10.6对分分公司范范围内一一般违规规事件有有调查权权、处罚罚的审批批权和违违纪的裁裁决权，涉涉及到分分公司总总经理个个人的，或或者影响响重大的的，由总总部内控控部、人人力资源源部调查

17、查和裁决决。1.10.7对分公司各各部门各各项工作作有监控控和指导导权。大区分公司司经理(总部派派遣) 职责责： A:全全面负责责协助分公公司的业业务开拓拓与经营营决策，参与制定分公司营销计划。 B:负负责协助助构建分分公司分分销渠道道，制定定大区价价格策略略。C:组建地地区销售售团队,分公司司日常运运营管理理，对员员工进行行晋级考考核。 D:与与销售总总部信息息沟通,领导分分公司全全体人员员完成年年度销售售目标。 E:定定期巡视视市场，拜拜访客户户，维护护与客户户的关系系。 F:领领导分公公司进行行年度预预算和年年终决算算。 H:非非常情况况下,在在有利于于维护公公司利益益前提下下负有紧紧急

18、处分分的义务务。I：其他相相关工作作。要求:A:国内大大型、知知名鞋服服企业88年以上上销售工工作经验验。 B:优秀的的销售团团队管理理和协作作水平,勇于创创新,具具独立全全盘运作作分公司司的能力力。 C敏敏锐的市市场信息息捕捉和和分析能能力，优优秀的市市场规划划能力。 D:勤奋、敬敬业、严严谨、自自律。 韧性强强，能承承受工作作压力 。 E:优秀的的公文处处理能力力和计算算机操作作能力，精精通财务务管理和和财务控控制。 F:五官端端正身身体健康康,年龄龄25以以上,335岁以以下。 G:管管理营营销类本本科以上上学历。分公司主管管会计 职责: A:全全面负责责分公司司的收支支和往来来帐目处处

19、理,领领导财务务部全体体职员。 B:监监控分公公司货物物调拨和和销售费费用开支支,协助助经理执执行资产产保全之之职责。 C:在在经理领领导下组组织财务务人员进进行年度度预算和和年终决决算,固固定资产产的管理理。 D:各各项奖金金津贴贴的核算算,发放放.按时时编制月月季年度会会计报表表,做到到数字准准确完完整及及时。 E:遵遵守会计计制度,定期汇汇总核核对会计计凭证和和内部自自审。 F:负负责每月月税金台台账登记记和缴纳纳及预提提费用和和待摊费费用的核核算。 G:认认真做好好记帐凭凭证的稽稽核,组组织会计计统计报报表得编编审工作作,为分分公司提提供可靠靠得经营营资料。 H：监监督出纳纳和客户户的

20、汇款款按照公公司制定定的账号号汇入总总公司。 I:其其他相关关工作。要求:A:财务专专业本科科以上学学历，33年以上上主办会会计工作作经验。B:熟悉中中国会计计制度和和财经税税务法规规，中级级以上从从业职称称。C:具有团团队领导导能力，熟熟悉会计计作账流流程并能能及时处处理各类类帐目。D:工作严严谨、勤勤奋、自自律，无无违规记记录和不不良嗜好好。E:熟练操操作电脑脑。F:身体健健康，能能长期驻驻外工作作。G:年龄335岁以以下。 分公司司出纳职责: AA:负责责分公司司各种财财务票据据及相关关资料的的管理、存存档。B:分公司司库存现现金的收收支与管管理。C:负责分分公司各各项费用用的具体体现金

21、支支出，登登录费用用开支明明细帐。E:参加分分公司年年度费用用预算和和年终决决算。F:办理支支票存款款、汇兑兑等事项项。G:其他相相关工作作。要求: AA:财务务会计专专业大专专以上学学历，22年以上上相关工工作经验验。B:熟悉国国家会计计制度和和财经税税务法规规，初级级以上从从业职称称。C:工作严严谨、勤勤奋、踏踏实、责责任心强强，无违违纪记录录和不良良嗜好。D:具有较较高的协协作精神神和团队队协作能能力。E:熟练操操作电脑脑。F:身体健健康，当当地户口口。渠道主管职责: AA:对分分公司经经理负责责，负责责与分公公司各部部门和总总部相关关职能部部门的信信息沟通通。B:在分公公司经理理领导下

22、下制订渠渠道策略略和计划划，呈报报批准后后贯彻执执行。C:维护渠渠道秩序序，解决决渠道冲冲突。D:检查审审核分公公司发生生的各类类终端销销售费用用。E:制定促促销计划划，管理理促销用用品。F:筹划、组组织、执执行区域域性促销销活动，管管理分公公司导购购人员。G:其他相相关工作作。要求: A:管理/营销类类大专以以上学历历,3年年以上渠渠道和终终端管理理经验.B:敏锐的的市场信信息捕捉捉和分析析能力,优秀的的市场规规划、管管理能力力.C:良好的的公文写写作水平平和计算算机操作作能力，熟熟悉各类类办公软软件。D良好的团团队协作作能力，工工作责任任心强。E:身体健健康，无无不良嗜嗜好。F:年龄335

23、岁以以下。仓储物流流（调拨拨）主管职责: A:负责分分公司货货物进出出库的调调拨，对对仓库进进行管理理。B:分公司司调拨单单据的管管理，调调拨帐目目的建立立、登录录。C:与会计计、代管管仓库定定期对帐帐并填制制对帐单单。D:监督代代管仓定定期进行行货物盘盘点。E:其他相相关工作作。要求:A:大专以以上学历历，2年年以上耐耐用消费费品仓管管、调拨拨工作经经验。B:具备一一定的财财务知识识，能独独立记录录调拨帐帐目。C:具备良良好的协协作精神神和团队队工作能能力。D:稳重、踏踏实、责责任心强强，无不不良嗜好好。E:身体健健康，当当地户口口。F:年龄335岁以以下。业务主管职责: AA:全面面负责管

24、管辖区域域内的销销售业务务工作。B:组建并并管理区区域销售售团队，完完成区域域销售目目标。C:贯彻落落实总部部终端商商品陈列列标准，管管理区域域内全体体业务人人员、导导购人员员，并进进行绩效效。终端端费用的的预算、申申报与执执行。D:开发、拜拜访区域域内客户户，收集集并反馈馈市场信信息。E:策划、组组织和执执行区域域内促销销活动。F:设计区区域内产产品分销销渠道并并执行。G办事处日日常运营营管理。H:其他相相关工作作。要求:A:大专以以上学历历，管理理营销类类或相关关电子专专业。B:三年以以上鞋服服行业销销售经验验。C:熟悉中中国消费费电子行行业分销销模式和和渠道状状况。D:具备灵灵敏的市市场

25、触觉觉和良好好的市场场调研分分析能力力。E:熟悉渠渠道组织织架构、终终端及激激励机制制的建立立。F:具备一一定的市市场策划划能力，能能独立规规划区域域市场行行销方案案，构建建分销渠渠道。G:较强的的沟通协协调能力力和团队队合作精精神。H:具备良良好的市市场开拓拓能力，I:熟练操操作电脑脑。J:年龄330岁以以下。门店销售专专员 职责:A:全面负负责片区区内客户户的具体体开发及及客户关关系的建建立与维维护工作作。B:组建、管管理片区区销售队队伍。C:指导导导购员的的日常促促销工作作，监督督和考核核导购员员。D:片区内内促销、推推广活动动的具体体组织与与执行。E:区域市市场信息息的搜集集与反馈馈。

26、F:对下属属业务人人员的培培训与管管理。G:具体执执行总部部的终端端商品陈陈列标准准，规范范导购员员导购行行为。H:其他相相关工作作。要求： A:有有管理/营销鞋鞋服行业业销售经经验。B:熟悉中中国鞋服服消费行行业市场场分销通通路模式式、渠道道状况。C:具备良良好的沟沟通协调调能力，上上进心强强，具备备团队合合作精神神。D:具备较较好的市市场开拓拓精神及及独立工工作能力力。E:熟练操操作电脑脑。F:年龄330以下下。 喜喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号：版 本：分公司运营营规范管管理手册册生效日期：20111年111月 日页 码：/第二部分：管理程程序（一）文件件管理程程序1目的规范分公司

27、司文件与与资料管管理，方方便沟通通，防止止泄密。2范围本程序在喜喜得龙各各分公司司内适用用。3职责3.1本程程序由喜喜得龙（本本部）总总经理或或董事长长审批，总总部拟订订、修订订、解释释、授权权发布。 3.2各分分公司总总经理是是本程序序的第一一推行者者，分公公司各部部门负责责具体执执行本程程序相关关规定。分分公司总总经办负负责按照照本程序序开展文文件管理理的稽核核。3.3总公公司督导导组到分分公司督督导时，本本程序为为核查必必查项目目。就核核查发现现的问题题，可以以对分公公司总经经理提出出处罚措措施。4文件分类类4.1分公公司文件件按总部部设定的的标准化化格式拟定定。4.2分公公司拟定定的各

28、种种程序、规规程、记记录、工工作规划划等，以总总公司设设定的格格式制作作文件。4.2.11 文件格式式的封面面规范管理理手册等等重要文件件一般应应制作封封面。封封面由公公司LOOGO、标标准公司司中英文文名称、文文件中英英文标题题、文件件持有部部门、文文件编号号、文件件版本、生生效日期期、文件件页数、拟拟订人、审审核人、批批准人、受受控印章章。4.2.11.1 LOGGO：高高 CM，宽宽 CM。居居中。4.2.11.2标标准中文文名称：一号黑黑体“喜喜得龙（中中国）有有限公司司”。标标准英文文名称： 字体体三号字字 。居居中。4.2.11.3文文件中文文标题：一号华华文中宋宋。文件件英文标标

29、题：三三号 字体体。居中中。4.2.11.4文文件持有有部门：五号仿仿宋字体体。居中中。 喜喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号：版 本：分公司运营营规范管管理手册册生效日期：20111年111月 日页 码：/4.2.11.5文文件编号号：文件件版本、生生效日期期、文件件页数：小四号号仿宋字字体。居居中。4.2.11.6拟拟订人、审审核人、批批准人：四号仿仿宋字体体。居中中。4.2.11.7受受控印章章：四号号仿宋字字体，居居中。4.2.22 文件件格式的的内文使用WORRD的表表格和边边框工具具，设置置内页文文件头、文文件正文文框。4.2.22.1文文件头：LOGGO高 CCM，宽宽 CM。

30、华华文行楷楷字体四四号缩放放 %“喜得龙龙（中国国）有限限公司文文件”。文件件标题华华文中宋宋小四号号字体。右上方分别别列举文文件编号号、版本本、生效效日期、页页码，为为宋体字字五号字字体。（1）文件件编号：XDLLBJFF -，含含义为喜喜得龙北北京分公公司-220111年-第第06号号。（2）版本本：1.0，含含义为第第一版，没没有修改改过。修修改过一一次为11.1版版。在此此基础上上重新拟拟订为22.0版版。（3）生效效日期：含义为为本文件件的自年月月日开开始具有有法律效效力。（4）页码码：/，含义义为总共共为页中间间的第页。4.2.22.2为为宋体字字小四号号，行距距为188磅。标标题

31、使用用黑体和和华文中中宋。字字号适当当放大。4.3 GGB格式式适用于于通知、规规定、联联络函等等文体。4.3.11 GBB格式文文件头：喜得龙龙（中国）有有限公司司文件，一一号华文文中宋字字体。居居中。4.3.22 GBB格式文文件编号号：喜得得龙规字字20006第号。五五号仿宋宋字体。居居中。4.3.33红色横横杠。宽宽 。居中中。4.3.44标题：二号华华文中宋宋。居中中。4.3.55正文：小四号号宋体字字，行距距 ，居左左。4.3.66功能区区：4.3.66.1主主题辞：为便于于电脑查查阅，挑挑选出标标题词组组罗列上上去。有有效期，要要注明文文件的有有效期。4.3.66.2抄抄报：报报

32、给谁。4.3.66.3发发送：文文件主要要是发给给谁的。4.3.66.4抄抄送：文文件还要要让谁知知道一下下。4.3.66.5拟拟订人、审审核人、签签发人。4.3.66.6印印刷、发发行单位位，发行行日期，发发行份数数。4.4普通通资料格格式适用用于内部部培训资资料等。4.4.11页眉：必须具具有喜得得龙LOOGO、文文件标题题。字号号适中，居居右。4.4.22页脚：必须有有页码。5文件拟订订与审批批5.1承担担具体工工作的人人员负责责拟订关关于本项项的文件件。5.2部门门负责人人负责审审核文件件。 喜喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号：版 本：分公司运营营规范管管理手册册生效日期：2011

33、1年111月 日页 码：/5.3分公公司总经经理负责责签署文文件。签签署后的的文件被被视为分分公司持持有的合合法文件件。部门负责人人认为应应该使用用文件的的形式，6文件发放放6.1文控控中心分公司总经经办即为为分公司司的文控控中心，负负责文件件的发放放、回收收与销毁毁工作。6.2文件件发放6.2.11文控中中心只发发放合法法文件与与受控资资料。6.2.22文件签签署后，交交给总经经办文控控文员（由由人事文文员/专专员兼任任）复印印、装订订，在封封面和内内页加盖盖“受控控文件”印印章，在在文件件发放记记录表上上详细登登记。6.2.33将文件件发放给给相关部部门的收收文人员员，由收收文人员员在文文

34、件发放放记录表表上签签字。7文件的传传阅收文单位必必须组织织文件传传达对象象人员学学习或传传阅文件件。传阅阅后在文文件背后后签署自自己的名名字，否否则，视视为没有有看过，每每次罚款款 元。8文件的保保管8.1分公公司总经经办（文文控中心心）负责责保管整整个分公公司的文文件，承承担责任任后果。分分公司各各部门分分别保管管发放给给自己部部门的文文件，部部门负责责人承担担责任后后果。8.2各分分公司负负责人为为分公司司文件保保管的责责任人。8.3文件件传阅后后，必须须在3天天内收回回保管起起来。保保管时必必须将来来文分门门别类，依依文号存存放整齐齐，保证证文件的的完整性性。密级级文件，单单独保管管。

35、8.4任何何文件严严禁带离离公司，且且不得复复印、摘摘抄和外外传。特特殊情况况需复印印、摘抄抄和外传传文件，须须由公司司总经理理批准。9文件密级级划分9.1文件件分为秘秘密、机机密、绝绝密三级级。9.2秘密密文件是是指公司司一般秘秘密，泄泄露会使使公司的的权益受受到损害害的文字字资料和和电子文文本，包包括公司司人事档档案、各各类合同同、协议议、职员员工资收收入、尚尚未进入入的市场场、编订订成册的的战略规规划、营营销政策策、经营营报表、质量手册、管理手册、公司尚未对外公开的各类信息资料。9.3机密密文件是是指包含含公司重重要秘密密，泄露露会使公公司的权权益受到到非常严严重损害害的文字字资料和和电

36、子文文本，包包括公司司尚未付付诸实施施的经营营项目和和经营决决策、财财务报表表、统计计资料、重重要会议议记录、公公司经营营情况、商商品采购购资料、客客户资料料等。9.3绝密密级文件件是指公公司董事事会、股股东会的的重大决决策、公公司已经经确定但但尚未正正式实施施的公司司发展战战略、长长期规划划和经营营方向等等。10文件回回收与销销毁 喜得得龙（中中国）有有限公司司文件编号：版 本：分公司运营营规范管管理手册册生效日期：20111年111月 日页 码：/10.1总总经办承承担文件件回收和和销毁的的责任。一一般是一一个季度度清理一一次文件件。10.2销销毁使用用碎纸机机销毁，如如果是太太多，可可以

37、送到到纸浆厂厂，在现现场监督督销毁。销销毁时，分分公司财财务部经经理在场场监督。11执行本程序自发发布之日日起执行行，其它它有与本本程序相相抵触的的，以本本程序为为准。12支持文文件12.1标标准文本本格式（略略，见本本手册）12.2各各岗位业业务开展展操作指指导书格格式12.3 GB文文件格式式12.4 GB联联络函格格式12.5服服务质量量记录文文件发放放记录表表 喜喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号：版 本：分公司运营营规范管管理手册册生效日期：20111年111月 日页 码：/（二）分公公司目标标管理程程序1目的明确目标，分分解目标标，保证证目标实实现。2范围本程序在喜喜得龙本本部及

38、各各分公司司范围适适用。3职责3.1本程程序由喜喜得龙（本部）总总经理或或董事长长审批，总总部分管管部门拟拟订、修修订、解解释、授授权发布布。 3.2各分分公司总总经理是是本程序序的第一一推行者者，分公公司各部部门负责责人执行行和分解解分公司司下达的的目标。分公司总经办承担稽核的责任。3.3分公公司总经经理及各各部门分分别检查查自属范范围的目目标实现现情况，结结合分分公司人人力资源源管理手手册规规定的内内容评估估员工的的绩效。3.4总公公司人力力资源部部负责评评估分公公司目标标实现情情况。4分公司运运作目标标概定4.1喜得得龙分公公司目标标包括：绩效目目标（量量化目标标）、职职能目标标（定性性

39、目标）。4.1.11量化目目标包括括：（1）销售售额。（2）毛利利率。（3）资产产周转率率。（4）回款款率。（5）客户户开发家家数。（6）客单单额。（7）商品品满足率率。（8）费用用比例。4.1.22职能目目标包括括：（1）喜得得龙统一一销售平平台在本本区域的的客户认认同度。（2）产品品组合在本本区域市市场的竞竞争力。（3）客户户对分公公司服务务的满意意度。（4）内部部规范管管理与员员工素质质提升。5分公司目目标达成成措施5.1解决决卖给谁谁的问题题5.1.11由市场场部牵头头，调查查清楚分分公司辖辖区市场场客户数数量，客客户性质质。5.1.22由市场场部牵头头，理清清楚哪些些是喜得得龙分公公

40、司的目目标客户户。 喜得龙龙（中国国）有限限公司文件编号：版 本：分公司运营营规范管管理手册册生效日期：20111年111月 日页 码：/5.1.33建立规规范的客客户档案案。5.2解决决卖什么么的问题题5.2.11商品计计划部牵牵头，调调查清楚楚分公司司辖区市市场行销销产品情情况。5.2.22商品计计划部牵牵头，以以产品品目录为为蓝本，拟拟订区域域市场产产品目录录，分公公司总经经理审批批。5.2.33跟总部商品部订货货或在当当地市场场采购，确确保备货货充足。5.3解决决怎么卖卖的问题题5.3.11以目录录销售为为主，促促销为辅辅；以邮邮寄、电电话拜访访为主，登登门拜访访为辅。5.3.22分公

41、司司办事处处、客户户服务中中心、（大客客户部），承承担销售售任务。5.3.33分公司司市场部部承担营营销策划划与营销销措施跟跟进任务务。5.3.44客户服服务中心心受理客客户订单单。5.3.55分公司司物流部部仓库负负责配货货，物流流部送货货员负责责送货。5.4解决决货款回回收的问问题5.4.11分公司司办事处处、销售售管理部部负责鉴鉴定客户户资信，分分公司总总经理审审批。5.4.22分公司司财务部部负责客客户资信信的把关关。5.4.33财务部部负责对对帐、催催款。5.4.44财务部部收款员员负责将将货款收收回来。6分公司目目标制订订与分解解6.1每年年 月份份，喜得得龙（本部）召开喜得得龙系统统目标研研讨会，制定Q1Q2Q3Q4订货会参加人员分公司总经理、总部财务中心负责人、总部人力资源部负责人、总部企划部负责人，确定喜得龙系年度目标，以及分解给各分公司的年度目标。喜得龙本部目标在喜得龙年度战略规划中体现，下达给分公司的目标使用表格体现，见附表分公司年度目标。6.2每月月下旬，分分公司配配合总部部人力资资源部，将将分公司司下月目目标拟订订成KPPI文件件，喜得得龙（本本部）总总经理审审批，下下发给各分公公司。（参参见分分公司人人力资源源管理手手册）6.3分公公司总经经办协助助总经理理分解目目标，拟拟订成分分公司的的KPII文件，分解给分公司各部门。（参见分公司人力资源管理