A股份有限公司分子公司绩效管理方案(doc16)11210.docx
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1、A股份有限限公司分子子公司绩效效管理方案案一、指导思思想为有效激励励分子公司司管理者,推动分子子公司的持持续发展及及规模效益益增长,逐逐步规范内内部管理，特特制定本方方案。二、绩效管管理指标体体系说明：绩效管理指指标体系分分为关键业业绩指标、内内部运作指指标、满意意度指标和和周边绩效效指标四类类。其中：关键业绩绩指标反映映分子公司司经营业绩绩和经营成成果；内部部运作指标标作为衡量量分子公司司内部运作作效果和规规范性的依依据；满意意度指标通通过员工满满意度信息息和客户满满意度信息息的收集和和分析对公公司组织和和文化基本本状况进行行一定的反反应；周边边绩效反映映在达成职职责和任务务的过程中中对工作
2、业业绩有影响响的支持性性因素，涉涉及工作责责任心、服服务意识、工工作效率等等多方面因因素。在此基础上上，设立基基准指标，作作为绩效管管理体系主主体的基础础，具有“一票否决决权”。三、分子公公司绩效管管理指标体体系：分子公司22003年年绩效管理理指标体系系指标类别指标名称评价标准信息来源考核频率权重（%）评价方法关键业绩指指标主营业务收收入总部财务部部季度18定量净利润总部财务部部季度27定量回款率总部财务部部年度10定量内部运作指指标管理体系规规范性总部企管部部半年15定量结合定定性产品一次交交验合格率率各分子公司司提供报表表，总部企企管部核实实年度5定量员工流动率率人力资源部部年度5定量满
3、意度指标标公司内部员员工满意度度总部人力资资源部做各各分子公司司员工满意意度调查年度5定量公司外部客客户满意度度总部企管部部做各分子子公司客户户满意度调调查年度5定量周边绩效指指标周边绩效各部门提供供信息，总总经理或主主管副总评评价年度10定性基准指标重大质量事事故在考核期内内，基准指指标内容：1、若出现现一次，则则考核结果果按50%计；2、若出现现两次以上上，则考核核结果为零零重大安全事事故重大客户投投诉四、分子公公司综合绩绩效考核指指标说明：1、 主营业务收收入：以财财务统计口口径为准。指标的确定定（原则上上，可调整整）：在三三年平均主主营业务收收入基础上上加上行业业平均增长长预测及公公司
4、预期增增长，得到到主营业务务收入指标标。此作为为主营业务务收入指标标的底线，总总部用类似似于投标的的方法和各各分子公司司确定指标标。注：如果有有导致主营营业务收入入重大变化化的因素出出现时（增增加投资、新新上项目、宏宏观环境剧剧变等）可可进行相应应调整2、 净利润：以以财务统计计口径为准准。 指标的确确定（原则则上，可调调整）：三三年平均净净资产收益益率乘以期期初净资产产，在此基基础上加上上行业增长长预测及公公司预期增增长，得到到净利润指指标。此作作为净利润润指标的底底线，总部部用类似于于投标的方方法和各分分子公司确确定指标。注：如果有有导致净利利润重大变变化的因素素出现时（增增加投资、新新上
5、项目、宏宏观环境剧剧变等）可可进行相应应调整3、 回款率：销销售回款/主营业务务收入100%指标的确定定：参照三三年财务数数据结合现现状加上一一定比例的的增长4、 管理体系规规范性：企企管部、人人力资源部部、财务部部每年组织织工作小组组对各分子子公司做两两次管理内内审（上下下半年各一一次），从从技术研发发、生产、销销售、质量量、安全、固固定资产管管理和人力力资源管理理等方面（具具体请见管管理体系规规范性考核核计分表），运运用评审表表以逐项打打分的形式式检查各分分子公司制制度的完善善性和运行行的有效性性，以内审审情况结合合管理制度度执行方面面的其他信信息定性评评价5、 产品一次交交验合格率率：以
6、现有有统计制度度规定为准准，分子公公司提供报报表，总部部企管部核核实6、 员工流动率率：离职人人数/年平平均人数100%7、 公司内部员员工满意度度：根据员员工满意度度调查结果果得分（如如包括企业业形象、领领导行为、工工作回报、工工作协作和和工作本身身等几个方方面，具体体见公司司内部员工工满意度调调查表）8、 公司外部客客户满意度度：根据各各分子公司司外部客户户满意度调调查结果得得分（如包包括产品质质量、服务务及时性有有效性、协协调和沟通通、对客户户支持充分分性和客户户关系等几几方面，具具体见公公司外部客客户满意度度调查表）9、 周边绩效：股份公司司总经理或或主管副总总根据各部部门提供信信息和
7、与各各分子公司司总经理工工作联系中中所获信息息定性评价价（如包括括责任心、工工作品质、工工作技能、工工作效率、团团队建设、学学习创新等等方面）五、考核操操作说明：1、 各类角色和和权限： 被考核者：各分子公公司包括总经理理及副总经经理、总经经理助理的的整个领导导班子。 考核者：股股份公司总总经理或主主管副总。在绩效管理过程中，考核者除考核外，有指导、帮助、激励被考核者的责任和权利。 归口管理部部门：企业业管理部。负负责组织绩绩效考核的的实施，汇汇总整理绩绩效考核结结果，并负负责绩效申申诉的组织织处理。 信息提供部部门：财务务部、企管管部、人力力资源部、工工会 考核结果审审核者：股股份公司绩绩效
8、管理领领导小组（股股份公司副副总以上组组成）2、 考核内容和和频次： 绩效考核频频次：- 季度考核：主营业务务收入和净净利润指标标；- 年中考核：主营业务务收入、净净利润指标标和管理体体系规范性性指标；- 年末考核：全部指标标。 原则上，各各分子公司司自己在年年度指标的的基础上将将主营业务务收入和净净利润指标标分解到四四个季度，总总部确认，但但第四季度度完成全年年指标的比比例不应超超过40%。3、 考核等级评评定：等级级标准分为为五级（1）定量量评价：A、主营业业务收入指指标和净利利润指标：等级目标达成情情况A、出色（110分）130以上上B、优良（88分）1101130%C、常态（6分）90
9、1110%D、需改进进（4分）70900%E、不良（22分）40700%B、回款率率指标：等级目标达成情情况A、出色（110分）115%以以上B、优良（88分）1051115%C、常态（6分）951005%D、需改进进（4分）85955%E、不良（22分）85%以下下C、产品一一次交验合合格率：达达到经营考考核指标责责任书中标标准得100分，未达达到标准得得4分D、员工流流动率：实实际情况处处于经营考考核指标责责任书中指指标规定范范围之内得得10分，实实际情况处处于指标规规定范围之之外得4分分E、管理体体系规范性性指标、公公司内部员员工满意度度指标、公公司外部客客户满意度度指标：等级目标达成情
10、情况A、出色（110分）45B、优良（88分）3544C、常态（6分）3355D、需改进进（4分）23E、不良（22分）2分以下（2）定性性评价：等级说 明A、出色（10分）在该评价因因素上的绩绩效表现优优秀，始终终超出本岗岗位常规标标准要求。B、良好（8分）在该评价因因素上的绩绩效表现良良好，经常常超出本岗岗位常规标标准要求。C、常态（6分）在该评价因因素上的绩绩效表现一一般，维持持或偶尔超超出本岗位位常规标准准要求。D、需改进进（4分）在该评价因因素上的绩绩效表现略略低，维持持或有时达达不到本岗岗位常规标标准要求。E、不良（2分）在该评价因因素上的绩绩效表现不不良，显著著低于本岗岗位常规标
11、标准要求。说明：各项项得分如刚刚好处于等等级分界点点上，等级级评价结果果可就高。最终，分子子公司综合合绩效考核核得分P=（该项得得分指标对应应的权数）注：P精确确到小数点点后两位4、 考核结果转转化为绩效效等级和绩绩效系数：绩效得分区区间绩效等级绩效系数8.00 P 10.000甲1257.00 P 8.00乙1126.00 P 7.000丙15.00 P 66.00丁075P 5.00戊05六、各分子子公司考核核指标与奖奖惩挂钩办办法：1、 各分子公司司领导班子子成员年薪薪中60%为基本工工资分在月月度发放；40%的绩绩效工资季季度发放；2、 第一、二、三三季度的绩绩效工资基基数为年薪薪的5
12、%，年末末绩效工资资基数为年年薪的255%；3、 本季度的绩绩效工资在在下季度的的三个月中中发放；4、 为了突出利利润指标的的重要性，可可以在评价价标准上设设定一个指指标（如评评价标准的的130%），分子子公司利润润超过此标标准领导班班子可以按按一定比例例额外得到到一部分奖奖励，但前前提是绩效效等级在“乙”等以上；5、 为了对分子子公司领导导班子加强强约束，规规定绩效等等级在“戊”等或利润润指标在评评价标准的的80%以下下，考虑对对分子公司司领导班子子做出调整整。几点补充： 绩效考核指指标的确定定经双方沟沟通确认 指标制定后后不是绝对对一成不变变，可以在在考核期间间内调整，但但调整必须须有明确
13、、可可信服的理理由，分子子公司提出出申请，总总部企管部部受理（对对于子公司司作为董事事会授权办办事机构），股股份公司领领导批准。 考核结果的的确定要经经过考核者者和被考核核者双方签签字确认，考考核者要与与被考核者者做绩效面面谈。 为了运用激激励机制调调动经营者者的积极性性，促进分分子公司的的经营发展展，对分子子公司领导导班子成员员年薪制做做如下调整整和补充：- 分子公司领领导班子年年薪一律由由总部或董董事会确定定- 年薪特殊情情况具体商商定- 发放办法见见第七部分分 总部对各分分子公司领领导班子考考核，但每每个分子公公司应将指指标分解，落落实到各部部门，形成成各自的考考核体系，让让部门、员员工
14、都知晓晓考核指标标以及与自自己利益的的联系。各各分子公司司的考核方方案一式三三份上报总总公司财务务部、企管管部和人力力资源部备备案。A股份有限限公司2002年年12月55日附件一：管管理体系规规范性考核核计分表附件二：公公司外部客客户满意度度调查表附件三：公公司内部员员工满意度度调查问卷卷附件一：管理体系规规范性考核核计分表（样样表，非最最终考核用用表格）类别项目好较好中较差差权重（%）得分技术研发管管理是否有相应应制度1制度完善程程度4执行情况5是否有新产产品（加分项）新产品商品品化程度（加分项）合计10生产和运作作管理是否有相应应制度1制度完善程程度4执行情况5生产和运作作计划完成成情况（
15、加分项）合计10销售和营销销管理是否有相应应制度2制度完善程程度5执行情况8合计15质量管理文件制度完完善程度3管理职责1采购和供应应商管理3材料和过程程控制5检验和计量量5客户服务3持续改进3环境管理2合计25安全管理是否有相应应制度1制度完善程程度4执行情况5合计10固定资产管管理是否有相应应制度1制度完善程程度4执行情况5合计10人力资源管管理是否有相应应制度1制度完善程程度4基本人事管管理3职位能力确确定及评估估管理3绩效管理3薪资管理3培训管理3合计20总计附件二：公司外部客客户满意度度调查表（样样表，非最最终考核用用表格）顾客名称填表人供货产品名名称联系方式（电电话、传真真、电子邮
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